アーレスティ(5852)の株価チャート アーレスティ(5852)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 会長執行役員 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
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(注)５ |
1,097 |
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代表取締役 社長 最高経営責任者 製造本部管掌 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
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(注)５ |
99 |
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代表取締役 専務執行役員 品質保証本部長 営業本部管掌 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
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(注)５ |
95 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長
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成家 秀樹 |
1963年11月４日生 |
|
(注)５
|
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
酒巻 孝光 |
1955年8月14日生 |
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(注)５
|
－ |
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取締役 (監査等委員) |
酒井 和之 |
1960年12月11日生 |
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(注)６ |
20 |
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取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
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(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
寺井 公子 |
1962年７月31日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
松葉 俊博 |
1962年10月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
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計 |
1,334 |
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（注）１．酒巻 孝光、塩澤 修平、森 明吉、寺井 公子及び松葉 俊博の５氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 寺井 公子、委員 松葉 俊博
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役社長 高橋 新一は取締役会長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は、製造本部長 大島 康誉、営業本部長兼ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎、チーフクオリティアドバイザー 荒井 弘司、経営企画部長 清水 敦史、㈱アーレスティ栃木 代表取締役社長 近藤 博文の５名であります。
５．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、取締役（監査等委員を除く）１名及び監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である酒巻孝光氏は元UDトラックス㈱の代表取締役社長、塩澤修平氏は東京国際大学教授、森明吉氏は弁護士、寺井公子氏は慶應義塾大学教授であり、松葉俊博氏は日本軽金属ホールディングス㈱の上席執行役員、日本軽金属㈱の取締役常務執行役員であります。５氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
酒巻孝光氏が2022年3月まで代表取締役社長として業務執行及び2022年4月から2023年3月までは同社顧問をしていたUDトラックス㈱及び同社の親会社であるいすゞ自動車㈱は、アーレスティの販売先としての取引関係にありますが、取引の合計額はアーレスティ連結売上高の0.4％未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
松葉俊博氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属㈱はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス㈱の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス㈱の連結売上高の0.6％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
塩澤修平氏、森明吉氏及び寺井公子氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB㈱とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役５氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 最高経営責任者 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
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(注)５ |
1,073 |
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代表取締役 社長 最高執行責任者 製造本部管掌 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
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(注)５ |
75 |
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代表取締役 専務執行役員 品質保証本部長 営業本部管掌 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
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(注)５ |
83 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
成家 秀樹 |
1963年11月４日生 |
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(注)５
|
10 |
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取締役 (監査等委員) |
酒井 和之 |
1960年12月11日生 |
|
(注)６ |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
寺井 公子 |
1962年７月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松葉 俊博 |
1962年10月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,260 |
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（注）１．塩澤 修平、森 明吉、寺井 公子及び松葉 俊博の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 寺井 公子、委員 松葉 俊博
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役社長 高橋 新一は取締役会長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で構成され、うち４名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は、チーフクオリティアドバイザー 荒井 弘司、㈱アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 浅井 宏一、製造本部長 大島 康誉、営業本部長兼ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎、経営企画部長 清水 敦史の５名であります。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である塩澤修平氏は東京国際大学教授、森明吉氏は弁護士、寺井公子氏は慶應義塾大学教授であり、松葉俊博氏は日本軽金属ホールディングス㈱の取締役、日本軽金属㈱の取締役常務執行役員であります。４氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
松葉俊博氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属㈱はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス㈱の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス㈱の連結売上高の0.7％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
塩澤修平氏、森明吉氏及び寺井公子氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB㈱とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役４氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
|
(注)５ |
1,041 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
1955年６月３日生 |
|
(注)５ |
63 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
|
(注)５ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 和之 |
1960年12月11日生 |
|
(注)６ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
朝来野 修一 |
1964年10月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,278 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．志藤 昭彦、塩澤 修平、森 明吉及び朝来野 修一の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 志藤 昭彦、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 朝来野 修一
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち４名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長 荒井 弘司、管理本部長 成家 秀樹、㈱アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 浅井 宏一、生産技術部長 大島 康誉、ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎、経営企画部長 清水 敦史の６名であります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である志藤昭彦氏は株式会社ヨロズの代表取締役会長、最高経営責任者、塩澤修平氏は東京国際大学教授、森明吉氏は弁護士であり、朝来野修一氏は日本軽金属ホールディングス株式会社の取締役、日本軽金属株式会社の取締役常務執行役員であります。うち１名はアーレスティ株式29,200株を所有しております。４氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
朝来野修一氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属株式会社はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス株式会社の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス株式会社の連結売上高の0.5％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
志藤昭彦氏、塩澤修平氏及び森明吉氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
志藤昭彦氏が社外取締役を兼任しております株式会社ユニバンス及びマークラインズ株式会社とアーレスティとの間には取引関係があります。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB株式会社とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役４氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
|
(注)５ |
1,008 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
1955年６月３日生 |
|
(注)５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
蒲生 新市 |
1955年８月18日生 |
|
(注)５ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
酒井 和之 |
1960年12月11日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
朝来野 修一 |
1964年10月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,230 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．志藤 昭彦、塩澤 修平、森 明吉及び朝来野 修一の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 志藤 昭彦、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 朝来野 修一
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち５名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長 荒井 弘司、管理本部長 辻 鶴男、経営企画部長 成家 秀樹、㈱アーレスティ栃木代表取締役社長 互井 聡、㈱アーレスティダイモールド浜松 兼 ㈱アーレスティダイモールド栃木 兼 ㈱アーレスティダイモールド熊本 代表取締役社長 浅井 宏一、生産技術部長 大島 康誉、ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎の７名であります。
５．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である志藤昭彦氏は株式会社ヨロズの代表取締役会長、最高経営責任者、塩澤修平氏は東京国際大学学長、森明吉氏は弁護士であり、朝来野修一氏は日軽エムシーアルミ株式会社の代表取締役社長であります。ます。うち１名はアーレスティ株式29,200株を所有しております。４氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
朝来野修一氏が取締役常務執行役員に就任予定であります日本軽金属株式会社はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス株式会社の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス株式会社の連結売上高の0.3％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
志藤昭彦氏、塩澤修平氏及び森明吉氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
志藤昭彦氏が社外取締役を兼任しております株式会社ユニバンス及びマークラインズ株式会社とアーレスティとの間には取引関係があります。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB株式会社とアーレスティとの間には取引関係はありません。
塩澤修平氏がケネディクス株式会社の社外取締役でありましたが、2021年3月30日付で退任いたしました。同社とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役４氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
|
(注)５ |
962 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
1955年６月３日生 |
|
(注)５ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
|
(注)５ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
蒲生 新市 |
1955年８月18日生 |
|
(注)５ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石丸 博 |
1956年12月28日生 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
早乙女 雅人 |
1963年１月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,101 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．志藤 昭彦、塩澤 修平、早乙女 雅人及び森 明吉の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石丸 博、委員 志藤 昭彦、委員 塩澤 修平、委員 早乙女 雅人、委員 森 明吉
なお、石丸 博は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち５名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は広州阿雷斯提汽車配件有限公司董事長兼総経理 荒井 弘司、管理本部長 辻 鶴男、品質保証本部長 間渕 高徳、経営企画部長 成家 秀樹、㈱アーレスティ栃木代表取締役社長 互井 聡の５名であります。
５．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である志藤昭彦氏は株式会社ヨロズの代表取締役会長、最高経営責任者、塩澤修平氏は東京国際大学学長、早乙女雅人氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の取締役、日本軽金属株式会社の取締役常務執行役員であり、森明吉氏は弁護士であります。うち１名はアーレスティ株式29,200株を所有しております。４氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
早乙女雅人氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属株式会社はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス株式会社の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス株式会社の連結売上高の0.4％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
志藤昭彦氏、塩澤修平氏及び森明吉氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
志藤昭彦氏が社外取締役を兼任しております株式会社ユニバンス及びマークラインズ株式会社、並びに塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB株式会社とアーレスティとの間には取引関係があります。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますケネディクス株式会社とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役４氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
高橋 新 |
1955年11月２日生 |
|
(注)５ |
931 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
1955年６月３日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
高橋 新一 |
1980年10月21日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
蒲生 新市 |
1955年８月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
野中 賢一 |
1949年１月28日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石丸 博 |
1956年12月28日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
塩澤 修平 |
1955年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
早乙女 雅人 |
1963年１月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 明吉 |
1948年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,016 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．志藤 昭彦、塩澤 修平、早乙女 雅人及び森 明吉の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石丸 博、委員 志藤 昭彦、委員 塩澤 修平、委員 早乙女 雅人、委員 森 明吉
なお、石丸 博は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち６名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は広州阿雷斯提汽車配件有限公司董事長兼総経理 荒井 弘司、管理本部長 辻 鶴男、品質保証本部長兼品質管理部長 間渕 高徳、経営企画部長 成家 秀樹の４名であります。
５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アーレスティの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である志藤昭彦氏は株式会社ヨロズの代表取締役会長、最高経営責任者、株式会社自動車部品会館代表取締役社長、塩澤修平氏は東京国際大学学長、早乙女雅人氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の執行役員、日本軽金属株式会社の常務執行役員であり、森明吉氏は弁護士であります。うち１名はアーレスティ株式29,200株を所有しております。４氏とアーレスティグループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
早乙女雅人氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属株式会社はアーレスティ株式657,392株を保有しております。またアーレスティグループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス株式会社の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス株式会社の連結売上高の0.6％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
志藤昭彦氏、塩澤修平氏及び森明吉氏の３氏が業務執行している会社等とアーレスティグループとの間には取引関係はありません。
志藤昭彦氏が社外取締役を兼任しております株式会社ユニバンス及びマークラインズ㈱、並びに塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますKYB㈱とアーレスティとの間には取引関係があります。
塩澤修平氏が社外取締役を兼任しておりますケネディクス㈱とアーレスティとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」（2015年10月制定）に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１.現在及び過去10年間においてアーレスティグループの業務執行取締役等でないこと
２.現在及び過去５年間においてアーレスティの主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３.アーレスティグループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度におけるアーレスティグループとの取引額が販売先の時はアーレスティグループの、仕入先の時には取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４.アーレスティグループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５.アーレスティグループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６.以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(１)現在及び過去５年間におけるアーレスティの取締役、監査役、重要な使用人
(２)現在及び過去５年間におけるアーレスティ子会社の取締役
(３)上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験をアーレスティの経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役４氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行 |
高橋 新 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)５ |
915 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
昭和30年６月３日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
高橋 新一 |
昭和55年10月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
蒲生 新市 |
昭和30年８月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
野中 賢一 |
昭和24年１月28日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石丸 博 |
昭和31年12月28日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早乙女 唯夫 |
昭和８年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
塩澤 修平 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早乙女 雅人 |
昭和38年１月２日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
973 |
（注）１．早乙女 唯夫、志藤 昭彦、塩澤 修平及び早乙女 雅人の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石丸 博、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 塩澤 修平、委員 早乙女 雅人
なお、石丸 博は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち６名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 奥村 俊彦、東松山工場長 辻 鶴男、東海工場長 山本 耕一の４名であります。
５．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、アーレスティ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行 |
高橋 新 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)５ |
915 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
蒲生 新市 |
昭和30年８月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造本部長 |
伊藤 純二 |
昭和30年６月３日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
高橋 新一 |
昭和55年10月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
野中 賢一 |
昭和24年１月28日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石丸 博 |
昭和31年12月28日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早乙女 唯夫 |
昭和８年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
|
(注)６ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
浜村 承三 |
昭和29年８月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
塩澤 修平 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
973 |
（注）１．早乙女 唯夫、志藤 昭彦、浜村 承三及び塩澤 修平の４氏は、社外取締役であります。
２．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石丸 博、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 浜村 承三、委員 塩澤 修平
なお、石丸 博は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役 高橋 新一は取締役社長 高橋 新の子であります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち６名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 奥村 俊彦、東松山工場長 辻 鶴男、東海工場長 山本 耕一の４名であります。
５．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行 |
高橋 新 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)５ |
915 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 製造本部長 |
野中 賢一 |
昭和24年１月28日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
石丸 博 |
昭和31年12月28日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
蒲生 新市 |
昭和30年８月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
金田 尚之 |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
見目 康夫 |
昭和21年８月14日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早乙女 唯夫 |
昭和８年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
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(注)６ |
29 |
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取締役 (監査等委員) |
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浜村 承三 |
昭和29年８月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
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967 |
（注）１．平成27年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アーレスティは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．早乙女 唯夫、志藤 昭彦及び浜村 承三の３氏は、社外取締役であります。
３．アーレスティの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 見目 康夫、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 浜村 承三
なお、見目 康夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
４．アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で構成され、うち５名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、生産技術部長 伊藤 純二、アーレスティダイモールド浜松代表取締役社長 奥村 俊彦、ITシステム部長 高橋 新一、経営企画部長 辻 鶴男、東海工場長 山本 耕一の６名であります。
５．平成28年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役常務執行役員 アーレスティメヒカーナ S.A. de C.V.社長 アーレスティウイルミントンCORP.会長 |
取締役常務執行役員 広州阿雷斯提汽車配件有限公司董事長総経理 |
蒲生 新市 |
平成27年７月１日 |
なお、アーレスティでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の執行役員の役職の異動は、上記のほか次のとおりであります。
平成27年７月１日付をもって、奥村 俊彦がアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.社長から㈱アーレスティダイモールド浜松社長、㈱アーレスティダイモールド栃木社長、㈱アーレスティダイモールド熊本社長に異動しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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