エルアイイーエイチ(5856)の株価チャート エルアイイーエイチ(5856)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(注) １．取締役（監査等委員）の青柳 茂夫、中村 嘉宏、清水 赳男の３名は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年10月31日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年10月31日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率0.0%）
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １ 取締役 福田哲氏、染谷光俊氏、野間優佑氏及び石田沙月氏は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 染谷光俊氏 委員 野間優佑氏 委員 石田沙月氏
５ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は４名であります。
福田哲氏は、信用金庫における融資・営業業務を皮切りに、流通業や農業分野において現場責任者としての実務経験を重ね、対人折衝、販売管理、事業運営に関する幅広い知見を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
染谷光俊氏は、中学校・高等学校の教諭免許を有し、教育機関において20年以上にわたり教員及び教育指導者として勤務し、近年は認定こども園の園長や理事長を歴任する等、教育組織における運営管理、ガバナンス体制の構築・評価等に係る実務経験を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
野間優佑氏は、公認会計士の資格を有し、複数の上場準備企業における監査役等の実務経験を持ち、企業の会計・ガバナンス体制に関する幅広い知見を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
石田沙月氏は、社会保険労務士法人において、企業の労務管理、給与計算、社会保険手続、助成金申請といった実務に長年従事しており、労務コンプライアンス、人的資源管理、職場環境改善、ハラスメント防止といった非財務リスクに対する制度設計と現場運用の両面の経験を持ち合わせており、人事・労務分野における統治体制の構築と実効性確保に関する知見を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を満たし、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や監査等委員会に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
①役員一覧
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役 岩田篤氏及び浪川裕良氏は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 岩田篤氏 委員 浪川裕良氏
６ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
７ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は２名であります。
岩田篤氏は、税理士資格を保持し、豊富な経験と会計及び税務の専門知識を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
浪川裕良氏は、税理士資格を保持し、豊富な経験と会計及び税務の専門知識を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や監査等委員会に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
(注) 品田 守敏は、社外取締役でありました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ４名 女性 ０名（役員のうち女性の比率０％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 小野沢庸氏及び岩田篤氏は、社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 小野沢庸氏 委員 岩田篤氏
６ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
７ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は３名であります。
品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスとエルアイイーエイチグループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、エルアイイーエイチは株式会社エス・サイエンスの株式を310,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 21.9％)所有しております。
また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社２社が、エルアイイーエイチ株式を合計で5,700百株を保有しております。
小野沢庸氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、エルアイイーエイチのガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。
岩田篤氏は、税理士資格を保持し、豊富な経験と会計及び税務の専門知識を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や監査等委員会に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 小野沢庸氏及び岩田篤氏は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 小野沢庸氏 委員 岩田篤氏
６ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
７ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は３名であります。
品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスとエルアイイーエイチグループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、エルアイイーエイチは株式会社エス・サイエンスの株式を310,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 21.9％)所有しております。
また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社２社が、エルアイイーエイチ株式を合計で5,700百株を保有しております。
小野沢庸氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、エルアイイーエイチのガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。
岩田篤氏は、税理士資格を保持し、豊富な経験と会計及び税務の専門知識を活かして適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 新庄健二氏 委員 荒瀨尊宏氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は３名であります。
品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスとエルアイイーエイチグループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、エルアイイーエイチは株式会社エス・サイエンスの株式を150,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.9％)所有しております。また教育事業では、営業上の取引、数名の人材交流などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであり、企業全体に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす虞がないものであると認識しております。また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社２社が、エルアイイーエイチ株式を合計で5,700百株を保有しております。
新庄健二氏は、元検事である弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、エルアイイーエイチのガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。
荒瀨尊宏氏は、弁護士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を有しておられ、特に人事労務及び労働紛争分野において、専門性を活かした適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありす。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 新庄健二氏 委員 荒瀨尊宏氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は３名であります。
品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスとエルアイイーエイチグループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、エルアイイーエイチは株式会社エス・サイエンスの株式を150,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.9％)所有しております。また教育事業では、営業上の取引、数名の人材交流などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであり、企業全体に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす虞がないものであると認識しております。また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社２社が、エルアイイーエイチ株式を合計で5,700百株を保有しております。
新庄健二氏は、元検事である弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、エルアイイーエイチのガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。
荒瀨尊宏氏は、弁護士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を有しておられ、特に人事労務及び労働紛争分野において、専門性を活かした適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 新庄健二氏 委員 荒瀨尊宏氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
エルアイイーエイチの社外取締役は３名であります。
品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスとエルアイイーエイチグループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、当事業年度末時点で同社はエルアイイーエイチの株式を120,962百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 13.9％)所有し、エルアイイーエイチは株式会社エス・サイエンスの株式を150,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.9％)所有しています。また教育事業では、営業上の取引、数名の人材交流などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであり、企業全体に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす虞がないものであると認識しております。また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社２社が、エルアイイーエイチ株式を合計で5,700百株を保有しております。
新庄健二氏は、元検事である弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、エルアイイーエイチのガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。
荒瀨尊宏氏は、弁護士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を有しておられ、特に人事労務及び労働紛争分野において、専門性を活かした適切な助言をいただけるものと判断しております。
各社外取締役のエルアイイーエイチ株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
エルアイイーエイチにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
経営企画室室長 |
福 村 康 廣 |
昭和31年８月26日生 |
|
(注)３ |
272,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
品 田 守 敏 |
昭和15年８月28日生 |
|
(注)３ |
7,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
田 中 斉 |
昭和27年１月17日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 嶋 運 |
昭和25年２月14日生 |
|
(注)３ |
3,950 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福 島 寧 夫 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
新 庄 健 二 |
昭和27年12月12日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
荒 瀨 尊 宏 |
昭和54年12月26日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
283,850 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 新庄健二氏 委員 荒瀨尊宏氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経理部長 |
萩原 隆一 |
平成29年10月31日 |
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
経営企画室室長 |
福 村 康 廣 |
昭和31年８月26日生 |
平成15年５月 |
株式会社修学社代表取締役社長 |
（注）３ |
272,000 （注）７ |
|
平成15年６月 |
株式会社ウイン代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社東京理化工業所代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年10月 |
エルアイイーエイチ代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社エス・サイエンス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エルアイイーエイチ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役会長 |
|
品 田 守 敏 |
昭和15年８月28日生 |
平成７年３月 |
志村化工株式会社（現株式会社エス・サイエンス）取締役 |
（注）３ |
7,300 |
|
平成13年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
エルアイイーエイチ取締役会長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
田 中 斉 |
昭和27年１月17日生 |
昭和50年４月 |
住商リース株式会社入社 |
（注）３ |
600 |
|
平成17年４月 |
同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
住信リース株式会社（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）入社 審査部門特命担当支配人 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社嘱託（戦略営業部シニアアドバイザー）として勤務 |
||||||
|
平成26年６月 |
エルアイイーエイチ監査役 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年６月 |
エルアイイーエイチ取締役(監査等委員) エルアイイーエイチ常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
萩 原 隆 一 |
昭和44年８月２日生 |
平成10年１月 |
日総工産株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成17年10月 |
同社経理部経理課長 |
||||||
|
平成21年11月 |
エルアイイーエイチ入社 |
||||||
|
平成22年10月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ経営企画室部長 エルアイイーエイチ取締役経営企画室室長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 嶋 運 |
昭和25年２月14日生 |
平成14年10月 |
同社執行理事 |
（注）３ |
3,950 |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年10月 |
三井住友ファイナンス＆リース株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成28年６月 |
同社取締役専務執行役員 同社顧問 エルアイイーエイチ取締役副社長 エルアイイーエイチ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
福 島 寧 夫 |
昭和29年２月４日生 |
平成18年７月 |
株式会社ヒューネット |
（注）５ |
－ |
|
平成20年４月 |
エルアイイーエイチ不動産事業部 |
||||||
|
平成26年10月 平成29年６月 |
エルアイイーエイチ内部監査室 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
後 藤 千 惠 |
昭和33年11月30日生 |
平成５年10月 |
公認会計士試験合格 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年11月 |
司法試験合格 |
||||||
|
平成18年10月 |
さくら共同法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年１月 |
さくら共同法律事務所パートナー就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ監査役 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
新 庄 健 二 |
昭和27年12月12日生 |
昭和59年４月 |
東京地方検察庁検事 |
（注）４ |
－ |
|
平成10年４月 |
同庁検事・最高裁判所司法研修所 |
||||||
|
|
検察教官・司法試験考査委員 |
||||||
|
平成13年４月 |
福岡地方検察庁検事・総務部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
横浜地方検察庁検事・特別刑事部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
東京高等検察庁検事 |
||||||
|
平成19年４月 |
同庁検事・明治大学法科大学院 |
||||||
|
|
(派遣検察官) |
||||||
|
平成22年３月 |
東京高等検察庁検事退官 |
||||||
|
平成22年５月 平成26年５月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
計 |
283,850 |
||||||
（注）１ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 後藤千惠氏及び新庄健二氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏 委員 後藤千惠氏 委員 新庄健二氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
福 村 康 廣 |
昭和31年８月26日生 |
平成15年５月 |
株式会社修学社代表取締役社長 |
（注）４ |
272,000 （注）７ |
|
平成15年６月 |
株式会社ウイン代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社東京理化工業所代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年10月 |
エルアイイーエイチ代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社エス・サイエンス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
エルアイイーエイチ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役会長 |
|
品 田 守 敏 |
昭和15年８月28日生 |
平成７年３月 |
志村化工株式会社（現株式会社エス・サイエンス）取締役 |
（注）４ |
7,300 |
|
平成13年10月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
エルアイイーエイチ取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 原 克 英 |
昭和24年７月31日生 |
昭和51年８月 |
株式会社ソディック入社 |
（注）４ |
4,000 |
|
昭和56年７月 |
Sodick-Inova Inc.（米国ニュージャージー州）出向（現SodickInc.） |
||||||
|
昭和61年４月 |
株式会社ソディック海外本部第二部長 |
||||||
|
平成元年７月 |
同社特許室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年６月 |
同社代表取締役副会長 同社取締役就任 エルアイイーエイチ取締役副社長 エルアイイーエイチ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 嶋 運 |
昭和25年２月14日生 |
昭和47年４月 |
住商リース株式会社（現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 |
（注）４ |
3,950 |
|
平成14年10月 |
同社執行理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年10月 |
三井住友ファイナンス＆リース株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ取締役副社長 エルアイイーエイチ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
萩 原 隆 一 |
昭和44年８月２日生 |
平成10年１月 |
日総工産株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成17年10月 |
同社経理部経理課長 |
||||||
|
平成21年11月 |
エルアイイーエイチ入社 |
||||||
|
平成22年10月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ経営企画室部長 エルアイイーエイチ取締役経営企画室室長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
田 中 斉 |
昭和27年１月17日生 |
昭和50年４月 |
住商リース株式会社入社 |
（注）５ |
600 |
|
平成３年２月 |
同社東京審査部課長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社大阪審査部長、融資管理部副室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社審査部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
住信リース株式会社（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）入社 審査部門特命担当支配人 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社嘱託（戦略営業部シニアアドバイザー）として勤務 |
||||||
|
平成26年６月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ監査役 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
後 藤 千 惠 |
昭和33年11月30日生 |
平成５年10月 |
公認会計士試験合格 |
（注）５ |
－ |
|
平成16年11月 |
司法試験合格 |
||||||
|
平成18年10月 |
さくら共同法律事務所入所 |
||||||
|
平成23年１月 |
さくら共同法律事務所パートナー就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
エルアイイーエイチ監査役 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
新 庄 健 二 |
昭和27年12月12日生 |
昭和59年４月 |
東京地方検察庁検事 |
（注）５ |
－ |
|
平成10年４月 |
同庁検事・最高裁判所司法研修所 |
||||||
|
|
検察教官・司法試験考査委員 |
||||||
|
平成13年４月 |
福岡地方検察庁検事・総務部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
横浜地方検察庁検事・特別刑事部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
東京高等検察庁検事 |
||||||
|
平成19年４月 |
同庁検事・明治大学法科大学院 |
||||||
|
|
(派遣検察官) |
||||||
|
平成22年３月 |
東京高等検察庁検事退官 |
||||||
|
平成22年５月 平成26年５月 平成27年６月 平成28年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役 エルアイイーエイチ取締役(監査等委員)就任（現任） |
||||||
|
計 |
287,850 |
||||||
（注）１ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エルアイイーエイチは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役会長 品田守敏氏、取締役 田中斉氏、後藤千惠氏及び新庄健二氏は、社外取締役であります。
３ 取締役 藤原克英氏及び小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田中斉氏 委員 後藤千惠氏 委員 新庄健二氏
７ 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
８ 所有株式数は、提出日現在のものであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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