ＡＲＥホールディングス(5857)の株価チャート ＡＲＥホールディングス(5857)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2003年１月 同社管理統括本部長 2006年６月 同社取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）取締役（現任） 2024年３月 ウェイストシステムジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2024年３月 ㈱レナタス取締役会長（現任） |
(注)４ |
100,000 |
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取締役 |
山本 明紀 |
1981年２月26日生 |
2005年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年４月 ＧＣＡ㈱（現フーリハン・ローキー㈱）入社 2019年１月 ＧＣＡ㈱パートナー・エグゼクティブディレクター 2022年２月 Ｊ.Ｐ.モルガン証券㈱エグゼクティブディレクター 2023年３月 山本公認会計士事務所代表（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員） 2023年６月 GIP㈱代表取締役（現任） 2024年９月 AIメカテック㈱社外監査役（現任） 2025年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 京都大学名誉教授（現任） 2024年４月 大阪成蹊大学データサイエンス学部 教授（現任） 2024年４月 京都大学経営管理大学院客員教授（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
鍵本 充敏 |
1958年６月15日生 |
1984年４月 帝人㈱入社 2006年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2009年３月 同社北関東事業所次長 2009年12月 ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年４月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 ＡＲＥホールディングス監査等委員会事務局長 2021年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）監査役 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）監査役（現任） |
(注)５ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
鶴 由貴 （現姓：伊丹） |
1969年５月16日生 |
2000年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会） 2007年10月 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現任） 2015年４月 侵害判定諮問委員（現任） 2019年２月 税関専門委員（現任） 2020年６月 阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現任） 2022年６月 杉本商事㈱社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱ジャムコ社外取締役（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中村 亨 |
1968年10月25日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 公認会計士登録 2002年９月 中村公認会計士事務所（現日本クレアス税理士法人）代表社員（現任） 2005年９月 ㈱コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング代表取締役（現任） 2009年11月 ㈱コーポレート・アドバイザーズM&A代表取締役（現任） 2016年６月 日本マニュファクチャリングサービス㈱（現ｎｍｓホールディングス㈱）社外取締役（現任） 2025年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
7,500 |
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取締役 （監査等委員） |
片田 薫 |
1980年８月29日生 |
2003年４月 ㈱リクルートスタッフィング入社 2004年４月 大星ビル管理㈱入社 2008年２月 ネットライフ企画㈱（現ライフネット生命保険㈱）入社 2018年６月 同社執行役員 お客さまサービス本部長 2021年６月 同社執行役員 ＣＣＯ（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） ＣＩＳＯ（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー）（現任） 2025年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
109,500 |
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（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．山本明紀氏、原良憲氏、鶴由貴氏、中村亨氏、片田薫氏は、「社外取締役」です。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 原良憲氏、委員 鍵本充敏氏、委員 鶴由貴氏、委員 中村亨氏、委員 片田薫氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時より、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は５名です。
山本明紀氏は、豊富なＭ＆Ａの実務経験かつ、公認会計士として会計制度等に関する高度な知識を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から、高い見識と専門知識に基づいた監督、助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学で名誉教授を、大阪成蹊大学データサイエンス学部で教授を、また京都大学経営管理大学院で客員教授を務め、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。鶴由貴氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識かつ、他社の社外取締役として客観的な視点から経営を監督する経験を有しており、法令やコンプライアンスの観点で経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。中村亨氏は、公認会計士として税務・財務に関する豊富な経験と専門知識かつ、他社の社外取締役として客観的な視点から経営を監督する経験を有しており、財務戦略、リスク管理、コンプライアンスの観点で経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。片田薫氏は、ライフネット生命保険株式会社の執行役員として法務や人事、総務と多岐にわたる業務への見識と経験を有しており、法務やリスク管理の観点で経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役５名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、その全員が監査等委員である取締役として就任しています。取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2003年１月 同社管理統括本部長 2006年６月 同社取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）取締役（現任） 2024年３月 ウェイストシステムジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2024年３月 ㈱レナタス取締役会長（現任） |
(注)４ |
82,000 |
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取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 京都大学名誉教授 2024年４月 京都大学経営管理大学院客員教授（現任） 2024年４月 大阪成蹊大学データサイエンス学部 教授（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 美代子 （現姓：酒川） |
1964年６月12日生 |
1988年４月 プラス㈱入社 1999年５月 アスクル㈱入社 2010年２月 アスマル㈱代表取締役社長 2017年５月 アスクル㈱ＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員 2021年５月 アスクル㈱取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当 2021年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年９月 ㈱キングジム取締役常務業務執行役員（現任） 2023年６月 日本郵政㈱社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鍵本 充敏 |
1958年６月15日生 |
1984年４月 帝人㈱入社 2006年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2009年３月 同社北関東事業所次長 2009年12月 ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年４月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 ＡＲＥホールディングス監査等委員会事務局長 2021年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）監査役 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）監査役（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 明紀 |
1981年２月26日生 |
2005年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年４月 ＧＣＡ㈱（現フーリハン・ローキー㈱）入社 2019年１月 ＧＣＡ㈱パートナー・エグゼクティブディレクター 2022年２月 Ｊ.Ｐ.モルガン証券㈱エグゼクティブディレクター 2023年３月 山本公認会計士事務所代表（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 GIP㈱代表取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鶴 由貴 （現姓：伊丹） |
1969年５月16日生 |
2000年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会） 2007年10月 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現任） 2015年４月 侵害判定諮問委員（現任） 2019年２月 税関専門委員（現任） 2020年６月 阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現任） 2022年６月 杉本商事㈱社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱ジャムコ社外取締役（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
84,000 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．原良憲氏、木村美代子氏、山本明紀氏、鶴由貴氏は、「社外取締役」です。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 原良憲氏、委員 木村美代子氏、委員 鍵本充敏氏、委員 山本明紀氏、委員 鶴由貴氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は４名です。
原良憲氏は、大阪成蹊大学データサイエンス学部で教授を、また京都大学経営管理大学院で客員教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。木村美代子氏は、豊富な企業経営者としての業務経験、マーケティング分野における知見と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。山本明紀氏は、豊富なＭ＆Ａの実務経験かつ、公認会計士として会計制度等に関する高度な知識を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。鶴由貴氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識かつ、他社の社外取締役として客観的な視点から経営を監督する経験を有しており、法令やコンプライアンスの観点で経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役４名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2003年１月 同社管理統括本部長 2006年６月 同社取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）取締役（現任） |
(注)４ |
82,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授（現任） 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 美代子 （現姓：酒川） |
1964年６月12日生 |
1988年４月 プラス㈱入社 1999年５月 アスクル㈱入社 2010年２月 アスマル㈱代表取締役社長 2017年５月 アスクル㈱ＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員 2021年５月 アスクル㈱取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任） 2021年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年９月 ㈱キングジム取締役常務業務執行役員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鍵本 充敏 |
1958年６月15日生 |
1984年４月 帝人㈱入社 2006年２月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）入社 2009年３月 同社北関東事業所次長 2009年12月 ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年４月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 ＡＲＥホールディングス監査等委員会事務局長 2021年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 アサヒプリテック㈱（現ジャパンウェイスト㈱）監査役（現任） 2023年４月 アサヒプリテック㈱（吸収分割および商号変更により新たに設立）監査役（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
山本 明紀 |
1981年２月26日生 |
2005年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年４月 ＧＣＡ㈱（現フーリハン・ローキー㈱）入社 2019年１月 ＧＣＡ㈱パートナー・エグゼクティブディレクター 2022年２月 Ｊ.Ｐ.モルガン証券㈱エグゼクティブディレクター 2023年３月 山本公認会計士事務所代表（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鶴 由貴 （現姓：伊丹） |
1969年５月16日生 |
2000年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会） 2007年10月 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現任） 2015年４月 侵害判定諮問委員（現任） 2019年２月 税関専門委員（現任） 2020年６月 阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現任） 2022年６月 杉本商事㈱社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱ジャムコ社外取締役（現任） 2023年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
84,000 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．原良憲氏、木村美代子氏、山本明紀氏、鶴由貴氏は、「社外取締役」です。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 原良憲氏、委員 木村美代子氏、委員 鍵本充敏氏、委員 山本明紀氏、委員 鶴由貴氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は４名です。
原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。木村美代子氏は、豊富な企業経営者としての業務経験、マーケティング分野における知見と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。山本明紀氏は、豊富なＭ＆Ａの実務経験かつ、公認会計士として会計制度等に関する高度な知識を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。鶴由貴氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識かつ、他社の社外取締役として客観的な視点から経営を監督する経験を有しており、法令やコンプライアンスの観点で経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役４名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2020年６月 ＡＲＥホールディングス取締役会長（現任） |
(注)５ |
1,793,490 |
|
代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
(注)５ |
77,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 特種東海製紙㈱社外取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授（現任） 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 美代子 （現姓：酒川） |
1964年６月12日生 |
1988年４月 プラス㈱入社 1999年５月 アスクル㈱入社 2010年２月 アスマル㈱代表取締役社長 2017年５月 アスクル㈱ＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員 2021年５月 アスクル㈱取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任） 2021年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鍵本 充敏 |
1958年６月15日生 |
1984年４月 帝人㈱入社 2006年２月 アサヒプリテック㈱入社 2009年３月 アサヒプリテック㈱北関東事業所次長 2009年12月 ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年４月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 ＡＲＥホールディングス監査等委員会事務局長 2021年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
2,000 |
|
計 |
1,874,490 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．ＡＲＥホールディングスは、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有株式数は、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
３．木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏、木村美代子氏は、「社外取締役」です。
４．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏、委員 原良憲氏、委員 木村美代子氏、委員 鍵本充敏氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
５．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は４名です。
木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。木村美代子氏は、豊富な企業経営者としての業務経験、マーケティング分野における知見と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役４名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2020年６月 ＡＲＥホールディングス取締役会長（現任） |
(注)５ |
1,774,290 |
|
代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
(注)５ |
50,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 特種東海製紙㈱社外取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授（現任） 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 美代子 （現姓：酒川） |
1964年６月12日生 |
1988年４月 プラス㈱入社 1999年５月 アスクル㈱入社 2010年２月 アスマル㈱代表取締役社長 2017年５月 アスクル㈱ＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）執行役員 2021年５月 アスクル㈱取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任） 2021年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鍵本 充敏 |
1958年６月15日生 |
1984年４月 帝人㈱入社 2006年２月 アサヒプリテック㈱入社 2009年３月 アサヒプリテック㈱北関東事業所次長 2009年12月 ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年４月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 ＡＲＥホールディングス監査等委員会事務局長 2021年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
2,000 |
|
計 |
1,828,290 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．ＡＲＥホールディングスは、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有株式数は、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
３．木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏、木村美代子氏は、「社外取締役」であります。
４．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏、委員 原良憲氏、委員 木村美代子氏、委員 鍵本充敏氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
５．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時より、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は４名であります。
木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。木村美代子氏は、豊富な企業経営者としての業務経験、マーケティング分野における知見と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役４名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年３月 東京大学経済学部卒業 1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2020年６月 ＡＲＥホールディングス取締役会長（現任） |
(注)４ |
887,145 |
|
代表取締役 社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年３月 大阪大学人間科学部卒業 1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱取締役（現任） 2020年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
(注)４ |
25,000 |
|
取締役 ＣＦＯ 財務企画室長 |
小島 周 |
1968年４月９日生 |
1992年３月 慶応義塾大学商学部卒業 1992年４月 日商岩井㈱入社 2009年６月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号（ＭＢＡ）取得 2011年３月 アサヒプリテック㈱入社 同社経理部長 2012年４月 ＡＲＥホールディングス経理部長 2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 監査役 2016年６月 アサヒプリテック㈱監査役（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス取締役 経理部長 2018年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 取締役 2019年10月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 監査役（現任） 2020年４月 ＡＲＥホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2020年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 財務企画室長（現任） |
(注)４ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中西 広幸 |
1962年７月５日生 |
1986年３月 阪南大学商学部卒業 1986年４月 アサヒプリテック㈱入社 2000年６月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長 2008年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部 人事部長 2009年４月 アサヒプリテック㈱感材事業部長 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年７月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長 2016年６月 ㈱フジ医療器代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 （現任） 2018年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
13,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1978年３月 東京大学理学部卒業 1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年３月 学習院大学法学部卒業 1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 特種東海製紙㈱社外取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
武内 義勝 |
1956年１月１日生 |
1978年３月 神戸大学法学部卒業 1978年４月 ㈱兵庫相互銀行入行 1999年４月 アサヒプリテック㈱入社 2001年６月 アサヒプリテック㈱取締役 総務部長 2006年３月 アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長 2008年５月 ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2018年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長 2018年４月 アサヒライフ＆ヘルス㈱取締役会長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
12,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年３月 東京大学大学院工学系研究科（修士課程）修了 1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授（現任） 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
942,045 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏は、「社外取締役」であります。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏、委員 武内義勝氏、委員 原良憲氏
なお、武内義勝氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は３名であります。
木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、木村祐二氏、金澤恭子氏及び原良憲氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年３月 東京大学経済学部卒業 1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
887,145 |
|
代表取締役 社長 |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年３月 大阪大学人間科学部卒業 1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長（現任） 2018年４月 アサヒプリテック㈱取締役（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
取締役 経理部長 |
小島 周 |
1968年４月９日生 |
1992年３月 慶応義塾大学商学部卒業 1992年４月 日商岩井㈱入社 2009年６月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号（ＭＢＡ）取得 2011年３月 アサヒプリテック㈱入社 同社経理部長 2012年４月 ＡＲＥホールディングス経理部長 2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 監査役 2016年６月 アサヒプリテック㈱監査役（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス取締役 経理部長（現任） 2018年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
2,600 |
|
取締役 |
中西 広幸 |
1962年７月５日生 |
1986年３月 阪南大学商学部卒業 1986年４月 アサヒプリテック㈱入社 2000年６月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長 2008年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部 人事部長 2009年４月 アサヒプリテック㈱感材事業部長 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年７月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長 2016年６月 ㈱フジ医療器代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 （現任） 2018年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
13,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1978年３月 東京大学理学部卒業 1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年３月 学習院大学法学部卒業 1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 特種東海製紙㈱社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
武内 義勝 |
1956年１月１日生 |
1978年３月 神戸大学法学部卒業 1978年４月 ㈱兵庫相互銀行入行 1999年４月 アサヒプリテック㈱入社 2001年６月 アサヒプリテック㈱取締役 総務部長 2006年３月 アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長 2008年５月 ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2018年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長 2018年４月 アサヒライフ＆ヘルス㈱取締役会長 2019年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
12,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
原 良憲 |
1958年７月21日生 |
1983年３月 東京大学大学院工学系研究科（修士課程）修了 1983年４月 日本電気㈱入社 1990年８月 スタンフォード大学客員研究員 2004年７月 ＮＥＣ関西研究所統括 2006年４月 京都大学経営管理大学院教授（現任） 2018年４月 京都大学経営管理大学院院長（現任） 2019年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
932,045 |
||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏は、「社外取締役」であります。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏、委員 武内義勝氏、委員 原良憲氏
なお、武内義勝氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＲＥホールディングスの社外取締役は３名であります。
木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で院長・教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先とＡＲＥホールディングス及びＡＲＥホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
ＡＲＥホールディングスは、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴やＡＲＥホールディングスとの関係を踏まえて、ＡＲＥホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、木村祐二氏、金澤恭子氏及び原良憲氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
会長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年３月 東京大学経済学部卒業 1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
882,345 |
|
代表取締役 |
社長 |
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年３月 大阪大学人間科学部卒業 1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長（現任） 2018年４月 アサヒプリテック㈱取締役（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 |
|
武内 義勝 |
1956年１月１日生 |
1978年３月 神戸大学法学部卒業 1978年４月 ㈱兵庫相互銀行入行 1999年４月 アサヒプリテック㈱入社 2001年６月 アサヒプリテック㈱取締役 総務部長 2006年３月 アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長 2008年５月 ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） 2018年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長 （現任） 2018年４月 アサヒライフ＆ヘルス㈱取締役会長 （現任） |
(注)４ |
8,050 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経理部長 |
小島 周 |
1968年４月９日生 |
1992年３月 慶応義塾大学商学部卒業 1992年４月 日商岩井㈱入社 2009年６月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号（ＭＢＡ）取得 2011年３月 アサヒプリテック㈱入社 同社経理部長 2012年４月 ＡＲＥホールディングス経理部長 2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 監査役 2016年６月 アサヒプリテック㈱監査役（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス取締役 経理部長（現任） 2018年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
|
中西 広幸 |
1962年７月５日生 |
1986年３月 阪南大学商学部卒業 1986年４月 アサヒプリテック㈱入社 2000年６月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長 2008年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部 人事部長 2009年４月 アサヒプリテック㈱感材事業部長 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年７月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長 2016年６月 ㈱フジ医療器代表取締役社長 2018年４月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 （現任） 2018年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
3,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森井 章二 |
1948年２月12日生 |
1972年３月 早稲田大学商学部卒業 1972年４月 住友信託銀行㈱入行 2001年６月 住友信託銀行㈱執行役員京都支店長 2003年６月 神戸空港ターミナル㈱代表取締役社長 2006年６月 海上アクセス㈱代表取締役社長 2009年６月 アサヒプリテック㈱社外取締役 2010年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役 2015年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田辺 幸夫 |
1958年12月27日生 |
1981年３月 横浜市立大学商学部卒業 1981年４月 日本ビクター㈱入社 1988年１月 ソニー㈱入社 2004年９月 アサヒプリテック㈱入社 2008年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 企画本部副本部長 2009年４月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理本部長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2011年６月 ＡＲＥホールディングス監査役 2015年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1978年３月 東京大学理学部卒業 1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年３月 学習院大学法学部卒業 1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2010年６月 独立行政法人国民生活センター コンプライアンス委員会委員（現任） 2014年４月 日本司法支援センター 再審査委員会予備審査担当専門職員（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
907,895 |
|||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．森井章二氏、木村祐二氏、金澤恭子氏は、「社外取締役」であります。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 森井章二氏、委員 田辺幸夫氏、委員 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏
なお、田辺幸夫氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時より、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
会長兼社長 |
寺山 満春 |
1940年３月10日生 |
1964年３月 東京大学経済学部卒業 1964年４月 ㈱クラレ入社 1973年７月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 2011年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長（現任） 2012年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)４ |
882,345 |
|
取締役 |
|
武内 義勝 |
1956年１月１日生 |
1978年３月 神戸大学法学部卒業 1978年４月 ㈱兵庫相互銀行入行 1999年４月 アサヒプリテック㈱入社 2001年６月 アサヒプリテック㈱取締役 総務部長 2006年３月 アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長 2008年５月 ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長（現任） 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
8,050 |
|
取締役 |
|
東浦 知哉 |
1961年１月26日生 |
1984年３月 大阪大学人間科学部卒業 1984年４月 日本電気㈱入社 2001年２月 アサヒプリテック㈱入社 2003年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 2010年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年４月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） 2012年１月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長（現任） 2017年４月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
7,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
川畑 一夫 |
1957年４月20日生 |
1982年３月 東京大学大学院工学部卒業 1982年４月 新日本製鐵㈱入社 2006年７月 新日鉄エンジニアリング㈱入社 2008年７月 アサヒプリテック㈱入社 2008年10月 アサヒプリテック㈱技術統括本部副本部長 2009年６月 アサヒプリテック㈱執行役員 技術統括本部副本部長 2012年４月 アサヒプリテック㈱執行役員 テクノセンター長 2013年４月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 テクノセンター長 2014年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） 2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
12,700 |
|
取締役 |
経理部長 |
小島 周 |
1968年４月９日生 |
1992年３月 慶応義塾大学商学部卒業 1992年４月 日商岩井㈱入社 2009年６月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号（ＭＢＡ）取得 2011年３月 アサヒプリテック㈱入社 同社経理部長 2012年４月 ＡＲＥホールディングス経理部長 2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 監査役（現任） 2016年６月 アサヒプリテック㈱監査役（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス取締役 経理部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森井 章二 |
1948年２月12日生 |
1972年３月 早稲田大学商学部卒業 1972年４月 住友信託銀行㈱入行 2001年６月 住友信託銀行㈱執行役員京都支店長 2003年６月 神戸空港ターミナル㈱代表取締役社長 2006年６月 海上アクセス㈱代表取締役社長 2009年６月 アサヒプリテック㈱社外取締役 2010年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役 2015年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田辺 幸夫 |
1958年12月27日生 |
1981年３月 横浜市立大学商学部卒業 1981年４月 日本ビクター㈱入社 1988年１月 ソニー㈱入社 2004年９月 アサヒプリテック㈱入社 2008年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 企画本部副本部長 2009年４月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理本部長 2009年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 2010年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 2011年６月 ＡＲＥホールディングス監査役 2015年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
木村 祐二 |
1955年７月23日生 |
1978年３月 東京大学理学部卒業 1979年４月 環境庁入庁 2006年７月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年８月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年７月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
金澤 恭子 |
1965年10月11日生 |
1989年３月 学習院大学法学部卒業 1989年４月 ㈱富士総合研究所入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 風間・畑法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任） 2010年６月 独立行政法人国民生活センター コンプライアンス委員会委員（現任） 2014年４月 日本司法支援センター 再審査委員会予備審査担当専門職員（現任） 2017年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
912,795 |
|||||
（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．森井章二氏、木村祐二氏、金澤恭子氏は、「社外取締役」であります。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 森井章二氏、委員 田辺幸夫氏、委員 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏
なお、田辺幸夫氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
会長兼社長 |
寺山 満春 |
昭和15年３月10日生 |
昭和39年３月 東京大学経済学部卒業 昭和39年４月 ㈱クラレ入社 昭和48年７月 アサヒプリテック㈱入社 昭和48年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 昭和56年５月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 平成３年９月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 平成９年３月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 平成21年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役社長 平成23年４月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長 平成23年４月 アサヒプリテック㈱取締役会長（現任） 平成24年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長 平成26年６月 ＡＲＥホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)４ |
882,345 |
|
取締役 |
|
武内 義勝 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年３月 神戸大学法学部卒業 昭和53年４月 ㈱兵庫相互銀行（当時）入社 平成11年４月 アサヒプリテック㈱入社 平成13年６月 アサヒプリテック㈱取締役 総務部長 平成18年３月 アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長 平成20年５月 ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長（現任） 平成21年４月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
8,050 |
|
取締役 |
|
東浦 知哉 |
昭和36年１月26日生 |
昭和59年３月 大阪大学人間科学部卒業 昭和59年４月 日本電気㈱入社 平成13年２月 アサヒプリテック㈱入社 平成15年１月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 平成18年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 平成19年５月 ㈱太陽化学代表取締役社長 平成21年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 平成22年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 総務人事本部長 平成22年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 平成23年４月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） 平成24年１月 アサヒプリテック㈱取締役 平成25年４月 ジャパンウェイスト㈱取締役 平成26年６月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
7,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
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重政 啓太郎 |
昭和40年２月15日生 |
平成元年３月 京都大学大学院工学研究科卒業 平成元年４月 ㈱ＣＳＫ入社 平成14年１月 ㈱ファーストリテイリング入社 平成23年６月 アサヒプリテック㈱入社 アサヒプリテック㈱情報システム部長 ＡＲＥホールディングスグループ戦略情報統括部長 平成24年４月 ＡＲＥホールディングス情報システム部長 平成24年７月 ＡＲＥホールディングス執行役員 情報システム部長 兼 企画部長 平成25年６月 ＡＲＥホールディングス取締役 執行役員 情報システム部長 兼 企画部長 平成26年７月 ＡＲＥホールディングス取締役 執行役員 情報システム部長 兼 人事部長 平成26年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
取締役 |
|
川畑 一夫 |
昭和32年４月20日生 |
昭和57年３月 東京大学大学院工学部卒業 昭和57年４月 新日本製鐵㈱入社 平成18年７月 新日鉄エンジニアリング㈱入社 平成20年７月 アサヒプリテック㈱入社 平成20年10月 アサヒプリテック㈱技術統括本部副本部長 平成21年６月 アサヒプリテック㈱執行役員 技術統括本部副本部長 平成24年４月 アサヒプリテック㈱執行役員 テクノセンター長 平成25年４月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 テクノセンター長 平成26年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（現任） 平成26年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱取締役（現任） |
(注)４ |
10,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森井 章二 |
昭和23年２月12日生 |
昭和47年３月 早稲田大学商学部卒業 昭和47年４月 住友信託銀行㈱入行 平成13年６月 住友信託銀行㈱執行役員京都支店長 平成15年６月 神戸空港ターミナル㈱代表取締役社長 平成18年６月 海上アクセス㈱代表取締役社長 平成21年６月 アサヒプリテック㈱社外取締役 平成22年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役 平成27年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田辺 幸夫 |
昭和33年12月27日生 |
昭和56年３月 横浜市立大学商学部卒業 昭和56年４月 日本ビクター㈱入社 昭和63年１月 ソニー㈱入社 平成16年９月 アサヒプリテック㈱入社 平成20年６月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 企画本部副本部長 平成21年４月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理本部長 平成21年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 平成22年４月 ＡＲＥホールディングス取締役 企画管理本部長 平成23年６月 ＡＲＥホールディングス監査役 平成27年６月 ＡＲＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
徳嶺 和彦 |
昭和33年１月11日生 |
昭和57年３月 日本大学法学部卒業 平成５年４月 弁護士登録 銀座シティ法律事務所所属 平成８年４月 徳嶺法律事務所開設 平成13年12月 アサヒプリテック㈱仮監査役 平成14年６月 アサヒプリテック㈱監査役 平成21年４月 ＡＲＥホールディングス社外監査役 平成27年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員） （現任） 平成28年６月 リコーリース㈱社外監査役（現任） |
(注)５ |
6,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大久保 裕晴 |
昭和27年11月３日生 |
昭和50年３月 一橋大学経済学部卒業 昭和50年４月 日本銀行入行 平成９年11月 同行函館支店長 平成13年４月 同行神戸支店長 平成16年４月 神戸大学大学院経済学研究科教授 平成19年４月 ㈱池田泉州銀行顧問(現任） ㈱自然総研代表取締役社長（現任） 平成26年４月 大阪経済大学経済学部非常勤講師（現任） 平成27年６月 ＡＲＥホールディングス社外取締役（監査等委員） （現任） 平成27年６月 三ツ星ベルト㈱社外監査役（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
計 |
918,295 |
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（注）１．平成27年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＲＥホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．森井章二氏、徳嶺和彦氏、大久保裕晴氏は、「社外取締役」であります。
３．ＡＲＥホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 森井章二氏、委員 田辺幸夫氏、委員 徳嶺和彦氏、委員 大久保裕晴氏
なお、田辺幸夫氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．平成28年６月14日開催の定時株主総会の終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年６月16日開催の定時株主総会の終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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