ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(5871)の株価チャート ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(5871)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性３名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率40.0％）
（１）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
長坂 武見 |
1956年１月24日生 |
1978年10月 武蔵監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1981年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2010年６月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年５月 公認会計士登録 2015年６月 同社シニアアドバイザー 2016年３月 ナブテスコ㈱社外監査役 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役 2016年６月 大王製紙㈱社外監査役 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 2024年６月 ㈱東北新社社外取締役監査等委員（現任） 2025年７月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 尚美 |
1964年11月19日生 |
1987年４月 ㈱資生堂入社 2018年４月 同社執行役員チーフクリエイティブオフィサー/クリエイティブ本部長 2022年１月 資生堂クリエイティブ㈱代表取締役社長 2022年４月 ㈱資生堂エグゼクティブオフィサー/チーフクリエイティブオフィサー 2024年１月 ㈱NY4代表取締役（現任） 2025年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 2025年７月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
深田 しおり |
1963年12月25日生 |
1986年４月 リック㈱入社 1992年11月 アテンプマネジメント㈱代表取締役 2016年３月 YKK AP㈱入社 2016年３月 同社執行役員IT統括部長 2020年３月 Deviating Sheep㈱共同創業者/最高運営責任者（現任） 2021年４月 YKK AP㈱上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者 2022年４月 YKK AP Technologies Lab（NA）Inc.取締役/最高デジタル責任者/デジタルR＆Dセンター長（現任） 2022年９月 ㈱Surpass社外取締役 2022年11月 フェスタリアホールディングス㈱社外取締役（現任） 2025年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 2025年４月 YKK AP㈱専務執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者（現任） 2025年７月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ |
－ |
（注）2025年７月１日の監査等委員会設置会社への移行日から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
山田 英剛、富原 洋一、河元 哲史の３名は、2025年６月30日付で退任しております。
① 役員一覧
男性6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長CEO |
宮藤 康聡 |
1966年５月30日生 |
1990年４月 本田技研工業㈱入社 2001年５月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱インクス（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）入社 2008年３月 ㈱インクスエンジニアリング（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2010年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ人事総務部長 2016年４月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ人事総務部長 2017年11月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役社長 2019年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
65,603 |
|
取締役 |
木下 和重 |
1968年７月26日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 2003年１月 日本ミシュランタイヤ㈱入社 2009年１月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長 2017年４月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長 2018年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ入社、グループ財務経理部長 2019年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ財務経理部長兼内部統制室長 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当 2020年１月 英知創機械科技（上海）有限公司董事（現任） 2021年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長 2023年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
3,040 |
|
取締役 |
長坂 武見 |
1956年１月24日生 |
1978年10月 武蔵監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1981年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2010年６月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年５月 公認会計士登録 2015年６月 同社シニアアドバイザー 2016年３月 ナブテスコ㈱社外監査役 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役 2016年６月 大王製紙㈱社外監査役 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） 2024年６月 ㈱東北新社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山本 尚美 |
1964年11月19日生 |
1987年４月 ㈱資生堂入社 2018年４月 同社執行役員チーフクリエイティブオフィサー/クリエイティブ本部長 2022年１月 資生堂クリエイティブ㈱代表取締役社長 2022年４月 ㈱資生堂エグゼクティブオフィサー/チーフクリエイティブオフィサー 2015年６月 ㈱NY4代表取締役（現任） 2025年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
深田 しおり |
1963年12月25日生 |
1986年４月 リック㈱入社 1992年11月 アテンプマネジメント㈱代表取締役 2016年３月 YKK AP㈱入社 2016年３月 同社執行役員IT統括部長 2019年４月 同社執行役員デジタル統括部長 2020年３月 Deviating Sheep㈱共同創業者/最高運営責任者（現任） 2021年４月 YKK AP㈱上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者（現任） 2022年４月 YKK AP Technologies Lab（NA）Inc.取締役/最高デジタル責任者/デジタルR＆Dセンター長（現任） 2022年９月 ㈱Surpass社外取締役 2022年11月 フェスタリアホールディングス㈱社外取締役（現任） 2025年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山田 英剛 |
1954年１月15日生 |
1978年４月 小西六写真工業㈱（現コニカミノルタ㈱）入社 2006年６月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現コニカミノルタ㈱)取締役 2009年６月 コニカミノルタエムジー㈱（現コニカミノルタ㈱）常勤監査役 2013年４月 コニカミノルタ㈱調査役 2015年３月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 SOLIZE Products㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役（現任） 2015年10月 英知創機械科技（上海）有限公司監事 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
富原 洋一 |
1951年４月22日生 |
1975年４月 トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2003年１月 ドイツトヨタ有限会社社長 2005年１月 トヨタ自動車㈱理事 2007年１月 カナダトヨタ㈱社長 2012年２月 トヨタファイナンシャルサービス㈱欧州、アフリカリージョン会長兼CEO 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
河元 哲史 |
1956年１月18日生 |
1978年４月 ㈱日立製作所入社 1990年６月 日立セミコンダクター社取締役コントローラー 1998年12月 ㈱日立製作所PC事業部経理部部長 2000年１月 日立データシステムス社副社長兼CFO 2006年４月 ㈱日立製作所情報・通信システム社システム・ソリューショングループ財務本部長 2007年６月 日立ヨーロッパ社取締役CFO 2010年６月 クラリオン㈱（現フォルシアクラリオン・エレクトロニクス㈱）取締役経営推進本部担当本部長 2014年４月 同社常務取締役経営推進本部長 2019年９月 ㈱日立製作所エネルギー業務統括本部本部員 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
68,643 |
||||
（注）１．取締役 長坂武見、山本尚美、深田しおりは、社外取締役であります。
２．監査役 山田英剛、富原洋一、河元哲史は、社外監査役であります。
３．2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓでは、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上席執行役員SOLIZE Innovations・MBD C&M・デジタルリスクマネジメントサービス担当 堤寛朗、上席執行役員エンジニアクリエイション・デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルマニュファクチャリングサービス・E&Mセールス統括・SOLIZE開発統括担当 井上雄介、上席執行役員ビジネスインキュベーション担当 鈴木貴人、上席執行役員投資戦略担当 中島宏史、上席執行役員経営戦略・IT戦略・人事統括・採用推進担当 田中瑞樹、執行役員グローバルタレント＆テクノロジー担当 吉井強、執行役員総務・広報担当 村田直樹、執行役員マーケティング担当 村田光で構成されております。
６．ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 正雄 |
1973年11月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 中島経営法律事務所入所 2006年４月 同事務所 パートナー（現任） 2021年10月 ミアヘルサホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、選任状況に関する考え方
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。各社外役員が、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、十分な監督又は監査を行える人材を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役である長坂武見氏は、公認会計士としての専門知識や大手電機メーカーの経理責任者としての豊富な経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営に活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である山本尚美氏は、大手化粧品メーカーにてクリエイティブディレクションの統括的役割を担い、また、同社子会社社長として培われた経験を活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である深田しおり氏は、大手非鉄金属メーカーにてデジタル技術を応用した変革を推進し、また、海外子会社の取締役を務めるなどグローバルでのマネジメント経験を通じて培われた見識を活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である山田英剛氏は、大手電機機器メーカーで培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である富原洋一氏は、大手自動車メーカーの海外系列会社の経営者の経験や、親会社として海外子会社の監査等も実施した経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である河元哲史氏は、大手電機メーカー及びそのグループ会社における経理、財務、業績管理等の経験を通じて培われた幅広い見識を、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査体制に活かして頂くべく選任しております。
b. 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(ア) 社外取締役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(イ) 社外監査役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、取締役の業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を維持・向上させる重要な役割を担っております。
d. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針について、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、社外役員の候補者決定にあたっては、経歴やＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓとの関係を勘案し、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから独立した立場で職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役及び社外監査役の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティング等を通じて、グループ監査部、監査役会及び会計監査人と適時情報交換を行うことで、密接に相互連携しているほか、グループ監査部が年１回、取締役会において財務報告に係る内部統制評価結果の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長CEO |
宮藤 康聡 |
1966年５月30日生 |
1990年４月 本田技研工業㈱入社 2001年５月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱インクス（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）入社、㈱インクスエンジニアリングサービス（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）出向 人事総務部長 2008年３月 ㈱インクスエンジニアリング（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2010年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ人事総務部長 2012年９月 英知創機械科技（上海）有限公司董事 2016年４月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ人事総務部長 2017年11月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役社長 2018年11月 英知創機械科技（上海）有限公司董事長 2019年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
60,000 |
|
取締役 |
木下 和重 |
1968年７月26日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 2003年１月 日本ミシュランタイヤ㈱入社 2009年１月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長 2017年４月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長 2018年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ入社、グループ財務経理部長 2019年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ財務経理部長兼内部統制室長 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当 2020年１月 英知創機械科技（上海）有限公司董事（現任） 2021年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長 2023年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
鈴村 弘之 |
1954年２月23日生 |
1978年４月 トヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2002年１月 トヨタ自動車㈱ 第３ボデー設計部長 2006年１月 日野自動車㈱出向 2006年６月 同社転籍、執行役員 2011年４月 同社常務役員 2016年４月 同社技監 2020年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長坂 武見 |
1956年１月24日生 |
1978年10月 武蔵監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1981年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2010年６月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年５月 公認会計士登録 2015年６月 同社シニアアドバイザー 2016年３月 ナブテスコ㈱社外監査役（現任） 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役 2016年６月 大王製紙㈱社外監査役（現任） 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
山田 英剛 |
1954年１月15日生 |
1978年４月 小西六写真工業㈱（現コニカミノルタ㈱）入社 2006年６月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現コニカミノルタ㈱)取締役 2009年６月 コニカミノルタエムジー㈱（現コニカミノルタ㈱）常勤監査役 2013年４月 コニカミノルタ㈱調査役 2015年３月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 SOLIZE Products㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役（現任） 2015年10月 英知創機械科技（上海）有限公司監事 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
富原 洋一 |
1951年４月22日生 |
1975年４月 トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2003年１月 ドイツトヨタ有限会社社長 2005年１月 トヨタ自動車㈱理事 2007年１月 カナダトヨタ㈱社長 2012年２月 トヨタファイナンシャルサービス㈱欧州、アフリカリージョン会長兼CEO 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
河元 哲史 |
1956年１月18日生 |
1978年４月 ㈱日立製作所入社 1990年６月 日立セミコンダクター社取締役コントローラー 1998年12月 ㈱日立製作所PC事業部経理部部長 2000年１月 日立データシステムス社副社長兼CFO 2006年４月 ㈱日立製作所情報・通信システム社システム・ソリューショングループ財務本部長 2007年６月 日立ヨーロッパ社取締役CFO 2010年６月 クラリオン㈱（現フォルシアクラリオン・エレクトロニクス㈱）取締役経営推進本部担当本部長 2014年４月 同社常務取締役経営推進本部長 2019年９月 ㈱日立製作所エネルギー業務統括本部本部員 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
62,000 |
||||
（注）１．取締役 鈴村弘之、長坂武見は、社外取締役であります。
２．監査役 山田英剛、富原洋一、河元哲史は、社外監査役であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓでは、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上席執行役員経営戦略・IT戦略担当 堤寛朗、上席執行役員SOLIZE Innovations・アドバンストエンジニアリングサービス・MBD C&M・人事企画・採用推進・ヒューマンリソースディベロップメント・人事担当 田中瑞樹、上席執行役員デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルリスクマネジメントサービス・デジタルマニュファクチャリングサービス・SOLIZE開発統括担当 井上雄介、上席執行役員ビジネスインキュベーション担当 鈴木貴人、執行役員総務・広報担当 村田直樹、執行役員マーケティング担当 村田光、執行役員海外事業担当 吉井強で構成されております。
６．ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 正雄 |
1973年11月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 中島経営法律事務所入所 2006年４月 同事務所 パートナー（現任） 2021年10月 ミアヘルサホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、選任状況に関する考え方
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員が、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、十分な監督又は監査を行える人材を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役である鈴村弘之氏は、自動車業界の技術動向に関する深い見識をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営に活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である長坂武見氏は、公認会計士としての専門知識や大手電機メーカーの経理責任者としての豊富な経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である山田英剛氏は、大手電機機器メーカーで培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である富原洋一氏は、大手自動車メーカーの海外系列会社の経営者の経験や、親会社として海外子会社の監査等も実施した経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である河元哲史氏は、大手電機メーカー及びそのグループ会社における経理、財務、業績管理等の経験を通じて培われた幅広い見識を、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査体制に活かして頂くべく選任しております。
b. 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(ア) 社外取締役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役２名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(イ) 社外監査役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、取締役の業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を維持・向上させる重要な役割を担っております。
d. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針について、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、社外役員の候補者決定にあたっては、経歴やＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓとの関係を勘案し、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから独立した立場で職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役及び社外監査役の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティング等を通じて、グループ監査部、監査役会及び会計監査人と適時情報交換を行うことで、密接に相互連携しているほか、グループ監査部が年１回、取締役会において財務報告に係る内部統制評価結果の報告を行っております。
① 役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長CEO |
宮藤 康聡 |
1966年５月30日生 |
1990年４月 本田技研工業㈱入社 2001年５月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱インクス（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）入社、㈱インクスエンジニアリングサービス（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）出向 人事総務部長 2008年３月 ㈱インクスエンジニアリング（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2010年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ人事総務部長 2012年９月 英知創機械科技（上海）有限公司董事 2016年４月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ人事総務部長 2017年11月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役社長 2018年11月 英知創機械科技（上海）有限公司董事長 2019年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
60,000 |
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取締役 |
木下 和重 |
1968年７月26日生 |
1991年４月 伊藤忠商事㈱入社 2003年１月 日本ミシュランタイヤ㈱入社 2009年１月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長 2017年４月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長 2018年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ入社、グループ財務経理部長 2019年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループ財務経理部長兼内部統制室長 2020年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当 2020年１月 英知創機械科技（上海）有限公司董事（現任） 2021年１月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長 2023年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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取締役 |
鈴村 弘之 |
1954年２月23日生 |
1978年４月 トヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2002年１月 トヨタ自動車㈱ 第３ボデー設計部長 2006年１月 日野自動車㈱出向 2006年６月 同社転籍、執行役員 2011年４月 同社常務役員 2016年４月 同社技監 2020年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
長坂 武見 |
1956年１月24日生 |
1978年10月 武蔵監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1981年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2010年６月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年５月 公認会計士登録 2015年６月 同社シニアアドバイザー 2016年３月 ナブテスコ㈱社外監査役（現任） 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役 2016年６月 大王製紙㈱社外監査役（現任） 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
山田 英剛 |
1954年１月15日生 |
1978年４月 小西六写真工業㈱（現コニカミノルタ㈱）入社 2006年６月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現コニカミノルタ㈱)取締役 2009年６月 コニカミノルタエムジー㈱（現コニカミノルタ㈱）常勤監査役 2013年４月 コニカミノルタ㈱調査役 2015年３月 SOLIZE Engineering㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 SOLIZE Products㈱（現ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）監査役 2015年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役（現任） 2015年10月 英知創機械科技（上海）有限公司監事 |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
富原 洋一 |
1951年４月22日生 |
1975年４月 トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2003年１月 ドイツトヨタ有限会社社長 2005年１月 トヨタ自動車㈱理事 2007年１月 カナダトヨタ㈱社長 2012年２月 トヨタファイナンシャルサービス㈱欧州、アフリカリージョン会長兼CEO 2016年３月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
河元 哲史 |
1956年１月18日生 |
1978年４月 ㈱日立製作所入社 1990年６月 日立セミコンダクター社取締役コントローラー 1998年12月 ㈱日立製作所PC事業部経理部部長 2000年１月 日立データシステムス社副社長兼CFO 2006年４月 ㈱日立製作所情報・通信システム社システム・ソリューショングループ財務本部長 2007年６月 日立ヨーロッパ社取締役CFO 2010年６月 クラリオン㈱（現フォルシアクラリオン・エレクトロニクス㈱）取締役経営推進本部担当本部長 2014年４月 同社常務取締役経営推進本部長 2019年９月 ㈱日立製作所エネルギー業務統括本部本部員 2020年12月 ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
62,000 |
||||
（注）１．取締役 鈴村弘之、長坂武見は、社外取締役であります。
２．監査役 山田英剛、富原洋一、河元哲史は、社外監査役であります。
３．2023年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓでは、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上席執行役員経営戦略・IT戦略担当 堤寛朗、執行役員総務・人事担当 村田直樹、執行役員広報・マーケティング担当 村田光、執行役員海外事業担当 吉井強、上席執行役員SOLIZE Innovations・アドバンストエンジニアリングサービス・MBD C&M・ヒューマンリソースディベロップメント・採用推進・人事企画担当 田中瑞樹、上席執行役員デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルリスクマネジメントサービス・デジタルマニュファクチャリングサービス・デジタルエンジニアリング開発統括担当 井上雄介、上席執行役員ビジネスインキュベーション担当 鈴木貴人で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、選任状況に関する考え方
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員が、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、十分な監督又は監査を行える人材を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役である鈴村弘之氏は、自動車業界の技術動向に関する深い見識をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営に活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である長坂武見氏は、公認会計士としての専門知識や大手電機メーカーの経理責任者としての豊富な経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である山田英剛氏は、大手電機機器メーカーで培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である富原洋一氏は、大手自動車メーカーの海外系列会社の経営者の経験や、親会社として海外子会社の監査等も実施した経験をＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査に活かして頂くべく選任しております。
社外監査役である河元哲史氏は、大手電機メーカー及びそのグループ会社における経理、財務、業績管理等の経験を通じて培われた幅広い見識を、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの監査体制に活かして頂くべく選任しております。
b. 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(ア) 社外取締役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役２名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(イ) 社外監査役
ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、取締役の業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を維持・向上させる重要な役割を担っております。
d. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するためのＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓからの独立性に関する基準又は方針について、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、社外役員の候補者決定にあたっては、経歴やＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓとの関係を勘案し、ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから独立した立場で職務を遂行出来ることを確認しております。
③ 社外取締役及び社外監査役の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティング等を通じて、グループ監査部、監査役会及び会計監査人と適時情報交換を行うことで、密接に相互連携しているほか、グループ監査部が年１回、取締役会において財務報告に係る内部統制評価結果の報告を行っております。
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