ホッカンホールディングス（5902）の役員の経歴と役員の変遷

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ホッカンホールディングス(5902)の株価チャート　ホッカンホールディングス(5902)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

(注) １．取締役藤田晶子、取締役耕田一英、取締役渡邉敦子及び取締役古川尚史は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木徹也及び監査役田島正広は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は、藤田晶子氏、耕田一英氏、渡邉敦子氏及び古川尚史氏の４名であります。

藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な学識経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

耕田一英氏は公認会計士の資格を持ち、会計に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

渡邉敦子氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特にコンプライアンスおよび企業法務について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

古川尚史氏は複数の企業における経営経験を有するほか、企業経営に関する豊富な経験を有しているため、特にコーポレートガバナンスや企業価値向上の観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

ホッカンホールディングスの社外監査役は鈴木徹也氏と田島正広氏の２名であります。

鈴木徹也氏は税理士の資格を持ち、主に税務に関する専門的見地から社外監査役として発言していただくことを期待しています。

田島正広氏は弁護士の資格を持ち、主に法務に関する専門的知見から社外監査役として発言していただくことを期待しています。

なお、ホッカンホールディングスが社外役員の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。

（社外役員の独立性に関する判断基準）

社外取締役および社外監査役（以下、合わせて「社外役員」という）または社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断する。

（１）ホッカンホールディングスグループの業務執行者※１もしくは監査役（社外監査役を除く）または過去10年間においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役（社外監査役を除く）であった者

（２）ホッカンホールディングスグループを主要な取引先※２とする者またはその業務執行者

（３）ホッカンホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者

（４）ホッカンホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※３を得ているコンサルタント、公認会計士または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（５）ホッカンホールディングスグループから多額の寄付または助成※４を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者

（６）ホッカンホールディングスの主要株主またはその業務執行者

（７）過去３年以内において（２）から（６）までのいずれかに該当していた者

（８）以下に掲げる者（使用人については部長職以上の者に限る）の二親等内の親族

①　ホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役または過去３年以内においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役であった者

②　前記（２）から（７）までのいずれかに該当する者

※１　「業務執行者」　　取締役（社外取締役を除く）および使用人をいう

※２　「主要な取引先」　ホッカンホールディングスグループとの取引による支払額または受取額が、ホッカンホールディングスグループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上を占める取引先をいう

※３　「多額の金銭その他の財産」　直近事業年度において個人の場合には年間１千万円超、または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は連結売上高または総収入の２％を超える額をいう

※４　「多額の寄付または助成」　直近事業年度において年間１千万円を超える額の寄付または助成をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

　

　

(注) １．取締役藤田晶子、取締役耕田一英及び取締役渡邉敦子は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木徹也及び監査役田島正広は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は、藤田晶子氏、耕田一英氏及び渡邉敦子氏の３名であります。

藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な学識経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

耕田一英氏は公認会計士の資格を持ち、会計に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

渡邉敦子氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特にコンプライアンスおよび企業法務について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

ホッカンホールディングスの社外監査役は鈴木徹也氏と田島正広氏の２名であります。

鈴木徹也氏は税理士の資格を持ち、主に税務に関する専門的見地から社外監査役として発言していただくことを期待しています。

田島正広氏は弁護士の資格を持ち、主に法務に関する専門的知見から社外監査役として発言していただくことを期待しています。

なお、ホッカンホールディングスが社外役員の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。

（社外役員の独立性に関する判断基準）

社外取締役および社外監査役（以下、合わせて「社外役員」という）または社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断する。

（１）ホッカンホールディングスグループの業務執行者※１もしくは監査役（社外監査役を除く）または過去10年間においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役（社外監査役を除く）であった者

（２）ホッカンホールディングスグループを主要な取引先※２とする者またはその業務執行者

（３）ホッカンホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者

（４）ホッカンホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※３を得ているコンサルタント、公認会計士または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（５）ホッカンホールディングスグループから多額の寄付または助成※４を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者

（６）ホッカンホールディングスの主要株主またはその業務執行者

（７）過去３年以内において（２）から（６）までのいずれかに該当していた者

（８）以下に掲げる者（使用人については部長職以上の者に限る）の二親等内の親族

①　ホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役または過去３年以内においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役であった者

②　前記（２）から（７）までのいずれかに該当する者

※１　「業務執行者」　　取締役（社外取締役を除く）および使用人をいう

※２　「主要な取引先」　ホッカンホールディングスグループとの取引による支払額または受取額が、ホッカンホールディングスグループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上を占める取引先をいう

※３　「多額の金銭その他の財産」　直近事業年度において個人の場合には年間１千万円超、または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は連結売上高または総収入の２％を超える額をいう

※４　「多額の寄付または助成」　直近事業年度において年間１千万円を超える額の寄付または助成をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

　

　

(注) １．取締役藤田晶子、取締役耕田一英及び取締役渡邉敦子は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木徹也及び監査役田島正広は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は、藤田晶子氏、耕田一英氏及び渡邉敦子氏の３名であります。

藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な学識経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

耕田一英氏は公認会計士の資格を持ち、会計に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

渡邉敦子氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特にコンプライアンスおよび企業法務について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

ホッカンホールディングスの社外監査役は鈴木徹也氏と田島正広氏の２名であります。

鈴木徹也氏は税理士の資格を持ち、主に税務に関する専門的見地から社外監査役として発言をいただいております。

田島正広氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。

なお、ホッカンホールディングスが社外役員の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。

（社外役員の独立性に関する判断基準）

社外取締役および社外監査役（以下、合わせて「社外役員」という）または社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断する。

（１）ホッカンホールディングスグループの業務執行者※１もしくは監査役（社外監査役を除く）または過去10年間においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役（社外監査役を除く）であった者

（２）ホッカンホールディングスグループを主要な取引先※２とする者またはその業務執行者

（３）ホッカンホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者

（４）ホッカンホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※３を得ているコンサルタント、公認会計士または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（５）ホッカンホールディングスグループから多額の寄付または助成※４を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者

（６）ホッカンホールディングスの主要株主またはその業務執行者

（７）過去３年以内において（２）から（６）までのいずれかに該当していた者

（８）以下に掲げる者（使用人については部長職以上の者に限る）の二親等内の親族

①　ホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役または過去３年以内においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役であった者

②　前記（２）から（７）までのいずれかに該当する者

※１　「業務執行者」　　取締役（社外取締役を除く）および使用人をいう

※２　「主要な取引先」　ホッカンホールディングスグループとの取引による支払額または受取額が、ホッカンホールディングスグループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上を占める取引先をいう

※３　「多額の金銭その他の財産」　直近事業年度において個人の場合には年間１千万円超、または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は連結売上高または総収入の２％を超える額をいう

※４　「多額の寄付または助成」　直近事業年度において年間１千万円を超える額の寄付または助成をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）新任役員

 

(注)１．取締役耕田一英は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）新任役員

 

(注)１．取締役耕田一英は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

新任役員

 

(注) 取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

　

　

(注) １．取締役藤田晶子、取締役耕田一英及び取締役渡邉敦子は、社外取締役であります。

２．監査役田代宏樹及び監査役鈴木徹也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役耕田一英は、2021年７月１日付の就任予定であります。

４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は、藤田晶子氏、耕田一英氏及び渡邉敦子氏の３名であります。

藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な学識経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

耕田一英氏は公認会計士の資格を持ち、会計に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特に企業会計について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。なお、耕田一英氏は、2021年７月１日付の就任予定であります。

渡邉敦子氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する豊富な経験と専門知識を有しているため、特にコンプライアンスおよび企業法務について専門的な観点から有益なアドバイスをいただくことを期待しています。

ホッカンホールディングスの社外監査役は田代宏樹氏と鈴木徹也氏の２名であります。

田代宏樹氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する専門的見地から社外監査役として発言をいただいております。

鈴木徹也氏は税理士の資格を持ち、主に税務に関する専門的見地から社外監査役として発言をいただいております。

なお、ホッカンホールディングスが社外役員の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。

（社外役員の独立性に関する判断基準）

社外取締役および社外監査役（以下、合わせて「社外役員」という）または社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断する。

（１）ホッカンホールディングスグループの業務執行者※１もしくは監査役（社外監査役を除く）または過去10年間においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役（社外監査役を除く）であった者

（２）ホッカンホールディングスグループを主要な取引先※２とする者またはその業務執行者

（３）ホッカンホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者

（４）ホッカンホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※３を得ているコンサルタント、公認会計士または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（５）ホッカンホールディングスグループから多額の寄付または助成※４を受けている者または法人、組合等の団体の業務執行者

（６）ホッカンホールディングスの主要株主またはその業務執行者

（７）過去３年以内において（２）から（６）までのいずれかに該当していた者

（８）以下に掲げる者（使用人については部長職以上の者に限る）の二親等内の親族

①　ホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役または過去３年以内においてホッカンホールディングスグループの業務執行者もしくは監査役であった者

②　前記（２）から（７）までのいずれかに該当する者

※１　「業務執行者」　　取締役（社外取締役を除く）および使用人をいう

※２　「主要な取引先」　ホッカンホールディングスグループとの取引による支払額または受取額が、ホッカンホールディングスグループまたは当該取引先の連結売上高の２％以上を占める取引先をいう

※３　「多額の金銭その他の財産」　直近事業年度において個人の場合には年間１千万円超、または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は連結売上高または総収入の２％を超える額をいう

※４　「多額の寄付または助成」　直近事業年度において年間１千万円を超える額の寄付または助成をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

　

　

(注) １　取締役安藤信彦、取締役宮村百合子及び取締役藤田晶子は、社外取締役であります。

２　監査役田代宏樹及び監査役鈴木徹也は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は安藤信彦氏、宮村百合子氏及び藤田晶子氏の３名であります。安藤信彦氏は弁護士の資格を有しており、主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、安藤信彦氏は株式会社ムサシの社外監査役であります。ホッカンホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。宮村百合子氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

ホッカンホールディングスの社外監査役は田代宏樹氏と鈴木徹也氏の２名であります。田代宏樹氏は弁護士の資格を有しており主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。鈴木徹也氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、客観的立場から経営の監督・監視を行っております。

また、ホッカンホールディングスの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を基準にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

　

　

(注) １　取締役安藤信彦及び取締役宮村百合子は、社外取締役であります。

２　監査役田代宏樹及び監査役鈴木徹也は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ホッカンホールディングスの社外取締役は安藤信彦氏及び宮村百合子氏の２名であります。安藤信彦氏は弁護士の資格を有しており、主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、安藤信彦氏は株式会社ムサシの社外監査役であります。ホッカンホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。宮村百合子氏は税理士の資格を有しており主に会計学及び税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

ホッカンホールディングスの社外監査役は田代宏樹氏と鈴木徹也氏の２名であります。田代宏樹氏は弁護士の資格を有しており主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。鈴木徹也氏は税理士の資格を有しており主に会計学及び税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

社外取締役及び各社外監査役は取締役会に出席し、客観的立場から経営の監督・監視を行っております。

また、ホッカンホールディングスの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を基準にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

　

(注) １　取締役田中弘及び取締役安藤信彦は、社外取締役であります。

２　監査役新名孝信及び監査役田代宏樹は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

　

(注) １　取締役田中弘及び取締役安藤信彦は、社外取締役であります。

２　監査役新名孝信及び監査役田代宏樹は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

　

(注) １　取締役田中弘及び取締役安藤信彦は、社外取締役であります。

２　監査役新名孝信及び監査役田代宏樹は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ホッカンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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