シンポ(5903)の株価チャート シンポ(5903)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2025年９月18日（有価証券報告書提出日）現在のシンポの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
858 |
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（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
b.2025年９月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、シンポの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長 |
髙橋 征宏 |
1971年１月19日生 |
|
(注)３ |
15 |
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|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
光岡 要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
監査役 |
松下 操 |
1968年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
871 |
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（注）１．取締役 阿知波智大氏、高橋裕子氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び松下操氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月19日開催予定の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2025年９月19日開催予定の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外役員は、2025年９月18日（有価証券報告書提出日）現在で社外取締役１名、社外監査役は３名であります。また、2025年９月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役２名、社外監査役１名がそれぞれ選任され、社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東日本統括本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
858 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東日本統括本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
田口 茂樹 |
1971年12月５日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬木 達也 |
1957年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
858 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役瀬木達也氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東日本統括本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
大西 一彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
高橋 裕子 |
1985年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
826 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 東日本統括本部長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理本部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
667 |
||||||||||||||||||
|
取締役 西日本統括本部長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
大西 一彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
高橋 裕子 (現姓：檀上) |
1985年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
826 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役光岡要次郎氏及び高橋裕子氏は、社外監査役であります。
３．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2021年９月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（１名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 利明 |
1957年12月13日生 |
|
(注)３ |
405 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部長 |
水野 泰彦 |
1954年６月14日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 東京支店長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 札幌支店長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
森 竜英 |
1964年11月16日生 |
|
(注)３ |
313 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
3,907 |
||||||||||||||||||
|
取締役 大阪支店長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大西 一彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
5,164 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
３．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2017年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（２名）と社外取締役及び社外監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど社外監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
田中 利明 |
1957年12月13日生 |
|
(注)３ |
405 |
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|
専務取締役 管理部長 |
水野 泰彦 |
1954年６月14日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 東京支店長 |
安藤 紀彦 |
1960年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 札幌支店長 |
片岡 光男 |
1965年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 名古屋支店長 |
森 竜英 |
1964年11月16日生 |
|
(注)３ |
313 |
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|
取締役 生産管理部長 |
山田 清久 |
1967年８月10日生 |
|
(注)３ |
3,907 |
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|
取締役 大阪支店長 |
谷村 政美 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿知波 智大 |
1980年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大西 一彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
光岡要次郎 |
1971年７月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
5,182 |
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（注）１．取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
３．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．2017年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2019年９月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外役員の状況
シンポの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
シンポは、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やシンポとの関係を踏まえて、シンポ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a）社外取締役、社外監査役とシンポとの関係
社外取締役及び社外監査役とシンポの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b）社外取締役、社外監査役がシンポの企業統治において果たす機能及び役割並びにシンポの考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、シンポの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課（２名）と社外取締役及び外部監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど外部監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
|
田中 利明 |
昭和32年12月13日生 |
|
(注)３ |
405 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部長 |
水野 泰彦 |
昭和29年６月14日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東京支店長 |
安藤 紀彦 |
昭和35年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
札幌支店長 |
片岡 光男 |
昭和40年11月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋支店長 |
森 竜英 |
昭和39年11月16日生 |
|
(注)３ |
313 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管理部長 |
山田 清久 |
昭和42年８月10日生 |
|
(注)３ |
3,907 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿知波 智大 |
昭和55年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 一彦 |
昭和27年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
安田 加奈 |
昭和44年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
光岡要次郎 |
昭和46年７月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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5,182 |
（注）１．取締役 阿知波智大は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
３．平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成27年９月18日開催の定時株主総会の終結から４年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田中 利明 |
昭和32年12月13日生 |
|
(注)３ |
405 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部長 |
水野 泰彦 |
昭和29年６月14日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東京支店長 |
安藤 紀彦 |
昭和35年12月22日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
札幌支店長 |
片岡 光男 |
昭和40年11月20日生 |
|
(注)３ |
90 |
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|
取締役 |
名古屋支店長 |
森 竜英 |
昭和39年11月16日生 |
|
(注)３ |
313 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管理部長 |
山田 清久 |
昭和42年８月10日生 |
|
(注)３ |
3,907 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿知波 智大 |
昭和55年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 一彦 |
昭和27年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
|
安田 加奈 |
昭和44年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
光岡要次郎 |
昭和46年７月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,172 |
（注）１．取締役 阿知波智大は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
３．平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．平成29年９月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成27年９月18日開催の定時株主総会の終結から４年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田中 利明 |
昭和32年12月13日生 |
|
(注)３ |
405 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部長 |
水野 泰彦 |
昭和29年６月14日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東京支店長 |
安藤 紀彦 |
昭和35年12月22日生 |
|
(注)３ |
52 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
札幌支店長 |
片岡 光男 |
昭和40年11月20日生 |
|
(注)３ |
90 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋支店長 |
森 竜英 |
昭和39年11月16日生 |
|
(注)３ |
313 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管理部長 |
山田 清久 |
昭和42年８月10日生 |
|
(注)３ |
3,907 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
塚原 弘祥 |
昭和26年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 一彦 |
昭和27年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
安田 加奈 |
昭和44年4月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
光岡要次郎 |
昭和46年７月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,172 |
（注）１．取締役 塚原弘祥は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。
３．平成27年９月18日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．平成25年９月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成27年９月18日開催の定時株主総会の終結から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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