エムケー精工(5906)の株価チャート エムケー精工(5906)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
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(注)３ |
552 |
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取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート事業本部長兼商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
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(注)３ |
22 |
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|
取締役 常務執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
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(注)３ |
35 |
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取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
25 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
小山 千明 |
1967年12月23日生 |
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(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
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(注)３ |
－ |
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社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
92 |
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社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
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社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
756 |
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（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
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執行役員 執行役員 執行役員
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
下 崎 英 明 山 岸 豊 内 山 哲 也
坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 宮 澤 淳 吉 原 尚 |
ライフ＆サポート事業本部副本部長 南関東支店長兼金沢支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長兼大阪支店長 社長室 関係会社統括グループ 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長兼社長室長 広島支店長兼四国支店長（西日本エリア担当） |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年６月12日（有価証券報告書提出日）現在のエムケー精工の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
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(注)３ |
215 |
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取締役 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
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(注)３ |
406 |
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取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート事業本部長兼商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
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(注)３ |
19 |
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取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
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(注)３ |
32 |
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|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
22 |
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取締役 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
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(注)３ |
18 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
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(注)３ |
－ |
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社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
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(注)４ |
90 |
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|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
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|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
830 |
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（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 執行役員 執行役員
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
下 崎 英 明 山 岸 豊 内 山 哲 也
坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 宮 澤 淳 吉 原 尚 小 山 千 明 |
ライフ＆サポート事業本部副本部長 南関東支店長兼金沢支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長兼大阪支店長 社長室 関係会社統括グループ 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長兼社長室長 広島支店長兼四国支店長（西日本エリア担当） 管理本部長 |
b.2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役
３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、エムケー精工の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
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(注)３ |
215 |
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取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート事業本部長兼商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
32 |
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|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
小山 千明 |
1967年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
90 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
405 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
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執行役員 執行役員 執行役員
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員
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下 崎 英 明 山 岸 豊 内 山 哲 也
坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 宮 澤 淳 吉 原 尚
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ライフ＆サポート事業本部副本部長 南関東支店長兼金沢支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長兼大阪支店長 社長室 関係会社統括グループ 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長兼社長室長 広島支店長兼四国支店長（西日本エリア担当）
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② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
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(注)３ |
199 |
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|
取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート 事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
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(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
15 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
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(注)４ |
87 |
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|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
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(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||
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社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
457 |
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（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
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執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
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下 崎 英 明 山 岸 豊 内 山 哲 也 坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 佐 藤 努 宮 澤 淳 吉 原 尚 |
ライフ＆サポート事業本部副本部長 南関東支店長兼金沢支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長 社長室 関係会社統括グループ 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 社長室長 広島支店長兼四国支店長（西日本エリア担当） |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
|
(注)３ |
183 |
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取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート 事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
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社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
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(注)４ |
84 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
416 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 佐 藤 努 宮 澤 淳 |
ライフ＆サポート事業本部副本部長 福岡支店長（西日本エリア担当） 東京支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長 社長室 関係会社統括 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 社長室長 |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
|
(注)３ |
166 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート 事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
丸山 永樹 |
1943年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,297 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
80 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,669 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
６．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 |
モビリティ＆サービス事業本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 福岡支店長（西日本エリア担当） 東京支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長 社長室 関係会社統括 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部副本部長 |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
|
(注)３ |
151 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート 事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
丸山 永樹 |
1943年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,296 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,631 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
６．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 坂 口 陽 佐 藤 輝 彦 佐須田 好 洋 |
モビリティ＆サービス事業本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 福岡支店長（西日本エリア担当） 東京支店長（東日本エリア担当） モビリティ＆サービス事業本部副本部長 社長室 関係会社統括 統括 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 管理本部人事部長 |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人事戦略等の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かしてエムケー精工の新規ビジネス等及びエムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言等いただくことを期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
|
(注)３ |
151 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ライフ＆サポート 事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 モビリティ＆サービス 事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
滝沢 玲奈 (旧姓 津秋) |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
丸山 永樹 |
1943年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,294 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
73 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,621 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
６．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
|
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 竹 尾 一 倉 崎 一 由 可 児 敏 雄 |
モビリティ＆サービス事業本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 福岡支店長（九州エリア担当） 大阪支店長（西日本エリア担当） 東京支店長（東日本エリア担当） ライフ＆サポート事業本部副本部長 グループ統括 グループ生産統括 |
② 社外役員の状況
エムケー精工の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主にコンプライアンス、人事戦略の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験から、エムケー精工グループの新規事業等に有益な提言をいただいております。今後は、これまで培ってこられた経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い見識を活かし、エムケー精工グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言をいただけるものと期待し、選任されたものであります。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ．社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏とエムケー精工との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、エムケー精工の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.エムケー精工及びエムケー精工の関係会社（以下、併せてエムケー精工グループという）の業務執行者
b.エムケー精工グループの主要な取引先の業務執行者
c.エムケー精工の大株主（総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
d.エムケー精工グループが大口出資者となっている者（エムケー精工グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有）又はその業務執行者
e.エムケー精工グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.エムケー精工グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.エムケー精工グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
h.エムケー精工の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去３年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・エムケー精工グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
丸山 将一 |
1972年12月６日生 |
|
(注)３ |
139 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
ライフ＆サポート事業本部長 |
早川 和弘 |
1957年２月16日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
商品開発研究所長 |
千葉 和樹 |
1964年１月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
モビリティ＆サービス事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
1964年３月７日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
経理本部長 |
和泉 秀樹 |
1963年４月13日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
管理本部長 |
酒向 邦明 |
1964年６月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
上條 由紀子 |
1969年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
津秋 玲奈 |
1988年３月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
丸山 永樹 |
1943年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,312 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
近藤 重光 |
1964年11月８日生 |
|
(注)４ |
70 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
三浦 伸昭 |
1968年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
倉田 浩 |
1966年12月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,604 |
（注）１．取締役上條由紀子及び津秋玲奈は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
７．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
|
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 坂 口 陽 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 竹 尾 一 倉 崎 一 由 可 児 敏 雄 |
モビリティ＆サービス事業本部副本部長 モビリティ＆サービス事業本部副本部長 ライフ＆サポート事業本部副本部長 仙台支店長（東日本エリア担当） 大阪支店長（西日本エリア担当） 東京支店長（首都圏エリア担当） ライフ＆サポート事業本部副本部長 グループ統括 グループ生産統括 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
丸山 将一 |
昭和47年12月６日生 |
|
(注)３ |
139 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
倉崎 一由 |
昭和27年１月15日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
管理本部長 |
小林 文彦 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
情報機器事業本部長 |
早川 和弘 |
昭和32年２月16日生 |
|
(注)３ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
生活機器事業本部長 |
可児 敏雄 |
昭和27年５月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
オート機器事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
昭和39年３月７日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理本部長 |
和泉 秀樹 |
昭和38年４月13日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 由紀子 |
昭和44年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
丸山 永樹 |
昭和18年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,310 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
近藤 重光 |
昭和39年11月８日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三浦 伸昭 |
昭和43年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉田 浩 |
昭和41年12月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
監査役 |
|
廣中 龍蔵 |
昭和39年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,594 |
（注）１．取締役上條由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
７．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 執行役員 |
|
千 葉 和 樹 黒 岩 徹 夫 |
商品開発研究所長 管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
|
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 坂 口 陽 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 |
情報機器事業本部副本部長 オート機器事業本部副本部長 生活機器事業本部副本部長 仙台支店長 大阪支店長 東京支店長 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
丸山 将一 |
昭和47年12月６日生 |
|
(注)３ |
129 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
倉崎 一由 |
昭和27年１月15日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
管理本部長 |
小林 文彦 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
商品開発研究所長 兼情報機器事業本部長 |
早川 和弘 |
昭和32年２月16日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
生活機器事業本部長 |
可児 敏雄 |
昭和27年５月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
オート機器事業本部長 |
沓掛 吉彦 |
昭和39年３月７日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理本部長 |
和泉 秀樹 |
昭和38年４月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 由紀子 |
昭和44年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
丸山 永樹 |
昭和18年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,329 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
近藤 重光 |
昭和39年11月８日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三浦 伸昭 |
昭和43年１月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉田 浩 |
昭和41年12月20日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
廣中 龍蔵 |
昭和39年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,596 |
（注）１．取締役上條由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
７．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
黒 岩 徹 夫 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
荒 木 栄 治 青 柳 一 春 坂 口 陽 下 崎 英 明 |
東京支店長 情報機器事業本部副本部長 オート機器事業本部副本部長 生活機器事業本部副本部長 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
丸山 将一 |
昭和47年12月６日生 |
|
(注)３ |
118 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 |
オート機器事業本部長 兼情報機器 事業本部長 |
倉崎 一由 |
昭和27年１月15日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
管理本部長 |
小林 文彦 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
商品開発研究所長 兼情報機器事業本部副本部長 |
早川 和弘 |
昭和32年２月16日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
情報機器事業本部 システム営業担当 |
飯田 和夫 |
昭和24年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
生活機器事業本部長 |
可児 敏雄 |
昭和27年５月５日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
オート機器事業本部副本部長 |
沓掛 吉彦 |
昭和39年３月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理本部長 |
和泉 秀樹 |
昭和38年４月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上條 由紀子 |
昭和44年４月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
|
丸山 永樹 |
昭和18年８月24日生 |
|
(注)３ |
1,360 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大久保 文夫 |
昭和23年11月２日生 |
|
(注)５ |
850 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三浦 伸昭 |
昭和43年１月26日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉田 浩 |
昭和41年12月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
廣中 龍蔵 |
昭和39年２月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,450 |
（注）１．取締役上條由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
３．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
８．エムケー精工は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
宮 林 朋 男 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
黒 岩 徹 夫 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員
|
荒 木 栄 治 青 柳 一 春
|
東京支店長 情報機器事業本部副本部長
|
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