TOP＞関連銘柄
ＯＳＪＢホールディングス(5912)の株価チャート ＯＳＪＢホールディングス(5912)の業績 親会社と関係会社
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
代表取締役
社長
|
大 野 達 也
|
1958年11月28日生
|
1983年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2010年２月
|
同社取締役常務執行役員 施工・技術本部長
|
2012年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役
|
2015年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役専務執行役員 施工・技術本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員 土木本部長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)4
|
30,396
|
取締役
内部統制担当
経営企画担当
管理部門担当
法務コンプライアンス担当
|
橋 本 幸 彦
|
1962年３月４日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年４月
|
同行（中国）市場業務部長
|
2009年10月
|
同行市場営業部証券営業室長
|
2011年６月
|
同行市場営業部長
|
2014年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当
|
2015年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 経営企画担当
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当
|
2017年４月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当 安全・品質・環境担当
|
2018年４月
|
同社取締役執行役員 管理本部長 経営企画担当 安全・品質・環境担当（現）
|
2018年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 総務担当
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 管理部門担当 コンプライアンス担当
|
2020年２月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 管理部門担当 法務コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)4
|
19,322
|
取締役
|
坂 下 清 信
|
1958年９月11日生
|
1982年４月
|
日本橋梁株式会社（現ＯＳＪＢホールディングス株式会社）入社
|
2003年１月
|
ＯＳＪＢホールディングス管理本部社長室長
|
2006年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 管理本部長 監査室担当兼監査室長 管理本部管理部長
|
2009年７月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 常務執行役員 企画管理本部長兼東京本社担当
|
2011年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長 監査室長
|
2012年３月
|
オリエンタル白石株式会社取締役
|
2012年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役副社長 監査室長
|
2014年４月
|
日本橋梁株式会社代表取締役社長(現)
|
2014年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当
|
2015年３月
|
株式会社トーア紡コーポレーション取締役(現)
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)4
|
23,133
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
技術部門担当
|
正 司 明 夫
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2010年１月
|
同社施工・技術本部技術部長
|
2010年３月
|
同社執行役員施工・技術本部技術部長
|
2015年６月
|
同社常務執行役員施工・技術本部技術部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員土木本部技術部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員技術本部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長兼情報システム担当（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 技術部門担当（現）
|
|
(注)4
|
12,769
|
取締役
施工部門担当
|
遊 津 一 八
|
1958年３月21日生
|
1978年４月
|
白石基礎工事株式会社（現オリエンタル白石株式会社）入社
|
2011年７月
|
同社施工・技術本部工事部長
|
2014年６月
|
同社執行役員施工・技術本部工事部長
|
2015年４月
|
同社執行役員福岡支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員土木事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2018年２月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長兼建築担当（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 施工部門担当（現）
|
|
(注)4
|
20,908
|
取締役
|
加 藤 英 明
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
日商岩井株式会社
（現双日株式会社）入社
|
2000年７月
|
同社合成樹脂部長
|
2001年５月
|
日商岩井プラスチック株式会社
（現双日プラネット株式会社）
取締役
|
2005年４月
|
双日タイ会社社長兼バンコク支店長
|
2007年４月
|
双日株式会社合成樹脂本部長
|
2007年４月
|
双日プラネット株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
双日株式会社執行役員 機能素材本部長
|
2009年４月
|
双日プラネット株式会社取締役
|
2012年４月
|
双日株式会社常務執行役員 生活産業部門長
|
2012年４月
|
ヤマザキナビスコ株式会社（現ヤマザキビスケット株式会社）取締役
|
2012年７月
|
株式会社ＪＡＬＵＸ取締役
|
2013年10月
|
双日株式会社常務執行役員 コンシューマーサービス・開発建設本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 アジア・大洋州総支配人
|
2014年４月
|
双日アジア会社 社長兼プノンペン出張所長兼シンガポール支店長
|
2017年４月
|
双日プラネット株式会社取締役会長
|
2017年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
酢 谷 裕 子
（戸籍上の氏名：田村裕子）
|
1982年４月16日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2013年１月
|
銀座ＰＬＵＳ総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
|
森 永 博 之
|
1952年10月25日生
|
1977年３月
|
アイカ工業株式会社入社
|
2002年４月
|
同社首都圏第一営業統括
|
2003年４月
|
同社執行役員化成品カンパニー副カンパニー長
|
2003年６月
|
同社上席執行役員化成品カンパニー長
|
2004年６月
|
同社取締役上席執行役員化成品カンパニー長
|
2005年10月
|
同社取締役上席執行役員首都圏第二営業統括
|
2006年10月
|
同社取締役上席執行役員首都圏第一営業統括、東京支店長
|
2008年１月
|
同社取締役上席執行役員首都圏第二営業統括
|
2008年６月
|
同社常務取締役首都圏第二営業統括
|
2008年７月
|
同社常務取締役建装材カンパニー長
|
2009年７月
|
同社常務取締役市場開発部担当
|
2010年10月
|
同社常務取締役海外事業部担当
|
2011年４月
|
同社常務取締役社長補佐、海外事業部長
|
2013年４月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
2014年４月
|
同社常務取締役社長補佐、特命事項担当
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2018年６月
|
同社アドバイザー
|
2020年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役 監査等委員 （常勤）
|
久 米 清 忠
|
1957年２月11日生
|
1979年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2007年10月
|
同社営業本部営業管理部長
|
2011年５月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
同社監査室長
|
2014年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査室長
|
2014年６月
|
オリエンタル白石株式会社東京支店管理部長
|
2016年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役（現）
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役監査等委員（常勤）(現)
|
|
(注)5
|
7,805
|
取締役 監査等委員
|
小 島 公 彦
|
1972年４月19日生
|
1995年４月
|
株式会社武蔵野銀行入行
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2009年10月
|
デトロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2016年10月
|
バリューアドバイザリー合同会社代表社員(現)
|
2020年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役監査等委員(現)
|
|
(注)5
|
－
|
取締役 監査等委員
|
千 葉 直 人
|
1978年５月16日生
|
2005年11月
|
仙台地方裁判所裁判官
|
2009年４月
|
東京地方裁判所立川支部裁判官
|
2010年８月
|
ブレークモア法律事務所入所
|
2014年６月
|
ＥＹ弁護士法人入所
|
2017年10月
|
ＤＴ弁護士法人入所(現)
|
2020年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役監査等委員(現)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
114,333
|
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＯＳＪＢホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 加藤英明、酢谷裕子、森永博之の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役 小島公彦、千葉直人の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＯＳＪＢホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であり、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ＯＳＪＢホールディングスの独立社外取締役の独立性の基準は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に下記の基準を加えたものとしており、いずれの項目にも該当しない社外取締役を独立社外取締役と判断しております。
・ＯＳＪＢホールディングスグループの出身者及びその家族
・過去３事業年度のいずれかの事業年度において、借入額が連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
・ＯＳＪＢホールディングスの10％以上の議決権を有する大株主及びその業務執行者
・ＯＳＪＢホールディングスグループから役員報酬以外に過去３事業年度のいずれかの事業年度において、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
取締役加藤英明氏は、双日株式会社の常務執行役員及び双日プラネット株式会社の取締役会長等を務められており、豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営に関し適切な意見を述べるなど、適時発言を行っており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役酢谷裕子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と専門的見地から、ＯＳＪＢホールディングスのコンプライアンス体制の強化並びに独立した立場からＯＳＪＢホールディングスの経営の監督等に対し、有用な提言をいただいており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である銀座ＰＬＵＳ総合法律事務所とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
取締役森永博之氏は、長年にわたりアイカ工業株式会社の取締役を務められており、営業・市場開発関連をはじめとする豊富な経験と幅広い見識をもとに、有用かつ的確な提言をもって、ＯＳＪＢホールディングスの経営に対し十分な役割を果たしていただけるものと判断しており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役（監査等委員）小島公彦氏は、バリューアドバイザリー合同会社の代表社員として、公認会計士ならびに税理士として培われた豊富な経験と専門的知識を有しており、主に財務及び会計に関する適格な提言と、独立した立場から取締役の職務執行を監査・監督していただくことにより、ＯＳＪＢホールディングス取締役会の機能強化がなされるものと判断し、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先であるバリューアドバイザリー合同会社とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
取締役（監査等委員）千葉直人氏は、弁護士として培われた法務面での専門的知見と豊富な経験を、中立的及び客観的立場からＯＳＪＢホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しており、法律の専門家として有用かつ的確な提言をいただくことが期待され、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先であるＤＴ弁護士法人とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
③ 社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かし、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しております。また、内部監査員による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っております。更に、監査報告会等を通じ会計監査人に対し、監査等委員である取締役が信頼できるに足る監査を行うように要求し、かつ調査しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
代表取締役
社長
|
大 野 達 也
|
1958年11月28日生
|
1983年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2010年２月
|
同社取締役常務執行役員 施工・技術本部長
|
2012年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役
|
2015年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役専務執行役員 施工・技術本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員 土木本部長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
19,067
|
取締役
内部統制担当
経営企画担当
管理部門担当
コンプライアンス担当
|
橋 本 幸 彦
|
1962年３月４日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年４月
|
同行（中国）市場業務部長
|
2009年10月
|
同行市場営業部証券営業室長
|
2011年６月
|
同行市場営業部長
|
2014年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当
|
2015年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 経営企画担当
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当
|
2017年４月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当 安全・品質・環境担当
|
2018年４月
|
同社取締役執行役員 管理本部長 経営企画担当 安全・品質・環境担当（現）
|
2018年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 総務担当
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 管理部門担当 コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)3
|
16,206
|
取締役
|
坂 下 清 信
|
1958年９月11日生
|
1982年４月
|
日本橋梁株式会社（現ＯＳＪＢホールディングス株式会社）入社
|
2003年１月
|
ＯＳＪＢホールディングス管理本部社長室長
|
2006年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 管理本部長 監査室担当兼監査室長 管理本部管理部長
|
2009年７月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 常務執行役員 企画管理本部長兼東京本社担当
|
2011年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長 監査室長
|
2012年３月
|
オリエンタル白石株式会社取締役
|
2012年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役副社長 監査室長
|
2014年４月
|
日本橋梁株式会社代表取締役社長(現)
|
2014年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当
|
2015年３月
|
株式会社トーア紡コーポレーション取締役(現)
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
18,888
|
取締役
技術部門担当
|
正 司 明 夫
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2010年１月
|
同社施工・技術本部技術部長
|
2010年３月
|
同社執行役員施工・技術本部技術部長
|
2015年６月
|
同社常務執行役員施工・技術本部技術部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員土木本部技術部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員技術本部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長兼情報システム担当（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 技術部門担当（現）
|
|
(注)3
|
7,699
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
取締役
施工部門担当
|
遊 津 一 八
|
1958年３月21日生
|
1978年４月
|
白石基礎工事株式会社（現オリエンタル白石株式会社）入社
|
2011年７月
|
同社施工・技術本部工事部長
|
2014年６月
|
同社執行役員施工・技術本部工事部長
|
2015年４月
|
同社執行役員福岡支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員土木事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2018年２月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長兼建築担当（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 施工部門担当（現）
|
|
(注)3
|
16,238
|
取締役
|
住 江 清
|
1951年６月19日生
|
1974年４月
|
神鋼鋼線工業株式会社入社
|
2001年４月
|
同社鋼線事業部ＰＣ営業部長
|
2005年６月
|
同社取締役 鋼線事業部副事業部長兼鋼線事業部ＰＣ営業部長並びにエンジニアリング事業部の営業の担当
|
2006年４月
|
同社取締役 ＰＣ鋼線事業部長兼ＰＣ鋼線事業部営業部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役 ＰＣ鋼線事業部長兼ＰＣ事業部営業部長並びに東京支店長
|
2009年４月
|
同社常務取締役 ＰＣ鋼線事業部長並びに東京支店長
|
2014年４月
|
同社常務取締役 社長付
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
加 藤 英 明
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
日商岩井株式会社
（現双日株式会社）入社
|
2000年７月
|
同社合成樹脂部長
|
2001年５月
|
日商岩井プラスチック株式会社
（現双日プラネット株式会社）
取締役
|
2005年４月
|
双日タイ会社社長兼バンコク支店長
|
2007年４月
|
双日株式会社合成樹脂本部長
|
2007年４月
|
双日プラネット株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
双日株式会社執行役員 機能素材本部長
|
2009年４月
|
双日プラネット株式会社取締役
|
2012年４月
|
双日株式会社常務執行役員 生活産業部門長
|
2012年４月
|
ヤマザキナビスコ株式会社（現ヤマザキビスケット株式会社）取締役
|
2012年７月
|
株式会社ＪＡＬＵＸ取締役
|
2013年10月
|
双日株式会社常務執行役員 コンシューマーサービス・開発建設本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 アジア・大洋州総支配人
|
2014年４月
|
双日アジア会社 社長兼プノンペン出張所長兼シンガポール支店長
|
2017年４月
|
双日プラネット株式会社取締役会長
|
2017年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
2019年４月
|
双日プラネット株式会社顧問（現）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
酢 谷 裕 子
（戸籍上の氏名：田村裕子）
|
1982年４月16日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2013年１月
|
銀座ＰＬＵＳ総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
2019年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
常勤監査役
|
久 米 清 忠
|
1957年２月11日生
|
1979年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
2007年10月
|
同社営業本部営業管理部長
|
2011年５月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
同社監査室長
|
2014年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査室長
|
2014年６月
|
オリエンタル白石株式会社東京支店管理部長
|
2016年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役（現）
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
6,243
|
監査役
|
平 井 利 明
|
1962年10月23日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
|
中村・平井・田邉法律事務所入所(現)
|
2004年４月
|
立命館大学法務研究科(法科大学院）教授
|
2006年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
桃 崎 有 治
|
1950年12月18日生
|
1978年10月
|
監査法人西方会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1991年７月
|
同監査法人社員
|
1998年７月
|
同監査法人代表社員
|
2004年２月
|
同監査法人東京事務所経営委員会委員
|
2008年３月
|
同監査法人業務管理本部長
|
2012年１月
|
トーマツグループＣＩＯ（最高情報責任者）
|
2015年１月
|
桃崎有治公認会計士事務所代表(現)
|
2015年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2015年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役
|
2015年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
2016年６月
|
高島株式会社取締役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
小 林 弘 幸
|
1953年７月11日生
|
1974年４月
|
白石基礎工事株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
1996年６月
|
ニュー設計株式会社(現アイテックコンサルタント株式会社)取締役技術部長
|
2001年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
2016年９月
|
アイテックコンサルタント株式会社代表取締役会長
|
2017年９月
|
アイテックコンサルタント株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役（現）
|
2018年９月
|
アイテックコンサルタント株式会社顧問（現）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
84,341
|
(注) １ 取締役 住江清、加藤英明、酢谷裕子は、社外取締役であります。
２ 監査役 平井利明、桃崎有治、小林弘幸は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＯＳＪＢホールディングスは現在、３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ＯＳＪＢホールディングスの独立社外取締役の独立性の基準は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に下記の基準を加えたものとしており、いずれの項目にも該当しない社外取締役を独立社外取締役と判断しております。
・ＯＳＪＢホールディングスグループの出身者及びその家族
・過去３事業年度のいずれかの事業年度において、借入額が連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
・ＯＳＪＢホールディングスの10％以上の議決権を有する大株主及びその業務執行者
・ＯＳＪＢホールディングスグループから役員報酬以外に過去３事業年度のいずれかの事業年度において、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
社外取締役である住江清氏は、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会の意思決定について適切で様々な意見を適宜行っており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である加藤英明氏は、双日株式会社の常務執行役員及び双日プラネット株式会社の取締役会長等を務められており、豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営に関し適切な意見を述べるなど、適時発言を行っており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である双日プラネット株式会社とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である酢谷裕子氏は、主として弁護士としての専門的知識から、ＯＳＪＢホールディングスのコンプライアンス体制の強化並びに独立した立場からＯＳＪＢホールディングスの経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である銀座ＰＬＵＳ総合法律事務所とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である平井利明氏は、主として弁護士としての専門的知識から、必要に応じ、ＯＳＪＢホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持・改善について発言を行っており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である中村・平井・田邉法律事務所とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である桃崎有治氏は、主として公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保すべく議案の審議に必要な意見表明を行っており、ＯＳＪＢホールディングスは同氏を独立役員に指定しております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏の兼職先である桃崎有治公認会計士事務所及び高島株式会社とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である小林弘幸氏は、アイテックコンサルタント株式会社の取締役を務められ、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会の意思決定について、必要に応じ、適切で様々な助言、提言を行っております。なお、ＯＳＪＢホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏の兼職先であるオリエンタル白石株式会社はＯＳＪＢホールディングスの子会社であり、アイテックコンサルタント株式会社とＯＳＪＢホールディングスの間に特記すべき関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会の他、取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かし、取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しております。また、内部監査員による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っております。更に、監査報告会等を通じ会計監査人に対し、監査役が信頼できるに足る監査を行うように要求し、かつ調査しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 野 達 也
|
昭和33年11月28日生
|
|
昭和58年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
|
平成22年２月
|
同社取締役常務執行役員 施工・技術本部長
|
|
〃 24年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役
|
|
〃 27年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役専務執行役員 施工・技術本部長
|
|
〃 28年４月
|
同社取締役専務執行役員 土木本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
〃 29年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
12,096
|
|
取締役
|
内部統制担当
経営企画担当
総務担当
|
橋 本 幸 彦
|
昭和37年３月４日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成19年４月
|
同行（中国）市場業務部長
|
|
〃 21年10月
|
同行市場営業部証券営業室長
|
|
〃 23年６月
|
同行市場営業部長
|
|
〃 26年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当
|
|
〃 27年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 経営企画担当
|
|
〃 28年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当
|
|
〃 29年４月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当 安全・品質・環境担当
|
|
〃 30年４月
|
同社取締役執行役員 管理本部長 経営企画担当 安全・品質・環境担当（現）
|
|
〃 30年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当 経営企画担当 総務担当（現）
|
|
(注)3
|
14,277
|
|
取締役
|
―
|
坂 下 清 信
|
昭和33年９月11日生
|
|
昭和57年４月
|
日本橋梁株式会社（現ＯＳＪＢホールディングス株式会社）入社
|
|
平成15年１月
|
ＯＳＪＢホールディングス管理本部社長室長
|
|
〃 18年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 管理本部長 監査室担当兼監査室長 管理本部管理部長
|
|
〃 21年７月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 常務執行役員 企画管理本部長兼東京本社担当
|
|
〃 23年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役社長 監査室長
|
|
〃 24年３月
|
オリエンタル白石株式会社取締役
|
|
〃 24年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス代表取締役副社長 監査室長
|
|
〃 26年４月
|
日本橋梁株式会社代表取締役社長(現)
|
|
〃 26年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 内部統制担当
|
|
〃 27年３月
|
株式会社トーア紡コーポレーション取締役(現)
|
|
〃 28年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
16,266
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
取締役
|
経理財務室長
コンプライアンス担当
|
竹 田 雅 明
|
昭和33年12月23日生
|
|
昭和56年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
|
平成23年３月
|
同社管理本部総務部長
|
|
〃 26年６月
|
同社管理本部経理・財務部長
|
|
〃 26年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス経理財務室長
|
|
〃 26年12月
|
オリエンタル白石株式会社管理本部経理・財務部長兼管理本部総務部長
|
|
〃 26年12月
|
ＯＳＪＢホールディングス経理財務室長兼総務室長
|
|
〃 27年４月
|
オリエンタル白石株式会社管理本部総務部長
|
|
〃 27年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス総務室長
|
|
〃 29年６月
|
オリエンタル白石株式会社執行役員 管理本部総務部長兼管理本部人事部長
|
|
〃 30年４月
|
同社執行役員 管理本部総務部長
|
|
〃 30年６月
|
同社執行役員 管理本部総務部長兼管理本部経理・財務部長
|
|
〃 30年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス総務室長兼経理財務室長
|
|
〃 30年６月
|
オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 管理本部総務部長兼管理本部経理・財務部長
|
|
〃 30年６月
|
同社取締役執行役員 管理本部経理・財務部長 法務・コンプライアンス担当（現）
|
|
〃 30年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役 経理財務室長 コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)3
|
5,394
|
|
取締役
|
―
|
住 江 清
|
昭和26年６月19日生
|
|
昭和49年４月
|
神鋼鋼線工業株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社鋼線事業部ＰＣ営業部長
|
|
〃 17年６月
|
同社取締役 鋼線事業部副事業部長兼鋼線事業部ＰＣ営業部長並びにエンジニアリング事業部の営業の担当
|
|
〃 18年４月
|
同社取締役 ＰＣ鋼線事業部長兼ＰＣ鋼線事業部営業部長
|
|
〃 20年６月
|
同社常務取締役 ＰＣ鋼線事業部長兼ＰＣ事業部営業部長並びに東京支店長
|
|
〃 21年４月
|
同社常務取締役 ＰＣ鋼線事業部長並びに東京支店長
|
|
〃 26年４月
|
同社常務取締役 社長付
|
|
〃 26年６月
|
同社顧問
|
|
〃 26年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
―
|
大 即 信 明
|
昭和26年３月８日生
|
|
昭和50年４月
|
運輸省入省
|
|
〃 61年４月
|
運輸省港湾技術研究所材料施工研究室室長
|
|
〃 61年12月
|
東京工業大学 工学博士学位取得
|
|
〃 63年10月
|
東京工業大学助教授(理工学研究科)
|
|
平成７年４月
|
東京工業大学教授(理工学研究科)
|
|
〃 22年４月
|
東京工業大学教授(理工学研究科)兼東京工業大学附属科学技術高等学校校長
|
|
〃 28年４月
|
東京工業大学名誉教授(現)
|
|
〃 28年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
|
〃 29年４月
|
東京工業大学教育・国際連携本部特任教授（アドミッションコーディネーター・タイ拠点長）
|
|
〃 30年４月
|
東京工業大学教育・国際連携本部特任教授（タイ拠点長）（現）
|
|
(注)3
|
6,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
取締役
|
―
|
加 藤 英 明
|
昭和28年４月27日生
|
|
昭和51年４月
|
日商岩井株式会社
（現双日株式会社）入社
|
|
平成12年７月
|
同社合成樹脂部長
|
|
〃 13年５月
|
日商岩井プラスチック株式会社
取締役
|
|
〃 17年４月
|
双日タイ会社社長兼バンコク支店長
|
|
〃 19年４月
|
双日株式会社合成樹脂本部長
|
|
〃 19年４月
|
双日プラネット株式会社代表取締役社長
|
|
〃 21年４月
|
双日株式会社執行役員 機能素材本部長
|
|
〃 21年４月
|
双日プラネット株式会社取締役
|
|
〃 24年４月
|
双日株式会社常務執行役員 生活産業部門長
|
|
〃 24年４月
|
ヤマザキナビスコ株式会社取締役
|
|
〃 24年７月
|
株式会社ＪＡＬＵＸ取締役
|
|
〃 25年10月
|
双日株式会社常務執行役員 コンシューマーサービス・開発建設本部長
|
|
〃 26年４月
|
同社常務執行役員 アジア・大洋州総支配人
|
|
〃 26年４月
|
双日アジア会社 社長兼プノンペン出張所長兼シンガポール支店長
|
|
〃 29年４月
|
双日プラネット株式会社取締役会長（現）
|
|
〃 29年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス取締役(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
久 米 清 忠
|
昭和32年２月11日生
|
|
昭和54年４月
|
オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
|
平成19年10月
|
同社営業本部営業管理部長
|
|
〃 23年５月
|
同社監査部長
|
|
〃 23年10月
|
同社監査室長
|
|
〃 26年４月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査室長
|
|
〃 26年６月
|
オリエンタル白石株式会社東京支店管理部長
|
|
〃 28年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役（現）
|
|
〃 28年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
4,933
|
|
監査役
|
―
|
平 井 利 明
|
昭和37年10月23日生
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
|
中村・平井・田邉法律事務所入所(現)
|
|
〃 16年４月
|
立命館大学法務研究科(法科大学院）教授
|
|
〃 18年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株)
|
|
監査役
|
―
|
桃 崎 有 治
|
昭和25年12月18日生
|
|
昭和53年10月
|
監査法人西方会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
〃 57年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成３年７月
|
同監査法人社員
|
|
〃 10年７月
|
同監査法人代表社員
|
|
〃 16年２月
|
同監査法人東京事務所経営委員会委員
|
|
〃 20年３月
|
同監査法人業務管理本部長
|
|
〃 24年１月
|
トーマツグループＣＩＯ（最高情報責任者）
|
|
〃 27年１月
|
桃崎有治公認会計士事務所代表(現)
|
|
〃 27年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
|
〃 27年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役
|
|
〃 27年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
|
〃 28年６月
|
高島株式会社取締役(現)
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
―
|
小 林 弘 幸
|
昭和28年７月11日生
|
|
昭和49年４月
|
白石基礎工事株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社
|
|
平成８年６月
|
ニュー設計株式会社(現アイテックコンサルタント株式会社)取締役技術部長
|
|
〃 13年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
ＯＳＪＢホールディングス監査役(現)
|
|
〃 28年９月
|
アイテックコンサルタント株式会社代表取締役会長
|
|
〃 29年９月
|
アイテックコンサルタント株式会社取締役会長（現）
|
|
〃 30年６月
|
オリエンタル白石株式会社監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
58,966
|
(注) １ 取締役 住江清、大即信明、加藤英明は、社外取締役であります。
２ 監査役 平井利明、桃崎有治、小林弘幸は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー