駒井ハルテック（5915）の役員の経歴と役員の変遷

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駒井ハルテック(5915)の株価チャート　駒井ハルテック(5915)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

(注) １　取締役本井敏雄、同国崎肇及び同田畑順二朗は、社外取締役であります。

２　監査役林康司及び同山本操司は、社外監査役であります。

３　取締役駒井恵美、同駒井寛、同本井敏雄の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同飯塚勉、同国崎肇、同田畑順二朗の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役松岡成行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役林康司の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役岡田和秀、同山本操司の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は12名で、上記取締役兼任の３名(駒井恵美、飯塚勉、駒井寛)及び以下の９名であります。

 

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

社外取締役本井敏雄氏は、奥村組土木興業株式会社環境開発本部プロジェクト推進室担当部長並びに兵庫奥栄建設株式会社環境エンジニアリング部担当部長の要職にあり、また、長年兵庫県庁で勤務し、技術士、工学博士として土木等に関する豊富な知識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

同氏は、当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、技術士、工学博士として土木工学に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び奥村組土木興業株式会社、兵庫奥栄建設株式会社との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは本井敏雄氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは本井敏雄氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役国崎肇氏は、株式会社三井住友銀行常務執行役員及び株式会社日本総合研究所取締役兼副社長執行役員などの要職を歴任され経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.64％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。

なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは国崎肇氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは国崎肇氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役田畑順二朗氏は、日本生命保険相互会社専務執行役員などの要職を歴任し、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がり職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び入所ニッセイ保険エージェンシー株式会社との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは田畑順二朗氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは田畑順二朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役林康司氏は、弁護士としての法律的知見に加え、駒井ハルテック以外にも２社の社外取締役を務め、経営に関する豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
  なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは林康司氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは林康司氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役山本操司氏は、長年大手監査法人に所属し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。監査の職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、山本操司氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは山本操司氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

(注) １　取締役寺澤豊、同本井敏雄及び同国崎肇は、社外取締役であります。

２　監査役清水一朗及び同林康司は、社外監査役であります。

３　取締役中村貴任、同飯塚勉、同寺澤豊、同国崎肇の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役駒井恵美、同平見勝洋、同駒井寛、同本井敏雄の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同松岡成行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役清水一朗の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役林康司の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は13名で、上記取締役兼任の４名(駒井恵美、平見勝洋、駒井寛、飯塚勉)及び以下の９名であります。

 

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役寺澤豊氏は、寺澤豊公認会計士事務所代表の要職にあり、また、長年大手監査法人に勤務し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。また、公認会計士としての経験に加え、監査法人の代表社員として経営にも携わっており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。

同氏は、当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び寺澤豊公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは寺澤豊氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは寺澤豊氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役本井敏雄氏は、奥村組土木興業株式会社環境開発本部プロジェクト推進室担当部長並びに兵庫奥栄建設株式会社環境エンジニアリング部担当部長の要職にあり、また、長年兵庫県庁で勤務し、技術士、工学博士として土木等に関する豊富な知識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

同氏は、当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、技術士、工学博士として土木工学に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び奥村組土木興業株式会社、兵庫奥栄建設株式会社との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは本井敏雄氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは本井敏雄氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役国崎肇氏は、株式会社三井住友銀行常務執行役員及び株式会社日本総合研究所取締役兼副社長執行役員などの要職を歴任され経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.65％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。

なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは国崎肇氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは国崎肇氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役清水一朗氏は、日本生命保険相互会社執行役員、アロマ スクエア株式会社代表取締役社長などの要職を歴任され、現在は公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長の職にあります。経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。日本生命保険相互会社は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の3.70％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同社との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏及び公益財団法人ニッセイ緑の財団との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは清水一朗氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは清水一朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役林康司氏は、弁護士としての法律的知見に加え、社外取締役として経営に関する豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
  なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは林康司氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは林康司氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

(注) １　取締役寺澤豊、同本井敏雄及び同国崎肇は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進、同駒井恵美、同平見勝洋、同駒井寛、同本井敏雄の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同飯塚勉、同寺澤豊、同国崎肇の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同松岡成行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の４名(駒井恵美、平見勝洋、駒井寛、飯塚勉)及び以下の７名であります。

 

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役寺澤豊氏は、寺澤豊公認会計士事務所代表の要職にあり、また、長年大手監査法人に勤務し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。また、公認会計士としての経験に加え、監査法人の代表社員として経営にも携わっており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。

同氏は、当事業年度開催の取締役会全12回のうち11回に出席し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び寺澤豊公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは寺澤豊氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは寺澤豊氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役本井敏雄氏は、奥村組土木興業株式会社環境開発本部プロジェクト推進室担当部長並びに兵庫奥栄建設株式会社環境エンジニアリング部担当部長の要職にあり、また、長年兵庫県庁で勤務し、技術士、工学博士として土木等に関する豊富な知識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

同氏は、社外取締役就任後開催の取締役会全９回すべてに出席し、技術士、工学博士として土木工学に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び奥村組土木興業株式会社、兵庫奥栄建設株式会社との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは本井敏雄氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは本井敏雄氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役国崎肇氏は、株式会社三井住友銀行常務執行役員及び株式会社日本総合研究所取締役兼副社長執行役員などの要職を歴任され経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.67％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。

なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは国崎肇氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは国崎肇氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役吉松均氏は、株式会社三井住友銀行専務取締役・三井住友カード株式会社代表取締役副会長などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.67％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは吉松均氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは吉松均氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役清水一朗氏は、日本生命保険相互会社執行役員、アロマ スクエア株式会社代表取締役社長などの要職を歴任され、現在は公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長の職にあります。経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。日本生命保険相互会社は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の3.71％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同社との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏及び公益財団法人ニッセイ緑の財団との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは清水一朗氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは清水一朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

(注) １　取締役寺澤豊及び同本井敏雄は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進、同駒井恵美、同平見勝洋、同駒井寛、同本井敏雄の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同東隆行、同寺澤豊の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同藤枝伸明の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の４名(東隆行、駒井恵美、平見勝洋、駒井寛)及び以下の７名であります。

 

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役寺澤豊氏は、寺澤豊公認会計士事務所代表並びに社会福祉法人城南福祉会監事の要職にあり、また、長年大手監査法人に勤務し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。また、公認会計士としての経験に加え、監査法人の代表社員として経営にも携わっており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。

同氏は、当事業年度開催の取締役会全12回のうち10回に出席し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験に基づいた助言・提言等を行っております。

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会に出席し、企業運営における遵法性を強く要請しております。

この他、駒井ハルテック代表取締役と社外取締役との意見交換会の場を設け、経営方針などについて率直な意見交換を行っております。

なお、駒井ハルテックと同氏及び寺澤豊公認会計士事務所、社会福祉法人城南福祉会との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは寺澤豊氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは寺澤豊氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外取締役本井敏雄氏は、奥村組土木興業株式会社環境開発本部プロジェクト推進室担当部長並びに兵庫奥栄建設株式会社環境エンジニアリング部担当部長の要職にあり、また、長年兵庫県庁で勤務し、技術士、工学博士として土木等に関する豊富な知識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、駒井ハルテックと同氏及び奥村組土木興業株式会社、兵庫奥栄建設株式会社との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは本井敏雄氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは本井敏雄氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

社外監査役吉松均氏は、株式会社三井住友銀行専務取締役・三井住友カード株式会社代表取締役副会長などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.67％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは吉松均氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役清水一朗氏は、日本生命保険相互会社執行役員、アロマ スクエア株式会社代表取締役社長などの要職を歴任され、現在は公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長の職にあります。経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。日本生命保険相互会社は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の3.71％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同社との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏及び公益財団法人ニッセイ緑の財団との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは清水一朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

(注) １　取締役渡邊英一及び同寺澤豊は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同東隆行、同川本俊彦、同奥原光、同渡邊英一、同寺澤豊の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同藤枝伸明の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の４名(中村貴任、東隆行、川本俊彦、奥原光)及び以下の７名であります。

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役渡邊英一氏は、国立大学法人京都大学名誉教授並びに一般財団法人大阪地域計画研究所名誉理事長の要職にあり、土木工学について深い学識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、駒井ハルテックと同氏及び京都大学、一般財団法人大阪地域計画研究所との間には特別の利害関係はありません。
　なお、駒井ハルテックは渡邊英一氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは渡邊英一氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外取締役寺澤豊氏は、寺澤豊公認会計士事務所代表並びに社会福祉法人城南福祉会監事の要職にあり、また、長年大手監査法人に勤務し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。また、公認会計士としての経験に加え、監査法人の代表社員として経営にも携わっており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。なお、駒井ハルテックと同氏及び寺澤豊公認会計士事務所、社会福祉法人城南福祉会との間には特別の利害関係はありません。

なお、駒井ハルテックは寺澤豊氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは寺澤豊氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役吉松均氏は、株式会社三井住友銀行専務取締役・三井住友カード株式会社代表取締役副会長などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.58％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは吉松均氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役清水一朗氏は、日本生命保険相互会社執行役員などの要職を歴任され、現在はアロマスクエア株式会社代表取締役社長、公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長の職にあります。経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。日本生命保険相互会社は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の3.64％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同社との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏及びアロマスクエア株式会社、公益財団法人ニッセイ緑の財団との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは清水一朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １　取締役渡邊英一及び寺澤豊は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同東隆行、同川本俊彦、同奥原光、同渡邊英一、同寺澤豊の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同藤枝伸明の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

６　監査役吉松均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の４名(中村貴任、東隆行、川本俊彦、奥原光)及び以下の７名であります。

 

② 社外役員の状況

駒井ハルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役渡邊英一氏は、国立大学法人京都大学名誉教授並びに一般財団法人大阪地域計画研究所名誉理事長の要職にあり、土木工学について深い学識と経験を有し、その専門的な見識を駒井ハルテック経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、駒井ハルテックと同氏及び京都大学、一般財団法人大阪地域計画研究所との間には特別の利害関係はありません。
　なお、駒井ハルテックは渡邊英一氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは渡邊英一氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外取締役寺澤豊氏は、寺澤豊公認会計士事務所代表並びに社会福祉法人城南福祉会監事の要職にあり、また、長年大手監査法人に勤務し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。また、公認会計士としての経験に加え、監査法人の代表社員として経営にも携わっており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと判断し、選任しております。なお、駒井ハルテックと同氏及び寺澤豊公認会計士事務所、社会福祉法人城南福祉会との間には特別の利害関係はありません。　

なお、駒井ハルテックは寺澤豊氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、駒井ハルテックは寺澤豊氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役吉松均氏は、株式会社三井住友銀行専務取締役・三井住友カード株式会社代表取締役副会長などの要職を歴任され、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。株式会社三井住友銀行は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の4.60％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同行との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは吉松均氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

社外監査役清水一朗氏は、日本生命保険相互会社執行役員などの要職を歴任され、現在はアロマスクエア株式会社代表取締役社長、大宮ソニックシティ株式会社代表取締役社長並びにＳＭＫ株式会社社外監査役の職にあります。経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、これらを駒井ハルテックの監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。日本生命保険相互会社は、駒井ハルテックの発行済株式（自己株式を除く）総数の3.66％を保有する株主であり、駒井ハルテックは同社との間で借入れ等の金融取引があります。
　なお、駒井ハルテックと同氏及びアロマスクエア株式会社、大宮ソニックシティ株式会社並びにＳＭＫ株式会社との間には特別の利害関係はありません。

また、駒井ハルテックは清水一朗氏との間において、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。

駒井ハルテックは、社外取締役及び社外監査役を選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、取締役会における建設的な議論への貢献が期待でき、駒井ハルテックの経営に対し的確・公正な業務を遂行する見識・能力を持つとともに高い倫理観を有していること、駒井ハルテックとの間に利害関係がなく、株主との利益相反が生じる恐れのない 者を選定しております。

 

2018年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

(注) １　取締役渡邊英一及び寺澤豊は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役中村貴任、同東隆行、同川本俊彦、同奥原光、同渡邊英一、同寺澤豊の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役大森元、同藤枝伸明の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の４名(中村貴任、東隆行、川本俊彦、奥原光)及び以下の７名であります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

(注) １　取締役渡邊英一は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役松本淳司、同中村貴任、同東隆行、同川本俊彦、同奥原光、同渡邊英一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鬼澤洋、同大森元の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は11名で、上記取締役兼任の５名(松本淳司、中村貴任、東隆行、川本俊彦、奥原光)及び以下の６名であります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

(注) １　取締役渡邊英一は、社外取締役であります。

２　監査役吉松均及び同清水一朗は、社外監査役であります。

３　取締役田中進の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役松本淳司、同中村貴任、同東隆行、同川本俊彦、同奥原光、同渡邊英一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鬼澤洋、同大森元の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役吉松均の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役清水一朗の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　駒井ハルテックでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、上記取締役兼任の５名(松本淳司、中村貴任、東隆行、川本俊彦、奥原光)及び以下の５名であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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