瀧上工業(5918)の株価チャート 瀧上工業(5918)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の瀧上工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌 2023年４月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌兼営業本部管掌 2023年６月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌 2024年４月 代表取締役社長 監査室管掌（現） 2024年６月 株式会社トーエネック社外取締役（非常勤）（現） |
（注）３ |
61 |
|
取締役 兼 常務執行役員 社長補佐 兼 コンプライアンス統括 兼 品質管理室管掌 兼 安全環境管理室管掌 ・橋梁インフラ本部長 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌 2023年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼工事本部管掌兼品質管理室管掌・保全本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌・橋梁インフラ本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌兼安全環境管理室管掌・橋梁インフラ本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 兼 常務執行役員 調達室管掌 ・鉄構本部長 |
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員 安全環境管理室管掌・鉄構本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長兼調達室長 2025年４月 取締役兼常務執行役員調達室管掌・鉄構本部長（現） |
（注）３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 技術統括部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部設計グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年４月 執行役員鉄構生産本部長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年４月 取締役兼執行役員 技術本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 橋梁インフラ本部技術統括部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 兼 執行役員 管理本部管掌・社長室長 兼 事業創造本部長 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長 2023年４月 取締役兼執行役員 事業創造本部長兼管理本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 社長室長兼事業創造本部長兼管理本部長 2024年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌・社長室長兼事業創造本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部管掌 |
浜島 伸治 |
1955年５月30日生 |
2014年１月 瀧上工業入社 2014年４月 営業本部名古屋営業所名古屋営業一部部長 2015年４月 営業本部名古屋本店営業部グループリーダー 2016年４月 営業本部副本部長兼名古屋本店営業部グループリーダー 2020年４月 執行役員営業本部長 2023年６月 取締役兼執行役員 営業本部長 2024年４月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部営業統括部長 2025年４月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部営業統括部管掌（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部副本部長 兼 保全統括部長 |
畠山 智行 |
1962年11月25日生 |
1986年４月 瀧上建設興業株式会社入社 2005年11月 瀧上工業転籍 工事本部工事グループ工事チーム課長代理 2014年10月 保全本部保全グループリーダー兼保全１チームリーダー兼工事本部工事グループ工事チームリーダー 2020年４月 保全本部副本部長兼保全グループリーダー兼保全チームリーダー 2021年４月 執行役員保全本部副本部長兼保全グループリーダー 2024年４月 執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 2024年６月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 2025年４月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部副本部長兼保全統括部長（現） |
（注）３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
織田 博孝 |
1958年４月10日生 |
1994年４月 瀧上工業入社 2005年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2011年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2014年４月 執行役員企画管理室長 2016年６月 取締役兼執行役員企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年４月 取締役兼執行役員企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年４月 取締役兼執行役員管理本部管掌兼技術本部長 2022年６月 上級技術顧問 2024年６月 取締役常勤監査等委員（現） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1988年２月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）ニューヨーク支店支店長代理 1997年１月 同行人事部次長 2004年７月 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ出向 総合企画室室長（特命担当） 2006年１月 同社融資企画部長 2006年６月 同社執行役員 2010年５月 同社常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問（現） 2023年６月 新東工業株式会社社外監査役（現） 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
大瀧 敏幸 |
1958年２月22日生 |
1999年７月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年７月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年７月 同社三重支店営業部長 2009年７月 同社エネルギー応用研究所長 2011年７月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年７月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年６月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年４月 中電防災株式会社代表取締役社長 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
107 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 織田博孝氏、委員 小野寺隆実氏、委員 大瀧敏幸氏
２．取締役小野寺隆実氏及び取締役大瀧敏幸氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、取締役兼務が６名、執行役員専任が次のとおり７名で構成されております。
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役職名 |
氏名 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 工事統括部長 |
細田 雅之 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 鉄構本部副本部長 |
加納 泰司 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 生産統括部長 兼 工場長 |
伊藤 功 |
|
執行役員 管理本部長 |
香村 哲也 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 保全統括部統括副部長 兼 計画設計グループリーダー 兼 設計チームリーダー 兼 計画チームリーダー |
内田 義光 |
|
執行役員 鉄構本部副本部長 兼 鉄構設計グループリーダー |
上田 博士 |
６．所有株式数は、2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、瀧上工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌 2023年４月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌兼営業本部管掌 2023年６月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌 2024年４月 代表取締役社長 監査室管掌（現） 2024年６月 株式会社トーエネック社外取締役（非常勤）（現） |
（注）３ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 社長補佐 兼 コンプライアンス統括 兼 品質管理室管掌 兼 安全環境管理室管掌 ・橋梁インフラ本部長 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌 2023年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼工事本部管掌兼品質管理室管掌・保全本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌・橋梁インフラ本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌兼安全環境管理室管掌・橋梁インフラ本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 兼 常務執行役員 調達室管掌 ・鉄構本部長 |
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員 安全環境管理室管掌・鉄構本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長兼調達室長 2025年４月 取締役兼常務執行役員調達室管掌・鉄構本部長（現） |
（注）３ |
39 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 技術統括部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部設計グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年４月 執行役員鉄構生産本部長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年４月 取締役兼執行役員 技術本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 橋梁インフラ本部技術統括部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 兼 執行役員 管理本部管掌・社長室長 兼 事業創造本部長 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長 2023年４月 取締役兼執行役員 事業創造本部長兼管理本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 社長室長兼事業創造本部長兼管理本部長 2024年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌・社長室長兼事業創造本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部副本部長 兼 保全統括部長 |
畠山 智行 |
1962年11月25日生 |
1986年４月 瀧上建設興業株式会社入社 2005年11月 瀧上工業転籍 工事本部工事グループ工事チーム課長代理 2014年10月 保全本部保全グループリーダー兼保全１チームリーダー兼工事本部工事グループ工事チームリーダー 2020年４月 保全本部副本部長兼保全グループリーダー兼保全チームリーダー 2021年４月 執行役員保全本部副本部長兼保全グループリーダー 2024年４月 執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 2024年６月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 |
（注）３ |
0 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部長 |
香川 尚史 |
1959年7月23日生 |
2008年３月 瀧上工業入社 2008年４月 営業本部広島営業所長 2010年４月 営業本部大阪支店長 2017年４月 営業本部副本部長兼東京支店長 2018年４月 執行役員営業本部副本部長兼東京支店長 2020年４月 執行役員営業本部副本部長 2024年４月 執行役員橋梁インフラ本部営業統括部統括副部長 2025年４月 執行役員橋梁インフラ本部営業統括部長 2025年６月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部営業統括部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
織田 博孝 |
1958年４月10日生 |
1994年４月 瀧上工業入社 2005年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2011年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2014年４月 執行役員企画管理室長 2016年６月 取締役兼執行役員企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年４月 取締役兼執行役員企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年４月 取締役兼執行役員管理本部管掌兼技術本部長 2022年６月 上級技術顧問 2024年６月 取締役常勤監査等委員（現） |
（注）４ |
0 |
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取締役 監査等委員 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1988年２月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）ニューヨーク支店支店長代理 1997年１月 同行人事部次長 2004年７月 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ出向 総合企画室室長（特命担当） 2006年１月 同社融資企画部長 2006年６月 同社執行役員 2010年５月 同社常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問（現） 2023年６月 新東工業株式会社社外監査役（現） 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 監査等委員 |
大瀧 敏幸 |
1958年２月22日生 |
1999年７月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年７月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年７月 同社三重支店営業部長 2009年７月 同社エネルギー応用研究所長 2011年７月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年７月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年６月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年４月 中電防災株式会社代表取締役社長 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
107 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 織田博孝氏、委員 小野寺隆実氏、委員 大瀧敏幸氏
２．取締役小野寺隆実氏及び取締役大瀧敏幸氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、取締役兼務が６名、執行役員専任が次のとおり６名で構成されております。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 橋梁インフラ本部 工事統括部長 |
細田 雅之 |
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執行役員 鉄構本部副本部長 |
加納 泰司 |
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執行役員 橋梁インフラ本部 生産統括部長 兼 工場長 |
伊藤 功 |
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執行役員 管理本部長 |
香村 哲也 |
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執行役員 橋梁インフラ本部 保全統括部統括副部長 兼 計画設計グループリーダー 兼 設計チームリーダー 兼 計画チームリーダー |
内田 義光 |
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執行役員 鉄構本部副本部長 兼 鉄構設計グループリーダー |
上田 博士 |
６．所有株式数は、2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、瀧上工業は、監査等委員である社外取締役２名を選任しております。なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員である社外取締役は２名となる予定であります。
社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の小野寺隆実氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の大瀧敏幸氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌 2023年４月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌兼営業本部管掌 2023年６月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌 2024年４月 代表取締役社長 監査室管掌（現） 2024年６月 株式会社トーエネック社外取締役（非常勤）（現） |
（注）３ |
61 |
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取締役 兼 常務執行役員 社長補佐 兼 コンプライアンス統括 兼 品質管理室管掌 兼 安全環境管理室管掌 ・橋梁インフラ本部長 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌 2023年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼工事本部管掌兼品質管理室管掌・保全本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌・橋梁インフラ本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼品質管理室管掌兼安全環境管理室管掌・橋梁インフラ本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 兼 常務執行役員 鉄構本部長 兼 調達室長
|
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員 安全環境管理室管掌・鉄構本部長 2024年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長兼調達室長（現） |
（注）３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 技術統括部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部設計グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年４月 執行役員鉄構生産本部長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年４月 取締役兼執行役員 技術本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 橋梁インフラ本部技術統括部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 兼 執行役員 管理本部管掌・社長室長 兼 事業創造本部長 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長 2023年４月 取締役兼執行役員 事業創造本部長兼管理本部長 2024年４月 取締役兼執行役員 社長室長兼事業創造本部長兼管理本部長 2024年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌・社長室長兼事業創造本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部長 |
浜島 伸治 |
1955年5月30日生 |
2014年１月 瀧上工業入社 2014年４月 営業本部名古屋営業所名古屋営業一部部長 2015年４月 営業本部名古屋本店営業部グループリーダー 2016年４月 営業本部副本部長兼名古屋本店営業部グループリーダー 2020年４月 執行役員営業本部長 2023年６月 取締役兼執行役員 営業本部長 2024年４月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部営業統括部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 兼 執行役員 橋梁インフラ本部 保全統括部長 |
畠山 智行 |
1962年11月25日生 |
1986年４月 瀧上建設興業株式会社入社 2005年11月 瀧上工業転籍 工事本部工事グループ工事チーム課長代理 2014年10月 保全本部保全グループリーダー兼保全１チームリーダー兼工事本部工事グループ工事チームリーダー 2020年４月 保全本部副本部長兼保全グループリーダー兼保全チームリーダー 2021年４月 執行役員保全本部副本部長兼保全グループリーダー 2024年４月 執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長 2024年６月 取締役兼執行役員橋梁インフラ本部保全統括部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
織田 博孝 |
1958年４月10日生 |
1994年４月 瀧上工業入社 2005年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2011年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2014年４月 執行役員企画管理室長 2016年６月 取締役兼執行役員企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年４月 取締役兼執行役員企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年４月 取締役兼執行役員管理本部管掌兼技術本部長 2022年６月 上級技術顧問 2024年６月 取締役常勤監査等委員（現） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1988年２月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）ニューヨーク支店支店長代理 1997年１月 同行人事部次長 2004年７月 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ出向 総合企画室室長（特命担当） 2006年１月 同社融資企画部長 2006年６月 同社執行役員 2010年５月 同社常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社取締役会長 2023年６月 新東工業株式会社社外監査役（現） 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
大瀧 敏幸 |
1958年２月22日生 |
1999年７月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年７月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年７月 同社三重支店営業部長 2009年７月 同社エネルギー応用研究所長 2011年７月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年７月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年６月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年４月 中電防災株式会社代表取締役社長 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
105 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 織田博孝氏、委員 小野寺隆実氏、委員 大瀧敏幸氏
２．取締役小野寺隆実氏及び取締役大瀧敏幸氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役兼務が６名、執行役員専任が次のとおり５名で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 工事統括部長 |
細田 雅之 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 営業統括部 統括副部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 鉄構本部 副本部長 |
加納 泰司 |
|
執行役員 橋梁インフラ本部 生産統括部長 |
伊藤 功 |
|
執行役員 管理本部長 |
香村 哲也 |
② 社外役員の状況
瀧上工業は、社外取締役２名を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の小野寺隆実氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の大瀧敏幸氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 社長室管掌兼 兼監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌 2023年４月 代表取締役社長 社長室管掌兼営業本部管掌兼監査室管掌 2023年６月 代表取締役社長 社長室管掌兼監査室管掌（現） |
（注）３ |
62 |
|
取締役兼 常務執行役員 社長補佐兼 コンプライアンス統括兼 保全本部長兼 工事本部管掌兼 品質管理室管掌 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌 2023年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌兼品質管理室管掌（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役兼 常務執行役員 鉄構本部長兼 安全環境管理室管掌
|
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員 鉄構本部長兼安全環境管理室管掌（現） |
（注）３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 技術本部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部設計グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年４月 執行役員鉄構生産本部長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年４月 取締役兼執行役員 技術本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 執行役員 生産本部長 |
伊藤 竜也 |
1957年12月17日生 |
1981年４月 瀧上工業入社 2010年４月 工事本部工事グループ工事チーム部長 2012年12月 工事本部工事グループ部長 2014年４月 工事本部副本部長 2016年４月 執行役員工事本部長 2019年４月 執行役員生産本部長 2019年６月 取締役兼執行役員 生産本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 執行役員 管理本部長兼 事業創造本部管掌 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長 2023年４月 取締役兼執行役員 管理本部長兼事業創造本部管掌（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 営業本部長 |
浜島 伸治 |
1955年5月30日生 |
2014年１月 瀧上工業入社 2015年４月 営業本部名古屋本店営業部グループリーダー 2016年４月 営業本部副本部長兼名古屋本店営業部グループリーダー 2020年４月 執行役員営業本部長 2023年６月 取締役兼執行役員 営業本部長（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
香村 哲也 |
1961年12月６日生 |
2009年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 武豊支店支店長 2011年４月 同行稲沢支店長 2013年３月 佐橋工業株式会社 人事部長 2021年２月 瀧上工業入社 顧問 2021年６月 取締役監査等委員（常勤）（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
小野寺 隆実 |
1957年４月４日生 |
1988年２月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）ニューヨーク支店支店長代理 1997年１月 同行人事部次長 2004年７月 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ出向 総合企画室室長（特命担当） 2006年１月 同社融資企画部長 2006年６月 同社執行役員 2010年５月 同社常務執行役員 2013年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年６月 三菱ＵＦＪニコス株式会社取締役会長 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
大瀧 敏幸 |
1958年２月22日生 |
1999年７月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年７月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年７月 同社三重支店営業部長 2009年７月 同社エネルギー応用研究所長 2011年７月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年７月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年６月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年４月 中電防災株式会社代表取締役社長 2023年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
102 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 香村哲也氏、委員 小野寺隆実氏、委員 大瀧敏幸氏
２．取締役小野寺隆実氏及び取締役大瀧敏幸氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役兼務が６名、執行役員専任が次のとおり５名で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 事業創造本部長 |
緒方 公成 |
|
執行役員 工事本部長 |
細田 雅之 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 鉄構本部副本部長 |
加納 泰司 |
|
執行役員 保全本部副本部長 |
畠山 智行 |
② 社外役員の状況
瀧上工業は、社外取締役２名を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の小野寺隆実氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の大瀧敏幸は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 グループ関連 事業管掌兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
1956年３月23日生 |
1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 2000年６月 瀧上工業監査役 2004年６月 取締役経営企画室長 2005年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 2008年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 2010年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 2013年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 2015年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 2016年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）３ |
33 |
|
代表取締役 取締役社長 営業本部管掌 兼監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌（現） |
（注）３ |
62 |
|
取締役兼 常務執行役員 社長補佐兼 コンプライアンス統括兼 保全本部長兼工事本部管掌 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長兼工事本部管掌（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 常務執行役員 鉄構本部長 |
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長（現） |
（注）３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 技術本部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部設計グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年４月 執行役員鉄構生産本部長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長 2022年４月 取締役兼執行役員 技術本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 生産本部長 |
伊藤 竜也 |
1957年12月17日生 |
1981年４月 瀧上工業入社 2010年４月 工事本部工事グループ工事チーム部長 2012年12月 工事本部工事グループ部長 2014年４月 工事本部副本部長 2016年４月 執行役員工事本部長 2019年４月 執行役員生産本部長 2019年６月 取締役兼執行役員 生産本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 管理本部長 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
香村 哲也 |
1961年12月６日生 |
2009年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 武豊支店支店長 2011年４月 同行稲沢支店長 2013年３月 佐橋工業株式会社 人事部長 2021年２月 瀧上工業入社 顧問 2021年６月 取締役監査等委員（常勤）（現） |
（注）４ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
1975年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2002年６月 同行執行役員営業第一本部営業第三部長 2003年５月 同行執行役員本部賛事役(人事室担当)委嘱 2003年11月 同行執行役員リテール営業部長委嘱 2005年５月 同行執行役員本部賛事役委嘱 2005年６月 同行常勤監査役 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)常勤監査役 2008年６月 三菱地所株式会社常勤監査役 2016年７月 学校法人北里研究所常任理事 2019年６月 新東工業株式会社監査役（現） 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
飯田 英郎 |
1954年３月３日生 |
1978年４月 中部電力株式会社入社 2007年７月 同社参与監査役室長 2009年７月 同社執行役員岐阜支店長 2011年６月 株式会社中電オートリース取締役 2013年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社専務取締役 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
- |
|
計 |
134 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 香村哲也氏、委員 長谷川和彦氏、委員 飯田英郎氏
２．取締役長谷川和彦氏及び取締役飯田英郎氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役監査等委員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役兼務が５名、執行役員専任が次のとおり５名で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 営業本部長 |
浜島 伸治 |
|
執行役員 工事本部長 |
細田 雅之 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 保全本部副本部長 |
畠山 智行 |
|
執行役員 鉄構本部副本部長 |
加納 泰司 |
② 社外役員の状況
瀧上工業は、社外取締役２名を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の長谷川和彦氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の飯田英郎氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 グループ関連 事業管掌兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
1956年３月23日生 |
1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 2000年６月 瀧上工業監査役 2004年６月 取締役経営企画室長 2005年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 2008年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 2010年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 2013年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 2015年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 2016年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）３ |
33 |
|
代表取締役 取締役社長 営業本部管掌 兼監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌（現） |
（注）３ |
50 |
|
取締役兼 常務執行役員 社長補佐兼 コンプライアンス統括兼 保全本部長 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 常務執行役員 鉄構本部長 |
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長（現） |
（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 技術本部長 |
織田 博孝 |
1958年４月10日生 |
1994年４月 瀧上工業入社 2005年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2009年６月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 2010年４月 企画管理室技術企画グループ長 2011年４月 企画管理室技術開発グループ長 2011年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2013年４月 企画管理室副室長 2014年４月 執行役員企画管理室長 2016年６月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年４月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年４月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼技術本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 技術本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 工事本部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部生産管理グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 生産本部長 |
伊藤 竜也 |
1957年12月17日生 |
1981年４月 瀧上工業入社 2010年４月 工事本部工事グループ工事チーム部長 2012年12月 工事本部工事グループ部長 2014年４月 工事本部副本部長 2016年４月 執行役員工事本部長 2019年４月 執行役員生産本部長 2019年６月 取締役兼執行役員 生産本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 管理本部長 |
岩田 亮 |
1962年８月30日生 |
2018年10月 瀧上工業入社 管理本部副本部長 2019年４月 管理本部長 2020年４月 執行役員管理本部長 2021年６月 取締役兼執行役員 管理本部長（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
香村 哲也 |
1961年12月６日生 |
2009年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 武豊支店支店長 2011年４月 同行稲沢支店長 2013年３月 佐橋工業株式会社 人事部長 2021年２月 瀧上工業入社 顧問 2021年６月 取締役監査等委員（常勤）（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
1975年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2002年６月 同行執行役員営業第一本部営業第三部長 2003年５月 同行執行役員本部賛事役(人事室担当)委嘱 2003年11月 同行執行役員リテール営業部長委嘱 2005年５月 同行執行役員本部賛事役委嘱 2005年６月 同行常勤監査役 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)常勤監査役 2008年６月 三菱地所株式会社常勤監査役 2016年７月 学校法人北里研究所常任理事 2019年６月 新東工業株式会社監査役（現） 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
飯田 英郎 |
1954年３月３日生 |
1978年４月 中部電力株式会社入社 2007年７月 同社参与監査役室長 2009年７月 同社執行役員岐阜支店長 2011年６月 株式会社中電オートリース取締役 2013年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社専務取締役 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
119 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 香村哲也氏、委員 長谷川和彦氏、委員 飯田英郎氏
２．取締役長谷川和彦氏及び取締役飯田英郎氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役監査等委員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、取締役兼務が６名、執行役員専任が次のとおり３名で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 営業本部長 |
浜島 伸治 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 保全本部副本部長 |
畠山 智行 |
② 社外役員の状況
瀧上工業は、社外取締役２名（2021年６月30日現在）を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の長谷川和彦氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の飯田英郎氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
1956年３月23日生 |
1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 2000年６月 瀧上工業監査役 2004年６月 取締役経営企画室長 2005年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 2008年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 2010年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 2013年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 2015年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 2016年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）３ |
34 |
|
代表取締役 取締役社長 営業本部管掌 兼監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
1961年12月１日生 |
1990年４月 瀧上工業入社 1997年６月 取締役営業本部営業部部長 1998年６月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年６月 代表取締役社長監査室管掌 2020年６月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌（現） |
（注）３ |
49 |
|
取締役兼 常務執行役員 社長補佐兼 コンプライアンス統括兼 保全本部長 |
小山 研造 |
1959年３月21日生 |
2012年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 2015年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 2016年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2018年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 2019年４月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 常務執行役員 鉄構本部長 |
瀧上 定隆 |
1965年８月３日生 |
2009年４月 瀧上工業入社 2010年４月 管理本部総務グループ部長 2012年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年４月 執行役員管理本部長 2015年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2017年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 2019年４月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長（現） |
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 管理本部管掌兼 技術本部長 |
織田 博孝 |
1958年４月10日生 |
1994年４月 瀧上工業入社 2005年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 2009年６月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 2010年４月 企画管理室技術企画グループ長 2011年４月 企画管理室技術開発グループ長 2011年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 2013年４月 企画管理室副室長 2014年４月 執行役員企画管理室長 2016年６月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌 2019年４月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌 2020年４月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼技術本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 工事本部長 |
武藤 英司 |
1961年８月28日生 |
1986年４月 瀧上工業入社 2007年６月 品質管理室長 2009年４月 生産管理グループ長 2009年７月 生産本部生産グループ担当部長 2010年４月 生産本部生産管理グループ長 2013年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 2015年４月 執行役員生産本部長 2017年４月 執行役員生産本部長兼工場長 2018年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長 2019年４月 取締役兼執行役員 工事本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 生産本部長 |
伊藤 竜也 |
1957年12月17日生 |
1981年４月 瀧上工業入社 2010年４月 工事本部工事グループ工事チーム部長 2012年12月 工事本部工事グループ部長 2014年４月 工事本部副本部長 2016年４月 執行役員工事本部長 2019年４月 執行役員生産本部長 2019年６月 取締役兼執行役員 生産本部長（現） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山本 敏哉 |
1951年８月27日生 |
1974年４月 瀧上工業入社 2004年５月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 2006年２月 企画グループ長 2007年４月 企画管理室企画グループ長 2007年６月 企画管理室副室長兼企画グループ長 2008年４月 生産本部長 2008年６月 執行役員生産本部長 2009年１月 執行役員生産本部長兼半田工場長 2009年４月 執行役員生産本部長 2010年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 2012年４月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 2013年４月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 2015年４月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌 2015年６月 常務取締役生産本部管掌 2016年４月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌 2017年４月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌 2018年６月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括 2019年４月 専務取締役 生産本部管掌 2019年６月 取締役監査等委員（常勤） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 監査等委員 |
長谷川 和彦 |
1952年６月５日生 |
1975年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2002年６月 同行執行役員営業第一本部営業第三部長 2003年５月 同行執行役員本部賛事役(人事室担当)委嘱 2003年11月 同行執行役員リテール営業部長委嘱 2005年５月 同行執行役員本部賛事役委嘱 2005年６月 同行常勤監査役 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)常勤監査役 2008年６月 三菱地所株式会社常勤監査役 2016年７月 学校法人北里研究所常任理事 2019年６月 新東工業株式会社監査役（現） 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員 |
飯田 英郎 |
1954年３月３日生 |
1978年４月 中部電力株式会社入社 2007年７月 同社参与監査役室長 2009年７月 同社執行役員岐阜支店長 2011年６月 株式会社中電オートリース取締役 2013年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社専務取締役 2019年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
116 |
||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本敏哉氏、委員 長谷川和彦氏、委員 飯田英郎氏
２．取締役長谷川和彦氏及び取締役飯田英郎氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役監査等委員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役兼務が５名、執行役員専任が次のとおり３名で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 営業本部長 |
浜島 伸治 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
香川 尚史 |
|
執行役員 管理本部長 |
岩田 亮 |
② 社外役員の状況
瀧上工業は、社外取締役２名（2020年６月29日現在）を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や瀧上工業との関係を踏まえて、瀧上工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の長谷川和彦氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、取引銀行と瀧上工業の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役の飯田英郎氏は、独立役員であり、瀧上工業の取引先である中部電力株式会社の出身であります。
瀧上工業と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。
また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
昭和31年３月23日生 |
平成８年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 平成12年６月 瀧上工業監査役 平成16年６月 取締役経営企画室長 平成17年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 平成20年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 平成22年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 平成25年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 平成27年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 平成28年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）４ |
35 |
|
代表取締役 取締役社長 |
監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
昭和36年12月１日生 |
平成２年４月 瀧上工業入社 平成９年６月 取締役営業本部営業部部長 平成10年６月 取締役営業本部名古屋支店長 平成11年10月 取締役営業本部東部営業部長 平成16年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 平成18年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 平成19年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 平成19年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 平成20年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 平成22年６月 代表取締役社長監査室管掌（現） |
（注）４ |
49 |
|
専務取締役 |
社長補佐兼 コンプライ アンス統括 |
山本 敏哉 |
昭和26年８月27日生 |
昭和49年４月 瀧上工業入社 平成16年５月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 平成18年２月 企画グループ長 平成19年４月 企画管理室企画グループ長 平成19年６月 企画管理室副室長兼企画グループ長 平成20年４月 生産本部長 平成20年６月 執行役員生産本部長 平成21年１月 執行役員生産本部長兼半田工場長 平成21年４月 執行役員生産本部長 平成22年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成24年４月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成25年４月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 平成27年４月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌 平成27年６月 常務取締役生産本部管掌 平成28年４月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌 平成29年４月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌 平成30年６月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括（現） |
（注）４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 常務執行役員 |
保全本部長兼 工事本部管掌 |
小山 研造 |
昭和34年３月21日生 |
平成24年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 平成27年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌 平成30年６月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌（現） |
（注）４ |
1 |
|
取締役兼 執行役員 |
営業本部長 |
丸山 誠喜 |
昭和33年１月13日生 |
昭和55年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 大阪支店部長 平成19年６月 大阪支店長 平成21年４月 東部営業グループ長 平成22年６月 営業本部副本部長兼東京支店長 平成26年４月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成26年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成28年４月 取締役兼執行役員 営業本部長（現） |
（注）４ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 |
管理本部長 |
瀧上 定隆 |
昭和40年８月３日生 |
平成21年４月 瀧上工業入社 平成22年４月 管理本部総務グループ部長 平成24年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 平成25年４月 執行役員管理本部長 平成27年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 平成27年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 平成29年４月 取締役兼執行役員 管理本部長 （現） |
（注）４ |
27 |
|
取締役兼 執行役員 |
企画管理室長 兼新規事業 開発室管掌 |
織田 博孝 |
昭和33年４月10日生 |
平成６年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 平成21年６月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 平成22年４月 企画管理室技術企画グループ長 平成23年４月 企画管理室技術開発グループ長 平成23年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 平成25年４月 企画管理室副室長 平成26年４月 執行役員企画管理室長 平成28年６月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌（現） |
（注）４ |
0 |
|
取締役兼 執行役員 |
鉄構生産本部長 |
武藤 英司 |
昭和36年８月28日生 |
昭和61年４月 瀧上工業入社 平成19年６月 品質管理室長 平成21年４月 生産管理グループ長 平成21年７月 生産本部生産グループ担当部長 平成22年４月 生産本部生産管理グループ長 平成25年５月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー 平成27年４月 執行役員生産本部長 平成29年４月 執行役員生産本部長兼工場長 平成30年６月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長（現） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （注）１ |
|
廣村 修 |
昭和25年12月27日生 |
昭和44年４月 瀧上工業入社 平成12年８月 工事部部長 平成21年４月 参与企画管理室長 平成22年６月 執行役員企画管理室長 平成25年４月 顧問 平成25年６月 常任監査役（常勤） 平成29年６月 取締役監査等委員（常勤）（現） |
（注）５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員（注）１ |
|
原沢 隆三郎 |
昭和26年１月30日生 |
平成５年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）長原支店長 平成８年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）取締役 平成13年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員 平成17年６月 同行常務取締役 平成20年10月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）専務取締役 平成21年６月 同行常任顧問 平成23年６月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長 平成23年６月 株式会社チノー監査役（現） 平成27年６月 瀧上工業監査役 平成29年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 監査等委員（注）１ |
|
石川 正 |
昭和23年１月１日生 |
平成10年７月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長 平成11年７月 同社長野支店副支店長 平成13年６月 永楽運輸株式会社（現中電輸送サービス株式会社）取締役総務グループ部長（出向） 平成19年６月 中電輸送サービス株式会社常務取締役 平成24年４月 同社代表取締役社長 平成27年６月 瀧上工業監査役 平成29年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
115 |
|||||
（注）１．瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 廣村修氏、委員 原沢隆三郎氏、委員 石川正氏
２．取締役原沢隆三郎氏及び取締役石川正氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役監査等委員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．瀧上工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、取締役兼務が５名、執行役員専任が次のとおり２名で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
工事本部長 |
伊藤竜也 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長兼東京支店長 |
香川尚史 |
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
昭和31年３月23日生 |
平成８年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 平成12年６月 瀧上工業監査役 平成16年６月 取締役経営企画室長 平成17年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 平成20年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 平成22年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 平成25年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 平成27年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 平成28年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）４ |
371 |
|
代表取締役 取締役社長 |
監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
昭和36年12月１日生 |
平成２年４月 瀧上工業入社 平成９年６月 取締役営業本部営業部部長 平成10年６月 取締役営業本部名古屋支店長 平成11年10月 取締役営業本部東部営業部長 平成16年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 平成18年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 平成19年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 平成19年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 平成20年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 平成22年６月 代表取締役社長監査室管掌（現） |
（注）４ |
495 |
|
専務取締役 |
社長補佐兼 コンプライ アンス統括兼 生産本部管掌 |
山本 敏哉 |
昭和26年８月27日生 |
昭和49年４月 瀧上工業入社 平成16年５月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 平成18年２月 企画グループ長 平成19年４月 企画管理室企画グループ長 平成19年６月 企画管理室副室長兼企画グループ長 平成20年４月 生産本部長 平成20年６月 執行役員生産本部長 平成21年１月 執行役員生産本部長兼半田工場長 平成21年４月 執行役員生産本部長 平成22年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成24年４月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成25年４月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 平成27年４月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌 平成27年６月 常務取締役生産本部管掌 平成28年４月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌 平成29年４月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌 （現） |
（注）４ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 |
営業本部長 |
丸山 誠喜 |
昭和33年１月13日生 |
昭和55年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 大阪支店部長 平成19年６月 大阪支店長 平成21年４月 東部営業グループ長 平成22年６月 営業本部副本部長兼東京支店長 平成26年４月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成26年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成28年４月 取締役兼執行役員 営業本部長（現） |
（注）４ |
2 |
|
取締役兼 執行役員 |
管理本部長 |
瀧上 定隆 |
昭和40年８月３日生 |
平成21年４月 瀧上工業入社 平成22年４月 管理本部総務グループ部長 平成24年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 平成25年４月 執行役員管理本部長 平成27年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 平成27年６月 取締役兼執行役員管理本部長兼 生産本部購買グループリーダー 平成29年４月 取締役兼執行役員管理本部長 （現） |
（注）４ |
251 |
|
取締役兼 執行役員 |
企画管理室長 兼新規事業 開発室管掌 |
織田 博孝 |
昭和33年４月10日生 |
平成６年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 平成21年６月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 平成22年４月 企画管理室技術企画グループ長 平成23年４月 企画管理室技術開発グループ長 平成23年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 平成25年４月 企画管理室副室長 平成26年４月 執行役員企画管理室長 平成28年６月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌（現） |
（注）４ |
1 |
|
取締役兼 執行役員 |
保全本部長兼 工事本部管掌 |
小山 研造 |
昭和34年３月21日生 |
平成24年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 平成27年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌（現） |
（注）４ |
10 |
|
取締役 監査等委員 （注）１ |
|
廣村 修 |
昭和25年12月27日生 |
昭和44年４月 瀧上工業入社 平成12年８月 工事部部長 平成21年４月 参与企画管理室長 平成22年６月 執行役員企画管理室長 平成25年４月 顧問 平成25年６月 常任監査役（常勤） 平成29年６月 取締役監査等委員（常勤）（現） |
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 監査等委員（注）１ |
|
原沢 隆三郎 |
昭和26年１月30日生 |
平成５年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）長原支店長 平成８年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）取締役 平成13年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員 平成17年６月 同行常務取締役 平成20年10月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役 平成21年６月 同行常任顧問 平成23年６月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長 平成23年６月 株式会社チノー監査役（現） 平成27年６月 瀧上工業監査役 平成29年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 監査等委員（注）１ |
|
石川 正 |
昭和23年１月１日生 |
平成10年７月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長 平成11年７月 同社長野支店副支店長 平成13年６月 永楽運輸株式会社（現中電輸送サービス株式会社）取締役総務グループ部長（出向） 平成19年６月 中電輸送サービス株式会社常務取締役 平成24年４月 同社代表取締役社長 平成27年６月 瀧上工業監査役 平成29年６月 瀧上工業取締役監査等委員（現） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,150 |
|||||
（注）１ 平成29年６月29日開催の第80回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、瀧上工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 瀧上工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 廣村修氏、委員 原沢隆三郎氏、委員 石川正氏
３ 取締役原沢隆三郎氏および取締役石川正氏は、社外取締役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役監査等委員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 瀧上工業は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役兼務が４名、執行役員専任が次のとおり２名で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
武藤英司 |
|
執行役員 |
工事本部長 |
伊藤竜也 |
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌 |
瀧上 亮三 |
昭和31年３月23日生 |
平成８年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 平成10年７月 中部レベラー鋼業株式会社代表取締役社長 平成12年６月 瀧上工業監査役 平成16年６月 取締役経営企画室長 平成17年６月 取締役監査室長兼経営企画室長 平成20年６月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 平成22年６月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 平成25年１月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 平成27年４月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌（現） 平成28年４月 丸定産業株式会社代表取締役会長（現） |
（注）３ |
388 |
|
代表取締役 取締役社長 |
監査室管掌 |
瀧上 晶義 |
昭和36年12月１日生 |
平成２年４月 瀧上工業入社 平成９年６月 取締役営業本部営業部部長 平成10年６月 取締役営業本部名古屋支店長 平成11年10月 取締役営業本部東部営業部長 平成16年６月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 平成18年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 平成19年４月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 平成19年６月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 平成20年６月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 平成22年６月 代表取締役社長監査室管掌（現） |
（注）３ |
495 |
|
専務取締役 |
社長補佐兼 生産本部管掌 |
山本 敏哉 |
昭和26年８月27日生 |
昭和49年４月 瀧上工業入社 平成16年５月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 平成18年２月 企画グループ長 平成19年４月 企画管理室企画グループ長 平成19年６月 企画管理室副室長兼企画グループ長 平成20年４月 生産本部長 平成20年６月 執行役員生産本部長 平成21年１月 執行役員生産本部長兼半田工場長 平成21年４月 執行役員生産本部長 平成22年６月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成24年４月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成25年４月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 平成27年４月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌 平成27年６月 常務取締役生産本部管掌 平成28年４月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌（現） |
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役兼 執行役員 |
営業本部長 |
丸山 誠喜 |
昭和33年１月13日生 |
昭和55年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 大阪支店部長 平成19年６月 大阪支店長 平成21年４月 東部営業グループ長 平成22年６月 営業本部副本部長兼東京支店長 平成26年４月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成26年６月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成28年４月 取締役兼執行役員 営業本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役兼 執行役員 |
管理本部長兼 生産本部購買 グループ リーダー |
瀧上 定隆 |
昭和40年８月３日生 |
平成21年４月 瀧上工業入社 平成22年４月 管理本部総務グループ部長 平成24年３月 管理本部副本部長兼総務グループ長 平成25年４月 執行役員管理本部長 平成27年４月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 平成27年６月 取締役兼執行役員管理本部長兼 生産本部購買グループリーダー （現） |
（注）３ |
236 |
|
取締役兼 執行役員 |
企画管理室長 兼新規事業 開発室管掌 |
織田 博孝 |
昭和33年４月10日生 |
平成６年４月 瀧上工業入社 平成17年７月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 平成21年６月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 平成22年４月 企画管理室技術企画グループ長 平成23年４月 企画管理室技術開発グループ長 平成23年７月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 平成25年４月 企画管理室副室長 平成26年４月 執行役員企画管理室長 平成28年６月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役兼 執行役員 |
保全本部長兼 工事本部管掌 |
小山 研造 |
昭和34年３月21日生 |
平成24年５月 瀧上建設興業株式会社取締役 平成27年４月 瀧上工業入社 執行役員保全本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌（現） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 （注）１ |
|
德田 俊一 |
昭和20年４月８日生 |
平成９年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 平成13年５月 同行常務取締役 平成14年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）常務取締役 平成16年３月 同行専務取締役 平成17年６月 三菱製紙株式会社常務取締役兼常務執行役員 平成18年６月 同社代表取締役専務執行役員 平成20年６月 同社代表取締役副社長執行役員 平成22年６月 同社常勤顧問 平成23年６月 瀧上工業監査役 平成27年６月 瀧上工業取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常任監査役 （常勤） |
|
廣村 修 |
昭和25年12月27日生 |
昭和44年４月 瀧上工業入社 平成12年８月 工事部部長 平成21年４月 参与企画管理室長 平成22年６月 執行役員企画管理室長 平成25年４月 顧問 平成25年６月 常任監査役（常勤）（現） |
（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （注）２ |
|
原沢 隆三郎 |
昭和26年１月30日生 |
平成５年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）長原支店長 平成８年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）取締役 平成13年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員 平成17年６月 同行常務取締役 平成20年10月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役 平成21年６月 同行常任顧問 平成23年６月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長 平成23年６月 株式会社チノー監査役（現） 平成27年６月 瀧上工業監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
石川 正 |
昭和23年１月１日生 |
平成10年７月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長 平成11年７月 同社長野支店副支店長 平成13年６月 永楽運輸株式会社（現中電輸送サービス株式会社）取締役総務グループ部長（出向） 平成19年６月 中電輸送サービス株式会社常務取締役 平成24年４月 同社代表取締役社長 平成27年６月 瀧上工業監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,141 |
|||||
（注）１ 取締役德田俊一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役廣村修氏、監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 瀧上工業は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役兼務が４名、執行役員専任が次のとおり２名で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
武藤英司 |
|
執行役員 |
工事本部長 |
伊藤竜也 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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