アルメタックス(5928)の株価チャート アルメタックス(5928)の業績 親会社と関係会社
(業績連動報酬)
2024年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであります。なお、監査等委員である取締役および社外取締役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
(1)業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×10%×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
(2)取締役の役職別支給係数、人員および支給限度額
(注)１ 提出日現在における取締役の構成で計算しております。
２ 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アルメタックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役濵岡峰也、渡部健及び佐野俊之は、社外取締役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 綱島 甲二
常務執行役員 中田 孝治、神徳 英機
執行役員 中川 智、松永 則子、山脇 良典
アルメタックスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
監査等委員である社外取締役渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
監査等委員である社外取締役佐野俊之氏は、株式会社アシックスの役員経験者であります。
その他、各社外取締役及び監査等委員である各社外取締役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、また、監査等委員である社外取締役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏、監査等委員である社外取締役の渡部健氏及び佐野俊之氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うために連携強化に努めてまいります。
また社外取締役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、適時意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（業績連動報酬）
2023年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであります。なお、社外取締役および監査役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
（1）業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×8％×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
（2）取締役の役職別支給係数、人員および支給上限額
(注)１ 提出日現在における取締役の構成で計算しております。
２ 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
２ 監査役大西一嘉及び佐野俊之は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役山元秀和の監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役佐野俊之の監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 綱島 甲二
常務執行役員 中田 孝治、神徳 英機
執行役員 中川 智、松永 則子
アルメタックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。
社外監査役である佐野俊之氏は、㈱アシックスの役員経験者であります。
その他、各社外取締役及び各社外監査役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏及び佐野俊之氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（業績連動報酬）
2022年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであります。なお、社外取締役および監査役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
（1）業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×8％×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
（2）取締役の役職別支給係数、人員および支給上限額
(注)１ 提出日現在における取締役の構成で計算しております。
２ 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
２ 監査役大西一嘉及び佐野俊之は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役佐野俊之の監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 山元 秀和
常務執行役員 中田 孝治
執行役員 中川 智、綱島 甲二、神徳 英機
アルメタックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。
社外監査役である佐野俊之氏は、㈱アシックスの役員経験者であります。
その他、各社外取締役及び各社外監査役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏及び佐野俊之氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（業績連動報酬）
2021年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであります。なお、社外取締役および監査役に対する業績連動報酬は支給いたしません。
（1）業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×8％×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
（2）取締役の役職別支給係数、人員および支給上限額
(注)１ 提出日現在における取締役の構成で計算しております。
２ 業績連動報酬の算定方法は取締役以外の執行役員にも適用しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
２ 監査役田中善秀及び大西一嘉は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 山元 秀和
常務執行役員 中田 孝治
執行役員 中川 智、綱島 甲二、神徳 英機
アルメタックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社はアルメタックスの株式を36.30％(持株比率)保有しております。
社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。
アルメタックスは、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。
その他、各社外取締役及び各社外監査役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
２ 監査役田中善秀及び大西一嘉は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 専務執行役員 生川 聖一
常務執行役員 曽根 和幸、山元 秀和
執行役員 中川 智
アルメタックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社はアルメタックスの株式を36.30％(持株比率)保有しております。
社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。
アルメタックスは、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。
その他、各社外取締役及び各社外監査役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
２ 監査役濱部祐一及び田中善秀は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役濱部祐一の監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 専務執行役員 生川 聖一
常務執行役員 曽根 和幸、山元 秀和
執行役員 中川 智、安藤 勇二
アルメタックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社はアルメタックスの株式を36.30％(持株比率)保有しております。
アルメタックスは、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。
社外監査役である濱部祐一氏は、積水化学工業株式会社の監査役であり、積水化学工業株式会社はアルメタックスの株式を6.83％(持株比率)保有しております。
アルメタックスは、住宅建材製品の販売を積水化学工業株式会社に対し行っております。
その他、各社外取締役及び各社外監査役ともアルメタックスと人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、４（２）『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験をアルメタックスの経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
アルメタックスは社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の濱部祐一氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平 林 文 明 |
昭和21年11月14日生 |
|
（注） |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
小 原 肇 |
昭和21年３月20日生 |
|
（注） |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金 升 卓 彌 |
昭和16年12月１日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
濵 岡 峰 也 |
昭和30年11月６日生 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
生産部門担当 |
矢 田 肇 |
昭和31年11月10日生 |
|
（注） |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
建材営業 |
村 治 俊 哉 |
昭和42年10月23日生 |
|
（注） |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
管理部長 |
清 家 由 和 |
昭和32年12月16日生 |
|
（注） |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
経理部長 |
生 川 聖 一 |
昭和31年11月26日生 |
|
（注） |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松 原 泰 稚 |
昭和24年３月５日生 |
|
（注） |
41 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
濱 部 祐 一 |
昭和33年10月18日生 |
|
（注）
|
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田 中 善 秀 |
昭和34年２月８日生 |
|
（注） |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
146 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役金升卓彌及び濵岡峰也は、社外取締役であります。
２ 監査役濱部祐一及び田中善秀は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役松原泰稚の監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役濱部祐一の監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田中善秀の監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇
取締役 兼 専務執行役員 矢田 肇、村治 俊哉
取締役 兼 常務執行役員 清家 由和、生川 聖一
常務執行役員 曽根 和幸
執行役員 伊室 芳嗣、中西 昭夫、山元 秀和
中川 智、安藤 勇二
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
平 林 文 明 |
昭和21年11月14日生 |
昭和46年４月 |
積水ハウス㈱入社 |
（注） |
― |
|
平成14年４月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社常務執行役員就任 東京支社長委嘱 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社専務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役専務執行役員退任 特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
アルメタックス顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
アルメタックス取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
小 原 肇 |
昭和21年３月20日生 |
昭和58年４月 |
アルメタックス入社 |
（注） |
48 |
|
平成８年４月 |
山口工場長 |
||||||
|
平成16年１月 |
静岡工場長 |
||||||
|
平成17年４月 |
素材営業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
素材部門担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
資材部門担当兼素材部門担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
新事業担当兼資材部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
栗東資源循環センター担当兼資材部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
金 升 卓 彌 |
昭和16年12月１日生 |
昭和40年４月 |
積水ハウス㈱入社 |
（注）３ |
― |
|
平成８年２月 |
九州積和不動産㈱（現 積和不動産九州㈱）代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成13年２月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役会長退任 |
||||||
|
平成28年６月 |
アルメタックス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
濵 岡 峰 也 |
昭和30年11月６日生 |
昭和62年４月 |
大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属（現任） |
（注）３ |
― |
|
平成３年９月 |
アルメタックス顧問弁護士就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
阪神電気鉄道㈱社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱アシックス社外取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本電気硝子㈱社外監査役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
アルメタックス顧問弁護士退任 |
||||||
|
平成27年６月 |
アルメタックス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役兼 |
生産部門担当 |
矢 田 肇 |
昭和31年11月10日生 |
昭和56年４月 |
積水ハウス㈱入社 |
（注） |
3 |
|
平成25年４月 |
同社理事就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社退社 |
||||||
|
平成25年５月 |
アルメタックス入社 顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
設計技術部門担当 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役兼常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
生産部門担当兼滋賀工場長 |
||||||
|
平成29年１月 |
生産部門担当（現任） |
||||||
|
取締役兼 |
管理部長 |
清 家 由 和 |
昭和32年12月16日生 |
昭和55年３月 |
アルメタックス入社 |
（注） |
17 |
|
平成17年４月 |
品質改善推進室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
監査室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役兼執行役員就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
管理部長（現任） |
||||||
|
取締役兼 |
経理部長 |
生 川 聖 一 |
昭和31年11月26日生 |
昭和58年９月 |
アルメタックス入社 |
（注） |
29 |
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
管理部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役兼執行役員就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
経理部長（現任） |
||||||
|
取締役兼 |
建材第一 |
村 治 俊 哉 |
昭和42年10月23日生 |
平成６年６月 |
アルメタックス入社 |
（注） |
2 |
|
平成26年４月 |
建材第一営業部長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松 原 泰 稚 |
昭和24年３月５日生 |
昭和53年４月 |
アルメタックス入社 |
（注） |
40 |
|
平成11年１月 |
関東工場長兼東北工場長 |
||||||
|
平成12年11月 |
生産管理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成14年11月 |
生産管理部長兼滋賀工場長 |
||||||
|
平成17年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京支店長兼建材第二営業部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
建材営業部門担当兼東京支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
生産部門担当 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任) |
||||||
|
監査役 |
|
吉 田 憲 五 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年８月 |
積水ハウス㈱入社 |
（注） |
3 |
|
平成20年４月 |
同社執行役員就任 山口工場長委嘱 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社生産本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社常任監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アルメタックス監査役就任（現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
濱 部 祐 一 |
昭和33年10月18日生 |
昭和57年４月 |
積水化学工業㈱入社 |
（注）
|
― |
|
平成16年９月 |
積水アクアシステム㈱取締役経営管理部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
徳山積水工業㈱取締役経営管理部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
積水化学工業㈱監査室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社人事部長付 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アルメタックス監査役就任（現任) |
||||||
|
計 |
144 |
||||||
(注) １ 取締役金升卓彌及び濵岡峰也は、社外取締役であります。
２ 監査役吉田憲五及び濱部祐一は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役松原泰稚の監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役吉田憲五の監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役濱部祐一の監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇
取締役 兼 常務執行役員 矢田 肇、清家 由和、生川 聖一、村治 俊哉
常務執行役員 曽根 和幸
執行役員 追原 公男、伊室 芳嗣、中西 昭夫
山元 秀和、中川 智
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 平 林 文 明 | 昭和21年11月14日生 | 昭和46年４月 | 積水ハウス㈱入社 | （注） | ― |
平成14年４月 | 同社執行役員就任 | ||||||
平成16年４月 | 同社常務執行役員就任 東京支社長委嘱 | ||||||
平成18年４月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成23年５月 | 同社専務執行役員就任 | ||||||
平成28年４月 | 同社取締役専務執行役員退任 特別顧問（現任） | ||||||
平成28年５月 | アルメタックス顧問 | ||||||
平成28年６月 | アルメタックス取締役会長就任（現任） | ||||||
代表取締役 |
| 小 原 肇 | 昭和21年３月20日生 | 昭和58年４月 | アルメタックス入社 | （注） | 48 |
平成８年４月 | 山口工場長 | ||||||
平成16年１月 | 静岡工場長 | ||||||
平成17年４月 | 素材営業部長 | ||||||
平成17年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成19年７月 | 素材部門担当 | ||||||
平成21年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成21年６月 | 資材部門担当兼素材部門担当 | ||||||
平成22年４月 | 新事業担当兼資材部長 | ||||||
平成22年10月 | 栗東資源循環センター担当兼資材部長 | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年７月 | 代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任） | ||||||
取締役相談役 |
| 引 間 龍 冶 | 昭和19年２月24日生 | 昭和53年４月 | アルメタックス入社 | （注） | 103 |
平成２年４月 | 加工製品事業部営業部長兼業務部長 | ||||||
平成３年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成11年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成13年６月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成15年６月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役会長就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役相談役就任（現任) | ||||||
取締役 |
| 金 升 卓 彌 | 昭和16年12月１日生 | 昭和40年４月 | 積水ハウス㈱入社 | （注）４ | ― |
平成８年２月 | 九州積和不動産㈱（現 積和不動産九州㈱）代表取締役専務就任 | ||||||
平成13年２月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成19年４月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
平成21年４月 | 同社代表取締役会長退任 | ||||||
平成28年６月 | アルメタックス取締役就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 濵 岡 峰 也 | 昭和30年11月６日生 | 昭和62年４月 | 大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属（現任） | （注）３ | ― |
平成３年９月 | アルメタックス顧問弁護士就任 | ||||||
平成20年６月 | 阪神電気鉄道㈱社外監査役就任（現任） | ||||||
平成23年６月 | ㈱アシックス社外取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 日本電気硝子㈱社外監査役就任 | ||||||
平成27年４月 | アルメタックス顧問弁護士退任 | ||||||
平成27年６月 | アルメタックス取締役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役兼 | 生産部門担当兼滋賀工場長 | 矢 田 肇 | 昭和31年11月10日生 | 昭和56年４月 | 積水ハウス㈱入社 | （注） | 2 |
平成25年４月 | 同社理事就任 | ||||||
平成25年４月 | 同社退社 | ||||||
平成25年５月 | アルメタックス入社 顧問 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 設計技術部門担当 | ||||||
平成26年７月 | 取締役兼常務執行役員就任（現任） | ||||||
平成27年５月 | 生産部門担当兼滋賀工場長（現任） | ||||||
取締役兼 | 経理部長 | 筒 井 孝 至 | 昭和26年３月22日生 | 平成元年２月 | アルメタックス入社 | （注） | 21 |
平成13年４月 | 経理部長（現任） | ||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成26年７月 | 取締役兼常務執行役員就任（現任） | ||||||
取締役兼 | 監査室長 | 清 家 由 和 | 昭和32年12月16日生 | 昭和55年３月 | アルメタックス入社 | （注） | 16 |
平成17年４月 | 品質改善推進室長 | ||||||
平成19年４月 | 監査室長（現任） | ||||||
平成21年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成26年７月 | 取締役兼執行役員就任（現任） | ||||||
取締役兼 | 管理部長 | 生 川 聖 一 | 昭和31年11月26日生 | 昭和58年９月 | アルメタックス入社 | （注） | 27 |
平成21年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成21年６月 | 管理部長（現任） | ||||||
平成26年７月 | 取締役兼執行役員就任（現任） | ||||||
監査役 |
| 松 原 泰 稚 | 昭和24年３月５日生 | 昭和53年４月 | アルメタックス入社 | （注） | 40 |
平成11年１月 | 関東工場長兼東北工場長 | ||||||
平成12年11月 | 生産管理部長 | ||||||
平成13年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成14年11月 | 生産管理部長兼滋賀工場長 | ||||||
平成17年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成18年４月 | 東京支店長兼建材第二営業部長 | ||||||
平成19年９月 | 建材営業部門担当兼東京支店長 | ||||||
平成23年６月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成26年４月 | 生産部門担当 | ||||||
平成26年７月 | 取締役兼専務執行役員就任 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役就任（現任) | ||||||
監査役 |
| 吉 田 憲 五 | 昭和23年８月20日生 | 昭和48年８月 | 積水ハウス㈱入社 | （注） | 3 |
平成20年４月 | 同社執行役員就任 山口工場長委嘱 | ||||||
平成21年２月 | 同社生産本部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
平成22年４月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成26年４月 | 同社常任監査役就任（現任） | ||||||
平成26年６月 | アルメタックス監査役就任（現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 濱 部 祐 一 | 昭和33年10月18日生 | 昭和57年４月 | 積水化学工業㈱入社 | （注）
| ― |
平成16年９月 | 積水アクアシステム㈱取締役経営管理部長 | ||||||
平成21年７月 | 徳山積水工業㈱取締役経営管理部長 | ||||||
平成22年７月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成24年４月 | 積水化学工業㈱監査室長 | ||||||
平成28年４月 | 同社人事部長付 | ||||||
平成28年６月 | 同社常勤監査役就任（現任） | ||||||
平成28年６月 | アルメタックス監査役就任（現任) | ||||||
計 | 262 | ||||||
(注) １ 取締役金升卓彌及び濵岡峰也は、社外取締役であります。
２ 監査役吉田憲五及び濱部祐一は、社外監査役であります。
３ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役松原泰稚の監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役吉田憲五の監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役濱部祐一の監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ アルメタックスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇
取締役 兼 常務執行役員 矢田 肇、筒井 孝至
取締役 兼 執行役員 清家 由和、生川 聖一
執行役員 追原 公男、伊室 芳嗣、中西 昭夫
曽根 和幸、村治 俊哉
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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