文化シヤッター(5930)の株価チャート 文化シヤッター(5930)の業績 親会社と関係会社
該当事項なし。
① 役員一覧
Ⅰ．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の文化シヤッターの役員の状況は、以下の通りである。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
100 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
35 |
|
取締役 常務執行役員 営業、設計、施工担当 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業、設計、施工担当（現任） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 常務執行役員 業務、海外担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2012年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務、海外担当（現任） |
（注）３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 製造、新事業、商品開発担当 |
大岡 忠仁 |
1960年４月５日生 |
1984年４月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッター秋田工場長 2015年４月 文化シヤッター製造企画部長 2018年４月 文化シヤッター執行役員製造企画部長 2020年４月 文化シヤッター常務執行役員製造担当 2024年４月 文化シヤッター常務執行役員製造、新事業、商品開発担当 2024年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員製造、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
後藤 伸樹 |
1960年６月13日生 |
1983年４月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 1990年12月 東京海上エム・シー投資顧問株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）出向 1999年７月 同社運用第一部長 2003年７月 同社投資調査部長 2006年４月 同社執行役員投信本部長 2013年７月 東京海上不動産投資顧問株式会社（2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社に吸収合併）代表取締役兼執行役員社長就任 2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社常務取締役兼不動産本部長就任 2018年４月 同社常務取締役兼オルタナティブ運用本部長 2020年４月 同社常務執行役兼管理本部長就任 2022年４月 同社常務執行役兼運用本部長 2024年３月 同社常務執行役兼運用本部長退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
楠瀬 玲子 |
1965年10月２日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 1998年８月 ハイペリオン株式会社（現 オラクル・コーポレーション）入社 2001年10月 富士重工業株式会社（現 株式会社SUBARU）入社 2005年10月 同社広報IR室長 2011年７月 同社スバル海外第一事業本部北米企画部次長 2013年６月 株式会社LIXILトイレ・洗面GBU CFO 2015年４月 同社執行役員LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年７月 同社理事経理財務本部経理標準化推進部長 2020年２月 日本板硝子株式会社常務執行役員副CFO 2020年７月 同社執行役常務CFO就任 2023年６月 同社執行役常務CFO退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松山 成強 |
1955年５月27日生 |
1987年９月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッターＣＳＲ統括部長 2015年４月 文化シヤッター執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月 文化シヤッター常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁公安部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年４月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店長 2007年１月 同社執行役員関東支店長 2008年６月 同社常務執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員建築事業本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年７月 株式会社エフビーエス顧問 2023年６月 同社顧問退任 |
（注）４ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
嶋村 和恵 |
1955年４月11日生 |
1989年４月 埼玉女子短期大学商学科専任講師 1992年４月 埼玉女子短期大学商学科助教授 1993年４月 早稲田大学商学部専任講師 1995年４月 早稲田大学商学部助教授 2001年４月 早稲田大学商学部教授 2006年４月 早稲田大学商学学術院教授（現任） 2012年10月 早稲田大学商学学術院長兼商学部長 2023年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
209 |
||||
（注）１．取締役 後藤伸樹、楠瀬玲子、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦、嶋村和恵は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦、委員 嶋村和恵
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
営業、設計、施工担当 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務、海外担当 |
|
＊上席執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造、新事業、商品開発担当 |
|
常務執行役員 |
神藤 定幸 |
安全環境部長 |
|
常務執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
|
常務執行役員 |
蓮見 幸夫 |
製造企画部長 |
|
常務執行役員 |
高橋 浩二 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
小野瀬 智 |
東日本事業本部長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
後藤 隆博 |
ドア・パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 義 |
住宅建材東日本支店長 |
|
執行役員 |
山田 記史 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
村井 修三 |
関西支店長 |
|
執行役員 |
寺島 隆久 |
小山工場長 |
＊は、取締役を兼務している。
Ⅱ．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、文化シヤッターの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定である。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性 10名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 28％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
100 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業、設計、施工担当 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業、設計、施工担当（現任） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 常務執行役員 業務、海外担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2012年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務、海外担当（現任） |
（注）３ |
23 |
|
取締役 上席執行役員 製造、新事業、商品開発担当 |
大岡 忠仁 |
1960年４月５日生 |
1984年４月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッター秋田工場長 2015年４月 文化シヤッター製造企画部長 2018年４月 文化シヤッター執行役員製造企画部長 2020年４月 文化シヤッター常務執行役員製造担当 2024年４月 文化シヤッター常務執行役員製造、新事業、商品開発担当 2024年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員製造、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
後藤 伸樹 |
1960年６月13日生 |
1983年４月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 1990年12月 東京海上エム・シー投資顧問株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）出向 1999年７月 同社運用第一部長 2003年７月 同社投資調査部長 2006年４月 同社執行役員投信本部長 2013年７月 東京海上不動産投資顧問株式会社（2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社に吸収合併）代表取締役兼執行役員社長就任 2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社常務取締役兼不動産本部長就任 2018年４月 同社常務取締役兼オルタナティブ運用本部長 2020年４月 同社常務執行役兼管理本部長就任 2022年４月 同社常務執行役兼運用本部長 2024年３月 同社常務執行役兼運用本部長退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
楠瀬 玲子 |
1965年10月２日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 1998年８月 ハイペリオン株式会社（現 オラクル・コーポレーション）入社 2001年10月 富士重工業株式会社（現 株式会社SUBARU）入社 2005年10月 同社広報IR室長 2011年７月 同社スバル海外第一事業本部北米企画部次長 2013年６月 株式会社LIXILトイレ・洗面GBU CFO 2015年４月 同社執行役員LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年７月 同社理事経理財務本部経理標準化推進部長 2020年２月 日本板硝子株式会社常務執行役員副CFO 2020年７月 同社執行役常務CFO就任 2023年６月 同社執行役常務CFO退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
森田 純恵 |
1960年５月８日生 |
1983年４月 富士通株式会社入社 2005年７月 同社通信部門SEI CMMI L3認定プロジェクト推進部門プロジェクト部長 2006年９月 同社次世代ネットワークBT21CNプロジェクト推進部門部長 2008年10月 同社ネットワークプロダクトグローバル製品企画部門プロジェクト統括部長 2010年10月 同社ネットワークプロダクト北米向け伝送装置ソフト開発部門統括部長 2014年４月 株式会社富士通研究所ソフトウェア研究所主席研究員 2015年４月 同社ソフトウェア研究所主席研究員兼富士通株式会社共通ソフトウェア開発技術本部シニアディレクター 2018年１月 株式会社富士通ゼネラル空調機システム開発部主席部長 2019年４月 同社経営執行役（空調機システム開発担当） 2022年４月 公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授（現任） 2025年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村上 佳代 |
1967年９月16日生 |
1996年12月 有限会社エムケイコネット設立 2001年５月 ネットイヤーグループ株式会社入社 2007年３月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 2012年９月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2013年９月 P.G.C.Dジャパン株式会社入社 2016年10月 株式会社シナプス入社 2020年６月 エン・ジャパン株式会社社外取締役就任 2020年７月 Kazu and Company合同会社代表社員CEO（現任） 2025年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
上坂 基 |
1968年９月27日生 |
1992年４月 文化シヤッター入社 2018年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2023年４月 文化シヤッター情報システム部長 2025年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁公安部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年４月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店長 2007年１月 同社執行役員関東支店長 2008年６月 同社常務執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員建築事業本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年７月 株式会社エフビーエス顧問 2023年６月 同社顧問退任 |
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
嶋村 和恵 |
1955年４月11日生 |
1989年４月 埼玉女子短期大学商学科専任講師 1992年４月 埼玉女子短期大学商学科助教授 1993年４月 早稲田大学商学部専任講師 1995年４月 早稲田大学商学部助教授 2001年４月 早稲田大学商学部教授 2006年４月 早稲田大学商学学術院教授（現任） 2012年10月 早稲田大学商学学術院長兼商学部長 2023年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
206 |
||||
（注）１．取締役 後藤伸樹、楠瀬玲子、森田純恵、村上佳代、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦、嶋村和恵は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 上坂基、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦、委員 嶋村和恵
なお、上坂基は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2025年６月17日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
営業、設計、施工担当 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務、海外担当 |
|
＊上席執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造、新事業、商品開発担当 |
|
常務執行役員 |
神藤 定幸 |
安全環境部長 |
|
常務執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
|
常務執行役員 |
蓮見 幸夫 |
製造企画部長 |
|
常務執行役員 |
高橋 浩二 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
小野瀬 智 |
東日本事業本部長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
後藤 隆博 |
ドア・パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 義 |
住宅建材東日本支店長 |
|
執行役員 |
山田 記史 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
村井 修三 |
関西支店長 |
|
執行役員 |
寺島 隆久 |
小山工場長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の文化シヤッターの社外取締役は６名であり、うち取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員は４名である。
これら６名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧 Ⅰ．の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役後藤伸樹氏は、文化シヤッター株式を保有する東京海上日動火災保険株式会社出身で、グループ企業である東京海上アセットマネジメント株式会社に30年以上在籍していたが、両社の文化シヤッター株式の保有率については、東京海上日動火災保険株式会社が2.18％、東京海上アセットマネジメント株式会社が１％未満であり、また、同氏は、東京海上アセットマネジメント株式会社を退社している。また文化シヤッターは同氏が過去に在籍していた企業との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役楠瀬玲子氏は、文化シヤッターの主要な借入先の１つである株式会社三井住友銀行の出身者であるが、同行を退職して20年以上経過しており、事業会社において多様なキャリアを経験している。また文化シヤッターは同氏が過去に在籍していた企業との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
なお、文化シヤッターは、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、文化シヤッターの社外取締役は８名となり、うち取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名、監査等委員は４名となる。
これら８名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧 Ⅱ．の「所有株式数」欄に記載の通りである。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役後藤伸樹氏は、大手資産運用会社の経営に携わってきたことによる幅広い見識や、投資家、株主視点での高い専門性を有しており、それらを活かし、独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
社外取締役楠瀬玲子氏は、大手メーカーの経営に携わってきたことによる幅広い見識や、複数のメーカーにおいて海外事業、IＲ担当、ＣＦＯを経験するなど、豊富な経験と専門性を有しており、それらを活かして、独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役嶋村和恵氏は、早稲田大学において商学部教授として、主に学術界において商学分野の専門家として豊富な知識と幅広い見識を有し、客観的かつ中立的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
なお、文化シヤッターは、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合の新任の社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方は以下の通りである。
社外取締役森田純恵氏は、大手情報通信会社においてグローバルな視点で経営に携わってきたことによる幅広い見識や、情報通信、情報ネットワーク分野の製品開発者としての豊富な実務経験、また、現在、大学教授を務めるなど情報工学の専門家として豊富な知識を有しており、それらを活かして、独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
社外取締役村上佳代氏は、企業経営者としての幅広い見識や経営学修士（ＭＢＡ）としての体系立った経営理論、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の専門的見地と豊富な実務経験、それらを活かして独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
98 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
33 |
|
取締役 常務執行役員 営業、設計、施工担当 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業、設計、施工担当（現任） |
（注）３ |
16 |
|
取締役 常務執行役員 業務、海外担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2024年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務、海外担当（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 製造、新事業、商品開発担当 |
大岡 忠仁 |
1960年４月５日生 |
1984年４月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッター秋田工場長 2015年４月 文化シヤッター製造企画部長 2018年４月 文化シヤッター執行役員製造企画部長 2020年４月 文化シヤッター常務執行役員製造担当 2024年４月 文化シヤッター常務執行役員製造、新事業、商品開発担当 2024年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員製造、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 |
後藤 伸樹 |
1960年６月13日生 |
1983年４月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 1990年12月 東京海上エム・シー投資顧問株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）出向 1999年７月 同社運用第一部長 2003年７月 同社投資調査部長 2006年４月 同社執行役員投信本部長 2013年７月 東京海上不動産投資顧問株式会社（2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社に吸収合併）代表取締役兼執行役員社長就任 2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社常務取締役兼不動産本部長就任 2018年４月 同社常務取締役兼オルタナティブ運用本部長 2020年４月 同社常務執行役兼管理本部長就任 2022年４月 同社常務執行役兼運用本部長 2024年３月 同社常務執行役兼運用本部長退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
楠瀬 玲子 |
1965年10月２日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 1998年８月 ハイペリオン株式会社（現 オラクル・コーポレーション）入社 2001年10月 富士重工業株式会社（現 株式会社SUBARU）入社 2005年10月 同社広報IR室長 2011年７月 同社スバル海外第一事業本部北米企画部次長 2013年６月 株式会社LIXILトイレ・洗面GBU CFO 2015年４月 同社執行役員LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年７月 同社理事経理財務本部経理標準化推進部長 2020年２月 日本板硝子株式会社常務執行役員副CFO 2020年７月 同社執行役常務CFO就任 2023年６月 同社執行役常務CFO退任 2024年６月 文化シヤッター取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松山 成強 |
1955年５月27日生 |
1987年９月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッターＣＳＲ統括部長 2015年４月 文化シヤッター執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月 文化シヤッター常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁公安部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任） |
（注）４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年４月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店長 2007年１月 同社執行役員関東支店長 2008年６月 同社常務執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員建築事業本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年７月 株式会社エフビーエス顧問 2023年６月 同社顧問退任 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
嶋村 和恵 |
1955年４月11日生 |
1989年４月 埼玉女子短期大学商学科専任講師 1992年４月 埼玉女子短期大学商学科助教授 1993年４月 早稲田大学商学部専任講師 1995年４月 早稲田大学商学部助教授 2001年４月 早稲田大学商学部教授 2006年４月 早稲田大学商学学術院教授（現任） 2012年10月 早稲田大学商学学術院長兼商学部長 2023年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
194 |
||||
（注）１．取締役 後藤伸樹、楠瀬玲子、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦、嶋村和恵は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦、委員 嶋村和恵
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2024年６月18日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
営業、設計、施工担当 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務、海外担当 |
|
＊上席執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造、新事業、商品開発担当 |
|
常務執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
常務執行役員 |
神藤 定幸 |
安全環境部長 |
|
常務執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
|
常務執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
|
常務執行役員 |
高橋 浩二 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
小野瀬 智 |
東日本事業本部長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
後藤 隆博 |
ドア・パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 義 |
住宅建材東日本支店長 |
|
執行役員 |
山田 記史 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
村井 修三 |
関西支店長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は６名であり、うち取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員は４名である。
これら６名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役後藤伸樹氏は、文化シヤッター株式を保有する東京海上日動火災保険株式会社出身で、グループ企業である東京海上アセットマネジメント株式会社に30年以上在籍していたが、両社の文化シヤッター株式の保有率については、東京海上日動火災保険株式会社が2.18％、東京海上アセットマネジメント株式会社が１％未満であり、また、同氏は、東京海上アセットマネジメント株式会社を退社している。また文化シヤッターは同氏が過去に在籍していた企業との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役楠瀬玲子氏は、文化シヤッターの主要な借入先の１つである株式会社三井住友銀行の出身者であるが、同行を退職して20年以上経過しており、事業会社において多様なキャリアを経験している。また文化シヤッターは同氏が過去に在籍していた企業との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役後藤伸樹氏は、大手資産運用会社の経営に携わってきたことによる幅広い見識や投資家、株主視点での高い専門性を有しており、それらを活かし、独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
社外取締役楠瀬玲子氏は、大手メーカーの経営に携わってきたことによる幅広い見識や複数のメーカーにおいて海外事業、IＲ、ＣＦＯを経験するなど、豊富な経験と専門性を有しており、それらを活かして、独立、客観的な立場から取締役会での議論を通じて監督機能を高めることができると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役嶋村和恵氏は、早稲田大学において商学部教授として、主に学術界において商学分野の専門家として豊富な知識と幅広い見識を有し、客観的かつ中立的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
94 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
31 |
|
取締役 専務執行役員 新事業、商品開発、海外担当 |
嶋村 悦典 |
1955年３月１日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター商品開発部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 2011年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当 2021年４月 文化シヤッター取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2023年４月 文化シヤッター取締役専務執行役員新事業、商品開発、海外担当（現任） |
（注）３ |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業、設計、施工担当 |
藤田 義徳 |
1955年10月５日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター九州支店長 2014年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2023年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業、設計、施工担当（現任） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 常務執行役員 東日本事業本部長 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 常務執行役員 業務担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 上席執行役員 営業開発事業本部長 |
山﨑 浩樹 |
1961年12月８日生 |
1985年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中四国支店長 2015年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2016年４月 文化シヤッター営業企画部長 2017年４月 文化シヤッター執行役員営業企画部長 2019年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2023年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員営業開発事業本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松山 成強 |
1955年５月27日生 |
1987年９月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッターＣＳＲ統括部長 2015年４月 文化シヤッター執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月 文化シヤッター常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁公安部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任）
|
（注）４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年４月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店長 2007年１月 同社執行役員関東支店長 2008年６月 同社常務執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員建築事業本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年７月 株式会社エフビーエス顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
嶋村 和恵 |
1955年４月11日生 |
1989年４月 埼玉女子短期大学商学科専任講師 1992年４月 埼玉女子短期大学商学科助教授 1993年４月 早稲田大学商学部専任講師 1995年４月 早稲田大学商学部助教授 2001年４月 早稲田大学商学部教授 2006年４月 早稲田大学商学学術院教授（現任） 2012年10月 早稲田大学商学学術院長兼商学部長 2023年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
242 |
||||
（注）１．取締役 藤田昇三、阿部和史、早坂善彦、嶋村和恵は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦、委員 嶋村和恵
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2023年６月20日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊専務執行役員 |
嶋村 悦典 |
新事業、商品開発、海外担当 |
|
＊常務執行役員 |
藤田 義徳 |
営業、設計、施工担当 |
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
東日本事業本部長 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
＊上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
営業開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
商品開発部長 |
|
常務執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造担当 |
|
常務執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
常務執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
|
常務執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
|
常務執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
|
常務執行役員 |
高橋 浩二 |
西日本事業本部長 |
|
執行役員 |
葛西 仁 |
パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
泉谷 透 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
メンテナンス事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小野瀬 智 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部 副部長 |
|
執行役員 |
竹村 功 |
秘書室長 |
|
執行役員 |
後藤 隆博 |
ドア事業部長兼海外事業部長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は４名で、その全員が監査等委員である。
これら４名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役嶋村和恵氏は、早稲田大学において商学部教授として、主に学術界において商学分野の専門家として豊富な知識と幅広い見識を有し、客観的かつ中立的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
91 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
取締役 専務執行役員 設計、施工、新事業、商品開発担当 |
嶋村 悦典 |
1955年３月１日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター商品開発部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 2011年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当 2021年４月 文化シヤッター取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業担当 |
藤田 義徳 |
1955年10月５日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター九州支店長 2014年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 常務執行役員 東日本事業本部長 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
13 |
|
取締役 常務執行役員 業務担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
13 |
|
取締役 上席執行役員 西日本事業本部長 |
山﨑 浩樹 |
1961年12月８日生 |
1985年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中四国支店長 2015年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2016年４月 文化シヤッター営業企画部長 2017年４月 文化シヤッター執行役員営業企画部長 2019年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松山 成強 |
1955年５月27日生 |
1987年９月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッターＣＳＲ統括部長 2015年４月 文化シヤッター執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月 文化シヤッター常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
飯名 隆夫 |
1947年10月27日生 |
1970年４月 東急建設株式会社入社 2002年６月 同社取締役 2004年６月 同社取締役兼常務執行役員 2005年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2012年６月 同社顧問 2013年６月 同社顧問退任 2015年６月 文化シヤッター取締役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年７月 最高検察庁裁判員公判部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任）
|
（注）４ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年11月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店支店長 2007年１月 同社関東支店執行役員支店長 2008年６月 同社常務執行役員支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問 2020年４月 株式会社エフビーエス相談役 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年４月 株式会社エフビーエス顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
231 |
||||
（注）１．取締役 飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2022年６月21日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊専務執行役員 |
嶋村 悦典 |
設計、施工、新事業、商品開発担当 |
|
＊常務執行役員 |
藤田 義徳 |
営業担当 |
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
東日本事業本部長 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
＊上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
営業開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
商品開発部長 |
|
常務執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造担当 |
|
常務執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
常務執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
常務執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
|
執行役員 |
葛西 仁 |
パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
泉谷 透 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
メンテナンス事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
|
執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小野瀬 智 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
高橋 浩二 |
東関東支店長 |
|
執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
|
執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部 副部長 |
|
執行役員 |
竹村 功 |
秘書室長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は４名で、その全員が監査等委員である。
これら４名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長であるが、同氏はすでに同社を退社しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
87 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任 2021年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
26 |
|
取締役 専務執行役員 設計、施工、新事業、商品開発担当 |
嶋村 悦典 |
1955年３月１日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター商品開発部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 2011年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当 2021年４月 文化シヤッター取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業担当 |
藤田 義徳 |
1955年10月５日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター九州支店長 2014年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 常務執行役員 東日本事業本部長 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員東日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 常務執行役員 業務担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2021年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 上席執行役員 西日本事業本部長 |
山﨑 浩樹 |
1961年12月８日生 |
1985年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中四国支店長 2015年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2016年４月 文化シヤッター営業企画部長 2017年４月 文化シヤッター執行役員営業企画部長 2019年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松山 成強 |
1955年５月27日生 |
1987年９月 文化シヤッター入社 2013年４月 文化シヤッターＣＳＲ統括部長 2015年４月 文化シヤッター執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年４月 文化シヤッター常務執行役員ＣＳＲ統括部長 2021年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
飯名 隆夫 |
1947年10月27日生 |
1970年４月 東急建設株式会社入社 2002年６月 同社取締役 2004年６月 同社取締役兼常務執行役員 2005年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2012年６月 同社顧問 2013年６月 同社顧問退任 2015年６月 文化シヤッター取締役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年７月 最高検察庁裁判員公判部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任）
|
（注）４ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早坂 善彦 |
1953年３月５日生 |
1975年４月 前田建設工業株式会社入社 1999年11月 同社東関東支店建築部長 2005年４月 同社東関東支店支店長 2007年１月 同社関東支店執行役員支店長 2008年６月 同社常務執行役員支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員支店長就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員支店長 2012年４月 同社取締役専務執行役員本部長就任 2017年７月 同社専務理事 2017年７月 株式会社エフビーエス・ミヤマ（現 株式会社エフビーエス）取締役会長就任 2019年４月 同社取締役相談役 2019年７月 前田建設工業株式会社顧問（現任） 2020年４月 株式会社エフビーエス相談役（現任） 2021年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
212 |
||||
（注）１．取締役 飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史、早坂善彦は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2021年６月22日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
小倉 博之 |
|
|
＊専務執行役員 |
嶋村 悦典 |
設計、施工、新事業、商品開発担当 |
|
＊常務執行役員 |
藤田 義徳 |
営業担当 |
|
＊常務執行役員 |
三田 充 |
東日本事業本部長 |
|
＊常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
＊上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
営業開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
営業企画部長 |
|
常務執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造担当 |
|
常務執行役員 |
和根崎 淳一 |
ドア事業部長 |
|
常務執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
常務執行役員 |
石倉 則夫 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
葛西 仁 |
パーティション事業部長 |
|
執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
|
執行役員 |
泉谷 透 |
シャッター事業部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
メンテナンス事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
|
執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小野瀬 智 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
高橋 浩二 |
東関東支店長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は４名で、その全員が監査等委員である。
これら４名の社外取締役の一部は文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長であるが、同氏はすでに同社を退社しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
茂木 哲哉 |
1942年12月22日生 |
1967年３月 文化シヤッター入社 1979年10月 文化シヤッター東京工場長 1983年10月 北海道文化シヤッター株式会社代表取締役社長就任 1990年10月 文化シヤッター北海道事業部長 1991年６月 文化シヤッター取締役北海道事業部長就任 1992年４月 文化シヤッター取締役住建事業部長 1993年４月 文化シヤッター取締役住建本部長 1995年４月 文化シヤッター常務取締役製造本部長就任 1999年４月 文化シヤッター専務取締役就任 2005年４月 文化シヤッター代表取締役社長就任 2007年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員就任 2009年６月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長 2016年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
177 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
83 |
|
取締役 常務執行役員 設計、施工、新事業、商品開発担当 |
嶋村 悦典 |
1955年３月１日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター商品開発部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 2011年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当（現任） |
（注）３ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業担当 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
24 |
|
取締役 上席執行役員 新事業・特需事業本部長 |
大島 亨 |
1957年12月22日生 |
1980年４月 北海道文化シヤッター株式会社入社 2011年４月 文化シヤッター首都圏支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員首都圏支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員住宅建材事業本部長 2015年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員住宅建材事業本部長就任 2017年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業・特需事業本部長（現任） |
（注）３ |
11 |
|
取締役 上席執行役員 東日本事業本部長 |
藤田 義徳 |
1955年10月５日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター九州支店長 2014年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 上席執行役員 ビル建材事業本部長 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 上席執行役員 業務担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 西日本事業本部長 |
山﨑 浩樹 |
1961年12月８日生 |
1985年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中四国支店長 2015年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2016年４月 文化シヤッター営業企画部長 2017年４月 文化シヤッター執行役員営業企画部長 2019年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
西川 秀行 |
1955年９月29日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2001年６月 文化シヤッター経理部長 2008年６月 文化シヤッター経営企画部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員経営企画部長 2012年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
48 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯名 隆夫 |
1947年10月27日生 |
1970年４月 東急建設株式会社入社 2002年６月 同社取締役 2004年６月 同社取締役兼常務執行役員 2005年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2012年６月 同社顧問 2013年６月 同社顧問退任 2015年６月 文化シヤッター取締役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年７月 最高検察庁裁判員公判部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任） |
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
2 |
|
計 |
420 |
||||
（注）１．取締役 飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 西川秀行、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史
なお、西川秀行は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2020年６月29日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
|
|
＊常務執行役員 |
嶋村 悦典 |
設計、施工、新事業、商品開発担当 |
|
＊常務執行役員 |
小倉 博之 |
営業担当 |
|
＊上席執行役員 |
大島 亨 |
新事業・特需事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
藤田 義徳 |
東日本事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
三田 充 |
ビル建材事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
＊上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
海外事業部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
営業企画部長 |
|
常務執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造担当 |
|
常務執行役員 |
和根崎 淳一 |
ドア・パーティション事業本部長 |
|
執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
松山 成強 |
ＣＳＲ統括部長 |
|
執行役員 |
石倉 則夫 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
葛西 仁 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
|
執行役員 |
泉谷 透 |
シャッター特需部長 |
|
執行役員 |
天野 治 |
メンテナンス事業部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
|
執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小野瀬 智 |
関西支店長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は３名で、その全員が監査等委員である。
これら３名の社外取締役は全員が文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長であるが、同氏はすでに同社を退社しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
茂木 哲哉 |
1942年12月22日生 |
1967年３月 文化シヤッター入社 1979年10月 文化シヤッター東京工場長 1983年10月 北海道文化シヤッター株式会社代表取締役社長就任 1990年10月 文化シヤッター北海道事業部長 1991年６月 文化シヤッター取締役北海道事業部長就任 1992年４月 文化シヤッター取締役住建事業部長 1993年４月 文化シヤッター取締役住建本部長 1995年４月 文化シヤッター常務取締役製造本部長就任 1999年４月 文化シヤッター専務取締役就任 2005年４月 文化シヤッター代表取締役社長就任 2007年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員就任 2009年６月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長 2016年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
172 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
1947年12月13日生 |
1970年３月 文化シヤッター入社 1998年10月 文化シヤッター人事部長 2006年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 2007年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 2007年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 2009年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 2012年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 2016年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
80 |
|
取締役 常務執行役員 製造、設計、施工、新事業、商品開発担当 |
嶋村 悦典 |
1955年３月１日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター商品開発部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 2011年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 営業担当 |
小倉 博之 |
1955年３月24日生 |
1980年７月 文化シヤッター入社 2008年４月 文化シヤッター中四国支社長 2010年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 2011年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 2011年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
22 |
|
取締役 上席執行役員 新事業・特需事業本部長 |
大島 亨 |
1957年12月22日生 |
1980年４月 北海道文化シヤッター株式会社入社 2011年４月 文化シヤッター首都圏支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員首都圏支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員住宅建材事業本部長 2015年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員住宅建材事業本部長就任 2017年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業・特需事業本部長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 上席執行役員 東日本事業本部長 |
藤田 義徳 |
1955年10月５日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター九州支店長 2014年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 2015年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2017年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 上席執行役員 ビル建材事業本部長 |
三田 充 |
1958年12月４日生 |
1982年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中部支店長 2013年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 2014年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 上席執行役員 業務担当 |
市川 治彦 |
1960年１月27日生 |
1983年４月 文化シヤッター入社 2007年４月 文化シヤッター人事部長 2008年４月 文化シヤッター人事総務部長 2013年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 2016年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 2018年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 西日本事業本部長 |
山﨑 浩樹 |
1961年12月８日生 |
1985年４月 文化シヤッター入社 2011年４月 文化シヤッター中四国支店長 2015年４月 文化シヤッター西日本事業本部業務部長 2016年４月 文化シヤッター営業企画部長 2017年４月 文化シヤッター執行役員営業企画部長 2019年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 2019年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
西川 秀行 |
1955年９月29日生 |
1978年４月 文化シヤッター入社 2001年６月 文化シヤッター経理部長 2008年６月 文化シヤッター経営企画部長 2010年４月 文化シヤッター執行役員経営企画部長 2012年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
45 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯名 隆夫 |
1947年10月27日生 |
1970年４月 東急建設株式会社入社 2002年６月 同社取締役 2004年６月 同社取締役兼常務執行役員 2005年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2012年６月 同社顧問 2013年６月 同社顧問退任 2015年６月 文化シヤッター取締役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 昇三 |
1948年８月１日生 |
1976年４月 検事任官 1990年４月 東京地方検察庁検事 2001年７月 東京地方検察庁総務部長 2003年９月 佐賀地方検察庁検事正 2008年７月 最高検察庁裁判員公判部長 2010年６月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年８月 定年退官 2011年９月 東京弁護士会登録 2012年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年６月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年２月 藤田昇三法律事務所設立（現任） |
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 和史 |
1951年４月３日生 |
1974年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 2000年６月 同社購買部長 2006年４月 同社執行役員購買部長 2010年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年６月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 2015年６月 同社常勤監査役退任 2016年６月 文化シヤッター監査役就任 2017年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
392 |
||||
（注）１．取締役 飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 西川秀行、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史
なお、西川秀行は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。2019年６月25日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
|
|
＊常務執行役員 |
嶋村 悦典 |
製造、設計、施工、新事業、商品開発担当 |
|
＊常務執行役員 |
小倉 博之 |
営業担当 |
|
＊上席執行役員 |
大島 亨 |
新事業・特需事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
藤田 義徳 |
東日本事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
三田 充 |
ビル建材事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
＊上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
海外事業部長 |
|
常務執行役員 |
神田 潤一郎 |
経営企画部部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
営業企画部長 |
|
執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
松山 成強 |
ＣＳＲ統括部長 |
|
執行役員 |
石倉 則夫 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造企画部長 |
|
執行役員 |
小竹 行之 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
和根崎 淳一 |
ドア・パーティション事業本部長 |
|
執行役員 |
葛西 仁 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
|
執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
|
執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
＊は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
文化シヤッターの社外取締役は３名で、その全員が監査等委員である。
これら３名の社外取締役は全員が文化シヤッター株式を保有しているが、文化シヤッターとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による文化シヤッター株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長であるが、同氏はすでに同社を退社しており、また文化シヤッターは同社との取引実績があるが、文化シヤッター業績に占める割合は僅少である。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
文化シヤッターの社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
文化シヤッターでは、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、文化シヤッター及び文化シヤッターの関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と文化シヤッターとの間において主要株主の関係でないこと、２親等以内の血縁者に現職の文化シヤッター取締役がいないなどを前提としている。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役飯名隆夫氏は、東急建設株式会社の元代表取締役副社長として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、文化シヤッター事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社ＵＡＣＪの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、文化シヤッターのコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株) |
|
代表取締役会長 |
|
茂木 哲哉 |
昭和17年12月22日生 |
昭和42年３月 文化シヤッター入社 昭和54年10月 文化シヤッター東京工場長 昭和58年10月 北海道文化シヤッター株式会社代表取締役社長就任 平成２年10月 文化シヤッター北海道事業部長 平成３年６月 文化シヤッター取締役北海道事業部長就任 平成４年４月 文化シヤッター取締役住建事業部長 平成５年４月 文化シヤッター取締役住建本部長 平成７年４月 文化シヤッター常務取締役製造本部長就任 平成11年４月 文化シヤッター専務取締役就任 平成17年４月 文化シヤッター代表取締役社長就任 平成19年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員就任 平成21年６月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長 平成28年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
167 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
|
潮崎 敏彦 |
昭和22年12月13日生 |
昭和45年３月 文化シヤッター入社 平成10年10月 文化シヤッター人事部長 平成18年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 平成19年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 平成19年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 平成21年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 平成23年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 平成24年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 平成28年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
77 |
|
取締役 常務執行役員 |
製造、設計、施工、新事業、商品開発担当 |
嶋村 悦典 |
昭和30年３月１日生 |
昭和53年４月 文化シヤッター入社 平成20年４月 文化シヤッター商品開発部長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 平成23年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 平成23年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 平成25年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 平成26年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当 平成30年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任（現任） |
（注）３ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 |
営業担当 |
小倉 博之 |
昭和30年３月24日生 |
昭和55年７月 文化シヤッター入社 平成20年４月 文化シヤッター中四国支社長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 平成23年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 平成23年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 平成28年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 平成30年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 上席執行役員 |
東日本事業本部長 |
大島 亨 |
昭和32年12月22日生 |
昭和55年４月 北海道文化シヤッター株式会社入社 平成23年４月 文化シヤッター首都圏支店長 平成25年４月 文化シヤッター執行役員首都圏支店長 平成27年４月 文化シヤッター執行役員住宅建材事業本部長 平成27年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員住宅建材事業本部長就任 平成29年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 上席執行役員 |
西日本事業本部長 |
藤田 義徳 |
昭和30年10月５日生 |
昭和58年４月 文化シヤッター入社 平成23年４月 文化シヤッター九州支店長 平成26年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 平成27年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 平成28年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 平成29年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 上席執行役員 |
ビル建材事業本部長 |
三田 充 |
昭和33年12月４日生 |
昭和57年４月 文化シヤッター入社 平成23年４月 文化シヤッター中部支店長 平成25年４月 文化シヤッター執行役員特需事業本部長 平成26年４月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 平成30年４月 文化シヤッター常務執行役員ビル建材事業本部長 平成30年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 上席執行役員 |
業務担当 |
市川 治彦 |
昭和35年１月27日生 |
昭和58年４月 文化シヤッター入社 平成19年４月 文化シヤッター人事部長 平成20年４月 文化シヤッター人事総務部長 平成25年４月 文化シヤッター執行役員人事総務部長 平成28年４月 文化シヤッター常務執行役員業務担当 平成30年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
西川 秀行 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 文化シヤッター入社 平成13年６月 文化シヤッター経理部長 平成20年６月 文化シヤッター経営企画部長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員経営企画部長 平成24年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
42 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
上村 彰 |
昭和23年５月18日生 |
昭和42年４月 東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）入社 平成９年７月 同社東京本社総務室主幹 平成20年６月 同社退社 平成20年７月 日本ユニシス株式会社入社 製造流通事業部門主席マネージャー 平成24年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯名 隆夫 |
昭和22年10月27日生 |
昭和45年４月 東急建設株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成16年６月 同社取締役兼常務執行役員 平成17年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 平成22年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 平成24年６月 同社顧問 平成25年６月 同社顧問退任 平成27年６月 文化シヤッター取締役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 昇三 |
昭和23年８月１日生 |
昭和51年４月 検事任官 平成２年４月 東京地方検察庁検事 平成13年７月 東京地方検察庁総務部長 平成15年９月 佐賀地方検察庁検事正 平成20年７月 最高検察庁裁判員公判部長 平成22年６月 広島高等検察庁検事長 平成22年12月 名古屋高等検察庁検事長 平成23年８月 定年退官 平成23年９月 東京弁護士会登録 平成24年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 平成24年６月 同社代表取締役社長就任 平成27年10月 同社代表取締役社長退任 平成27年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 平成28年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
阿部 和史 |
昭和26年４月３日生 |
昭和49年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 平成12年６月 同社購買部長 平成18年４月 同社執行役員購買部長 平成22年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 平成25年６月 同社監査役就任 平成25年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 平成27年６月 同社常勤監査役退任 平成28年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
373 |
（注）１．取締役 上村彰、飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 西川秀行、委員 上村彰、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史
なお、西川秀行、上村彰は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。平成30年６月26日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
|
|
＊常務執行役員 |
嶋村 悦典 |
製造、設計、施工、新事業、商品開発担当 |
|
＊常務執行役員 |
小倉 博之 |
営業担当 |
|
＊上席執行役員 |
大島 亨 |
東日本事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
藤田 義徳 |
西日本事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
三田 充 |
ビル建材事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
海外事業部長 |
|
常務執行役員 |
神田 潤一郎 |
経営企画部部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
新事業・特需事業本部長 |
|
執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
松山 成強 |
ＣＳＲ統括部長 |
|
執行役員 |
角沢 正行 |
品質保証部長 |
|
執行役員 |
石倉 則夫 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
山﨑 浩樹 |
営業企画部長 |
|
執行役員 |
圓尾 実朗 |
小山工場長 |
|
執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造企画部長 |
|
執行役員 |
小竹 行之 |
首都圏支店長 |
|
執行役員 |
和根崎 淳一 |
ドア・パーティション事業本部長 |
＊は、取締役を兼務している。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株) |
|
代表取締役会長 |
|
茂木 哲哉 |
昭和17年12月22日生 |
昭和42年３月 文化シヤッター入社 昭和54年10月 文化シヤッター東京工場長 昭和58年10月 北海道文化シヤッター株式会社代表取締役社長就任 平成２年10月 文化シヤッター北海道事業部長 平成３年６月 文化シヤッター取締役北海道事業部長就任 平成４年４月 文化シヤッター取締役住建事業部長 平成５年４月 文化シヤッター取締役住建本部長 平成７年４月 文化シヤッター常務取締役製造本部長就任 平成11年４月 文化シヤッター専務取締役就任 平成17年４月 文化シヤッター代表取締役社長就任 平成19年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員就任 平成21年６月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長 平成28年４月 文化シヤッター代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
162 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
|
潮崎 敏彦 |
昭和22年12月13日生 |
昭和45年３月 文化シヤッター入社 平成10年10月 文化シヤッター人事部長 平成18年４月 文化シヤッター執行役員人事部長 平成19年４月 文化シヤッター執行役員業務担当 平成19年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員業務担当就任 平成21年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員企画管理本部長 平成23年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員業務担当就任 平成24年６月 文化シヤッター取締役専務執行役員業務担当就任 平成28年４月 文化シヤッター代表取締役社長執行役員社長就任（現任） |
（注）３ |
74 |
|
取締役 常務執行役員 |
営業担当 |
藤山 曉 |
昭和30年８月18日生 |
昭和53年４月 文化シヤッター入社 平成21年４月 文化シヤッター関西支社長 平成21年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員関西支社長就任 平成23年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員営業担当就任（現任） |
（注）３ |
16 |
|
取締役 常務執行役員 |
製造、設計、工務担当 |
矢吹 義夫 |
昭和26年11月22日生 |
昭和49年４月 文化シヤッター入社 平成18年４月 文化シヤッター商品開発部長 平成20年４月 文化シヤッター執行役員品質保証部長 平成23年４月 文化シヤッター執行役員製造担当 平成23年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員製造担当就任 平成25年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造担当就任 平成27年４月 文化シヤッター取締役常務執行役員製造、設計、工務担当（現任） |
（注）３ |
41 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役相談役 |
|
岩部 金吾 |
昭和７年２月26日生 |
昭和31年８月 ハリウッド化粧品株式会社入社 昭和34年11月 文化シヤッター入社 昭和39年２月 文化シヤッター社長室長 昭和39年５月 文化シヤッター取締役社長室長就任 昭和44年１月 文化シヤッター常務取締役就任 昭和47年３月 文化シヤッター専務取締役就任 昭和59年７月 文化シヤッター専務取締役辞任 昭和63年５月 文化シヤッター顧問 昭和63年６月 文化シヤッター専務取締役就任 平成元年６月 文化シヤッター代表取締役社長就任 平成７年５月 文化シヤッター取締役就任 平成７年５月 文化シヤッター取締役相談役就任 平成９年６月 文化シヤッター代表取締役会長就任 平成28年４月 文化シヤッター取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
480 |
|
取締役 上席執行役員 |
新事業、新商品担当 |
嶋村 悦典 |
昭和30年３月１日生 |
昭和53年４月 文化シヤッター入社 平成20年４月 文化シヤッター商品開発部長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員商品開発部長 平成23年４月 文化シヤッター執行役員商品開発担当兼商品開発部長 平成23年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 平成25年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 平成26年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員新事業、新商品担当（現任） |
（注）３ |
31 |
|
取締役 上席執行役員 |
ビル建材事業本部長 |
小倉 博之 |
昭和30年３月24日生 |
昭和55年７月 文化シヤッター入社 平成20年４月 文化シヤッター中四国支社長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員九州支社長 平成23年４月 文化シヤッター執行役員西日本事業本部長 平成23年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 平成28年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員ビル建材事業本部長（現任） |
（注）３ |
19 |
|
取締役 上席執行役員 |
東日本事業本部長 |
大島 亨 |
昭和32年12月22日生 |
昭和55年４月 北海道文化シヤッター株式会社入社 平成23年４月 文化シヤッター首都圏支店長 平成25年４月 文化シヤッター執行役員首都圏支店長 平成27年４月 文化シヤッター執行役員住宅建材事業本部長 平成27年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員住宅建材事業本部長就任 平成29年４月 文化シヤッター取締役上席執行役員東日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 上席執行役員 |
西日本事業本部長 |
藤田 義徳 |
昭和30年10月５日生 |
昭和58年４月 文化シヤッター入社 平成23年４月 文化シヤッター九州支店長 平成26年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長 平成27年４月 文化シヤッター執行役員九州支店長兼中四国支店長 平成28年４月 文化シヤッター常務執行役員西日本事業本部長 平成29年６月 文化シヤッター取締役上席執行役員西日本事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
西川 秀行 |
昭和30年９月29日生 |
昭和53年４月 文化シヤッター入社 平成13年６月 文化シヤッター経理部長 平成20年６月 文化シヤッター経営企画部長 平成22年４月 文化シヤッター執行役員経営企画部長 平成24年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
39 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
上村 彰 |
昭和23年５月18日生 |
昭和42年４月 東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）入社 平成９年７月 同社東京本社総務室主幹 平成20年６月 同社退社 平成20年７月 日本ユニシス株式会社入社 製造流通事業部門主席マネージャー 平成24年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯名 隆夫 |
昭和22年10月27日生 |
昭和45年４月 東急建設株式会社入社 平成14年６月 同社取締役 平成16年６月 同社取締役兼常務執行役員 平成17年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 平成22年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 平成24年６月 同社顧問 平成25年６月 同社顧問退任 平成27年６月 文化シヤッター取締役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 昇三 |
昭和23年８月１日生 |
昭和51年４月 検事任官 平成２年４月 東京地方検察庁検事 平成13年７月 東京地方検察庁総務部長 平成15年９月 佐賀地方検察庁検事正 平成20年７月 最高検察庁裁判員公判部長 平成22年６月 広島高等検察庁検事長 平成22年12月 名古屋高等検察庁検事長 平成23年８月 定年退官 平成23年９月 東京弁護士会登録 平成24年４月 株式会社整理回収機構取締役就任 平成24年６月 同社代表取締役社長就任 平成27年10月 同社代表取締役社長退任 平成27年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 平成28年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
阿部 和史 |
昭和26年４月３日生 |
昭和49年４月 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 平成12年６月 同社購買部長 平成18年４月 同社執行役員購買部長 平成22年４月 同社常務執行役員管理本部副本部長 平成25年６月 同社監査役就任 平成25年10月 株式会社ＵＡＣＪ常勤監査役就任 平成27年６月 同社常勤監査役退任 平成28年６月 文化シヤッター監査役就任 平成29年６月 文化シヤッター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
883 |
（注）１．取締役 上村彰、飯名隆夫、藤田昇三、阿部和史は、社外取締役である。
２．文化シヤッターの監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 西川秀行、委員 上村彰、委員 飯名隆夫、委員 藤田昇三、委員 阿部和史
なお、西川秀行、上村彰は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、文化シヤッターは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
６．文化シヤッターは、執行役員制度を導入している。平成29年６月27日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊執行役員社長 |
潮崎 敏彦 |
|
|
＊常務執行役員 |
藤山 曉 |
営業担当 |
|
＊常務執行役員 |
矢吹 義夫 |
製造、設計、工務担当 |
|
＊上席執行役員 |
嶋村 悦典 |
新事業、新商品担当 |
|
＊上席執行役員 |
小倉 博之 |
ビル建材事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
大島 亨 |
東日本事業本部長 |
|
＊上席執行役員 |
藤田 義徳 |
西日本事業本部長 |
|
常務執行役員 |
谷 久夫 |
ドア・パーティション事業本部長 |
|
常務執行役員 |
神田 潤一郎 |
海外事業部長兼BX BUNKA VIETNAM Co.,Ltd.会長兼BX BUNKA TAIWAN Co.,Ltd.董事長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
|
常務執行役員 |
小林 政廣 |
東北支店長 |
|
常務執行役員 |
中島 省吾 |
関西支店長 |
|
常務執行役員 |
大澤 愼一 |
新事業・特需事業本部長 |
|
執行役員 |
岡本 一也 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
伊藤 和夫 |
施工企画部長 |
|
執行役員 |
松山 成強 |
ＣＳＲ統括部長 |
|
執行役員 |
角沢 正行 |
品質保証部長 |
|
執行役員 |
石倉 則夫 |
商品開発部長 |
|
執行役員 |
山﨑 浩樹 |
営業企画部長 |
＊は、取締役を兼務している。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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