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三協立山(5932)の株価チャート 三協立山(5932)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の三協立山の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱ 千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業 事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
35,400
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社 上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 兼 経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,100
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱ 大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱（現 三井住友トラストグループ㈱） 人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱ 人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
8,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
黒 畑 靖 之
|
1965年１月３日生
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長
|
2015年12月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 兼 ビル建材部長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 東北支店長
|
2021年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 経営企画統括室 副統括室長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
2022年12月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 経営企画統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長
|
2024年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 物流統括管理担当
|
2025年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
3,400
|
取締役
常務執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
1964年６月24日生
|
1990年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社 横浜支店長
|
2016年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 関東ビル建材支店長
|
2021年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社 事業統括部長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,800
|
取締役
常務執行役員
|
東 一 郎
|
1964年10月８日生
|
1987年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2004年６月
|
同社ビル建材事業本部 ビル建材事業部 企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 北陸支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 関西ビル建材支店長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 九州支店長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
|
篠 田 寛 子
|
1965年11月６日生
|
1997年11月
|
㈲クレオ 取締役（現任）
|
2018年７月
|
岐阜県男女共同参画二十一世紀審議会 委員
|
2023年３月
|
特定非営利活動法人ＧＥＷＥＬ 理事
|
2024年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
2025年４月
|
特定非営利活動法人ＧＥＷＥＬ 代表理事（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部 技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部 商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
9,600
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
長谷川 弘 一
|
1959年９月15日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2006年６月
|
同行関西支店 副支店長（部長）
|
2008年７月
|
国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役
|
2009年４月
|
同資金運用部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
6,400
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部 産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
(監査等委員)
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
1979年４月
|
金沢国税局入局
|
2019年７月
|
同局課税部 次長
|
2020年７月
|
同局調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録
|
2021年10月
|
戸田和範税理士事務所開設 所長（現任）
|
2023年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 川 美 保
|
1974年10月８日生
|
1998年４月
|
㈱インテック入社
|
2012年９月
|
司法試験合格
|
2014年３月
|
弁護士登録（富山県弁護士会） 深水法律事務所入所
|
2015年９月
|
高岡駅南法律事務所開設 所長（現任）
|
2022年８月
|
三協立山取締役
|
2024年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
計
|
76,900
|
(注) １．篠田寛子、長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の５氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範、吉川美保
（ご参考）執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
改革推進統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当、特命担当 兼 三協アルミ社 開発統括部管掌
|
常務執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 総務人事統括室 副統括室長 総合リスク管理担当
|
常務執行役員
|
花 木 悟
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長
|
執行役員
|
藤 巻 靖
|
総務人事統括室長付
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 カスタマーセンター、CS品質保証部、防火設備商品監査部、渉外調査部担当
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 事業統括部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 社長付 (住宅事業改革担当) 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協マテリアル社 生産統括室 モビリティ生産担当 兼 新湊東工場長
|
執行役員
|
船 木 肇
|
タテヤマアドバンス社 生産統括室長 兼 三精工業㈱ 社長
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協アルミ社 住宅統括部 副統括部長 兼 三協テック㈱ 社長
|
執行役員
|
長 谷 和 彦
|
購買・物流統括室 副統括室長
|
執行役員
|
山 戸 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室長
|
執行役員
|
嵐 川 洋 至
|
総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 兼 三協アルミ社 事業統括部 販売会社管理担当
|
執行役員
|
猫 宮 功 也
|
㈱カシイ 社長
|
執行役員
|
細 橋 俊 彦
|
三協アルミ社 生産統括部長
|
執行役員
|
高 道 幸 和
|
三協アルミ社 生産統括部 副統括部長 兼 生産改善推進部長
|
執行役員
|
井 上 慎 一
|
三協アルミ社 エクステリア統括部長
|
執行役員
|
水 越 孝 司
|
購買・物流統括室長 兼 物流統括管理担当 兼 品質保証部担当
|
執行役員
|
長 塚 浩 二
|
三協アルミ社 ビル統括部長
|
執行役員
|
柿 澤 秀 則
|
三協アルミ社 開発統括部長
|
執行役員
|
佐 野 正 博
|
経営企画統括室 副統括室長 兼 経営管理部長
|
執行役員
|
土 田 浩 司
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室 副統括室長 兼 首都圏支店長
|
執行役員
|
庵 真 砂 代
|
技術統括室長 兼 技術研究部長
|
ｂ．2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」と「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三協立山の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱ 千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業 事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
35,400
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社 上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 兼 経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,100
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱ 大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱（現 三井住友トラストグループ㈱） 人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱ 人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
8,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
黒 畑 靖 之
|
1965年１月３日生
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長
|
2015年12月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 兼 ビル建材部長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 東北支店長
|
2021年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 経営企画統括室 副統括室長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
2022年12月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 経営企画統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長
|
2024年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 物流統括管理担当
|
2025年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
2025年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長 兼 国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
3,400
|
取締役
常務執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
1964年６月24日生
|
1990年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社 横浜支店長
|
2016年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 関東ビル建材支店長
|
2021年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社 事業統括部長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,800
|
取締役
常務執行役員
|
東 一 郎
|
1964年10月８日生
|
1987年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2004年６月
|
同社ビル建材事業本部 ビル建材事業部 企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 北陸支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 関西ビル建材支店長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 九州支店長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
|
篠 田 寛 子
|
1965年11月６日生
|
1997年11月
|
㈲クレオ 取締役（現任）
|
2018年７月
|
岐阜県男女共同参画二十一世紀審議会 委員
|
2023年３月
|
特定非営利活動法人ＧＥＷＥＬ 理事
|
2024年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
2025年４月
|
特定非営利活動法人ＧＥＷＥＬ 代表理事（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
藤 巻 靖
|
1963年２月４日生
|
1985年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2010年５月
|
三協立山アルミ㈱関西ビル建材支店 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社 関西ビル建材支店 ビル建材部長
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社 関西ビル建材支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2020年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 販売会社統括部長 兼 総合販売推進部担当
|
2021年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 販売会社統括部長 兼 総合販売推進部、カスタマーセンター、CS品質保証部、防火設備商品監査部担当
|
2023年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 東海ビル建材支店長
|
2025年６月
|
三協立山執行役員 総務人事統括室長付
|
2025年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,185
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
森 明 彦
|
1967年11月２日生
|
1990年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2011年５月
|
㈱日本政策投資銀行 秘書室 次長
|
2013年２月
|
内閣官房 日本経済再生総合事務局 参事官（出向）
|
2015年７月
|
設備投資研究所 副所長
|
2017年６月
|
㈱日本政策投資銀行 監査役室長
|
2019年６月
|
一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事
|
2025年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部 産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
(監査等委員)
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
1979年４月
|
金沢国税局入局
|
2019年７月
|
同局課税部 次長
|
2020年７月
|
同局調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録
|
2021年10月
|
戸田和範税理士事務所開設 所長（現任）
|
2023年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 川 美 保
|
1974年10月８日生
|
1998年４月
|
㈱インテック入社
|
2012年９月
|
司法試験合格
|
2014年３月
|
弁護士登録（富山県弁護士会） 深水法律事務所入所
|
2015年９月
|
高岡駅南法律事務所開設 所長（現任）
|
2022年８月
|
三協立山取締役
|
2024年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
計
|
65,085
|
(注) １．篠田寛子、森明彦、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の５氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（ご参考）執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
改革推進統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当、特命担当 兼 三協アルミ社 開発統括部管掌
|
常務執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 総務人事統括室 副統括室長 総合リスク管理担当
|
常務執行役員
|
花 木 悟
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 カスタマーセンター、CS品質保証部、防火設備商品監査部、渉外調査部担当
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 事業統括部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 社長付 (住宅事業改革担当) 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協マテリアル社 生産統括室 モビリティ生産担当 兼 新湊東工場長
|
執行役員
|
船 木 肇
|
タテヤマアドバンス社 生産統括室長 兼 三精工業㈱ 社長
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協アルミ社 住宅統括部 副統括部長 兼 三協テック㈱ 社長
|
執行役員
|
長 谷 和 彦
|
購買・物流統括室 副統括室長
|
執行役員
|
山 戸 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室長
|
執行役員
|
嵐 川 洋 至
|
総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 兼 三協アルミ社 事業統括部 販売会社管理担当
|
執行役員
|
猫 宮 功 也
|
㈱カシイ 社長
|
執行役員
|
細 橋 俊 彦
|
三協アルミ社 生産統括部長
|
執行役員
|
高 道 幸 和
|
三協アルミ社 生産統括部 副統括部長 兼 生産改善推進部長
|
執行役員
|
井 上 慎 一
|
三協アルミ社 エクステリア統括部長
|
執行役員
|
水 越 孝 司
|
購買・物流統括室長 兼 物流統括管理担当 兼 品質保証部担当
|
執行役員
|
長 塚 浩 二
|
三協アルミ社 ビル統括部長
|
執行役員
|
柿 澤 秀 則
|
三協アルミ社 開発統括部長
|
執行役員
|
佐 野 正 博
|
経営企画統括室 副統括室長 兼 経営管理部長
|
執行役員
|
土 田 浩 司
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室 副統括室長 兼 首都圏支店長
|
執行役員
|
庵 真 砂 代
|
技術統括室長 兼 技術研究部長
|
② 社外取締役の状況
ａ．2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在、三協立山の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であり、社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
社外取締役である篠田寛子氏は、㈲クレオの取締役を兼任しております。三協立山と㈲クレオとの間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 戸田和範氏は、戸田和範税理士事務所の税理士とフクビ化学工業㈱社外監査役を兼任しております。三協立山と戸田和範税理士事務所及びフクビ化学工業㈱との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏と三協立山との間には、特別な利害関係はありません。社外取締役 篠田寛子氏、長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏、吉川美保氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」と「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三協立山の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）となる予定であります。2025年８月27日開催予定の定時株主総会後の社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
社外取締役である篠田寛子氏は、㈲クレオの取締役を兼任しております。三協立山と㈲クレオとの間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 戸田和範氏は、戸田和範税理士事務所の税理士とフクビ化学工業㈱社外監査役を兼任しております。三協立山と戸田和範税理士事務所及びフクビ化学工業㈱との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 森明彦氏、荒牧宏敏氏と三協立山との間には、特別な利害関係はありません。社外取締役 篠田寛子氏、森明彦氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏、吉川美保氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｃ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を生かした独自の見地から、取締役会等において取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｄ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．第１号に該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
３．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ、当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上。
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上。
４．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ、当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上。
５．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である
場合。
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合。
６．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
７．三協立山が多額の寄付を行っている先又はその出身者
８．第３号から第７号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから３年に満たない者
９．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第８号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役４名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱ 千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業 事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
29,500
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社 上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 兼 経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3,200
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱ 大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱ 人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
黒 畑 靖 之
|
1965年１月３日生
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長
|
2015年12月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 兼 ビル建材部長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 東北支店長
|
2021年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 経営企画統括室 副統括室長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
2022年12月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 経営企画統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長
|
2024年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 物流統括管理担当（現任）
|
|
(注)２
|
2,900
|
取締役
常務執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
1964年６月24日生
|
1990年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社 横浜支店長
|
2016年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 関東ビル建材支店長
|
2021年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社 事業統括部長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 三協アルミ社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,400
|
取締役
常務執行役員
|
東 一 郎
|
1964年10月８日生
|
1987年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2004年６月
|
同社ビル建材事業本部 ビル建材事業部 企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 北陸支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 関西ビル建材支店長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 副事業部長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 三協アルミ社 九州支店長
|
2024年６月
|
三協立山常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長
|
2024年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
取締役
|
篠 田 寛 子
|
1965年11月６日生
|
1997年11月
|
㈲クレオ 代表取締役
|
2018年７月
|
岐阜県男女共同参画二十一世紀審議会 委員
|
2018年11月
|
㈲クレオ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
特定非営利活動法人ＧＥＷＥＬ 理事（現任）
|
2024年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部 技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部 商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
7,700
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
長谷川 弘 一
|
1959年９月15日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2006年６月
|
同行関西支店 副支店長（部長）
|
2008年７月
|
国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役
|
2009年４月
|
同資金運用部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部 産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
1979年４月
|
金沢国税局入局
|
2019年７月
|
同局課税部 次長
|
2020年７月
|
同局調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録
|
2023年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 川 美 保
|
1974年10月８日生
|
1998年４月
|
㈱インテック入社
|
2012年９月
|
司法試験合格
|
2014年３月
|
弁護士登録（富山県弁護士会） 深水法律事務所入所
|
2015年９月
|
高岡駅南法律事務所開設 所長（現任）
|
2022年８月
|
三協立山取締役
|
2024年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
60,900
|
(注) １．篠田寛子、長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範及び吉川美保の５氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範、吉川美保
（ご参考）執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
改革推進統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当、特命担当、三協アルミ社 開発統括部担当
|
常務執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 国際事業シナジー管掌
|
常務執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長 兼 総務人事統括室 副統括室長（総合リスク管理部担当）
|
常務執行役員
|
花 木 悟
|
技術統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 兼 三協マテリアル社 技術開発統括室長 兼 国際事業 技術管掌
|
執行役員
|
倉 田 勝 弘
|
三協マテリアル社 営業統括室長 兼 市場開拓統括室長
|
執行役員
|
藤 巻 靖
|
三協アルミ社 東海ビル建材支店長
|
執行役員
|
瀬 崎 幸 雄
|
事業開発統括室長
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 カスタマーセンター、CS品質保証部、防火設備商品監査部、渉外調査部担当
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 事業統括部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協アルミ社 生産統括部長
|
執行役員
|
船 木 肇
|
三精工業(株) 社長
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協アルミ社 住宅事業部 副事業部長 兼 三協テック(株) 社長
|
執行役員
|
長 谷 和 彦
|
国際事業統括室 副統括室長（欧州駐在） Sankyo Tateyama Europe BV CEO
|
執行役員
|
山 戸 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室長 兼 開発統括室長
|
執行役員
|
嵐 川 洋 至
|
総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 兼 三協アルミ社 事業統括部販売会社管理部担当
|
執行役員
|
猫 宮 功 也
|
三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
執行役員
|
細 橋 俊 彦
|
三協マテリアル社 生産統括室 副統括室長 兼 射水工場長 兼 新湊東工場長
|
執行役員
|
高 道 幸 和
|
三協アルミ社 生産統括部 副統括部長
|
執行役員
|
井 上 慎 一
|
三協アルミ社 エクステリア事業部長
|
執行役員
|
水 越 孝 司
|
タテヤマアドバンス社 生産調達統括室長
|
執行役員
|
長 塚 浩 二
|
三協アルミ社 ビル事業部長
|
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役である篠田寛子氏は、㈲クレオの取締役を兼任しております。三協立山と㈲クレオとの間には、特別な利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。三協立山と監査等委員である社外取締役 長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏との間には、特別な利害関係はありません。社外取締役 篠田寛子氏、長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏、吉川美保氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
三協立山は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．第１号に該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
３．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ、当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上。
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上。
４．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ、当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上。
５．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である
場合。
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合。
６．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
７．三協立山が多額の寄付を行っている先又はその出身者
８．第３号から第７号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから３年に満たない者
９．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第８号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役４名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱ 千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員
ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業 事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
24,800
|
取締役
常務執行役員
|
池 田 一 仁
|
1958年６月２日生
|
1990年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2009年３月
|
タテヤマアドバンス㈱ 大阪商業施設支店長
|
2012年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
2014年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
2016年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社 事業役員 営業統括室長 兼 営業開発部長
|
2017年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
常務執行役員
|
西 孝 博
|
1958年５月４日生
|
1981年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2011年11月
|
三協立山アルミ㈱ 北陸支店長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社 北陸支店長
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社 九州支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 事業役員 エクステリア事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌 兼 エクステリア事業部長
|
2020年６月
|
三協立山三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
14,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社 上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 兼 経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2,400
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱ 大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱ 人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
4,900
|
取締役
常務執行役員
|
黒 畑 靖 之
|
1965年１月３日生
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長
|
2015年12月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 兼 ビル建材部長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社 東北支店長
|
2021年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 経営企画統括室 副統括室長
|
2022年６月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
2022年12月
|
三協立山執行役員 経営企画統括室長
|
2023年６月
|
三協立山常務執行役員 経営企画統括室長
|
2023年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 経営企画統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
2,400
|
取締役
|
吉 川 美 保
|
1974年10月８日生
|
1998年４月
|
㈱インテック入社
|
2012年９月
|
司法試験合格
|
2014年３月
|
弁護士登録（富山県弁護士会） 深水法律事務所入所
|
2015年９月
|
高岡駅南法律事務所開設 所長（現任）
|
2022年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部 技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部 商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社 京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
西 岡 隆 郎
|
1958年11月７日生
|
1990年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2010年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室 経理部長
|
2011年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長 兼 経理部長
|
2012年６月
|
三協立山経営企画統括室 信用管理部長 兼 経営監査部長
|
2015年８月
|
三協立山経営監査部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
10,600
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
長谷川 弘 一
|
1959年９月15日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2006年６月
|
同行関西支店 副支店長（部長）
|
2008年７月
|
国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役
|
2009年４月
|
同資金運用部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部 産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
1979年４月
|
金沢国税局入局
|
2019年７月
|
同局課税部 次長
|
2020年７月
|
同局調査査察部長
|
2023年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
75,600
|
(注) １．吉川美保、長谷川弘一、荒牧宏敏及び戸田和範の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 西岡隆郎、長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範
（ご参考）執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
三協アルミ社 ビル事業部長 兼 開発統括部、ＭＯＮＯＳ推進部担当
|
常務執行役員
|
安 居 吉 孝
|
ＳＴ物流サービス株式会社 社長
|
常務執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 国際事業シナジー管掌
|
常務執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
三協アルミ社 事業統括部長
|
執行役員
|
久 湊 悟 司
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長
|
執行役員
|
倉 田 勝 弘
|
三協マテリアル社 営業統括室長 兼 市場開拓統括室長
|
執行役員
|
花 木 悟
|
技術統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 兼 三協マテリアル社 技術開発統括室長 兼 国際事業 技術管掌
|
執行役員
|
小 倉 慶 三
|
三協アルミ社 購買部、初期流動部担当
|
執行役員
|
藤 巻 靖
|
三協アルミ社 東海ビル建材支店長
|
執行役員
|
瀬 崎 幸 雄
|
事業開発統括室長
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 関東住宅建材支店長
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 エクステリア事業部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
改革推進統括室長 兼 国際事業統括室 副統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協アルミ社 生産統括部長
|
執行役員
|
船 木 肇
|
上海立山商業設備有限公司 董事長 総経理 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事長 副総経理
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協テック株式会社 社長 兼 三協アルミ社 住宅事業部 副事業部長
|
執行役員
|
長 谷 和 彦
|
国際事業統括室 副統括室長（欧州駐在） Sankyo Tateyama Europe BV CEO
|
執行役員
|
東 一 郎
|
三協アルミ社 九州支店長
|
執行役員
|
山 戸 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室長 兼 開発統括室長
|
執行役員
|
嵐 川 洋 至
|
総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 兼 三協アルミ社 販売会社統括部長
|
執行役員
|
猫 宮 功 也
|
三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏に兼務はありません。社外取締役 吉川美保氏、長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ、当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上。
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上。
３．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ、当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上。
４．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である場
合。
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合。
５．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６．三協立山が寄付を行っている先又はその出身者
７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第７号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役３名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員
ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
18,700
|
代表取締役
副社長執行役員
|
黒 崎 聡
|
1955年11月13日生
|
1978年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2005年４月
|
同社人事部長
|
2005年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長 兼 三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
2006年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長 兼 三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
2009年６月
|
同社調達本部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
2015年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長 兼 経営監査部担当
|
2018年６月
|
三協立山取締役 経営企画統括室長 兼 改革推進部担当
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
経営企画統括室長 兼 改革推進部担当
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部、改革推進部担当 兼 国際事業管掌
|
2021年６月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部担当 兼 国際事業管掌
|
2022年６月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、改革推進統括室、国際事業統括室、経営監査部担当 兼 国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
池 田 一 仁
|
1958年６月２日生
|
1990年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2009年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
2012年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
2014年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
2016年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長 兼 営業開発部長
|
2017年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,500
|
取締役
常務執行役員
|
西 孝 博
|
1958年５月４日生
|
1981年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2011年11月
|
三協立山アルミ㈱北陸支店長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社北陸支店長
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社九州支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員エクステリア事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌 兼 エクステリア事業部長
|
2020年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,200
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
吉 川 美 保
|
1974年10月８日生
|
1998年４月
|
㈱インテック入社
|
2012年９月
|
司法試験合格
|
2014年３月
|
弁護士登録（富山県弁護士会） 深水法律事務所入所
|
2015年９月
|
高岡駅南法律事務所開設 所長（現任）
|
2022年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
西 岡 隆 郎
|
1958年11月７日生
|
1990年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2010年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
2011年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長 兼 経理部長
|
2012年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長 兼 経営監査部長
|
2015年８月
|
三協立山経営監査部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
8,500
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
長谷川 弘 一
|
1959年９月15日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2006年６月
|
同行関西支店副支店長（部長）
|
2008年７月
|
国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役
|
2009年４月
|
同資金運用部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
(監査等委員)
|
釣 長 人
|
1955年６月18日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2012年７月
|
魚津税務署署長
|
2013年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
同局課税部次長
|
2015年７月
|
同局徴収部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
59,800
|
(注) １．吉川美保、長谷川弘一、釣長人及び荒牧宏敏の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 西岡隆郎、長谷川弘一、釣長人、荒牧宏敏
（ご参考）執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
井 上 雅 夫
|
ＳＴメタルズ株式会社 社長
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
三協アルミ社 ビル事業部長 兼 開発統括部担当
|
常務執行役員
|
安 居 吉 孝
|
三協アルミ社 事業統括部長 兼 海外事業推進部担当
|
執行役員
|
宮 村 敬 治
|
三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
執行役員
|
久 湊 悟 司
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長
|
執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 国際事業シナジー管掌
|
執行役員
|
近 藤 豊
|
タテヤマアドバンス社 生産調達統括室長
|
執行役員
|
倉 田 勝 弘
|
三協マテリアル社 営業統括室長 兼 市場開拓統括室長
|
執行役員
|
花 木 悟
|
技術統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 兼 三協マテリアル社 技術開発統括室長 兼 国際事業 技術管掌
|
執行役員
|
小 倉 慶 三
|
三協アルミ社 購買部、初期流動部担当
|
執行役員
|
藤 巻 靖
|
三協アルミ社 販売会社統括部長 兼 総合販売推進部、カスタマーセンター、 ＣＳ品質保証部、防火設備商品監査部担当
|
執行役員
|
瀬 崎 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 開発統括室長
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 関東住宅建材支店長
|
執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
三協アルミ社 ビル事業部副事業部長 兼 ＭＯＮＯＳ推進部担当
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 エクステリア事業部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
改革推進統括室長 兼 国際事業統括室 副統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協アルミ社 生産統括部長
|
執行役員
|
船 木 肇
|
上海立山商業設備有限公司 董事長 総経理 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事長 副総経理
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協テック株式会社 社長
|
執行役員
|
長 谷 和 彦
|
国際事業統括室 副統括室長（欧州駐在） Sankyo Tateyama Europe BV CEO
|
執行役員
|
東 一 郎
|
三協アルミ社 九州支店長
|
執行役員
|
黒 畑 靖 之
|
経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長
|
② 社外取締役の状況
三協立山の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。三協立山と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏に兼務はありません。社外取締役 吉川美保氏、長谷川弘一氏、釣長人氏、荒牧宏敏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
三協立山は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を生かした独自の見地から、取締役会等において取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上
３．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上
４．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である場合
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合
５．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６．三協立山が寄付を行っている先又はその出身者
７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第７号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役３名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員
ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
13,300
|
代表取締役
副社長執行役員
|
黒 崎 聡
|
1955年11月13日生
|
1978年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2005年４月
|
同社人事部長
|
2005年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長 兼 三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
2006年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長 兼 三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
2009年６月
|
同社調達本部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
2015年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長 兼 経営監査部担当
|
2018年６月
|
三協立山取締役 経営企画統括室長 兼 改革推進部担当
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
経営企画統括室長 兼 改革推進部担当
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部、改革推進部担当 兼 国際事業管掌
|
2021年６月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部担当 兼 国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
池 田 一 仁
|
1958年６月２日生
|
1990年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2009年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
2012年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
2014年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
2016年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長 兼 営業開発部長
|
2017年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
常務執行役員
|
西 孝 博
|
1958年５月４日生
|
1981年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2011年11月
|
三協立山アルミ㈱北陸支店長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社北陸支店長
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社九州支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員エクステリア事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌 兼 エクステリア事業部長
|
2020年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,500
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社上席事業役員
|
2021年６月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
武 島 直 子
|
1969年７月26日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
2001年11月
|
司法試験合格
|
2003年10月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
富山中央法律事務所入所
|
2012年１月
|
たけしま法律事務所開設 所長（現任）
|
2018年８月
|
三協立山取締役（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
西 岡 隆 郎
|
1958年11月７日生
|
1990年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2010年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
2011年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長 兼 経理部長
|
2012年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長 兼 経営監査部長
|
2015年８月
|
三協立山経営監査部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
長谷川 弘 一
|
1959年９月15日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2003年３月
|
同行財務部次長
|
2008年７月
|
国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役
|
2009年４月
|
同資金運用部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
釣 長 人
|
1955年６月18日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2012年７月
|
魚津税務署署長
|
2013年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
同局課税部次長
|
2015年７月
|
同局徴収部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
(監査等委員)
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年５月18日生
|
1984年４月
|
日本精工㈱入社
|
2004年９月
|
同社総合研究開発センター新技術開発第二部長
|
2009年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長
|
2016年６月
|
同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長
|
2021年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
38,200
|
(注) １．武島直子、長谷川弘一、釣長人及び荒牧宏敏の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 西岡隆郎、長谷川弘一、釣長人、荒牧宏敏
（ご参考）執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当・委嘱内容
|
常務執行役員
|
橋 本 浩 一
|
経営企画統括室長 兼 技術統括室長 兼 事業開発統括室担当
|
常務執行役員
|
井 上 雅 夫
|
三協アルミ社 生産管掌 兼 ＳＴメタルズ株式会社 社長
|
常務執行役員
|
白 井 克 芳
|
三協アルミ社 ビル事業部長 兼 開発統括部、ＭＯＮＯＳ推進部担当
|
常務執行役員
|
安 居 吉 孝
|
三協アルミ社 事業統括部長 兼 海外事業推進部担当
|
執行役員
|
山 下 友 一
|
国際事業統括室 副統括室長（欧州駐在） Sankyo Tateyama Europe BV CEO
|
執行役員
|
宮 村 敬 治
|
三協アルミ社 九州支店長
|
執行役員
|
大 橋 秀 世
|
関連団体管掌 兼 三協アルミ社 渉外調査部担当
|
執行役員
|
久 湊 悟 司
|
三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長
|
執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 国際事業シナジー管掌
|
執行役員
|
近 藤 豊
|
タテヤマアドバンス社 生産調達統括室長 兼 上海立山商業設備有限公司 董事長 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事長
|
執行役員
|
倉 田 勝 弘
|
三協マテリアル社 営業統括室長 兼 市場開拓統括室長
|
執行役員
|
花 木 悟
|
三協マテリアル社 副社長 兼 技術開発統括室長 兼 国際事業 技術管掌
|
執行役員
|
小 倉 慶 三
|
三協アルミ社 営業開発部担当
|
執行役員
|
藤 巻 靖
|
三協アルミ社 販売会社統括部長 兼 総合販売推進部、カスタマーセンター、 ＣＳ品質保証部、防火設備商品監査部担当
|
執行役員
|
瀬 崎 幸 雄
|
タテヤマアドバンス社 営業統括室長 兼 開発統括室長
|
執行役員
|
山 﨑 力
|
三協アルミ社 関東住宅建材支店長
|
執行役員
|
豊 岡 史 郎
|
三協アルミ社 関東ビル建材支店長
|
執行役員
|
近 藤 裕
|
三協アルミ社 エクステリア事業部長
|
執行役員
|
奥 谷 和 正
|
三協アルミ社 住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
|
執行役員
|
萩 中 利 昌
|
経営企画統括室 副統括室長 兼 国際事業統括室 副統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当
|
執行役員
|
山 﨑 申 之
|
三協アルミ社 生産統括部長 兼 購買部、初期流動部担当
|
執行役員
|
船 木 肇
|
上海立山商業設備有限公司 董事 総経理 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事 副総経理
|
執行役員
|
中 島 征 宏
|
三協テック株式会社 社長
|
② 社外取締役の状況
三協立山の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山とたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。三協立山と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、長谷川弘一氏、釣長人氏、荒牧宏敏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
三協立山は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上
３．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上
４．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である場合
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合
５．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６．三協立山が寄付を行っている先又はその出身者
７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第７号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役３名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員
ビル事業部長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業管掌
|
2020年６月
|
三協立山取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当兼三協マテリアル社社長兼国際事業管掌
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,200
|
代表取締役
副社長執行役員
|
黒 崎 聡
|
1955年11月13日生
|
1978年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2005年４月
|
同社人事部長
|
2005年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
2006年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
2009年６月
|
同社調達本部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
2015年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
2015年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当
|
2018年６月
|
三協立山取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
経営企画統括室長兼改革推進部担当
|
2020年８月
|
三協立山代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部、改革推進部担当兼国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
山 田 浩 司
|
1955年11月３日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
1999年10月
|
同行情報企画部次長
|
2003年４月
|
㈱ウェザーニューズ出向
|
2008年４月
|
同社入社 社長室長
|
2010年５月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
2010年６月
|
三協立山アルミ㈱常務執行役員
|
2010年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長
|
2012年６月
|
三協立山常務取締役 総務人事統括室長
|
2015年６月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当
|
2015年８月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
2018年６月
|
三協立山常務取締役
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 総務人事統括室長兼情報システム統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
10,900
|
取締役
常務執行役員
|
池 田 一 仁
|
1958年６月２日生
|
1990年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
2009年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
2012年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
2014年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
2016年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長
|
2017年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
2017年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
2019年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
常務執行役員
|
西 孝 博
|
1958年５月４日生
|
1981年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2011年11月
|
三協立山アルミ㈱北陸支店長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社北陸支店長
|
2013年６月
|
三協立山三協アルミ社九州支店長
|
2017年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員エクステリア事業部長
|
2019年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌兼エクステリア事業部長
|
2020年６月
|
三協立山三協アルミ社副社長事業役員営業管掌
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
吉 田 経 晃
|
1961年８月28日生
|
1984年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2016年６月
|
同行執行役員 営業企画部長兼営業戦略室長
|
2017年６月
|
同行執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2017年６月
|
㈱北海道銀行 取締役
|
2018年６月
|
㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2020年５月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 三協アルミ社上席事業役員（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
常務執行役員
|
久保田 健 介
|
1963年６月12日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行㈱大阪本店営業第一部長
|
2018年１月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱人事部主管兼三井住友信託銀行㈱人事部主管
|
2020年６月
|
三協立山顧問
|
2020年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員 財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
武 島 直 子
|
1969年７月26日生
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
2001年11月
|
司法試験合格
|
2003年10月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
富山中央法律事務所入所
|
2012年１月
|
たけしま法律事務所開設 所長
(現任)
|
2018年８月
|
三協立山取締役(現任)
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
西 岡 隆 郎
|
1958年11月７日生
|
1990年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2010年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
2011年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長
|
2012年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長
|
2015年８月
|
三協立山経営監査部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,700
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
野 崎 博 見
|
1954年６月23日生
|
1977年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2003年６月
|
同行地域企画部長
|
2004年７月
|
筑波都市整備㈱ 執行役員
|
2009年６月
|
西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務
|
2014年８月
|
三協立山常勤監査役
|
2015年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,500
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社京都支店長
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長兼事業開発推進部長
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 祐 一
|
1952年６月16日生
|
1976年４月
|
北陸電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社火力部長
|
2004年４月
|
同社支配人火力部長
|
2005年６月
|
同社執行役員 石川支店長
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
北陸発電工事㈱（現 北陸プラントサービス㈱）代表取締役社長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
(監査等委員)
|
釣 長 人
|
1955年６月18日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2012年７月
|
魚津税務署署長
|
2013年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
同局課税部次長
|
2015年７月
|
同局徴収部長
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
計
|
41,200
|
(注) １．武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西岡隆郎 委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人
（ご参考）執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
橋 本 浩 一
|
経営企画統括室長兼事業開発統括室長兼技術統括室長兼改革推進部担当
|
執行役員
|
大 橋 秀 世
|
関連団体管掌
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室副統括室長兼経理部長
|
執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表兼国際事業統括室長
|
② 社外取締役の状況
三協立山の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山とたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。三協立山と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である野崎博見氏、堀祐一氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀祐一氏、釣長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
三協立山は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上
３．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上
４．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である場合
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合
５．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６．三協立山が寄付を行っている先又はその出身者
７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第７号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役３名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山 下 清 胤
|
1954年１月18日生
|
|
1977年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2005年８月
|
同社管理統括室人事部長
|
|
2006年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長
|
|
2007年９月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長
|
|
2011年６月
|
同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長
|
|
2011年８月
|
同社取締役 経営企画統括室長
|
|
2012年６月
|
同社取締役
|
|
2012年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
|
2013年８月
|
三協立山代表取締役社長
|
|
2019年８月
|
三協立山代表取締役社長 社長執行役員
（現任）
|
|
(注)２
|
12,300
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
中 野 敬 司
|
1953年２月９日生
|
|
1976年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2003年12月
|
同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長
|
|
2005年９月
|
三協アルミニウム工業㈱執行役員
|
|
2006年６月
|
三協立山アルミ㈱執行役員
|
|
2007年８月
|
同社常務執行役員
|
|
2009年８月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2012年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員
|
|
2014年６月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
2016年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
2017年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協アルミ社社長
|
|
2017年８月
|
三協立山代表取締役専務 執行役員
三協アルミ社社長
|
|
2019年８月
|
三協立山代表取締役 専務執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
16,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
平 能 正 三
|
1958年４月28日生
|
|
1982年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
|
2011年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
|
2014年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員
ビル事業部長
|
|
2015年８月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
|
2017年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員
|
|
2018年６月
|
三協立山取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長
|
|
2019年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
6,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 誠
|
1954年10月２日生
|
|
1977年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
2005年６月
|
同社東京営業第一部長
|
|
2007年４月
|
プロミス㈱常務執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2009年６月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
2009年７月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長
|
|
2012年６月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
2013年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
2015年４月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
2015年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長
|
|
2017年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌
|
|
2018年６月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼マテリアル事業、国際事業管掌
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
財務経理統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
10,800
|
|
取締役
常務執行役員
|
庄 司 美 次
|
1954年２月14日生
|
|
1976年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
|
2005年６月
|
同行執行役員 総合事務部長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長
|
|
2009年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2009年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
2009年８月
|
三協立山アルミ㈱取締役 常務執行役員
|
|
2009年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長
|
|
2012年６月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
2013年８月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
2014年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
2015年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
2017年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
2018年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協アルミ社副社長
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
三協アルミ社副社長（現任）
|
|
(注)２
|
8,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
山 田 浩 司
|
1955年11月３日生
|
|
1978年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
1999年10月
|
同行情報企画部次長
|
|
2003年４月
|
㈱ウェザーニューズ出向
|
|
2008年４月
|
同社入社 社長室長
|
|
2010年５月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
2010年６月
|
三協立山アルミ㈱常務執行役員
|
|
2010年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長
|
|
2012年６月
|
三協立山常務取締役 総務人事統括室長
|
|
2015年６月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当
|
|
2015年８月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
2018年６月
|
三協立山常務取締役
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
9,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
黒 崎 聡
|
1955年11月13日生
|
|
1978年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社人事部長
|
|
2005年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
|
2006年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
|
2009年６月
|
同社調達本部長
|
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
|
2015年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
|
2015年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
|
2017年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当
|
|
2018年６月
|
三協立山取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役 常務執行役員
経営企画統括室長兼改革推進部担当
（現任）
|
|
(注)２
|
3,900
|
|
取締役
執行役員
|
池 田 一 仁
|
1958年６月２日生
|
|
1990年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
|
2009年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
|
2012年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
|
2014年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
|
2016年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長
|
|
2017年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
2017年８月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役執行役員
タテヤマアドバンス社社長（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
武 島 直 子
|
1969年７月26日生
|
|
1992年４月
|
㈱東芝入社
|
|
2001年11月
|
司法試験合格
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
富山中央法律事務所入所
|
|
2012年１月
|
たけしま法律事務所開設 所長
(現任)
|
|
2018年８月
|
三協立山取締役(現任)
|
|
(注)２
|
100
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
西 岡 隆 郎
|
1958年11月７日生
|
|
1990年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2010年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
|
2011年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長
|
|
2012年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長
|
|
2015年８月
|
三協立山経営監査部長
|
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,100
|
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
野 崎 博 見
|
1954年６月23日生
|
|
1977年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行地域企画部長
|
|
2004年７月
|
筑波都市整備㈱ 執行役員
|
|
2009年６月
|
西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務
|
|
2014年８月
|
三協立山常勤監査役
|
|
2015年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
本 川 透
|
1959年９月14日生
|
|
1983年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
2008年６月
|
三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長
|
|
2010年６月
|
同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長
|
|
2012年６月
|
三協立山三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長
|
|
2015年６月
|
三協立山三協アルミ社京都支店長
|
|
2018年６月
|
三協立山事業開発統括室長兼事業開発推進部長
|
|
2019年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 祐 一
|
1952年６月16日生
|
|
1976年４月
|
北陸電力㈱入社
|
|
2003年６月
|
同社火力部長
|
|
2004年４月
|
同社支配人火力部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員 石川支店長
|
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2015年６月
|
北陸発電工事㈱代表取締役社長
|
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,300
|
|
取締役
(監査等委員)
|
釣 長 人
|
1955年６月18日生
|
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
|
2012年７月
|
魚津税務署署長
|
|
2013年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
|
2014年７月
|
同局課税部次長
|
|
2015年７月
|
同局徴収部長
|
|
2017年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
計
|
75,200
|
(注) １．武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西岡隆郎 委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人
（ご参考）執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
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役名
|
氏名
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担当
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常務執行役員
|
橋 本 浩 一
|
事業開発統括室長兼経営企画統括室副統括室長兼改革推進部担当
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執行役員
|
石 瀬 透
|
渉外担三協立山長補佐
|
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執行役員
|
中 島 要
|
製造加工管掌
|
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室副統括室長兼経理部長
|
|
執行役員
|
松 田 秀 樹
|
国際事業代表兼国際事業統括室長
|
② 社外取締役の状況
三協立山の社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
ａ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。三協立山グループとたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
ｂ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等
三協立山は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、三協立山は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
ｃ．社外取締役を選任するための三協立山からの独立性に関する基準又は方針の内容
三協立山では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
１．三協立山グループの現在の業務執行者又は三協立山グループの業務執行者であった者
２．以下に該当する三協立山の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 三協立山の継続的な取引先で、三協立山販売総額の１％以上、かつ当該会社の仕入額に占める三協立山販売額が10％以上
(2) 取引金融機関のうち、三協立山総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上
３．以下に該当する三協立山を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、三協立山仕入総額の１％以上、かつ当該会社の売上に占める三協立山仕入額が10％以上
４．取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 三協立山の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が三協立山の社外取締役である場合
(2) 三協立山の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、三協立山の取締役に相当する役員に就任している場合
５．三協立山から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６．三協立山が寄付を行っている先又はその出身者
７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第１号から第７号までに掲げる者
(2) 三協立山又は三協立山子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役３名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
2018年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 下 清 胤
|
昭和29年１月18日生
|
|
昭和52年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成17年８月
|
同社管理統括室人事部長
|
|
平成18年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長
|
|
平成19年９月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長
|
|
平成23年６月
|
同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長
|
|
平成23年８月
|
同社取締役 経営企画統括室長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
|
平成25年８月
|
三協立山代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10,600
|
|
代表取締役
専務
|
三協アルミ社
社長
|
中 野 敬 司
|
昭和28年２月９日生
|
|
昭和51年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成15年12月
|
同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長
|
|
平成17年９月
|
三協アルミニウム工業㈱執行役員
|
|
平成18年６月
|
三協立山アルミ㈱執行役員
|
|
平成19年８月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成26年６月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成28年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成29年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協アルミ社社長
|
|
平成29年８月
|
三協立山代表取締役専務 執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
(注)２
|
14,200
|
|
常務取締役
|
財務経理統括室長兼マテリアル事業、国際事業管掌
|
岡 本 誠
|
昭和29年10月２日生
|
|
昭和52年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
平成17年６月
|
同社東京営業第一部長
|
|
平成19年４月
|
プロミス㈱常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
平成21年７月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
平成21年８月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
平成25年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
平成27年４月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長
|
|
平成29年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌
|
|
平成30年６月
|
三協立山常務取締役
財務経理統括室長兼マテリアル事業、国際事業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
9,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
三協アルミ社
副社長
|
庄 司 美 次
|
昭和29年２月14日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
|
平成17年６月
平成19年６月
|
同行執行役員 総合事務部長
同行執行役員 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長
|
|
平成21年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
平成21年８月
|
三協立山アルミ㈱取締役 常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成25年８月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成26年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成29年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成30年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協アルミ社副社長（現任）
|
|
(注)２
|
7,600
|
|
常務取締役
|
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当
|
山 田 浩 司
|
昭和30年11月３日生
|
|
昭和53年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
平成11年10月
|
同行情報企画部次長
|
|
平成15年４月
|
㈱ウェザーニューズ出向
|
|
平成20年４月
|
同社入社 社長室長
|
|
平成22年５月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
平成22年６月
|
三協立山アルミ㈱常務執行役員
|
|
平成22年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 総務人事統括室長
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当
|
|
平成27年８月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
平成30年６月
|
三協立山常務取締役 総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8,300
|
|
取締役
|
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長
|
平 能 正 三
|
昭和33年４月28日生
|
|
昭和57年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成20年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
|
平成23年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
|
平成26年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役 執行役員 三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
|
平成29年６月
|
三協立山取締役 執行役員 三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員
|
|
平成30年６月
|
三協立山取締役 執行役員 国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
経営企画統括室長兼改革推進部担当
|
黒 崎 聡
|
昭和30年11月13日生
|
|
昭和53年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成17年４月
|
同社人事部長
|
|
平成17年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
|
平成18年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社調達本部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
|
平成27年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当
|
|
平成30年６月
|
三協立山取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3,100
|
|
取締役
|
タテヤマアドバンス社社長
|
池 田 一 仁
|
昭和33年６月２日生
|
|
平成２年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成21年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
|
平成24年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
|
平成28年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長
|
|
平成29年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
|
武 島 直 子
|
昭和44年７月26日生
|
|
平成４年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成13年11月
|
司法試験合格
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
富山中央法律事務所入所
|
|
平成24年１月
|
たけしま法律事務所開設 所長
(現任)
|
|
平成30年８月
|
三協立山取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（監査等委員)
(常勤)
|
|
西 岡 隆 郎
|
昭和33年11月７日生
|
|
平成２年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成22年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
|
平成23年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長
|
|
平成27年８月
|
三協立山経営監査部長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
野 崎 博 見
|
昭和29年６月23日生
|
|
昭和52年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
平成15年６月
|
同行地域企画部長
|
|
平成16年７月
|
筑波都市整備㈱ 執行役員
|
|
平成21年６月
|
西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務
|
|
平成26年８月
|
三協立山常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
三 村 伸 昭
|
昭和27年４月26日生
|
|
昭和51年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
|
平成16年６月
|
同社経営企画部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画本部経営管理室部長
|
|
平成18年６月
|
三協立山アルミ㈱経営企画本部経営管理部長
|
|
平成18年11月
|
タテヤマアドバンス㈱経営企画本部経営管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年８月
|
同社取締役 執行役員
|
|
平成21年８月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成23年８月
|
同社代表取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成26年８月
|
三協立山常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8,630
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
堀 祐 一
|
昭和27年６月16日生
|
|
昭和51年４月
|
北陸電力㈱入社
|
|
平成15年６月
|
同社火力部長
|
|
平成16年４月
|
同社支配人火力部長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 石川支店長
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
北陸発電工事㈱代表取締役社長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
釣 長 人
|
昭和30年６月18日生
|
|
昭和49年４月
|
金沢国税局入局
|
|
平成24年７月
|
魚津税務署署長
|
|
平成25年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
|
平成26年７月
|
同局課税部次長
|
|
平成27年７月
|
同局徴収部長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
計
|
69,530
|
(注) １．武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西岡隆郎 委員 野崎博見、三村伸昭、堀祐一、釣長人
（ご参考）提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
※ 執行役員
|
中 野 敬 司
|
三協アルミ社社長
|
|
※ 執行役員
|
庄 司 美 次
|
三協アルミ社副社長
|
|
※ 執行役員
|
平 能 正 三
|
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長
|
|
※ 執行役員
|
池 田 一 仁
|
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
執行役員
|
石 瀬 透
|
三協アルミ社事業役員
|
|
執行役員
|
中 島 要
|
製造加工管掌
|
|
執行役員
|
佐 野 孝 司
|
鋳造・押出管掌
|
|
執行役員
|
橋 本 浩 一
|
経営企画統括室副統括室長兼改革推進部担当
|
|
執行役員
|
白 井 克 芳
|
事業開発統括室担当兼三協アルミ社事業役員
|
|
執行役員
|
吉 田 安 徳
|
財務経理統括室副統括室長兼経理部長
|
（注）※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
2017年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 下 清 胤
|
昭和29年１月18日生
|
昭和52年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
(注)２
|
8,200
|
|
平成17年８月
|
同社管理統括室人事部長
|
|
平成18年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長
|
|
平成19年９月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長
|
|
平成23年６月
|
同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長
|
|
平成23年８月
|
同社取締役 経営企画統括室長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長
|
|
平成25年８月
|
三協立山代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
専務
|
三協アルミ社
社長
|
中 野 敬 司
|
昭和28年２月９日生
|
昭和51年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
(注)２
|
13,000
|
|
平成15年12月
|
同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長
|
|
平成17年９月
|
三協アルミニウム工業㈱執行役員
|
|
平成18年６月
|
三協立山アルミ㈱執行役員
|
|
平成19年８月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成26年６月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成28年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成29年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協アルミ社社長
|
|
平成29年８月
|
三協立山代表取締役専務 執行役員
三協アルミ社社長（現任）
|
|
常務取締役
|
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌
|
岡 本 誠
|
昭和29年10月２日生
|
昭和52年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
(注)２
|
8,400
|
|
平成17年６月
|
同社東京営業第一部長
|
|
平成19年４月
|
プロミス㈱常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
平成21年７月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
平成21年８月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役 財務経理統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
|
平成25年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
平成27年４月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長
|
|
平成29年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
経営企画
統括室長
|
庄 司 美 次
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
(注)２
|
6,400
|
|
平成17年６月
平成19年６月
|
同行執行役員 総合事務部長
同行執行役員 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長
|
|
平成21年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成21年８月
平成21年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
三協立山アルミ㈱取締役 常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成25年８月
|
三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成26年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
平成29年８月
|
三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員（現任）
|
|
常務取締役
|
財務経理統括室長兼情報システム統括室長
|
山 田 浩 司
|
昭和30年11月３日生
|
昭和53年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
(注)２
|
7,200
|
|
平成11年10月
|
同行情報企画部次長
|
|
平成15年４月
|
㈱ウェザーニューズ出向
|
|
平成20年４月
|
同社入社 社長室長
|
|
平成22年５月
|
三協・立山ホールディングス㈱顧問
|
|
平成22年６月
|
三協立山アルミ㈱常務執行役員
|
|
平成22年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長
|
|
平成24年６月
|
三協立山常務取締役 総務人事統括室長
|
|
平成27年６月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当
|
|
平成27年８月
|
三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長（現任）
|
|
取締役
|
三協マテリアル社社長
|
平 能 正 三
|
昭和33年４月28日生
|
昭和57年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
(注)２
|
1,900
|
|
平成20年６月
|
三協立山アルミ㈱千葉支店長
|
|
平成23年６月
|
同社ビル事業部 ビル建材部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長
|
|
平成26年６月
|
三協立山三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役 執行役員 三協アルミ社事業役員 ビル事業部長
|
|
平成29年６月
|
三協立山取締役 執行役員 三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
総務人事統括室長兼経営監査部担当
|
黒 崎 聡
|
昭和30年11月13日生
|
昭和53年４月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
(注)２
|
2,300
|
|
平成17年４月
|
同社人事部長
|
|
平成17年８月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長
|
|
平成18年６月
|
三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
三協立山アルミ㈱調達本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社調達本部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長
|
|
平成27年６月
|
三協立山総務人事統括室長
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当（現任）
|
|
取締役
|
タテヤマアドバンス社社長
|
池 田 一 仁
|
昭和33年６月２日生
|
平成２年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成21年３月
|
タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長
|
|
平成24年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長
|
|
平成28年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長
|
|
平成29年６月
|
三協立山タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
三 村 伸 昭
|
昭和27年４月26日生
|
昭和51年４月
|
立山アルミニウム工業㈱入社
|
(注)３
|
8,230
|
|
平成16年６月
|
同社経営企画部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画本部経営管理室部長
|
|
平成18年６月
|
三協立山アルミ㈱経営企画本部経営管理部長
|
|
平成18年11月
|
タテヤマアドバンス㈱経営企画本部経営管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年８月
|
同社取締役 執行役員
|
|
平成21年８月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成23年８月
|
同社代表取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
|
|
平成26年８月
|
三協立山常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
野 崎 博 見
|
昭和29年６月23日生
|
昭和52年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
(注)３
|
1,800
|
|
平成15年６月
|
同行地域企画部長
|
|
平成16年７月
|
筑波都市整備㈱ 執行役員
|
|
平成21年６月
|
西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務
|
|
平成26年８月
|
三協立山常勤監査役
|
|
平成27年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員)
(常勤)
|
|
西 岡 隆 郎
|
昭和33年11月７日生
|
平成２年５月
|
三協アルミニウム工業㈱入社
|
(注)３
|
900
|
|
平成22年６月
|
三協マテリアル㈱事業統括室経理部長
|
|
平成23年４月
|
同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
三協立山経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長
|
|
平成27年８月
|
三協立山経営監査部長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
堀 祐 一
|
昭和27年６月16日生
|
昭和51年４月
|
北陸電力㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年６月
|
同社火力部長
|
|
平成16年４月
|
同社支配人火力部長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 石川支店長
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
北陸発電工事㈱代表取締役社長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
釣 長 人
|
昭和30年６月18日生
|
昭和49年４月
|
金沢国税局入局
|
(注)３
|
―
|
|
平成24年７月
|
魚津税務署署長
|
|
平成25年７月
|
金沢国税局総務部総務課長
|
|
平成26年７月
|
同局課税部次長
|
|
平成27年７月
|
同局徴収部長
|
|
平成29年８月
|
三協立山取締役（監査等委員)(現任)
|
|
計
|
58,330
|
(注) １．野崎博見、堀祐一及び釣長人の３氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 三村伸昭 委員 野崎博見、西岡隆郎、堀祐一、釣長人
（ご参考）提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
※ 執行役員
|
中 野 敬 司
|
三協アルミ社社長
|
|
※ 執行役員
|
岡 本 誠
|
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌
|
|
※ 執行役員
|
庄 司 美 次
|
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員
|
|
※ 執行役員
|
平 能 正 三
|
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員
|
|
※ 執行役員
|
池 田 一 仁
|
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長
|
|
執行役員
|
石 瀬 透
|
三協アルミ社事業役員
|
|
執行役員
|
佐 野 孝 司
|
鋳造・押出管掌
|
|
執行役員
|
橋 本 浩 一
|
製造加工管掌兼三協アルミ社事業役員
|
|
執行役員
|
白 井 克 芳
|
技術統括室長兼三協アルミ社事業役員
|
（注）※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
2016年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 山 下 清 胤 | 昭和29年１月18日生 | 昭和52年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 6,000 |
平成17年８月 | 同社管理統括室人事部長 |
平成18年６月 | 三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長 |
平成19年９月
| 三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長 |
平成23年６月 | 同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長 |
平成23年８月 | 同社取締役 経営企画統括室長 |
平成24年６月 | 同社取締役 |
平成24年６月 | 三協立山取締役 執行役員
三協マテリアル社社長 |
平成25年８月 | 三協立山代表取締役社長（現任） |
代表取締役
副社長 | 三協アルミ社
社長 | 蒲 原 彰 三 | 昭和23年12月28日生 | 昭和47年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 7,100 |
平成17年６月 | 同社横浜支店長 |
平成18年６月 | 三協立山アルミ㈱マテリアル事業企画部長 |
平成19年６月 | 三協マテリアル㈱取締役 常務執行役員 |
平成21年６月 | 同社代表取締役社長 社長執行役員 |
平成22年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱取締役 |
平成24年６月 | 三協立山専務取締役 執行役員
三協アルミ社社長 |
平成25年８月 | 三協立山取締役副社長 執行役員 三協アルミ社社長 |
平成27年８月 | 三協立山代表取締役副社長 執行役員 三協アルミ社社長（現任） |
常務取締役 | 国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長 | 岡 本 誠 | 昭和29年10月２日生 | 昭和52年４月 | 住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 | (注)３ | 7,300 |
平成17年６月 | 同社東京営業第一部長 |
平成19年４月 | プロミス㈱常務執行役員 |
平成19年６月 | 同社取締役 常務執行役員 |
平成21年６月 | 住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 |
平成21年７月 | 三協・立山ホールディングス㈱顧問 |
平成21年８月 | 同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役 財務経理統括室長 |
平成24年６月 | 三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長 |
平成25年８月 | 三協立山常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当 |
平成27年４月 | 三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当 |
平成27年６月 | 三協立山常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
常務取締役 | 経営企画統括室長兼経営監査部担当 | 庄 司 美 次 | 昭和29年２月14日生 | 昭和51年４月 | ㈱北陸銀行入行 | (注)３ | 5,400 |
平成17年６月 平成19年６月 | 同行執行役員 総合事務部長 同行執行役員 名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長 |
平成21年６月 | 同行常務執行役員 |
平成21年８月
平成21年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱顧問 三協立山アルミ㈱取締役 常務執行役員 |
平成21年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長 |
平成24年６月 | 三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員 |
平成25年８月 | 三協立山常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員 |
平成26年８月 | 三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員 |
平成27年６月 | 三協立山常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員（現任） |
常務取締役 | 財務経理統括室長兼情報システム統括室長 | 山 田 浩 司 | 昭和30年11月３日生 | 昭和53年４月 | 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 | (注)３ | 6,200 |
平成11年10月 | 同行情報企画部次長 |
平成15年４月 | ㈱ウェザーニューズ出向 |
平成20年４月 | 同社入社 社長室長 |
平成22年５月 | 三協・立山ホールディングス㈱顧問 |
平成22年６月 | 三協立山アルミ㈱常務執行役員 |
平成22年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長 |
平成24年６月 | 三協立山常務取締役 総務人事統括室長 |
平成27年６月 | 三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当 |
平成27年８月 | 三協立山常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長（現任） |
常務取締役 | タテヤマアドバンス社社長 | 中 野 敬 司 | 昭和28年２月９日生 | 昭和51年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 12,200 |
平成15年12月 | 同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長 |
平成17年９月 | 三協アルミニウム工業㈱執行役員 |
平成18年６月 平成19年８月 | 三協立山アルミ㈱執行役員 同社常務執行役員 |
平成21年８月 | 同社取締役 常務執行役員 |
平成24年６月 | 三協立山取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員 |
平成26年６月 | 三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長 |
平成28年８月 | 三協立山常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長
（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | 技術統括室担当兼三協アルミ社副社長 | 阿 見 秀 一 | 昭和25年12月４日生 | 昭和49年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 3,500 |
平成15年３月 | 同社営業サポート部長 |
平成22年６月 | 三協立山アルミ㈱執行役員
営業本部技術開発統括部長 |
平成24年６月 | 三協立山執行役員 技術統括室長兼三協アルミ社事業役員 |
平成26年８月 | 三協立山取締役 執行役員
技術統括室長兼三協アルミ社事業役員 |
平成27年６月 | 三協立山取締役 執行役員
技術統括室長兼三協アルミ社副社長 |
平成28年６月 | 三協立山取締役 執行役員
技術統括室担当兼三協アルミ社副社長（現任） |
取締役 | 三協アルミ社
ビル事業部長 | 平 能 正 三 | 昭和33年４月28日生 | 昭和57年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 1,800 |
平成20年６月 | 三協立山アルミ㈱千葉支店長 |
平成23年６月 | 同社ビル事業部 ビル建材部長 |
平成24年６月 | 三協立山三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長 |
平成26年６月 | 三協立山三協アルミ社事業役員 ビル事業部長 |
平成27年８月 | 三協立山取締役 執行役員 三協アルミ社事業役員 ビル事業部長（現任） |
取締役 | 総務人事
統括室長 | 黒 崎 聡 | 昭和30年11月13日生 | 昭和53年４月 | 三協アルミニウム工業㈱入社 | (注)３ | 1,600 |
平成17年４月 | 同社人事部長 |
平成17年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長 |
平成18年６月 | 三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長 |
平成20年６月 | 三協立山アルミ㈱調達本部副本部長 |
平成21年６月 | 同社調達本部長 |
平成24年６月 | 三協立山三協アルミ社東海住宅建材支店長 |
平成27年６月 | 三協立山総務人事統括室長 |
平成27年８月 | 三協立山取締役 総務人事統括室長
（現任） |
取締役
（監査等委員）
（常勤） | | 三 村 伸 昭 | 昭和27年４月26日生 | 昭和51年４月 | 立山アルミニウム工業㈱入社 | (注)４ | 7,830 |
平成16年６月 | 同社経営企画部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画本部経営管理室部長 |
平成18年６月 | 三協立山アルミ㈱経営企画本部経営管理部長 |
平成18年11月 | タテヤマアドバンス㈱経営企画本部経営管理部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員 |
平成20年８月 | 同社取締役 執行役員 |
平成21年８月 | 同社取締役 常務執行役員 |
平成23年８月 | 同社代表取締役 常務執行役員 |
平成24年６月 | 三協立山取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長 |
平成26年８月 | 三協立山常勤監査役 |
平成27年８月 | 三協立山取締役（監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等委員）
（常勤） | | 野 崎 博 見 | 昭和29年６月23日生 | 昭和52年４月 | 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 | (注)４ | 1,000 |
平成15年６月 | 同行地域企画部長 |
平成16年７月 | 筑波都市整備㈱ 執行役員 |
平成21年６月 | 西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務 |
平成26年８月 | 三協立山常勤監査役 |
平成27年８月 | 三協立山取締役（監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
（監査等委員)
(常勤) | | 佐 野 孝 司 | 昭和27年１月22日生 | 昭和49年４月 | 富山軽金属工業㈱入社 | (注)４ | 2,500 |
平成18年６月 | 三協立山アルミ㈱関西マテリアル支店長 |
平成19年６月 | 三協マテリアル㈱関西支店長 |
平成21年６月 | 同社経営企画室長 |
平成22年６月 | 同社執行役員 |
平成23年８月 | 同社取締役 常務執行役員 |
平成24年６月 | 三協立山三協マテリアル社上席事業役員 |
平成27年６月 | 三協立山顧問 |
平成27年８月 | 三協立山取締役（監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等委員） | | 角 木 完太郎 | 昭和24年12月27日生 | 平成20年７月 | 金沢国税局 調査査察部長 | (注)４ | 1,500 |
平成23年８月 | 三協立山アルミ㈱ 監査役 |
平成24年６月 | 三協立山監査役 |
平成27年８月 | 三協立山取締役（監査等委員)(現任) |
取締役
（監査等委員） | | 荒 木 二 郎 | 昭和25年２月24日生 | 昭和47年４月 | 住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 | (注)４ | 800 |
平成11年６月 | 同社執行役員 神戸支店長 |
平成16年６月 | 同社取締役 専務執行役員 |
平成18年６月 | 住信リース㈱（現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱）代表取締役社長 |
平成20年６月 | 住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）顧問 住友不動産㈱顧問 |
平成21年８月 | 三協・立山ホールディングス㈱監査役 |
平成24年６月 | 三協立山監査役 |
平成27年８月 | 三協立山取締役（監査等委員)(現任) |
計 | 64,730 |
(注) １．平成27年８月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三協立山は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．野崎博見、角木完太郎及び荒木二郎の３氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 三村伸昭 委員 野崎博見、佐野孝司、角木完太郎、荒木二郎
（ご参考）提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
※ 執行役員 | 蒲 原 彰 三 | 三協アルミ社社長 |
※ 執行役員 | 岡 本 誠 | 国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長 |
※ 執行役員 | 庄 司 美 次 | 経営企画統括室長兼経営監査部担当
兼三協アルミ社上席事業役員 |
※ 執行役員 | 中 野 敬 司 | タテヤマアドバンス社社長 |
※ 執行役員 | 阿 見 秀 一 | 技術統括室担当兼三協アルミ社副社長 |
※ 執行役員 | 平 能 正 三 | 三協アルミ社事業役員ビル事業部長 |
執行役員 | 石 瀬 透 | 三協アルミ社事業役員 |
（注）※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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