東洋シヤッター(5936)の株価チャート 東洋シヤッター(5936)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
388 |
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|
代表取締役専務 東京代表兼営業推進 統括部長 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
129 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 営業本部長 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
67 |
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取締役 業務企画統括部長 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
88 |
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|
取締役 生産製品本部長 |
村 瀬 厚 司 |
1964年1月21日生 |
|
（注）３ |
48 |
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|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤 未生子 |
1974年４月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）４ |
55 |
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|
常勤監査役 |
松 澤 慎 治 |
1961年７月29日生 |
|
（注）４ |
49 |
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|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 |
野 中 徹 也 |
1976年9月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
824 |
||||||||||||||
（注）１．取締役マーチン・ハーマン、水野久美子、中澤未生子は、社外取締役であります。
２．監査役嶋田薫、野中徹也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役林修一、松澤慎治、嶋田薫の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役野中徹也の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
嶋田修一 |
1970年12月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1999年４月 |
なにわ橋法律事務所入所 |
|||
|
2004年10月 |
法修館法律事務所設立（現任） |
|||
|
2018年４月 |
豊中簡易裁判所司法委員（現任） |
|||
|
2020年５月 |
ハニューフーズ株式会社コンプライアンス社外専門家委員（現任） |
|||
（注）１．なお、嶋田修一は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で以下の通り構成されています。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 東京代表兼営業推進統括部長 |
|
専務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業本部長 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
村瀬 厚司 |
取締役 生産製品本部長 |
|
常務執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
西影 憲介 |
営業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
業務企画統括部副統括部長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
企業品質統括部長兼リスク管理部長兼品質管理部長 |
|
執行役員 |
奥野 貴史 |
営業本部副本部長兼大阪ビル建支店長 |
|
執行役員 |
山下 達也 |
営業本部東京ビル建支店長兼東京支店長 |
|
執行役員 |
築山 清一 |
生産製品本部副本部長兼技術部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏、中澤未生子氏の３名を選任しております。
社外取締役水野久美子氏、中澤未生子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、水野久美子氏、中澤未生子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。中澤未生子氏は、弁護士で、株式会社エマーブルコンサルティングの代表取締役であり、株式会社i-plug及び株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見をもって企業経営全般における高い見地から、野中徹也氏は、弁護士としての専門的見地からの発言により東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。野中徹也氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の社員弁護士であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。それ以外の特別な関係はありません。また、野中徹也氏は、株式会社ユーシン精機の社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、経営に対して独立した立場から適宜必要な発言を行うことで監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。また、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
内部監査については、企業品質統括部業務監査部が監査内容を監査役会に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
会計監査については、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有し、透明性の高い公正な監査を実施できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
369 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 東京代表兼営業推進 統括部長 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
109 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務企画統括部長 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
69 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
57 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産製品本部長 |
村 瀬 厚 司 |
1964年1月21日生 |
|
（注）３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中澤 未生子 |
1974年４月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）４ |
51 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 澤 慎 治 |
1961年７月29日生 |
|
（注）４ |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 |
野 中 徹 也 |
1976年9月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
734 |
||||||||||||||
（注）１．取締役マーチン・ハーマン、水野久美子、中澤未生子は、社外取締役であります。
２．監査役嶋田薫、野中徹也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役林修一、松澤慎治、嶋田薫の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役野中徹也の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で以下の通り構成されています。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 東京代表兼営業推進統括部長 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業本部長 |
|
常務執行役員 |
村瀬 厚司 |
取締役 生産製品本部長 |
|
常務執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
業務企画統括部副統括部長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
企業品質統括部長兼リスク管理部長兼品質管理部長 |
|
執行役員 |
西影 憲介 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
奥野 貴史 |
営業本部副本部長兼大阪ビル建支店長 |
|
執行役員 |
山下 達也 |
営業本部東京ビル建支店長兼東京支店長 |
|
執行役員 |
築山 清一 |
生産製品本部副本部長兼技術部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏、中澤未生子氏の３名を選任しております。
社外取締役水野久美子氏、中澤未生子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、水野久美子氏、中澤未生子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。中澤未生子氏は、弁護士で、株式会社エマーブルコンサルティングの代表取締役であり、株式会社i-plug及び株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見をもって企業経営全般における高い見地から、野中徹也氏は、弁護士としての専門的見地からの発言により東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。野中徹也氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。それ以外の特別な関係はありません。また、野中徹也氏は、株式会社ユーシン精機の社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、経営に対して独立した立場から適宜必要な発言を行うことで監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。また、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
内部監査については、企業品質統括部業務監査部が監査内容を監査役会に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
会計監査については、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有し、透明性の高い公正な監査を実施できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
347 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 東京代表兼営業推進担当 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
88 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務企画担当 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
50 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 営業統括 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
46 |
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|
取締役 生産担当兼商品企画担当兼生産事業部長 |
村 瀬 厚 司 |
1964年1月21日生 |
|
（注）３ |
25 |
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|
取締役 |
堀 井 昌 弘 |
1958年１月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 山 芳 毅 |
1957年11月11日生 |
|
（注）４ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 中 徹 也 |
1976年9月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
650 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役嶋田薫、野中徹也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役南山芳毅の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役林修一、嶋田薫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役野中徹也の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年６月 |
株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 東京代表兼営業推進担当 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画担当 |
|
常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業統括 |
|
常務執行役員 |
村瀬 厚司 |
生産担当兼商品企画担当兼生産事業部長 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
東日本事業部長兼東京ビル建支店長兼東日本設計部長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
企業品質統括部長兼リスク管理部長兼品質管理部長 |
|
上席執行役員 |
松澤 慎治 |
関西事業部長兼大阪ビル建支店長 |
|
上席執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
|
執行役員 |
西影 憲介 |
業務企画統括部長 |
|
執行役員 |
奥野 貴史 |
営業副統括兼メンテ事業部長 |
|
執行役員 |
山下 達也 |
西日本事業部長兼九州支店長 |
|
執行役員 |
築山 清一 |
商品企画統括部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の３名を選任しております。
社外取締役堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地より、野中徹也氏は、弁護士としての専門的見地からの発言より東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。野中徹也氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は企業品質統括部業務監査部に２名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役４名のうち、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 全般統括兼営業担当 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
69 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産・技術・購買担当兼商品企画統括部長 |
山 本 毅 彦 |
1959年１月20日生 |
|
（注）３ |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進兼 市場開拓担当 |
村 中 正 人 |
1959年１月19日生 |
|
（注）３ |
78 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務企画担当 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀 井 昌 弘 |
1958年１月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 山 芳 毅 |
1957年11月11日生 |
|
（注）４ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）５ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
津 田 尚 廣 |
1956年８月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
781 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、嶋田薫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役南山芳毅の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役林修一、津田尚廣、嶋田薫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年６月 |
株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 全般統括兼営業担当 |
|
常務執行役員 |
山本 毅彦 |
取締役 生産・技術・購買担当兼商品企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
村中 正人 |
取締役 営業推進兼市場開拓担当 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画担当 |
|
常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業部門担当 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
東日本事業部長兼東京ビル建支店長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
西日本事業部長 |
|
上席執行役員 |
松澤 慎治 |
関西事業部長 |
|
上席執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
|
執行役員 |
村瀬 厚司 |
生産事業部長 |
|
執行役員 |
西影 憲介 |
業務企画統括部長兼業務企画部長 |
|
執行役員 |
奥野 貴史 |
メンテ事業部長兼東日本メンテサービス支店長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の３名を選任しております。
社外取締役堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、津田尚廣氏は、弁護士としての専門的見地より、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地からの発言より東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
津田尚廣氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
津田尚廣氏は、株式会社ユーシン精機の社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は企業品質統括部業務監査部に２名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役４名のうち、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 全般統括兼営業担当 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術・購買担当兼 商品企画統括部長 |
岩 田 靜 夫 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部門担当 |
山 本 毅 彦 |
1959年１月20日生 |
|
（注）３ |
138 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進兼 市場開拓担当 |
村 中 正 人 |
1959年１月19日生 |
|
（注）３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務企画担当 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀 井 昌 弘 |
1958年１月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 山 芳 毅 |
1957年11月11日生 |
|
（注）４ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）５ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
津 田 尚 廣 |
1956年８月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
849 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、嶋田薫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役南山芳毅の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役林修一、津田尚廣、嶋田薫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年６月 |
株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 全般統括兼営業担当 |
|
常務執行役員 |
岩田 靜夫 |
取締役 技術・購買担当兼商品企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
山本 毅彦 |
取締役 生産部門担当 |
|
常務執行役員 |
村中 正人 |
取締役 営業推進兼市場開拓担当 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画担当 |
|
常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業部門担当 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
東日本事業部長兼東京ビル建支店長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
西日本事業部長 |
|
上席執行役員 |
松澤 慎治 |
関西事業部長 |
|
上席執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の３名を選任しております。
社外取締役堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であり、岩谷産業株式会社の社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、津田尚廣氏は、弁護士としての専門的見地より、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地からの発言より東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
津田尚廣氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
津田尚廣氏は、株式会社PGSホームの社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は企業品質統括部業務監査部に３名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役４名のうち、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
|
（注）３ |
295 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 全般統括 営業推進担当 |
能 村 宏 |
1962年７月６日生 |
|
（注）３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品企画統括部長 |
岩 田 靜 夫 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産事業部長兼 九州工場長 |
山 本 毅 彦 |
1959年１月20日生 |
|
（注）３ |
129 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進統括部長兼 東日本営業推進部長兼 市場開拓担当 |
村 中 正 人 |
1959年１月19日生 |
|
（注）３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務企画統括部長 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東日本・関西・ 西日本・EM担当 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀 井 昌 弘 |
1958年１月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 山 芳 毅 |
1957年11月11日生 |
|
（注）４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
|
（注）５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
津 田 尚 廣 |
1956年８月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
744 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、嶋田薫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役南山芳毅の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役林修一、津田尚廣、嶋田薫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年６月 |
株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 全般統括営業推進担当 |
|
常務執行役員 |
岩田 靜夫 |
取締役 商品企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
山本 毅彦 |
取締役 生産事業部長兼九州工場長 |
|
常務執行役員 |
村中 正人 |
取締役 営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 東日本・関西・西日本・EM担当 |
|
上席執行役員 |
花井 直樹 |
東日本事業部長 |
|
上席執行役員 |
楠本 良治 |
西日本事業部長 |
|
執行役員 |
松澤 慎治 |
関西事業部長 |
|
執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長兼経理部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
東洋シヤッターは社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の３名を選任しております。
社外取締役堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であり、岩谷産業株式会社の社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、東洋シヤッターの大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは東洋シヤッターの大株主であり、同じグループのハーマンKGと東洋シヤッターは業務提携を締結しています。
東洋シヤッターの社外監査役は２名選任しており、津田尚廣氏は、弁護士としての専門的見地より、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地からの発言より東洋シヤッターの企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
津田尚廣氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は東洋シヤッターと法律顧問契約を締結しております。嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
津田尚廣氏は、株式会社PGSホームの社外監査役でありますが、当該会社と東洋シヤッターとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
東洋シヤッターにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための東洋シヤッターからの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査はコンプライアンス統括部業務監査部に３名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいはコンプライアンス統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役４名のうち、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
昭和37年11月４日生 |
昭和61年４月 |
川鉄商事株式会社（現ＪＦＥ商事株式会社）入社 |
（注）３ |
277 |
|
平成３年４月 |
東洋シヤッター入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
営業企画室長 |
||||||
|
平成９年６月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役管理本部副本部長兼企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役生産事業部担当兼企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
常務取締役東京本社統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼ＥＭ営業部管掌 |
||||||
|
平成22年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌 |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
全般統括兼 経営企画 統括部長 |
丸 山 明 雄 |
昭和28年11月３日生 |
昭和51年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
63 |
|
平成15年９月 |
東洋シヤッター経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員企画管理本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
常務執行役員企画管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務執行役員経営企画統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
常務取締役 |
ユニット 総括 |
金 久 史 郎
|
昭和30年３月16日生 |
昭和53年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
50 |
|
平成12年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
メンテ事業部長兼関西メンテ支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
西日本事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成27年６月
|
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長、東日本ユニット管掌 |
||||||
|
平成29年４月 平成30年４月 |
取締役兼常務執行役員、ユニット担当 常務取締役兼常務執行役員、ユニット総括（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品企画統括部長兼技術部長 |
岩 田 靜 夫 |
昭和33年２月４日生 |
昭和55年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
126 |
|
平成16年６月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ユニット副総括兼営業推進担当 |
能 村 宏 |
昭和37年７月６日生 |
昭和61年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
29 |
|
平成26年４月 |
東洋シヤッター入社、執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当 |
||||||
|
平成29年４月
平成30年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
生産担当兼西日本ユニット九州工場長 |
山 本 毅 彦 |
昭和34年１月20日生 |
昭和56年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
120 |
|
平成15年12月 |
つくば工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
奈良工場長 |
||||||
|
平成22年９月 |
業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
九州工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
事業統括部副統括部長兼九州工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
事業統括部西日本ユニット九州工場長 |
||||||
|
平成28年10月 |
執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員、生産担当兼西日本ユ ニット九州工場長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 |
村 中 正 人 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年３月 |
株式会社日本シャッター製作所入社 |
（注）３ |
53 |
|
昭和62年10月 |
東洋シヤッターと株式会社日本シャッター製作所合併 |
||||||
|
平成15年４月 |
神戸支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員、メンテ営業ユニット部門長 |
||||||
|
平成20年４月 |
執行役員、西日本営業ユニット長兼西日本営業推進部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員、西日本事業部長兼九州工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員、事業統括部副統括部長兼九州支店長 |
||||||
|
平成25年10月 |
執行役員、事業統括部副統括部長兼ＥＭ営業部長(ハーマン事業推進担当) |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員、事業統括部ＥＭ営業部長兼事業戦略室部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼ＥＭ営業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堀 井 昌 弘 |
昭和33年１月13日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年１月 |
さくら法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
岩谷産業株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
マーチン・ ハーマン |
昭和40年３月５日生 |
平成７年１月 |
ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー（現任） |
（注）３ |
－ |
|
平成10年１月 |
ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長（現任） |
||||||
|
平成10年３月 |
ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
|
水野久美子 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月
平成３年10月 平成７年５月 平成27年６月 |
日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 青山監査法人入所 水野会計事務所設立（現任） 東洋シヤッター取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小 田 修 |
昭和29年２月８日生 |
昭和51年３月 |
株式会社日本シャッター製作所入社 |
（注）４ |
106 |
|
昭和62年10月 |
東洋シヤッターと株式会社日本シャッター製作所合併 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＥＭ事業部長兼オーシマ営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役内部統制統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ハーマン・ジャパン株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
南 山 芳 毅 |
昭和32年11月11日生 |
昭和55年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）５ |
26 |
|
平成16年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
つくば工場長 |
||||||
|
平成25年７月 |
つくば工場長兼東日本設計部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
事業統括部東日本営業推進部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
事業統括部東日本ユニット、東日本営業推進部長兼事業戦略室部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
コンプライアンス統括部付部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
津 田 尚 廣 |
昭和31年８月14日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）６ |
－ |
|
平成７年10月 |
なにわ橋法律事務所入所 |
||||||
|
平成15年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社ＰＧＳホーム 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表 社員（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
ヒロセ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
堤 昌 彦 |
昭和29年４月27日生 |
昭和53年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）７ |
5 |
|
昭和56年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年７月 |
公認会計士 堤泰助事務所入所 |
||||||
|
平成６年２月 |
堤公認会計士事務所所長就任（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
エスペック株式会社 社外監査役 （現任） |
||||||
|
計 |
855 |
||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役小田修の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役南山芳毅の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役津田尚廣の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．監査役堤昌彦の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
昭和34年５月18日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成２年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年６月 |
株式会社関西アーバン銀行社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
丸山 明雄 |
代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
金久 史郎 |
常務取締役 ユニット総括 |
|
常務執行役員 |
岩田 靜夫 |
取締役 商品企画統括部長兼技術部長 |
|
常務執行役員 |
能村 宏 |
取締役 ユニット副総括兼営業推進担当 |
|
常務執行役員 |
山本 毅彦 |
取締役 生産担当兼西日本ユニット九州工場長 |
|
常務執行役員 |
村中 正人 |
取締役 ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 |
|
常務執行役員 |
脇川 和則 |
業務企画統括部長兼事務管理部長 |
|
上席執行役員 |
田畑 勝志 |
関西ユニット長 |
|
執行役員 |
花井 直樹 |
東日本ユニット長兼東日本工務部長 |
|
執行役員 |
楠本 良治 |
西日本ユニット長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
昭和37年11月４日生 |
昭和61年４月 |
川鉄商事株式会社（現ＪＦＥ商事株式会社）入社 |
（注）３ |
258 |
|
平成３年４月 |
東洋シヤッター入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
営業企画室長 |
||||||
|
平成９年６月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役管理本部副本部長兼企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役生産事業部担当兼企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
常務取締役東京本社統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼ＥＭ営業部管掌 |
||||||
|
平成22年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌 |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
ハーマン・ジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
全般統括兼 経営企画 統括部長 |
丸 山 明 雄 |
昭和28年11月３日生 |
昭和51年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
54 |
|
平成15年９月 |
東洋シヤッター経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員企画管理本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
常務執行役員企画管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務執行役員経営企画統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
ユニット 担当 |
金 久 史 郎
|
昭和30年３月16日生 |
昭和53年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
47 |
|
平成12年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
メンテ事業部長兼関西メンテ支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
西日本事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成27年６月
|
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長、東日本ユニット管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役兼常務執行役員、ユニット担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品企画 統括部長 |
岩 田 靜 夫 |
昭和33年２月４日生 |
昭和55年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
111 |
|
平成16年６月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務企画 統括部長 |
能 村 宏 |
昭和37年７月６日生 |
昭和61年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
19 |
|
平成26年４月 |
東洋シヤッター入社、執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
生産担当 |
山 本 毅 彦 |
昭和34年１月20日生 |
昭和56年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
110 |
|
平成15年12月 |
つくば工場長 |
||||||
|
平成18年４月 |
奈良工場長 |
||||||
|
平成22年９月 |
業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
九州工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
事業統括部副統括部長兼九州工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
事業統括部西日本ユニット九州工場長 |
||||||
|
平成28年10月 |
執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員、生産担当兼西日本ユ ニット九州工場長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堀 井 昌 弘 |
昭和33年１月13日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年１月 |
さくら法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
岩谷産業株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
マーチン・ ハーマン |
昭和40年３月５日生 |
平成７年１月 |
ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー（現任） |
（注）３ |
－ |
|
平成10年１月 |
ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長（現任） |
||||||
|
平成10年３月 |
ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター（現任） |
||||||
|
平成23年５月
平成27年６月 |
ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役会長（現任） 東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
水野久美子 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 |
日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成３年10月 |
青山監査法人入所 |
||||||
|
平成７年５月 |
水野会計事務所設立（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 田 修 |
昭和29年２月８日生 |
昭和51年３月 |
株式会社日本シャッター製作所入社 |
（注）４ |
100 |
|
昭和62年10月 |
東洋シヤッターと株式会社日本シャッター製作所合併 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＥＭ事業部長兼オーシマ営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役内部統制統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ハーマン・ジャパン株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
常勤監査役 |
|
南 山 芳 毅 |
昭和32年11月11日生 |
昭和55年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）５ |
5 |
|
平成16年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
つくば工場長 |
||||||
|
平成25年７月 |
つくば工場長兼東日本設計部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
事業統括部東日本営業推進部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
事業統括部東日本ユニット、東日本営業推進部長兼事業戦略室部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
コンプライアンス統括部付部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
津 田 尚 廣 |
昭和31年８月14日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）６ |
－ |
|
平成７年10月 |
なにわ橋法律事務所入所 |
||||||
|
平成15年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社ＰＧＳホーム 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表 社員（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
ヒロセ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
堤 昌 彦 |
昭和29年４月27日生 |
昭和53年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）７ |
5 |
|
昭和56年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年７月 |
公認会計士 堤泰助事務所入所 |
||||||
|
平成６年２月 |
堤公認会計士事務所所長就任（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
エスペック株式会社 社外監査役 （現任） |
||||||
|
計 |
701 |
||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田修の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役南山芳毅の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役津田尚廣の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役堤昌彦の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
昭和34年５月18日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成２年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年６月 |
株式会社関西アーバン銀行社外監査役（現任） |
|||
（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で以下の通り構成されています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
|
専務執行役員 |
丸山 明雄 |
代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
金久 史郎 |
取締役 ユニット担当 |
|
常務執行役員 |
岩田 靜夫 |
取締役 商品企画統括部長兼技術部長 |
|
常務執行役員 |
能村 宏 |
取締役 業務企画統括部長 |
|
常務執行役員 |
山本 毅彦 |
取締役 生産担当兼西日本ユニット九州工場長 |
|
常務執行役員 |
村中 正人 |
営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼ＥＭ営業部長 |
|
執行役員 |
花井 直樹 |
東日本ユニット長兼東京ビル建支店長 |
|
執行役員 |
田畑 勝志 |
関西ユニット長 |
|
執行役員 |
楠本 良治 |
西日本ユニット長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
昭和37年11月４日生 |
昭和61年４月 |
川鉄商事株式会社（現ＪＦＥ商事株式会社）入社 |
（注）３ |
237 |
|
平成３年４月 |
東洋シヤッター入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
営業企画室長 |
||||||
|
平成９年６月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役管理本部副本部長兼企画室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役生産事業部担当兼企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
常務取締役東京本社統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼ＥＭ営業部管掌 |
||||||
|
平成22年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌 |
||||||
|
平成24年４月
平成27年３月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括（現任） ハーマン・ジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
全般統括兼 経営企画 統括部長 |
丸山明雄 |
昭和28年11月３日生 |
昭和51年４月
平成15年９月 平成18年４月 平成19年４月 平成22年４月 平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 東洋シヤッター経理部長 執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員経営企画統括部長 取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長 専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長 代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長（現任） |
（注）３ |
43 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
専務取締役 |
事業 統括部長 |
三 邑 政 輝 |
昭和26年９月２日生 |
昭和50年３月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
146 |
|
平成12年４月 |
関西地区事業部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役地区事業部担当兼関西地区事業部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
取締役西日本地区事業部、メンテ事業部担当 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役メンテ事業部担当 |
||||||
|
平成16年10月 |
取締役東日本事業部長兼西日本事業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
取締役東日本事業部長兼西日本事業部担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役東日本事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役兼常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長 |
||||||
|
平成19年１月 |
常務執行役員東日本営業ユニット部門長 |
||||||
|
平成19年４月 |
常務執行役員生産製品本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
常務執行役員生産製品本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役兼常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役兼常務執行役員、事業統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役兼常務執行役員、事業統括部長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月 |
常務取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 専務取締役兼専務執行役員、事業統括部長兼設計工務部長 専務取締役兼専務執行役員、事業統括部長兼関西ユニット・設計工務部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業統括部 副統括部長 |
金 久 史 郎
|
昭和30年３月16日生 |
昭和53年４月 |
東洋シヤッター入社 |
（注）３ |
42 |
|
平成12年４月 |
京都支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
メンテ事業部長兼関西メンテ支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
西日本事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成27年６月
|
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長兼東日本ユニット管掌 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
商品企画 統括部長 |
岩田靜夫 |
昭和33年２月４日生 |
昭和55年４月 平成16年６月 平成18年４月 平成22年４月 平成25年４月
平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
東洋シヤッター入社 経営企画室長 経営企画部長 総務部長 業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 執行役員、商品企画統括部長 常務執行役員、商品企画統括部長 取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長（現任） |
（注）３ |
94 |
|
取締役 |
業務企画 統括部長 |
能村 宏 |
昭和37年７月６日生 |
昭和61年４月
平成26年４月
平成26年10月
平成27年４月
平成27年６月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 東洋シヤッター入社、執行役員、事業統括部副統括部長 執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長 常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長 取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 |
|
堀 井 昌 弘 |
昭和33年１月13日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年１月 |
さくら法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
岩谷産業株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
マーチン・ ハーマン |
昭和40年３月５日生 |
平成７年１月 |
ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー（現任） |
（注）３ |
－ |
|
平成10年１月 |
ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長（現任） |
||||||
|
平成10年３月 |
ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター（現任） |
||||||
|
平成23年５月
平成27年６月 |
ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役会長（現任） 東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
水野久美子 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 |
日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成３年10月 |
青山監査法人入所 |
||||||
|
平成７年５月 |
水野会計事務所設立（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東洋シヤッター取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
常勤監査役 |
|
山 中 真 清 |
昭和27年１月14日生 |
昭和53年２月 |
株式会社オーシマ入社 |
（注）４ |
35 |
|
平成３年10月 |
東洋シヤッターと株式会社オーシマが合併 |
||||||
|
平成22年４月 |
コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
経営企画統括部付 |
||||||
|
平成23年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 田 修 |
昭和29年２月８日生 |
昭和51年３月 |
株式会社日本シャッター製作所入社 |
（注）５ |
90 |
|
昭和62年10月 |
東洋シヤッターと株式会社日本シャッター製作所合併 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＥＭ事業部長兼オーシマ営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役内部統制統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ハーマン・ジャパン株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
津 田 尚 廣 |
昭和31年８月14日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成７年10月 |
なにわ橋法律事務所入所 |
||||||
|
平成15年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） |
||||||
|
平成19年12月
平成21年６月
平成24年６月 |
株式会社ＰＧＳホーム 社外監査役（現任） 弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表 社員（現任） ヒロセ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
堤 昌 彦 |
昭和29年４月27日生 |
昭和53年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）６ |
5 |
|
昭和56年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年７月 |
公認会計士 堤泰助事務所入所 |
||||||
|
平成６年２月 |
堤公認会計士事務所所長就任（現任） |
||||||
|
平成17年６月 平成26年６月 |
東洋シヤッター監査役（現任） エスペック株式会社 社外監査役 （現任） |
||||||
|
計 |
701 |
||||||
（注）１．取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
２．監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小田修の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役堤昌彦の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．東洋シヤッターは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
峯本耕治 |
昭和34年５月18日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
平成２年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年６月 |
株式会社関西アーバン銀行社外監査役（現任） |
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（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．東洋シヤッターでは、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で以下の通り構成されています。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
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専務執行役員 |
丸山 明雄 |
代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長 |
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専務執行役員 |
三邑 政輝 |
専務取締役 事業統括部長 関西ユニット・設計工務部管掌 |
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常務執行役員 |
金久 史郎 |
取締役 事業統括部副統括部長 東日本ユニット管掌 |
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常務執行役員 |
岩田 靜夫 |
取締役 商品企画統括部長 |
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常務執行役員 |
能村 宏 |
取締役 業務企画統括部長兼事業戦略室長 |
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常務執行役員 |
橘 大二郎 |
特命担当 |
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執行役員 |
村中 正人 |
事業統括部 西日本ユニット長兼ＥＭ営業部長 西日本ユニット・ ＥＭ営業部管掌 |
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執行役員 |
花井 直樹 |
事業統括部 東日本ユニット長兼東京ビル建支店長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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