TOP＞関連銘柄
ＬＩＸＩＬ(5938)の株価チャート ＬＩＸＩＬ(5938)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2026年６月17日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性6名 （役員のうち女性の比率35.3％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
|
|
2014年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 COO
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO
|
|
2024年１月
|
株式会社MonotaRO 取締役
|
|
2024年３月
|
同社 名誉顧問（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：207千株
|
|
（注）２
|
767
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
シンガポール・Kraft Foods, Inc.（現 Mondelēz International, Inc.）, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略担当
|
|
2026年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
133
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
|
1980年４月
|
株式会社槇総合計画事務所入社
|
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント
|
|
1993年７月
|
同社 エンゲージメント・マネジャー
|
|
1995年７月
|
同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー
|
|
1999年２月
|
BNPパリバ・カーディフ 日本代表
|
|
2011年11月
|
フランス・同社 国際人事部門責任者
|
|
2014年11月
|
株式会社資生堂 常勤顧問
|
|
2015年４月
|
同社 執行役員 人事本部長、人事部長
|
|
2016年１月
|
同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長
|
|
2017年１月
|
株式会社資生堂 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当
|
|
2017年３月
|
同社 取締役
|
|
2018年１月
|
同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当
|
|
2019年１月
|
同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当
|
|
2020年１月
|
同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当
|
|
2022年１月
|
株式会社淳風満帆 代表取締役（現）
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員
|
|
2023年６月
|
フィデアホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
1981年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス株式会社（現 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）執行役員常務
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）業務執行役員 SVP
|
|
2015年４月
|
同社 執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）代表執行役副会長
|
|
2021年４月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ソニーグループ株式会社 副会長
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 報酬委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石野 博
|
1951年４月10日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2003年３月
|
関西ペイント株式会社入社
|
|
2006年６月
|
同社 取締役国際本部副本部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務取締役塗料事業部営業統括
|
|
2010年４月
|
同社 専務取締役営業管掌
|
|
2011年６月
|
同社 取締役専務執行役員 営業国際調達管掌
|
|
2012年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員 営業国際調達管掌
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同社 相談役
|
|
2020年７月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
関西ペイント株式会社 名誉顧問（現）
|
|
2025年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員（現）
|
|
2025年６月
|
オリンパス株式会社 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
大堀 龍介
|
1964年10月31日生
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
|
|
1996年５月
|
JPモルガン資産運用部門（現 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
同社 投資調査部長
|
|
2009年１月
|
同社 JPM運用本部本部長 兼 日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
|
|
2017年10月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
|
|
2020年６月
|
前田道路株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員
|
|
2025年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 指名委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員（現）
|
|
2024年９月
|
株式会社メルカリ 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
|
1983年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1991年９月
|
ジョンソン株式会社入社
|
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社）執行役員
|
|
2004年12月
|
アディダスジャパン株式会社 CFO
|
|
2007年６月
|
株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2010年５月
|
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
合同会社西友（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
|
2017年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク） 社外取締役
|
|
2019年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
取締役会議長
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
1975年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社） 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員
|
|
2025年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 指名委員会委員
|
|
2021年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員（現）
|
|
2024年７月
|
株式会社アインホールディングス 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：－千株
|
|
（注）２
|
8
|
|
計
|
931
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、石野博、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、綿引万里子の各氏は、社外取締役です。
２．2025年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼CEO
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
767
|
|
代表執行役
副社長
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2010年３月
|
株式会社MonotaRO 執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
米国・Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） プレジデント
|
|
2013年３月
|
株式会社MonotaRO 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
米国・W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX担当
|
|
2026年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 兼 COO 兼 人事・Digital・CX担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：39千株
|
|
（注）
|
66
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社LIXIL LIXIL Water Technology（LWT） Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：278千株
|
|
（注）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LIXIL Housing Technology（LHT） Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT担当
|
|
2026年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT・Living事業担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：27千株
|
|
（注）
|
46
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
1988年４月
|
株式会社INAX 入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology （LKT） Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LIXIL Water Technology（LWT） Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：25千株
|
|
（注）
|
48
|
|
執行役専務
|
藤田 真理子
|
1971年４月20日生
|
|
1996年４月
|
Andersen Consulting Japan（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト
|
|
2001年９月
|
アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー
|
|
2004年４月
|
同社 eコマースビジネスマネージャー
|
|
2006年２月
|
GE Money Japan本社FP&Aマネージャー
|
|
2012年１月
|
GEキャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A生産性リーダー/ RHQシニアファイナンスマネージャー
|
|
2014年３月
|
アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナンスマネージャー
|
|
2015年７月
|
VFSジャパン株式会社（現 いすゞリーシングサービス株式会社） 財務経理統括部長
|
|
2019年５月
|
UDトラックス株式会社 ファイナンスコントローリング＆プランニング バイスプレジデント
|
|
2022年９月
|
ＬＩＸＩＬLWT-J事業経理統括部リーダー
|
|
2024年１月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 副CFO
|
|
2024年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO
|
|
2024年９月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 経理・財務・IR担当 兼 CFO
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：14千株
|
|
（注）
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
キム ハンスル
（Hanseul Kim）
|
1978年９月29日生
|
|
2004年１月
|
韓国・サムスン物産株式会社・商社部門 入社
|
|
2010年８月
|
韓国・Mckinsey & Company コンサルタント
|
|
2011年８月
|
スイス・世界経済フォーラム エンジニアリング・建設業界担当アソシエイト・ディレクター
|
|
2014年９月
|
ＬＩＸＩＬ BT（Business Transformation）本部
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ Corporate Initiative Groupリーダー
|
|
2020年３月
|
ＬＩＸＩＬ Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー
|
|
2023年１月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2024年４月
|
ＬＩＸＩＬ 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2024年９月
|
ＬＩＸＩＬ 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 兼 M&A担当
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：22千株
|
|
（注）
|
24
|
|
執行役専務
|
エリン
マッカスカー（Erin McCusker）
|
1984年４月29日生
|
|
2006年５月
|
米国・Wrightsoft Corporation 入社
|
|
2008年６月
|
米国・ボストン・コンサルティング・グループ
|
|
2014年12月
|
ケニア・One Acre Fund 事業開発シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
米国・ボストン・コンサルティング・グループ外部コミュニケーションマネージャー
|
|
2016年11月
|
米国・ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 Global Growth & Opportunity 部門 シニアプログラムオフィサー
|
|
2018年12月
|
ＬＩＸＩＬ SATO、最高戦略責任者（CSO）
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ SATO事業部リーダー
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ常務役員 SATO事業部リーダー 兼 LIXIL Public Partnersリーダー
|
|
2026年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Chief Impact Officer, 広報・渉外・Impact戦略 担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：15千株
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
969
|
（注）2026年４月１日から2027年３月31日まで。
ｃ．定時株主総会後の取締役の状況
・2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）
ＬＩＸＩＬは、2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しています。
この議案が承認可決された場合、ＬＩＸＩＬの取締役の状況及び各委員会の構成は、以下のとおりとなります。なお、取締役会議長及び各委員会の構成は、同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定です。
また、この議案が承認可決された場合の定時株主総会後の役員（取締役及び執行役）の男女別人数及び女性の比率は、「男性11名、女性5名（役員のうち女性の比率31.3％）」となる予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
767
|
|
取締役
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
b.執行役の状況 参照
|
（注）２
|
66
|
|
取締役
|
藤田 真理子
|
1971年４月20日生
|
b.執行役の状況 参照
|
（注）２
|
15
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
石野 博
|
1951年４月10日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
大堀 龍介
|
1964年10月31日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
取締役会議長
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
8
|
|
計
|
879
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、石野博、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、綿引万里子の各氏は、社外取締役です。
２．2026年６月18日開催予定の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．各委員会の構成は、以下のとおりです。
|
氏名
|
指名委員会
|
監査委員会
|
報酬委員会
|
|
瀬戸 欣哉
|
|
|
|
|
金澤 祐悟
|
|
|
|
|
藤田 真理子
|
|
|
|
|
青木 淳
|
委員
|
|
委員長
|
|
石塚 茂樹
|
|
|
委員
|
|
石野 博
|
委員
|
委員
|
|
|
大堀 龍介
|
委員
|
委員長
|
|
|
金野 志保
|
|
委員
|
|
|
田村 真由美
|
|
委員
|
|
|
西浦 裕二
|
|
|
|
|
綿引 万里子
|
委員長
|
|
委員
|
・取締役会構成の考え方（2026年６月18日開催予定の定時株主総会後の取締役会構成について）
指名委員会は、「LIXIL Playbook」で定めた課題の解決やインパクト戦略の実行を監督するため、取締役会にとって特に重要である姿勢・視点及びスキルについて、「全ての取締役が共通して有するべき姿勢・視点」と「取締役会全体として備えるべきスキル」の双方を特定しています。「サステナビリティ」及び「リスク管理」は、全ての取締役が共通して有するべき姿勢・視点であり、その他９つのスキルは、社外取締役が有する専門性の高いスキルを総合することによって取締役会全体で備えるべきスキルと考えています。指名委員会では、取締役候補者の選定に当たり、各取締役候補者が上記姿勢・視点を有していることを確認するとともに、個々の社外取締役候補者が有する専門性の高いスキルのバランスを考慮し、取締役会の構成を議論しています。なお、ＬＩＸＩＬの取締役会に求められる姿勢・視点及びスキルは、経営戦略や経営環境により変化し得るため、今後も指名委員会において随時見直しを行い、その内容を開示していきます。
全ての取締役が共通して有するべき姿勢・視点及び必要と判断した理由
|
サステナビリティ
|
「LIXIL Playbook」で定めた優先課題とインパクト戦略を適切に監督するに当たり、地球環境や人権を重視する姿勢や視点は、全ての取締役が備えるべきであるため
|
|
リスク管理
|
ＬＩＸＩＬの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、顕在的・潜在的なリスクを的確に見極め、実効性の高い監督を行うことで、経営執行における適切なリスクテイクと果断な意思決定を支えるため
|
取締役会全体として備えるべきスキル及び必要と判断した理由（社外取締役に対して特定）
|
企業経営
|
ＬＩＸＩＬの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、資本コストを踏まえ収益性・成長性を意識し、「LIXIL Playbook」に示された戦略の実行と適切なリスクテイクによる経営が推進されているか、高度な企業経営の経験に基づき、実効性の高い監督を行うため
|
|
海外事業
|
ＬＩＸＩＬの持続的成長にとって重要な位置をなす海外事業において、グローバルなブランド・ポートフォリオを活用した事業戦略及び海外事業の特性に応じたマネジメントの最適化について、実効性の高い監督を行うため
|
|
行政機関・公共政策
|
ＬＩＸＩＬの製品やサービス、事業プロセスを通じて社会課題の解決を目指し、企業活動の根幹であるガバナンスを支えるため
|
|
財務・会計・M&A
|
ＬＩＸＩＬの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、強固な財務基盤の構築、資本コストを踏まえた成長投資(M&A含む)の推進及び安定的な利益の還元を実現する財務戦略の策定について、実効性の高い監督を行うため
|
|
法務・コンプライアンス
|
ＬＩＸＩＬの持続的成長と中長期的な企業価値向上の基盤である、公正で透明性の高いガバナンス・コンプライアンス体制を構築・監督するため
|
|
人材育成・開発
|
インクルージョンのＬＩＸＩＬDNAへの組み込み、人材育成への投資、従業員エクスペリエンスの向上等を柱としたＬＩＸＩＬのグローバルな人事戦略の推進について、人的資本経営の観点から監督を行うため
|
|
営業・マーケティング
|
市場・顧客動向の変化への対応、幅広いブランド・ポートフォリオの活用と事業の最適化について、実効性の高い監督を行うため
|
|
製造・技術・研究開発
|
「LIXIL Playbook」に示された戦略の着実な実行とイノベーションによる価値創造、製品やサービスの製造・開発、品質向上の推進について、実効性の高い監督を行うため
|
|
IT・デジタル
|
情報セキュリティ体制、デジタル・トランスフォーメーション(DX)による既存ビジネスの変革、新規ビジネスの開発及び生産性の向上に資する経営戦略の実行について、適切な監督を行うため
|
・スキルマトリックス
ＬＩＸＩＬは、「サステナビリティ」及び「リスク管理」を「全ての取締役が共通して有するべき姿勢・視点」と位置付けています。他方、下記の「取締役会全体として備えるべきスキル」では、経営陣による果断な業務執行を適切に監督する体制を確保するために、各社外取締役が有するスキルのうち、指名委員会が特に専門性が高いと判断し、その発揮を強く期待するスキルを特定しています。そのため、社内取締役のスキル該当有無は特定しておらず、「－」としています。なお、スキルマトリックスを用いて特定した発揮を期待するスキルについては各社外取締役に共有しています。これらのプロセスにより、取締役会の実効性向上のために強化すべきスキルを確認し、今後の社外取締役候補者の要件定義及び交代計画を指名委員会において慎重に議論しています。
|
氏 名
|
取締役会全体として備えるべきスキル（社外取締役に対して特定）
|
|
企業経営
|
海外事業
|
行政機関
・
公共政策
|
財務・
会計・M&A
|
法務・
コンプライアンス
|
人材育成
・
開発
|
営業・
マーケ
ティング
|
製造・
技術・
研究開発
|
IT・
デジタル
|
|
瀬戸 欣哉
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
金澤 祐悟
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
藤田 真理子
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
青木 淳
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
石塚 茂樹
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
石野 博
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
大堀 龍介
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
金野 志保
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
田村 真由美
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
西浦 裕二
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
綿引 万里子
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
・社外取締役に対し特定したスキルの主な根拠となる経験等
|
氏 名
|
社外取締役に対し特定したスキルの主な根拠となる経験等
|
|
青木 淳
|
企業経営：
株式会社資生堂 代表取締役の経験、カーディフ生損保の創業とCEOの経験
海外事業：
BNPパリバ・カーディフ本社における業務執行の経験
人材育成・開発：
株式会社資生堂におけるCPOの経験
営業・マーケティング：
株式会社資生堂におけるクリエイティブ本部長（宣伝・デザイン担当）の経験
製造・技術・研究開発：
一級建築士であり、都市計画・建物・建材等に関する知見を有する
|
|
石塚 茂樹
|
企業経営：
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 代表執行役副会長の経験
海外事業：
グローバル企業（ソニーグループ株式会社）における業務執行の経験
人材育成・開発、営業・マーケティング、製造・技術・研究開発、IT・デジタル：
ソニー株式会社における技術開発の実務や製造事業所長を含む全てのエレクトロニクス事業の統括責任者の経験
|
|
氏 名
|
社外取締役に対し特定したスキルの主な根拠となる経験等
|
|
石野 博
|
企業経営：
関西ペイント株式会社 代表取締役社長の経験
海外事業、営業・マーケティング：
関西ペイント株式会社においてグローバル展開を主導した経験
行政機関・公共政策：
海外政府機関等との折衝の経験
製造・技術・研究開発：
いすゞフィリピン社でアジアカーの開発、製造、技術の責任者の経験
|
|
大堀 龍介
|
行政機関・公共政策：
経済産業省「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～(伊藤レポート)」委員その他各種会議体委員の経験
財務・会計・M&A：
日本証券アナリスト協会認定アナリストとしての知見、JPモルガン運用部門本部長兼日本株式CIOの経験
法務・コンプライアンス：
JPモルガン運用部門本部長兼日本株式CIOの経験
人材育成・開発：
JPモルガン運用部門本部長としてアナリスト及びファンドマネジャーの育成に携わった経験
|
|
金野 志保
|
行政機関・公共政策：
警察庁総合セキュリティ対策会議委員、川崎市幸区民間活用推進委員会委員の経験
法務・コンプライアンス：
弁護士の経験
人材育成・開発：
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員の経験
|
|
田村 真由美
|
企業経営：
複数のグローバル企業（ジョンソン株式会社等）の経営計画策定の経験
海外事業：
複数のグローバル企業における業務執行の経験
財務・会計・M&A：
グローバル企業（ウォルマート・ジャパンHD合同会社）におけるCFOの経験
法務・コンプライアンス：
複数の上場企業における監査役の経験
|
|
西浦 裕二
|
企業経営、行政機関・公共政策、財務・会計・M&A、人材育成・開発、営業・マーケティング：
アリックスパートナーズにおいてコンサルタントとして企業再生を数多く手掛けた経験及び同社米国本社副会長の経験、アクサ生命（日本）会長の経験
IT・デジタル：
複数のIT企業における社外取締役の経験
|
|
綿引 万里子
|
行政機関・公共政策：
行政・労働問題に関する民事事件の担当経験
法務・コンプライアンス：
裁判官、弁護士、複数の第三者委員会委員長等の経験
人材育成・開発：
高等裁判所長官等としての人事管理・人材育成の経験
|
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名です。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
株価連動報酬制度（譲渡制限付株式報酬制度）
2025年の定時株主総会後に、取締役の報酬制度として、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。ＬＩＸＩＬの譲渡制限付株式報酬制度については、「４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等」に記載のとおりです。
ＬＩＸＩＬ株式の所有
社外取締役のＬＩＸＩＬ株式の所有数は以下のとおりです。
|
氏 名
|
ＬＩＸＩＬ株式の所有数
|
|
青木 淳
|
3,074株
|
|
石塚 茂樹
|
3,074株
|
|
石野 博
|
3,074株
|
|
大堀 龍介
|
3,074株
|
|
金野 志保
|
3,074株
|
|
田村 真由美
|
3,074株
|
|
西浦 裕二
|
3,074株
|
|
綿引 万里子
|
8,074株
|
取引関係
綿引万里子氏とＬＩＸＩＬグループの間には「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 37．関連当事者」に記載のとおり、取引関係がありますが、取引額は当連結会計年度売上収益の１％未満と僅少であり、取引条件は市場実勢を勘案して決定しており、当該取引関係は同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2025年６月18日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31.3％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
|
|
2014年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 COO
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO
|
|
2024年１月
|
株式会社MonotaRO 取締役
|
|
2024年３月
|
同社 名誉顧問（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：192千株
|
|
（注）２
|
696
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
シンガポール・Kraft Foods, Inc.（現 Mondelēz International, Inc.）, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：83千株
|
|
（注）２
|
133
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
|
1980年４月
|
株式会社槇総合計画事務所入社
|
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント
|
|
1993年７月
|
同社 エンゲージメント・マネジャー
|
|
1995年７月
|
同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー
|
|
1999年２月
|
BNPパリバ・カーディフ 日本代表
|
|
2011年11月
|
フランス・同社 国際人事部門責任者
|
|
2014年11月
|
株式会社資生堂 常勤顧問
|
|
2015年４月
|
同社 執行役員 人事本部長、人事部長
|
|
2016年１月
|
同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長
|
|
2017年１月
|
株式会社資生堂 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当
|
|
2017年３月
|
同社 取締役
|
|
2018年１月
|
同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当
|
|
2019年１月
|
同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当
|
|
2020年１月
|
同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当
|
|
2022年１月
|
株式会社淳風満帆 代表取締役（現）
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
フィデアホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
1981年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス株式会社（現 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）執行役員常務
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）業務執行役員 SVP
|
|
2015年４月
|
同社 執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）代表執行役副会長
|
|
2021年４月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ソニーグループ株式会社 副会長
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大堀 龍介
|
1964年10月31日生
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 入社
|
|
1996年５月
|
JPモルガン資産運用部門（現 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社） 入社
|
|
2001年１月
|
同社 投資調査部長
|
|
2009年１月
|
同社 JPM運用本部本部長 兼 日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
|
|
2017年10月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
|
|
2020年６月
|
前田道路株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
2024年９月
|
株式会社メルカリ 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
|
1983年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1991年９月
|
ジョンソン株式会社入社
|
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社）執行役員
|
|
2004年12月
|
アディダスジャパン株式会社 CFO
|
|
2007年６月
|
株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2010年５月
|
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
合同会社西友（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
|
2017年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク） 社外取締役
|
|
2019年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役（現）
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
取締役会議長
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
1975年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社） 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
1996年４月
|
英国・MCF Financial Services Ltd. 社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員長（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
2024年７月
|
株式会社アインホールディングス 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
5
|
|
計
|
835
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、綿引万里子は、社外取締役です。
２．2024年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼CEO
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
696
|
|
代表執行役
専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
133
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社MonotaRO 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） プレジデント
|
|
2013年１月
|
株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Marketing・Digital担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：27千株
|
|
（注）
|
46
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社LIXIL LIXIL Water Technology（LWT） Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：241千株
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LIXIL Housing Technology（LHT） Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：22千株
|
|
（注）
|
36
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
1988年４月
|
株式会社INAX 入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology （LKT） Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LIXIL Water Technology（LWT） Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：21千株
|
|
（注）
|
39
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
藤田 真理子
|
1971年４月20日生
|
|
1996年４月
|
Andersen Consulting Japan（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト
|
|
2001年９月
|
アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー
|
|
2004年４月
|
同社 eコマースビジネスマネージャー
|
|
2006年２月
|
GE Money Japan本社FP&Aマネージャー
|
|
2012年１月
|
GEキャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A生産性リーダー/ RHQシニアファイナンスマネージャー
|
|
2014年３月
|
アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナンスマネージャー
|
|
2015年７月
|
VFSジャパン株式会社 財務経理統括部長
|
|
2019年５月
|
UDトラックス株式会社 ファイナンスコントローリング＆プランニング バイスプレジデント
|
|
2022年９月
|
ＬＩＸＩＬLWT-J事業経理統括部リーダー
|
|
2024年１月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 副CFO
|
|
2024年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO
|
|
2024年９月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 経理・財務・IR担当 兼 CFO
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：８千株
|
|
（注）
|
9
|
|
執行役専務
|
キム ハンスル
（Hanseul Kim）
|
1978年９月29日生
|
|
2004年１月
|
韓国・サムスン物産株式会社・商社部門 入社
|
|
2010年８月
|
韓国・Mckinsey & Company コンサルタント
|
|
2011年８月
|
スイス・世界経済フォーラム エンジニアリング・建設業界担当アソシエイト・ディレクター
|
|
2014年９月
|
ＬＩＸＩＬ BT（Business Transformation）本部
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ Corporate Initiative Groupリーダー
|
|
2020年３月
|
ＬＩＸＩＬ Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー
|
|
2023年１月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2024年４月
|
ＬＩＸＩＬ 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー
|
|
2024年９月
|
ＬＩＸＩＬ 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 兼 M&A担当
|
|
2025年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M＆A担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：11千株
|
|
（注）
|
11
|
|
計
|
973
|
（注）2025年４月１日から2026年３月31日まで。
ｃ．定時株主総会後の取締役の状況
ＬＩＸＩＬは、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しています。
この議案が承認可決された場合、ＬＩＸＩＬの取締役の状況及び各委員会の構成は、以下のとおりとなります。なお、取締役会議長及び各委員会の構成は、同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定です。
また、この議案が承認可決された場合の定時株主総会後の役員（取締役及び執行役）の男女別人数及び女性の比率は、「男性11名、女性5名（役員のうち女性の比率31.3％）」となる予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
696
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
133
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
石野 博
|
1951年４月10日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2003年３月
|
関西ペイント株式会社 入社
|
|
2006年６月
|
同社 取締役国際本部副本部長
|
|
2008年６月
|
同社 常務取締役塗料事業部営業統括
|
|
2010年４月
|
同社 専務取締役営業管掌
|
|
2011年６月
|
同社 取締役専務執行役員 営業国際調達管掌
|
|
2012年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員 営業国際調達管掌
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同社 相談役
|
|
2020年７月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
関西ペイント株式会社 名誉顧問（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
大堀 龍介
|
1964年10月31日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
取締役会議長
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）２
|
5
|
|
計
|
835
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、石野博、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、綿引万里子は、社外取締役です。
２．2025年６月19日開催予定の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．各委員会の構成は、以下のとおりです。
|
氏名
|
指名委員会
|
監査委員会
|
報酬委員会
|
|
瀬戸 欣哉
|
|
|
|
|
ファ ジン ソン モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
|
|
|
|
青木 淳
|
委員
|
|
委員長
|
|
石塚 茂樹
|
|
委員
|
委員
|
|
石野 博
|
委員
|
委員
|
|
|
大堀 龍介
|
委員
|
委員長
|
|
|
金野 志保
|
|
委員
|
|
|
田村 真由美
|
|
委員
|
|
|
西浦 裕二
|
|
|
|
|
綿引 万里子
|
委員長
|
|
委員
|
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名です。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
ＬＩＸＩＬ株式の所有
綿引万里子は、ＬＩＸＩＬの株式を5,000株所有しています。
株価連動報酬制度（ファントムストック制度）
社外取締役が、中長期にわたりＬＩＸＩＬの持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督を行うことを促すために及び株主との企業価値共有を強めるために、株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を展開しています。なお、2025年の定時株主総会後に、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入します。
(１) 付与日と保有期間
各事業年度において、定時株主総会日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。保有期間については、法定任期において企業価値向上へ取り組む役割と経営を監視・監督する役割に鑑み、１年間としています。
(２) ファントムストックの付与株数の決定方法
年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。
(３) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(４) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定します。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,869株（付与額５百万円）を取得しています。なお、これらのファントムストックは、2025年６月19日に確定精算されます。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
|
|
2014年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 COO
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO
|
|
2024年１月
|
株式会社MonotaRO 取締役
|
|
2024年３月
|
株式会社MonotaRO 名誉顧問（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：226千株
|
|
（注）２
|
625
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
シンガポール・Kraft Foods, Inc.（現 Mondelēz International, Inc.）, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：57千株
|
|
（注）２
|
99
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
|
1980年４月
|
株式会社槇総合計画事務所入社
|
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント
|
|
1993年７月
|
同社 エンゲージメント・マネジャー
|
|
1995年７月
|
同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー
|
|
1999年２月
|
BNPパリバ・カーディフ 日本代表
|
|
2011年11月
|
フランス・同社 国際人事部門責任者
|
|
2014年11月
|
株式会社資生堂 常勤顧問
|
|
2015年４月
|
同社 執行役員 人事本部長、人事部長
|
|
2016年１月
|
同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長
|
|
2017年１月
|
株式会社資生堂 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当
|
|
2017年３月
|
同社 取締役
|
|
2018年１月
|
同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当
|
|
2019年１月
|
同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当
|
|
2020年１月
|
同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当
|
|
2022年１月
|
株式会社淳風満帆 代表取締役（現）
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
1981年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス株式会社（現 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）執行役員常務
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）業務執行役員 SVP
|
|
2015年４月
|
同社 執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）代表執行役副会長
|
|
2021年４月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ソニーグループ株式会社 副会長
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大堀 龍介
|
1964年10月31日生
|
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
1996年５月
|
JPモルガン資産運用部門（現 JPモルガン・アセット・マネジメント） 入社
|
|
2001年１月
|
同社 投資調査部長
|
|
2009年１月
|
同社 JPM運用本部本部長 兼 日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
|
|
2017年10月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
|
|
2020年６月
|
前田道路株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
|
2007年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式
会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイド
ライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
|
1983年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1991年９月
|
ジョンソン株式会社入社
|
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社）執行役員
|
|
2004年12月
|
アディダスジャパン株式会社 CFO
|
|
2007年６月
|
株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2010年５月
|
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現 株式会社西友ホールディングス）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
合同会社西友（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
|
2017年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク） 社外取締役
|
|
2019年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役（現）
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
取締役会議長
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
1975年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
1996年４月
|
英国・MCF Financial Services Ltd. 社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員長（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2024年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
5
|
|
計
|
730
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、綿引万里子は、社外取締役です。
２．2024年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼CEO
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
625
|
|
代表執行役
専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
99
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社MonotaRO 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） プレジデント
|
|
2013年１月
|
株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Marketing・Digital担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：27千株
|
|
（注）
|
33
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社LIXIL LIXIL Water Technology（LWT） Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：201千株
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LIXIL Housing Technology（LHT） Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：21千株
|
|
（注）
|
27
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
1988年４月
|
株式会社INAX 入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology （LKT） Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LIXIL Water Technology（LWT） Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：20千株
|
|
（注）
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
君嶋 祥子
|
1970年３月27日生
|
|
1996年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社
|
|
2009年１月
|
日本ＧＥ株式会社 転籍
|
|
2010年11月
|
同社グローバル・グロース＆オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル
|
|
2015年１月
|
株式会社LIXIL執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2016年６月
|
同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2017年１月
|
同社理事 兼 LIXIL Water Technology（LWT） Chief Compliance Officer
|
|
2019年２月
|
東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・Compliance・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer（現）
|
|
2023年６月
|
日野自動車株式会社 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：７千株
|
|
（注）
|
6
|
|
執行役専務
|
藤田 真理子
|
1971年４月20日生
|
|
1996年４月
|
Andersen Consulting Japan（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト
|
|
2001年９月
|
アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー
|
|
2004年４月
|
同社 eコマースビジネスマネージャー
|
|
2006年２月
|
GE Money Japan本社FP&Aマネージャー
|
|
2012年１月
|
GEキャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A生産性リーダー/ RHQシニアファイナンスマネージャー
|
|
2014年３月
|
アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナンスマネージャー
|
|
2015年７月
|
VFSジャパン株式会社 財務経理統括部長
|
|
2019年５月
|
UDトラックス株式会社 ファイナンスコントローリング＆プランニング バイスプレジデント
|
|
2022年９月
|
ＬＩＸＩＬLWT-J事業経理統括部リーダー
|
|
2024年１月
|
ＬＩＸＩＬ 常務役員 副CFO
|
|
2024年４月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役専務 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：３千株
|
|
（注）
|
3
|
|
計
|
824
|
（注）2024年４月１日から2025年３月31日まで。
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名です。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
ＬＩＸＩＬ株式の所有
綿引万里子は、ＬＩＸＩＬの株式を5,000株所有しています。
株価連動報酬制度（ファントムストック制度）
ＬＩＸＩＬは、取締役及び執行役が、中長期にわたりＬＩＸＩＬの持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すために、及び株主との企業価値共有を強めるために、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年３月期から株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を導入しています。
(１) 付与日と保有期間
各事業年度において、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて１年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から３年としています。
(２) ファントムストックの付与株数の決定方法
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。
執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。
(３) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(４) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定します。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,869株（付与額５百万円）を取得しています。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
|
|
2014年３月
|
株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 COO
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：242千株
|
|
（注）２
|
560
|
|
取締役
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2013年４月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員CFO 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員CFO 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当 兼 共同CFO
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当 兼 CFO
|
|
2015年４月
|
株式会社LIXIL 代表取締役 副社長執行役員 兼 CFO
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 CFO
|
|
2017年６月
|
LIXILグループファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
株式会社LIXIL 取締役 副社長 CFO 兼 （Corporate F&T部門）経理財務本部長
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 CFO
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 代表取締役 副社長 CFO
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 CFO
|
|
2022年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：41千株
|
|
（注）２
|
105
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
シンガポール・Kraft Foods, Inc.（現 Mondelēz International, Inc.）, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：33千株
|
|
（注）２
|
67
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青木 淳
|
1957年４月30日生
|
|
1980年４月
|
株式会社槇総合計画事務所入社
|
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント
|
|
1993年７月
|
同社 エンゲージメント・マネジャー
|
|
1995年７月
|
同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー
|
|
1999年２月
|
BNPパリバ・カーディフ 日本代表
|
|
2011年11月
|
フランス・同社 国際人事部門責任者
|
|
2014年11月
|
株式会社資生堂 常勤顧問
|
|
2015年４月
|
同社 執行役員 人事本部長、人事部長
|
|
2016年１月
|
同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長
|
|
2017年１月
|
株式会社資生堂 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当
|
|
2017年３月
|
同社 取締役
|
|
2018年１月
|
同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当
|
|
2019年１月
|
同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当
|
|
2020年１月
|
同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当
|
|
2022年１月
|
株式会社淳風満帆 代表取締役（現）
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
1981年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス株式会社（現 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）執行役員常務
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）業務執行役員 SVP
|
|
2015年４月
|
同社 執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス株式会社（現 ソニー株式会社）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）代表執行役副会長
|
|
2021年４月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ソニーグループ株式会社 副会長
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
|
2007年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式
会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイド
ライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
|
1983年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1991年９月
|
ジョンソン株式会社入社
|
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社）執行役員
|
|
2004年12月
|
アディダスジャパン株式会社 CFO
|
|
2007年６月
|
株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2010年５月
|
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現 株式会社西友ホールディングス）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
合同会社西友（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（CFO）
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
|
2017年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク） 社外取締役
|
|
2019年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役（現）
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
1975年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役（現）
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
1996年４月
|
英国・MCF Financial Services Ltd. 社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年７月21日生
|
|
1976年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2005年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ株式会社） 執行役
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ株式会社） 常務執行役
|
|
2006年６月
|
同社 取締役 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 取締役 代表執行役社長
|
|
2014年４月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役 取締役会議長
|
|
2016年５月
|
いちご株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員（現）
|
|
2022年６月
|
コニカミノルタ株式会社 特別顧問（現）
|
|
2022年６月
|
ウシオ電機株式会社 社外取締役（現）
|
|
2023年３月
|
ライオン株式会社 社外監査役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2023年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：2千株
|
|
（注）２
|
5
|
|
計
|
738
|
（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、綿引万里子は、社外取締役です。
２．2023年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼CEO
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
560
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
105
|
|
代表執行役
専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
67
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社MonotaRO）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社MonotaRO 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） プレジデント
|
|
2013年１月
|
株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 Marketing・Digital担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：22千株
|
|
（注）
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社LIXIL LIXIL Water Technology（LWT） Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：145千株
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LIXIL Housing Technology（LHT） Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT Japan担当
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LHT担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：18千株
|
|
（注）
|
19
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
1988年４月
|
株式会社INAX 入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology （LKT） Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LIXIL Water Technology（LWT） Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：16千株
|
|
（注）
|
22
|
|
執行役専務
|
君嶋 祥子
|
1970年３月27日生
|
|
1996年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社
|
|
2009年１月
|
日本ＧＥ株式会社 転籍
|
|
2010年11月
|
同社グローバル・グロース＆オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル
|
|
2015年１月
|
株式会社LIXIL執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2016年６月
|
同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2017年１月
|
同社理事 兼 LIXIL Water Technology（LWT） Chief Compliance Officer
|
|
2019年２月
|
東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer
|
|
2023年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・Compliance・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：8千株
|
|
（注）
|
2
|
|
計
|
799
|
（注）2023年４月１日から2024年３月31日まで。
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名です。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
ＬＩＸＩＬ株式の所有
綿引万里子は、ＬＩＸＩＬの株式を5,000株所有しています。
株価連動報酬制度（ファントムストック制度）
ＬＩＸＩＬは、取締役及び執行役が、中長期にわたりＬＩＸＩＬの持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すために、及び株主との企業価値共有を強めるために、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年３月期から株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を導入しています。
(１) 付与日と保有期間
各事業年度において、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて１年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から３年としています。
(２) ファントムストックの付与株数の決定方法
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された係数を乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。
執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定される基準額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。
(３) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(４) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定します。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、青木淳、石塚茂樹、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,625株（付与額５百万円）を取得しています。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役会長（2016年から非常勤）（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 ＣＯＯ
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 ＣＥＯ（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 ＣＥＯ
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：313千株
|
|
（注）２
|
503
|
|
取締役
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員ＣＦＯ 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員ＣＦＯ 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当 兼 共同ＣＦＯ
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長執行役員 兼 Chief Financial Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 （Corporate F&T部門）経理財務本部長
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長 Chief Financial Officer
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：68千株
|
|
（注）２
|
94
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer（現）
|
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外取締役（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：34千株
|
|
（注）２
|
49
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年９月６日生
|
|
1977年４月
|
ミネベアミツミ株式会社入社
|
|
1982年11月
|
同社 米国子会社出向
|
|
1988年５月
|
同社 欧州子会社出向
|
|
2003年12月
|
同社 経営管理部長
|
|
2007年６月
|
同社 執行役員業務本部総合企画部門長 兼 総合企画部長
|
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
2012年５月
|
同社 管理・企画・経理部門副担当 兼 経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 兼 経営企画部長
|
|
2016年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2018年７月
|
同社 専務理事（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
最高裁判所司法研修所 教官補佐
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式
会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイド
ライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行 社外監査役（現）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年10月21日生
|
|
1973年４月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所
|
|
1989年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
1997年２月
|
大蔵省 企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
|
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事
|
|
2005年２月
|
金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
|
|
2005年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事、経営改革支援本部長
|
|
2006年６月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事、RA本部長
|
|
2010年６月
|
同監査法人 副理事長（2011年８月まで）
|
|
2012年６月
|
同監査法人 退職
|
|
2012年６月
|
花王株式会社 社外監査役（2016年３月まで）
|
|
2013年７月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 顧問（現）
|
|
2015年６月
|
株式会社クボタ 社外監査役（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田村 真由美
|
1960年５月22日生
|
|
1983年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
1991年９月
|
ジョンソン株式会社入社
|
|
2002年７月
|
ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社）執行役員
|
|
2004年12月
|
アディダスジャパン株式会社ＣＦＯ
|
|
2007年６月
|
株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
2010年５月
|
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現 株式会社西友ホールディングス）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（ＣＦＯ）
合同会社西友（現 株式会社西友）執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
2015年６月
|
本田技研工業株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
|
2017年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク） 社外取締役
|
|
2019年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現）
|
|
2022年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役（現）
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役（現）
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長（2018年12月退任）
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問（2020年３月退任）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 非鉄金属部門
|
|
1996年４月
|
同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事兼運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年７月21日生
|
|
1976年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2005年４月
|
コニカミノルタ株式会社 執行役、
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長（2009年３月退任）
|
|
2006年４月
|
コニカミノルタ株式会社 常務執行役
|
|
2006年６月
|
同社 取締役 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 取締役 代表執行役社長（2014年３月 代表執行役社長退任）
|
|
2014年４月
|
同社 取締役 取締役会議長（現）
|
|
2016年５月
|
いちご株式会社 社外取締役（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役（2021年６月退任）
|
|
2016年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役（2020年７月退任）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1983年４月
|
岐阜地方・家庭裁判所判事補
|
|
1986年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1986年８月
|
最高裁判所事務総局行政局付
|
|
1988年８月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1989年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
|
1990年４月
|
大阪地方裁判所判事
|
|
1992年３月
|
最高裁判所調査官（行政）
|
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
|
2001年４月
|
東京地方裁判所判事（部総括）
|
|
2005年３月
|
司法研修所教官（民事次席教官）
|
|
2006年10月
|
東京高等裁判所判事
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年５月
|
定年退官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
株式会社東芝 社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：２千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
計
|
647
|
（注）１．取締役のうち、内堀民雄、金野志保、鈴木輝夫、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、綿引万里子は、社外取締役であります。
２．2022年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
503
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
94
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
49
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） プレジデント
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. バイスプレジデント
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：32千株
|
|
（注）
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ LIXIL Water Technology（LWT）-Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 Housing Technology (LHT)-Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：163千株
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology Japan担当
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：25千株
|
|
（注）
|
14
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
1988年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LKT-Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Water Technology-Japan担当
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Water Technology Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：23千株
|
|
（注）
|
18
|
|
執行役専務
|
君嶋 祥子
|
1970年３月27日生
|
|
1996年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社
|
|
2009年１月
|
日本ＧＥ株式会社 転籍
|
|
2010年11月
|
同社グローバル・グロース＆オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル
|
|
2015年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2016年６月
|
同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2017年１月
|
同社理事 兼 LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer
|
|
2019年２月
|
東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
2022年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック保有株数：18千株
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
693
|
（注）2022年４月１日から2023年３月31日まで。
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名であります。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。
株価連動報酬制度（ファントムストック制度）について
ＬＩＸＩＬは、取締役及び執行役が、中長期にわたりＬＩＸＩＬの持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すために、及び株主との企業価値共有を強めるために、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年３月期から株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を導入しております。
(１) 付与日と保有期間
各事業年度において、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて１年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から３年としております。従って、執行役の自己都合による退任及びＬＩＸＩＬからの再任要請拒否による退任が対象保有期間の３年未満において発生した場合には、対象保有期間のファントムストックの権利は消滅いたします。
(２) ファントムストックの付与株数の決定方法
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された係数を乗じることにより算定される付与額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定いたします。
執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定される付与額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定いたします。
(３) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(４) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定いたします。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、内堀民雄、金野志保、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、綿引万里子及び田村真由美は、上記の制度に基づき、それぞれファントムストック2,000株（付与額５百万円）を取得しております。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率27％）
ａ．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役会長（2016年から非常勤）（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役 兼 ＣＯＯ
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長 兼 ＣＥＯ（現）（但し、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 ＣＥＯ
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：239千株
|
|
（注）２
|
243
|
|
取締役
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員ＣＦＯ 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員ＣＦＯ 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当 兼 共同ＣＦＯ
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長執行役員 兼 Chief Financial Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長 Chief Financial Officer
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：69千株
|
|
（注）２
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song
Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：33千株
|
|
（注）２
|
8
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年９月６日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ミネベアミツミ株式会社入社
|
|
1982年11月
|
同社 米国子会社出向
|
|
1988年５月
|
同社 欧州子会社出向
|
|
2003年12月
|
同社 経営管理部長
|
|
2007年６月
|
同社 執行役員業務本部総合企画部門長 兼 総合企画部長
|
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
2012年５月
|
同社 管理・企画・経理部門副担当 兼 経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 兼 経営企画部長
|
|
2016年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2018年７月
|
同社 専務理事（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年10月21日生
|
|
|
|
1973年４月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所
|
|
1989年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
1997年２月
|
大蔵省 企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
|
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事
|
|
2005年２月
|
金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
|
|
2005年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事、経営改革支援本部長
|
|
2006年６月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事、RA本部長
|
|
2010年６月
|
同監査法人 副理事長（2011年８月まで）
|
|
2012年６月
|
同監査法人 退職
|
|
2012年６月
|
花王株式会社 社外監査役（2016年３月まで）
|
|
2013年７月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 顧問（現）
|
|
2015年６月
|
株式会社クボタ 社外監査役（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役（現）
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長（2018年12月退任）
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問（2020年３月退任）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 非鉄金属部門
|
|
1996年４月
|
同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事兼運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事（現）
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事（現）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年７月21日生
|
|
|
|
1976年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2005年４月
|
コニカミノルタ株式会社 執行役、
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長（2009年３月退任）
|
|
2006年４月
|
コニカミノルタ株式会社 常務執行役
|
|
2006年６月
|
同社 取締役 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 取締役 代表執行役社長
|
|
2014年４月
|
同社 取締役 取締役会議長（現）
|
|
2016年５月
|
いちご株式会社 社外取締役（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役（現）
|
|
2016年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
最高裁判所司法研修所 教官補佐
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式
会社ASM） 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員（現）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・
ネットワーク 監事
|
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士
社外役員プロジェクトチーム 座長（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイド
ライン検討プロジェクトチーム 委員（現）
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行 社外監査役（現）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
綿引 万里子
|
1955年５月２日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1983年４月
|
岐阜地方・家庭裁判所判事補
|
|
1986年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1986年８月
|
最高裁判所事務総局行政局付
|
|
1988年８月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1989年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
|
1990年４月
|
大阪地方裁判所判事
|
|
1992年３月
|
最高裁判所調査官（行政）
|
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
|
2001年４月
|
東京地方裁判所判事（部総括）
|
|
2005年３月
|
司法研修所教官（民事次席教官）
|
|
2006年10月
|
東京高等裁判所判事
|
|
2009年３月
|
最高裁判所上席調査官（民事）
|
|
2012年３月
|
宇都宮地方裁判所所長
|
|
2014年７月
|
横浜家庭裁判所所長
|
|
2015年６月
|
東京高等裁判所判事（部総括）
|
|
2016年４月
|
札幌高等裁判所長官
|
|
2018年９月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
2020年５月
|
定年退官
|
|
2020年８月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2020年８月
|
岡村綜合法律事務所 弁護士（現）
|
|
2021年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：１千株
|
|
（注）２
|
－
|
|
計
|
346
|
（注）１．取締役のうち、内堀民雄、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、金野志保、綿引万里子は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
243
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
94
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
8
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.） President
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. Vice President
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：27千株
|
|
（注）
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
GROHE インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ LWT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：200千株
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：21千株
|
|
（注）
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LKT-Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 兼 LWT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Water Technology-Japan担当
|
|
2021年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Water Technology Japan担当（現）
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：19千株
|
|
（注）
|
13
|
|
執行役専務
|
君嶋 祥子
|
1970年３月27日生
|
|
|
|
1996年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社
|
|
2009年１月
|
日本ＧＥ株式会社 転籍
|
|
2010年11月
|
同社グローバル・グロース＆オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル
|
|
2015年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2016年６月
|
同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2017年１月
|
同社理事 兼 LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer
|
|
2019年２月
|
東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal ＆ Compliance Officer（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Legal ＆ Compliance Officer
|
|
|
|
|
|
ファントムストック付与株数：14千株
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
382
|
（注）2021年４月１日から2022年３月31日まで。
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において７名であります。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めにかかわらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。
株価連動報酬制度（ファントムストック制度）について
ＬＩＸＩＬは、取締役及び執行役が、中長期にわたりＬＩＸＩＬの持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うこと及び株主との企業価値共有を強めること、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から企業価値の更なる向上に資する人材を確保するために、2020年３月期から株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を導入しております。
(1) 付与日と保有期間
各事業年度において、執行役は事業年度開始日、取締役は定時株主総会日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、会社法で定められた任期に合わせて１年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から３年としております。したがって、執行役の自己都合による退任及びＬＩＸＩＬからの再任要請拒否による退任が対象保有期間の３年未満において発生した場合には、対象保有期間のファントムストックの権利は消滅いたします。
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
取締役及び執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各役員の職責等に応じて個別に設定された係数を乗じることにより算定される付与額を、付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより算定いたします。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定いたします。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価の終値の平均値を円単位に切り上げ
当該制度により、内堀民雄、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、金野志保及び綿引万里子は、上記の制度に基づき、それぞれファントムストック1,700株（付与額５百万円）を取得しております。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
３名全てが社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
ａ．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1997年５月
|
米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）代表取締役社長（2006年３月から同社 取締役 代表執行役社長）
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役 代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
米国W.W. Grainger, Inc シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
英国GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 取締役会長（2016年から非常勤）（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役兼ＣＯＯ
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）（但し、2019年４月から同年６月の間は、ＬＩＸＩＬ取締役）
|
|
2019年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役会長
|
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ（現）
|
|
（注）２
|
243
|
|
取締役
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員ＣＦＯ 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当 兼 共同ＣＦＯ
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長執行役員 兼 Chief Financial Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長 Chief Financial Officer（現）
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer（現）
|
|
（注）２
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファ ジン ソン モンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2017年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌（現）
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 人事・総務・広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer（現）
|
|
（注）２
|
7
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年９月６日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ミネベアミツミ株式会社入社
|
|
1982年11月
|
同社 米国子会社出向
|
|
1988年５月
|
同社 欧州子会社出向
|
|
2003年12月
|
同社 経営管理部長
|
|
2007年６月
|
同社 執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
|
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
2012年５月
|
同社 管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 兼 経営企画部長
|
|
2016年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2018年７月
|
同社 専務理事（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鬼丸 かおる
|
1949年２月７日生
|
|
|
|
1973年４月
|
司法修習生（第27期）
|
|
1975年４月
|
弁護士登録・山梨県弁護士会所属
|
|
1978年３月
|
東京弁護士会所属
|
|
1991年12月
|
東京都杉並区教育委員会委員
|
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
|
1997年４月
|
医薬品PLセンター審査会委員
|
|
1998年１月
|
東京簡易裁判所司法委員、東京家庭裁判所調停委員
|
|
1999年６月
|
日本女性法律家協会副会長
|
|
2001年４月
|
東銀リース債権回収株式会社 取締役
|
|
2004年１月
|
中央最低賃金審議会委員（厚生労働省）
|
|
2004年７月
|
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
2007年９月
|
内閣府国民生活審議会委員
|
|
2007年12月
|
防衛省人事審議会委員・公正分科会会長
|
|
2008年２月
|
労働保険審査会委員（厚生労働省）
|
|
2013年２月
|
最高裁判所判事（2019年２月退官）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
|
|
2020年４月
|
旭日大綬章を受章
|
|
2020年５月
|
弁護士登録（東京弁護士会）（現）
|
|
2020年６月
|
小田急電鉄株式会社 社外監査役（現）
|
|
2020年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年10月21日生
|
|
|
|
1973年４月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所
|
|
1989年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
1997年２月
|
大蔵省 企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
|
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事
|
|
2005年２月
|
金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
|
|
2005年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）本部理事、経営改革支援本部長
|
|
2006年６月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事、RA本部長
|
|
2010年６月
|
同監査法人 副理事長（2011年８月まで）
|
|
2012年６月
|
同監査法人 退職
|
|
2012年６月
|
花王株式会社 社外監査役（2016年３月まで）
|
|
2013年７月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 顧問（現）
|
|
2015年６月
|
株式会社クボタ 社外監査役（2019年３月まで）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員
|
|
2019年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役（現）
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
|
|
2000年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ 日本代表
|
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ 米国本社副会長
|
|
2012年12月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役会長
|
|
2013年３月
|
アクサ損害保険株式会社 取締役会長
|
|
2014年６月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役（現）
|
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長（2018年12月退任）
|
|
2015年12月
|
三井住友信託銀行株式会社 顧問（2020年３月退任）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
濵口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社 非鉄金属部門
|
|
1996年４月
|
同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
|
|
1999年７月
|
三菱商事企業年金基金 常務理事兼運用執行理事
|
|
2005年８月
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年４月
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
|
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事（現）
|
|
2019年４月
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事（現）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 監査役
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役） 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役 取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年７月21日生
|
|
|
|
1976年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2005年４月
|
コニカミノルタ株式会社 執行役、
コニカミノルタビジネステクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長（2009年３月退任）
|
|
2006年４月
|
コニカミノルタ株式会社 常務執行役
|
|
2006年６月
|
同社 取締役 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 取締役 代表執行役社長
|
|
2014年４月
|
同社 取締役 取締役会議長（現）
|
|
2016年５月
|
いちご株式会社 社外取締役（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役（現）
|
|
2016年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員
|
|
2019年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
計
|
337
|
（注）１．取締役のうち、内堀民雄、鬼丸かおる、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年は、社外取締役であります。
２．2020年６月30日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
243
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
86
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年４月24日生
|
a.取締役の状況 参照
|
（注）
|
7
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
住商グレンジャー株式会社（現 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ）出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. President
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. Vice President
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長
|
|
2018年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer（現）
|
|
（注）
|
10
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年７月８日生
|
|
|
|
1991年９月
|
オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー
|
|
1998年10月
|
オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター
|
|
2007年９月
|
ＧＲＯＨＥ インド担当マネージング・ディレクター
|
|
2009年６月
|
同社アジア地域プレジデント
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ LWT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2016年９月
|
同社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL International担当（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer（現）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
|
|
1986年４月
|
トーヨーサッシ株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
1992年４月
|
トステム株式会社佐久営業所長
|
|
2000年10月
|
同社群馬支店長
|
|
2005年４月
|
同社執行役員中部統括支店長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2010年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer（現）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当
|
|
2020年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当（現）
|
|
（注）
|
10
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年９月22日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
2008年４月
|
同社住器事業部 バス空間商品開発部長
|
|
2009年10月
|
同社キッチン・洗面事業部長
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
|
|
2013年４月
|
同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 LKT-Japan 事業部長
|
|
2016年７月
|
同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2017年７月
|
同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務役員兼LWT-Japan Chief Executive Officer（現）
|
|
2019年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 LIXIL Water Technology-Japan担当（現）
|
|
（注）
|
13
|
|
執行役専務
|
君嶋 祥子
|
1970年３月27日生
|
|
|
|
1996年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社
|
|
2009年１月
|
日本ＧＥ株式会社 転籍
|
|
2010年11月
|
同社グローバル・グロース＆オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル
|
|
2015年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2016年６月
|
同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer
|
|
2017年１月
|
同社理事 兼 LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer
|
|
2019年２月
|
東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer
|
|
2020年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal ＆ Compliance Officer（現）
|
|
2020年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Legal ＆ Compliance Officer（現）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
371
|
（注）2020年６月30日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度の末日まで。
② 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において６名であります。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めにかかわらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。
株価連動報酬制度（ファントムストック）の導入について
ＬＩＸＩＬは、2018年６月に導入した譲渡制限付株式報酬制度を終了し、新たな株価連動報酬制度（ファントムトック）を導入いたしました。
(1) 付与日と保有期間
定時株主総会日に付与し、会社法で定められた任期中保有。
（なお、導入初年度である2020年３月期については、2019年11月５日に付与）
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
年間の固定報酬（基本報酬）における一定割合をターゲット支給額として設定し、その金額を付与日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）で除することにより決定する。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払わない。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日のＬＩＸＩＬ株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定する。
（注）前30営業日のＬＩＸＩＬ株価の終値の平均値を円単位で四捨五入
当該制度により、内堀民雄、鬼丸かおる、河原春郎、カート・キャンベル、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年及び三浦善司は、それぞれ３百万円を支給し、２千株のファントムストックを取得しております。
なお、河原春郎、カート・キャンベル及び三浦善司は、2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しております。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
３名全てが社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
① 新任取締役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大坪 一彦
|
1958年
７月８日生
|
1981年４月 ＬＩＸＩＬ入社
2003年４月 トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統括支店長
2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長
2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長
2009年４月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長
2011年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
2014年10月 同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年７月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年10月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
2017年６月 同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2017年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
2018年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（代表取締役）
2018年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 営業・国内子会社担当
2018年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＯＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当 （現）
|
（注）１
|
16
|
|
取締役
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
1986年 トーヨーサッシ株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
1992年 トステム株式会社佐久営業所長
2000年 同社群馬支店長
2005年 同社執行役員中部統括支店長
2007年 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
2008年 同社執行役員住器事業部長
2010年 株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
2011年 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
2013年 同社上席執行役員営業企画統括部長
2015年 同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
2016年 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
2017年 同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
2018年 同社 取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当（現）
|
（注）１
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年
７月21日生
|
1976年４月 小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
1997年11月 コニカ株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー（部長）
1998年５月 同社情報機器事業本部システム開発統括部第一センター長
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社取締役
2005年４月 コニカミノルタ株式会社執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年４月 コニカミノルタ株式会社常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年６月 コニカミノルタ株式会社取締役常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2009年４月 コニカミノルタ株式会社取締役代表執行役社長
2014年４月 同社取締役 取締役会議長（現）
2016年５月 いちご株式会社社外取締役（現）
2016年６月 株式会社野村総合研究所社外取締役（現）
2016年６月 日本板硝子株式会社社外取締役（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年
９月６日生
|
1977年４月 ミネベアミツミ株式会社入社
1982年11月 同社米国子会社出向
1988年５月 同社欧州子会社出向
2003年12月 同社経営管理部長
2007年６月 同社執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
2011年６月 同社常務執行役員
2012年５月 同社管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
2013年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画部門担当兼経営企画部長
2016年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画本部長
2018年７月 同社専務理事（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
2019年８月 株式会社ＬＩＸＩＬ監査役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
鬼丸 かおる
|
1949年
２月７日生
|
1973年 司法修習生（第27期）
1975年 弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978年 東京弁護士会所属
1991年 東京都杉並区教育委員会委員
1994年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997年 医薬品ＰＬセンター審査会委員
1998年 東京簡易裁判所司法委員兼東京家庭裁判所調停委員
1999年 日本女性法律家協会副会長
2001年 東銀リース債権回収株式会社取締役
2004年 中央最低賃金審議会委員（厚生労働省）兼全国農業協同組合連合会監事
2007年 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長兼内閣府国民生活審議会委員
2008年 労働保険審査会委員（厚生労働省）
2013年 最高裁判所判事（2019年２月退官）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
河原 春郎
|
1939年
３月９日生
|
1961年４月 株式会社東芝入社
1985年４月 米国 インターナショナルフュエルゼルズ社（米国企業と株式会社東芝の合弁会社）社長
1996年６月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱
1997年６月 同社常務取締役
2000年７月 同社顧問（2002年６月退社）兼リップルウッド・ジャパン シニアアドバイザー（2002年６月退社）
2002年６月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（ＣＥＯ）
2007年６月 同社代表取締役会長
2008年10月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ
2009年６月 同社代表取締役会長兼社長兼執行役員ＣＥＯ
2011年５月 同社代表取締役会長兼執行役員統合経営責任者
2012年６月 株式会社ＪＶＣケンウッド代表取締役 取締役会議長
2013年11月 同社代表取締役 取締役会議長兼執行役員ＣＥＯ
2014年６月 同社代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ（2017年６月退任）
2017年３月 株式会社ＺＭＰ取締役兼全社経営戦略政策（2018年３月退任）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員（現）
※ 2008年10月にＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社が設立され、2011年８月に同社は株式会社ＪＶＣケンウッドに商号変更いたしました。その後、2011年10月に同社は、傘下の株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社他を合併しております。
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
カート
キャンベル
（Kurt M. Campbell）
|
1957年
８月27日生
|
1983年９月 ハーバード大学ケネディ行政大学院准教授兼科学・国際問題センター副所長兼南アフリカプロジェクト ディレクター
1992年９月 米国 財務省 ホワイトハウス・フェロー
1993年９月 米国 国防次官補代理（アジア太平洋地域担当）、国家安
｜ 全保障会議（ＮＳＣ）スタッフ・ディレクター、北米自由
2000年８月 貿易協定（ＮＡＦＴＡ）大統領特別顧問代理などを歴任
2000年９月 戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級副所長兼ヘンリー・Ａ・キッシンジャー・チェア
2004年９月 ストラットアジアエルエルシー 会長兼創立者
2007年10月 新米国安全保障研究所 ＣＥＯ 兼共同創立者
2009年３月 米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補
2013年２月 アジアグループエルエルシー 創立パートナー会長兼ＣＥＯ（現）
2013年３月 スタンダードチャータードピーエルシー ボードメンバー
2013年４月 メットライフインク ボードメンバー
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年
10月21日生
|
1973年 アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入所
1989年 英和監査法人（アーサーアンダーセン）代表社員
1993年 監査法人朝日新和会計事務所と合併し、朝日監査法人代表社員
1997年 大蔵省企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
1999年 金融庁（旧大蔵省）公認会計士第二次試験委員（2002年10月まで）
2003年 朝日監査法人本部理事
2004年 あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人本部理事
2005年 同監査法人経営改革支援本部長兼金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
2006年 同監査法人専務理事兼ＲＡ本部長
2010年 同監査法人副理事長（2011年８月まで）
2012年６月 同監査法人退職
2012年６月 花王株式会社社外監査役（2016年３月まで）
2013年６月 株式会社クボタ社外監査役（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
2019年８月 株式会社ＬＩＸＩＬ監査役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年
１月３日生
|
2000年 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役社長
2006年 アリックスパートナーズ日本代表
2011年 アリックスパートナーズ米国本社副会長
2012年 アクサ生命保険株式会社取締役会長
2014年 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現）
2015年 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（2018年12月退任）
2015年 三井住友信託銀行株式会社顧問（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
濱口 大輔
|
1953年
６月５日生
|
1976年 三菱商事株式会社非鉄金属部門
1987年 同社金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
1999年 三菱商事企業年金基金常務理事兼運用執行理事
2005年 企業年金連合会年金運用部長
2009年 企業年金連合会運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
2013年 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事（現）
2019年 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼監査委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
三浦 善司
|
1950年
１月５日生
|
1976年４月 株式会社リコー入社
1979年２月 Ricoh Europe BV（オランダ）管理部門担当
1988年７月 同社ＣＦＯ
1993年１月 Ricoh France S.A. 代表取締役社長兼会長
1995年10月 Gestetner Holdings PLC, UKマネージング・ディレクター
1998年１月 株式会社リコー経理本部財務部長
2000年10月 同社執行役員経理本部長
2003年６月 同社上席執行役員経理本部長
2004年６月 同社常務取締役経理本部長
2005年６月 同社取締役専務執行役員経理本部長ＣＦＯ
2006年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ
2009年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼ＣＳＯ
2011年４月 同社代表取締役副社長執行役員
2012年４月 ペンタックスリコーイメージング株式会社代表取締役会長兼Ricoh Americas Holdings, Inc. 会長兼ＣＥＯ
2013年４月 株式会社リコー代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（2017年３月退任）
2016年３月 コカ・コーラウエスト株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）社外取締役
2017年４月 株式会社リコー特別顧問
2018年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社社外取締役
2018年８月 株式会社Tri Med. 代表取締役（現）
2019年１月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社取締役（現）兼ポラリス・アドバイザーズ株式会社取締役会長（現）
2019年４月 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社（現トキコシステムソリューションズ株式会社）取締役会長（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
（注）１．2019年６月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．各委員会の就任状況は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
指名委員会
|
監査委員会
|
報酬委員会
|
|
瀬戸 欣哉
|
|
|
|
|
大坪 一彦
|
|
|
|
|
吉田 聡
|
|
|
|
|
川本 隆一
|
|
委員
|
|
|
伊奈 啓一郎
|
委員
|
|
|
|
松﨑 正年
|
委員
|
|
|
|
内堀 民雄
|
|
委員
|
|
|
鬼丸 かおる
|
委員
|
|
|
|
河原 春郎
|
委員
|
|
委員
|
|
カート キャンベル
|
|
|
|
|
鈴木 輝夫
|
|
委員
|
|
|
西浦 裕二
|
委員長
|
|
委員
|
|
濱口 大輔
|
|
委員
|
委員長
|
|
三浦 善司
|
|
委員長
|
委員
|
② 退任取締役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
取締役 取締役会議長
|
金森 良純
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
白井 春雄
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
川口 勉
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
バーバラ ジャッジ
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
2019年６月25日
|
（注）各委員会の退任状況は、次のとおりであります。
指名委員会 ：委員長 バーバラ ジャッジ、委員 菊地義信、川口勉、幸田真音、吉村博人
監査委員会 ：委員長 川口勉、委員 吉村博人、白井春雄
報酬委員会 ：委員長 幸田真音、委員 菊地義信、バーバラ ジャッジ
(2）執行役の状況
① 新任執行役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
1983年４月 住友商事株式会社入社
1990年７月 米国住友商事会社（現 米州住友商事会社）デトロイトオフィス プロダクトマネージャー 特殊鋼製品担当
1992年７月 プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
1997年５月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
1999年９月 住友商事株式会社鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
2000年10月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
2001年６月 同社代表取締役社長
2006年３月 同社取締役 代表執行役社長
2010年11月 ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
2011年８月 株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
2012年３月 Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
2012年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
2012年４月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
2014年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
2016年１月 ＬＩＸＩＬ代表執行役兼ＣＯＯ
2016年１月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2016年３月 同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer
2016年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
2016年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2018年11月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長
2019年４月 ＬＩＸＩＬ取締役
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役会長兼取締役会議長（現）
|
（注）
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年
７月８日生
|
1991年 オーチス・エレベータ
プロジェクト・マネジャー
1998年 オーウェンスコーニング
アジア太平洋地域
マーケティング・ディレクター
2007年 ＧＲＯＨＥ インド担当マネージング・ディレクター
2009年 同社アジア地域プレジデント
2015年 株式会社ＬＩＸＩＬ LWT-Asia Chief Executive Officer
2016年 同社LWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer
2018年 ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当兼LIXIL International Chief Executive Officer（現）
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
(1）取締役の状況 ① 新任取締役 参照
|
（注）
|
10
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年
９月22日生
|
1988年 株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
2008年 同社住器事業部 バス空間商品開発部長
2009年 同社キッチン・洗面事業部長
2011年 株式会社ＬＩＸＩＬ住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
2013年 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
2015年 同社上席執行役員 LKT-Japan Chief Executive Officer
2016年 同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
2017年 同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
2018年 同社取締役専務役員兼LWT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当（現）
|
（注）
|
13
|
（注）2019年６月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 退任執行役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
潮田 洋一郎
|
2019年６月25日
|
|
代表執行役社長
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
2019年６月25日
|
|
執行役専務
|
中村 豊
|
2019年７月３日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性2名（役員のうち女性の比率10％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
① 新任取締役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大坪 一彦
|
1958年
７月８日生
|
1981年４月 ＬＩＸＩＬ入社
2003年４月 トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統括支店長
2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長
2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長
2009年４月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長
2011年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
2014年10月 同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年７月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年10月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
2017年６月 同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2017年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
2018年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（代表取締役）
2018年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 営業・国内子会社担当
2018年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＯＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当 （現）
|
（注）１
|
16
|
|
取締役
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
1986年 トーヨーサッシ株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
1992年 トステム株式会社佐久営業所長
2000年 同社群馬支店長
2005年 同社執行役員中部統括支店長
2007年 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
2008年 同社執行役員住器事業部長
2010年 株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
2011年 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
2013年 同社上席執行役員営業企画統括部長
2015年 同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
2016年 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
2017年 同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
2018年 同社 取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当（現）
|
（注）１
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年
７月21日生
|
1976年４月 小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
1997年11月 コニカ株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー（部長）
1998年５月 同社情報機器事業本部システム開発統括部第一センター長
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社取締役
2005年４月 コニカミノルタ株式会社執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年４月 コニカミノルタ株式会社常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年６月 コニカミノルタ株式会社取締役常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2009年４月 コニカミノルタ株式会社取締役代表執行役社長
2014年４月 同社取締役 取締役会議長（現）
2016年５月 いちご株式会社社外取締役（現）
2016年６月 株式会社野村総合研究所社外取締役（現）
2016年６月 日本板硝子株式会社社外取締役（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年
９月６日生
|
1977年４月 ミネベアミツミ株式会社入社
1982年11月 同社米国子会社出向
1988年５月 同社欧州子会社出向
2003年12月 同社経営管理部長
2007年６月 同社執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
2011年６月 同社常務執行役員
2012年５月 同社管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
2013年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画部門担当兼経営企画部長
2016年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画本部長
2018年７月 同社専務理事（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
2019年８月 株式会社ＬＩＸＩＬ監査役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
鬼丸 かおる
|
1949年
２月７日生
|
1973年 司法修習生（第27期）
1975年 弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978年 東京弁護士会所属
1991年 東京都杉並区教育委員会委員
1994年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997年 医薬品ＰＬセンター審査会委員
1998年 東京簡易裁判所司法委員兼東京家庭裁判所調停委員
1999年 日本女性法律家協会副会長
2001年 東銀リース債権回収株式会社取締役
2004年 中央最低賃金審議会委員（厚生労働省）兼全国農業協同組合連合会監事
2007年 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長兼内閣府国民生活審議会委員
2008年 労働保険審査会委員（厚生労働省）
2013年 最高裁判所判事（2019年２月退官）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
河原 春郎
|
1939年
３月９日生
|
1961年４月 株式会社東芝入社
1985年４月 米国 インターナショナルフュエルゼルズ社（米国企業と株式会社東芝の合弁会社）社長
1996年６月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱
1997年６月 同社常務取締役
2000年７月 同社顧問（2002年６月退社）兼リップルウッド・ジャパン シニアアドバイザー（2002年６月退社）
2002年６月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（ＣＥＯ）
2007年６月 同社代表取締役会長
2008年10月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ
2009年６月 同社代表取締役会長兼社長兼執行役員ＣＥＯ
2011年５月 同社代表取締役会長兼執行役員統合経営責任者
2012年６月 株式会社ＪＶＣケンウッド代表取締役 取締役会議長
2013年11月 同社代表取締役 取締役会議長兼執行役員ＣＥＯ
2014年６月 同社代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ（2017年６月退任）
2017年３月 株式会社ＺＭＰ取締役兼全社経営戦略政策（2018年３月退任）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員（現）
※ 2008年10月にＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社が設立され、2011年８月に同社は株式会社ＪＶＣケンウッドに商号変更いたしました。その後、2011年10月に同社は、傘下の株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社他を合併しております。
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
カート
キャンベル
（Kurt M. Campbell）
|
1957年
８月27日生
|
1983年９月 ハーバード大学ケネディ行政大学院准教授兼科学・国際問題センター副所長兼南アフリカプロジェクト ディレクター
1992年９月 米国 財務省 ホワイトハウス・フェロー
1993年９月 米国 国防次官補代理（アジア太平洋地域担当）、国家安
｜ 全保障会議（ＮＳＣ）スタッフ・ディレクター、北米自由
2000年８月 貿易協定（ＮＡＦＴＡ）大統領特別顧問代理などを歴任
2000年９月 戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級副所長兼ヘンリー・Ａ・キッシンジャー・チェア
2004年９月 ストラットアジアエルエルシー 会長兼創立者
2007年10月 新米国安全保障研究所 ＣＥＯ 兼共同創立者
2009年３月 米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補
2013年２月 アジアグループエルエルシー 創立パートナー会長兼ＣＥＯ（現）
2013年３月 スタンダードチャータードピーエルシー ボードメンバー
2013年４月 メットライフインク ボードメンバー
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年
10月21日生
|
1973年 アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入所
1989年 英和監査法人（アーサーアンダーセン）代表社員
1993年 監査法人朝日新和会計事務所と合併し、朝日監査法人代表社員
1997年 大蔵省企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
1999年 金融庁（旧大蔵省）公認会計士第二次試験委員（2002年10月まで）
2003年 朝日監査法人本部理事
2004年 あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人本部理事
2005年 同監査法人経営改革支援本部長兼金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
2006年 同監査法人専務理事兼ＲＡ本部長
2010年 同監査法人副理事長（2011年８月まで）
2012年６月 同監査法人退職
2012年６月 花王株式会社社外監査役（2016年３月まで）
2013年６月 株式会社クボタ社外監査役（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
2019年８月 株式会社ＬＩＸＩＬ監査役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年
１月３日生
|
2000年 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役社長
2006年 アリックスパートナーズ日本代表
2011年 アリックスパートナーズ米国本社副会長
2012年 アクサ生命保険株式会社取締役会長
2014年 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現）
2015年 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（2018年12月退任）
2015年 三井住友信託銀行株式会社顧問（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
濱口 大輔
|
1953年
６月５日生
|
1976年 三菱商事株式会社非鉄金属部門
1987年 同社金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
1999年 三菱商事企業年金基金常務理事兼運用執行理事
2005年 企業年金連合会年金運用部長
2009年 企業年金連合会運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
2013年 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事（現）
2019年 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼監査委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
三浦 善司
|
1950年
１月５日生
|
1976年４月 株式会社リコー入社
1979年２月 Ricoh Europe BV（オランダ）管理部門担当
1988年７月 同社ＣＦＯ
1993年１月 Ricoh France S.A. 代表取締役社長兼会長
1995年10月 Gestetner Holdings PLC, UKマネージング・ディレクター
1998年１月 株式会社リコー経理本部財務部長
2000年10月 同社執行役員経理本部長
2003年６月 同社上席執行役員経理本部長
2004年６月 同社常務取締役経理本部長
2005年６月 同社取締役専務執行役員経理本部長ＣＦＯ
2006年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ
2009年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼ＣＳＯ
2011年４月 同社代表取締役副社長執行役員
2012年４月 ペンタックスリコーイメージング株式会社代表取締役会長兼Ricoh Americas Holdings, Inc. 会長兼ＣＥＯ
2013年４月 株式会社リコー代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（2017年３月退任）
2016年３月 コカ・コーラウエスト株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）社外取締役
2017年４月 株式会社リコー特別顧問
2018年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社社外取締役
2018年８月 株式会社Tri Med. 代表取締役（現）
2019年１月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社取締役（現）兼ポラリス・アドバイザーズ株式会社取締役会長（現）
2019年４月 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社（現トキコシステムソリューションズ株式会社）取締役会長（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
（注）１．2019年６月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．各委員会の就任状況は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
指名委員会
|
監査委員会
|
報酬委員会
|
|
瀬戸 欣哉
|
|
|
|
|
大坪 一彦
|
|
|
|
|
吉田 聡
|
|
|
|
|
川本 隆一
|
|
委員
|
|
|
伊奈 啓一郎
|
委員
|
|
|
|
松﨑 正年
|
委員
|
|
|
|
内堀 民雄
|
|
委員
|
|
|
鬼丸 かおる
|
委員
|
|
|
|
河原 春郎
|
委員
|
|
委員
|
|
カート キャンベル
|
|
|
|
|
鈴木 輝夫
|
|
委員
|
|
|
西浦 裕二
|
委員長
|
|
委員
|
|
濱口 大輔
|
|
委員
|
委員長
|
|
三浦 善司
|
|
委員長
|
委員
|
② 退任取締役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
取締役 取締役会議長
|
金森 良純
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
白井 春雄
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
川口 勉
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
バーバラ ジャッジ
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
2019年６月25日
|
（注）各委員会の退任状況は、次のとおりであります。
指名委員会 ：委員長 バーバラ ジャッジ、委員 菊地義信、川口勉、幸田真音、吉村博人
監査委員会 ：委員長 川口勉、委員 吉村博人、白井春雄
報酬委員会 ：委員長 幸田真音、委員 菊地義信、バーバラ ジャッジ
(2）執行役の状況
① 新任執行役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
1983年４月 住友商事株式会社入社
1990年７月 米国住友商事会社（現 米州住友商事会社）デトロイトオフィス プロダクトマネージャー 特殊鋼製品担当
1992年７月 プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
1997年５月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
1999年９月 住友商事株式会社鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
2000年10月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
2001年６月 同社代表取締役社長
2006年３月 同社取締役 代表執行役社長
2010年11月 ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
2011年８月 株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
2012年３月 Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
2012年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
2012年４月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
2014年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
2016年１月 ＬＩＸＩＬ代表執行役兼ＣＯＯ
2016年１月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2016年３月 同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer
2016年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
2016年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2018年11月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長
2019年４月 ＬＩＸＩＬ取締役
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役会長兼取締役会議長（現）
|
（注）
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年
７月８日生
|
1991年 オーチス・エレベータ
プロジェクト・マネジャー
1998年 オーウェンスコーニング
アジア太平洋地域
マーケティング・ディレクター
2007年 ＧＲＯＨＥ インド担当マネージング・ディレクター
2009年 同社アジア地域プレジデント
2015年 株式会社ＬＩＸＩＬ LWT-Asia Chief Executive Officer
2016年 同社LWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer
2018年 ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当兼LIXIL International Chief Executive Officer（現）
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
(1）取締役の状況 ① 新任取締役 参照
|
（注）
|
10
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年
９月22日生
|
1988年 株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
2008年 同社住器事業部 バス空間商品開発部長
2009年 同社キッチン・洗面事業部長
2011年 株式会社ＬＩＸＩＬ住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
2013年 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
2015年 同社上席執行役員 LKT-Japan Chief Executive Officer
2016年 同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
2017年 同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
2018年 同社取締役専務役員兼LWT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当（現）
|
（注）
|
13
|
（注）2019年６月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 退任執行役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
潮田 洋一郎
|
2019年６月25日
|
|
代表執行役社長
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
2019年６月25日
|
|
執行役専務
|
中村 豊
|
2019年７月３日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性2名（役員のうち女性の比率10％）
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
① 新任取締役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大坪 一彦
|
1958年
７月８日生
|
1981年４月 ＬＩＸＩＬ入社
2003年４月 トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統括支店長
2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長
2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長
2009年４月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長
2011年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
2014年10月 同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年７月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年10月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
2017年６月 同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2017年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
2018年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（代表取締役）
2018年６月 ＬＩＸＩＬ執行役副社長 営業・国内子会社担当
2018年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＯＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当 （現）
|
（注）１
|
16
|
|
取締役
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
1986年 トーヨーサッシ株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
1992年 トステム株式会社佐久営業所長
2000年 同社群馬支店長
2005年 同社執行役員中部統括支店長
2007年 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
2008年 同社執行役員住器事業部長
2010年 株式会社ＬＩＸＩＬ出向執行役員営業改革推進室長
2011年 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
2013年 同社上席執行役員営業企画統括部長
2015年 同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
2016年 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
2017年 同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer
2018年 同社 取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 LHT-Japan担当（現）
|
（注）１
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
松﨑 正年
|
1950年
７月21日生
|
1976年４月 小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
1997年11月 コニカ株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー（部長）
1998年５月 同社情報機器事業本部システム開発統括部第一センター長
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社取締役
2005年４月 コニカミノルタ株式会社執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年４月 コニカミノルタ株式会社常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2006年６月 コニカミノルタ株式会社取締役常務執行役兼コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社代表取締役社長
2009年４月 コニカミノルタ株式会社取締役代表執行役社長
2014年４月 同社取締役 取締役会議長（現）
2016年５月 いちご株式会社社外取締役（現）
2016年６月 株式会社野村総合研究所社外取締役（現）
2016年６月 日本板硝子株式会社社外取締役（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年
９月６日生
|
1977年４月 ミネベアミツミ株式会社入社
1982年11月 同社米国子会社出向
1988年５月 同社欧州子会社出向
2003年12月 同社経営管理部長
2007年６月 同社執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
2011年６月 同社常務執行役員
2012年５月 同社管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
2013年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画部門担当兼経営企画部長
2016年６月 同社取締役専務執行役員 経営企画本部長
2018年７月 同社専務理事（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
鬼丸 かおる
|
1949年
２月７日生
|
1973年 司法修習生（第27期）
1975年 弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978年 東京弁護士会所属
1991年 東京都杉並区教育委員会委員
1994年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997年 医薬品ＰＬセンター審査会委員
1998年 東京簡易裁判所司法委員兼東京家庭裁判所調停委員
1999年 日本女性法律家協会副会長
2001年 東銀リース債権回収株式会社取締役
2004年 中央最低賃金審議会委員（厚生労働省）兼全国農業協同組合連合会監事
2007年 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長兼内閣府国民生活審議会委員
2008年 労働保険審査会委員（厚生労働省）
2013年 最高裁判所判事（2019年２月退官）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
河原 春郎
|
1939年
３月９日生
|
1961年４月 株式会社東芝入社
1985年４月 米国 インターナショナルフュエルゼルズ社（米国企業と株式会社東芝の合弁会社）社長
1996年６月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱
1997年６月 同社常務取締役
2000年７月 同社顧問（2002年６月退社）兼リップルウッド・ジャパン シニアアドバイザー（2002年６月退社）
2002年６月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（ＣＥＯ）
2007年６月 同社代表取締役会長
2008年10月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ
2009年６月 同社代表取締役会長兼社長兼執行役員ＣＥＯ
2011年５月 同社代表取締役会長兼執行役員統合経営責任者
2012年６月 株式会社ＪＶＣケンウッド代表取締役 取締役会議長
2013年11月 同社代表取締役 取締役会議長兼執行役員ＣＥＯ
2014年６月 同社代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ（2017年６月退任）
2017年３月 株式会社ＺＭＰ取締役兼全社経営戦略政策（2018年３月退任）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員（現）
※ 2008年10月にＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社が設立され、2011年８月に同社は株式会社ＪＶＣケンウッドに商号変更いたしました。その後、2011年10月に同社は、傘下の株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社他を合併しております。
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
カート
キャンベル
（Kurt M. Campbell）
|
1957年
８月27日生
|
1983年９月 ハーバード大学ケネディ行政大学院准教授兼科学・国際問題センター副所長兼南アフリカプロジェクト ディレクター
1992年９月 米国 財務省 ホワイトハウス・フェロー
1993年９月 米国 国防次官補代理（アジア太平洋地域担当）、国家安
｜ 全保障会議（ＮＳＣ）スタッフ・ディレクター、北米自由
2000年８月 貿易協定（ＮＡＦＴＡ）大統領特別顧問代理などを歴任
2000年９月 戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級副所長兼ヘンリー・Ａ・キッシンジャー・チェア
2004年９月 ストラットアジアエルエルシー 会長兼創立者
2007年10月 新米国安全保障研究所 ＣＥＯ 兼共同創立者
2009年３月 米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補
2013年２月 アジアグループエルエルシー 創立パートナー会長兼ＣＥＯ（現）
2013年３月 スタンダードチャータードピーエルシー ボードメンバー
2013年４月 メットライフインク ボードメンバー
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年
10月21日生
|
1973年 アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入所
1989年 英和監査法人（アーサーアンダーセン）代表社員
1993年 監査法人朝日新和会計事務所と合併し、朝日監査法人代表社員
1997年 大蔵省企業会計審議会幹事（1998年８月まで）
1999年 金融庁（旧大蔵省）公認会計士第二次試験委員（2002年10月まで）
2003年 朝日監査法人本部理事
2004年 あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人本部理事
2005年 同監査法人経営改革支援本部長兼金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員（2016年３月まで）
2006年 同監査法人専務理事兼ＲＡ本部長
2010年 同監査法人副理事長（2011年８月まで）
2012年６月 同監査法人退職
2012年６月 花王株式会社社外監査役（2016年３月まで）
2013年６月 株式会社クボタ社外監査役（2019年３月まで）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年
１月３日生
|
2000年 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役社長
2006年 アリックスパートナーズ日本代表
2011年 アリックスパートナーズ米国本社副会長
2012年 アクサ生命保険株式会社取締役会長
2014年 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現）
2015年 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（2018年12月退任）
2015年 三井住友信託銀行株式会社顧問（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
濱口 大輔
|
1953年
６月５日生
|
1976年 三菱商事株式会社非鉄金属部門
1987年 同社金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
1999年 三菱商事企業年金基金常務理事兼運用執行理事
2005年 企業年金連合会年金運用部長
2009年 企業年金連合会運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
2013年 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事（現）
2019年 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼監査委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
三浦 善司
|
1950年
１月５日生
|
1976年４月 株式会社リコー入社
1979年２月 Ricoh Europe BV（オランダ）管理部門担当
1988年７月 同社ＣＦＯ
1993年１月 Ricoh France S.A. 代表取締役社長兼会長
1995年10月 Gestetner Holdings PLC, UKマネージング・ディレクター
1998年１月 株式会社リコー経理本部財務部長
2000年10月 同社執行役員経理本部長
2003年６月 同社上席執行役員経理本部長
2004年６月 同社常務取締役経理本部長
2005年６月 同社取締役専務執行役員経理本部長ＣＦＯ
2006年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ
2009年４月 同社取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼ＣＳＯ
2011年４月 同社代表取締役副社長執行役員
2012年４月 ペンタックスリコーイメージング株式会社代表取締役会長兼Ricoh Americas Holdings, Inc. 会長兼ＣＥＯ
2013年４月 株式会社リコー代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（2017年３月退任）
2016年３月 コカ・コーラウエスト株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）社外取締役
2017年４月 株式会社リコー特別顧問
2018年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社社外取締役
2018年８月 株式会社Tri Med. 代表取締役（現）
2019年１月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社取締役（現）兼ポラリス・アドバイザーズ株式会社取締役会長（現）
2019年４月 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社取締役会長（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
（注）１
|
－
|
（注）１．2019年６月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．各委員会の就任状況は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
指名委員会
|
監査委員会
|
報酬委員会
|
|
瀬戸 欣哉
|
|
|
|
|
大坪 一彦
|
|
|
|
|
吉田 聡
|
|
|
|
|
川本 隆一
|
|
委員
|
|
|
伊奈 啓一郎
|
委員
|
|
|
|
松﨑 正年
|
委員
|
|
|
|
内堀 民雄
|
|
委員
|
|
|
鬼丸 かおる
|
委員
|
|
|
|
河原 春郎
|
委員
|
|
委員
|
|
カート キャンベル
|
|
|
|
|
鈴木 輝夫
|
|
委員
|
|
|
西浦 裕二
|
委員長
|
|
委員
|
|
濱口 大輔
|
|
委員
|
委員長
|
|
三浦 善司
|
|
委員長
|
委員
|
② 退任取締役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
取締役 取締役会議長
|
金森 良純
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
白井 春雄
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
川口 勉
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
バーバラ ジャッジ
|
2019年６月25日
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
2019年６月25日
|
（注）各委員会の退任状況は、次のとおりであります。
指名委員会 ：委員長 バーバラ ジャッジ、委員 菊地義信、川口勉、幸田真音、吉村博人
監査委員会 ：委員長 川口勉、委員 吉村博人、白井春雄
報酬委員会 ：委員長 幸田真音、委員 菊地義信、バーバラ ジャッジ
(2）執行役の状況
① 新任執行役
就任年月日は、2019年６月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
1983年４月 住友商事株式会社入社
1990年７月 米国住友商事会社（現 米州住友商事会社）デトロイトオフィス プロダクトマネージャー 特殊鋼製品担当
1992年７月 プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
1997年５月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
1999年９月 住友商事株式会社鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
2000年10月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
2001年６月 同社代表取締役社長
2006年３月 同社取締役 代表執行役社長
2010年11月 ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
2011年８月 株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
2012年３月 Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
2012年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
2012年４月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
2014年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
2016年１月 ＬＩＸＩＬ代表執行役兼ＣＯＯ
2016年１月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2016年３月 同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer
2016年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
2016年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼LWT-Chief Executive Officer兼LHT-Chief Executive Officer
2018年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2018年11月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長
2019年４月 ＬＩＸＩＬ取締役
2019年６月 ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役会長兼取締役会議長（現）
|
（注）
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ビジョイ
モハン
（Bijoy Mohan）
|
1970年
７月８日生
|
1991年 オーチス・エレベータ
プロジェクト・マネジャー
1998年 オーウェンスコーニング
アジア太平洋地域
マーケティング・ディレクター
2007年 ＧＲＯＨＥ インド担当マネージング・ディレクター
2009年 同社アジア地域プレジデント
2015年 株式会社ＬＩＸＩＬ LWT-Asia Chief Executive Officer
2016年 同社LWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer
2018年 ＬＩＸＩＬLWT-Asia Chief Executive Officer兼LHT-Asia Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT,LHT-Global担当兼LIXIL International Chief Executive Officer（現）
|
（注）
|
－
|
|
執行役専務
|
吉田 聡
|
1963年
５月11日生
|
(1）取締役の状況 ① 新任取締役 参照
|
（注）
|
5
|
|
執行役専務
|
大西 博之
|
1963年
９月22日生
|
1988年 株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
2008年 同社住器事業部 バス空間商品開発部長
2009年 同社キッチン・洗面事業部長
2011年 株式会社ＬＩＸＩＬ住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長
2013年 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
2015年 同社上席執行役員 LKT-Japan Chief Executive Officer
2016年 同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長
2017年 同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長
2018年 同社取締役専務役員兼LWT-Japan Chief Executive Officer（現）
2019年６月 ＬＩＸＩＬ執行役専務 LWT-Japan担当（現）
|
（注）
|
13
|
（注）2019年６月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 退任執行役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
潮田 洋一郎
|
2019年６月25日
|
|
代表執行役社長
|
山梨 広一
|
2019年６月25日
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
2019年６月25日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性19名 女性2名（役員のうち女性の比率10％）
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性15名 女性4名 （役員のうち女性の比率21％）
ａ．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
1954年４月18日生
|
|
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1990年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ－入社
|
|
1995年７月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
|
2003年７月
|
同社ディレクター（シニア・パートナー）
|
|
2014年４月
|
イオン株式会社 顧問 内務統括担当
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役 内務統括担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2016年３月
|
同社執行役
|
|
2016年５月
|
株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役兼ＣＯＯ兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
|
|
2018年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼取締役会議長
|
|
2018年11月
|
株式会社山梨広一事務所取締役（現）
|
|
2019年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ（現）
|
|
（注）２
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社（現 米州住友商事会社） デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
|
|
1992年７月
|
プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
|
|
2000年10月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役 代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
|
|
2012年４月
|
ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
|
|
2013年10月
|
同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役兼Chief Operating Officer
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2016年３月
|
同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ
|
|
2016年５月
|
ＧｒａｃｅＡ株式会社取締役（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長
|
|
2019年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
金森 良純
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1995年５月
|
ＬＩＸＩＬ経理本部企画管理部長
|
|
2000年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理本部経理部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理統括グループリーダー
|
|
2004年５月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員戦略企画室長
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理財務部長兼戦略企画室長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理財務担当
|
|
2010年２月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理担当
|
|
2010年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ 経理・財務担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 経理・財務担当兼ＣＦＯ
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 財務担当
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2019年１月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長（現）
|
|
（注）２
|
20
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
1945年４月28日生
|
|
|
|
1969年１月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1991年12月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務本部総務部長
|
|
1992年11月
|
ＬＩＸＩＬ住宅建材本部総務統轄部長
|
|
1998年11月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務統轄部長兼営業人事総務部長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統轄部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事統括グループリーダー
|
|
2005年１月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務法務担当
|
|
2009年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役副社長執行役員
|
|
2010年６月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員住宅・不動産他事業ＣＥＯ兼人事担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員人事担当
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長不動産担当
|
|
2012年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年６月
|
コマニー株式会社取締役（現）
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊奈 啓一郎
|
1949年３月24日生
|
|
|
|
1974年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
1998年１月
|
同社取締役住空間事業本部アクア事業部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2003年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役監査・ＩＲ広報・経理財務担当
|
|
2006年７月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＩＲ広報担当
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＣＳＲ担当
|
|
2009年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
403
|
|
取締役
|
白井 春雄
|
1952年２月25日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1997年４月
|
ＬＩＸＩＬ東北統轄支店長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員東北統轄支店長
|
|
2001年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員外装事業部長
|
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員外装事業部長
|
|
2003年５月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2006年５月
|
同社常務執行役員住器事業部長
|
|
2006年７月
|
同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長
|
|
2006年10月
|
同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長
|
|
2008年４月
|
同社取締役 専務執行役員営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー社長
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 ジャパン営業担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内子会社担当
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川本 隆一
|
1952年10月８日生
|
|
|
|
1976年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
2000年１月
|
同社取締役住空間事業本部設備事業部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 金属建材担当
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 金属建材担当
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発・生産担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼 (Quality,Technology and Environment)品質本部長兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 製造最適化担当
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川口 勉
|
1946年９月28日生
|
|
|
|
1971年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
|
1979年７月
|
同監査法人社員
|
|
1983年３月
|
同監査法人代表社員
|
|
2002年４月
|
中央大学客員教授
|
|
2007年８月
|
太陽ＡＳＧ監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
フリービット株式会社監査役
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
株式会社ヴィンクス取締役（現）
|
|
2015年３月
|
サイバネットシステム株式会社取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
2
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
1951年４月25日生
|
|
|
|
1995年９月
|
作家として独立し現在に至る
|
|
2003年１月
|
財務省財政制度等審議会委員
|
|
2004年４月
|
滋賀大学経済学部客員教授
|
|
2005年３月
|
国土交通省交通政策審議会委員
|
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
|
2010年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
|
2012年６月
|
日本たばこ産業株式会社取締役（現）
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年６月
|
株式会社日本取引所グループ取締役（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員長（現）
|
|
2018年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役（現）
|
|
（注）２
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
バーバラ
ジャッジ
(Barbara
Judge）
|
1946年12月28日生
|
|
|
|
1969年９月
|
ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士
|
|
1973年２月
|
ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士
|
|
1980年９月
|
米国証券取引委員会委員
|
|
1983年12月
|
サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1987年10月
|
バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド
|
|
1990年９月
|
クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター
|
|
1993年１月
|
ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1994年４月
|
フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長
|
|
1996年３月
|
ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長
|
|
2000年１月
|
プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長
|
|
2000年３月
|
ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役
|
|
2002年９月
|
英国原子力公社取締役
|
|
2004年７月
|
同公社会長
|
|
2007年３月
|
エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役
|
|
2007年９月
|
マグナ・インターナショナル・インク 取締役
|
|
2010年５月
|
英国年金保護基金会長
|
|
2015年５月
|
英国経営者協会会長
|
|
2015年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年８月
|
ループアップ・グループ・ピーエルシー会長（現）
|
|
2017年２月
|
グレンベアー・プロパティーズ・ピーエルシー シニアインディペンデントディレクター（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長
|
|
2017年９月
|
サイファス会長（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
2
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
1948年11月６日生
|
|
|
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
|
1991年１月
|
大阪府警察本部刑事部長
|
|
1995年２月
|
鹿児島県警察本部長
|
|
1997年１月
|
警視庁刑事部長
|
|
1999年１月
|
警察庁長官官房総務審議官
|
|
2001年９月
|
警察庁刑事局長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
2004年８月
|
警察庁次長
|
|
2007年８月
|
警察庁長官
|
|
2010年12月
|
警察共済組合理事長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
2
|
|
計
|
722
|
（注）１．取締役のうち、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、吉村博人は、社外取締役であります。
２．2018年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長兼ＣＥＯ
|
潮田 洋一郎
|
1953年12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ(代表取締役)
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
|
|
2017年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 執行役特命担当
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
|
2019年１月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
|
2019年５月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役会長兼ＣＥＯ（現）
|
|
（注）１
|
451
（注）２
|
|
代表執行役
社長
|
山梨 広一
|
1954年４月18日生
|
a．取締役の状況 参照
|
（注）１
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2000年１月
|
富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer
|
|
2006年７月
|
富士ゼロックス株式会社経理部長
|
|
2010年７月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当兼共同ＣＦＯ
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼
Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2017年５月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 (代表取締役)
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 取締役社長（代表取締役）（現）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer（現）
|
|
（注）１
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役副社長
|
大坪 一彦
|
1958年７月８日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
2003年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統轄支店長
|
|
2006年10月
|
同社執行役員 営業本部 中部支社長
|
|
2008年10月
|
同社執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
|
|
2014年10月
|
同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer (代表取締役)
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 営業・国内子会社担当（現）
|
|
2018年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 社長兼ＣＯＯ（代表取締役） 兼 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
|
|
（注）１
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
1997年６月
|
Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow
|
|
2000年１月
|
Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications , Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年10月
|
同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Toilet部管掌
|
|
2017年９月
|
同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer（現）
|
|
（注）１
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
1954年３月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
1998年２月
|
同社所沢店長
|
|
1999年２月
|
同社渋谷店長
|
|
2000年２月
|
同社有楽町西武店長
|
|
2002年９月
|
同社西武十合統合商品部 婦人服飾３部長
|
|
2004年５月
|
株式会社アンリ・シャルパンティエ（現 株式会社シュゼット）入社
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年７月
2011年７月
|
ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
株式会社ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
Chief Communication Officer 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2014年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼
Chief Communication Officer
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 住宅・サービス事業担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション 取締役社長（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員
|
|
2016年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Human Resources Officer 兼 CRE本部 管掌
|
|
2017年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 Chief Human Resources Officer（現）
|
|
（注）１
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
二瓶 亮
|
1955年１月12日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ファナック株式会社入社
|
|
2003年７月
|
同社ロボット研究所所長
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2005年８月
|
同社常務取締役
|
|
2008年７月
|
同社専務取締役ロボット研究統括・ロボットセールス本部長
|
|
2010年７月
|
株式会社森精機製作所専務執行役員
|
|
2010年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 製造技術・品質担当
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2012年３月
|
同社専務執行役員シックスシグマ本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 研究開発・製造プロセス改善担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2014年４月
|
同社取締役 専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年６月
|
同社専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 Technology & Research本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Technology & Research本部長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 技術担当
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 技術担当 兼 Chief Technology Officer（現）
|
|
（注）１
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年６月20日生
|
|
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. President
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. Vice President
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer（現）
|
|
（注）１
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
中村 豊
|
1963年４月27日生
|
|
|
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
1998年６月
|
ユニデン株式会社法務知財部長
|
|
1999年５月
|
株式会社ＮＴＴドコモ国際法務担当課長
|
|
2002年４月
|
同社国際法務担当部長
|
|
2004年６月
|
同社法務室長
|
|
2006年６月
|
同社法務部長
|
|
2016年６月
|
同社常務理事 法務部長
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Legal Officer（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務担当 兼 Chief Legal Officer 兼
ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer
（現）
|
|
（注）１
|
4
|
|
計
|
610
|
（注）１．2018年６月21日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
２．執行役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
② 2019年６月25日開催予定の定時株主総会の議案
2019年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、下記が提案されております。
[会社提案] 第１号議案 取締役８名選任の件
[会社提案・株主提案] 第２号議案 取締役２名選任の件
[株主提案] 第３号議案 取締役６名選任の件
当該議案がすべて可決されますと、ＬＩＸＩＬの取締役の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、本有価証券報告書提出日現在、定時株主総会後の執行役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については、記載を省略しております。
ａ．第１号議案 取締役８名選任の件
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
内堀 民雄
|
1952年９月６日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ミネベアミツミ株式会社入社
|
|
1982年11月
|
同社 米国子会社出向
|
|
1988年５月
|
同社 欧州子会社出向
|
|
2003年12月
|
同社 経営管理部長
|
|
2007年６月
|
同社 執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
|
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
2012年５月
|
同社 管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画部門担当兼経営企画部長
|
|
2016年６月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
|
2018年７月
|
同社 専務理事（2019年３月まで）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
河原 春雄
|
1939年３月９日生
|
|
|
|
1961年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
1985年４月
|
米国 インターナショナルフュエルゼルズ社（米国企業と株式会社東芝の合弁会社）社長
|
|
1996年６月
|
株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱
|
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2000年７月
|
同社 顧問（2002年６月退社）、リップルウッド・ジャパン シニアアドバイザー（2002年６月退社）
|
|
2002年６月
|
株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2007年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
2008年10月
|
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 株式会社JVCケンウッド） 代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ
|
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長兼社長兼執行役員ＣＥＯ
|
|
2011年５月
|
同社 代表取締役会長兼執行役員統合経営責任者
|
|
2012年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 代表取締役 取締役会議長
|
|
2013年11月
|
同社 代表取締役 取締役会議長兼執行役員ＣＥＯ
|
|
2014年６月
|
同社 代表取締役会長兼執行役員ＣＥＯ（2017年６月退任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ＺＭＰ 取締役兼全社経営戦略政策（2018年３月退任）
|
|
|
|
|
※
|
2008年10月にＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社が設立され、2011年8月に同社は株式会社ＪＶＣケンウッドに商号変更しました。その後、2011年10月に同社は、傘下の株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社他を合併しています。
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
カート キャンベル（Kurt M Campbell）
|
1957年８月27日生
|
|
|
|
1983年９月
|
ハーバード大学ケネディ行政大学院 准教授、科学・国際問題センター副所長、南アフリカプロジェクト ディレクター
|
|
1992年９月
|
米国 財務省 ホワイトハウス・フェロー
|
|
1993年９月
｜
2000年８月
|
米国 国防次官補代理（アジア太平洋地域担当）、国家安全保障会議（NSC）スタッフ・ディレクター、北米自由貿易協定（NAFTA）大統領特別顧問代理などを歴任
|
|
2000年９月
|
戦略国際問題研究所（CSIS）上級副所長およびヘンリー・A・キッシンジャー・チェア
|
|
2004年９月
|
ストラットアジアエルエルシー 会長兼創立者
|
|
2007年10月
|
新米国安全保障研究所 ＣＥＯ 兼共同創立者
|
|
2009年３月
|
米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補
|
|
2013年２月
|
アジアグループエルエルシー 創立パートナー会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
2013年３月
|
スタンダードチャータードピーエルシー ボードメンバー
|
|
2013年４月
|
メットライフインク ボードメンバー
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
竹内 洋
|
1949年７月14日生
|
|
|
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
|
2002年７月
|
財務省 関東財務局長
|
|
2005年８月
|
財務省 関税局長
|
|
2006年８月
|
日本政策投資銀行 理事
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員ＣＦＯ（2013年５月退任）
|
|
2013年６月
|
清水建設株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁護士（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社プロネクサス 社外監査役（現任）
|
|
2016年２月
|
オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
※
|
2019年６月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任予定です。
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日生
|
|
|
|
1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社 金融研究所長兼投資調査部長、野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長
|
|
2000年７月
|
野村證券株式会社 取締役
|
|
2003年６月
|
同社 執行役、野村ホールディングス株式会社 執行役（2004年３月退任）
|
|
2004年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務、株式会社ベネッセスタイルケア 取締役副社長
|
|
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員専務、株式会社ベネッセスタイルケア 代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 代表取締役副会長兼ＣＥＯ補佐
|
|
2007年６月
|
同社 代表取締役会長兼ＣＥＯ補佐、Berlitz International, Inc. Chairman of the Board and ＣＥＯ
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼ＣＦＯ
|
|
2012年10月
|
公益財団法人福武財団 副理事長（現任）
|
|
2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼ＣＡＯ兼ＣＦＯ
|
|
2015年４月
|
同社 代表取締役副社長兼ＣＡＯ
|
|
2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金 副理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役社長、Berlitz Corporation Chairman of the Board and ＣＥＯ
|
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長兼語学カンパニー長、株式会社サイマルインターナショナル 社外取締役（現任）（2019年６月21日退任予定）
|
|
2017年８月
|
株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長（現任）（2019年６月22日退任予定）、Berlitz Corporation Chairman of the Board（現任）（2019年６月22日退任予定）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
松﨑 正年
|
1950年７月21日生
|
|
|
|
1976年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
1997年11月
|
コニカ株式会社（現 コニカミノルタ株式会社） 情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー（部長）
|
|
1998年５月
|
同社 情報機器事業本部システム開発統括部第一センター長
|
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2005年４月
|
コニカミノルタ株式会社 執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
コニカミノルタ株式会社 常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長
|
|
2014年４月
|
同社 取締役 取締役会議長（現任）
|
|
2016年５月
|
いちご株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
三浦 善司
|
1950年１月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社リコー入社
|
|
1979年２月
|
Ricoh Europe BV（オランダ）管理部門担当
|
|
1988年７月
|
同社 ＣＦＯ
|
|
1993年１月
|
Ricoh France S.A. 代表取締役社長兼会長
|
|
1995年10月
|
Gestetner Holdings PLC, UKマネージング・ディレクター
|
|
1998年１月
|
株式会社リコー 経理本部財務部長
|
|
2000年10月
|
同社 執行役員経理本部長
|
|
2003年６月
|
同社 上席執行役員経理本部長
|
|
2004年６月
|
同社 常務取締役経理本部長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役専務執行役員経理本部長ＣＦＯ
|
|
2006年４月
|
同社 取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ
|
|
2009年４月
|
同社 取締役専務執行役員総合経営企画室長ＣＦＯ兼ＣＩＯ兼ＣＳＯ
|
|
2011年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
|
2012年４月
|
ペンタックスリコーイメージング株式会社 代表取締役会長、Ricoh Americas Holdings, Inc. 会長兼ＣＥＯ
|
|
2013年４月
|
株式会社リコー 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（2017年３月退任）
|
|
2016年３月
|
コカ・コーラウエスト株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社） 社外取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社リコー 特別顧問
|
|
2018年４月
|
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2018年８月
|
株式会社Tri Med. 代表取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 取締役（現任）
|
|
|
ポラリス・アドバイザーズ株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2019年４月
|
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 取締役会長（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
大坪 一彦
|
1958年７月８日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
2003年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員営業本部九州統括支店長
|
|
2006年10月
|
同社 執行役員営業本部中部支社長
|
|
2008年10月
|
同社 執行役員営業本部副本部長
|
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員営業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
|
|
2014年10月
|
同社 常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年７月
|
同社 専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー関西支社長
|
|
2016年10月
|
同社 専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニーChief Operating Officer
|
|
2017年６月
|
同社 取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役副社長 国内営業担当
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ 執行役副社長 営業・国内子会社担当（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長兼ＣＯＯ ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現任）
|
|
（注）１
|
16
|
b．第２号議案 取締役２名選任の件
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鬼丸 かおる
|
1949年２月７日生
|
|
|
|
1973年
|
司法修習生（第27期）
|
|
1975年
|
弁護士登録・山梨県弁護士会所属
|
|
1978年
|
東京弁護士会所属
|
|
1991年
|
東京都杉並区教育委員会委員
|
|
1994年
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
|
1997年
|
医薬品ＰＬセンター審査会委員
|
|
1998年
|
東京簡易裁判所司法委員、東京家庭裁判所調停委員
|
|
1999年
|
日本女性法律家協会副会長
|
|
2001年
|
東銀リース債権回収株式会社取締役
|
|
2004年
|
中央最低賃金審議会委員（厚生労働省）、全国農業協同組合連合会監事
|
|
2007年
|
防衛省人事審議会委員・公正分科会会長、内閣府国民生活審議会委員
|
|
2008年
|
労働保険審査会委員（厚生労働省）
|
|
2013年
|
最高裁判所判事（2019年２月退官）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
鈴木 輝夫
|
1949年10月21日生
|
|
|
|
1973年
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入所
|
|
1989年
|
英和監査法人（アーサーアンダーセン）代表社員就任
|
|
1993年
|
監査法人朝日新和会計事務所と合併し、朝日監査法人代表社員就任
|
|
1997年
|
大蔵省 企業会計審議会幹事となる（1998年８月まで）
|
|
1999年
|
金融庁（旧大蔵省）公認会計士第二次試験委員（2002年10月まで）
|
|
2003年
|
朝日監査法人 本部理事就任
|
|
2004年
|
あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人となり本部理事就任
|
|
2005年
|
あずさ監査法人経営改革支援本部長就任、金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員就任（2016年３月まで）
|
|
2006年
|
あずさ監査法人 専務理事就任、ＲＡ本部長就任
|
|
2010年
|
あずさ監査法人 副理事長（2011年８月まで）
|
|
2012年６月
|
あずさ監査法人 退職
|
|
2012年６月
|
花王株式会社社外監査役就任（2016年３月まで）
|
|
2013年６月
|
株式会社クボタ社外監査役就任（2019年３月まで）
|
|
（注）１
|
－
|
c．第３号議案 取締役６名選任の件
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西浦 裕二
|
1953年１月３日生
|
|
|
|
2000年
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役社長
|
|
2006年
|
アリックスパートナーズ日本代表
|
|
2011年
|
アリックスパートナーズ米国本社副会長
|
|
2012年
|
アクサ生命保険株式会社取締役会長
|
|
2014年
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2015年
|
三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（2018年12月退任）
|
|
2015年
|
三井住友信託銀行株式会社顧問（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
濱口 大輔
|
1953年６月５日生
|
|
|
|
1976年
|
三菱商事株式会社 非鉄金属部門
|
|
1987年
|
同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長
|
|
1999年
|
三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事
|
|
2005年
|
企業年金連合会 年金運用部長
|
|
2009年
|
企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー（2019年４月２日退職）
|
|
2013年
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事（現任）
|
|
2019年
|
一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
伊奈 啓一郎
|
1949年３月24日生
|
|
|
|
1974年
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
1998年
|
株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役
|
|
2001年
|
株式会社ＩＮＡＸ トステム・ホールディングス（現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）取締役
|
|
2003年
|
株式会社 ＩＮＡＸ トステム・ホールディングス 取締役 監査・ＩＲ広報・経理財務担当
|
|
2006年
|
株式会社住生活グループ 取締役 ＩＲ 広報担当
|
|
2008年
|
株式会社住生活グループ 取締役 ＣＳＲ 担当
|
|
2009年
|
株式会社住生活グループ 取締役
|
|
2017年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役 兼 報酬委員会委員
|
|
2018年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役（現任）
|
|
（注）１
|
403
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川本 隆一
|
1952年10月８日生
|
|
|
|
1976年
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
2000年
|
株式会社ＩＮＡＸ（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役
|
|
2003年
|
株式会社ＩＮＡＸ 常務取締役
|
|
2004年
|
株式会社ＩＮＡＸ 取締役 常務執行役員
|
|
2006年
|
株式会社ＩＮＡＸ 取締役 専務執行役員
|
|
2007年
|
株式会社ＩＮＡＸ 取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
|
|
2011年
|
株式会社住生活グループ（現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）執行役副社長 金属建材担当
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 代表執行役副社長 金属建材担当
|
|
2012年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 上席副社長 執行役員 金属建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 代表執行役副社長 商品開発・生産担当
|
|
2013年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 上席副社長 執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 代表執行役副社長 商品開発担当
|
|
2014年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 上席副社長執行役員 兼 Chief Technology Officer（ＣＴＯ）（代表取締役）
|
|
2015年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席副社長執行役員 兼 ＣＴＯ
|
|
2016年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長兼ＣＴＯ
|
|
|
同社 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 代表執行役副社長 製造最適化担当
|
|
2018年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役（現任）
|
|
（注）１
|
16
|
|
取締役
|
吉田 聡
|
1963年５月11日生
|
|
|
|
1986年
|
トーヨーサッシ株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ 入社）
|
|
1992年
|
トステム株式会社 佐久営業所長
|
|
2000年
|
トステム株式会社 群馬支店長
|
|
2005年
|
トステム株式会社 執行役員中部統括支店長
|
|
2007年
|
トステム株式会社 執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
|
|
2008年
|
トステム株式会社 執行役員住器事業部長
|
|
2010年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 出向執行役員営業改革推進室長
|
|
2011年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 執行役員マーケティング本部商品統括部長
|
|
2013年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席執行役員営業企画統括部長
|
|
2015年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
|
|
2016年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務役員ジャパンマーケティング本部長
|
|
2017年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 専務役員 ＬＩＸＩＬ Housing Technology Japan ＣＥＯ
|
|
2018年
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役専務役員 ＬＩＸＩＬ Housing Technology Japan ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）１
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年
|
米国住友商事（現 米州住友商事株式会社）デトロイトオフィス プロダクトマネージャー 特殊鋼製品担当
|
|
1992年
|
米国プレシジョンバーサービス社 バイスプレジデント
|
|
1997年
|
米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 代表取締役社長
|
|
1999年
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年
|
株式会社 MonotaRO 取締役
|
|
2001年
|
株式会社 MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年
|
株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年
|
米国 Zoro Tools Inc.（現 Zoro Inc.）取締役（非常勤）
|
|
2011年
|
株式会社 K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年
|
Grainger Asia Pacific 株式会社 代表取締役社長
|
|
|
株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
|
米国 W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2013年
|
米国 W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント
|
|
|
英国 GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.）ＣＥＯ
|
|
2014年
|
株式会社 MonotaRO 取締役会長
|
|
2016年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役 代表執行役社長 兼 ＣＥＯ
|
|
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
|
|
|
株式会社 MonotaRO 取締役会長（非常勤）（現任）
|
|
2018年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役 同社代表執行役社長（2019年３月退任）兼ＣＥＯ（2018年10月退任）
|
|
2019年
|
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 取締役（現任）
|
|
（注）１
|
239
|
（注）１．定時株主総会（2019年６月25日開催予定）終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
２．取締役候補16名の氏名、生年月日、略歴、所有株式数につきましては、ＬＩＸＩＬの「第77回定時株主総会招集ご通知」に掲載の内容を記載しております。ただし、所有株式数につきましては、千株未満の株式数を切り捨てて記載しております。
③ 社外取締役の状況
ＬＩＸＩＬの社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において４名であります。
社外取締役がＬＩＸＩＬグループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ．ＬＩＸＩＬの10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）
ロ．ＬＩＸＩＬが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ．ＬＩＸＩＬグループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ．ＬＩＸＩＬグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ．ＬＩＸＩＬグループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ．ＬＩＸＩＬグループから年間1000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、ＬＩＸＩＬグループから役員報酬以外に年間1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、ＬＩＸＩＬグループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．乃至ト．のいずれかに該当する者
リ．過去５年間において、イ．乃至チ．のいずれかに該当していた者
ヌ．ＬＩＸＩＬグループの業務執行者（イ．の定めにかかわらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者
社外取締役とＬＩＸＩＬとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。
ＬＩＸＩＬは、ＬＩＸＩＬの取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬの一部の取締役の合計21名に対して、2018年７月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により新株を発行いたしました。また、当該発行は、金銭報酬債権の現物出資により行われております。当該発行により、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一及び吉村博人は、それぞれ５百万円の金銭報酬債権を現物出資し、ＬＩＸＩＬの普通株式２千株を取得しております。
取締役山梨広一は、2018年11月１日付でＬＩＸＩＬ執行役（代表執行役）に就任し、会社法第２条第15号に定める社外取締役としての地位を喪失しております。
④ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
２名の社外取締役を含む監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役の異動はありません。
なお、2019年１月１日付の異動は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
取締役 取締役会議長
|
潮田 洋一郎
|
2019年１月１日
|
|
取締役 取締役会議長
|
取締役
|
金森 良純
|
2019年１月１日
|
(2) 執行役の状況
①新任執行役
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役会長
兼ＣＥＯ
|
潮田 洋一郎
|
1953年
12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
|
|
2017年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 執行役特命担当（注）４
|
|
2018年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼代表執行役会長兼ＣＥＯ
|
|
2019年１月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ（現）
|
|
（注）１
|
451
（注）２、３
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
兼ＣＯＯ
|
山梨 広一
|
1954年
４月18日生
|
|
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1990年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1995年７月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
|
2003年７月
|
同社ディレクター（シニア・パートナー）
|
|
2014年４月
|
イオン株式会社顧問 内務統括担当
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役 内務統括担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2016年３月
|
同社執行役
|
|
2016年５月
|
株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（社外取締役）兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員
|
|
2018年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役兼ＣＯＯ（現）
|
|
2018年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ兼取締役会議長（代表取締役）（現）
|
|
（注）１
|
２
（注）２
|
（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
２．本四半期報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できませんので、直前の基準日である2018年９月30日現在の株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
３．2018年９月30日現在、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
４．執行役特命担当については、2018年10月１日付で退任しております。
②役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役社長
|
代表執行役社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
2018年11月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性４名 （役員のうち女性の比率21％）
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、執行役の状況について、2018年10月１日付及び2018年11月１日付の異動は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 取締役会議長
兼 指名委員会委員
|
取締役 取締役会議長
兼 指名委員会委員
兼 執行役 特命担当
|
潮田 洋一郎
|
2018年10月１日
|
|
取締役 取締役会議長
兼 代表執行役会長 兼 ＣＥＯ
|
取締役 取締役会議長
兼 指名委員会委員
|
潮田 洋一郎
|
2018年11月１日
|
|
取締役 代表執行役 兼 ＣＯＯ
|
取締役（社外取締役）
兼 指名委員会委員長
兼 報酬委員会委員
|
山梨 広一
|
2018年11月１日
|
|
取締役 代表執行役社長
|
取締役 代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
2018年11月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
ＬＩＸＩＬは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
男性15名 女性４名 （役員のうち女性の比率21％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
潮田 洋一郎
|
1953年
12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
2017年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 執行役特命担当（現）
|
|
（注）２
|
480
（注）３
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社（現 米州住友商事会社） デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
|
|
1992年７月
|
プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
|
|
2000年10月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役 代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
|
|
2012年４月
|
ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
|
|
2013年10月
|
同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役兼Chief Operating Officer
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2016年３月
|
同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ
|
|
2016年５月
|
ＧｒａｃｅＡ株式会社取締役（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ（現）
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）（現）
|
|
（注）２
|
103
|
|
取締役
|
金森 良純
|
1954年
１月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1995年５月
|
ＬＩＸＩＬ経理本部企画管理部長
|
|
2000年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理本部経理部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理統括グループリーダー
|
|
2004年５月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員戦略企画室長
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理財務部長兼戦略企画室長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理財務担当
|
|
2010年２月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理担当
|
|
2010年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ 経理・財務担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 経理・財務担当兼ＣＦＯ
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 財務担当
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
1945年
４月28日生
|
|
|
|
1969年１月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1991年12月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務本部総務部長
|
|
1992年11月
|
ＬＩＸＩＬ住宅建材本部総務統轄部長
|
|
1998年11月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務統轄部長兼営業人事総務部長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統轄部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事統括グループリーダー
|
|
2005年１月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務法務担当
|
|
2009年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役副社長執行役員
|
|
2010年６月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員住宅・不動産他事業ＣＥＯ兼人事担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員人事担当
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長不動産担当
|
|
2012年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
2016年６月
|
コマニー株式会社取締役（現）
|
|
（注）２
|
21
|
|
取締役
|
伊奈 啓一郎
|
1949年
３月24日生
|
|
|
|
1974年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
1998年１月
|
同社取締役住空間事業本部アクア事業部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2003年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役監査・ＩＲ広報・経理財務担当
|
|
2006年７月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＩＲ広報担当
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＣＳＲ担当
|
|
2009年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
435
|
|
取締役
|
白井 春雄
|
1952年
２月25日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1997年４月
|
ＬＩＸＩＬ東北統轄支店長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員東北統轄支店長
|
|
2001年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員外装事業部長
|
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員外装事業部長
|
|
2003年５月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2006年５月
|
同社常務執行役員住器事業部長
|
|
2006年７月
|
同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長
|
|
2006年10月
|
同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長
|
|
2008年４月
|
同社取締役 専務執行役員営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー社長
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 ジャパン営業担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内子会社担当
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川本 隆一
|
1952年
10月８日生
|
|
|
|
1976年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
2000年１月
|
同社取締役住空間事業本部設備事業部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 金属建材担当
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 金属建材担当
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発・生産担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼 (Quality,Technology and Environment)品質本部長兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 製造最適化担当
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
16
|
|
取締役
|
川口 勉
|
1946年
９月28日生
|
|
|
|
1971年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
|
1979年７月
|
同監査法人社員
|
|
1983年３月
|
同監査法人代表社員
|
|
2002年４月
|
中央大学客員教授
|
|
2007年８月
|
太陽ＡＳＧ監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
フリービット株式会社監査役（現）
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
株式会社ヴィンクス取締役（現）
|
|
2015年３月
|
サイバネットシステム株式会社取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
1951年
４月25日生
|
|
|
|
1995年９月
|
作家として独立し現在に至る
|
|
2003年１月
|
財務省財政制度等審議会委員
|
|
2004年４月
|
滋賀大学経済学部客員教授
|
|
2005年３月
|
国土交通省交通政策審議会委員
|
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
|
2010年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
|
2012年６月
|
日本たばこ産業株式会社取締役（現）
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年６月
|
株式会社日本取引所グループ取締役（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
バーバラ
ジャッジ
(Barbara
Judge）
|
1946年
12月28日生
|
|
|
|
1969年９月
|
ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士
|
|
1973年２月
|
ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士
|
|
1980年９月
|
米国証券取引委員会委員
|
|
1983年12月
|
サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1987年10月
|
バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド
|
|
1990年９月
|
クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター
|
|
1993年１月
|
ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1994年４月
|
フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長
|
|
1996年３月
|
ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長
|
|
2000年１月
|
プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長
|
|
2000年３月
|
ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役
|
|
2002年９月
|
英国原子力公社取締役
|
|
2004年７月
|
同公社会長
|
|
2007年３月
|
エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役
|
|
2007年９月
|
マグナ・インターナショナル・インク 取締役
|
|
2010年５月
|
英国年金保護基金会長
|
|
2015年５月
|
英国経営者協会会長
|
|
2015年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年８月
|
ループアップ・グループ・ピーエルシー会長（現）
|
|
2017年２月
|
グレンベアー・プロパティーズ・ピーエルシー シニアインディペンデントディレクター（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長
|
|
2017年９月
|
サイファス会長（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
1954年
４月18日生
|
|
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1990年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ－入社
|
|
1995年７月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
|
2003年７月
|
同社ディレクター（シニア・パートナー）
|
|
2014年４月
|
イオン株式会社 顧問 内務統括担当
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役 内務統括担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2016年３月
|
同社執行役
|
|
2016年５月
|
株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役）（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
1948年
11月６日生
|
|
|
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
|
1991年１月
|
大阪府警察本部刑事部長
|
|
1995年２月
|
鹿児島県警察本部長
|
|
1997年１月
|
警視庁刑事部長
|
|
1999年１月
|
警察庁長官官房総務審議官
|
|
2001年９月
|
警察庁刑事局長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
2004年８月
|
警察庁次長
|
|
2007年８月
|
警察庁長官
|
|
2010年12月
|
警察共済組合理事長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
1,053
|
（注）１．取締役のうち、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一、吉村博人は、社外取締役であります。
２．2018年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３．取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）１
|
103
|
|
代表執行役
副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年
10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2000年１月
|
富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer
|
|
2006年７月
|
富士ゼロックス株式会社経理部長
|
|
2010年７月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当兼共同ＣＦＯ
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼
Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2017年５月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 (代表取締役)
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 取締役社長（代表取締役）（現）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer（現）
|
|
（注）１
|
45
|
|
執行役副社長
|
大坪 一彦
|
1958年
７月８日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
2003年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統轄支店長
|
|
2006年10月
|
同社執行役員 営業本部 中部支社長
|
|
2008年10月
|
同社執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
|
|
2014年10月
|
同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer (代表取締役)（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 営業・国内子会社担当（現）
|
|
（注）１
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年
４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
1997年６月
|
Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow
|
|
2000年１月
|
Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications , Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年10月
|
同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Toilet部管掌
|
|
2017年９月
|
同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
|
|
2018年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2018年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer（現）
|
|
（注）１
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
1954年
３月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
1998年２月
|
同社所沢店長
|
|
1999年２月
|
同社渋谷店長
|
|
2000年２月
|
同社有楽町西武店長
|
|
2002年９月
|
同社西武十合統合商品部 婦人服飾３部長
|
|
2004年５月
|
株式会社アンリ・シャルパンティエ（現 株式会社シュゼット）入社
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年７月
2011年７月
|
ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
株式会社ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
Chief Communication Officer 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2014年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼
Chief Communication Officer
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 住宅・サービス事業担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション 取締役社長（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員
|
|
2016年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Human Resources Officer 兼 CRE本部 管掌（現）
|
|
2017年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 Chief Human Resources Officer（現）
|
|
（注）１
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
二瓶 亮
|
1955年
１月12日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ファナック株式会社入社
|
|
2003年７月
|
同社ロボット研究所所長
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2005年８月
|
同社常務取締役
|
|
2008年７月
|
同社専務取締役ロボット研究統括・ロボットセールス本部長
|
|
2010年７月
|
株式会社森精機製作所専務執行役員
|
|
2010年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 製造技術・品質担当
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2012年３月
|
同社専務執行役員シックスシグマ本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 研究開発・製造プロセス改善担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2014年４月
|
同社取締役 専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年６月
|
同社専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 Technology & Research本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Technology & Research本部長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 技術担当
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 技術担当 兼 Chief Technology Officer（現）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年
６月20日生
|
|
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. President
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. Vice President
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2018年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長 兼 IT部門管掌（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer（現）
|
|
（注）１
|
0
|
|
執行役専務
|
中村 豊
|
1963年
４月27日生
|
|
|
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
1998年６月
|
ユニデン株式会社法務知財部長
|
|
1999年５月
|
株式会社ＮＴＴドコモ国際法務担当課長
|
|
2002年４月
|
同社国際法務担当部長
|
|
2004年６月
|
同社法務室長
|
|
2006年６月
|
同社法務部長
|
|
2016年６月
|
同社常務理事 法務部長
|
|
2018年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Legal Officer（現）
|
|
2018年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務担当 兼 Chief Legal Officer 兼
ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer
（現）
|
|
（注）１
|
－
|
|
執行役
|
潮田 洋一郎
|
1953年
12月21日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）１
|
480
（注）２
|
|
|
|
|
計
|
|
656
|
（注）１．2018年６月21日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
２．執行役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
新任執行役
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
潮田 洋一郎
|
1953年
12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
|
|
2017年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 兼 執行役 特命担当（現）
|
|
（注）１
|
480
（注）２、３
|
（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
２．本四半期報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である2017年９月30日現在の株主名簿により記載しております。
３．2017年９月30日現在、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性４名 （役員のうち女性の比率21％）
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
なお、執行役の状況について、2017年10月１日付の異動は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 兼 取締役会議長
兼 指名委員会委員
兼 執行役 特命担当
|
取締役 兼 取締役会議長
兼 指名委員会委員
|
潮田 洋一郎
|
2017年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
ＬＩＸＩＬは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
男性15名 女性４名 （役員のうち女性の比率21％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
潮田 洋一郎
|
1953年
12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
480
（注）３
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社（現 米州住友商事会社） デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
|
|
1992年７月
|
プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
|
|
2000年10月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役 代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
|
|
2012年４月
|
ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
|
|
2013年10月
|
同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役兼Chief Operating Officer
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2016年３月
|
同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ
|
|
2016年５月
|
ＧｒａｃｅＡ株式会社取締役（代表取締役）（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ（現）
|
|
（注）２
|
99
|
|
取締役
|
金森 良純
|
1954年
１月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1995年５月
|
ＬＩＸＩＬ経理本部企画管理部長
|
|
2000年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理本部経理部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理統括グループリーダー
|
|
2004年５月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員戦略企画室長
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理財務部長兼戦略企画室長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理財務担当
|
|
2010年２月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理担当
|
|
2010年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ 経理・財務担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 経理・財務担当兼ＣＦＯ
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 財務担当
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
1945年
４月28日生
|
|
|
|
1969年１月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1991年12月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務本部総務部長
|
|
1992年11月
|
ＬＩＸＩＬ住宅建材本部総務統轄部長
|
|
1998年11月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務統轄部長兼営業人事総務部長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統轄部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事統括グループリーダー
|
|
2005年１月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務法務担当
|
|
2009年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役副社長執行役員
|
|
2010年６月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員住宅・不動産他事業ＣＥＯ兼人事担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員人事担当
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長不動産担当
|
|
2012年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
2016年６月
|
コマニー株式会社取締役（現）
|
|
（注）２
|
21
|
|
取締役
|
伊奈 啓一郎
|
1949年
３月24日生
|
|
|
|
1974年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
1998年１月
|
同社取締役住空間事業本部アクア事業部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2003年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役監査・ＩＲ広報・経理財務担当
|
|
2006年７月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＩＲ広報担当
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役ＣＳＲ担当
|
|
2009年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
318
|
|
取締役
|
川口 勉
|
1946年
９月28日生
|
|
|
|
1971年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
|
1979年７月
|
同監査法人社員
|
|
1983年３月
|
同監査法人代表社員
|
|
2002年４月
|
中央大学客員教授
|
|
2007年８月
|
太陽ＡＳＧ監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
フリービット株式会社監査役（現）
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
株式会社ヴィンクス取締役（現）
|
|
2015年３月
|
サイバネットシステム株式会社取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
7
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
1951年
４月25日生
|
|
|
|
1995年９月
|
作家として独立し現在に至る
|
|
2003年１月
|
財務省財政制度等審議会委員
|
|
2004年４月
|
滋賀大学経済学部客員教授
|
|
2005年３月
|
国土交通省交通政策審議会委員
|
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
|
2010年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
|
2012年６月
|
日本たばこ産業株式会社取締役（現）
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社日本取引所グループ取締役（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
バーバラ
ジャッジ
(Barbara
Judge）
|
1946年
12月28日生
|
|
|
|
1969年９月
|
ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士
|
|
1973年２月
|
ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士
|
|
1980年９月
|
米国証券取引委員会委員
|
|
1983年12月
|
サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1987年10月
|
バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド
|
|
1990年９月
|
クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター
|
|
1993年１月
|
ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1994年４月
|
フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長
|
|
1996年３月
|
ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長
|
|
2000年１月
|
プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長
|
|
2000年３月
|
ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役（現）
|
|
2002年９月
|
英国原子力公社取締役
|
|
2004年７月
|
同公社会長
|
|
2007年３月
|
エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役
|
|
2007年９月
|
マグナ・インターナショナル・インク 取締役（現）
|
|
2010年５月
|
英国年金保護基金会長
|
|
2015年５月
|
英国経営者協会会長（現）
|
|
2015年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員
|
|
2016年８月
|
ループアップ・グループ・ピーエルシー会長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
1954年
４月18日生
|
|
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1990年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ－入社
|
|
1995年７月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
|
2003年７月
|
同社ディレクター（シニア・パートナー）
|
|
2014年４月
|
イオン株式会社 顧問 内務統括担当
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役 内務統括担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2016年３月
|
同社執行役
|
|
2016年５月
|
株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役）（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
吉村 博人
|
1948年
11月６日生
|
|
|
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
|
1991年１月
|
大阪府警察本部刑事部長
|
|
1995年２月
|
鹿児島県警察本部長
|
|
1997年１月
|
警視庁刑事部長
|
|
1999年１月
|
警察庁長官官房総務審議官
|
|
2001年９月
|
警察庁刑事局長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
2004年８月
|
警察庁次長
|
|
2007年８月
|
警察庁長官
|
|
2010年12月
|
警察共済組合理事長
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
933
|
（注）１．取締役のうち、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一、吉村博人は、社外取締役であります。
２．2017年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３．取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）
|
99
|
|
代表執行役
副社長
|
川本 隆一
|
1952年
10月８日生
|
|
|
|
1976年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
|
2000年１月
|
同社取締役住空間事業本部設備事業部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 金属建材担当
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 金属建材担当
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発・生産担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼 (Quality,Technology and Environment)品質本部長兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2017年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役副社長 Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 製造最適化担当（現）
|
|
（注）
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年
10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2000年１月
|
富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer
|
|
2006年７月
|
富士ゼロックス株式会社経理部長
|
|
2010年７月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当兼共同ＣＦＯ
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼
Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer（現）
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2017年５月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 (代表取締役)（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬグループファイナンス株式会社 取締役社長（代表取締役）（現）
|
|
（注）
|
35
|
|
執行役副社長
|
白井 春雄
|
1952年
２月25日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1997年４月
|
ＬＩＸＩＬ東北統轄支店長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員東北統轄支店長
|
|
2001年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員外装事業部長
|
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員外装事業部長
|
|
2003年５月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2006年５月
|
同社常務執行役員住器事業部長
|
|
2006年７月
|
同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長
|
|
2006年10月
|
同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長
|
|
2008年４月
|
同社取締役 専務執行役員営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー社長
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 ジャパン営業担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内子会社担当（現）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役副社長
|
大坪 一彦
|
1958年
７月８日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
2003年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統轄支店長
|
|
2006年10月
|
同社執行役員 営業本部 中部支社長
|
|
2008年10月
|
同社執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長
|
|
2014年10月
|
同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
|
|
2017年６月
|
同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当（現）
|
|
（注）
|
2
|
|
執行役専務
|
ローレンス
ウィリアム
ベイツ
（Laurence
William
Bates）
|
1958年
２月13日生
|
|
|
|
1980年９月
|
Yale－China Association 中国・武漢大学教官助手
|
|
1986年９月
|
Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison 入社
|
|
1989年１月
|
在中国米国商工会議所 理事
|
|
1990年１月
|
東京大学法学部 客員教授（国際経済法）
|
|
1990年９月
|
Morrison&Forester 入社
|
|
1992年２月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 入社 メディカルシステムズ・アジアゼネラル・カウンセル
|
|
1998年９月
|
ＧＥゼネラル・カウンセル（日本統括担当）兼ＧＥキャピタル・ジャパン
|
|
2002年２月
|
ＧＥゼネラル・カウンセル（日本統括担当）
|
|
2013年１月
|
在日米国商工会議所 会頭
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 法務担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 Chief Legal Officer
|
|
2014年６月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer
|
|
2014年７月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務担当 （現）
|
|
2014年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門）コンプライアンス統括部長 兼 知的財産室長
|
|
2015年１月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） 知的財産室長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） 知的財産室長 兼 グローバル法務戦略部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル法務戦略部長
|
|
2016年３月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル法務戦略部長
|
|
2016年７月
|
同社取締役 専務役員 Chief Legal Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル法務戦略部長
|
|
2017年１月
|
同社取締役 専務役員 Chief Legal Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer
|
|
2017年５月
|
同社取締役 専務役員 Chief Legal Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル知的財産部長（現）
|
|
（注）
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年
４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
1997年６月
|
Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow
|
|
2000年１月
|
Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications , Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当(現）
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer
|
|
2016年10月
|
同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Toilet部管掌（現）
|
|
（注）
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
1954年
３月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
1998年２月
|
同社所沢店長
|
|
1999年２月
|
同社渋谷店長
|
|
2000年２月
|
同社有楽町西武店長
|
|
2002年９月
|
同社西武十合統合商品部 婦人服飾３部長
|
|
2004年５月
|
株式会社アンリ・シャルパンティエ（現 株式会社シュゼット）入社
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年７月
2011年７月
|
ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
株式会社ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
Chief Communication Officer 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2014年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼
Chief Communication Officer
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 住宅・サービス事業担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション 取締役社長（代表取締役）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員
|
|
2016年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Human Resources Officer 兼 CRE本部 管掌（現）
|
|
2017年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当（現）
|
|
（注）
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
二瓶 亮
|
1955年
１月12日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ファナック株式会社入社
|
|
2003年７月
|
同社ロボット研究所所長
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2005年８月
|
同社常務取締役
|
|
2008年７月
|
同社専務取締役ロボット研究統括・ロボットセールス本部長
|
|
2010年７月
|
株式会社森精機製作所専務執行役員
|
|
2010年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 製造技術・品質担当
|
|
2011年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員製造技術・品質本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2012年３月
|
同社専務執行役員シックスシグマ本部長兼お客さまサポート本部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 研究開発・製造プロセス改善担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当
|
|
2014年４月
|
同社取締役 専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務執行役員 技術研究本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年６月
|
同社専務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年７月
|
同社専務役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
2016年10月
|
同社専務役員 Technology & Research本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Technology & Research本部長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 技術担当（現）
|
|
（注）
|
14
|
|
執行役専務
|
金澤 祐悟
|
1976年
６月20日生
|
|
|
|
1999年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 出向
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 鋼管貿易部
|
|
2007年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 物流部次長
|
|
2009年６月
|
同社 マーケティング部次長
|
|
2010年３月
|
同社執行役 企画開発部長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. President
|
|
2013年１月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 執行役 海外事業部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役副社長 海外事業部長
|
|
2014年１月
|
W.W. Grainger, Inc. Vice President
|
|
2016年８月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer
|
|
2016年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長
|
|
2016年９月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer
|
|
2016年９月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長
|
|
2017年１月
|
同社専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 （Marketing部門）マーケティング本部長（現）
|
|
2017年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer（現）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
178
|
（注）2017年６月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
執行役専務
|
松村 はるみ
|
1954年
３月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
1998年２月
|
同社所沢店長
|
|
1999年２月
|
同社渋谷店長
|
|
2000年２月
|
同社有楽町西武店長
|
|
2002年９月
|
同社西武十合統合商品部 婦人服飾３部長
|
|
2004年５月
|
株式会社アンリ・シャルパンティエ（現 株式会社シュゼット）入社
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年７月
2011年７月
|
ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
株式会社ＬＩＸＩＬ上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員 広報・宣伝・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
Chief Communication Officer 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当
|
|
2014年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・ＣＳＲ・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼
Chief Communication Officer
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 住宅・サービス事業担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション 取締役社長（代表取締役）(現)
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
ＬＩＸＩＬ専務役員 住宅・サービス事業担当
|
|
2016年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務役員
|
|
2016年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当（現）
|
|
2016年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役専務役員 Chief Human Resources Officer （現）
|
|
（注）
|
9
|
2016年
11月22日
|
（注）選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
② 退任執行役
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役副社長
|
八木 洋介
|
2016年12月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性４名 （役員のうち女性の比率24％）
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
ＬＩＸＩＬは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
男性14名 女性３名 （役員のうち女性の比率18％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
潮田 洋一郎
|
1953年12月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1980年12月
|
ＬＩＸＩＬ取締役営業企画部長
|
|
1984年５月
|
ＬＩＸＩＬ常務取締役商品本部長
|
|
1986年11月
|
ＬＩＸＩＬ専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
|
|
1990年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
|
|
1992年９月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長（代表取締役）
|
|
1993年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理本部長（代表取締役）
|
|
2000年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ取締役副社長
|
|
2003年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2006年11月
|
ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2006年11月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
|
|
2011年８月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
（現）
|
|
（注）２
|
480
（注）３
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事（現 米州住友商事会社） デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
|
|
1992年７月
|
プレシジョンバーサビス・インク バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
|
|
2000年10月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役 代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
ゾロツールズ・インク取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
|
|
2012年４月
|
ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
|
|
2013年10月
|
同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
|
|
2013年12月
|
ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザーオッカム・リミテッド）ＣＥＯ
|
|
2014年３月
|
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
|
|
2016年１月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役兼Chief Operating Officer
|
|
2016年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
|
|
2016年３月
|
同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology ＣＥＯ（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
金森 良純
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1995年５月
|
ＬＩＸＩＬ経理本部企画管理部長
|
|
2000年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理本部経理部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理統括グループリーダー
|
|
2004年５月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員戦略企画室長
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員経理財務部長兼戦略企画室長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理財務担当
|
|
2010年２月
|
ＬＩＸＩＬ取締役経理担当
|
|
2010年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ 経理・財務担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼ＣＦＯ
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 経理・財務担当兼ＣＦＯ
|
|
2011年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役専務 財務担当
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
菊地 義信
|
1945年４月28日生
|
|
|
|
1969年１月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1991年12月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務本部総務部長
|
|
1992年11月
|
ＬＩＸＩＬ住宅建材本部総務統轄部長
|
|
1998年11月
|
ＬＩＸＩＬ人事総務統轄部長兼営業人事総務部長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統轄部長
|
|
2001年10月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事統括グループリーダー
|
|
2005年１月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー
|
|
2007年２月
|
ＬＩＸＩＬ常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2007年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務部長兼事業育成部長
|
|
2008年４月
|
ＬＩＸＩＬ取締役人事総務法務担当
|
|
2009年４月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役副社長執行役員
|
|
2010年６月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員住宅・不動産他事業ＣＥＯ兼人事担当
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員人事担当
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当
|
|
2012年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長不動産担当
|
|
2012年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
21
|
|
取締役
|
川本 隆一
|
1952年10月８日生
|
|
|
|
1976年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）
入社
|
|
2000年１月
|
同社取締役住空間事業本部設備事業部長
|
|
2003年４月
|
同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 金属建材担当
|
|
2012年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 金属建材担当
|
|
2013年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発・生産担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 商品開発担当
|
|
2014年４月
2015年４月
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer（代表取締役）
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当
株式会社ＬＩＸＩＬ上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer
|
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当（現）
|
|
（注）２
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
井植 敏雅
|
1962年12月３日生
|
|
|
|
1989年４月
|
三洋電機株式会社入社
|
|
1996年６月
|
同社取締役
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
|
2002年６月
|
同社取締役兼副社長兼ＣＭＯ（代表取締役）
|
|
2005年６月
|
同社取締役社長兼ＣＯＯ（代表取締役）
|
|
2006年２月
|
同社取締役社長（代表取締役）
|
|
2007年４月
|
同社取締役
|
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
|
2009年９月
|
ＬＩＸＩＬ顧問
|
|
2010年２月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員新事業担当兼グローバルビジネス本部長
|
|
2011年４月
|
ＬＩＸＩＬ副社長執行役員
|
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員研究開発担当兼インターナショナルカンパニー社長
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長インターナショナル担当
|
|
2012年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長兼グローバルカンパニーＣＭＯ
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長グローバル担当
|
|
2012年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長
|
|
2013年10月
|
同社取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニーＣＥＯ
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長マーケティング担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員兼Chief Marketing and Sales Officer
|
|
2015年４月
|
同社取締役 副社長執行役員兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役 執行役副社長 ハウジング建材事業担当（現）
|
|
（注）２
|
10
|
|
取締役
|
伊奈 啓一郎
|
1949年３月24日生
|
|
|
|
1974年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）
入社
|
|
1998年１月
|
同社取締役住空間事業本部アクア事業部長
|
|
2001年10月
2003年４月
2006年７月
2008年４月
2009年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
ＬＩＸＩＬ取締役監査・ＩＲ広報・経理財務担当
ＬＩＸＩＬ取締役ＩＲ広報担当
ＬＩＸＩＬ取締役ＣＳＲ担当
ＬＩＸＩＬ取締役（現）
|
|
（注）２
|
318
|
|
取締役
|
佐藤 英彦
|
1945年４月25日生
|
|
|
|
1968年４月
|
警察庁入庁
|
|
1986年８月
|
内閣法制局参事官
|
|
1992年４月
|
警視庁刑事部長
|
|
1995年２月
|
埼玉県警察本部長
|
|
1996年12月
|
警察庁刑事局長
|
|
1999年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2002年８月
|
警察庁長官
|
|
2004年８月
|
警察庁顧問
|
|
2005年２月
|
警察共済組合理事長
|
|
2011年６月
|
弁護士（第一東京弁護士会所属）（現）
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2011年６月
|
大日本住友製薬株式会社監査役
|
|
2013年６月
|
同社取締役（現）
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員
|
|
2015年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役（社外取締役）（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員長兼監査委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川口 勉
|
1946年９月28日生
|
|
|
|
1971年２月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
|
1979年７月
|
同監査法人社員
|
|
1983年３月
|
同監査法人代表社員
|
|
2002年４月
|
中央大学客員教授
|
|
2007年８月
|
太陽ＡＳＧ監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
フリービット株式会社監査役（現）
|
|
2011年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員
|
|
2014年６月
|
株式会社ヴィンクス取締役（現）
|
|
2015年３月
|
サイバネットシステム株式会社取締役（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼監査委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
幸田 真音
|
1951年４月25日生
|
|
|
|
1995年９月
|
作家として独立し現在に至る
|
|
2003年１月
|
財務省財政制度等審議会委員
|
|
2004年４月
|
滋賀大学経済学部客員教授
|
|
2005年３月
|
国土交通省交通政策審議会委員
|
|
2006年11月
|
政府税制調査会委員
|
|
2010年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
|
2012年６月
|
日本たばこ産業株式会社取締役（現）
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
バーバラ
ジャッジ
(Barbara
Judge）
|
1946年12月28日生
|
|
|
|
1969年９月
|
ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士
|
|
1973年２月
|
ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士
|
|
1980年９月
|
米国証券取引委員会委員
|
|
1983年12月
|
サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1987年10月
|
バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド
|
|
1990年９月
|
クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター
|
|
1993年１月
|
ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター
|
|
1994年４月
|
フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長
|
|
1996年３月
|
ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長
|
|
2000年１月
|
プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長
|
|
2000年３月
|
ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役（現）
|
|
2002年９月
|
英国原子力公社取締役
|
|
2004年７月
|
同公社会長
|
|
2007年３月
|
エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役
|
|
2007年９月
|
マグナ・インターナショナル・インク 取締役（現）
|
|
2010年５月
|
英国年金保護基金会長（現）
|
|
2015年５月
|
英国経営者協会会長（現）
|
|
2015年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼報酬委員会委員（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山梨 広一
|
1954年４月18日生
|
|
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1990年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ－入社
|
|
1995年７月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
|
2003年７月
|
同社ディレクター（シニア・パートナー）
|
|
2014年４月
|
イオン株式会社 顧問 内務統括担当
|
|
2014年４月
|
同社専務執行役 内務統括担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当
|
|
2015年２月
|
同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2016年３月
|
同社執行役
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員長（現）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
860
|
（注）１．取締役のうち、佐藤英彦、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一は、社外取締役であります。
２．2016年６月15日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３．取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長兼ＣＥＯ
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）
|
－
|
|
代表執行役
副社長
|
川本 隆一
|
1952年10月８日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
執行役副社長
|
八木 洋介
|
1955年８月12日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
1996年７月
|
ナショナル・スチール社 出向 戦略担当・人事担当
|
|
1999年１月
|
ＧＥ横河メディカルシステム株式会社 人事部門長
|
|
1999年６月
|
同社取締役 人事部門長
|
|
2000年７月
|
ＧＥメディカル・システムズ・アジア シックスシグマ担当ディレクター
|
|
2002年12月
|
ＧＥ Ａｓｉａ ＆ Ｊａｐａｎ シニアＨＲマネジャー
|
|
2002年12月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役
|
|
2009年１月
2012年４月
2012年４月
|
日本ＧＥ株式会社取締役 シニアＨＲマネジャー
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 人事総務・法務担当
株式会社ＬＩＸＩＬ副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーＣＨＲＯ海外人事総務本部長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーＣＨＲＯ海外人事総務本部長
|
|
2013年10月
|
同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 人事総務担当（現）
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員兼
Chief Human Resources Officer
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員兼
Chief Human Resources Officer兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Human Resources Officer（現）
|
|
（注）
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役副社長
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2000年１月
|
富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer
|
|
2006年７月
|
富士ゼロックス株式会社経理部長
|
|
2010年７月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員ＣＦＯ兼経理本部長兼内部統制管掌
|
|
2013年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理・財務担当兼共同ＣＦＯ
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 経理担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員兼
Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役)
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 経理・財務・Ｍ＆Ａ担当兼Chief Financial Officer（現）
|
|
（注）
|
20
|
|
執行役副社長
|
井植 敏雅
|
1962年12月３日生
|
（1）取締役の状況参照
|
（注）
|
10
|
|
執行役副社長
|
白井 春雄
|
1952年２月25日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ＬＩＸＩＬ入社
|
|
1997年４月
|
ＬＩＸＩＬ東北統轄支店長
|
|
1999年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員東北統轄支店長
|
|
2001年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役員外装事業部長
|
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員外装事業部長
|
|
2003年５月
|
同社執行役員住器事業部長
|
|
2006年５月
|
同社常務執行役員住器事業部長
|
|
2006年７月
|
同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長
|
|
2006年10月
|
同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長
|
|
2008年４月
|
同社取締役 専務執行役員営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 営業カンパニー社長
|
|
2012年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当
|
|
2013年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー社長
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 ジャパン営業担当
|
|
2015年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役副社長 国内営業担当（現）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ローレンス
ウィリアム
ベイツ
（Laurence
William
Bates）
|
1958年２月13日生
|
|
|
|
1980年９月
|
Yale－China Association 中国・武漢大学教官助手
|
|
1986年９月
|
Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison 入社
|
|
1989年１月
|
在中国米国商工会議所 理事
|
|
1990年１月
|
東京大学法学部 客員教授（国際経済法）
|
|
1990年９月
|
Morrison&Forester 入社
|
|
1992年２月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 入社 メディカルシステムズ・アジアゼネラル・カウンセル
|
|
1998年９月
|
ＧＥゼネラル・カウンセル（日本統括担当）兼ＧＥキャピタル・ジャパン
|
|
2002年２月
|
ＧＥゼネラル・カウンセル（日本統括担当）
|
|
2013年１月
|
在日米国商工会議所 会頭
|
|
2014年４月
|
ＬＩＸＩＬ専務執行役員 法務担当
|
|
2014年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員 Chief Legal Officer
|
|
2014年６月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer
|
|
2014年７月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 法務担当 （現）
|
|
2014年10月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門）コンプライアンス統括部長 兼 知的財産室長
|
|
2015年１月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） 知的財産室長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） 知的財産室長 兼 グローバル法務戦略部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル法務戦略部長
|
|
2016年３月
|
同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Legal Officer 兼 （Legal部門） グローバル法務戦略部長（現）
|
|
（注）
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役専務
|
ファ ジン
ソン
モンテサーノ
（Hwa Jin Song Montesano）
|
1971年４月24日生
|
|
|
|
1995年９月
|
Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
|
|
1997年６月
|
Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow
|
|
2000年１月
|
Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant
|
|
2001年７月
|
GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
|
|
2005年７月
|
GE Money, Vice President - Communications , Asia Region
|
|
2009年３月
|
Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
|
|
2012年７月
|
GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
|
|
2014年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
|
2014年11月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年２月
|
同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
|
|
2015年11月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
|
|
2016年３月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 ＬＩＸＩＬ Water Technology Chief Public Affairs Officer(現）
|
|
2016年６月
|
ＬＩＸＩＬ執行役専務 広報ＩＲ・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当(現）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
52
|
（注）2016年６月15日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
なお、執行役の状況について、平成28年１月１日付の異動は次のとおりであります、
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役 兼 Chief Operating Officer
|
－
|
瀬戸 欣哉
|
平成28年１月１日
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー