不二サッシ(5940)の株価チャート 不二サッシ(5940)の業績 親会社と関係会社
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４．コーポレートガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 ｄ.業績報酬について、有価証券報告書の提出日時点では未確定でしたが、確定いたしましたので改めて業績連動報酬について記載いたします。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
不二サッシは、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役及び執行役員の報酬に関しては、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬協議会」において以下の方針に則り、個別役員の報酬額の案を協議のうえ策定し、取締役会において決定しております。
ａ．基本方針
客観性・透明性を確保し、取締役の業績向上へのモチベーション及びコミットメントを高め、業績目標の実現と企業価値の増大に寄与するために有効に機能する役員報酬制度とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としております。
ｂ．報酬構成
取締役の報酬構成については、月例の固定報酬である役位別基本報酬と、企業業績に応じて変動する業績連動報酬と個人業績を反映させる個人業績報酬で構成しております。社外取締役の報酬は、その役位と独立性の観点から、役位別基本報酬のみで構成しております。
ｃ．役位別基本報酬
基本報酬については、各役員の責任の規模や役割の大きさに応じて設定する役位ごとの設計としております。
ｄ．業績報酬
取締役の業績連動報酬については、連結営業利益と連結税引後当期純利益の目標達成率及び前年度増減率により、業績報酬分が変動する設計としております。当企業グループはより高い経営効率を目指しており、持続的な成長、企業価値の向上の観点から経営陣による全体を俯瞰した視点をもとに課題解決に取り組み、全てのステークホルダーに対して企業の社会的責任を果たす活動の推進等を目標としております。業績指標に関する前事業年度の実績は、営業利益は24億７千５百万円（目標値20億円）、親会社株主に帰属する当期純利益は、22億２千５百万円（目標値16億円）でした。
なお、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に鑑み、業績連動報酬部分の拡大や、中長期的な企業業績を反映させることを目的とする報酬制度として、企業価値（株式価値）向上と連動する株式報酬制度を2025年８月６日より導入しております。詳細につきましては2025年８月５日に開示いたしました「不二サッシの取締役等に対する株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご覧ください。
ｅ．報酬決定過程
全ての取締役報酬は、独立社外取締役が参画する役員人事・報酬協議会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。当事業年度においては、2024年５月24日に実施された役員人事・報酬協議会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について審議され、2024年６月27日開催の取締役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる役員の員数（人） |
|
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
|||
|
取締役（社外取締役を除く。） |
141 |
114 |
27 |
6 |
|
監査役（社外監査役を除く。） |
15 |
15 |
－ |
1 |
|
社外役員 |
26 |
26 |
－ |
5 |
（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額４億５千万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額８千万円以内と決議いただいております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
65.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
宮﨑 恒史 |
1961年８月13日生 |
|
(注)３ |
21.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
新野 伸宏 |
1963年２月５日生 |
|
(注)３ |
45.6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
石井 浩 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
60.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 |
土井 和之 |
1967年12月28日生 |
|
(注)４ |
22.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
(注)３ |
36.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤飯 明広 |
1956年7月20日生 |
|
(注)３ |
13.1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵﨑 利香 |
1971年２月20日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
(注)５ |
39.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
(注)５ |
49.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐橋 広司 |
1953年９月14日生 |
|
(注)６ |
13.7 |
||||||||||||||||||||||
|
|
368.0 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武、澤飯明広、濵﨑利香の３名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者２名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
43.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
《ご参考》本総会議案承認後の取締役・監査役のスキルマトリックス
現任取締役および現任監査役の専門性と経験に基づき、不二サッシが各取締役および各監査役に特に期待する分野は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
企業 経営 |
生産 商品開発 |
財務 会計 |
営業 調達 |
人事 労務 |
法務・ ガバナンス ・リスクマネジメント |
ＩＴ/ ＤＸ・ デジタル |
サステナ ビリティ |
グロー バル (国際性) |
|
江崎裕之 代表取締役社長 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
宮﨑恒史 代表取締役 |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
|
新野伸宏 取締役 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
石井 浩 取締役 |
|
○ |
|
○ |
|
|
|
○ |
○ |
|
土井和之 (新任) 取締役 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
緒方右武 社外取締役 |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
澤飯明広 社外取締役 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
|
濵﨑利香 (新任) 社外取締役 |
|
|
○ |
|
○ |
|
|
〇 |
|
|
菅原伸幸 常勤監査役 |
|
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
|
妹尾佳明 社外監査役 |
|
|
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
佐橋広司 社外監査役 |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
|
|
※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではございません。
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役澤飯明広氏は、㈱構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役濵﨑利香氏は、㈱かんぽ生命保険における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験および不二サッシが女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役および監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会および監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部および秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
57.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
宮﨑 恒史 |
1961年８月13日生 |
|
(注)３ |
7.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 執行役員 |
吉田 勉 |
1958年12月18日生 |
|
(注)３ |
212.5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
新野 伸宏 |
1963年２月５日生 |
|
(注)３ |
34.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
石井 浩 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
44.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
(注)３ |
31.9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤飯 明広 |
1956年7月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
(注)４ |
36.6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
(注)４ |
44.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐橋 広司 |
1953年９月14日生 |
|
(注)５ |
9.0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
479.4 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武、澤飯明広の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者２名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
30.8 |
||||||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役澤飯明広氏は、㈱構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉田 勉 |
1958年12月18日生 |
|
(注)３ |
178.2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部・監査部 ・環境安全部担当 |
岡野 直樹 |
1955年９月６日生 |
|
(注)３ |
42.7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
48.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ内部統制 ・管理本部経営管理部 担当 |
植田 高志 |
1957年５月15日生 |
|
(注)３ |
21.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
新野 伸宏 |
1963年２月５日生 |
|
(注)３ |
22.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
石井 浩 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
27.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
(注)３ |
26.8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
(注)４ |
33.1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
(注)４ |
39.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐橋 広司 |
1953年９月14日生 |
|
(注)５ |
3.9 |
||||||||||||||||||||||
|
|
445.4 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役鈴江孝裕氏は、2022年５月９日に逝去により退任いたしました。
７．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者２名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
18.2 |
||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。なお、社外取締役緒方右武氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉田 勉 |
1958年12月18日生 |
|
（注）３ |
146.9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部・監査部 ・環境安全部担当 |
岡野 直樹 |
1955年９月６日生 |
|
（注）３ |
36.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
（注）３ |
41.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ内部統制 ・管理本部経営管理部 担当 |
植田 高志 |
1957年５月15日生 |
|
（注）３ |
13.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
新野 伸宏 |
1963年２月５日生 |
|
（注）３ |
13.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
石井 浩 |
1963年５月13日生 |
|
（注）３ |
13.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
（注）３ |
22.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴江 孝裕 |
1951年６月19日生 |
|
（注）３ |
36.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
（注）４ |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
（注）４ |
35.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐橋 広司 |
1953年９月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
389.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者２名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
11.9 |
||||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、不二サッシの経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉田 勉 |
1958年12月18日生 |
|
（注）３ |
118.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室担当 |
石堂 金也 |
1953年７月４日生 |
|
（注）３ |
93.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部、環境安全部 担当 |
岡野 直樹 |
1955年９月６日生 |
|
（注）３ |
30.7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長兼ビル建材 担当、大阪支店長 |
江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
（注）４ |
33.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グループ内部統制 ・監査部担当 |
植田 高志 |
1957年５月15日生 |
|
（注）４ |
6.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
（注）３ |
17.8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴江 孝裕 |
1951年６月19日生 |
|
（注）３ |
29.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
（注）５ |
27.1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
（注）５ |
30.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 茂 |
1951年１月28日生 |
|
（注）６ |
14.6 |
||||||||||||||||||||
|
|
402.9 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
0.5 |
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、不二サッシの経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「（２） 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉田 勉 |
1958年12月18日生 |
|
（注）３ |
89.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画室担当 |
石堂 金也 |
1953年７月４日生 |
|
（注）３ |
71.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
岡野 直樹 |
1955年９月６日生 |
|
（注）３ |
25.3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
（注）３ |
13.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴江 孝裕 |
1951年６月19日生 |
|
（注）３ |
22.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
（注）４ |
24.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
（注）４ |
26.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 茂 |
1951年１月28日生 |
|
（注）５ |
10.2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
282.7 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
植田 高志 （1957年５月15日生） |
|
4.0 |
② 社外役員の状況
不二サッシの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、不二サッシの経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による不二サッシ株式の保有は「（２） 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。
不二サッシにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、不二サッシの取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 不二サッシの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
不二サッシは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、不二サッシとの取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
吉田 勉 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注）３ |
64.8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
石堂 金也 |
昭和28年７月４日生 |
|
（注）３ |
53.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡野 直樹 |
昭和30年９月６日生 |
|
（注）３ |
22.8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
緒方 右武 |
昭和19年１月18日生 |
|
（注）３ |
9.7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴江 孝裕 |
昭和26年６月19日生 |
|
（注）３ |
16.2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
磯 典雄 |
昭和26年７月26日生 |
|
（注）４ |
45.3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
妹尾 佳明 |
昭和24年５月５日生 |
|
（注）４ |
22.6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂 |
昭和26年１月28日生 |
|
（注）５ |
6.5 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
241.7 |
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （昭和38年６月３日生） |
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
植田 高志 （昭和32年５月15日生） |
|
0.4 |
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
吉田 勉 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注）３ |
49.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
石堂 金也 |
昭和28年７月４日生 |
|
（注）３ |
43.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡野 直樹 |
昭和30年９月６日生 |
|
（注）３ |
20.6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
緒方 右武 |
昭和19年１月18日生 |
|
（注）３ |
6.2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴江 孝裕 |
昭和26年６月19日生 |
|
（注）３ |
10.4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
磯 典雄 |
昭和26年７月26日生 |
|
（注）４ |
41.9 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
妹尾 佳明 |
昭和24年５月５日生 |
|
（注）４ |
19.2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂 |
昭和26年１月28日生 |
|
（注）５ |
3.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
193.8 |
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （昭和38年６月３日生） |
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
植田 高志 （昭和32年５月15日生） |
|
－ |
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
土屋 英久 |
昭和27年１月21日生 |
|
（注）３ |
69.8 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
石橋 雅夫 |
昭和27年３月27日生 |
|
（注）３ |
65.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大江 敬文 |
昭和26年１月27日生 |
|
（注）３ |
54.9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石堂 金也 |
昭和28年７月４日生 |
|
（注）３ |
37.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅原 敏 |
昭和25年６月19日生 |
|
（注）３ |
26.9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
外山 敏昭 |
昭和25年７月８日生 |
|
（注）３ |
36.1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 勉 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注）３ |
39.3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡野 直樹 |
昭和30年９月６日生 |
|
（注）３ |
18.1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
緒方 右武 |
昭和19年１月18日生 |
|
（注）３ |
2.5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴江 孝裕 |
昭和26年６月19日生 |
|
（注）３ |
4.2 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
磯 典雄 |
昭和26年７月26日生 |
|
（注）４ |
38.1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
妹尾 佳明 |
昭和24年５月５日生 |
|
（注）４ |
15.5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 茂 |
昭和26年１月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
408.7 |
（注）１．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．不二サッシは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （昭和38年６月３日生） |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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