中西製作所（5941）の役員の経歴と役員の変遷

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中西製作所(5941)の株価チャート　中西製作所(5941)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性4名　（役員のうち女性の比率28.6％）

 

 

　（注）１．取締役辻井一成、長昌ルミ、森巌、佐藤秀美及び小倉朋子の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役上願敏來、辻坂清志及び宮本文子の各氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は堂島総合法律事務所のパートナー弁護士を務め、また、過去に辻井法律事務所を開設しておりますが、同事務所と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は社会福祉法人隆生福祉会の理事及び医療法人優心ながよしデンタルクリニックの理事・副院長を務め、また、過去に株式会社高等進学塾の取締役を務めておりましたが、同法人及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わり、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役森巌氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は過去に株式会社みずほ銀行及び日油株式会社にて勤務されていましたが、同行及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。同氏は、これまで他社において豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、社外取締役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。

　・社外取締役佐藤秀美氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、カゴメ株式会社の社外取締役でありますが、同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、学術研究者として調理科学や栄養監修に精通されており、豊富な専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役小倉朋子氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、株式会社トータルフード代表取締役として食の総合コンサルタント事業に長年にわたって携わられており、豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役上願敏來氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は上願敏來税理士事務所の代表及び株式会社ジェイ・エス・ビーの社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役辻坂清志氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士法人権藤＆パートナーズのパートナー弁護士を務めておりますが、同事務所と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役宮本文子氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は中村文子公認会計士事務所代表及び東京北斗（現 仰星）監査法人の非常勤及び株式会社魁力屋の社外取締役を務めておりますが、同事務所及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、会計実務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

　（注）１．取締役辻井　一成、長昌　ルミ及び森　巌は、社外取締役であります。

２．監査役上願　敏來及び辻坂　清志は、社外監査役であります。

３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は堂島総合法律事務所のパートナー弁護士を務め、また、過去に辻井法律事務所を開設しておりますが、同事務所と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は社会福祉法人隆生福祉会の理事及び医療法人優心ながよしデンタルクリニックの理事・副院長を務め、また、過去に株式会社高等進学塾の取締役を務めておりましたが、同法人及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わり、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役森巌氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は過去に株式会社みずほ銀行及び日油株式会社にて勤務されていましたが、同行及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。同氏は、これまで他社において海外部門、内部監査部門の豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、社外取締役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。

　・社外監査役上願敏來氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は上願敏來税理士事務所の代表及び株式会社ジェイ・エス・ビー　社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同社と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役辻坂清志氏と中西製作所との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士法人権藤＆パートナーズのパートナー弁護士を務めておりますが、同事務所と中西製作所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

　（注）１．取締役辻井　一成及び長昌　ルミは、社外取締役であります。

２．監査役森　巌、上願　敏來及び辻坂　清志は、社外監査役であります。

３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わり、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役森巌氏は、これまで他社において海外部門、内部監査部門の豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、社外監査役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。

　・社外監査役上願敏來氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役辻坂清志氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

　（注）１．取締役辻井　一成及び長昌　ルミは、社外取締役であります。

２．監査役権藤　健一、横林　史郎及び森　巌は、社外監査役であります。

３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役権藤健一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役横林史郎氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役森巌氏は、これまで他社において海外部門、内部監査部門の豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

　（注）１．取締役辻井　一成及び長昌　ルミは、社外取締役であります。

２．監査役伊藤　卓也、権藤　健一及び横林　史郎は、社外監査役であります。

３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役伊藤卓也氏は、中西製作所の取引先である株式会社みずほ銀行において培われた豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。

　・社外監査役権藤健一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役横林史郎氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

 

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

　（注）１．取締役辻井　一成及び長昌　ルミは、社外取締役であります。

２．監査役伊藤　卓也、権藤　健一及び横林　史郎は、社外監査役であります。

３．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

　中西製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し中西製作所のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

  社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の中西製作所からの独立性に関する基準又は方針としましては、中西製作所独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び中西製作所との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、中西製作所の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役伊藤卓也氏は、中西製作所の取引先である株式会社みずほ銀行において培われた豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏と中西製作所の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と中西製作所の取引関係について記載されるべきものはありません。

　・社外監査役権藤健一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役横林史郎氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.0％）

 

 

　（注）１．取締役藤本　加代子及び辻井　一成は、社外取締役であります。

２．監査役伊藤　卓也、権藤　健一及び横林　史郎は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長中西　一真は、取締役会長中西　昭夫の長男であります。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.0％）

 

 

　（注）１．取締役藤本　加代子及び辻井　一成は、社外取締役であります。

２．監査役伊藤　卓也、権藤　健一及び横林　史郎は、社外監査役であります。

３．代表取締役副社長中西　一真は、代表取締役社長中西　昭夫の長男であります。

４．平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.0％）

 

 

　（注）１．取締役藤本　加代子及び辻井　一成は、社外取締役であります。

２．監査役伊藤　卓也、権藤　健一及び監査役横林　史郎は、社外監査役であります。

３．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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