リンナイ(5947)の株価チャート リンナイ(5947)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．提出日（2026年６月25日）現在のリンナイの役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
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|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 久美 |
1954年２月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加島 厚朗 |
1964年１月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
8,970 |
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（注）１．取締役 神尾隆、小倉忠、土地陽子および佐藤久美は、社外取締役であります。
２．監査役 松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
６．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） （注）５ |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
７．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日（2026年６月25日）現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産本部長 |
|
大井 裕久 |
専務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
管理本部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
イノベーションセンター長 兼 研究開発部長 |
|
西澤 勇生 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 第２営業部長 |
|
遠藤 健治 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
上席執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
竹本 安伸 |
執行役員 |
開発本部 副本部長 兼 技術開発部長 |
|
岡野 哲明 |
執行役員 |
営業本部 関西支社長 |
|
水谷 圭一 |
執行役員 |
品質保証本部長 兼 品質保証部長 |
|
梅村 武司 |
執行役員 |
株式会社ガスター 社長 |
b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、リンナイの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）６ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長
|
大井 裕久 |
1966年２月28日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）６ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 久美 |
1954年２月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 宣明 |
1948年11月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加島 厚朗 |
1964年１月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）６ |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 彩子 |
1975年６月２日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
8,940 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 小倉忠、土地陽子、佐藤久美および加藤宣明は、社外取締役であります。
２．監査役 松岡正明および吉野彩子は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会で選任された場合、当総会終結の時から１年間を予定しております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年６月26日開催の定時株主総会で選任された場合、当総会終結の時から２年間を予定しております。
６．2026年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
７．リンナイは2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任する予定です。当該決議が承認可決された場合の補欠監査役は以下の通りとなる予定です。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） （注）６ |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
８．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会終結時点の執行役員は以下の通りとなる予定です。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産本部長 |
|
大井 裕久 |
専務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
管理本部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
イノベーションセンター長 兼 研究開発部長 |
|
西澤 勇生 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 第２営業部長 |
|
遠藤 健治 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
上席執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
竹本 安伸 |
執行役員 |
開発本部 副本部長 兼 技術開発部長 |
|
岡野 哲明 |
執行役員 |
営業本部 関西支社長 |
|
水谷 圭一 |
執行役員 |
品質保証本部長 兼 品質保証部長 |
|
梅村 武司 |
執行役員 |
株式会社ガスター 社長 |
② 社外役員の状況
提出日（2026年６月25日）現在において、リンナイの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、取締役会では特に会社経営の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすとともに、筆頭独立社外取締役として率先して発言し、論点の明確化及び議論の活性化を図ることで、建設的な審議及び円滑な意思決定に寄与しております。また指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
取締役小倉忠は、事業会社での代表取締役社長・会長を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、取締役会では特に会社経営の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
取締役土地陽子は、事業会社でのIRを20年以上牽引したことによる豊富な経験や知識及び財務・金融に明るく、国際的な組織経営に関する知見を有しており、取締役会では特に経営戦略の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、リンナイの資本政策策定に係る社内担当役員との協議や定期的なIR活動報告の中で、客観的・中立的立場でリンナイの企業価値向上に向けた有益な助言や提案を行うなど、リンナイの社外取締役として期待される役割を果たしております。
取締役佐藤久美は、学識経験者として複数の大学にて教授職を務めるなどの豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、特にグローバル戦略の面から監督・助言等を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、意思決定の妥当性 ・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）業績連動報酬の算定方法
第76期における取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬の算定方法につきまして、2025年6月25日に開催した取締役会にて、以下の内容が決議されております。なお、第75期の有価証券報告書での開示内容から変更はありません。
＜年次賞与制度＞
・ リンナイの年次賞与は財務評価部分（80%）と非財務評価部分（20%）の2つの評価区分で構成されており、財務評価部分は、経営上の重要指標である連結営業利益およびROEの目標達成度合いの定量的な評価結果に連動するものとします。なお、第76期における目標値はそれぞれ、50,000百万円、8.0%としております。
・ 上記の財務評価部分のうち、連結営業利益に連動する部分については法人税法第34条第１項第３号に規定する業績連動給与として設計しており、その具体的な算定方法は以下の通りです。
ⅰ．算定の基礎となる指標
・ 経営上の重要指標である連結営業利益とし、目標値は50,000百万円としております。
ii．算定方法
・ 財務評価部分の支給額は、以下の算定方法で決定した額とします。
（目標値を上回った場合）
＝（第76期連結営業利益 － 350億円）× 0.374% × 表1に定める役位別配分率
（目標値を下回った場合）
＝（第76期連結営業利益 － 200億円） × 0.187% × 表1に定める役位別配分率
表１ 役位別配分率
|
対象者の役位 |
役位別配分率 |
|
代表取締役会長 |
33.86809% |
|
代表取締役社長 |
33.86809% |
|
代表取締役副社長 |
15.68627% |
|
取締役 |
8.28877% |
・ 連結営業利益に連動する部分は原則として、各期における連結営業利益の実績額に応じて上記の算定方法に基づき支給しますが、実績額が各期の目標値の130%を上回った場合は実績額を目標値の130%に置き換えて算定するものとし、目標値の70%を下回った場合は不支給とします。また、著しい業績の悪化等の経営状況によっては、これを不支給とすることがあります。
・ 年次賞与の支給対象である取締役が年次賞与の支給対象期間（第75期にかかる定時株主総会の日から第76期にかかる定時株主総会の日の前日までの期間）の途中で退任（リンナイの取締役もしくは執行役員のいずれの地位も喪失した場合）した場合、当該退任取締役に対する年次賞与は支給されません。
iii．上限額（限度として確定した額）
・ 連結営業利益に連動する部分の支給総額の上限となる法人税法第34条第１項第３号イ（1）に規定する「確定した額」は、120百万円を限度とします。
・ 年次賞与の非財務評価部分は、以下のような評価指標を用いて総合的に評価し、標準支給額の0～200%の範囲内で支給額を決定するものとします。
・ 従業員エンゲージメントの改善度合い、ならびに各取締役の担当領域等に応じた取り組みや中長期的成長に向けた取り組み、ESGに関する取り組みなど
＜譲渡制限付株式制度＞
・ 原則、役位と職責に応じて定めた一定金額相当分の譲渡制限付株式を毎期交付しますが、リンナイの企業価値向上について株主総利回り等の指標を用いて評価を行い、報酬諮問委員会における審議を経て、株主総会決議における報酬限度額および上限株数の範囲内で交付数を上乗せする場合があります。
① 役員一覧
ａ．提出日（2025年６月24日）現在のリンナイの役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産技術本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 久美 |
1954年２月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加島 厚朗 |
1964年１月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
8,962 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 神尾隆、小倉忠、土地陽子および佐藤久美は、社外取締役であります。
２．監査役 松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
６．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） （注）５ |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
７．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日（2025年６月24日）現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 |
|
大井 裕久 |
常務執行役員 |
生産本部長 兼 経営企画本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
管理本部長 兼 人事部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
イノベーションセンター長 兼 研究開発部長 |
|
西澤 勇生 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 第２営業統括部長 |
|
遠藤 健治 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 副本部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
内藤 大祐 |
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
|
竹本 安伸 |
執行役員 |
開発本部 副本部長 兼 技術開発部長 |
b．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、リンナイの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産技術本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
(注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 久美 |
1954年２月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加島 厚朗 |
1964年１月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） （注）５ |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
8,962 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 神尾隆、小倉忠、土地陽子および佐藤久美は、社外取締役であります。
２．監査役 松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会で選任された場合、当総会終結の時から１年間を予定しております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
６．リンナイは2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任する予定です。当該決議が承認可決された場合の補欠監査役は以下の通りとなる予定です。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） （注）５ |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
７．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結時点の執行役員は以下の通りとなる予定です。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 |
|
大井 裕久 |
常務執行役員 |
生産本部長 兼 経営企画本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
管理本部長 兼 人事部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
イノベーションセンター長 兼 研究開発部長 |
|
西澤 勇生 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 第２営業統括部長 |
|
遠藤 健治 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 副本部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
内藤 大祐 |
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
|
竹本 安伸 |
執行役員 |
開発本部 副本部長 兼 技術開発部長 |
② 社外役員の状況
提出日（2025年６月24日）現在において、リンナイの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、特に会社経営の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
取締役小倉忠は、事業会社での代表取締役社長・会長を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、特に会社経営の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
取締役土地陽子は、事業会社でのＩＲを20年以上牽引したことによる豊富な経験や知識及び財務・金融に明るく、国際的な組織経営に関する知見を有しており、特に経営戦略の面から監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、リンナイの資本政策策定に係る協議や定期的なIR活動報告の中で、客観的・中立的立場でリンナイの企業価値向上に向けた有益な助言や提案を行うなど、リンナイの社外取締役として期待される役割を果たしております。
取締役佐藤久美は、学識経験者として複数の大学にて教授職を務めるなどの豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、特にグローバル戦略の面から監督・助言等を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でリンナイの役員候補者の選定及び役員報酬決定における監督機能を担っております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており、意思決定の妥当性 ・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産技術本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 久美 |
1954年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加島 厚朗 |
1964年１月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
8,954 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役神尾隆、小倉忠、土地陽子および佐藤久美は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
６．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 |
|
大井 裕久 |
常務執行役員 |
生産本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
経営管理本部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
西澤 勇生 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 第２営業統括部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 副本部長 兼 営業部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
内藤 大祐 |
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役小倉忠は、事業会社での代表取締役社長・会長を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役土地陽子は、事業会社でのＩＲを20年以上牽引したことによる豊富な経験や知識及び財務・金融に明るく、国際的な組織経営に関する知見を有しております。また、取締役佐藤久美は、学識経験者として複数の大学にて教授職を務めるなどの豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
7,369 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
1,530 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
白木 英行 |
1966年６月23日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産技術本部長 |
井上 一人 |
1961年11月12日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 信行 |
1943年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小倉 忠 |
1951年１月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土地 陽子 |
1964年10月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 錦司 |
1958年６月12日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 正則 |
1961年12月20日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
8,946 |
||||||||||||||
（注）１．取締役松井信行、神尾隆、小倉忠および土地陽子は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．リンナイは、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
７．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2001年７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官 2005年７月 名古屋国税局 調査部特別国税調査官 2008年７月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2009年７月 岐阜南税務署長 2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会専務理事 |
－ |
８．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
専務執行役員 |
営業本部長 |
|
井上 一人 |
専務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 |
|
大井 裕久 |
常務執行役員 |
生産本部長 |
|
小川 拓也 |
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
髙須 芳彦 |
常務執行役員 |
開発本部長 兼 技術管理部長 |
|
江端 健一 |
上席執行役員 |
社長室長 兼 総務部長 |
|
西澤 勇生 |
上席執行役員 |
海外事業本部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 中部支社長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
加島 厚朗 |
執行役員 |
経理部長 |
|
内藤 大祐 |
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
アール・ビー・コントロールズ㈱ 社長 兼 能登テック㈱ 社長 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役松井信行は、学識者として、国立大学の教授、学長を務めるなどの豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役小倉忠は、事業会社での代表取締役社長・会長を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。また、取締役土地陽子は、事業会社でのＩＲを20年以上牽引したことによる豊富な経験や知識及び財務・金融に明るく、国際的な組織経営に関する知見を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
2,456 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 信行 |
1943年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 治彦 |
1958年３月12日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 錦司 |
1958年６月12日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,978 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会 専務理事（現任） |
－ |
７．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
白木 英行 |
常務執行役員 |
営業本部長 兼 営業部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
開発本部長 兼 技術管理部長 |
|
井上 一人 |
常務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
大井 裕久 |
上席執行役員 |
生産本部長 |
|
小川 拓也 |
上席執行役員 |
経営企画本部長 |
|
高須 芳彦 |
上席執行役員 |
海外事業本部長 |
|
清水 正則 |
上席執行役員 |
品質保証本部長 |
|
江端 健一 |
上席執行役員 |
社長室長 兼 総務部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 中部支社長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
加島 厚朗 |
執行役員 |
経理部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
リンナイ精機㈱ 社長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
アール・ビー・コントロールズ㈱ 社長 兼 能登テック㈱ 社長 |
|
西澤 勇生 |
執行役員 |
上海林内有限公司 総経理 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
2,454 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 信行 |
1943年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 治彦 |
1958年３月12日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進士 克彦 |
1958年６月５日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,973 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．リンナイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 芳郎 |
1951年３月22日生 |
2011年８月 石川芳郎税理士事務所 所長（現任） 2011年10月 一般社団法人中川法人会 専務理事（現任） |
－ |
６．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 兼 環境部長 |
|
白木 英行 |
常務執行役員 |
営業本部長 |
|
中島 忠司 |
常務執行役員 |
開発本部長 兼 技術管理部長 |
|
井上 一人 |
常務執行役員 |
生産技術本部長 |
|
大井 裕久 |
上席執行役員 |
生産本部長 |
|
小川 拓也 |
上席執行役員 |
経営企画本部長 |
|
高須 芳彦 |
上席執行役員 |
海外事業本部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部 瀬戸工場長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
品質保証本部 副本部長 兼 品質保証部長 |
|
江端 健一 |
執行役員 |
総務部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 中部支社長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 兼 リビング営業室 室長 |
|
加島 厚朗 |
執行役員 |
経理部長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
アール・ビー・コントロールズ㈱ 社長 兼 能登テック㈱ 社長 |
|
西澤 勇生 |
執行役員 |
上海林内有限公司 総経理 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員 海外事業本部長 |
取締役 |
専務執行役員 海外事業本部長、 ビジネス企画部管掌 |
近藤 雄二 |
2020年11月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
2,454 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
小杉 將夫 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長、ビジネス企画部管掌 |
近藤 雄二 |
1956年２月６日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 信行 |
1943年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 治彦 |
1958年３月12日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進士 克彦 |
1958年６月５日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,976 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
小杉 將夫 |
専務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
近藤 雄二 |
専務執行役員 |
海外事業本部長 ビジネス企画部管掌 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長 兼 環境部長 |
|
白木 英行 |
常務執行役員 |
営業本部長 |
|
中島 忠司 |
執行役員 |
開発本部長 兼 技術管理部長 |
|
大井 裕久 |
執行役員 |
生産本部長 |
|
兼子 輝將 |
執行役員 |
営業本部 お客様センター統括部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部 瀬戸工場長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
開発本部 技術開発部長 |
|
井上 一人 |
執行役員 |
生産技術部長 |
|
江端 健一 |
執行役員 |
総務部長 |
|
谷岡 克則 |
執行役員 |
営業本部 中部支社長 |
|
小川 拓也 |
執行役員 |
経営企画本部 副本部長 |
|
穂谷野 弘幸 |
執行役員 |
営業本部 関東支社長 |
|
石川 文信 |
執行役員 |
㈱ガスター 社長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
アール・ビー・コントロールズ㈱ 社長 兼 能登テック㈱ 社長 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期あるいは随時に内部統制室および監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外取締役は随時監査役と意見交換や情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 謙治 |
1949年６月27日生 |
|
（注）３ |
2,454 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
内藤 弘康 |
1955年４月20日生 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長補佐 |
成田 常則 |
1948年６月15日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
小杉 將夫 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長兼第１営業部長兼第３営業部長、ビジネス企画部管掌 |
近藤 雄二 |
1956年２月６日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 信行 |
1943年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神尾 隆 |
1942年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石川 治彦 |
1958年３月12日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進士 克彦 |
1958年６月５日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 一平 |
1949年12月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,976 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
小杉 將夫 |
専務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
近藤 雄二 |
専務執行役員 |
海外事業本部長兼第１営業部長兼第３営業部長、ビジネス企画部管掌 |
|
兼子 輝將 |
常務執行役員 |
営業本部長 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
品質保証本部長兼環境部長 |
|
纐纈 泰生 |
常務執行役員 |
管理本部長 |
|
Greg Ellis |
常務執行役員 |
リンナイオーストラリア㈱社長 |
|
中島 忠司 |
執行役員 |
開発本部長兼商品開発部長兼技術管理部長 |
|
大井 裕久 |
執行役員 |
生産本部長兼生産管理部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部瀬戸工場長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
開発本部技術開発部長 |
|
井上 一人 |
執行役員 |
生産技術部長 |
|
白木 英行 |
執行役員 |
営業本部副本部長兼関東支社長 |
|
藤岡 孔治 |
執行役員 |
営業本部営業部長 |
|
石川 文信 |
執行役員 |
㈱ガスター社長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
アール・ビー・コントロールズ㈱社長兼能登テック㈱社長 |
② 社外役員の状況
リンナイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役松井信行は、学識者としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。取締役神尾隆は、数々の会社役員を歴任したことによる豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
監査役松岡正明は、公認会計士としての、また、監査役渡邉一平は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。
社外取締役及び社外監査役ともにリンナイ及び関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反の恐れはなく、独立性の高い社外取締役及び社外監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、リンナイと社外取締役、社外監査役及びその兼職先との間に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
なお、社外監査役は内部統制室及び監査法人と今まで同様、定期的に意見交換会を開催し、意思の疎通を図ってまいります。
リンナイは、2016年６月10日の取締役会において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を制定しており、選任にあたっては、その基準に基づいて独立性を判断いたします。
なお、リンナイの社外取締役および社外監査役の独立性判断基準の内容は、次のとおりであります。
（独立性判断基準）
１．現在および過去において、リンナイおよびリンナイの関係会社（以下、リンナイグループ）の取締役・監査役（社外役員を除く）、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
２．現在および過去において、リンナイの大株主＊1でないこと。
３．リンナイグループと関係する主要な取引先＊2の業務執行者でないこと。
４．過去３事業年度において、リンナイから役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
５．現在および過去において、前１から４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
６．一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
（注）＊1：大株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する株主（企業等においては、その業務執行者）をいう。
＊2：主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度においてリンナイグループとの取引の支払額または受取額が、リンナイグループまたは取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は常勤監査役と共に定期的に監査法人より報告を受け、それぞれ独立した立場から職務を遂行するための連携を図っております。
また、社外監査役は社外取締役及び内部統制室と定期的に意見交換会を開催し、情報交換を行う等連携し意思の疎通を図っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
林 謙治 |
昭和24年 |
|
（注）３ |
2,454 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
内藤 弘康 |
昭和30年 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長補佐 |
成田 常則 |
昭和23年 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
小杉 將夫 |
昭和30年 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業本部長兼第３営業部長、ビジネス企画部管掌 |
近藤 雄二 |
昭和31年 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松井 信行 |
昭和18年 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神尾 隆 |
昭和17年 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
薗田 享志 |
昭和28年 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石川 治彦 |
昭和33年 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邉 一平 |
昭和24年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,977 |
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐 |
|
小杉 將夫 |
専務執行役員 |
経営企画本部長 |
|
近藤 雄二 |
専務執行役員 |
海外事業本部長兼第３営業部長、ビジネス企画部管掌 |
|
兼子 輝將 |
常務執行役員 |
営業本部長 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
開発本部長兼技術管理部長 |
|
纐纈 泰生 |
常務執行役員 |
管理本部長 |
|
Greg Ellis |
常務執行役員 |
リンナイオーストラリア㈱社長 |
|
石川 文信 |
執行役員 |
生産本部長兼生産管理部長 |
|
中島 忠司 |
執行役員 |
開発本部商品開発部長 |
|
田中 眞二 |
執行役員 |
海外事業本部第１営業部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部瀬戸工場長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
品質保証本部長兼環境部長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
開発本部技術開発部長 |
|
井上 一人 |
執行役員 |
生産技術部長 |
|
白木 英行 |
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
|
藤岡 孔治 |
執行役員 |
営業本部営業部長 |
|
進士 克彦 |
執行役員 |
上海林内有限公司総経理 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
林 謙治 |
昭和24年 |
|
（注）３ |
2,502 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
内藤 弘康 |
昭和30年 |
|
（注）３ |
510 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 |
成田 常則 |
昭和23年 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼経営企画部長、管理本部管掌 |
小杉 將夫 |
昭和30年 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長、開発本部管掌 |
近藤 雄二 |
昭和31年 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松井 信行 |
昭和18年 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神尾 隆 |
昭和17年 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
薗田 享志 |
昭和28年 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石川 治彦 |
昭和33年 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邉 一平 |
昭和24年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,026 |
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 |
|
小杉 將夫 |
専務執行役員 |
経営企画本部長兼経営企画部長、管理本部管掌 |
|
近藤 雄二 |
専務執行役員 |
営業本部長、開発本部管掌 |
|
吉田 雄三 |
常務執行役員 |
海外事業本部長 |
|
兼子 輝將 |
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
纐纈 泰生 |
常務執行役員 |
管理本部長兼経理部長 |
|
石川 文信 |
執行役員 |
生産本部長 |
|
中島 忠司 |
執行役員 |
開発本部第一商品開発部長 |
|
田中 眞二 |
執行役員 |
海外事業本部第1営業部長兼第2営業部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部瀬戸工場長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
品質保証本部長兼環境部長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
開発本部技術開発部長 |
|
井上 一人 |
執行役員 |
生産本部副本部長兼生産管理部長 |
|
白木 英行 |
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
|
進士 克彦 |
執行役員 |
上海林内有限公司総経理 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長兼 経営企画部長、 管理本部管掌 |
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長兼 経営企画部長兼 情報システム部長、 管理本部管掌 |
小杉 將夫 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長兼 経営企画部長、 管理本部管掌 |
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長兼 経営企画部長兼 情報システム部長、 管理本部管掌 |
小杉 將夫 |
平成28年７月１日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
内藤 進 |
大正15年 |
|
（注）４ |
530 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
|
林 謙治 |
昭和24年 |
|
（注）４ |
2,502 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
内藤 弘康 |
昭和30年 |
|
（注）４ |
510 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 |
成田 常則 |
昭和23年 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼経営企画部長兼情報システム部長、管理本部管掌 |
小杉 將夫 |
昭和30年 |
|
（注）４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長、開発本部管掌 |
近藤 雄二 |
昭和31年 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松井 信行 |
昭和18年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神尾 隆 |
昭和17年 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
薗田 享志 |
昭和28年 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石川 治彦 |
昭和33年 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邉 一平 |
昭和24年 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,556 |
（注）１．取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
２．監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
３．代表取締役内藤弘康は、代表取締役内藤 進の女婿（娘の夫）であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．リンナイでは執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
|
内藤 弘康 |
社長執行役員 |
|
|
成田 常則 |
副社長執行役員 |
社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 |
|
小杉 將夫 |
専務執行役員 |
経営企画本部長兼経営企画部長兼情報システム部長、管理本部管掌 |
|
近藤 雄二 |
専務執行役員 |
営業本部長、開発本部管掌 |
|
長坂 隆 |
常務執行役員 |
生産本部長 |
|
吉田 雄三 |
常務執行役員 |
海外事業本部長兼リンナイアメリカ㈱代表取締役社長 |
|
兼子 輝將 |
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼関東支社長 |
|
森 錦司 |
常務執行役員 |
開発本部長 |
|
纐纈 泰生 |
常務執行役員 |
管理本部長兼経理部長 |
|
石川 文信 |
執行役員 |
生産本部大口工場長 |
|
中島 忠司 |
執行役員 |
開発本部第一商品開発部長 |
|
田中 眞二 |
執行役員 |
海外事業本部第1営業部長兼第2営業部長 |
|
松本 和彦 |
執行役員 |
生産本部瀬戸工場長 |
|
遠藤 健治 |
執行役員 |
品質保証本部長兼環境部長 |
|
清水 正則 |
執行役員 |
開発本部技術開発部長 |
|
井上 一人 |
執行役員 |
生産本部生産管理部長 |
|
進士 克彦 |
執行役員 |
上海林内有限公司総経理 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長、 情報システム部長 |
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長 |
小杉 將夫 |
平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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