ダイニチ工業(5951)の株価チャート ダイニチ工業(5951)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任 2022年６月 代表取締役会長就任(現) |
(注)４ |
570.6 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長 2019年６月 常務取締役就任 2020年６月 開発本部長 2021年６月 代表取締役専務就任 2022年６月 代表取締役社長就任(現) 2022年７月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任(現) |
(注)４ |
378.5 |
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取締役 管理本部長兼総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） 2022年６月 管理本部長(現) |
(注)４ |
62.2 |
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取締役 生産本部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長 2019年６月 取締役就任(現) 生産本部長(現) |
(注)４ |
8.1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中村 亨 |
1964年４月29日生 |
1989年３月 ダイニチ工業入社 1989年３月 組立課 2000年２月 新製品開発課 2003年12月 資材課 2008年３月 品質保証課長 2016年４月 品質保証部長 2021年４月 執行役員 2024年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
8.6 |
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社外取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)６ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年８月 太田昭和監査法人退職 (注)７ 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）社外監査役 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 社外監査役 |
(注)６ |
1.5 |
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社外取締役 （監査等委員） |
石川 佳代 |
1987年７月26日生 |
2013年12月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 2014年１月 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所入所 2018年２月 ひめさゆり法律事務所開設 代表弁護士（現） 2023年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)６ |
- |
|
計 |
1,029.7 |
||||
（注）１．取締役社長吉井唯は取締役会長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役会長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄、取締役宮島道明、取締役石川佳代は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中村亨、委員 田中勝雄、委員 宮島道明、委員 石川佳代
なお、中村亨は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任取締役の任期満了（2023年６月28日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時）までであります。
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．取締役（監査等委員）宮島道明氏は、太田昭和監査法人を2010年８月に退職しております。なお、退職時の
法人名は新日本有限責任監査法人、現在の法人名はEY新日本有限責任監査法人です。
８．所有株式数にはダイニチ工業役員持株会の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は３名であり、取締役会の３分の１以上を独立社外取締役で構成しております。
社外取締役田中勝雄は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を生かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、ダイニチ工業と田中税務経理事務所の間には税務処理に関する取引関係がありますが、取引金額は僅少（田中経理事務所グループの連結売上高に占める比率は１％未満）であることから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
社外取締役宮島道明は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を生かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去に太田昭和監査法人の代表社員であったことがありますが、2010年８月に退職しており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。なお、退職時の法人名は新日本有限責任監査法人、現在の法人名はEY新日本有限責任監査法人です。
社外取締役石川佳代は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に精通しており、その専門知識と経験を生かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、ひめさゆり法律事務所の代表弁護士を兼務しておりますが、ダイニチ工業とひめさゆり法律事務所との間には取引関係はないことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記３氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役４名のうち３名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査を行い、不正や過誤の防止に努めております。内部監査体制は、代表取締役社長直属の監査室（３名）を設置し、各部署の業務監査等を行っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。
また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年７回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
そして、監査室と会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任 2022年６月 代表取締役会長就任(現) |
(注)４ |
570.6 |
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取締役社長 (代表取締役) |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長 2019年６月 常務取締役就任 2020年６月 開発本部長 2021年６月 代表取締役専務就任 2022年６月 代表取締役社長就任(現) 2022年７月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任(現) |
(注)４ |
378.5 |
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常務取締役 営業本部長兼営業開発部長 |
田村 正裕 |
1958年９月９日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2000年４月 東京営業所長 2001年６月 取締役就任 2002年４月 営業部長 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年４月 営業本部長(現) 2019年４月 営業企画部長 2022年４月 営業開発部長(現) |
(注)４ |
25.9 |
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取締役 管理本部長兼総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） 2022年６月 管理本部長(現) |
(注)４ |
54.4 |
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取締役 生産本部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長 2019年６月 取締役就任(現) 生産本部長(現) |
(注)４ |
7.2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 美幸 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 ダイニチ工業入社 2004年１月 開発部長 2004年６月 取締役就任（現） 2011年６月 渉外担当 2014年３月 監査室長 2018年６月 常勤監査等委員（現） |
(注)５ |
24.3 |
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社外取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）社外監査役 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 社外監査役 |
(注)５ |
1.5 |
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社外取締役 （監査等委員） |
石川 佳代 |
1987年７月26日生 |
2013年12月 最高裁判所司法研修所終了 弁護士登録 2014年１月 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所入所 2018年２月 ひめさゆり法律事務所開設 代表弁護士（現） 2023年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,062.6 |
||||
（注）１．取締役社長吉井唯は取締役会長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役会長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄、取締役宮島道明、取締役石川佳代は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明、委員 石川佳代
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数にはダイニチ工業役員持株会の持分が含まれております。
７．ダイニチ工業は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数にはダイニチ工業従業員持株会の持分が含まれております。また、中村亨は監査等委員である取締役渡辺美幸の補欠であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中村 亨 |
1964年４月29日生 |
1989年３月 ダイニチ工業入社 1989年３月 ダイニチ工業組立部 2000年２月 ダイニチ工業新製品開発課 2003年12月 ダイニチ工業資材課 2008年３月 ダイニチ工業品質保証課長 2016年４月 ダイニチ工業品質保証部長（現） 2021年４月 ダイニチ工業執行役員（現） |
8.3 |
（注）補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役田中勝雄は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
社外取締役宮島道明は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
社外取締役石川佳代は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場でダイニチ工業の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記３氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役４名のうち３名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年５回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） 2022年６月 代表取締役会長就任(現) |
(注)4 |
570.6 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長 2019年６月 常務取締役就任 2020年６月 開発本部長 2021年６月 代表取締役専務就任 2022年６月 代表取締役社長就任(現) |
(注)4 |
378.5 |
|
常務取締役 営業本部長兼営業開発部長 |
田村 正裕 |
1958年９月９日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2000年４月 東京営業所長 2001年６月 取締役就任 2002年４月 営業部長 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年４月 営業本部長(現) 2019年４月 営業企画部長 2022年４月 営業開発部長(現) |
(注)4 |
25.2 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） 2022年６月 管理本部長(現) |
(注)4 |
45.4 |
|
取締役 生産本部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長 2019年６月 取締役就任(現) 生産本部長(現) |
(注)4 |
6.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 美幸 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 ダイニチ工業入社 2004年１月 開発部長 2004年６月 取締役就任（現） 2011年６月 渉外担当 2014年３月 監査室長 2018年６月 常勤監査等委員（現） |
(注)5 |
23.7 |
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社外取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
- |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）社外監査役 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 社外監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
1,051.4 |
||||
（注）１．取締役社長吉井唯は取締役会長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役会長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数にはダイニチ工業役員持株会の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は株式会社福田組の社外監査役を兼務しており、ダイニチ工業と株式会社福田組との間には工事請負契約の関係がありますが、その他の利害関係はありません。人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記２氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役３名のうち２名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年５回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任（現） 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)4 |
570.6 |
|
専務取締役 (代表取締役) |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長 2019年６月 常務取締役就任 2020年６月 開発本部長 2021年６月 代表取締役専務就任(現) |
(注)4 |
378.5 |
|
常務取締役 営業本部長兼営業企画部長 |
田村 正裕 |
1958年９月９日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2000年４月 東京営業所長 2001年６月 取締役就任 2002年４月 営業部長 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年４月 営業本部長(現) 2019年４月 営業企画部長(現) |
(注)4 |
24.8 |
|
取締役 生産本部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長 2019年６月 取締役就任（現） 生産本部長(現) |
(注)4 |
5.4 |
|
取締役 経理部長 |
原 信也 |
1959年12月18日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2003年３月 経理部長（現） 2003年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
26.1 |
|
取締役 総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
39.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 美幸 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 ダイニチ工業入社 2004年１月 開発部長 2004年６月 取締役就任（現） 2011年６月 渉外担当 2014年３月 監査室長 2018年６月 常勤監査等委員（現） |
(注)5 |
23.2 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）社外監査役 2015年６月 ダイニチ工業社外取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 社外監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
1,069.4 |
||||
（注）１．取締役専務吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役社長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数にはダイニチ工業役員持株会の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は株式会社福田組の社外監査役を兼務しており、ダイニチ工業と株式会社福田組との間には工事請負契約の関係がありますが、その他の利害関係はありません。人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記２氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役３名のうち２名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年５回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任（現） 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)4 |
570.6 |
|
常務取締役 営業本部長兼営業企画部長 |
田村 正裕 |
1958年９月９日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2000年４月 東京営業所長 2001年６月 取締役就任 2002年４月 営業部長 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年４月 営業本部長(現) 2019年４月 営業企画部長(現) |
(注)4 |
24.3 |
|
常務取締役 管理本部長兼開発本部長兼 経営企画部長 |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長(現) 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長(現) 2019年６月 常務取締役就任(現) 2020年６月 開発本部長（現） |
(注)4 |
378.5 |
|
取締役 生産本部長兼生産企画部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） 生産本部長(現) |
(注)4 |
4.6 |
|
取締役 経理部長 |
原 信也 |
1959年12月18日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2003年３月 経理部長（現） 2003年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
25.6 |
|
取締役 総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
34.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 美幸 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 ダイニチ工業入社 2004年１月 開発部長 2004年６月 取締役就任（現） 2011年６月 渉外担当 2014年３月 監査室長 2018年６月 常勤監査等委員（現） |
(注)5 |
22.7 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）監査役 2015年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
1,062.5 |
||||
（注）１．常務取締役吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役社長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数にはダイニチ工業役員持株会の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は株式会社福田組の社外監査役を兼務しており、ダイニチ工業と株式会社福田組との間には工事請負契約の関係がありますが、その他の利害関係はありません。人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記２氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役３名のうち２名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年５回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉井 久夫 |
1947年１月15日生 |
1969年４月 吉井電器店入社 1973年１月 ダイニチ工業入社 1977年４月 資材課長 1983年３月 取締役就任 1987年２月 常務取締役就任 1992年２月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年６月 代表取締役社長就任（現） 2015年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)4 |
570.6 |
|
常務取締役 社長補佐 |
花野 哲行 |
1955年４月７日生 |
1979年４月 ダイニチ工業入社 1999年６月 生産部長 2001年６月 取締役就任 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年３月 生産本部長 2019年６月 社長補佐(現) |
(注)4 |
58.4 |
|
常務取締役 営業本部長兼営業企画部長 |
田村 正裕 |
1958年９月９日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2000年４月 東京営業所長 2001年６月 取締役就任 2002年４月 営業部長 2013年６月 常務取締役就任(現) 2018年４月 営業本部長(現) 2019年４月 営業企画部長(現) |
(注)4 |
23.7 |
|
常務取締役 管理本部長兼経営企画部長 |
吉井 唯 |
1976年４月３日生 |
2014年４月 ダイニチ工業入社 2014年４月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年４月 経営企画部長(現) 2017年６月 取締役就任 2018年６月 管理本部長(現) 2019年６月 常務取締役就任(現) |
(注)4 |
378.5 |
|
取締役 開発本部長 |
荏原 裕行 |
1957年４月17日生 |
1986年10月 ダイニチ工業入社 2006年11月 特殊機器開発部長 2007年６月 取締役就任(現) 2014年11月 開発部長 2018年３月 開発本部長(現) |
(注)4 |
14.3 |
|
取締役 生産本部長兼生産企画部長 |
海保 雅裕 |
1978年10月４日生 |
2013年２月 ダイニチ工業入社 2013年２月 システム開発室 2015年１月 生産部 2018年３月 生産企画部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） 生産本部長(現) |
(注)4 |
3.5 |
|
取締役 経理部長 |
原 信也 |
1959年12月18日生 |
1982年４月 ダイニチ工業入社 2003年３月 経理部長（現） 2003年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
25.1 |
|
取締役 総務部長 |
野口 武嗣 |
1974年９月28日生 |
1997年４月 ダイニチ工業入社 1997年４月 営業部 2014年３月 広報室長 2018年３月 総務部長（現） 2019年６月 取締役就任（現） |
(注)4 |
28.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 美幸 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 ダイニチ工業入社 2004年１月 開発部長 2004年６月 取締役就任（現） 2011年６月 渉外担当 2014年３月 監査室長 2018年６月 常勤監査等委員（現） |
(注)5 |
22.2 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 勝雄 |
1949年１月８日生 |
1972年４月 帝国臓器製薬（株）入社 1980年３月 田中税務経理事務所入所 1991年４月 税理士登録 2001年４月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年６月 ダイニチ工業監査役就任 2015年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
宮島 道明 |
1950年２月25日生 |
1980年12月 監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1983年８月 公認会計士登録 1999年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2010年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 2011年６月 日本精機（株）監査役（現） 2015年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） 2016年３月 （株）福田組 監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
1,126.7 |
||||
（注）１．常務取締役吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役社長吉井久夫の
娘婿であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ダイニチ工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去にダイニチ工業の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、ダイニチ工業の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は株式会社福田組の社外監査役を兼務しており、ダイニチ工業と株式会社福田組との間には工事請負契約の関係がありますが、その他の利害関係はありません。人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記２氏は、いずれもダイニチ工業監査等委員会の委員であります。
ダイニチ工業は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役のダイニチ工業株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイニチ工業の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役３名のうち２名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年５回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
吉井 久夫 |
昭和22年１月15日生 |
昭和44年４月 吉井電器店入社 昭和48年１月 ダイニチ工業入社 昭和52年４月 資材課長 昭和58年３月 取締役就任 昭和62年２月 常務取締役就任 平成４年２月 専務取締役就任 平成10年10月 代表取締役専務就任 平成11年６月 代表取締役社長就任（現） 平成27年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)4 |
570.6 |
|
常務取締役 |
生産本部長 |
花野 哲行 |
昭和30年４月７日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成11年６月 生産部長 平成13年６月 取締役生産部長就任 平成25年６月 常務取締役生産部長就任 平成30年３月 常務取締役生産本部長就任(現) |
(注)4 |
57.8 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
田村 正裕 |
昭和33年９月９日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成12年４月 東京営業所長 平成13年６月 取締役東京営業所長就任 平成14年４月 取締役営業部長就任 平成25年６月 常務取締役営業部長就任 平成30年４月 常務取締役営業本部長就任(現) |
(注)4 |
23.1 |
|
取締役 |
開発本部長 |
荏原 裕行 |
昭和32年４月17日生 |
昭和61年10月 ダイニチ工業入社 平成18年11月 特殊機器開発部長 平成19年６月 取締役特殊機器開発部長就任 平成26年11月 取締役開発部長就任 平成30年３月 取締役開発本部長就任(現) |
(注)4 |
13.7 |
|
取締役 |
管理本部長兼経営企画部長 |
吉井 唯 |
昭和51年４月３日生 |
平成26年４月 ダイニチ工業入社 平成26年４月 特殊機器開発部 平成26年11月 開発部 平成27年４月 経営企画部長 平成29年６月 取締役経営企画部長就任（現） 平成30年６月 取締役管理本部長就任（現） |
(注)4 |
378.5 |
|
取締役 |
機工部長 |
小林 正志 |
昭和31年４月15日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成21年２月 機工部長 平成21年６月 取締役機工部長就任（現） |
(注)4 |
57 |
|
取締役 |
経理部長 |
原 信也 |
昭和34年12月18日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成15年３月 経理部長 平成15年６月 取締役経理部長就任（現） |
(注)4 |
24.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
渡辺 美幸 |
昭和33年７月17日生 |
昭和56年４月 ダイニチ工業入社 平成16年１月 開発部長 平成16年６月 取締役開発部長就任 平成23年６月 取締役渉外担当 平成26年３月 取締役監査室長就任 平成30年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
21.6 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田中 勝雄 |
昭和24年１月８日生 |
昭和47年４月 帝国臓器製薬（株）入社 昭和55年３月 田中税務経理事務所入所 平成３年４月 税理士登録 平成13年４月 田中税務経理事務所所長(現) 平成17年６月 ダイニチ工業監査役就任 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮島 道明 |
昭和25年２月25日生 |
昭和55年12月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年８月 公認会計士登録 平成11年５月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員就任 平成22年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 平成23年６月 日本精機（株）監査役（現） 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） 平成28年３月 （株）福田組 監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
|
1,148.3 |
||||
（注）１．取締役吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
吉井 久夫 |
昭和22年１月15日生 |
昭和44年４月 吉井電器店入社 昭和48年１月 ダイニチ工業入社 昭和52年４月 資材課長 昭和58年３月 取締役就任 昭和62年２月 常務取締役就任 平成４年２月 専務取締役就任 平成10年10月 代表取締役専務就任 平成11年６月 代表取締役社長就任（現） 平成27年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)4 |
570.6 |
|
常務取締役 |
総務部長 |
酒井 春男 |
昭和28年４月12日生 |
昭和53年４月 ダイニチ工業入社 平成11年６月 総務部長 平成13年６月 取締役総務部長就任 平成25年６月 常務取締役総務部長就任(現) |
(注)4 |
64.9 |
|
常務取締役 |
生産部長 |
花野 哲行 |
昭和30年４月７日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成11年６月 生産部長 平成13年６月 取締役生産部長就任 平成25年６月 常務取締役生産部長就任(現) |
(注)4 |
57.4 |
|
常務取締役 |
営業部長 |
田村 正裕 |
昭和33年９月９日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成12年４月 東京営業所長 平成13年６月 取締役東京営業所長就任 平成14年４月 取締役営業部長就任 平成25年６月 常務取締役営業部長就任(現) |
(注)4 |
22.7 |
|
取締役 |
監査室長 |
渡辺 美幸 |
昭和33年７月17日生 |
昭和56年４月 ダイニチ工業入社 平成16年１月 開発部長 平成16年６月 取締役開発部長就任 平成23年６月 取締役渉外担当 平成26年３月 取締役監査室長就任（現） |
(注)4 |
21.1 |
|
取締役 |
開発部長 |
荏原 裕行 |
昭和32年４月17日生 |
昭和61年10月 ダイニチ工業入社 平成18年11月 特殊機器開発部長 平成19年６月 取締役特殊機器開発部長就任 平成26年11月 取締役開発部長就任（現） |
(注)4 |
13.2 |
|
取締役 |
機工部長 |
小林 正志 |
昭和31年４月15日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成21年２月 機工部長 平成21年６月 取締役機工部長就任（現） |
(注)4 |
56.6 |
|
取締役 |
経理部長 |
原 信也 |
昭和34年12月18日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成15年３月 経理部長 平成15年６月 取締役経理部長就任（現） |
(注)4 |
24.1 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
吉井 唯 |
昭和51年４月３日生 |
平成26年４月 ダイニチ工業入社 平成26年４月 特殊機器開発部 平成26年11月 開発部 平成27年４月 経営企画部長 平成29年６月 取締役経営企画部長就任（現） |
(注)4 |
378.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
丸山 三孝 |
昭和28年３月６日生 |
昭和52年４月 ダイニチ工業入社 平成６年２月 開発部長 平成７年６月 取締役開発部長就任 平成15年３月 取締役渉外担当 平成17年１月 取締役監査室長就任 平成18年６月 常勤監査役就任 平成27年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
57.2 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田中 勝雄 |
昭和24年１月８日生 |
昭和47年４月 帝国臓器製薬（株）入社 昭和55年３月 田中税務経理事務所入所 平成３年４月 税理士登録 平成13年４月 田中税務経理事務所所長(現) 平成17年６月 ダイニチ工業監査役就任 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮島 道明 |
昭和25年２月25日生 |
昭和55年12月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年８月 公認会計士登録 平成11年５月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員就任 平成22年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 平成23年６月 日本精機（株）監査役（現） 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） 平成28年３月 （株）福田組 監査役（現） |
(注)5 |
1.5 |
|
計 |
|
1,267.8 |
||||
（注）１．取締役吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。
２．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
３．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山三孝、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、丸山三孝は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ダイニチ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。また、渡辺美幸は監査等委員である取締役丸山三孝の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
渡辺 美幸 |
昭和33年７月17日生 |
昭和56年４月 ダイニチ工業入社 平成16年１月 開発部長 平成16年６月 取締役開発部長就任 平成23年６月 取締役渉外担当 平成26年３月 取締役監査室長就任（現） |
21.1 |
（注）補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
吉井 久夫 |
昭和22年１月15日生 |
昭和44年４月 吉井電器店入社 昭和48年１月 ダイニチ工業入社 昭和52年４月 資材課長 昭和58年３月 取締役就任 昭和62年２月 常務取締役就任 平成４年２月 専務取締役就任 平成10年10月 代表取締役専務就任 平成11年６月 代表取締役社長就任（現） 平成27年６月 （一財）佐々木環境技術振興財団代表理事就任（現） |
(注)3 |
570.6 |
|
常務取締役 |
総務部長 |
酒井 春男 |
昭和28年４月12日生 |
昭和53年４月 ダイニチ工業入社 平成11年６月 総務部長 平成13年６月 取締役総務部長就任 平成25年６月 常務取締役総務部長就任(現) |
(注)3 |
64.4 |
|
常務取締役 |
生産部長 |
花野 哲行 |
昭和30年４月７日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成11年６月 生産部長 平成13年６月 取締役生産部長就任 平成25年６月 常務取締役生産部長就任(現) |
(注)3 |
56.9 |
|
常務取締役 |
営業部長 |
田村 正裕 |
昭和33年９月９日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成12年４月 東京営業所長 平成13年６月 取締役東京営業所長就任 平成14年４月 取締役営業部長就任 平成25年６月 常務取締役営業部長就任(現) |
(注)3 |
22.2 |
|
取締役 |
デザイン室長 |
佐藤 芳明 |
昭和29年３月15日生 |
昭和53年４月 ダイニチ工業入社 平成15年１月 広報室長 平成15年10月 取締役広報室長就任 平成26年３月 取締役デザイン室長就任(現) |
(注)3 |
60.7 |
|
取締役 |
監査室長 |
渡辺 美幸 |
昭和33年７月17日生 |
昭和56年４月 ダイニチ工業入社 平成16年１月 開発部長 平成16年６月 取締役開発部長就任 平成23年６月 取締役渉外担当 平成26年３月 取締役監査室長就任（現） |
(注)3 |
20.6 |
|
取締役 |
開発部長 |
荏原 裕行 |
昭和32年４月17日生 |
昭和61年10月 ダイニチ工業入社 平成18年11月 特殊機器開発部長 平成19年６月 取締役特殊機器開発部長就任 平成26年11月 取締役開発部長就任（現） |
(注)3 |
12.7 |
|
取締役 |
機工部長 |
小林 正志 |
昭和31年４月15日生 |
昭和54年４月 ダイニチ工業入社 平成21年２月 機工部長 平成21年６月 取締役機工部長就任（現） |
(注)3 |
56.0 |
|
取締役 |
経理部長 |
原 信也 |
昭和34年12月18日生 |
昭和57年４月 ダイニチ工業入社 平成15年３月 経理部長 平成15年６月 取締役経理部長就任（現） |
(注)3 |
23.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
丸山 三孝 |
昭和28年３月６日生 |
昭和52年４月 ダイニチ工業入社 平成６年２月 開発部長 平成７年６月 取締役開発部長就任 平成15年３月 取締役渉外担当 平成17年１月 取締役監査室長就任 平成18年６月 常勤監査役就任 平成27年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現） |
(注)4 |
56.7 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田中 勝雄 |
昭和24年１月８日生 |
昭和47年４月 帝国臓器製薬（株）入社 昭和55年３月 田中税務経理事務所入所 平成３年４月 税理士登録 平成13年４月 田中税務経理事務所所長(現) 平成17年６月 ダイニチ工業監査役就任 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮島 道明 |
昭和25年２月25日生 |
昭和55年12月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年８月 公認会計士登録 平成11年５月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員就任 平成22年９月 宮島道明公認会計士事務所開設（現） 平成23年６月 日本精機（株）監査役（現） 平成27年６月 ダイニチ工業取締役（監査等委員）就任（現） 平成28年３月 （株）福田組 監査役（現） |
(注)4 |
1.5 |
|
計 |
|
945.8 |
||||
（注）１．取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
２．ダイニチ工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山三孝、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、丸山三孝は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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