日東精工(5957)の株価チャート 日東精工(5957)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役会長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
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注３ |
93 |
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代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
33 |
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|
取締役 常務執行役員 財務戦略本部本部長 国内事業本部本部長 兼西日本支店長 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
16 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
取締役 常務執行役員 ファスナー事業本部本部長 |
浅 井 基 樹 |
1967年１月14日生 |
|
注３ |
11 |
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取締役 執行役員 制御システム事業本部本部長 |
石 丸 元 国 |
1961年12月24日生 |
|
注３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 産機事業本部本部長 海外事業本部本部長 兼グローバル戦略部長
|
小 雲 康 弘 |
1967年2月23日生 |
|
注３ |
5 |
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取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
2 |
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監査役（常勤） |
北 谷 明 |
1960年12月25日生 |
|
注４ |
19 |
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|
監査役 |
森 田 真 一 郎 |
1957年６月13日生 |
|
注５ |
0 |
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|
監査役 |
仲 雅 彦 |
1960年６月20日生 |
|
注４ |
0 |
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計 |
214 |
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（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之および勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 森田真一郎および仲雅彦は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団法人京都府中小企業診断協会）（現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録（日本公認会計士協会京滋会）（現任） |
|||
|
2007年11月 2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会）（現任） 一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月 |
ＭＨＣ税理士法人設立代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月 |
日本公認会計士協会京滋会副会長 |
|||
|
2021年11月 |
株式会社パールトーン監査役（現任） |
|||
|
2022年６月
|
一般社団法人京都府中小企業診断協会副会長 （現任） |
|||
|
2023年３月 |
株式会社松尾製作所監査役 |
|||
（注）７ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、執行役員 石原雅和、執行役員研究開発・生産技術本部本部長兼メディカル新規事業部事業部長 桐村和也、執行役員 上原規、執行役員経営戦略本部本部長兼人事総務部長兼サスティナビリティ推進室長 坂本禎人で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性および中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士および税理士としての高度な専門的知見を有しており、取締役会の透明性確保に加え、知財および財務戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、取締役会の透明性確保に加え、市場のマテリアリティに貢献できるモノづくり・知財戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、産業カウンセラーとしての豊富な経験と社会保険労務士としての専門的知見を活かして、取締役会の透明性確保に加え、日東精工の女性活躍促進を含む多様性の確保を前提とした人財戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役森田真一郎氏は、グンゼ株式会社の監査役であります。同社とは重要な取引関係はありません。社外監査役仲雅彦氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い株式会社京都総研コンサルティングの代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の5.03％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が3.0％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針および重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
|
注３ |
87 |
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|
代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） 兼経営戦略本部本部長 |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 研究開発・生産技術本部本部長 制御システム事業本部本部長 |
山 添 重 博 |
1960年２月15日生 |
|
注３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカル新規事業部 事業部長 |
上 嶋 伸 宏 |
1959年８月４日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務戦略本部本部長 国内事業本部本部長 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ファスナー事業本部本部長 |
浅 井 基 樹 |
1967年１月14日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
北 谷 明 |
1960年12月25日生 |
|
注４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 真 一 郎 |
1957年６月13日生 |
|
注５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
仲 雅 彦 |
1960年６月20日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
220 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之および勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 森田真一郎および仲雅彦は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） （現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） （現任） |
|||
|
2007年11月
2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） （現任） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月
|
ＭＨＣ税理士法人設立 代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長 |
|||
|
2021年11月 |
株式会社パールトーン 監査役（現任） |
|||
|
2022年６月 |
一般社団法人京都府中小企業 診断協会副会長（現任） |
|||
|
2023年３月 |
株式会社松尾製作所 監査役（現任） |
|||
（注）７ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、執行役員 石原雅和、執行役員海外事業本部本部長兼グローバル戦略部長兼産機事業本部海外販売部長兼日東公進株式会社代表取締役社長 小雲康弘、執行役員産機事業本部本部長 桐村和也、執行役員ファスナー事業本部副本部長 上原規で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性および中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士および税理士としての高度な専門的知見を有しており、取締役会の透明性確保に加え、知財および財務戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、取締役会の透明性確保に加え、市場のマテリアリティに貢献できるモノづくり・知財戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開しており、取締役会の透明性確保に加え、組織の活性化を図るための人的資本経営に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役森田真一郎氏は、日東精工の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、日東精工の株式の1.45％を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。社外監査役仲雅彦氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い株式会社京都総研コンサルティングの代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の4.98％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が3.1％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針および重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
|
注３ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） 兼経営戦略本部本部長 |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 研究開発・生産技術本部本部長 制御システム事業本部本部長 |
山 添 重 博 |
1960年２月15日生 |
|
注３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカル新規事業部 事業部長 |
上 嶋 伸 宏 |
1959年８月４日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務戦略本部本部長 国内事業本部本部長 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ファスナー事業本部本部長 |
浅 井 基 樹 |
1967年１月14日生 |
|
注３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
北 谷 明 |
1960年12月25日生 |
|
注４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
多 賀 野 博 一 |
1957年11月8日生 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 真 一 郎 |
1957年６月13日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 多賀野博一及び森田真一郎は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）７ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） （現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） （現任） |
|||
|
2007年11月
2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） （現任） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月
|
ＭＨＣ税理士法人設立 代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長 |
|||
|
2021年11月 |
株式会社パールトーン 監査役（現任） |
|||
|
2022年６月 |
一般社団法人京都府中小企業 診断協会副会長（現任） |
|||
（注）８ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、執行役員 石原雅和、執行役員海外事業本部本部長兼グローバル戦略部長兼産機事業本部海外販売部長兼日東公進株式会社代表取締役社長 小雲康弘、執行役員産機事業本部本部長 桐村和也、執行役員ファスナー事業本部副本部長兼管理部長 上原規で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、取締役会の透明性確保に加え、知財及び財務戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、取締役会の透明性確保に加え、市場のマテリアリティに貢献できるモノづくり・知財戦略に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開しており、取締役会の透明性確保に加え、組織の活性化を図るための人的資本経営に関する助言を行っていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役多賀野博一氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社及び京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の4.99％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が1.6％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。社外監査役森田真一郎氏は、日東精工の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、日東精工の株式の2.91％を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営管理部門 （経営企画室・人事総務部・ グループ経営推進部）担当 兼サステナビリティ推進室長 |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカル新規事業部 事業部長兼 研究開発部門担当兼 研究開発部長 |
上 嶋 伸 宏 |
1959年８月４日生 |
|
注３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 制御システム 事業部 事業部長兼 生産技術部門担当 |
山 添 重 博 |
1960年２月15日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部門担当兼 支店管理部門担当 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ファスナー事業部 事業部長 |
浅 井 基 樹 |
1967年１月14日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
北 谷 明 |
1960年12月25日生 |
|
注４ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
溝 口 克 彦 |
1955年６月28日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
多 賀 野 博 一 |
1957年11月8日生 |
|
注６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
173 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 溝口克彦及び多賀野博一は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）７ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） （現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） （現任） |
|||
|
2007年11月
2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） （現任） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月
|
ＭＨＣ税理士法人設立 代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長（現任） |
|||
|
2021年11月 |
株式会社パールトーン 監査役（現任） |
|||
（注）８ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は３名で、執行役員 石原雅和、執行役員海外管理部門担当兼グローバル戦略部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘、執行役員産機事業部事業部長 桐村和也で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、日東精工の適切な情報開示と取締役会の透明性確保の役割を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、日東精工のサステナビリティ経営に基づくイノベーションと取締役会の透明性確保の役割を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開しており、日東精工の女性活躍促進を含む多様性の確保を前提とした人材戦略と取締役会の透明性確保の役割を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役溝口克彦氏は、日東精工の株主であるグンゼ株式会社の前監査役であります。同社は、日東精工の株式の2.91％を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役多賀野博一氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社及び京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の4.99％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が２％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
|
注３ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 経営管理部門 （経営企画室・ グローバル戦略部・ 人事総務部・ グループ経営 推進部）担当 |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 産機事業部 事業部長 |
澤 井 健 |
1959年12月24日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカル新規事業部 事業部長兼 研究開発部門担当兼 研究開発部長 |
上 嶋 伸 宏 |
1959年８月４日生 |
|
注３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 制御システム 事業部 事業部長兼 生産技術部門担当 |
山 添 重 博 |
1960年２月15日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部門担当兼 監査部門担当兼 監査部長 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
北 谷 明 |
1960年12月25日生 |
|
注４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
溝 口 克 彦 |
1955年６月28日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
多 賀 野 博 一 |
1957年11月8日生 |
|
注６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
158 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 溝口克彦及び多賀野博一は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）７ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） （現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） （現任） |
|||
|
2007年11月
2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） （現任） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月
|
ＭＨＣ税理士法人設立 代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長（現任） |
|||
（注）８ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、執行役員ファスナー事業部事業部長 浅井基樹、執行役員支店管理部門担当兼東京支店長 石原雅和、執行役員グローバル戦略部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘、執行役員産機事業部副事業部長兼製造部長 桐村和也で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、女性活躍促進などの観点から、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役溝口克彦氏は、日東精工の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、日東精工の株式の4.80％を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役多賀野博一氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社及び京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の4.99％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が２％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
材 木 正 己 |
1950年10月22日生 |
|
注３ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 産機事業部 事業部長 |
澤 井 健 |
1959年12月24日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営管理部門 （経営企画室・ グローバル戦略部・ 人事総務部・ ダイバーシティ 推進室）担当 |
荒 賀 誠 |
1968年10月11日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 支店管理部門担当兼 東京支店長 |
上 嶋 伸 宏 |
1959年８月４日生 |
|
注３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 制御システム 事業部 事業部長兼 生産技術部門担当 |
山 添 重 博 |
1960年２月15日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部門担当兼 監査部門担当 |
松 本 真 一 |
1964年10月16日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 見 満 |
1962年７月29日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 尾 一 之 |
1951年５月29日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝 見 九 重 |
1964年９月10日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役（常勤） |
大 塚 芳 邦 |
1955年８月13日生 |
|
注４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
溝 口 克 彦 |
1955年６月28日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
多 賀 野 博 一 |
1957年11月8日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
141 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 溝口克彦及び多賀野博一は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
1968年７月27日生 |
1995年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） （現任） |
－ |
|
2006年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） （現任） |
|||
|
2007年11月
2009年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） （現任） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
2011年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立 代表取締役（現任） |
|||
|
2017年７月
|
ＭＨＣ税理士法人設立 代表社員（現任） |
|||
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長（現任） |
|||
（注）７ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は３名で、執行役員ファスナー事業部事業部長 浅井基樹、執行役員メディカル新規事業部事業部長兼研究開発部長 石原雅和、執行役員グローバル戦略部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘で構成されております。
② 社外役員の状況
日東精工は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
日東精工は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、日東精工は社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年４月から2002年７月まで日東精工の従業員でありましたが、現在は日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、女性活躍促進などの観点から、日東精工の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と日東精工との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
社外監査役溝口克彦氏は、日東精工の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、日東精工の株式の5.33％を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役多賀野博一氏は、日東精工とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は日東精工の取引銀行であり、日東精工の株式の5.04％を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、日東精工は総資産に占める同行からの借入金の割合が２％程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、日東精工は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の日東精工株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と日東精工との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、日東精工の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。
また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
内部監査部門とは定期的に情報交換することで、日東精工の内部統制システム全般をモニタリングしております。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
材 木 正 己 |
昭和25年10月22日生 |
昭和46年３月 平成10年12月 平成14年４月 平成16年４月
平成17年３月 平成17年３月
平成18年２月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年３月 平成25年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部技術部長 ファスナー事業部第二製造部長 ファスナー事業部 副事業部長（製造担当） 取締役 ファスナー事業部副事業部長 兼第一製造部長 和光株式会社代表取締役社長 ファスナー事業部事業部長 常務取締役 代表取締役常務 ファスナー事業部門担当 代表取締役社長（現任） |
注３ |
60
|
|
常務取締役 |
常務執行役員 ファスナー 事業部事業部長 |
村 上 正 一 |
昭和29年４月９日生 |
昭和52年４月 平成17年10月 平成21年４月
平成22年10月
平成24年10月
平成25年３月 平成25年３月
平成26年10月 平成27年３月 平成27年10月 平成30年３月 平成30年３月 平成31年３月
|
日東精工入社 ファスナー事業部品質管理部長 ファスナー事業部品質管理部長 兼第二製造部長 ファスナー事業部副事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部副事業部長 兼販売部長 取締役 東京支店長兼ファスナー事業部 販売部長 ファスナー事業部販売部長 人事総務担当兼支店管理担当 人事総務部長 常務取締役（現任） ファスナー事業部事業部長 常務執行役員ファスナー事業部 事業部長（現任） |
注３ |
13 |
|
常務取締役 |
常務執行役員 産機事業部 事業部長 |
澤 井 健 |
昭和34年12月24日生 |
昭和58年４月 平成19年４月 平成22年10月
平成24年４月 平成27年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成31年３月 平成31年３月 |
日東精工入社 名古屋支店長 産機事業部販売部長（中部・関西担当） 産機事業部製造部長 取締役 産機事業部副事業部長 産機事業部事業部長 常務取締役（現任） 常務執行役員 産機事業部 事業部長兼日東公進株式会社 代表取締役社長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
執行役員 監査部門担当 兼監査部長 |
大 塚 芳 邦 |
昭和30年８月13日生 |
昭和54年４月 平成19年４月
平成23年10月 平成25年３月 平成25年３月 平成28年３月
平成31年３月 |
日東精工入社 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長 海外戦略部長 取締役（現任） 海外推進担当 海外推進担当（タイ駐在） 兼NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長 執行役員 監査部門担当 兼監査部長（現任） |
注３ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 支店管理部門担当兼東京支店長 |
上 嶋 伸 宏 |
昭和34年８月４日生 |
昭和61年11月 平成20年４月
平成24年10月 平成27年３月 平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月 平成30年３月 平成31年３月
|
日東精工入社 旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業（浙江）有限公司董事長 ファスナー事業部品質管理部長 取締役（現任） ファスナー事業部副事業部長 兼製造部長 ファスナー事業部事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部事業部長 支店管理部門担当兼東京支店長 執行役員 支店管理部門担当 兼東京支店長（現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
執行役員 制御システム 事業部 事業部長兼 生産技術部長 |
山 添 重 博 |
昭和35年２月15日生 |
平成元年10月 平成23年４月 平成26年10月 平成29年３月 平成29年３月
平成31年３月
|
日東精工入社 制御システム事業部製造部長 生産技術部長 取締役（現任） 制御システム事業部事業部長兼 生産技術部長 執行役員 制御システム事業部 事業部長兼生産技術部長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
執行役員 財務部門担当 兼財務部長 |
松 本 真 一 |
昭和39年10月16日生 |
昭和62年４月 平成27年４月 平成30年３月 平成30年10月 平成31年３月
|
日東精工入社 財務部長 取締役（現任） 財務部門担当 執行役員 財務部門担当 兼財務部長（現任） |
注３ |
4 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理部門 （経営企画室・ 人事総務部・ ダイバーシティ 推進室）担当 |
荒 賀 誠 |
昭和43年10月11日生 |
平成３年４月 平成26年10月 平成27年10月 平成28年10月 平成30年３月 平成30年３月
平成30年10月
平成31年３月
|
日東精工入社 企画室長兼内部統制推進部長 企画室長兼監査部長 経営企画室長兼監査部長 取締役（現任） 経営企画室長兼人事総務部長 兼監査部長 経営管理部門（経営企画室・ 人事総務部）担当兼人事総務部長 執行役員 経営管理部門（経営企画室・人事総務部・ダイバーシティ推進室）担当（現任） |
注３ |
9 |
|
取締役 |
|
塩 見 満 |
昭和37年７月29日生 |
平成元年４月 平成14年７月 平成18年10月
平成19年４月
平成20年３月
平成28年３月 |
日東精工入社 日東精工退社 弁護士登録（京都弁護士会） （現任） 塩見法律事務所設立（京都市） 塩見法律事務所移転（福知山市） （現任） 税理士登録（近畿税理士会） （現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
|
平 尾 一 之 |
昭和26年５月29日生 |
昭和54年４月 昭和62年８月
平成10年８月
平成14年４月
平成18年12月
平成25年１月
平成26年７月
平成29年３月 平成29年４月
平成29年４月
平成29年６月
平成30年４月
|
京都大学工学部助手 京都大学工学部工業化学教室 助教授 京都大学工学研究科材料化学専攻 教授 京都大学付属福井謙一記念研究 センター副センター長 京都市イノベーションセンター長 （現任） 京都大学ナノテクノロジーハブ 拠点長 京都グリーンケミカルネット ワーク会長（現任） 日東精工取締役（現任） 京都大学名誉教授・特任教授 （現任） 京都市成長産業創造センター センター長（現任） 日本セラミックス協会会長 （現任） 京都市桂イノベーションセンター センター長（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
勝 見 九 重 |
昭和39年９月10日生 |
平成12年１月
平成12年１月
平成17年９月
平成19年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成31年３月 |
社会保険労務士登録 （大阪府社会保険労務士会） 勝見社会保険労務士事務所設立 （現任） スリー・バイ・スリー設立 （現任） 産業カウンセラー（財団法人産業カウンセラー協会認定）（現任） 特定社会保険労務士登録（京都府 社会保険労務士会）（現任） キャリア・コンサルタント （現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
大 田 直 樹 |
昭和30年３月１日生 |
昭和54年４月 平成16年10月 平成19年４月 平成21年２月 平成23年３月 平成25年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部販売部長 ファスナー事業部副事業部長 和光株式会社代表取締役社長 取締役 ファスナー事業部長 監査役（現任） |
注４ |
16 |
|
監査役 |
|
中 村 久 義 |
昭和27年11月30日生 |
昭和51年４月 平成17年６月 平成17年８月
平成20年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年３月 |
株式会社京都銀行入行 同行取締役（営業統轄部長） 同行取締役（営業統轄部長兼お客様サービス部長） 同行常務取締役（本店営業部長） 同行常務取締役 同行代表取締役・専務取締役 京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長（現任） 日東精工監査役（現任） |
注４ |
1 |
|
監査役 |
|
溝 口 克 彦 |
昭和30年６月28日生 |
昭和54年３月 平成16年７月 平成20年10月
平成21年11月
平成23年11月
平成25年４月 平成25年４月
平成29年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
グンゼ株式会社入社 秘書室長 経営戦略部経営戦略室マネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼 株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長 グンゼ株式会社執行役員 グンゼ開発株式会社代表取締役 社長 日東精工監査役（現任） グンゼ開発株式会社社長付 グンゼ株式会社監査役（現任） |
注５ |
1 |
|
計 |
|
162 |
|||||
（注）１ 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 中村久義及び溝口克彦は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
四 方 浩 人 |
昭和43年７月27日生 |
平成７年４月
|
中小企業診断士登録（一般社団 法人京都府中小企業診断協会） |
－ |
|
平成18年６月
|
公認会計士登録 （日本公認会計士協会京滋会） |
|||
|
平成19年11月 平成21年６月
|
税理士登録（近畿税理士会） 一般社団法人京都府中小企業 診断協会常任理事（現任） |
|||
|
平成23年７月
|
株式会社ＭＨＣアドバイザリー サービス設立（現任） |
|||
|
平成28年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 総務部長（現任） |
|||
|
平成29年７月 |
ＭＨＣ税理士法人設立（現任） |
|||
（注）７ 日東精工は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は３名で、執行役員ファスナー事業部副事業部長兼販売部長 浅井基樹、執行役員研究開発部長兼京都Ｒ＆Ｄセンター所長 石原雅和、執行役員海外推進部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘で構成されております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
材 木 正 己 |
昭和25年10月22日生 |
昭和46年３月 平成10年12月 平成14年４月 平成16年４月
平成17年３月 平成17年３月
平成18年２月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年３月 平成25年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部技術部長 ファスナー事業部第二製造部長 ファスナー事業部 副事業部長（製造担当） 取締役 ファスナー事業部副事業部長 兼第一製造部長 和光株式会社代表取締役社長 ファスナー事業部長 常務取締役 代表取締役常務 ファスナー事業部門担当 代表取締役社長（現任） |
注３ |
58 |
|
常務取締役 |
研究開発 部門担当 |
足 立 由 紀 夫 |
昭和29年１月25日生 |
昭和57年10月 平成14年10月
平成15年10月 平成22年10月 平成23年４月 平成24年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成29年３月
平成29年３月
平成30年３月 |
日東精工入社 制御システム事業部 システム製品部長 制御システム事業部製造部長 制御システム事業部副事業部長 制御システム事業部長 取締役 研究開発担当 常務取締役（現任） 制御システム事業部門担当 兼研究開発部門担当 日東公進株式会社代表取締役社長 （現任） 研究開発部門担当（現任） |
注３ |
17 |
|
常務取締役 |
ファスナー 事業部長 |
村 上 正 一 |
昭和29年４月９日生 |
昭和52年４月 平成17年10月 平成21年４月
平成22年10月
平成24年10月
平成25年３月 平成25年３月
平成26年10月 平成27年３月 平成27年10月 平成30年３月 平成30年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部品質管理部長 ファスナー事業部品質管理部長 兼第二製造部長 ファスナー事業部副事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部副事業部長 兼販売部長 取締役 東京支店長兼ファスナー事業部 販売部長 ファスナー事業部販売部長 人事総務担当兼支店管理担当 人事総務部長 常務取締役（現任） ファスナー事業部長（現任） |
注３ |
12 |
|
取締役 |
海外推進担当 （タイ駐在） |
大 塚 芳 邦 |
昭和30年８月13日生 |
昭和54年４月 平成19年４月
平成23年10月 平成25年３月 平成25年３月 平成28年３月
|
日東精工入社 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長 海外戦略部長 取締役（現任） 海外推進担当 海外推進担当（タイ駐在）兼 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長（現任） |
注３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
支店管理部門 担当兼 東京支店長 |
上 嶋 伸 宏 |
昭和34年８月４日生 |
昭和61年11月 平成20年４月
平成24年10月 平成27年３月 平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月 平成30年３月 |
日東精工入社 旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業（浙江）有限公司董事長 ファスナー事業部品質管理部長 取締役（現任） ファスナー事業部副事業部長 兼製造部長 ファスナー事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部長 支店管理部門担当兼東京支店長 （現任） |
注３ |
10 |
|
取締役 |
産機事業部長 |
澤 井 健 |
昭和34年12月24日生 |
昭和58年４月 平成19年４月 平成22年10月
平成24年４月 平成27年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 名古屋支店長 産機事業部販売部長（中部・関西担当） 産機事業部製造部長 取締役（現任） 産機事業部副事業部長 産機事業部長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
制御システム 事業部長兼 生産技術部長 |
山 添 重 博 |
昭和35年２月15日生 |
平成元年10月 平成23年４月 平成26年10月 平成29年３月 平成29年３月
|
日東精工入社 制御システム事業部製造部長 生産技術部長 取締役（現任） 制御システム事業部長 兼生産技術部長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
財務部長 |
松 本 真 一 |
昭和39年10月16日生 |
昭和62年４月 平成27年４月 平成30年３月 |
日東精工入社 財務部長（現任） 取締役（現任） |
注３ |
4 |
|
取締役 |
経営企画室長兼 人事総務部長兼 監査部長 |
荒 賀 誠 |
昭和43年10月11日生 |
平成３年４月 平成26年10月 平成27年10月 平成28年10月 平成30年３月 平成30年３月 |
日東精工入社 企画室長兼内部統制推進部長 企画室長兼監査部長 経営企画室長兼監査部長 取締役（現任） 経営企画室長兼人事総務部長 兼監査部長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
|
塩 見 満 |
昭和37年７月29日生 |
平成元年４月 平成14年７月 平成18年10月
平成19年４月
平成20年３月
平成28年３月 |
日東精工入社 日東精工退社 弁護士登録（京都弁護士会） （現任） 塩見法律事務所設立（京都市） 塩見法律事務所移転（福知山市）（現任） 税理士登録（近畿税理士会） （現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
10 |
|
取締役 |
|
平 尾 一 之 |
昭和26年５月29日生 |
昭和54年４月 昭和62年８月
平成10年８月
平成14年４月
平成18年12月
平成25年１月
平成26年７月
平成29年３月 |
京都大学工学部助手 京都大学工学部工業化学教室助教授 京都大学工学研究科材料化学専攻教授 京都大学付属福井謙一記念研究センター副センター長 京都市イノベーションセンター長（現任） 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長 京都グリーンケミカルネットワーク会長（現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
大 田 直 樹 |
昭和30年３月１日生 |
昭和54年４月 平成16年10月 平成19年４月 平成21年２月 平成23年３月 平成25年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部販売部長 ファスナー事業部副事業部長 和光株式会社代表取締役社長 取締役 ファスナー事業部長 監査役（現任） |
注４ |
15 |
|
監査役 |
|
中 村 久 義 |
昭和27年11月30日生 |
昭和51年４月 平成17年６月 平成17年８月
平成20年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年３月 |
株式会社京都銀行入行 同行取締役（営業統轄部長） 同行取締役（営業統轄部長兼お客様サービス部長） 同行常務取締役（本店営業部長） 同行常務取締役 同行代表取締役・専務取締役 京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長（現任） 日東精工監査役（現任） |
注４ |
1 |
|
監査役 |
|
溝 口 克 彦 |
昭和30年６月28日生 |
昭和54年３月 平成16年７月 平成20年10月
平成21年11月
平成23年11月
平成25年４月 平成25年４月
平成29年３月 平成29年３月 平成29年６月 |
グンゼ株式会社入社 秘書室長 経営戦略部経営戦略室マネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼 株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長 グンゼ株式会社執行役員 グンゼ開発株式会社代表取締役 社長 グンゼ開発株式会社社長付 日東精工監査役（現任） グンゼ株式会社監査役（現任） |
注５ |
0 |
|
計 |
|
169 |
|||||
（注）１ 取締役 塩見満及び平尾一之は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 中村久義及び溝口克彦は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役松本真一及び荒賀誠は前任者の補欠として選任されたため、その任期は日東精工定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
鈴 木 昌 和 |
昭和29年10月29日生 |
昭和60年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
－ |
|
平成15年２月 |
同社研究開発センター第五研究室長 |
|||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年６月 |
同社取締役兼執行役員 研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年10月 |
同社研究開発センター長 |
|||
|
平成22年４月 平成26年４月 平成28年６月
|
同社研究開発部長 同社QOL研究所長 同社執行役員QOL研究所長 (現任） |
|||
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
材 木 正 己 |
昭和25年10月22日生 |
昭和46年３月 平成10年12月 平成14年４月 平成16年４月
平成17年３月 平成17年３月
平成18年２月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年３月 平成25年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部技術部長 ファスナー事業部第二製造部長 ファスナー事業部 副事業部長（製造担当） 取締役 ファスナー事業部副事業部長 兼第一製造部長 和光株式会社代表取締役社長 ファスナー事業部長 常務取締役 代表取締役常務 ファスナー事業部門担当 代表取締役社長（現任） |
注３ |
54 |
|
常務取締役 |
管理部門担当 |
今 川 和 則 |
昭和27年６月30日生 |
昭和55年５月 平成13年４月 平成17年３月 平成17年３月
平成20年10月 平成21年３月 平成23年３月 平成23年３月
平成24年３月 平成25年３月
平成27年３月 平成29年３月 |
日東精工入社 企画室長 取締役 企画・財務部門担当 兼倫理管理部長 内部統制推進部長 企画部門担当 常務取締役（現任） 管理部門担当兼企画担当 兼海外推進担当 人事総務担当 管理部門担当 兼支店管理部門担当 管理部門担当兼財務担当 管理部門担当（現任） |
注３ |
45 |
|
常務取締役 |
営業管掌・ 東京駐在兼 支店管理 部門担当 |
渡 邊 義 昭 |
昭和28年２月17日生 |
昭和52年４月 平成17年４月 平成19年４月 平成20年10月 平成22年10月 平成23年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 平成27年３月 平成29年３月 |
日東精工入社 産機事業部販売部長 産機事業部製造部長 産機事業部技術部長 産機事業部販売部長（関東担当） 取締役 東京支店長 産機事業部販売部長 産機事業部長 常務取締役（現任） ファスナー・産機事業部門担当 営業管掌・東京駐在兼支店管理 部門担当（現任） |
注３ |
77 |
|
常務取締役 |
制御システム 事業部門 担当兼 研究開発 部門担当 |
足 立 由 紀 夫 |
昭和29年１月25日生 |
昭和57年10月 平成14年10月
平成15年10月 平成22年10月 平成23年４月 平成24年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成29年３月
平成29年３月 |
日東精工入社 制御システム事業部 システム製品部長 制御システム事業部製造部長 制御システム事業部副事業部長 制御システム事業部長 取締役 研究開発担当 常務取締役（現任） 制御システム事業部門担当 兼研究開発部門担当（現任） 日東公進株式会社代表取締役社長（現任） |
注３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
人事総務部長 |
村 上 正 一 |
昭和29年４月９日生 |
昭和52年４月 平成17年10月 平成21年４月
平成22年10月
平成24年10月
平成25年３月 平成25年３月
平成26年10月 平成27年３月 平成29年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部品質管理部長 ファスナー事業部品質管理部長 兼第二製造部長 ファスナー事業部副事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部副事業部長 兼販売部長 取締役（現任） 東京支店長兼ファスナー事業部 販売部長 ファスナー事業部販売部長 人事総務担当兼支店管理担当 人事総務部長（現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
海外推進担当 （タイ駐在） |
大 塚 芳 邦 |
昭和30年８月13日生 |
昭和54年４月 平成19年４月
平成23年10月 平成25年３月 平成25年３月 平成28年３月
|
日東精工入社 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長 海外戦略部長 取締役（現任） 海外推進担当 海外推進担当（タイ駐在）兼 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長（現任） |
注３ |
13 |
|
取締役 |
ファスナー 事業部長 |
上 嶋 伸 宏 |
昭和34年８月４日生 |
昭和61年11月 平成20年４月
平成24年10月 平成27年３月 平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月 |
日東精工入社 旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業（浙江）有限公司董事長 ファスナー事業部品質管理部長 取締役（現任） ファスナー事業部副事業部長 兼製造部長 ファスナー事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部長（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
産機事業部長 |
澤 井 健 |
昭和34年12月24日生 |
昭和58年４月 平成19年４月 平成22年10月
平成24年４月 平成27年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 名古屋支店長 産機事業部販売部長（中部・関西担当） 産機事業部製造部長 取締役（現任） 産機事業部副事業部長 産機事業部長（現任） |
注３ |
7 |
|
取締役 |
制御システム 事業部長兼 生産技術部長 |
山 添 重 博 |
昭和35年２月15日生 |
平成元年10月 平成23年４月 平成26年10月 平成29年３月 平成29年３月
|
日東精工入社 制御システム事業部製造部長 生産技術部長 取締役（現任） 制御システム事業部長 兼生産技術部長（現任） |
注３ |
7 |
|
取締役 |
|
塩 見 満 |
昭和37年７月29日生 |
平成元年４月 平成14年７月 平成18年10月
平成19年４月
平成20年３月
平成28年３月 |
日東精工入社 日東精工退社 弁護士登録（京都弁護士会） （現任） 塩見法律事務所設立（京都市） 塩見法律事務所移転（福知山市）（現任） 税理士登録（近畿税理士会） （現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
平 尾 一 之 |
昭和26年５月29日生 |
昭和54年４月 昭和62年８月
平成10年８月
平成14年４月
平成18年12月
平成25年１月
平成26年７月
平成29年３月 |
京都大学工学部助手 京都大学工学部工業化学教室助教授 京都大学工学研究科材料化学専攻教授 京都大学付属福井謙一記念研究センター副センター長 京都市イノベーションセンター長（現任） 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長 京都グリーンケミカルネットワーク会長（現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
大 田 直 樹 |
昭和30年３月１日生 |
昭和54年４月 平成16年10月 平成19年４月 平成21年２月 平成23年３月 平成25年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部販売部長 ファスナー事業部副事業部長 和光株式会社代表取締役社長 取締役 ファスナー事業部長 監査役（現任） |
注４ |
15 |
|
監査役 |
|
中 村 久 義 |
昭和27年11月30日生 |
昭和51年４月 平成17年６月 平成17年８月
平成20年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年３月 |
株式会社京都銀行入行 同行取締役（営業統轄部長） 同行取締役（営業統轄部長兼お客様サービス部長） 同行常務取締役（本店営業部長） 同行常務取締役 同行代表取締役・専務取締役 京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長（現任） 日東精工監査役（現任） |
注４ |
0 |
|
監査役 |
|
溝 口 克 彦 |
昭和30年６月28日生 |
昭和54年３月 平成16年７月 平成20年10月
平成21年11月
平成23年11月
平成25年４月 平成25年４月
平成29年３月
平成29年３月 |
グンゼ株式会社入社 秘書室長 経営戦略部経営戦略室マネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー 人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼 株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長 グンゼ株式会社執行役員 グンゼ開発株式会社代表取締役 社長 グンゼ開発株式会社社長付 （現任） 日東精工監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
|
268 |
|||||
（注）１ 取締役 塩見満及び平尾一之は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 中村久義及び溝口克彦は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
鈴 木 昌 和 |
昭和29年10月29日生 |
昭和60年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
－ |
|
平成15年２月 |
同社研究開発センター第五研究室長 |
|||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年６月 |
同社取締役兼執行役員 研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年10月 |
同社研究開発センター長 |
|||
|
平成22年４月 平成26年４月 平成28年６月
|
同社研究開発部長 同社QOL研究所長 同社執行役員QOL研究所長 (現任） |
|||
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
材 木 正 己 |
昭和25年10月22日生 |
昭和46年３月 平成10年12月 平成14年４月 平成16年４月
平成17年３月 平成17年３月
平成18年２月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年３月 平成25年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部技術部長 ファスナー事業部第二製造部長 ファスナー事業部 副事業部長（製造担当） 取締役 ファスナー事業部副事業部長 兼第一製造部長 和光株式会社代表取締役社長 ファスナー事業部長 常務取締役 代表取締役常務 ファスナー事業部門担当 代表取締役社長（現任） |
注３ |
49 |
|
常務取締役 |
管理部門担当兼 財務担当 |
今 川 和 則 |
昭和27年６月30日生 |
昭和55年５月 平成13年４月 平成17年３月 平成17年３月
平成20年10月 平成21年３月 平成23年３月 平成23年３月
平成24年３月 平成25年３月
平成27年３月 |
日東精工入社 企画室長 取締役 企画・財務部門担当 兼倫理管理部長 内部統制推進部長 企画部門担当 常務取締役（現任） 管理部門担当兼企画担当 兼海外推進担当 人事総務担当 管理部門担当 兼支店管理部門担当 管理部門担当兼財務担当（現任） |
注３ |
41 |
|
常務取締役 |
ファスナー・ 産機事業 部門担当 |
渡 邊 義 昭 |
昭和28年２月17日生 |
昭和52年４月 平成17年４月 平成19年４月平成20年10月 平成22年10月 平成23年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 平成27年３月
|
日東精工入社 産機事業部販売部長 産機事業部製造部長 産機事業部技術部長 産機事業部販売部長（関東担当） 取締役 東京支店長 産機事業部販売部長 産機事業部長 常務取締役（現任） ファスナー・産機事業部門担当 （現任） |
注３ |
76 |
|
取締役 |
生産技術担当 |
諏 訪 吉 昭 |
昭和27年１月10日生 |
昭和54年２月 平成14年４月
平成15年７月 平成17年４月 平成18年10月 平成21年３月 平成21年３月 平成25年２月
平成25年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 産機事業部 アッセンブリシステム部長 産機事業部販売部長 産機事業部製造部長 産機事業部副事業部長 取締役（現任） 産機事業部長 日東公進株式会社代表取締役社長 （現任） 研究・技術部門担当 生産技術担当（現任） |
注３ |
16 |
|
取締役 |
制御システム 事業部長兼 研究開発担当 |
足 立 由 紀 夫 |
昭和29年１月25日生 |
昭和57年10月 平成14年10月
平成15年10月 平成22年10月 平成23年４月 平成24年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 制御システム事業部 システム製品部長 制御システム事業部製造部長 制御システム事業部副事業部長 制御システム事業部長（現任） 取締役（現任） 研究開発担当（現任） |
注３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
人事総務担当兼 支店管理担当 |
村 上 正 一 |
昭和29年４月９日生 |
昭和52年４月 平成17年10月 平成21年４月
平成22年10月
平成24年10月
平成25年３月 平成25年３月
平成26年10月 平成27年３月
|
日東精工入社 ファスナー事業部品質管理部長 ファスナー事業部品質管理部長 兼第二製造部長 ファスナー事業部副事業部長 兼品質管理部長 ファスナー事業部副事業部長 兼販売部長 取締役（現任） 東京支店長兼ファスナー事業部 販売部長 ファスナー事業部販売部長 人事総務担当兼支店管理担当 （現任） |
注３ |
10 |
|
取締役 |
海外推進担当 （タイ駐在） |
大 塚 芳 邦 |
昭和30年８月13日生 |
昭和54年４月 平成19年４月
平成23年10月 平成25年３月 平成25年３月 平成28年３月
|
日東精工入社 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長 海外戦略部長 取締役（現任） 海外推進担当 海外推進担当（タイ駐在）兼 NITTO SEIKO (THAILAND) CO., LTD.取締役副社長（現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
ファスナー 事業部長兼 品質管理部長 |
上 嶋 伸 宏 |
昭和34年８月４日生 |
昭和61年11月 平成20年４月
平成24年10月 平成27年３月 平成27年３月
平成28年３月
|
日東精工入社 旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業（浙江）有限公司董事長 ファスナー事業部品質管理部長 取締役（現任） ファスナー事業部副事業部長 兼製造部長 ファスナー事業部長 兼品質管理部長（現任） |
注３ |
7 |
|
取締役 |
産機事業部長 |
澤 井 健 |
昭和34年12月24日生 |
昭和58年４月 平成19年４月 平成22年10月
平成24年４月 平成27年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 名古屋支店長 産機事業部販売部長（中部・関西担当） 産機事業部製造部長 取締役（現任） 産機事業部副事業部長 産機事業部長（現任） |
注３ |
7 |
|
取締役 |
|
塩 見 満 |
昭和37年７月29日生 |
平成元年４月 平成14年７月 平成18年10月
平成19年４月
平成20年３月
平成28年３月 |
日東精工入社 日東精工退社 弁護士登録（京都弁護士会） （現任） 塩見法律事務所設立（京都市） 塩見法律事務所移転（福知山市）（現任） 税理士登録（近畿税理士会） （現任） 日東精工取締役（現任） |
注３ |
8 |
|
常任監査役 （常勤） |
|
小 林 善 朗 |
昭和27年１月23日生 |
昭和60年１月 平成15年10月 平成21年３月 平成21年３月 平成23年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 財務部長 取締役 財務部門担当 財務担当 監査役 常任監査役（現任） |
注４ |
28 |
|
監査役 （常勤） |
|
大 田 直 樹 |
昭和30年３月１日生 |
昭和54年４月 平成16年10月 平成19年４月 平成21年２月 平成23年３月 平成25年３月 平成28年３月 |
日東精工入社 ファスナー事業部販売部長 ファスナー事業部副事業部長 和光株式会社代表取締役社長 取締役 ファスナー事業部長 監査役（現任） |
注５ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
監査役 |
|
下 井 幸 夫 |
昭和26年２月19日生 |
昭和49年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
注４ |
7 |
|
平成18年６月 |
同社経営戦略部財務経理統括室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日東精工監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月
|
グンゼ株式会社常任監査役 （現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 久 義 |
昭和27年11月30日生 |
昭和51年４月 平成17年６月 平成17年８月
平成20年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年３月 |
株式会社京都銀行入行 同行取締役（営業統轄部長） 同行取締役（営業統轄部長兼お客様サービス部長） 同行常務取締役（本店営業部長） 同行常務取締役 同行代表取締役・専務取締役 京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長（現任） 日東精工監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
|
294 |
|||||
（注）１ 取締役 塩見満は、「社外取締役」であります。
（注）２ 監査役 下井幸夫及び中村久義は、「社外監査役」であります。
（注）３ 取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役塩見満は前任者の補欠として選任されたため、その任期は日東精工定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
（注）４ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）５ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（注）６ 日東精工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
鈴 木 昌 和 |
昭和29年10月29日生 |
昭和60年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
－ |
|
平成15年２月 |
同社研究開発センター第五研究室長 |
|||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年６月 |
同社取締役兼執行役員（現任）研究開発センター長兼第五研究室長 |
|||
|
平成20年10月 |
同社研究開発センター長 |
|||
|
平成22年４月 平成26年４月 |
同社研究開発部長 同社QOL研究所長（現任） |
|||
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