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三洋工業(5958)の株価チャート 三洋工業(5958)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の三洋工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
14
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
10
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
三洋工業法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
三洋工業法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
三洋工業入社
|
2020年６月
|
三洋工業執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
三洋工業執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2024年４月
|
三洋工業執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
三洋工業常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当
|
2024年４月
|
三洋工業常務取締役経営企画・総務・法務監査担当
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所 （現 渡部・萩原法律事務所）
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 草 寛
|
1967年９月24日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日親和会計社入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任あずさ監査法人社員 (現 パートナー)
|
2024年７月
|
植草寛公認会計士事務所代表(現在)
|
2025年６月
|
共立株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
56
|
(注) １ 取締役（監査等委員） 堀之北重久、萩原園子、植草寛は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、生産統括部 生産部長兼購買部長 竹下由高、大阪支店長 中島勝彦、営業統括部 担当
部長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波多野文三、関東工場長兼技術課長 印出真一、北関東支店長兼
宇都宮営業所長 高橋真也、名古屋支店長兼名古屋営業所長 笠井秀哉、法務監査室長 山田広将、関東支店
長 太田稔で構成されております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 原田実、委員 堀之北重久、委員 萩原園子、委員 植草寛
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
② 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されま
すと、三洋工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総
会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
14
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
10
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
三洋工業法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
三洋工業法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
三洋工業入社
|
2020年６月
|
三洋工業執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
三洋工業執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2024年４月
|
三洋工業執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
生産統括部長兼
購買部長
|
竹 下 由 高
|
1968年3月16日生
|
2001年６月
|
三洋工業入社
|
2011年４月
|
三洋工業福岡工場長
|
2012年４月
|
三洋工業茨城分工場長
|
2019年４月
|
三洋工業生産統括部課長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員生産開発統括部生産部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部生産部長
|
2025年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部生産部長兼購買部長(現在)
|
2026年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買部長(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
志 賀 芳 勝
|
1964年12月10日生
|
1987年４月
|
三洋工業入社
|
2012年４月
|
三洋工業生産統括部課長
|
2013年４月
|
三洋工業生産統括部生産管理課長
|
2019年４月
|
三洋工業法務監査室担当課長
|
2021年４月
|
三洋工業法務監査室課長
|
2022年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
2024年4月
|
三洋工業法務監査室参与
|
2025年1月
|
三洋工業法務監査室主査
|
2026年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所 （現 渡部・萩原法律事務所）
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 草 寛
|
1967年９月24日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日親和会計社入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任あずさ監査法人社員 (現 パートナー)
|
2024年７月
|
植草寛公認会計士事務所代表(現在)
|
2025年６月
|
共立株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
2026年６月
|
株式会社コロナ取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
51
|
(注) １ 取締役（監査等委員） 堀之北重久、萩原園子、植草寛は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、大阪支店長 中島勝彦、営業統括部 担当部長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波
多野文三、関東工場長兼技術課長 印出真一、北関東支店長兼宇都宮営業所長 高橋真也、名古屋支店長兼名
古屋営業所長 笠井秀哉、法務監査室長 山田広将、関東支店長 太田稔、東北支店長兼仙台営業所長 佐々
木真、北海道支店長兼札幌営業所長 有田弘一で構成されております。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀芳勝、委員 堀之北重久、委員 萩原園子、委員 植草寛
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
③ 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役萩原園子氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役植草寛氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、堀之北重久氏、萩原園子氏、植草寛氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
11
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
9
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
三洋工業法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
三洋工業法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
三洋工業入社
|
2020年６月
|
三洋工業執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
三洋工業執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2024年４月
|
三洋工業執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
三洋工業常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当
|
2024年４月
|
三洋工業常務取締役経営企画・総務・法務監査担当
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 草 寛
|
1967年９月24日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日親和会計社入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任あずさ監査法人社員 (現 パートナー)
|
2024年７月
|
植草寛公認会計士事務所代表(現在)
|
2025年６月
|
共立株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注７)
|
―
|
計
|
44
|
(注) １ 取締役 堀之北重久、萩原園子、植草寛は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、生産統括部 生産部長兼購買部長 竹下由高、大阪支店長 中島勝彦、営業統括部 担当
部長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波多野文三、関東工場長 印出真一、北関東支店長兼高崎営業所
長 高橋真也、名古屋支店長兼名古屋営業所長 笠井秀哉、法務監査室長 山田広将、関東支店長兼東京営業
所長 太田稔で構成されております。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 原田実、委員 堀之北重久、委員 萩原園子、委員 植草寛
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
７ 前任者の後藤馨悦氏の退任に伴う就任であるため、三洋工業の定款の定めにより前任者の任期満了の時までと
なります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役萩原園子氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役植草寛氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、堀之北重久氏、萩原園子氏、植草寛氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
9
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
三洋工業法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
三洋工業法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
三洋工業入社
|
2020年６月
|
三洋工業執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
三洋工業執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2024年４月
|
三洋工業執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
三洋工業常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当
|
2024年４月
|
三洋工業常務取締役経営企画・総務・法務監査担当
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
計
|
44
|
(注) １ 取締役 堀之北重久、後藤馨悦、萩原園子は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、購買部長 松吉達、九州支店長兼沖縄営業所長 岡部俊則、生産統括部 生産部長 竹下由
高、大阪支店長 中島勝彦、関東支店長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波多野文三、関東工場長兼埼
玉工場長 印出真一、北関東支店長兼高崎営業所長 高橋真也、名古屋支店長兼名古屋営業所長 笠井秀哉で
構成されております。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 原田実、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦、委員 萩原園子
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役萩原園子氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、専任しております。
なお、堀之北重久氏、後藤馨悦氏、萩原園子氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
菊 地 政 義
|
1948年８月26日生
|
1967年４月
|
三洋工業入社
|
1986年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2007年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌
|
2011年６月
|
三洋工業代表取締役社長
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役会長
|
2023年６月
|
三洋工業取締役会長(現在)
|
|
(注３)
|
38
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
常務取締役
経営企画室長兼
総務・ 法務監査担当
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
三洋工業常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
田 村 和 之
|
1957年12月19日生
|
1980年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
6
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 敏 雄
|
1951年７月31日生
|
1984年４月
|
東京弁護士会登録
|
1990年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
84
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、購買部長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産統括部 生産部長 竹下由高、総務部長 大内一彦、大阪支店長 中島勝彦、関東支店長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波多野文三、北海道支店長兼札幌営業所長 長谷川靖倫、関東工場長兼技術課長 印出真一で構成されております。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村和之、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
代表取締役
|
菊 地 政 義
|
1948年８月26日生
|
1967年４月
|
三洋工業入社
|
1986年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2007年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌
|
2011年６月
|
三洋工業代表取締役社長
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役会長(現在)
|
|
(注３)
|
36
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
7
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
経営企画室長兼
総務・ 法務監査担当
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担 当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
三洋工業常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
財務部長兼
会計課長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
三洋工業財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
三洋工業入社 財務部長
|
2019年６月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
三洋工業執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
田 村 和 之
|
1957年12月19日生
|
1980年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長
|
2022年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 敏 雄
|
1951年７月31日生
|
1984年４月
|
東京弁護士会登録
|
1990年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
76
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、大阪支店長 藤原栄治、購買部長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産統括部 生産部長 竹下由高、総務部長 大内一彦、名古屋支店長兼名古屋営業所長 中島勝彦、関東支店長 三川裕で構成されております。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村和之、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
代表取締役
|
菊 地 政 義
|
1948年８月26日生
|
1967年４月
|
三洋工業入社
|
1986年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2007年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌
|
2011年６月
|
三洋工業代表取締役社長
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役会長(現在)
|
|
(注３)
|
35
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
営業統括部長兼
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
三洋工業常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
管理統括部長兼
総務部長兼
法務監査担当
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担 当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画室長
|
田 村 和 之
|
1957年12月19日生
|
1980年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
関東支店長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長
|
2021年６月
|
三洋工業取締役関東支店長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
古 賀 俊 二
|
1956年７月16日生
|
1979年３月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 敏 雄
|
1951年７月31日生
|
1984年４月
|
東京弁護士会登録
|
1990年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
73
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、関東工場長 辺田浩、大阪支店長 藤原栄治、購買部長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産統括部 生産部長 竹下由高、管理統括部 財務部長兼情報管理部長 園田崇之、法務監査室長 大内一彦、名古屋支店長兼名古屋営業所長 中島勝彦、北関東支店長兼大宮営業所長 三川裕で構成されております。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 管理統括部長兼総務部長 兼法務監査担当
|
常務取締役
管理統括部長兼法務監査担当
|
原 田 実
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
菊 地 政 義
|
1948年８月26日生
|
1967年４月
|
三洋工業入社
|
1986年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2007年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌
|
2011年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
31
|
常務取締役
営業統括部長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
常務取締役
生産開発統括部長
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
常務取締役
管理統括部長兼
法務監査担当
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担 当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
常務取締役
購買部長兼
子会社担当
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
経営企画室長
|
田 村 和 之
|
1957年12月19日生
|
1980年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
関東支店長
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
古 賀 俊 二
|
1956年７月16日生
|
1979年３月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 敏 雄
|
1951年７月31日生
|
1984年４月
|
東京弁護士会登録
|
1990年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
61
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、管理統括部 情報管理部長 金子晃、関東工場長 辺田浩、大阪支店長 藤原栄治、管理統括部 総務部長 長嶺浩一郎、生産開発統括部 開発部長兼技術研究所長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産開発統括部 生産部長 竹下由高、管理統括部 財務部長 園田崇之、法務監査室長 大内一彦で構成されております。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
菊 地 政 義
|
1948年８月26日生
|
1967年４月
|
三洋工業入社
|
1986年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2007年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
2009年６月
|
三洋工業取締役、営業統括部長、子会社管掌
|
2011年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
28
|
常務取締役
営業統括部長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
三洋工業入社
|
2011年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長(現在)
|
|
(注３)
|
4
|
常務取締役
生産開発統括部長
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役生産開発統括部長(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
常務取締役
管理統括部長兼
法務監査担当
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
2013年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担 当
|
2019年４月
|
三洋工業取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役管理統括部長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
常務取締役
購買部長兼
子会社担当
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
三洋工業入社
|
2014年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
2014年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
三洋工業取締役購買部長
|
2019年６月
|
三洋工業常務取締役購買部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
経営企画室長
|
田 村 和 之
|
1957年12月19日生
|
1980年４月
|
三洋工業入社
|
2009年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
2015年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長(現在)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
関東支店長
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
2013年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
三洋工業取締役関東支店長(現在)
|
|
(注３)
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
古 賀 俊 二
|
1956年７月16日生
|
1979年３月
|
三洋工業入社
|
2008年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 敏 雄
|
1951年７月31日生
|
1984年４月
|
東京弁護士会登録
|
1990年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
2012年６月
|
三洋工業監査役
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
2017月４月
|
株式会社エイビット社外監査役(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
三洋工業取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
後 藤 馨 悦
|
1953年１月18日生
|
1976年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2018年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、管理統括部 情報管理部長 金子晃、関東工場長 辺田浩、大阪支店長 藤原栄治、管理統括部 総務部長 長嶺浩一郎、生産開発統括部 開発部長兼技術研究所長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産開発統括部 生産部長 竹下由高、管理統括部 財務部長 園田崇之で構成されております。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
② 社外役員の状況
三洋工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を三洋工業の経営の監督に活かし、外部の視点を持って三洋工業の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と三洋工業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
三洋工業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や三洋工業との関係を踏まえて、三洋工業経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお三洋工業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
―
|
菊 地 政 義
|
昭和23年８月26日生
|
|
昭和42年４月
|
三洋工業入社
|
|
昭和61年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
三洋工業取締役、営業統括部長、子会社管掌
|
|
平成23年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
25
|
|
専務取締役
|
財務・情報管理担当
|
小 宮 山 幹 生
|
昭和30年８月30日生
|
|
昭和53年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員財務部長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役財務部長
|
|
平成25年４月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理
担当
|
|
平成25年６月
|
三洋工業常務取締役財務部長兼情報管理担当
|
|
平成28年６月
|
三洋工業専務取締役財務部長兼情報管理担当
|
|
平成29年11月
|
三洋工業専務取締役財務・情報管理担当(現在)
|
|
(注３)
|
７
|
|
常務取締役
|
営業統括部長
兼子会社担当
|
鈴 木 将 晴
|
昭和36年10月10日生
|
|
昭和60年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社
担当
|
|
平成28年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
３
|
|
取締役
相談役
|
―
|
山 岸 文 男
|
昭和14年９月14日生
|
|
昭和45年５月
|
三洋工業入社
|
|
昭和53年３月
|
三洋工業取締役
|
|
昭和55年３月
|
三洋工業常務取締役、製造部長
|
|
昭和56年４月
|
三洋工業製造部長兼購買部長
|
|
昭和58年４月
|
三洋工業購買部長兼経営企画室長
|
|
昭和59年３月
|
三洋工業専務取締役、関連会社管掌、購買部長兼務
|
|
昭和61年３月
|
三洋工業代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役会長
|
|
平成30年６月
|
三洋工業取締役相談役(現在)
|
|
(注３)
|
44
|
|
取締役
|
生産統括部長兼開発担当
|
武 田 眞 吾
|
昭和34年４月29日生
|
|
昭和57年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成20年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
|
平成26年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
|
平成28年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当(現在)
|
|
(注３)
|
２
|
|
取締役
|
総務部長兼
法務監査担当
|
原 田 実
|
昭和33年８月13日生
|
|
昭和56年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
|
平成25年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担
当(現在)
|
|
(注３)
|
３
|
|
取締役
|
購買部長
|
山 岸 茂
|
昭和51年３月29日生
|
|
平成11年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
|
平成19年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成26年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
|
平成26年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
|
平成28年４月
|
三洋工業取締役購買部長(現在)
|
|
(注３)
|
３
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
田 村 和 之
|
昭和32年12月19日生
|
|
昭和55年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長(現在)
|
|
(注３)
|
２
|
|
取締役
|
関東支店長
|
吉 見 紀 昭
|
昭和35年９月12日生
|
|
昭和59年４月
|
三洋工業入社
|
|
平成20年４月
|
三洋工業東京営業所長
|
|
平成25年６月
|
三洋工業執行役員東京営業所長
|
|
平成26年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
|
平成27年４月
|
三洋工業執行役員関東支店長
|
|
平成30年６月
|
三洋工業取締役関東支店長(現在)
|
|
(注３)
|
２
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
―
|
古 賀 俊 二
|
昭和31年７月16日生
|
|
昭和54年３月
|
三洋工業入社
|
|
平成20年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
|
平成24年６月
|
三洋工業監査役
|
|
平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
２
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
渡 部 敏 雄
|
昭和26年７月31日生
|
|
昭和59年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
平成２年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
|
平成24年６月
|
三洋工業監査役
|
|
平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
平成29月４月
|
株式会社エイビット社外監査役(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
堀 之 北 重 久
|
昭和26年12月29日生
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成26年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役
|
|
平成27年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
|
平成28年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
|
平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
後 藤 馨 悦
|
昭和28年１月18日生
|
|
昭和51年４月
|
味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役営業本部長兼東京支社長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役退任
|
|
平成30年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
|
計
|
98
|
(注) １ 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、開発統括部長兼技術研究所長 塩川明、大阪支店長 皆田浩二、情報管理部長 金子晃、関東工場長 辺田浩、名古屋支店長兼名古屋営業所長 藤原栄治、法務監査室長 長嶺浩一郎で構成されております。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦
６ 取締役 山岸茂は、取締役相談役 山岸文男の長男であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
(財務・情報管理担当)
|
専務取締役
(財務部長兼情報管理担当)
|
小 宮 山 幹 生
|
平成29年11月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
―
|
山 岸 文 男
|
昭和14年９月14日生
|
昭和45年５月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
445
|
|
昭和53年３月
|
三洋工業取締役
|
|
昭和55年３月
|
三洋工業常務取締役、製造部長
|
|
昭和56年４月
|
三洋工業製造部長兼購買部長
|
|
昭和58年４月
|
三洋工業購買部長兼経営企画室長
|
|
昭和59年３月
|
三洋工業専務取締役、関連会社管掌、購買部長兼務
|
|
昭和61年３月
|
三洋工業代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役会長(現在)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
―
|
菊 地 政 義
|
昭和23年８月26日生
|
昭和42年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
229
|
|
昭和61年４月
|
㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
三洋工業取締役、営業統括部長、子会社管掌
|
|
平成23年６月
|
三洋工業代表取締役社長(現在)
|
|
専務取締役
|
財務部長兼
情報管理担当
|
小 宮 山 幹 生
|
昭和30年８月30日生
|
昭和53年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
68
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員財務部長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役財務部長
|
|
平成25年４月
|
三洋工業取締役財務部長兼情報管理
担当
|
|
平成25年６月
|
三洋工業常務取締役財務部長兼情報管理担当
|
|
平成28年６月
|
三洋工業専務取締役財務部長兼情報管理担当(現在)
|
|
常務取締役
|
営業統括部長
兼子会社担当
|
鈴 木 将 晴
|
昭和36年10月10日生
|
昭和60年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
29
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役営業統括部長兼子会社
担当
|
|
平成28年６月
|
三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
取締役
|
生産統括部長兼開発担当
|
武 田 眞 吾
|
昭和34年４月29日生
|
昭和57年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
22
|
|
平成20年４月
|
三洋工業関東工場長兼茨城工場長
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
|
平成23年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
|
平成26年４月
|
三洋工業取締役生産・購買・開発担当
|
|
平成28年４月
|
三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当(現在)
|
|
取締役
|
総務部長兼
法務監査担当
|
原 田 実
|
昭和33年８月13日生
|
昭和56年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
|
24
|
|
平成21年４月
|
三洋工業執行役員総務部長
|
|
平成25年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
|
平成27年６月
|
三洋工業取締役総務部長兼法務監査担
当(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
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購買部長
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山 岸 茂
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昭和51年３月29日生
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平成11年４月
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富士機械製造株式会社入社
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(注３)
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28
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平成19年４月
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三洋工業入社
|
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平成26年４月
|
三洋工業生産統括部長
|
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平成26年６月
|
三洋工業執行役員生産統括部長
|
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平成27年６月
|
三洋工業取締役生産統括部長
|
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平成28年４月
|
三洋工業取締役購買部長(現在)
|
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取締役
|
経営企画室長
|
田 村 和 之
|
昭和32年12月19日生
|
昭和55年４月
|
三洋工業入社
|
(注３)
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20
|
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平成21年４月
|
三洋工業執行役員経営企画室長
|
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平成27年６月
|
三洋工業取締役経営企画室長(現在)
|
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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―
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古 賀 俊 二
|
昭和31年７月16日生
|
昭和54年３月
|
三洋工業入社
|
(注４)
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21
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平成20年４月
|
三洋工業法務監査室長
|
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平成24年６月
|
三洋工業監査役
|
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平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
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取締役
(監査等委員)
|
―
|
市 村 和 彦
|
昭和15年11月１日生
|
昭和39年３月
|
日本オリベッティ株式会社入社
|
(注４)
|
82
|
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平成12年12月
|
株式会社コモド(現 エーティーシー株式会社）入社
|
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平成16年６月
|
三洋工業監査役
|
|
平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
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渡 部 敏 雄
|
昭和26年７月31日生
|
昭和59年４月
|
東京弁護士会登録
|
(注４)
|
―
|
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平成２年９月
|
渡部総合法律事務所代表(現在)
|
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平成24年６月
|
三洋工業監査役
|
|
平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
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平成29月４月
|
株式会社エイビット社外監査役(現在)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
堀 之 北 重 久
|
昭和26年12月29日生
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
(注４)
|
―
|
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平成15年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
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平成26年７月
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公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
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平成27年６月
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三洋工業取締役
|
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平成27年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
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平成28年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
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平成28年６月
|
三洋工業取締役(監査等委員)(現在)
|
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計
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968
|
(注) １ 取締役 市村和彦、渡部敏雄、堀之北重久は、社外取締役であります。
２ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、開発統括部長兼技術研究所長 塩川明、九州支店長 中島信之、経営企画室担当部長 今成武男、関東支店長 吉見紀昭、大阪支店長 皆田浩二、情報管理部長 金子晃、関東工場長 辺田浩、名古屋支店長兼名古屋営業所長 藤原栄治で構成されております。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 市村和彦、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久
６ 取締役 山岸茂は、取締役会長 山岸文男の長男であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長 | ― | 山 岸 文 男 | 昭和14年９月14日生 | 昭和45年５月 | 三洋工業入社 | (注４) | 442 |
昭和53年３月 | 三洋工業取締役 |
昭和55年３月 | 三洋工業常務取締役、製造部長 |
昭和56年４月 | 三洋工業製造部長兼購買部長 |
昭和58年４月 | 三洋工業購買部長兼経営企画室長 |
昭和59年３月 | 三洋工業専務取締役、関連会社管掌、購買部長兼務 |
昭和61年３月 | 三洋工業代表取締役社長 |
平成23年６月 | 三洋工業代表取締役会長 |
平成27年６月 | 三洋工業取締役会長(現在) |
取締役社長
代表取締役 | ― | 菊 地 政 義 | 昭和23年８月26日生 | 昭和42年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 196 |
昭和61年４月 | ㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 |
平成19年６月 | 三洋工業取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 |
平成21年４月 | 三洋工業取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 |
平成21年６月 | 三洋工業取締役、営業統括部長、子会社管掌 |
平成23年６月 | 三洋工業代表取締役社長(現在) |
専務取締役 | 財務部長兼
情報管理担当 | 小 宮 山 幹 生 | 昭和30年８月30日生 | 昭和53年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 56 |
平成21年４月 | 三洋工業執行役員財務部長 |
平成23年６月 | 三洋工業取締役財務部長 |
平成25年４月 | 三洋工業取締役財務部長兼情報管理 担当 |
平成25年６月 | 三洋工業常務取締役財務部長兼情報管理担当 |
平成28年６月 | 三洋工業専務取締役財務部長兼情報管理担当(現在) |
常務取締役 | 営業統括部長
兼子会社担当 | 鈴 木 将 晴 | 昭和36年10月10日生 | 昭和60年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 22 |
平成23年６月 | 三洋工業取締役営業統括部長兼子会社 担当 |
平成28年６月 | 三洋工業常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在) |
取締役 | 生産統括部長兼開発担当 | 武 田 眞 吾 | 昭和34年４月29日生 | 昭和57年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 17 |
平成20年４月 | 三洋工業関東工場長兼茨城工場長 |
平成21年４月 | 三洋工業執行役員生産統括部長 |
平成23年６月 | 三洋工業取締役生産統括部長兼購買・開発担当 |
平成26年４月 | 三洋工業取締役生産・購買・開発担当 |
平成28年４月 | 三洋工業取締役生産統括部長兼開発担当(現在) |
取締役 | 総務部長兼
法務監査担当 | 原 田 実 | 昭和33年８月13日生 | 昭和56年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 19 |
平成21年４月 | 三洋工業執行役員総務部長 |
平成25年６月 | 三洋工業取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当 |
平成27年６月 | 三洋工業取締役総務部長兼法務監査担 当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 購買部長 | 山 岸 茂 | 昭和51年３月29日生 | 平成11年４月 | 富士機械製造株式会社入社 | (注４) | 23 |
平成19年４月 | 三洋工業入社 |
平成26年４月 | 三洋工業生産統括部長 |
平成26年６月 | 三洋工業執行役員生産統括部長 |
平成27年６月 | 三洋工業取締役生産統括部長 |
平成28年４月 | 三洋工業取締役購買部長(現在) |
取締役 | 経営企画室長 | 田 村 和 之 | 昭和32年12月19日生 | 昭和55年４月 | 三洋工業入社 | (注４) | 15 |
平成21年４月 | 三洋工業執行役員経営企画室長 |
平成27年６月 | 三洋工業取締役経営企画室長(現在) |
取締役 (監査等委員) (常勤) | ― | 古 賀 俊 二 | 昭和31年７月16日生 | 昭和54年３月 | 三洋工業入社 | (注５) | 17 |
平成20年４月 | 三洋工業法務監査室長 |
平成24年６月 | 三洋工業監査役 |
平成28年６月 | 三洋工業取締役(監査等委員)(現在) |
取締役 (監査等委員) | ― | 市 村 和 彦 | 昭和15年11月１日生 | 昭和39年３月 | 日本オリベッティ株式会社入社 | (注５) | 82 |
平成12年12月 | 株式会社コモド入社 (現 エーティーシー株式会社） |
平成16年６月 | 三洋工業監査役 |
平成28年６月 | 三洋工業取締役(監査等委員)(現在) |
取締役 (監査等委員) | ― | 渡 部 敏 雄 | 昭和26年７月31日生 | 昭和59年４月 | 東京弁護士会登録 | (注５) | ― |
平成２年９月 | 渡部総合法律事務所代表(現在) |
平成24年６月 | 三洋工業監査役 |
平成28年６月 | 三洋工業取締役(監査等委員)(現在) |
取締役 (監査等委員) | ― | 堀 之 北 重 久 | 昭和26年12月29日生 | 昭和57年８月 | 公認会計士登録 | (注５) | ― |
平成15年６月 | 朝日監査法人代表社員 (現 有限責任あずさ監査法人) |
平成26年７月 | 公認会計士堀之北重久事務所代表(現在) |
平成27年６月 | 三洋工業取締役 |
平成27年12月 | 株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在) |
平成28年５月 | 株式会社しまむら社外監査役(現在) |
平成28年６月 | 三洋工業取締役(監査等委員)(現在) |
計 | 889 |
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三洋工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 市村和彦、渡部敏雄、堀之北重久は、社外取締役であります。
３ 三洋工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、開発統括部長兼技術研究所長 塩川明、九州支店長 中島信之、営業統括部市場開発担当部長 今成武男、関東支店長 吉見紀昭、北海道支店長 山内晋、大阪支店長 皆田浩二、法務監査室長 金子晃で構成されております。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 市村和彦、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久
７ 取締役 山岸茂は、取締役会長 山岸文男の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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