岡部(5959)の株価チャート 岡部(5959)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
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（注３） |
95 |
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取締役 常務執行役員 国際部門管掌 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
|
（注３） |
60 |
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|
取締役 常務執行役員 営業部門管掌 |
甲斐 寿徳 |
1965年11月16日 |
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（注３） |
40 |
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取締役 執行役員 管理部統括部長 |
江川 寿紀 |
1965年３月26日 |
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（注３） |
14 |
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取締役 |
長谷川 直哉 |
1958年11月７日 |
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（注３） |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
西海 和久 |
1950年７月29日 |
|
（注３） |
－ |
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取締役 |
山口 畝誉 （注６） |
1962年11月26日 |
|
（注３） |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
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（注４） |
47 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
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（注４） |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
高橋 均 |
1955年９月21日 |
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（注４） |
－ |
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計 |
262 |
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（注）１ 取締役である長谷川直哉、西海和久及び山口畝誉、並びに、取締役（監査等委員）である野田弘子及び高橋均は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤年誠、委員 野田弘子、委員 高橋 均
なお、遠藤年誠は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る第82期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る第83期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2024年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
６ 山口畝誉の戸籍上の氏名は関根畝美であります。
② 社外役員の状況
岡部の社外取締役は５名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステナビリティ経営、CSR（企業の社会的責任）、企業倫理及び企業家史に精通し、高い専門性及び見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西海和久氏は、これまで大手製造業の代表取締役ＣＯＯを歴任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識、並びに豊富な業務経験を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口畝誉氏は、Ｕ・アカデミーの代表であります。同氏はＩＣＴ分野のグローバル企業においての豊富な業務経験、並びに企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表公認会計士及びプロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験を活かし、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋 均は、獨協大学法学部教授であります。同氏は商法、会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通している他、海外子会社における実務を踏まえた豊富な経験から、特に海外ガバナンスに関する高い見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
岡部は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、岡部は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率 15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
|
（注３） |
74 |
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取締役会長 |
廣渡 眞 |
1956年９月１日 |
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（注３） |
105 |
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|
取締役 専務執行役員 管理部門管掌 |
細道 靖 |
1959年７月７日 |
|
（注３） |
55 |
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|
取締役 常務執行役員 国際部門管掌 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
|
（注３） |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門管掌 |
甲斐 寿徳 |
1965年11月16日 |
|
（注３） |
29 |
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|
取締役 執行役員 生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
|
（注３） |
39 |
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|
取締役 |
長谷川 直哉 |
1958年11月７日 |
|
（注３） |
2 |
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|
取締役 |
西海 和久 |
1950年７月29日 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 畝誉 （注６） |
1962年11月26日 |
|
（注３） |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
野原 芳治 |
1960年７月28日 |
|
（注４） |
29 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 克之 |
1947年９月23日 |
|
（注４） |
19 |
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取締役 （監査等委員） |
石本 哲敏 |
1962年６月１日 |
|
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
|
（注４） |
0 |
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計 |
404 |
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（注）１ 取締役である長谷川直哉、西海和久及び山口畝誉、並びに、取締役（監査等委員）である山﨑克之、石本哲敏及び野田弘子は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野原芳治、委員 山﨑克之、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、野原芳治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月期に係る第80期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2023年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
６ 山口畝誉の戸籍上の氏名は関根畝美であります。
② 社外役員の状況
岡部の社外取締役は６名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステナビリティ経営、CSR（企業の社会的責任）、企業倫理及び企業家史に精通し、高い専門性及び見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西海和久氏は、これまで大手製造業の代表取締役ＣＯＯを歴任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識、並びに豊富な業務経験を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口畝誉氏は、Ｕ・アカデミーの代表であります。同氏はこれまでＩＣＴ分野のグローバル企業においての豊富な業務経験、並びに企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山﨑克之氏は、虎ノ門第一綜合法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表公認会計士及びプロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験を活かし、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
岡部は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、岡部は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保すると共に取締役の職務執行を監督しております。
また、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
|
（注３） |
31 |
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|
代表取締役 会長執行役員 |
廣渡 眞 |
1956年９月１日 |
|
（注３） |
74 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門管掌・ 国際部門管掌 |
細道 靖 |
1959年７月７日 |
|
（注３） |
31 |
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|
取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
|
（注３） |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
|
（注３） |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業部統括部長 |
甲斐 寿徳 |
1965年11月16日 |
|
（注３） |
15 |
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|
取締役 |
長谷川 直哉 |
1958年11月７日 |
|
（注３） |
0 |
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|
取締役 （監査等委員） |
野原 芳治 |
1960年７月28日 |
|
（注４） |
22 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 克之 |
1947年９月23日 |
|
（注４） |
16 |
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|
取締役 （監査等委員） |
辻 希 |
1958年３月３日 |
|
（注４） |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石本 哲敏 |
1962年６月１日 |
|
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
|
（注４） |
－ |
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|
計 |
240 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である長谷川直哉及び取締役（監査等委員）である山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野原芳治、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、野原芳治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月期に係る第78期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2021年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
岡部の社外取締役は５名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステイナビリティ経営、CSR（企業の社会的責任）、企業倫理及び企業家史に精通し、高い専門性及び見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山﨑克之氏は、丸の内第一綜合法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻 希氏は、希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験を活かし、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
岡部は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、岡部は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
|
（注３） |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
廣渡 眞 |
1956年９月１日 |
|
（注３） |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国際部門管掌 |
元井 彰 |
1957年11月26日 |
|
（注３） |
29 |
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|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 |
細道 靖 |
1959年７月７日 |
|
（注３） |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
|
（注３） |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
|
（注３） |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長 |
甲斐 寿徳 |
1965年11月16日 |
|
（注３） |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 直哉 |
1958年11月７日 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野原 芳治 |
1960年７月28日 |
|
（注４） |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 克之 |
1947年９月23日 |
|
（注４） |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 希 |
1958年３月３日 |
|
（注４） |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石本 哲敏 |
1962年６月１日 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
190 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役である長谷川直哉および取締役（監査等委員）である山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 野原芳治、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、野原芳治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る第78期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2020年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
岡部の社外取締役は５名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステイナビリティ経営、CSR（企業の社会的責任）、企業倫理および企業家史に精通し、高い専門性および見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山﨑克之氏は、丸の内第一綜合法律事務所のパートナーであります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻 希氏は、希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
岡部は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、岡部は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
廣渡 眞 |
1956年９月１日 |
|
（注３） |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌 |
杉本 浩章 |
1957年10月19日 |
|
（注３） |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国際部門管掌 |
元井 彰 |
1957年11月26日 |
|
（注３） |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 |
細道 靖 |
1959年７月７日 |
|
（注３） |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
|
（注３） |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 土木事業部長 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
|
（注３） |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
|
（注３） |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
島村 健二 |
1957年１月１日 |
|
（注４） |
37 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 克之 |
1947年９月23日 |
|
（注４） |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻 希 |
1958年３月３日 |
|
（注４） |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石本 哲敏 |
1962年６月１日 |
|
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
207 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 島村健二、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、島村健二は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年12月期に係る第76期定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2019年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
岡部の社外取締役は４名であります。
社外取締役山﨑克之氏は、丸の内第一綜合法律事務所のパートナーであります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻 希氏は、希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、岡部株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と岡部との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
岡部は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、岡部は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
男性12名 女性２名（役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
廣渡 眞 |
1956年９月１日 |
1980年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
50 |
|
2001年１月 |
岡部建材株式会社九州支社長 |
||||||
|
2003年３月 |
岡部ストラクト株式会社取締役 |
||||||
|
2005年１月 |
岡部営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
2005年３月 |
岡部執行役員営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
2007年４月 |
岡部執行役員本社営業部長 |
||||||
|
2009年３月 |
岡部取締役本社営業部長 |
||||||
|
2011年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
2013年３月 |
岡部代表取締役社長（現） |
||||||
|
2016年３月 |
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長 |
||||||
|
2016年３月 |
オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長 |
||||||
|
常務取締役 |
技術開発部門管掌 |
杉本 浩章 |
1957年10月19日 |
1991年４月 |
岡部入社 |
（注３） |
24 |
|
2005年１月 |
岡部ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
2007年１月 |
岡部営業本部ベースパック事業部長 |
||||||
|
2009年３月 |
岡部執行役員ベースパック事業部長 |
||||||
|
2012年３月 |
岡部取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
2013年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
2016年３月 2019年３月 |
岡部常務取締役生産部門管掌 岡部常務取締役技術開発部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業部門管掌 |
元井 彰 |
1957年11月26日 |
1980年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
23 |
|
2001年１月 |
岡部建材株式会社東京支社千葉支店長 |
||||||
|
2002年６月 |
岡部建材株式会社販売促進部長 |
||||||
|
2005年１月 |
岡部営業本部北関東支店長 |
||||||
|
2008年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
2009年１月 |
岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2011年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
岡部取締役東京支店長 |
||||||
|
2016年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
管理部門管掌 |
細道 靖 |
1959年７月７日 |
2010年11月 |
当社入社 岡部内部監査室長 |
（注３） |
14 |
|
2013年４月 |
岡部管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
2014年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
2016年３月 |
岡部取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
2018年３月 |
岡部取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長・管理部総務人事グループ部長 |
||||||
|
2019年３月 |
岡部常務取締役管理部門管掌（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
内部監査室長 |
野原 芳治 |
1960年７月28日 |
1986年９月 |
岡部入社 |
（注３） |
13 |
|
2002年４月 |
岡部経理財務部長 |
||||||
|
2012年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
2013年３月 |
岡部執行役員生産部長 |
||||||
|
2014年９月 |
岡部執行役員京都工場長 |
||||||
|
2017年３月 |
岡部取締役内部監査室長（現） |
||||||
|
取締役 |
国際部統括部長 |
山崎 康信 |
1962年12月11日 |
2003年１月 |
岡部入社 |
（注３） |
9 |
|
2004年５月 |
岡部建材株式会社海外部長 |
||||||
|
2011年10月 |
オカベCO., INC.取締役社長 |
||||||
|
2011年10月 |
OCM, Inc.取締役社長 |
||||||
|
2016年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
2016年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長 |
||||||
|
2016年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長 |
||||||
|
2016年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長 |
||||||
|
2017年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
2018年１月 2019年３月 2019年３月 |
オカベCO., INC.取締役社長 岡部取締役国際部統括部長（現） オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
1962年６月17日 |
1992年10月 |
岡部入社 |
（注３） |
5 |
|
2010年４月 |
岡部久喜工場製造部長 |
||||||
|
2014年４月 |
岡部久喜工場長 |
||||||
|
2015年８月 |
岡部生産部長 |
||||||
|
2015年10月 |
岡部茨城工場長 |
||||||
|
2016年３月 |
岡部執行役員茨城工場長 |
||||||
|
2018年１月 |
岡部執行役員生産部統括部長 |
||||||
|
2018年３月 |
岡部取締役生産部統括部長（現） |
||||||
|
取締役 |
土木事業部長 |
三上 俊彦 |
1961年２月23日 |
1984年５月 |
岡部入社 |
（注３） |
4 |
|
2003年１月 |
岡部建材株式会社東北支社盛岡支店長 |
||||||
|
2005年１月 |
岡部東北支店盛岡営業部長 |
||||||
|
2008年１月 |
岡部本社営業部営業推進グループ部長 |
||||||
|
2010年１月 |
岡部東北支店長 |
||||||
|
2012年１月 |
岡部関西支店長 |
||||||
|
2016年１月 |
岡部土木事業部長 |
||||||
|
2018年３月 |
岡部執行役員土木事業部長 |
||||||
|
2019年３月 |
岡部取締役土木事業部長（現） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング室長 |
河瀬 博英 |
1965年11月26日 |
1988年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
1 |
|
2010年１月 |
岡部沖縄支店長 |
||||||
|
2013年４月 |
岡部九州支店長 |
||||||
|
2016年１月 |
岡部ベースパック事業部長 |
||||||
|
2018年１月 |
岡部マーケティング室長 |
||||||
|
2018年３月 |
岡部執行役員マーケティング室長 |
||||||
|
2019年３月 |
岡部取締役マーケティング室長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
島村 健二 |
1957年１月１日 |
1979年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
34 |
|
2001年１月 |
岡部ストラクト株式会社ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
2004年１月 |
岡部ストラクト株式会社取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
2007年１月 |
オカコー四国株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2007年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
2009年１月 |
山陽岡部株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年４月 |
岡部執行役員中四国支店長 |
||||||
|
2011年３月 |
岡部取締役中四国支店長 |
||||||
|
2012年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌 |
||||||
|
2014年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門・生産部門管掌 |
||||||
|
2016年３月 2019年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌 岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山﨑 克之 |
1947年９月23日 |
1974年４月 |
判事補任官 |
（注４） |
12 |
|
1977年10月 |
東京弁護士会登録 |
||||||
|
1999年３月 |
小坂・山﨑法律事務所（現 丸の内第一綜合法律事務所）パートナー（現） |
||||||
|
2014年３月 |
岡部社外取締役 |
||||||
|
2017年３月 |
岡部社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻 希 |
1958年３月３日 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
（注４） |
0 |
|
2001年６月 |
第一中央法律事務所 パートナー |
||||||
|
2007年12月 |
希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所 代表弁護士（現） |
||||||
|
2017年３月 |
岡部社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石本 哲敏 |
1962年６月１日 |
1990年４月 |
東京弁護士会登録 |
（注４） |
－ |
|
2000年４月 |
石本哲敏法律事務所 代表弁護士（現） |
||||||
|
2007年４月 |
あいホールディング株式会社社外監査役（現） |
||||||
|
2007年９月 |
ハウスコム株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
2019年３月 |
岡部社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
野田 弘子 |
1960年７月３日 |
1987年４月 |
港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
（注４） |
－ |
|
1987年８月 |
プルデンシャル証券会社東京支店入社 |
||||||
|
1990年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1992年８月 |
インドスエズ銀行（現 クレディアグリコール銀行および証券）東京支店入社 |
||||||
|
2000年６月 |
カナダコマース銀行東京支店入社 |
||||||
|
2006年７月 |
株式会社ビジコム入社 |
||||||
|
2007年９月 |
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役 |
||||||
|
2010年５月 |
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現） |
||||||
|
2014年４月 |
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現） |
||||||
|
2019年３月 |
岡部社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
195 |
（注）１ 監査等委員である取締役山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
２ 岡部の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 島村健二、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、島村健二は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る第76期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 「所有株式数」には、2018年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
廣渡 眞 |
昭和31年９月１日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
47 |
|
平成13年１月 |
岡部建材株式会社九州支社長 |
||||||
|
平成15年３月 |
岡部ストラクト株式会社取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
岡部執行役員営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
岡部執行役員本社営業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
岡部取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長 |
||||||
|
常務取締役 |
技術開発部門管掌 |
島村 健二 |
昭和32年１月１日 |
昭和54年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
31 |
|
平成13年１月 |
岡部ストラクト株式会社ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
岡部ストラクト株式会社取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
オカコー四国株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成21年１月 |
山陽岡部株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
岡部執行役員中四国支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部取締役中四国支店長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌 |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門・生産部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
生産部門管掌 |
杉本 浩章 |
昭和32年10月19日 |
平成３年４月 |
岡部入社 |
（注４） |
22 |
|
平成17年１月 |
岡部ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
岡部営業本部ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
岡部執行役員ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役生産部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業部門管掌 |
元井 彰 |
昭和32年11月26日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
20 |
|
平成13年１月 |
岡部建材株式会社東京支社千葉支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
岡部建材株式会社販売促進部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部営業本部北関東支店長 |
||||||
|
平成20年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成21年１月 |
岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
岡部取締役東京支店長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
国際部門管掌 |
大谷 和正 |
昭和31年１月12日 |
平成20年４月 |
岡部入社 岡部執行役員海外事業推進部長 |
（注４） |
18 |
|
平成21年３月 |
岡部取締役自動車部品部長・海外事業推進部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
岡部取締役国際部統括部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部常務取締役国際部門管掌（現） |
||||||
|
取締役 |
管理部統括部長・経理財務グループ部長 |
細道 靖 |
昭和34年７月７日 |
平成22年11月 |
岡部入社 岡部内部監査室長 |
（注４） |
12 |
|
平成25年４月 |
岡部管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部取締役管理部統括部長・経理財務グループ部長（現） |
||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
野原 芳治 |
昭和35年７月28日 |
昭和61年９月 |
岡部入社 |
（注４） |
11 |
|
平成14年４月 |
岡部経理財務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部執行役員生産部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
岡部執行役員京都工場長 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役内部監査室長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
山崎 康信 |
昭和37年12月11日 |
平成15年１月 |
岡部入社 |
（注４） |
5 |
|
平成16年５月 |
岡部建材株式会社海外部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
オカベCO., INC.取締役社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
OCM, Inc.取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成28年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（現） |
||||||
|
平成30年１月 |
オカベCO., INC.取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
生産部統括部長 |
遠藤 年誠 |
昭和37年６月17日 |
平成４年10月 |
岡部入社 |
（注４） |
4 |
|
平成22年４月 |
岡部久喜工場製造部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
岡部久喜工場長 |
||||||
|
平成27年８月 |
岡部生産部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
岡部茨城工場長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部執行役員茨城工場長 |
||||||
|
平成30年１月 |
岡部執行役員生産部統括部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
岡部取締役生産部統括部長 （現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
石原 貳男 |
昭和29年４月３日 |
昭和54年９月 |
岡部入社 |
（注５） |
31 |
|
平成15年４月 |
岡部ストラクト株式会社生産部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
岡部経営企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
岡部執行役員管理部総務グループ部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
岡部執行役員管理部総務人事グループ部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
岡部開発株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
岡部取締役管理部総務人事グループ部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部常務取締役管理部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常勤監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山﨑 克之 |
昭和22年９月23日 |
昭和49年４月 |
判事補任官 |
（注５） |
12 |
|
昭和52年10月 |
東京弁護士会登録 |
||||||
|
平成11年３月 |
小坂・山﨑法律事務所（現 丸の内第一綜合法律事務所）パートナー（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻 希 |
昭和33年３月３日 |
平成５年４月 |
東京弁護士会登録 |
（注５） |
0 |
|
平成13年６月 |
第一中央法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成19年12月 |
希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所開設（現） |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
213 |
（注）１ 平成29年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、岡部は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員である取締役山﨑克之および辻 希は、社外取締役であります。
３ 岡部の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 石原貳男、委員 山﨑克之、委員 辻 希
なお、石原貳男氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時までであります。
６ 岡部は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴等はつぎのとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
横塚 章 |
昭和29年７月14日 |
昭和60年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
|
平成２年４月 |
東京弁護士会税務特別委員会副委員長 |
|||
|
平成３年３月 |
垰野・亀丸・横塚法律事務所（現 あかね法律事務所）開設（現） |
|||
|
平成12年４月 |
東京弁護士会倫理特別委員会委員長 |
|||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る第75期定時株主総会の開始の時までであります。
７ 「所有株式数」には、平成29年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
廣渡 眞 |
昭和31年９月１日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
43 |
|
平成13年１月 |
岡部建材株式会社九州支社長 |
||||||
|
平成15年３月 |
岡部ストラクト株式会社取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
岡部執行役員営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
岡部執行役員本社営業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
岡部取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長 |
||||||
|
常務取締役 |
技術開発部門管掌 |
島村 健二 |
昭和32年１月１日 |
昭和54年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
28 |
|
平成13年１月 |
岡部ストラクト株式会社ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
岡部ストラクト株式会社取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
オカコー四国株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成21年１月 |
山陽岡部株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
岡部執行役員中四国支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部取締役中四国支店長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌 |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門・生産部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
生産部門管掌 |
杉本 浩章 |
昭和32年10月19日 |
平成３年４月 |
岡部入社 |
（注４） |
19 |
|
平成17年１月 |
岡部ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
岡部営業本部ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
岡部執行役員ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役生産部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業部門管掌 |
元井 彰 |
昭和32年11月26日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注４） |
18 |
|
平成13年１月 |
岡部建材株式会社東京支社千葉支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
岡部建材株式会社販売促進部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部営業本部北関東支店長 |
||||||
|
平成20年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成21年１月 |
岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
岡部取締役東京支店長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
国際部門管掌 |
大谷 和正 |
昭和31年１月12日 |
平成20年４月 |
岡部入社 岡部執行役員海外事業推進部長 |
（注４） |
17 |
|
平成21年３月 |
岡部取締役自動車部品部長・海外事業推進部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
岡部取締役国際部統括部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部常務取締役国際部門管掌（現） |
||||||
|
取締役 |
管理部統括部長・経理財務グループ部長 |
細道 靖 |
昭和34年７月７日 |
平成22年11月 |
岡部入社 岡部内部監査室長 |
（注４） |
10 |
|
平成25年４月 |
岡部管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部取締役管理部統括部長・経理財務グループ部長（現） |
||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
野原 芳治 |
昭和35年７月28日 |
昭和61年９月 |
岡部入社 |
（注４） |
9 |
|
平成14年４月 |
岡部経理財務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部執行役員生産部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
岡部執行役員京都工場長 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役内部監査室長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
山崎 康信 |
昭和37年12月11日 |
平成15年１月 |
岡部入社 |
（注４） |
1 |
|
平成16年５月 |
岡部建材株式会社海外部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
オカベCO., INC.取締役社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
OCM, Inc.取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成28年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
石原 貳男 |
昭和29年４月３日 |
昭和54年９月 |
岡部入社 |
（注５） |
30 |
|
平成15年４月 |
岡部ストラクト株式会社生産部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
岡部経営企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
岡部執行役員管理部総務グループ部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
岡部執行役員管理部総務人事グループ部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
岡部開発株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
岡部取締役管理部総務人事グループ部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部常務取締役管理部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常勤監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山﨑 克之 |
昭和22年９月23日 |
昭和49年４月 |
判事補任官 |
（注５） |
11 |
|
昭和52年10月 |
東京弁護士会登録 |
||||||
|
平成11年３月 |
小坂・山﨑法律事務所（現 丸の内第一綜合法律事務所）パートナー（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
辻 希 |
昭和33年３月３日 |
平成５年４月 |
東京弁護士会登録 |
（注５） |
－ |
|
平成13年６月 |
第一中央法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成19年12月 |
希 ＮＯＺＯＭＩ 法律事務所開設（現） |
||||||
|
平成29年３月 |
岡部取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
191 |
（注）１ 平成29年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、岡部は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員である取締役山﨑克之および辻 希は、社外取締役であります。
３ 岡部の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 石原貳男、委員 山﨑克之、委員 辻 希
なお、石原貳男氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る第75期定時株主総会の終結の時までであります。
６ 岡部は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴はつぎのとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
横塚 章 |
昭和29年７月14日 |
昭和60年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
|
平成２年４月 |
東京弁護士会税務特別委員会副委員長 |
|||
|
平成３年３月 |
垰野・亀丸・横塚法律事務所（現 あかね法律事務所）開設（現） |
|||
|
平成12年４月 |
東京弁護士会倫理特別委員会委員長 |
|||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の開始の時までであります。
７ 「所有株式数」には、平成28年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
廣渡 眞 |
昭和31年９月１日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
39 |
|
平成13年１月 |
岡部建材株式会社九州支社長 |
||||||
|
平成15年３月 |
岡部ストラクト株式会社取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
岡部執行役員営業本部営業推進統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
岡部執行役員本社営業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
岡部取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
相談役 |
松本 憲昭 |
昭和22年３月23日 |
昭和44年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
92 |
|
平成８年12月 |
山陽岡部株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成15年３月 |
岡部取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
岡部取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
岡部常務取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
岡部取締役相談役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
技術開発部門管掌 |
島村 健二 |
昭和32年１月１日 |
昭和54年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
25 |
|
平成13年１月 |
岡部ストラクト株式会社ベースパック事業部東部営業２部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
岡部ストラクト株式会社取締役ベースパック事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
オカコー四国株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
岡部執行役員 |
||||||
|
平成21年１月 |
山陽岡部株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
岡部執行役員中四国支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
岡部取締役中四国支店長 |
||||||
|
平成24年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌 |
||||||
|
平成26年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門・生産部門管掌 |
||||||
|
平成28年３月 |
岡部常務取締役技術開発部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
生産部門管掌 |
杉本 浩章 |
昭和32年10月19日 |
平成３年４月 |
岡部入社 |
（注３） |
16 |
|
平成17年１月 |
岡部ベースパック事業部東部営業２部長 |
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平成19年１月 |
岡部営業本部ベースパック事業部長 |
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平成21年３月 |
岡部執行役員ベースパック事業部長 |
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平成24年３月 |
岡部取締役ベースパック事業部長 |
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平成25年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌 |
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平成28年３月 |
岡部常務取締役生産部門管掌（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常務取締役 |
営業部門管掌 |
元井 彰 |
昭和32年11月26日 |
昭和55年３月 |
岡部入社 |
（注３） |
16 |
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平成13年１月 |
岡部建材株式会社東京支社千葉支店長 |
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平成14年６月 |
岡部建材株式会社販売促進部長 |
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平成17年１月 |
岡部営業本部北関東支店長 |
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平成20年３月 |
岡部執行役員 |
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平成21年１月 |
岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長 |
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平成23年３月 |
岡部取締役 |
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平成25年４月 |
岡部取締役東京支店長 |
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平成28年３月 |
岡部常務取締役営業部門管掌（現） |
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取締役 |
国際部統括部長 |
大谷 和正 |
昭和31年１月12日 |
平成20年４月 |
岡部入社 岡部執行役員海外事業推進部長 |
（注３） |
15 |
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平成21年３月 |
岡部取締役自動車部品部長・海外事業推進部長 |
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平成24年１月 |
岡部取締役国際部統括部長（現） |
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平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・カンパニー代表取締役社長（現） |
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平成27年10月 |
ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.代表取締役社長（現） |
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平成27年10月 |
長興華泰格林金属製品有限公司代表取締役社長（現） |
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取締役 |
管理部統括部長・経理財務グループ部長 |
細道 靖 |
昭和34年７月７日 |
平成22年11月 |
岡部入社 岡部内部監査室長 |
（注３） |
5 |
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平成25年４月 |
岡部管理部経理財務グループ部長 |
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平成26年３月 |
岡部執行役員管理部経理財務グループ部長 |
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平成28年３月 |
岡部取締役管理部統括部長・経理財務グループ部長（現） |
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取締役 |
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山﨑 克之 |
昭和22年９月23日 |
昭和49年４月 |
判事補任官 |
（注３） |
3 |
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昭和52年10月 |
東京弁護士会登録 |
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平成11年３月 |
小坂・山﨑法律事務所（現 丸の内第一綜合法律事務所）パートナー（現） |
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平成26年３月 |
岡部取締役（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
石原 貳男 |
昭和29年４月３日 |
昭和54年９月 |
岡部入社 |
（注４） |
30 |
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平成15年４月 |
岡部ストラクト株式会社生産部長 |
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平成16年８月 |
岡部経営企画部長 |
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平成19年３月 |
岡部執行役員経営企画室長 |
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平成20年７月 |
岡部執行役員管理部総務グループ部長 |
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平成21年１月 |
岡部執行役員管理部総務人事グループ部長 |
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平成21年４月 |
岡部開発株式会社代表取締役社長 |
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平成22年３月 |
岡部取締役管理部総務人事グループ部長 |
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平成24年３月 |
岡部常務取締役管理部門管掌 |
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平成28年３月 |
岡部常勤監査役（現） |
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常勤監査役 |
|
佐々木 高弘 |
昭和29年２月24日 |
平成18年２月 |
岡部入社 |
（注５） |
3 |
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平成19年４月 |
岡部管理部管理グループ部長 |
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平成26年３月 |
岡部常勤監査役（現） |
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監査役 |
|
平松 守 |
昭和19年１月１日 |
昭和43年４月 |
立教大学野々口研究室勤務 |
（注６） |
22 |
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昭和51年10月 |
監査法人大手門会計事務所勤務 |
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昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
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昭和57年８月 |
平松公認会計士事務所開設（現） |
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平成17年３月 |
岡部監査役（現） |
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監査役 |
|
物部 康雄 |
昭和23年10月18日 |
昭和49年９月 |
大阪弁護士会登録 |
（注６） |
－ |
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昭和51年９月 |
アンダーソン、毛利、ラビノウィツ法律事務所勤務 |
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昭和51年10月 |
第一東京弁護士会登録 |
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昭和56年２月 |
米国ニューヨーク州弁護士会登録 |
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昭和57年３月 |
物部法律事務所開設（現） |
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平成21年３月 |
岡部監査役（現） |
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計 |
|
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271 |
（注）１ 取締役山﨑克之は、社外取締役であります。
２ 監査役平松 守および監査役物部康雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る第72期定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時までであります。
４ 常勤監査役石原貳男の任期は、平成27年12月期に係る第72期定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る第76期定時株主総会の終結の時までであります。
５ 常勤監査役佐々木高弘の任期は、平成25年12月期に係る第70期定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る第74期定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役平松 守および監査役物部康雄の任期は、平成24年12月期に係る第69期定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の終結の時までであります。
７ 岡部は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴はつぎのとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
横塚 章 |
昭和29年７月14日 |
昭和60年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
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平成２年４月 |
東京弁護士会税務特別委員会副委員長 |
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|
平成３年３月 |
垰野・亀丸・横塚法律事務所（現 あかね法律事務所）開設（現） |
|||
|
平成12年４月 |
東京弁護士会倫理特別委員会委員長 |
|||
（注） 補欠監査役の選任の効力は、平成27年12月期に係る第72期定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る第73期定時株主総会の開始の時までであります。
８ 「所有株式数」には、平成27年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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