浅香工業(5962)の株価チャート 浅香工業(5962)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
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（注）３ |
9,900 |
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常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
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（注）３ |
6,000 |
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取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
田中 隆信 |
1970年４月８日生 |
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（注）３ |
1,400 |
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取締役 生産部部長 |
西川 強 |
1972年３月23日生 |
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（注）３ |
200 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
小原 誠 |
1963年２月１日生 |
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（注）４ |
2,500 |
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取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
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（注）４ |
2,600 |
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取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
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（注）４ |
3,600 |
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計 |
26,200 |
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（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小原 誠 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員以外の取締役４名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
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（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所、大阪マツダ販売株式会社の社外取締役及び株式会社ＪＳＨの社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ2,600株、3,600株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
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（注）４ |
9,200 |
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常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
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（注）４ |
5,500 |
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取締役 生産部部長 |
菅 浩範 |
1960年３月７日生 |
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（注）４ |
2,900 |
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取締役 営業本部本部長 兼営業部西部担当部長 兼商品部部長 |
小原 誠 |
1963年２月１日生 |
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（注）４ |
2,100 |
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取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
田中 隆信 |
1970年４月８日生 |
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（注）４ |
1,000 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
林 弘章 |
1957年11月30日生 |
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（注）３ |
4,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
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（注）３ |
2,400 |
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取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
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（注）３ |
3,000 |
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計 |
31,000 |
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（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員である取締役３名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員以外の取締役５名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
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（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所、大阪マツダ販売株式会社の社外取締役及び株式会社ＪＳＨの社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ2,400株、3,000株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
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（注）３ |
8,500 |
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常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
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（注）３ |
5,000 |
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取締役 生産部部長 |
菅 浩範 |
1960年３月７日生 |
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（注）３ |
2,300 |
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取締役 営業本部本部長 兼営業部西部担当部長 兼商品部部長 |
小原 誠 |
1963年２月１日生 |
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（注）３ |
1,700 |
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取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
田中 隆信 |
1970年４月８日生 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
林 弘章 |
1957年11月30日生 |
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（注）４ |
4,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
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（注）４ |
2,300 |
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取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
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（注）４ |
2,400 |
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計 |
27,300 |
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（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員以外の取締役５名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
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（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所、大阪マツダ販売株式会社の社外取締役及び株式会社ＪＳＨの社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ2,300株、2,400株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
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（注）４ |
7,800 |
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常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
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（注）４ |
4,600 |
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取締役 生産部部長 |
菅 浩範 |
1960年３月７日生 |
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（注）４ |
1,700 |
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取締役 営業本部本部長 兼営業部西部担当部長 兼商品部部長 |
小原 誠 |
1963年２月１日生 |
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（注）４ |
1,400 |
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取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
田中 隆信 |
1970年４月８日生 |
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（注）４ |
400 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
林 弘章 |
1957年11月30日生 |
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（注）３ |
4,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
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（注）３ |
2,100 |
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取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
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（注）３ |
1,900 |
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計 |
24,200 |
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（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員である取締役３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員以外の取締役５名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
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（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所の社外取締役及び株式会社ＪＳＨ及び日本電通株式会社の社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ2,100株、1,900株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
古賀 秀一郎 |
1957年６月21日生 |
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（注）３ |
8,700 |
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取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
|
（注）３ |
7,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
|
（注）３ |
4,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
山木 信男 |
1957年６月10日生 |
|
（注）３ |
3,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産部部長 |
菅 浩範 |
1960年３月７日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部本部長 兼営業部西部担当部長 兼商品部部長 |
小原 誠 |
1963年２月１日生 |
|
（注）３ |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
林 弘章 |
1957年11月30日生 |
|
（注）４ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
33,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員以外の取締役６名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、日本電通株式会社、株式会社中山製鋼所の社外取締役及び株式会社ＪＳＨの社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ2,000株、1,500株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役会長 |
古賀 秀一郎 |
1957年６月21日生 |
|
（注）４ |
8,200 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岡田 実 |
1960年８月８日生 |
|
（注）４ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 物流システム本部本部長 |
河本 幸博 |
1959年３月20日生 |
|
（注）４ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
山木 信男 |
1957年６月10日生 |
|
（注）４ |
3,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部本部長 |
野村 剛 |
1959年３月13日生 |
|
（注）４ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産部部長 |
菅 浩範 |
1960年３月７日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
林 弘章 |
1957年11月30日生 |
|
（注）３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中務 正裕 |
1965年１月19日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
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|
取締役 (監査等委員) |
田中 宏明 |
1965年８月15日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
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|
計 |
31,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員である取締役３名の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員以外の取締役６名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
日潟 一郎 |
1965年９月４日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
浅香工業の社外取締役は２名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、浅香工業と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって浅香工業は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、日本電通株式会社、株式会社中山製鋼所の社外取締役及び株式会社ＪＳＨの社外監査役でありますが、浅香工業と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、浅香工業と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役２名は浅香工業と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、浅香工業の株式をそれぞれ1,900株、1,100株所有しております。
浅香工業は社外取締役を選任するための浅香工業からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
古賀 秀一郎 |
昭和32年６月21日生 |
|
（注）３ |
7,700 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
岡田 実 |
昭和35年８月８日生 |
|
（注）３ |
6,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部部長 |
山木 信男 |
昭和32年６月10日生 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
物流システム部本部長 |
河本 幸博 |
昭和34年３月20日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部本部長 |
野村 剛 |
昭和34年３月13日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部部長 |
菅 浩範 |
昭和35年３月７日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
林 弘章 |
昭和32年11月30日生 |
|
（注）４ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
中務 正裕 |
昭和40年１月19日生 |
|
（注）４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田中 宏明 |
昭和40年８月15日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
28,200 |
（注）１．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
２．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
３．監査等委員以外の取締役６名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役３名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
日潟 一郎 |
昭和40年９月４日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
古賀 秀一郎 |
昭和32年６月21日生 |
|
（注）５ |
74 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
岡田 実 |
昭和35年８月８日生 |
|
（注）５ |
60 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部部長 |
山木 信男 |
昭和32年６月10日生 |
|
（注）５ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
物流システム部本部長 |
河本 幸博 |
昭和34年３月20日生 |
|
（注）５ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部本部長 |
野村 剛 |
昭和34年３月13日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部部長 |
菅 浩範 |
昭和35年３月７日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
林 弘章 |
昭和32年11月30日生 |
|
（注）４ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
中務 正裕 |
昭和40年１月19日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田中 宏明 |
昭和40年８月15日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
267 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、浅香工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
３．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
４．監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員以外の取締役６名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
日潟 一郎 |
昭和40年９月４日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
古賀 秀一郎 |
昭和32年６月21日生 |
|
（注）４ |
69 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
岡田 実 |
昭和35年８月８日生 |
|
（注）４ |
57 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産部部長 |
児山 正紀 |
昭和26年12月31日生 |
|
（注）４ |
57 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部部長 |
山木 信男 |
昭和32年６月10日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
物流システム部本部長 |
河本 幸博 |
昭和34年３月20日生 |
|
（注）４ |
32 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
林 弘章 |
昭和32年11月30日生 |
|
（注）５ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
中務 正裕 |
昭和40年１月19日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田中 宏明 |
昭和40年８月15日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
290 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、浅香工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
３．浅香工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林 弘章 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
４．監査等委員以外の取締役５名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．浅香工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
門脇 昭 |
昭和23年12月４日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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