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フジマック(5965)の株価チャート フジマック(5965)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司 董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現 福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司) 董事長
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現 株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,059
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業 部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表 取締役
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表 取締役
|
|
注２
|
41
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社 三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長
|
2024年３月
|
取締役副社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部長、
フードビジネス開発部長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、 カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2023年３月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年１月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、フードビジネス開発部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年３月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部長、フードビジネス開発部長(現任)
|
|
注２
|
33
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長
(西日本担当)
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員近畿事業部長
|
2025年１月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長(西日本担当)(現任)
|
|
注２
|
29
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役執行役員中四国事業部長
|
2021年１月
|
取締役執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員中四国事業部長(現任)
|
|
注２
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
関東事業部長
|
蜂 谷 勝
|
1962年12月20日生
|
1986年４月
|
フジマック入社
|
2010年４月
|
営業本部販売企画部営業推進グループ長
|
2014年７月
|
北海道事業部長
|
2018年４月
|
執行役員関東事業部長
|
2024年３月
|
取締役上席執行役員関東事業部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
61
|
取締役
(監査等委員)
|
香 川 希 理
|
1983年５月24日生
|
2009年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2010年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）同月 都内法律事務所入所
|
2013年10月
|
香川総合法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2025年３月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,275
|
(注) １．取締役 若海和明及び香川希理は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役香川希理氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および香川希理氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司 董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現 福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司) 董事長
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現 株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,059
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業 部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表 取締役
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表 取締役
|
|
注２
|
39
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社 三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長
|
2024年３月
|
取締役副社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部長、
フードビジネス開発部長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、 カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2023年３月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年１月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、フードビジネス開発部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年３月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長、市場開発部長、フードビジネス開発部長(現任)
|
|
注２
|
32
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長
(西日本担当)
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員近畿事業部長
|
2025年１月
|
取締役専務執行役員営業本部副本部長(西日本担当)(現任)
|
|
注２
|
27
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役執行役員中四国事業部長
|
2021年１月
|
取締役執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員中四国事業部長(現任)
|
|
注２
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
関東事業部長
|
蜂 谷 勝
|
1962年12月20日生
|
1986年４月
|
フジマック入社
|
2010年４月
|
営業本部販売企画部営業推進グループ長
|
2014年７月
|
北海道事業部長
|
2018年４月
|
執行役員関東事業部長
|
2024年３月
|
取締役上席執行役員関東事業部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
12
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
61
|
取締役
(監査等委員)
|
香 川 希 理
|
1983年５月24日生
|
2009年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2010年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）同月 都内法律事務所入所
|
2013年10月
|
香川総合法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2025年３月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,267
|
(注) １．取締役 若海和明及び香川希理は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役香川希理氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および香川希理氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司 董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現 福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司) 董事長
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現 株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,059
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業 部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表 取締役
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表 取締役
|
|
注２
|
38
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社 三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長
|
2024年３月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部長、
フードビジネス開発部長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、 カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2023年３月
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年１月
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、フードビジネス開発部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2024年３月
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部長、フードビジネス開発部長(現任)
|
|
注２
|
31
|
取締役
常務執行役員
近畿事業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長(現任)
|
|
注２
|
25
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長
|
2021年１月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役 常務執行役員 中四国事業部長、広島営業部長
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 中四国事業部長(現任)
|
|
注２
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
関東事業部長
|
蜂 谷 勝
|
1962年12月20日生
|
1986年４月
|
フジマック入社
|
2010年４月
|
営業本部 販売企画部 営業推進グループ長
|
2014年７月
|
北海道事業部長
|
2018年４月
|
執行役員 関東事業部長
|
2024年３月
|
取締役 上席執行役員 関東事業部長(現任)
|
|
注２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
60
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,259
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
常務執行役員 近畿事業部長
|
取締役
常務執行役員 近畿事業部長、 大阪営業部長
|
八 田 幸
|
2023年４月１日
|
取締役
常務執行役員 中四国事業部長
|
取締役
常務執行役員 中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
2023年４月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
常務執行役員 近畿事業部長
|
取締役
常務執行役員 近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
2023年４月１日
|
取締役
常務執行役員 中四国事業部長
|
取締役
常務執行役員 中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
2023年４月１日
|
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司 董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現 福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司) 董事長(現任)
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現 株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,059
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業 部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表 取締役
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表 取締役
|
|
注２
|
37
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長、
市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社 三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
営業本部グローバル
ソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、 カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長
|
2023年３月
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
注２
|
31
|
取締役
常務執行役員
近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
注２
|
25
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長
|
2021年１月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役 常務執行役員 中四国事業部長、広島営業部長(現任)
|
|
注２
|
26
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
60
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,253
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司 董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現 福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司) 董事長(現任)
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現 株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,059
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業 部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表 取締役
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表 取締役
|
|
注２
|
36
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長、
市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社 三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、 東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
取締役
常務執行役員
近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
注２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
営業本部グローバル
ソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、 カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
注２
|
30
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長
|
2021年１月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役 常務執行役員 中四国事業部長、広島営業部長(現任)
|
|
注２
|
24
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
60
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,248
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司)董事長(現任)
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業
部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長(現任)
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
注２
|
34
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長、
市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場
開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
1
|
取締役
常務執行役員
近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪
営業部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
注２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
営業本部グローバル
ソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
注２
|
28
|
取締役
常務執行役員
中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営
業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長、広島営業部長
|
2021年３月
|
取締役 常務執行役員 中四国事業部長、広島営業部長(現任)
|
|
注２
|
23
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,235
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司(現福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司)董事長(現任)
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,046
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業
部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
富士瑪克股份有限公司董事長(現任)
|
2019年12月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)
|
2019年12月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
2020年１月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
注２
|
31
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長、
市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場
開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長
|
2020年４月
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
0
|
取締役
常務執行役員
近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪
営業部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
注２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部副本部長、
市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
営業本部グローバル
ソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
注２
|
25
|
取締役
執行役員
中四国事業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営
業部長
|
2019年10月
|
取締役中四国事業部長
|
2020年４月
|
取締役 執行役員 中四国事業部長(現任)
|
|
注２
|
23
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,220
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
中四国事業部長
|
取締役
中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
熊 谷 俊 範
|
1954年９月11日生
|
1974年３月
|
フジマック入社
|
1983年２月
|
取締役
|
1983年11月
|
専務取締役
|
1987年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
1989年４月
|
取締役副社長
|
1990年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
1990年10月
|
代表取締役社長
|
2000年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役(現任)
|
2001年３月
|
株式会社エピック代表取締役
(現任)
|
2003年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役
|
2003年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
2003年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
2003年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長
|
2004年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)
|
2007年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任)
|
2009年６月
|
代表取締役会長
|
2010年２月
|
代表取締役会長、社長
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2011年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
2012年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
2012年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長
|
2013年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
2013年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
2013年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長
|
2013年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
2014年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
2015年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長
|
2017年７月
|
代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
1,045
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
熊 谷 光 治
|
1982年12月２日生
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2011年５月
|
フジマック入社
|
2016年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
営業本部市場開発部長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
2016年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長
|
2017年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業
部長
|
2017年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
注２
|
28
|
専務取締役
営業本部長、
市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
1956年１月11日生
|
1979年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2002年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
2004年４月
|
同行明石ブロック部長
|
2006年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
2010年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
2010年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
2011年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場
開発部長、東京事業部長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
2016年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長
|
2016年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
0
|
専務取締役
横浜事業部長、
横浜営業部長
|
横 山 雅 規
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
フジマック入社
|
1995年４月
|
東京支店第二営業部長
|
1998年４月
|
販売企画部長
|
2000年１月
|
横浜支店長
|
2005年６月
|
取締役横浜支店長
|
2006年４月
|
取締役首都圏事業部長
|
2007年４月
|
取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長
|
2008年４月
|
取締役営業本部長
|
2010年４月
|
取締役営業本部長、市場開発部長
|
2010年６月
|
常務取締役営業本部長、東京事業部長
|
2011年１月
|
常務取締役営業本部副本部長（関西地区担当）
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、
横浜事業部長、横浜営業部長
|
2013年６月
|
常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長
|
2018年４月
|
専務取締役横浜事業部長、横浜
営業部長(現任)
|
|
注２
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
東北事業部長、
仙台営業部長
|
富 樫 重 憲
|
1953年９月27日生
|
1976年４月
|
フジマック入社
|
1998年４月
|
仙台支店長
|
2006年４月
|
北海道・東北事業部長
|
2012年１月
|
執行役員東北事業部長、仙台営業部長
|
2013年６月
|
取締役東北事業部長、仙台営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役東北事業部長、仙台
営業部長(現任)
|
|
注２
|
14
|
常務取締役
東京事業部長、
東京営業部長
|
田 中 隆
|
1954年１月５日生
|
1976年４月
|
フジマック入社
|
1998年４月
|
千葉支店長
|
2007年４月
|
北関東事業部長
|
2012年１月
|
執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
2013年６月
|
取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
2018年４月
|
常務取締役東京事業部長、東京
営業部長(現任)
|
|
注２
|
12
|
常務取締役
近畿事業部長、
大阪営業部長
|
八 田 幸
|
1955年３月11日生
|
1978年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
大阪営業部長
|
2008年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
2013年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
2016年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
2017年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪
営業部長(現任)
|
|
注２
|
24
|
取締役
営業本部副本部長、
市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
営業本部グローバル
ソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
1984年３月３日生
|
2010年１月
|
フジマック入社
|
2015年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
2016年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、 海外本部グローバルソリューシ
ョン室長
|
2018年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現営業本部グローバルソリューション室長)(現任)
|
|
注２
|
22
|
取締役
九州事業部長、
福岡営業部長
|
倉 智 憲 治
|
1953年１月３日生
|
1976年４月
|
フジマック入社
|
2006年４月
|
広島営業部長
|
2007年４月
|
中国事業部長
|
2009年12月
|
九州事業部長
|
2012年１月
|
執行役員九州事業部長、福岡営業部長
|
2013年６月
|
取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任)
|
|
注２
|
11
|
取締役
中四国事業部長、
広島営業部長
|
村 岡 哲
|
1957年３月10日生
|
1980年４月
|
フジマック入社
|
2002年４月
|
広島支店支店長
|
2006年４月
|
名古屋営業部長
|
2007年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
2009年12月
|
中四国事業部長
|
2010年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
2013年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
2016年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営
業部長(現任)
|
|
注２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久 富 正 明
|
1954年１月１日生
|
1977年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1999年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
2004年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
2007年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
2008年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
2009年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
2011年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
2015年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
若 海 和 明
|
1952年12月28日生
|
1975年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
1978年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
1985年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
1992年１月
|
監査役
|
1992年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
58
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 力
|
1966年12月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
2001年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
2004年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
2005年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
2016年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
－
|
計
|
1,271
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．専務取締役横山雅規は、代表取締役会長熊谷俊範の義兄であります。
６．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
フジマックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏はフジマックの株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、フジマックと同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎にフジマックと関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、フジマックは監査等委員である社外取締役（若海和明氏および藤原力氏）の２名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
フジマックは、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴やフジマックとの関係を踏まえ、フジマック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、フジマックの社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この２名の選任により、常勤の監査等委員１名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員（常勤監査等委員である社内取締役１名を含む３名）は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 (海外本部長)
|
専務取締役 (海外本部長兼海外事業部長)
|
熊谷 俊茂
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
熊 谷 俊 範
|
昭和29年９月11日生
|
|
昭和49年３月
|
フジマック入社
|
|
昭和58年２月
|
取締役
|
|
昭和58年11月
|
専務取締役
|
|
昭和62年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
|
平成元年４月
|
取締役副社長
|
|
平成２年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
|
平成２年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成12年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社ネオシス)代表取締役(現任)
|
|
平成13年３月
|
株式会社エピック代表取締役
(現任)
|
|
平成15年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S)PTE.,LTD.代表取締役
|
|
平成15年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
|
平成15年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
|
平成15年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長
|
|
平成16年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
平成18年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成22年２月
|
代表取締役会長、社長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
|
平成24年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
|
平成24年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、研究開発本部長
|
|
平成25年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
|
平成25年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、研究開発本部長
|
|
平成25年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
|
平成26年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
|
平成27年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、製造本部長、研究開発本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、製造本部長、研究開発本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、製造本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注２
|
522
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
熊 谷 光 治
|
昭和57年12月２日生
|
|
平成18年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
|
平成23年５月
|
フジマック入社
|
|
平成28年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
営業本部市場開発部長
|
|
平成28年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
|
平成28年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部市場開発部長
|
|
平成29年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業部長
|
|
平成29年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業本部副本部長、東京事業部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長
|
|
平成30年５月
|
代表取締役社長、経営企画室長
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
注２
|
13
|
|
専務取締役
|
海外本部長、海外事業部長
|
熊 谷 俊 茂
|
昭和31年11月17日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社読売広告社入社
|
|
昭和56年３月
|
フジマック入社
|
|
平成７年６月
|
取締役市場開発部長
|
|
平成９年６月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成10年４月
|
常務取締役(製造・購買・研究開発及び海外担当)
|
|
平成11年３月
|
常務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当
|
|
平成11年６月
|
専務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当
|
|
平成13年６月
|
専務取締役製造本部長
|
|
平成18年１月
|
専務取締役海外事業本部長、海外事業部長
|
|
平成21年４月
|
取締役海外本部長、海外事業部長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役海外本部長、海外事業部長
|
|
平成25年６月
|
専務取締役海外本部長、海外事業部長(現任)
|
|
平成26年８月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT(S) PTE.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)
|
|
平成28年４月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
(現任)
|
|
平成28年８月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
平成28年９月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
注２
|
212
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
営業本部長、市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
昭和31年１月11日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
平成14年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
|
平成16年４月
|
同行明石ブロック部長
|
|
平成18年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
|
平成22年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成22年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成23年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長
|
|
平成28年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
注２
|
0
|
|
専務取締役
|
横浜事業部長、横浜営業部長
|
横 山 雅 規
|
昭和28年８月１日生
|
|
昭和52年４月
|
フジマック入社
|
|
平成７年４月
|
東京支店第二営業部長
|
|
平成10年４月
|
販売企画部長
|
|
平成12年１月
|
横浜支店長
|
|
平成17年６月
|
取締役横浜支店長
|
|
平成18年４月
|
取締役首都圏事業部長
|
|
平成19年４月
|
取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長
|
|
平成20年４月
|
取締役営業本部長
|
|
平成22年４月
|
取締役営業本部長、市場開発部長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役営業本部長、東京事業部長
|
|
平成23年１月
|
常務取締役営業本部副本部長（関西地区担当）
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、横浜事業部長、横浜営業部長
|
|
平成25年６月
|
常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長
|
|
平成30年４月
|
専務取締役横浜事業部長、横浜営業部長(現任)
|
|
注２
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
東北事業部長、仙台営業部長
|
富 樫 重 憲
|
昭和28年９月27日生
|
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
|
平成10年４月
|
仙台支店長
|
|
平成18年４月
|
北海道・東北事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員東北事業部長、仙台営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役東北事業部長、仙台営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役東北事業部長、仙台営業部長(現任)
|
|
注２
|
7
|
|
常務取締役
|
東京事業部長、東京営業部長
|
田 中 隆
|
昭和29年１月５日生
|
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
|
平成10年４月
|
千葉支店長
|
|
平成19年４月
|
北関東事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
|
平成30年４月
|
常務取締役東京事業部長、東京営業部長(現任)
|
|
注２
|
6
|
|
常務取締役
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
八 田 幸
|
昭和30年３月11日生
|
|
昭和53年４月
|
フジマック入社
|
|
平成18年４月
|
大阪営業部長
|
|
平成20年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
注２
|
12
|
|
取締役
|
営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
昭和59年３月３日生
|
|
平成22年１月
|
フジマック入社
|
|
平成27年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
|
平成28年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
|
平成30年４月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
注２
|
10
|
|
取締役
|
九州事業部長、福岡営業部長
|
倉 智 憲 治
|
昭和28年１月３日生
|
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
|
平成18年４月
|
広島営業部長
|
|
平成19年４月
|
中国事業部長
|
|
平成21年12月
|
九州事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員九州事業部長、福岡営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任)
|
|
注２
|
5
|
|
取締役
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
村 岡 哲
|
昭和32年３月10日生
|
|
昭和55年４月
|
フジマック入社
|
|
平成14年４月
|
広島支店支店長
|
|
平成18年４月
|
名古屋営業部長
|
|
平成19年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
|
平成21年12月
|
中四国事業部長
|
|
平成22年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長(現任)
|
|
注２
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
久 富 正 明
|
昭和29年１月１日生
|
|
昭和52年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
|
平成11年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
|
平成19年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
|
平成20年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
|
平成21年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
|
平成23年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
若 海 和 明
|
昭和27年12月28日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
|
昭和53年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
|
昭和60年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
|
平成４年１月
|
監査役
|
|
平成４年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
29
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
藤 原 力
|
昭和41年12月26日生
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
|
平成８年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
|
平成13年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
|
平成16年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
|
平成17年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
|
平成21年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
|
平成28年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
|
平成29年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
計
|
844
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
５．専務取締役熊谷俊茂は、代表取締役会長熊谷俊範の実弟であります。
６．専務取締役横山雅規は、代表取締役会長熊谷俊範の義兄であります。
７．取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
管理本部長、製造本部長
|
熊 谷 俊 範
|
昭和29年９月11日生
|
昭和49年３月
|
フジマック入社
|
注２
|
520
|
|
昭和58年２月
|
取締役
|
|
昭和58年11月
|
専務取締役
|
|
昭和62年12月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
|
平成元年４月
|
取締役副社長
|
|
平成２年３月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役
|
|
平成２年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成12年７月
|
株式会社エクステイン(現株式会社ネオシス)代表取締役(現任)
|
|
平成13年３月
|
株式会社エピック代表取締役
(現任)
|
|
平成15年４月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S)PTE.,LTD.代表取締役
|
|
平成15年５月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
|
|
平成15年６月
|
社団法人日本厨房工業会会長
|
|
平成15年９月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長
|
|
平成16年４月
|
福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
平成18年２月
|
株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成22年２月
|
代表取締役会長、社長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
代表取締役社長、営業本部長
|
|
平成24年２月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長
|
|
平成24年７月
|
代表取締役社長、営業本部長、研究開発本部長
|
|
平成25年１月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
|
|
平成25年３月
|
NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、研究開発本部長
|
|
平成25年11月
|
フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役
|
|
平成26年１月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役
|
|
平成27年11月
|
代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、製造本部長、研究開発本部長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、製造本部長、研究開発本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長、管理本部長、製造本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
海外本部長、海外事業部長
|
熊 谷 俊 茂
|
昭和31年11月17日生
|
昭和55年４月
|
株式会社読売広告社入社
|
注２
|
212
|
|
昭和56年３月
|
フジマック入社
|
|
平成７年６月
|
取締役市場開発部長
|
|
平成９年６月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成10年４月
|
常務取締役(製造・購買・研究開発及び海外担当)
|
|
平成11年３月
|
常務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当
|
|
平成11年６月
|
専務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当
|
|
平成13年６月
|
専務取締役製造本部長
|
|
平成18年１月
|
専務取締役海外事業本部長、海外事業部長
|
|
平成21年４月
|
取締役海外本部長、海外事業部長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役海外本部長、海外事業部長
|
|
平成25年６月
|
専務取締役海外本部長、海外事業部長(現任)
|
|
平成26年８月
|
FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S) PTE.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)
|
|
平成28年４月
|
FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
富士瑪克股份有限公司董事長
(現任)
|
|
平成28年８月
|
福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
平成28年９月
|
FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役(現任)
|
|
専務取締役
|
営業本部長、市場開発部長
|
力 丸 大 成
|
昭和31年１月11日生
|
昭和54年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
注２
|
0
|
|
平成14年４月
|
同行渋谷ブロック部長
|
|
平成16年４月
|
同行明石ブロック部長
|
|
平成18年４月
|
同行武蔵野ブロック部長
|
|
平成22年４月
|
フジマック入社 営業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成22年６月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長
|
|
平成23年１月
|
取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長
|
|
平成28年６月
|
専務取締役営業本部長、東京事業部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長、市場開発部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
経営企画室長、営業本部副本部長、東京事業部長
|
熊 谷 光 治
|
昭和57年12月２日生
|
平成18年４月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
注２
|
10
|
|
平成23年５月
|
フジマック入社
|
|
平成28年１月
|
株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
営業本部市場開発部長
|
|
平成28年６月
|
取締役営業本部市場開発部長
|
|
平成28年９月
|
取締役経営企画室長、営業本部市場開発部長
|
|
平成29年４月
|
取締役経営企画室長、東京事業部長
|
|
平成29年６月
|
専務取締役経営企画室長、営業本部副本部長、東京事業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
横浜事業部長、横浜営業部長
|
横 山 雅 規
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
9
|
|
平成７年４月
|
東京支店第二営業部長
|
|
平成10年４月
|
販売企画部長
|
|
平成12年１月
|
横浜支店長
|
|
平成17年６月
|
取締役横浜支店長
|
|
平成18年４月
|
取締役首都圏事業部長
|
|
平成19年４月
|
取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長
|
|
平成20年４月
|
取締役営業本部長
|
|
平成22年４月
|
取締役営業本部長、市場開発部長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役営業本部長、東京事業部長
|
|
平成23年１月
|
常務取締役営業本部副本部長（関西地区担当）
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部副本部長、横浜事業部長、横浜営業部長
|
|
平成25年６月
|
常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
東北事業部長、仙台営業部長
|
富 樫 重 憲
|
昭和28年９月27日生
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
7
|
|
平成10年４月
|
仙台支店長
|
|
平成18年４月
|
北海道・東北事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員東北事業部長、仙台営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役東北事業部長、仙台営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役東北事業部長、仙台営業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
田 中 隆
|
昭和29年１月５日生
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
6
|
|
平成10年４月
|
千葉支店長
|
|
平成19年４月
|
北関東事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
八 田 幸
|
昭和30年３月11日生
|
昭和53年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
12
|
|
平成18年４月
|
大阪営業部長
|
|
平成20年４月
|
近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役近畿事業部長、大阪営業部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
九州事業部長、福岡営業部長
|
倉 智 憲 治
|
昭和28年１月３日生
|
昭和51年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
5
|
|
平成18年４月
|
広島営業部長
|
|
平成19年４月
|
中国事業部長
|
|
平成21年12月
|
九州事業部長
|
|
平成24年１月
|
執行役員九州事業部長、福岡営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任)
|
|
取締役
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
村 岡 哲
|
昭和32年３月10日生
|
昭和55年４月
|
フジマック入社
|
注２
|
11
|
|
平成14年４月
|
広島支店支店長
|
|
平成18年４月
|
名古屋営業部長
|
|
平成19年４月
|
名古屋事業部長、名古屋営業部長
|
|
平成21年12月
|
中四国事業部長
|
|
平成22年４月
|
中四国事業部長、広島営業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員中四国事業部長、広島営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役中四国事業部長、広島営業部長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
熊 谷 勇 人
|
昭和59年３月３日生
|
平成22年１月
|
フジマック入社
|
注２
|
8
|
|
平成27年４月
|
営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長
|
|
平成28年６月
|
取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
久 富 正 明
|
昭和29年１月１日生
|
昭和52年４月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
注３
|
3
|
|
平成11年２月
|
同社住・生活産業営業会計部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO
|
|
平成19年５月
|
株式会社GMフーズ代表取締役社長（COO）
|
|
平成20年６月
|
株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長
|
|
平成21年７月
|
株式会社プロピア取締役兼CFO
|
|
平成23年１月
|
フジマック入社内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
取締役(常勤監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
若 海 和 明
|
昭和27年12月28日生
|
昭和50年４月
|
株式会社長崎屋入社
|
注３
|
28
|
|
昭和53年７月
|
公認会計士高橋正二事務所入所
|
|
昭和60年４月
|
東京税理士会に税理士登録
|
|
平成４年１月
|
監査役
|
|
平成４年７月
|
若海税務会計事務所所長(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
藤 原 力
|
昭和41年12月26日生
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
注３
|
―
|
|
平成８年６月
|
松永渉法律事務所入所
|
|
平成13年４月
|
中央大学法学部法律学科講師
|
|
平成16年６月
|
藤原力法律事務所所長
|
|
平成17年４月
|
中央大学法科大学院講師
|
|
平成21年４月
|
東京家庭裁判所調停員(現任)
|
|
平成28年２月
|
新橋共同法律事務所 パートナー(現任)
|
|
平成29年６月
|
取締役(監査等委員）(現任)
|
|
計
|
836
|
(注) １．取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役熊谷俊茂は、代表取締役社長熊谷俊範の実弟であります。
５．常務取締役横山雅規は、代表取締役社長熊谷俊範の義兄であります。
６．専務取締役熊谷光治は、代表取締役社長熊谷俊範の長男であります。
７．取締役熊谷勇人は、代表取締役社長熊谷俊範の次男であります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(経営企画室長
兼 営業本部 市場開発部長)
|
取締役
(営業本部 市場開発部長)
|
熊谷 光治
|
平成28年９月１日
|
2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(経営企画室長
兼 営業本部 市場開発部長)
|
取締役
(営業本部 市場開発部長)
|
熊谷 光治
|
平成28年９月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 管理本部長、製造本部長、研究開発本部長 | 熊 谷 俊 範 | 昭和29年９月11日生 | 昭和49年３月 | フジマック入社 | 注２ | 509 |
昭和58年２月 | 取締役 |
昭和58年11月 | 専務取締役 |
昭和62年12月 | 株式会社ノヴァックス代表取締役(現任) |
平成元年４月 | 取締役副社長 |
平成２年３月 | FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役(現任) |
平成２年10月 | 代表取締役社長 |
平成11年７月 | 株式会社ルナックス代表取締役(現株式会社ネオシス) |
平成12年７月 | 株式会社エクステイン(現株式会社ネオシス)代表取締役(現任) |
平成12年７月 | 株式会社ネオシス代表取締役 |
平成13年２月 | 株式会社キッチン・ズー(現株式会社エピック)代表取締役 |
平成13年３月 | 株式会社エピック代表取締役
(現任) |
平成14年10月 | 株式会社アトリュークス代表取締役 |
平成15年４月 | FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S) PTE.,LTD.代表取締役(現任) |
平成15年５月 | 富士瑪克股份有限公司董事長
(現任) |
平成15年６月 | 社団法人日本厨房工業会会長 |
平成15年９月 | 福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長(現任) |
平成16年４月 | 福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任) |
平成16年５月 | 株式会社トライアンス代表取締役 |
平成18年２月 | 株式会社ジーシーエス代表取締役(現任) |
平成19年６月 | イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任) |
平成20年12月 | 株式会社山田製作所代表取締役(現任) |
平成21年６月 | 代表取締役会長 |
平成22年２月 | 代表取締役会長、社長 |
平成22年６月 | 代表取締役社長 |
平成23年１月 | 代表取締役社長、営業本部長 |
平成24年２月 | 福喜瑪克香港有限公司董事長(現任) |
平成24年７月 | 代表取締役社長、営業本部長、研究開発本部長 |
平成25年１月 | FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任) |
平成25年３月 | NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任) |
平成25年６月 | 代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、研究開発本部長 |
平成26年１月 | FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役(現任) |
平成27年11月 | 代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、製造本部長、研究開発本部長 |
平成28年６月 | 代表取締役社長、管理本部長、製造本部長、研究開発本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
専務取締役 | 海外本部長、海外事業部長 | 熊 谷 俊 茂 | 昭和31年11月17日生 | 昭和55年４月 | 株式会社読売広告社入社 | 注２ | 212 |
昭和56年３月 | フジマック入社 |
昭和57年10月 | FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S)PTE.,LTD.代表取締役 |
平成７年６月 | 取締役市場開発部長 |
平成９年４月 | 取締役営業本部副本部長、市場開発部長 |
平成９年６月 | 常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長 |
平成10年４月 | 常務取締役(製造・購買・研究開発及び海外担当) |
平成11年３月 | 常務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当 |
平成11年６月 | 専務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当 |
平成13年６月 | 専務取締役製造本部長 |
平成18年１月 | 専務取締役海外事業本部長、海外事業部長 |
平成21年４月 | 取締役海外本部長、海外事業部長 |
平成22年６月 | 常務取締役海外本部長、海外事業部長 |
平成25年６月 | 専務取締役海外本部長、海外事業部長(現任) |
専務取締役 | 営業本部長、東京事業部長 | 力 丸 大 成 | 昭和31年１月11日生 | 昭和54年４月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 注２ | 0 |
平成18年４月 | 同行武蔵野ブロック部長 |
平成22年４月 | フジマック入社 営業本部副本部長 |
平成22年６月 | 営業本部副本部長、市場開発部長 |
平成22年６月 | 取締役営業本部副本部長、市場開発部長 |
平成23年１月 | 取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長 |
平成25年４月 | 常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長 |
平成28年４月 | 常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長 |
平成28年６月 | 専務取締役営業本部長、東京事業部長(現任) |
常務取締役 | 横浜事業部長、横浜営業部長 | 横 山 雅 規 | 昭和28年８月１日生 | 昭和52年４月 | フジマック入社 | 注２ | 9 |
平成７年４月 | 東京支店第二営業部長 |
平成10年４月 | 販売企画部長 |
平成12年１月 | 横浜支店長 |
平成17年６月 | 取締役横浜支店長 |
平成18年４月 | 取締役首都圏事業部長 |
平成19年４月 | 取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長 |
平成20年４月 | 取締役営業本部長 |
平成22年４月 | 取締役営業本部長、市場開発部長 |
平成22年６月 | 常務取締役営業本部長、東京事業部長 |
平成23年１月 | 常務取締役営業本部副本部長（関西地区担当） |
平成25年４月 | 常務取締役営業本部副本部長、横浜事業部長、横浜営業部長 |
平成25年６月 | 常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 東北事業部長、仙台営業部長 | 富 樫 重 憲 | 昭和28年９月27日生 | 昭和51年４月 | フジマック入社 | 注２ | 7 |
平成10年４月 | 仙台支店長 |
平成18年４月 | 北海道・東北事業部長 |
平成24年１月 | 執行役員東北事業部長、仙台営業部長 |
平成25年６月 | 取締役東北事業部長、仙台営業部長(現任) |
取締役 | 東京事業部副事業部長、東京営業部長 | 田 中 隆 | 昭和29年１月５日生 | 昭和51年４月 | フジマック入社 | 注２ | 6 |
平成10年４月 | 千葉支店長 |
平成19年４月 | 北関東事業部長 |
平成24年１月 | 執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長 |
平成25年６月 | 取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長(現任) |
取締役 | 九州事業部長、福岡営業部長 | 倉 智 憲 治 | 昭和28年１月３日生 | 昭和51年４月 | フジマック入社 | 注２ | 5 |
平成18年４月 | 広島営業部長 |
平成19年４月 | 中国事業部長 |
平成21年12月 | 九州事業部長 |
平成24年１月 | 執行役員九州事業部長、福岡営業部長 |
平成25年６月 | 取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任) |
取締役 | 近畿事業部長、大阪営業部長 | 八 田 幸 | 昭和30年３月11日生 | 昭和53年４月 | フジマック入社 | 注２ | 11 |
平成18年４月 | 大阪営業部長 |
平成20年４月 | 近畿事業部長、大阪営業部長 |
平成25年４月 | 執行役員近畿事業部長、大阪営業部長 |
平成28年６月 | 取締役近畿事業部長、大阪営業部長(現任) |
取締役 | 中四国事業部長、広島営業部長 | 村 岡 哲 | 昭和32年３月10日生 | 昭和55年４月 | フジマック入社 | 注２ | 1 |
平成14年４月 | 広島支店支店長 |
平成18年４月 | 名古屋営業部長 |
平成19年４月 | 名古屋事業部長、名古屋営業部長 |
平成21年12月 | 中四国事業部長 |
平成22年４月 | 中四国事業部長、広島営業部長 |
平成25年４月 | 執行役員中四国事業部長、広島営業部長 |
平成28年６月 | 取締役中四国事業部長、広島営業部長(現任) |
取締役 | 営業本部市場開発部長 | 熊 谷 光 治 | 昭和57年12月２日生 | 平成18年４月 | 株式会社みずほ銀行入行 | 注２ | 6 |
平成23年５月 | フジマック入社 |
平成28年１月 | 株式会社ノヴァックス代表取締役(現任) |
平成28年４月 | 営業本部市場開発部長 |
平成28年６月 | 取締役営業本部市場開発部長(現任) |
取締役 | 営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長 | 熊 谷 勇 人 | 昭和59年３月３日生 | 平成22年１月 | フジマック入社 | 注２ | 4 |
平成27年４月 | 営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長 |
平成28年６月 | 取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 (常勤監査等委員) | | 久 富 正 明 | 昭和29年１月１日生 | 昭和52年４月 | ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 | 注３ | 2 |
平成21年７月 | 株式会社プロピア取締役兼CFO |
平成23年１月 | フジマック入社内部監査室長 |
平成27年６月 | 取締役(常勤監査等委員）(現任) |
取締役 (監査等委員) | | 宗 像 紀 夫 | 昭和17年１月12日生 | 昭和43年４月 | 東京地方検察庁検事 | 注３ | ― |
平成５年７月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 |
平成12年11月 | 最高検察庁刑事部長 |
平成13年７月 | 高松高等検察庁検事長 |
平成15年２月 | 名古屋高等検察庁検事長 |
平成16年１月 | 退官 |
平成16年２月 | 弁護士登録 |
平成16年４月 | 中央大学法科大学院教授 |
平成18年２月 | 宗像紀夫法律事務所所長(現任) |
平成18年６月 | 監査役 |
平成24年２月 | 公益財団法人日本相撲協会理事 |
平成24年12月 | 内閣官房参与(現任) |
平成27年６月 | 取締役(監査等委員）(現任) |
取締役 (監査等委員) | | 若 海 和 明 | 昭和27年12月28日生 | 昭和50年４月 | 株式会社長崎屋入社 | 注３ | 28 |
昭和53年７月 | 公認会計士高橋正二事務所入所 |
昭和60年４月 | 東京税理士会に税理士登録 |
平成４年１月 | 監査役 |
平成４年７月 | 若海税務会計事務所所長(現任) |
平成27年６月 | 取締役(監査等委員）(現任) |
計 | 804 |
(注) １．取締役 宗像紀夫及び若海和明は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役熊谷俊茂は、代表取締役社長熊谷俊範の実弟であります。
５．常務取締役横山雅規は、代表取締役社長熊谷俊範の義兄であります。
６．取締役熊谷光治は、代表取締役社長熊谷俊範の長男であります。
７．取締役熊谷勇人は、代表取締役社長熊谷俊範の次男であります。
2015年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
専務取締役 | 製造本部長 | 内田 一史 | 平成27年11月11日 |
(2) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長
(管理本部長、営業本部長、
製造本部長、研究開発本部長) | 代表取締役社長
(管理本部長、営業本部長、
研究開発本部長) | 熊谷 俊範 | 平成27年11月11日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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