共和工業所(5971)の株価チャート 共和工業所(5971)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ア.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年７月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)２ |
9 |
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取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)２ |
2 |
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取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)３ |
1 |
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取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
20 |
||||||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ.定時株主総会後の役員の状況
2026年７月23日開催予定の第67期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、共和工業所の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)２ |
2 |
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|
取締役 生産本部長兼生産管理部長 |
北山 真司 |
1976年２月26日生 |
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(注)２ |
0 |
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取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
21 |
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（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、共和工業所の社外取締役は２名であります。
共和工業所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や共和工業所との関係を踏まえて、共和工業所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ア.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年７月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ.定時株主総会後の役員の状況
2025年７月24日開催予定の第66期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、共和工業所の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、共和工業所の社外取締役は２名であります。
共和工業所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や共和工業所との関係を踏まえて、共和工業所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
なお、共和工業所は、2025年７月24日開催予定の第66期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き両氏が社外取締役となる予定であります。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
共和工業所の社外取締役は、２名であります。
共和工業所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や共和工業所との関係を踏まえて、共和工業所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
21 |
||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
共和工業所の社外取締役は、２名であります。
共和工業所は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や共和工業所との関係を踏まえて、共和工業所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
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(注)３ |
0 |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
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|
取締役 技術部長 |
山岸 一英 |
1958年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
共和工業所の社外取締役は、２名であります。
共和工業所は、社外取締役又を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や共和工業所との関係を踏まえて、共和工業所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
8 |
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取締役 技術部長 |
山岸 一英 |
1958年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 経営企画室長兼管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役(監査等委員) |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役(監査等委員) |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
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取締役(監査等委員) |
竹内 広幸 |
1959年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
19 |
||||||||||||||||||
（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年７月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、共和工業所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
共和工業所の社外取締役は、２名であります。
共和工業所において、社外取締役を選任するための共和工業所からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。共和工業所は、同氏に労務顧問を依頼しております。共和工業所株式の保有はありません。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
山岸 一英 |
1958年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
東川 保則 |
1963年４月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)５ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
板尾 昌之 |
1964年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||
（注）１．監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。
２．取締役社長山口 真輝は取締役会長山口 徹の子であります。
３．2020年７月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年７月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
共和工業所の監査役は、３名のうち２名が社外監査役であり、客観的な立場での監督機関として機能しております。共和工業所において、社外取締役又は社外監査役を選任するための共和工業所からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
小栗 厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
板尾 昌之氏は、株式会社板尾鉄工所の代表取締役であり、販売取引関係がありますが、取引条件は他の取引先と同様であります。同氏は建設機械業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており、客観的な経営監視が可能と考えております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別な利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
共和工業所は社外取締役を選任しておりません。共和工業所は、経営の意思決定機能と業務執行機能を持つ取締役会に対し、上記経験豊富な社外監査役を選任することで、経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現体制において外部からの経営監視機能が充分機能しております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山口 真輝 |
1977年９月29日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産管理部 生産部管掌 |
佐々木 忠 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
山岸 一英 |
1958年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証部長 |
北嶋 豊昭 |
1960年９月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
小泉 茂男 |
1957年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
小栗 厳 |
1960年５月21日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||
|
監査役 |
板尾 昌之 |
1964年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
22 |
||||||||||||||||
（注）１．監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。
２．取締役社長山口 真輝は取締役会長山口 徹の子であります。
３．2018年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年７月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
共和工業所の監査役は、３名のうち２名が社外監査役であり、客観的な立場での監督機関として機能しております。共和工業所において、社外取締役又は社外監査役を選任するための共和工業所からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
小栗 厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、共和工業所は、同氏に税務顧問を依頼しております。共和工業所株式を６千株所有しております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
板尾 昌之氏は、株式会社板尾鉄工所の代表取締役であり、販売取引関係がありますが、取引条件は他の取引先と同様であります。同氏は建設機械業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており、客観的な経営監視が可能と考えております。なお、上記以外に共和工業所と同氏の間に特別な利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
共和工業所は社外取締役を選任しておりません。共和工業所は、経営の意思決定機能と業務執行機能を持つ取締役会に対し、上記経験豊富な社外監査役を選任することで、経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現体制において外部からの経営監視機能が充分機能しております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
山口 徹 |
昭和20年２月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
山口 真輝 |
昭和52年９月29日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産管理部 生産部管掌 |
佐々木 忠 |
昭和28年８月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術部長 |
山岸 一英 |
昭和33年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質保証部長 |
北嶋 豊昭 |
昭和35年９月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小泉 茂男 |
昭和32年10月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
小栗 厳 |
昭和35年５月21日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
板尾 昌之 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
21 |
||||||||||||||
（注）１．監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口 徹の子であります。
３．平成30年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年７月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年７月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
山口 徹 |
昭和20年２月５日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
山口 真輝 |
昭和52年９月29日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
佐々木 忠 |
昭和28年８月16日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術部長 |
山岸 一英 |
昭和33年５月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質保証部長 |
北嶋 豊昭 |
昭和35年９月21日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小泉 茂男 |
昭和32年10月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
小栗 厳 |
昭和35年５月21日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
板尾 昌之 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
107 |
||||||||||||||
（注）１．監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口 徹の子であります。
３．平成28年７月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年７月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年７月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
山口 徹 |
昭和20年２月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
山口 真輝 |
昭和52年９月29日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
佐々木 忠 |
昭和28年８月16日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術部長 |
山岸 一英 |
昭和33年５月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質保証部長 |
北嶋 豊昭 |
昭和35年９月21日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
笠本 廣業 |
昭和27年１月７日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
小栗 厳 |
昭和35年５月21日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
板尾 昌之 |
昭和39年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
109 |
||||||||||||||
（注）１．監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。
２．取締役社長山口真輝は取締役会長山口 徹の子であります。
３．平成28年７月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年７月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年７月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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