トーアミ（5973）の役員の経歴と役員の変遷

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トーアミ(5973)の株価チャート　トーアミ(5973)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

（注）１．取締役　内海二郎氏は、社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役　藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は、社外取締役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．トーアミでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、各機能を強化し、業務執行の機動性を高め、コーポレートガバナンス体制の最適化と、経営のスピードアップの両立を図るため、2024年６月より執行役員制度を導入いたしました。執行役員は７名でうち２名は取締役が兼務しております。

 

なお、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　トーアミは、内海二郎氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏の３名を社外取締役として選任しております。うち藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の内海二郎氏は、長年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、前職においては証券市場での業務に従事するなど、幅の広い経験と知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の小礒ゆかり氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、経営に関して、専門的な知識・経験に基づき各種企業のサポート・助言を行っていることから、監督・提言できる経験と知見を有しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　なお、内海二郎氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連

携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役は、独立的立場で取締役会に出席し、内部監査部門及び会計監査に関しては監査状況を適時に確認し、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

 

　（注）１．取締役　内海二郎氏、近藤正和氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は、社外取締役であります。

　      ３．取締役佐々木利昭は、代表取締役社長北川芳仁の姉の配偶者であります。

　      ４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

②　社外役員の状況

　トーアミは、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏の４名を社外取締役として選任しております。うち藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の内海二郎氏は、長年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、前職においては証券市場での業務に従事するなど、幅の広い経験と知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行（現りそな銀行）は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の近藤正和氏は、2004年３月まで株式会社りそな銀行に在職し、同行において融資・審査部門の要職を長く歴任し、企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の小礒ゆかり氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、経営に関して、専門的な知識・経験に基づき各種企業のサポート・助言を行っていることから、監督・提言できる経験と知見を有しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　なお、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連

携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役は、独立的立場で取締役会に出席し、内部監査部門及び会計監査に関しては監査状況を適時に確認し、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　内海二郎は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　近藤正和及び藤木晴彦は、社外取締役であります。

　      ３．取締役会長　北川芳徳は、代表取締役社長　北川芳仁の父であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

７．トーアミは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員

である取締役１名を選出しております。略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　トーアミは、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏の３名を社外取締役として選任しております。うち近藤正和氏、藤木晴彦氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の内海二郎氏は、長年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、前職においては証券市場での業務に従事するなど、幅の広い経験と知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行（現りそな銀行）は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の近藤正和氏は、2004年３月まで株式会社りそな銀行に在職し、同行において融資・審査部門の要職を長く歴任し、企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、また近藤正和氏は、現在エスリード株式会社の社外取締役（監査等委員）も兼任しておりますが、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　なお、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役は、独立的立場で取締役会に出席し、内部監査部門及び会計監査に関しては監査状況を適時に確認し、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努めております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　内海二郎は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　近藤正和及び藤木晴彦は、社外取締役であります。

　      ３．取締役会長　北川芳徳は、代表取締役社長　北川芳仁の父であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

７.トーアミは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　トーアミは、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏の３名を社外取締役をとして選任しております。うち近藤正和氏、藤木晴彦氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の内海二郎氏は、永年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、現職においては証券市場での業務に従事するなど、幅広い経験及び知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行（現りそな銀行）は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の近藤正和氏は、2004年３月まで株式会社りそな銀行に在職し、同行において融資・審査部門の要職を長く歴任し、企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、また近藤正和氏は、現在エスリード株式会社の社外取締役（監査等委員）も兼任しておりますが、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　尚、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役を選任することにより、企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や業界情報等のアドバイスを得て経営に反映させるとともに、財務・会計に関する相当の知見を有する者を選任することにより、経歴を通じて培われた専門的知識や経験をトーアミの経営全般に反映されるだけでなく、一層の監査機能の強化向上につながると考えております。

　社外取締役へのサポート体制としましては、管理本部が社外取締役に対する重要な情報の伝達に関する報告、説明、資料の提供を行い、監査機能を補助し確保する体制をとっております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　内海二郎は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　近藤正和及び藤木晴彦は、社外取締役であります。

　      ３．取締役会長　北川芳徳は、代表取締役社長　北川芳仁の父であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

②　社外役員の状況

　トーアミは、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏の３名を社外取締役をとして選任しております。うち近藤正和氏、藤木晴彦氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の内海二郎氏は、永年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、現職においては証券市場での業務に従事するなど、幅広い経験及び知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行（現りそな銀行）は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の近藤正和氏は、2004年３月まで株式会社りそな銀行に在職し、同行において融資・審査部門の要職を長く歴任し、企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、また近藤正和氏は、現在エスリード株式会社の社外取締役（監査等委員）も兼任しておりますが、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　尚、内海二郎氏、近藤正和氏、藤木晴彦氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役を選任することにより、企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や業界情報等のアドバイスを得て経営に反映させるとともに、財務・会計に関する相当の知見を有する者を選任することにより、経歴を通じて培われた専門的知識や経験をトーアミの経営全般に反映されるだけでなく、一層の監査機能の強化向上につながると考えております。

　社外取締役へのサポート体制としましては、管理本部が社外取締役に対する重要な情報の伝達に関する報告、説明、資料の提供を行い、監査機能を補助し確保する体制をとっております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　木村芳博は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　林　秀春及び近藤正和は、社外取締役であります。

　      ３．取締役会長　北川芳徳は、代表取締役社長　北川芳仁の父であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

　      ７．トーアミは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　トーアミは、木村芳博氏、林秀春氏、近藤正和氏の３名を社外取締役をとして選任しております。うち林秀春氏、近藤正和氏は監査等委員である取締役であります。トーアミでは、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、トーアミの経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。

　社外取締役の木村芳博氏は、金融機関において長年企業経営を見続けてきた業務経験と、財務に関する豊富な知識を有しております。2002年12月まで在職しておりました株式会社りそな銀行は、トーアミの取引金融機関であり、トーアミの株式を 100千株保有しており、トーアミは同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また木村芳博氏は、同行退職後、株式会社ＤＡＣＳの管理部門の要職を歴任し、トーアミ社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の林秀春氏は税理士の資格を有し、株式会社シマブンコーポレーション及び株式会社フジデンの社外監査役も兼任しておりますが、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の近藤正和氏は、2004年３月まで株式会社りそな銀行に在職し、同行において融資・審査部門の要職を長く歴任し、企業の経営分析及び再建に関わる幅広い見識と経験を有しており、また近藤正和氏は、現在日本エスリード株式会社の社外取締役（監査等委員）も兼任しておりますが、トーアミとの人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社とトーアミとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

　トーアミとして、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、トーアミの経営監視が十分に機能していると考えております。

　尚、木村芳博氏、近藤正和氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、トーアミの内部統制推進部門の責任者である取締役と各事業部に出向いて内部監査を実施したり、会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、トーアミ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を多方面から監督しております。

　社外取締役を選任することにより、企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や業界情報等のアドバイスを得て経営に反映させるとともに、財務・会計に関する相当の知見を有する者を選任することにより、経歴を通じて培われた専門的知識や経験をトーアミの経営全般に反映されるだけでなく、一層の監査機能の強化向上につながると考えております。

　社外取締役へのサポート体制としましては、管理本部が社外取締役に対する重要な情報の伝達に関する報告、説明、資料の提供を行い、監査機能を補助し確保する体制をとっております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　木村芳博は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役　林　秀春及び近藤正和は、社外取締役であります。

　      ３．取締役会長　北川芳徳は、代表取締役社長　北川芳仁の父であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トーアミは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

　　　　２．取締役　木村芳博は、社外取締役であります。

　　　　３．監査等委員である取締役　林　秀春及び近藤正和は、社外取締役であります。

　      ４．取締役社長　北川芳仁は、取締役会長　北川芳徳の長男であります。

　      ５．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　      ７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役　木村芳博は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役　林　秀春及び近藤正和は、社外監査役であります。

　      ３．取締役社長　北川芳仁は、取締役会長　北川芳徳の長男であります。

　      ４．取締役　佐々木利昭は、取締役会長　北川芳徳の長女の配偶者であります。

　      ５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

　      ６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

　      ７．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

　      ８．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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