中国工業(5974)の株価チャート 中国工業(5974)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
a. 2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の中国工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役渡邉睦浩及び藤木達也は、社外監査役であります。
３ 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち中野敏、細川光一が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
専務執行役員 小田和守
執行役員 仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
執行役員 東京支社長 廣本卓哉
b. 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、中国工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役渡邉睦浩及び藤木達也は、社外監査役であります。
３ 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、取締役のうち小田和守、廣本卓哉が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
執行役員 仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉睦浩氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤木達也氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役渡邉睦浩及び藤木達也は、社外監査役であります。
３ 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち中野敏、細川光一が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
専務執行役員 小田和守
執行役員 北海道統轄兼仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
執行役員 東京支社長 廣本卓哉
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉睦浩氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤木達也氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち中野敏、細川光一が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
専務執行役員 経営管理部長 小田和守
執行役員 北海道統轄兼仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
執行役員 東京支社長 廣本卓哉
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役永島靖朗氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役齊藤明広氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
執行役員 東京支社長 鈴木亘
執行役員 北海道統轄兼仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役永島靖朗氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役齊藤明広氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
執行役員 東京支社長 鈴木亘
執行役員 仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役永島靖朗氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役齊藤明広氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役のうち細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
執行役員 東京支社長 鈴木亘
執行役員 仙台支店長 山口雄司
執行役員 富山営業所長 山口諭
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役永島靖朗氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役齊藤明広氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、取締役のうち細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
②社外役員の状況
中国工業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役河野隆氏は、コンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識や会社経営者としての高い見識等に基づき、中国工業の経営全般に対して的確な助言・提言、取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待して、社外取締役に選任しております。中国工業と同氏及び同氏が取締役を務める株式会社共栄経営センターとの間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役永島靖朗氏は、中国工業と業種の異なる会社経営者としての高い見識と豊富な経験を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役齊藤明広氏は、税理士として財務及び会計に関する経験と高い専門知識を有しており、外部の視点から監査いただくため、社外監査役に選任しております。中国工業と同氏との間に取引関係その他の利害関係はありません。
中国工業においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、中国工業の社外監査役は、監査役会において会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行い、所感を述べております。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても業務担当取締役あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況の聴取なども行っております。
（社外取締役選任基準）
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、及び社会・経済動向等に関する見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（社外監査役選任基準）
イ.社外監査役は、様々な分野に関する見識、豊富な知識・経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うように、その独立性確保に留意する。
（責任限定契約の内容の概要）
中国工業は、業務執行取締役でない２名及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
野 村 實 也 |
昭和20年11月30日生 |
|
注3 |
168 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門管掌 |
中 村 博 年 |
昭和26年２月17日生 |
|
注3 |
61 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業開発 |
細 川 光 一 |
昭和22年１月８日生 |
|
注3 |
133 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京支社長兼営業部門管掌補佐 |
中 野 敏 |
昭和38年４月17日生 |
|
注3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
保 岡 義 昭 |
昭和11年２月23日生 |
|
注3 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
河 野 隆 |
昭和21年10月９日 |
|
注1 注3 |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
中 籔 義 行 |
昭和24年６月20日生 |
|
注4 |
23 |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
永 島 靖 朗 |
昭和28年11月10日生 |
|
注2 注4 |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
齊 藤 明 広 |
昭和28年６月19日生 |
|
注2 注4 |
― |
||||||||||||||
|
計 |
410 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、取締役のうち中村博年、細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
野 村 實 也 |
昭和20年11月30日生 |
昭和43年４月 |
中国工業入社 |
注3 |
153 |
|
平成13年10月 |
高圧機器事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役高圧機器事業部長兼高圧機器工場長 |
||||||
|
平成16年６月 |
常務取締役製造部統轄兼高圧機器事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
高圧プラント検査株式会社代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成25年１月 |
代表取締役社長兼営業部門管掌 |
||||||
|
平成25年6月 |
代表取締役社長(現) |
||||||
|
取締役 |
営業部門管掌兼営業推進部長 |
中 村 博 年 |
昭和26年２月17日生 |
昭和50年４月 |
中国工業入社 |
注3 |
53 |
|
平成16年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成22年７月 |
東京支社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
営業部門管掌代行兼東京支社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
営業部門管掌代行兼営業推進部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役営業部門管掌兼営業推進部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
取締役営業部門管掌兼西日本営業担当兼営業推進部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務取締役営業部門管掌兼営業推進部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 常務執行役員営業部門管掌兼営業推進部長(現) |
||||||
|
取締役 |
事業開発 |
細 川 光 一 |
昭和22年１月８日生 |
昭和44年４月 |
中国工業入社 |
注3 |
111 |
|
平成15年５月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
事業開発部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役事業開発部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 常務執行役員事業開発 |
||||||
|
取締役 |
東京支社長兼営業部門管掌補佐 |
中 野 敏 |
昭和38年４月17日生 |
平成１年４月 |
中国工業入社 |
注3 |
6 |
|
平成27年５月 |
東京支社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 執行役員東京支社長兼営業部門管掌補佐(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
非常勤 |
保 岡 義 昭 |
昭和11年２月23日生 |
昭和37年５月 |
中鋼運輸株式会社入社 |
注3 |
1 |
|
平成１年６月 |
同社取締役呉営業所長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役西日本ブロック長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成17年６月 |
中国工業取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
河 野 隆 |
昭和21年10月９日 |
昭和44年４月 |
中国工業入社 |
注1 注3 |
10 |
|
昭和58年６月 |
中国工業退社 |
||||||
|
昭和58年７月 |
株式会社共栄経営センター創業 |
||||||
|
平成２年３月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
中国工業取締役(現) |
||||||
|
平成29年３月 |
同社取締役会長(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
中 籔 義 行 |
昭和24年６月20日生 |
昭和48年４月 |
中国工業入社 |
注4 |
15 |
|
平成22年６月 |
施設機器部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
参与 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
永 島 靖 朗 |
昭和28年11月10日生 |
昭和52年４月 |
中国電力株式会社入社 |
注2 注4 |
― |
|
平成16年６月 |
同社エネルギア事業部門専任部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ひろしまケーブルテレビ取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
一般社団法人日本電気協会中国支部事務局長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同法人参与 |
||||||
|
平成28年６月 |
中国工業監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
齊 藤 明 広 |
昭和28年６月19日生 |
平成20年７月 |
尾道税務署長 |
注2 注4 |
― |
|
平成23年７月 |
岡山西税務署長 |
||||||
|
平成25年７月 |
福山税務署長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同署退職 |
||||||
|
平成26年８月 |
齊藤明広税理士事務所所長(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
中国工業監査役(現) |
||||||
|
計 |
350 |
||||||
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５ 中国工業は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、取締役のうち中村博年、細川光一、中野敏が兼務しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 経営管理部長 小田和守
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 野 村 實 也 | 昭和20年11月30日生 | 昭和43年４月 | 中国工業入社 | 注3 | 135 |
平成13年10月 | 高圧機器事業部長 | ||||||
平成14年６月 | 取締役高圧機器事業部長兼高圧機器工場長 | ||||||
平成16年６月 | 常務取締役製造部統轄兼高圧機器事業部長 | ||||||
平成19年６月 | 代表取締役 | ||||||
平成20年６月 | 高圧プラント検査株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
平成25年１月 | 代表取締役兼営業部門管掌 | ||||||
平成25年6月 | 代表取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 管理部門 | 原 田 宏 昭 | 昭和17年10月７日生 | 昭和41年４月 | 中国工業入社 | 注3 | 100 |
平成10年７月 | 経営管理部長 | ||||||
平成16年６月 | 取締役経営総括部統轄兼経営管理部長 | ||||||
平成20年６月 | 常務取締役管理部門管掌(現) | ||||||
平成20年６月 | 豊栄プレス有限会社代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 製造部門 | 肥 後 裕 一 | 昭和24年１月１日生 | 昭和46年４月 | 日新製鋼株式会社入社 | 注3 | 70 |
平成13年６月 | 同社技術研究所鋼材研究部長 | ||||||
平成15年６月 | 中国工業取締役高圧機器事業部高圧機器副工場長 | ||||||
平成16年６月 | 中国工業取締役高圧機器事業部高圧機器工場長 | ||||||
平成19年６月 | 中国工業取締役高圧機器事業部長兼高圧機器工場長 | ||||||
平成19年７月 | 中国工業取締役高圧機器工場長 | ||||||
平成23年７月 | 中国工業取締役製造部門管掌 | ||||||
平成24年６月 | 中国工業常務取締役製造部門管掌 | ||||||
平成24年９月 | 中国工業常務取締役製造部門管掌兼高圧機器工場長 | ||||||
平成25年10月 | 中国工業常務取締役製造部門管掌 | ||||||
平成27年４月 | 中国工業常務取締役製造部門管掌兼鉄構輸送機部長 | ||||||
平成27年９月 | 中国工業常務取締役製造部門管掌兼鉄構機器部長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業部門管掌兼営業推進部長 | 中 村 博 年 | 昭和26年２月17日生 | 昭和50年４月 | 中国工業入社 | 注3 | 45 |
平成16年４月 | 中国工業大阪支店長 | ||||||
平成22年７月 | 中国工業東京支社長 | ||||||
平成25年１月 | 中国工業営業部門管掌代行兼東京支社長 | ||||||
平成25年３月 | 中国工業営業部門管掌代行兼営業推進部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役営業部門管掌兼営業推進部長 | ||||||
平成25年９月 | 取締役営業部門管掌兼西日本営業担当兼営業推進部長 | ||||||
平成27年６月 | 常務取締役営業部門管掌兼営業推進部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 事業開発 | 細 川 光 一 | 昭和22年１月８日生 | 昭和44年４月 | 中国工業入社 | 注3 | 93 |
平成15年５月 | 大阪支店長 | ||||||
平成16年４月 | 事業開発部長 | ||||||
平成20年６月 | 取締役事業開発部長(現) | ||||||
取締役 | 非常勤 | 保 岡 義 昭 | 昭和11年２月23日生 | 昭和37年５月 | 中鋼運輸株式会社入社 | 注3 | 1 |
平成１年６月 | 同社取締役呉営業所長 | ||||||
平成７年６月 | 同社常務取締役西日本ブロック長 | ||||||
平成11年６月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
平成17年６月 | 中国工業取締役(現) | ||||||
取締役 | 非常勤 | 河 野 隆 | 昭和21年10月９日 | 昭和44年４月 | 中国工業入社 | 注1 注3 | 10 |
昭和58年６月 | 中国工業退社 | ||||||
昭和58年７月 | 株式会社共栄経営センター創業 | ||||||
平成２年３月 | 同社代表取締役(現) | ||||||
平成27年６月 | 中国工業取締役(現) | ||||||
監査役 | ― | 中 籔 義 行 | 昭和24年６月20日生 | 昭和48年４月 | 中国工業入社 | 注4 | 8 |
平成22年６月 | 中国工業施設機器部長 | ||||||
平成28年５月 | 中国工業参与 | ||||||
平成28年６月 | 中国工業常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 永 島 靖 朗 | 昭和28年11月10日生 | 昭和52年４月 | 中国電力株式会社入社 | 注2 注4 | ― |
平成16年６月 | 同社エネルギア事業部門専任部長 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社ひろしまケーブルテレビ取締役総務部長 | ||||||
平成21年６月 | 同社常務取締役総務部長 | ||||||
平成25年５月 | 一般社団法人日本電気協会中国支部事務局長 | ||||||
平成28年６月 | 同法人参与 | ||||||
平成28年６月 | 中国工業監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 齊 藤 明 広 | 昭和28年６月19日生 | 平成20年７月 | 尾道税務署長 | 注2 注4 | ― |
平成23年７月 | 岡山西税務署長 | ||||||
平成25年７月 | 福山税務署長 | ||||||
平成26年７月 | 同署退職 | ||||||
平成26年８月 | 齊藤明広税理士事務所所長(現) | ||||||
平成28年６月 | 中国工業監査役(現) | ||||||
計 | 465 | ||||||
(注) １ 取締役河野隆は、社外取締役であります。
２ 監査役永島靖朗及び齊藤明広は、社外監査役であります。
３ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時。
４ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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