東プレ(5975)の株価チャート 東プレ(5975)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当 |
原田 勝郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 業務本部長 兼 購買本部長 兼 品質本部担当 |
露木 好則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
取締役 |
小笠原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
取締役 |
緑川 芳江 |
1979年５月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北林 富雄 |
1963年12月13日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 政彦 |
1963年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
田中 秀一 |
1963年３月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役髙田剛、小笠原直、緑川芳江は「社外取締役」であります。
２．監査役佐藤政彦、田中秀一は「社外監査役」であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．東プレでは、2024年６月26日より、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に新たに委任型執行役員制度を導入しております。
なお、委任型執行役員は次頁のとおりであります。
委任型執行役員
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役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
山本 豊 |
－ |
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専務執行役員 |
原田 勝郎 |
商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当 |
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専務執行役員 |
露木 好則 |
業務本部長 兼 購買本部長 兼 品質本部担当 |
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常務執行役員 |
松尾 雅弘 |
グローバル自動車機器事業本部長 兼 相模原事業所長 |
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執行役員 |
山城 活博 |
グローバル自動車機器事業本部 生産本部 アジア拠点統括 |
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執行役員 |
木下 武人 |
商品事業本部 空調機器部 事業部長 |
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執行役員 |
持田 智彦 |
商品事業本部 電子機器部 事業部長 |
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執行役員 |
矢吹 譲次 |
商品事業本部 冷凍機器事業部 副事業部長 兼 同 技術部長 |
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執行役員 |
野田 貴之 |
業務本部 副本部長 兼 同 総務部長 |
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執行役員 |
原田 哲州 |
グローバル自動車機器事業本部 生産本部 北米拠点統括 東プレアメリカ社長 |
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執行役員 |
石原 勧浩 |
グローバル自動車機器事業本部 戦略本部長 |
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
緑川 芳江 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と海外を含む企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
佐藤 政彦 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培った会計、税務に関する高度な専門知識を有しており、 取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2006年度３月期までの間、当時東プレの会計監査人であり東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、佐藤政彦氏が勤務されていた監査法人と、佐藤政彦氏および東プレとの間に何らの契約関係は無いことから、独立役員として一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
田中 秀一 |
社外監査役 |
弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次又は必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
山 本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品事業本部長 兼商品事業本部 冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 兼岐阜事業所長 |
原 田 勝 郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務本部長 兼購買本部長 |
露 木 好 則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質本部長 兼相模原事業所長
|
大 﨑 正 夫 |
1961年８月17日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部長 兼 同営業部長 |
松 尾 雅 弘 |
1966年４月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 海外事業部長 |
山 城 活 博 |
1965年９月11日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙 田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
緑 川 芳 江 |
1979年５月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北 林 富 雄 |
1963年12月13日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 政 彦 |
1963年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
田 中 秀 一 |
1963年３月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
91 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役髙田剛、小笠原直、緑川芳江は「社外取締役」であります。
２．監査役佐藤政彦、田中秀一は「社外監査役」であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
緑川 芳江 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と海外を含む企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
佐藤 政彦 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培った会計、税務に関する高度な専門知識を有しており、 取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2006年度３月期までの間、当時東プレの会計監査人であり東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、佐藤政彦氏が勤務されていた監査法人と、佐藤政彦氏および東プレとの間に何らの契約関係は無いことから、独立役員として一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
田中 秀一 |
社外監査役 |
弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次又は必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
山 本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品事業本部長 兼商品事業本部 冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 兼岐阜事業所長 |
原 田 勝 郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務本部長 兼購買本部長 |
露 木 好 則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質本部長 兼相模原事業所長
|
大 﨑 正 夫 |
1961年８月17日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部長 兼 同営業部長 |
松 尾 雅 弘 |
1966年４月１日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 海外事業部長 |
山 城 活 博 |
1965年９月11日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙 田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北 林 富 雄 |
1963年12月13日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||
|
監査役 |
渡 部 惇 |
1947年11月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
細 井 和 昭 |
1948年１月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
98 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２．監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
1963年４月２日生 |
1988年10月 1992年８月 2007年７月 2011年５月 2011年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
渡部 惇 |
社外監査役 |
検事、弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
細井 和昭 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2005年度までの３期について、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、当該監査法人との間に細井和昭氏及び東プレは何らの契約関係はなく、また東プレと細井和昭氏との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次又は必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 業務本部人事企画部長 |
取締役 業務本部人事部長 兼業務本部経営企画部長 兼業務本部安全健康部担当 |
内 田 明 美 |
2021年７月14日 |
|
取締役 自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
取締役 |
古 澤 亮 介 |
2021年10月１日 |
|
取締役 品質本部長 |
取締役 品質本部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
2021年10月１日 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼同海外事業部北米担当 |
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部 海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
2022年１月１日 |
|
取締役 業務本部グローバル経理部 担当 兼同グローバル管理部担当 |
取締役 自動車機器事業本部 海外事業部北米担当 兼Topre America Corporation 代表取締役社長 |
清 水 栄 雄 |
2022年１月１日 |
|
取締役 自動車機器事業本部営業部長 兼同海外事業部アジア担当 |
取締役 自動車機器事業本部営業部長 |
松 尾 雅 弘 |
2022年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 業務本部人事企画部長 |
取締役 業務本部人事部長 兼業務本部経営企画部長 兼業務本部安全健康部担当 |
内 田 明 美 |
2021年７月14日 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
取締役 |
古 澤 亮 介 |
2021年10月１日 |
|
取締役 品質本部長 |
取締役 品質本部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
なお、2021年７月14日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 業務本部人事企画部長 |
取締役 業務本部人事部長 兼業務本部経営企画部長 兼業務本部安全健康部担当 |
内 田 明 美 |
2021年７月14日 |
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役社長 代表取締役 |
内ヶ崎 真一郎 |
1954年３月27日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部 海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
1958年７月24日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||
|
常務取締役 業務本部長 兼岐阜事業所長 |
山 本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品事業本部長 兼商品事業本部 冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 |
原 田 勝 郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 購買本部長 兼相模原事業所長 |
露 木 好 則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
古 澤 亮 介 |
1957年２月25日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質本部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
1961年８月17日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 海外事業部北米担当 兼Topre America Corporation 代表取締役社長 |
清 水 栄 雄 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 営業部長 |
松 尾 雅 弘 |
1966年４月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 業務本部人事部長 兼業務本部経営企画部長 兼業務本部安全健康部担当 |
内 田 明 美 |
1965年４月2７日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北 川 孝 一 |
1950年６月10日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 部 惇 |
1947年11月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
細 井 和 昭 |
1948年１月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
172 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２．監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
1963年４月２日生 |
1988年10月 1992年８月 2007年７月 2011年５月 2011年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
渡部 惇 |
社外監査役 |
検事、弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
細井 和昭 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2005年度までの３期について、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、当該監査法人との間に細井和昭氏及び東プレは何らの契約関係はなく、また東プレと細井和昭氏との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次又は必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役社長 代表取締役 |
内ヶ崎 真一郎 |
1954年３月27日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部 海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
1958年７月24日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||
|
常務取締役 業務本部長 兼岐阜事業所長 |
山 本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品事業本部長 兼商品事業本部 冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 |
原 田 勝 郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 購買本部長 兼相模原事業所長 |
露 木 好 則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質本部長 |
古 澤 亮 介 |
1957年２月25日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部長 兼自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
1961年８月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 海外事業部北米担当 兼Topre America Corporation 代表取締役社長 |
清 水 栄 雄 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部 営業部長 |
松 尾 雅 弘 |
1966年４月１日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 業務本部人事部長 兼業務本部経営企画部長 兼業務本部安全健康部担当 |
内 田 明 美 |
1965年４月2７日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北 川 孝 一 |
1950年６月10日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 部 惇 |
1947年11月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
細 井 和 昭 |
1948年１月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２．監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
1963年４月２日生 |
1988年10月 1992年８月 2007年７月 2011年５月 2011年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
渡部 惇 |
社外監査役 |
検事、弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
細井 和昭 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2005年度までの３期について、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、当該監査法人との間に細井和昭氏及び東プレは何らの契約関係はなく、また東プレと細井和昭氏との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次または必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 業務本部長 三池工業㈱代表取締役社長 |
代表取締役常務 業務本部長 |
松岡 邦和 |
2019年６月26日 |
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部営業部長 兼自動車機器事業本部生産事業部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
澤 貴至 |
2019年６月26日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 業務本部長 三池工業㈱代表取締役社長 |
代表取締役常務 業務本部長 |
松岡 邦和 |
2019年６月26日 |
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部営業部長 兼自動車機器事業本部生産事業部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
澤 貴至 |
2019年６月26日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 業務本部長 三池工業㈱代表取締役社長 |
代表取締役常務 業務本部長 |
松岡 邦和 |
2019年６月26日 |
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼自動車機器事業本部営業部長 兼自動車機器事業本部生産事業部長 兼自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 |
澤 貴至 |
2019年６月26日 |
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役社長 代表取締役 開発本部長 |
内ヶ崎 真一郎 |
1954年３月27日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||
|
常務取締役 代表取締役 業務本部長 |
松 岡 邦 和 |
1954年５月30日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||
|
常務取締役 自動車機器事業本部長 兼営業部長 兼生産事業部長 兼海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
1958年７月24日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||
|
常務取締役 商品事業本部長 兼空調機器部長 兼電子機器部担当 兼岐阜事業所長 |
山 本 豊 |
1962年３月10日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 購買本部長 兼相模原事業所長 |
露 木 好 則 |
1960年６月９日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質本部長 |
古 澤 亮 介 |
1957年２月25日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部付 （東プレ東海㈱担当）
|
今 泉 公 成 |
1958年１月21日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品事業本部冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 |
原 田 勝 郎 |
1958年５月31日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長 兼技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
1961年８月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 自動車機器事業本部海外事業部北米担当 |
清 水 栄 雄 |
1963年７月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙 田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 直 |
1965年８月19日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
北 川 孝 一 |
1950年６月10日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 部 惇 |
1947年11月１日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
細 井 和 昭 |
1948年１月２日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
165 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２ 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
1963年４月２日生 |
1988年10月 1992年８月 2007年７月 2011年５月 2011年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．員数及び東プレとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
東プレの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や東プレとの関係を踏まえて、東プレ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の選任におきましては、出身分野における実績と見識を有すること、本人及び本人が関係する会社、団体等と重要な取引関係がなく、独立性が高いこと、並びに監査役会の職務につき十分な時間が確保できることを基本方針としております。
そして、社外取締役及び社外監査役と東プレは過去及び現在において、人的関係をはじめ、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、いずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に該当するものとして届出を行っております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方
|
氏名 |
役職 |
企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況に関する考え方 |
|
髙田 剛 |
社外取締役 |
弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有しており、取締役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
小笠原 直 |
社外取締役 |
公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会において、東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能を果たすことができるものと判断しております。また、2007年４月から約１年間、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
渡部 惇 |
社外監査役 |
検事、弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、東プレとの間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
|
細井 和昭 |
社外監査役 |
公認会計士、税理士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会において東プレの業務執行者から独立した客観的・中立的な立場から意見を表明することにより、経営の監視機能の役割を果たしております。また、2005年度までの３期について、当時東プレの会計監査人であった監査法人の代表社員として東プレを監査する立場にあったため、客観的な立場から東プレの事業に精通しております。現在において、当該監査法人との間に細井和昭氏及び東プレは何らの契約関係はなく、また東プレと細井和昭氏との間に特別な利害関係を有していないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、月次または必要に応じて随時開催される監査役会に出席し、常勤監査役と緊密な意見交換を行っております。また社外監査役は、会計監査人による監査計画、実施状況、監査結果についての報告会に出席し、意見を表明しております。
内部監査部門である監査部は、監査役会に対し定期的に業務報告を実施し、社外取締役及び、社外監査役を含めた監査役全員と緊密な意見交換を実施しております。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
開発本部長 |
内ヶ崎 真一郎 |
昭和29年３月27日生 |
昭和53年４月 平成14年９月 平成15年５月
平成18年４月 平成18年６月 平成18年６月 平成19年６月 平成22年１月 平成22年１月
平成23年６月 平成25年６月 平成25年６月 平成30年６月 |
東プレ入社 東プレ海外事業部北米工場準備室長 Topre America Corporation（米国）代表取締役社長就任 東プレ海外事業部長 東プレ取締役就任 東プレ経営企画部長 東プレ開発本部長兼開発部長 東プレ常務取締役就任 東普雷（佛山）汽車部件有限公司董事長就任 東プレ代表取締役社長就任（現） 東プレ商品事業本部長 東プレ岐阜㈱代表取締役社長就任 東プレ開発本部長（現） |
(注)３ |
36 |
|
常務取締役 代表取締役 |
業務本部長 |
松 岡 邦 和 |
昭和29年５月30日生 |
昭和53年４月 平成13年４月 平成14年４月 平成16年７月 平成17年４月 平成18年６月 平成18年６月 平成24年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
東プレ入社 東プレ人事部長 東プレ情報システム室部長 東プレ社長室部長 東プレ経営企画部長 東プレ取締役就任 東プレ経理部長 東プレ常務取締役就任 東プレ業務本部長（現） 東プレ代表取締役常務就任（現） |
(注)３ |
26 |
|
常務取締役 |
自動車機器事業本部長 兼営業部長 兼生産事業部長 兼海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
昭和33年７月24日生 |
昭和60年２月 平成18年４月 平成20年１月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月
平成29年４月 平成29年４月 平成29年10月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部営業部付部長 東プレ自動車機器事業部営業部長 東プレ取締役就任 東プレ自動車機器事業本部営業部長（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当 東プレ自動車機器事業本部副本部長 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当（現） 東プレ常務取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部長（現） 東プレ自動車機器事業本部生産事業部長（現） |
(注)３ |
12 |
|
常務取締役 |
商品事業本部長 兼空調機器部長 兼電子機器部担当 兼岐阜事業所長 |
山 本 豊 |
昭和37年３月10日生 |
昭和59年４月 平成22年５月
平成22年７月 平成23年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成28年６月 平成29年10月 平成30年６月 平成30年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部相模原工場長兼広島工場長 東プレ自動車機器事業部相模原工場長 東プレ購買本部購買部長 東プレ取締役就任 東プレ購買本部長 東京メタルパツク㈱代表取締役社長就任 東プレ商品事業本部空調機器部長（現） 東プレ商品事業本部電子機器部担当（現） 東プレ岐阜事業所長（現） 東プレ常務取締役就任（現） 東プレ商品事業本部長（現） |
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
購買本部長 兼相模原事業所長 |
露 木 好 則 |
昭和35年６月９日生 |
昭和59年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
21 |
|
平成18年４月 |
東プレ総務部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ取締役就任（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ総務人事部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
東普雷（襄陽）汽車部件有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成25年４月 平成26年６月
平成29年10月 平成30年２月 |
東プレ総務人事部長兼人材開発部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理 東プレ購買本部長（現） 東プレ相模原事業所長（現） |
||||||
|
取締役 |
品質本部長 |
古 澤 亮 介 |
昭和32年２月25日生 |
昭和55年４月 平成21年４月 平成24年７月 平成25年４月
平成25年６月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月 平成28年６月 平成29年１月 平成29年１月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業部技術部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 東プレ品質本部長（現） 東プレ自動車機器事業本部生産事業部長 東プレ自動車機器事業本部品質管理部担当 東プレ品質本部品質保証一部長 東プレ品質本部品質保証二部長 |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
自動車機器事業本部付（東プレ東海㈱担当） 兼業務本部業務システム改革部担当 |
今 泉 公 成 |
昭和33年１月21日生 |
昭和56年４月 平成18年７月 平成21年11月 平成22年６月
平成26年６月 平成26年６月 平成27年５月 平成28年６月 平成29年４月 平成29年４月 平成30年２月 平成30年２月
平成30年４月 |
東プレ入社 東プレ人事部長 東プレ海外事業部中国準備室部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理 東プレ取締役就任（現） 東プレ人材開発部長兼管理部長 東プレグローバル生産部長 東プレ情報システム部担当 東プレ人材開発部担当 東プレ業務改革推進部担当 東プレ東海㈱代表取締役社長就任（現） 東プレ自動車機器事業本部付（東プレ東海㈱担当）（現） 東プレ業務本部業務システム改革部担当（現） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
商品事業本部冷凍機器事業部長 兼広島事業所長 兼栃木事業所長 |
原 田 勝 郎 |
昭和33年５月31日生 |
昭和52年４月 平成13年７月 平成18年６月
平成19年４月 平成23年12月
平成25年４月
平成25年６月 平成28年６月 平成28年６月
平成28年６月 平成28年６月 平成29年４月
|
東プレ入社 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東京金属工業㈱代表取締役社長（平成23年12月退任） 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東プレ冷凍機器事業部広島工場長 兼自動車機器事業部広島工場長 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部栃木工場長 東京金属工業㈱代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部副事業部長 東プレ広島事業所長（現） 東プレ栃木事業所長（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部長 （現） |
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長 兼技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
昭和36年８月17日生 |
昭和60年４月 平成24年７月
平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月
平成29年４月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長（現） 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長（現） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
自動車機器事業本部海外事業部北米担当 |
清 水 栄 雄 |
昭和38年７月16日生 |
昭和61年４月 平成20年７月 平成22年１月 平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部生産管理部長 東プレ自動車機器事業部生産管理部付部長 Topre America Corporation代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当（現） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
髙 田 剛 |
昭和47年７月28日生 |
平成12年４月 平成12年４月 平成19年６月 平成27年６月 平成28年１月 |
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 東プレ監査役就任 東プレ取締役就任（現） 和田倉門法律事務所設立（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 笠 原 直 |
昭和40年８月19日生 |
平成元年４月 平成３年12月 平成４年８月 平成19年４月 平成20年10月 平成22年４月
平成28年４月
平成28年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 太陽監査法人入所 公認会計士登録 太陽ASG監査法人代表社員 監査法人アヴァンティア法人代表（現） （独）国立大学財務・経営センター監事就任 （独）大学改革支援・学位授与機構監事（現） 東プレ取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 常勤 |
|
北 川 孝 一 |
昭和25年６月10日生 |
昭和45年２月 |
東プレ入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成８年４月 |
東プレＣＰセンター部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
東プレ北米工場準備室部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
Topre America Corporation（米国）副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ総務部付部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
渡 部 惇 |
昭和22年11月１日生 |
昭和48年４月 |
検事任官 |
(注)５ |
－ |
|
平成７年８月 |
退官 |
||||||
|
平成７年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成14年５月 |
渡部法律事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
細 井 和 昭 |
昭和23年１月２日生 |
昭和50年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和54年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年１月 |
新光監査法人社員 |
||||||
|
平成５年９月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年10月 |
細井会計事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
154 |
||||||
（注）１ 取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２ 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
昭和38年４月２日生 |
昭和63年10月 平成４年８月 平成19年７月 平成23年５月 平成23年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 相談役 最高顧問 |
|
石 井 恭 平 |
大正12年10月30日生 |
昭和32年10月 |
日本鉱業㈱退職 |
(注)３ |
1,418 |
|
昭和32年11月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
昭和40年12月 |
東プレ代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和60年６月 |
東プレ代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
東プレ取締役相談役最高顧問就任（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
商品事業本部長 |
内ヶ崎 真一郎 |
昭和29年３月27日生 |
昭和53年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
35 |
|
平成14年９月 |
東プレ海外事業部北米工場準備室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
Topre America Corporation（米国）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
東プレ海外事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ開発本部長兼開発部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
東プレ常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年１月 |
東普雷（佛山）汽車部件有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 |
東プレ商品事業本部長（現） 東プレ岐阜㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
常務取締役 代表取締役 |
業務本部長 |
松 岡 邦 和 |
昭和29年５月30日生 |
昭和53年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成13年４月 |
東プレ人事部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
東プレ情報システム室部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
東プレ社長室部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
東プレ経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ業務本部長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
東プレ代表取締役常務就任（現） |
||||||
|
常務取締役 |
自動車機器事業本部担当 国内関連会社担当 |
湯 川 好 春 |
昭和27年３月15日生 |
昭和47年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
21 |
|
平成14年４月 |
東プレテクニカルセンター部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
東プレ海外事業部北米工場準備室部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
東プレ自動車機器事業部技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
東京マルチファスナー㈱代表取締役副社長（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ品質本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ常務取締役就任（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ自動車機器事業部長 |
||||||
|
平成25年４月
平成25年６月 平成29年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
東プレ自動車機器事業本部長兼エンジニアリング事業部長 東プレ九州㈱代表取締役社長就任（現） 自動車機器事業本部担当（現） 国内関連会社担当（現） ㈱丸順取締役就任（現） |
||||||
|
常務取締役 |
自動車機器事業本部長 兼営業部長 兼海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
昭和33年７月24日生 |
昭和60年２月 平成18年４月 平成20年１月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月
平成29年４月 平成29年４月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部営業部付部長 東プレ自動車機器事業部営業部長 東プレ取締役就任 東プレ自動車機器事業本部営業部長（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当 東プレ自動車機器事業本部副本部長 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当（現） 東プレ常務取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部長（現） |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
開発本部長 |
塗 師 昭 彦 |
昭和31年１月10日生 |
昭和54年４月 平成13年７月 平成17年４月 平成18年８月 平成19年４月 平成22年５月 平成22年６月 平成25年４月 平成26年10月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ冷凍機器事業部技術部長 東プレ冷凍機器事業部開発部長 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東プレ冷凍機器事業部副事業部長 東プレ冷凍機器事業部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部長 東プレ冷凍機器事業部品質管理部長 東プレ開発本部長（現） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 |
|
露 木 好 則 |
昭和35年６月９日生 |
昭和59年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成18年４月 |
東プレ総務部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ取締役就任（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ総務人事部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
東普雷（襄陽）汽車部件有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成25年４月 平成26年６月 |
東プレ総務人事部長兼人材開発部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理（現） |
||||||
|
取締役 |
品質本部長 兼自動車機器事業本部生産事業部長 兼品質本部品質保証一部長 |
古 澤 亮 介 |
昭和32年２月25日生 |
昭和55年４月 平成21年４月 平成24年７月 平成25年４月
平成25年６月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月
平成28年６月 平成29年１月 平成29年１月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業部技術部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 東プレ品質本部長（現） 東プレ自動車機器事業本部生産事業部長（現） 東プレ自動車機器事業本部品質管理部担当 東プレ品質本部品質保証一部長（現） 東プレ品質本部品質保証二部長 |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
人材開発部担当 兼業務改革推進部担当 兼管理部長 兼グローバル生産部長 兼情報システム部担当 |
今 泉 公 成 |
昭和33年１月21日生 |
昭和56年４月 平成18年７月 平成21年11月 平成22年６月
平成26年６月 平成26年６月 平成27年５月 平成28年６月 平成29年４月 平成29年４月 |
東プレ入社 東プレ人事部長 東プレ海外事業部中国準備室部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理 東プレ取締役就任（現） 東プレ人材開発部長兼管理部長 東プレグローバル生産部長（現） 東プレ情報システム部担当（現） 東プレ人材開発部担当（現） 東プレ業務改革推進部担当（現） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
購買本部長 兼商品事業本部空調機器部長 兼電子機器部担当 |
山 本 豊 |
昭和37年３月10日生 |
昭和59年４月 平成22年５月
平成22年７月 平成23年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部相模原工場長兼広島工場長 東プレ自動車機器事業部相模原工場長 東プレ購買本部購買部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ購買本部長（現） 東京メタルパツク㈱代表取締役社長就任 （現） 東プレ商品事業本部空調機器部長（現） 東プレ商品事業本部電子機器部担当（現） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
商品事業本部冷凍機器事業部長 |
原 田 勝 郎 |
昭和33年５月31日生 |
昭和52年４月 平成13年７月 平成18年６月
平成19年４月 平成23年12月
平成25年４月
平成25年６月 平成28年６月 平成28年６月
平成29年４月 |
東プレ入社 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東京金属工業㈱代表取締役社長（平成23年12月退任） 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東プレ冷凍機器事業部広島工場長 兼自動車機器事業部広島工場長 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部栃木工場長（現） 東京金属工業㈱代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部副事業部長 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部長 （現） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長 兼技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
昭和36年８月17日生 |
昭和60年４月 平成24年７月
平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月
平成29年４月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長（現） 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部長（現） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
自動車機器事業本部海外事業部北米担当 |
清 水 栄 雄 |
昭和38年７月16日生 |
昭和61年４月 平成20年７月 平成22年１月 平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部生産管理部長 東プレ自動車機器事業部生産管理部付部長 Topre America Corporation代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当（現） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
|
髙 田 剛 |
昭和47年７月28日生 |
平成12年４月 平成12年４月 平成19年６月 平成27年６月 平成28年１月 |
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 東プレ監査役就任 東プレ取締役就任（現） 和田倉門法律事務所設立（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 笠 原 直 |
昭和40年８月19日生 |
平成元年４月 平成３年12月 平成４年８月 平成19年４月 平成20年10月 平成22年４月
平成28年４月
平成28年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 太陽監査法人入所 公認会計士登録 太陽ASG監査法人代表社員 監査法人アヴァンティア法人代表（現） （独）国立大学財務・経営センター監事就任 （独）大学改革支援・学位授与機構監事（現） 東プレ取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 常勤 |
|
北 川 孝 一 |
昭和25年６月10日生 |
昭和45年２月 |
東プレ入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成８年４月 |
東プレＣＰセンター部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
東プレ北米工場準備室部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
Topre America Corporation（米国）副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ総務部付部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
渡 部 惇 |
昭和22年11月１日生 |
昭和48年４月 |
検事任官 |
(注)５ |
－ |
|
平成７年８月 |
退官 |
||||||
|
平成７年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成14年５月 |
渡部法律事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
細 井 和 昭 |
昭和23年１月２日生 |
昭和50年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和54年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年１月 |
新光監査法人社員 |
||||||
|
平成５年９月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年10月 |
細井会計事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
1,599 |
||||||
（注）１ 取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２ 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
昭和38年４月２日生 |
昭和63年10月 平成４年８月 平成19年７月 平成23年５月 平成23年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 相談役 最高顧問 |
|
石 井 恭 平 |
大正12年10月30日生 |
昭和32年10月 |
日本鉱業㈱退職 |
(注)３ |
1,418 |
|
昭和32年11月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
昭和40年12月 |
東プレ代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和60年６月 |
東プレ代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
東プレ取締役相談役最高顧問就任（現） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
商品事業本部長 |
内ヶ崎 真一郎 |
昭和29年３月27日生 |
昭和53年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
33 |
|
平成14年９月 |
東プレ海外事業部北米工場準備室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
Topre America Corporation（米国）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
東プレ海外事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ開発本部長兼開発部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
東プレ常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年１月 |
東普雷（佛山）汽車部件有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 |
東プレ商品事業本部長（現） 東プレ岐阜㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
常務取締役 代表取締役 |
業務本部長 |
松 岡 邦 和 |
昭和29年５月30日生 |
昭和53年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
25 |
|
平成13年４月 |
東プレ人事部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
東プレ情報システム室部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
東プレ社長室部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
東プレ経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
東プレ経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ業務本部長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
東プレ代表取締役常務就任（現） |
||||||
|
常務取締役 |
自動車機器事業本部長 兼エンジニアリング事業部長 |
湯 川 好 春 |
昭和27年３月15日生 |
昭和47年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成14年４月 |
東プレテクニカルセンター部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
東プレ海外事業部北米工場準備室部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
東プレ自動車機器事業部技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東プレ取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
東京マルチファスナー㈱代表取締役副社長（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ品質本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ常務取締役就任（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ開発本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ自動車機器事業部長 |
||||||
|
平成25年４月
平成25年６月 |
東プレ自動車機器事業本部長兼エンジニアリング事業部長（現） 東プレ九州㈱代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 兼商品事業本部冷凍機器事業部長 |
塗 師 昭 彦 |
昭和31年１月10日生 |
昭和54年４月 平成13年７月 平成17年４月 平成18年８月 平成19年４月 平成22年５月 平成22年６月 平成25年４月
平成26年10月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ冷凍機器事業部技術部長 東プレ冷凍機器事業部開発部長 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東プレ冷凍機器事業部副事業部長 東プレ冷凍機器事業部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部長 （現） 東プレ冷凍機器事業部品質管理部長 東プレ開発本部長（現） |
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
露 木 好 則 |
昭和35年６月９日生 |
昭和59年４月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成18年４月 |
東プレ総務部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ取締役就任（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
東プレ総務人事部長兼秘書室部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
東普雷（襄陽）汽車部件有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成25年４月 平成26年６月 |
東プレ総務人事部長兼人材開発部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理（現） |
||||||
|
取締役 |
自動車機器事業本部副本部長 兼営業部長 兼海外事業部アジア担当 |
澤 貴 至 |
昭和33年７月24日生 |
昭和60年２月 |
東プレ入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成18年４月 |
東プレ自動車機器事業部営業部付部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
東プレ自動車機器事業部営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東プレ取締役就任（現） |
||||||
|
平成25年４月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ自動車機器事業本部営業部長（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当 東プレ自動車機器事業本部副本部長（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当（現） |
||||||
|
取締役 |
品質本部長 兼自動車機器事業本部生産事業部長 兼品質管理部担当 |
古 澤 亮 介 |
昭和32年２月25日生 |
昭和55年４月 平成21年４月 平成24年７月 平成25年４月
平成25年６月 平成25年10月
平成28年６月 平成28年６月
平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業部技術部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部アジア担当 東プレ品質本部長（現） 東プレ自動車機器事業本部生産事業部長（現） 東プレ自動車機器事業本部品質管理部担当（現） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
人材開発部長 兼管理部長 兼グローバル生産部長 兼情報システム部担当 |
今 泉 公 成 |
昭和33年１月21日生 |
昭和56年４月 平成18年７月 平成21年11月 平成22年６月
平成26年６月 平成26年６月 平成27年５月 平成28年８月 |
東プレ入社 東プレ人事部長 東プレ海外事業部中国準備室部長 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理 東プレ取締役就任（現） 東プレ人材開発部長兼管理部長（現） 東プレグローバル生産部長（現） 東プレ情報システム部担当（現） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
購買本部長 兼商品事業本部空調機器部長 兼電子機器部担当 |
山 本 豊 |
昭和37年３月10日生 |
昭和59年４月 平成22年５月
平成22年７月 平成23年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部相模原工場長兼広島工場長 東プレ自動車機器事業部相模原工場長 東プレ購買本部購買部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ購買本部長（現） 東京メタルパック㈱代表取締役社長就任 （現） 東プレ商品事業本部空調機器部長（現） 東プレ商品事業本部電子機器部担当（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
商品事業本部冷凍機器事業部副事業部長 兼栃木工場長 |
原 田 勝 郎 |
昭和33年５月31日生 |
昭和52年４月 平成13年７月 平成18年６月
平成19年４月 平成23年12月
平成25年４月
平成25年６月 平成28年６月 平成28年６月
|
東プレ入社 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東京金属工業㈱代表取締役社長（平成23年12月退任） 東プレ冷凍機器事業部栃木工場長 東プレ冷凍機器事業部広島工場長 兼自動車機器事業部広島工場長 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部栃木工場長（現） 東京金属工業㈱代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ商品事業本部冷凍機器事業部副事業部長（現） |
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長 |
大 﨑 正 夫 |
昭和36年８月17日生 |
昭和60年４月 平成24年７月
平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部付部長 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部長（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
自動車機器事業本部海外事業部北米担当 |
清 水 栄 雄 |
昭和38年７月16日生 |
昭和61年４月 平成20年７月 平成22年１月 平成25年４月
平成28年６月 平成28年６月 |
東プレ入社 東プレ自動車機器事業部生産管理部長 東プレ自動車機器事業部生産管理部付部長 Topre America Corporation代表取締役社長（現） 東プレ取締役就任（現） 東プレ自動車機器事業本部海外事業部北米担当（現） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
|
髙 田 剛 |
昭和47年７月28日生 |
平成12年４月 平成12年４月 平成19年６月 平成27年６月 平成28年１月 |
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 東プレ監査役就任 東プレ取締役就任（現） 和田倉門法律事務所設立（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
小 笠 原 直 |
昭和40年８月19日生 |
平成元年４月 平成３年12月 平成４年８月 平成19年４月 平成20年10月 平成22年４月
平成28年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 太陽監査法人入所 公認会計士登録 太陽ASG監査法人代表社員 監査法人アヴァンティア法人代表（現） （独）国立大学財務・経営センター監事（現） 東プレ取締役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 常勤 |
|
北 川 孝 一 |
昭和25年６月10日生 |
昭和45年２月 |
東プレ入社 |
(注)５ |
14 |
|
平成８年４月 |
東プレＣＰセンター部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
東プレ北米工場準備室部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
Topre America Corporation（米国）副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ総務部付部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
渡 部 惇 |
昭和22年11月１日生 |
昭和48年４月 |
検事任官 |
(注)６ |
－ |
|
平成７年８月 |
退官 |
||||||
|
平成７年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成14年５月 |
渡部法律事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
細 井 和 昭 |
昭和23年１月２日生 |
昭和50年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注)６ |
－ |
|
昭和54年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年１月 |
新光監査法人社員 |
||||||
|
平成５年９月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年10月 |
細井会計事務所開業（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
東プレ監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
1,586 |
||||||
（注）１ 取締役髙田剛、小笠原直は「社外取締役」であります。
２ 監査役渡部惇、細井和昭は「社外監査役」であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
東プレ定款の規定に基づき、増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
５ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 東プレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
佐 藤 政 彦 |
昭和38年４月２日生 |
昭和63年10月 平成４年８月 平成19年７月 平成23年５月 平成23年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人移籍 税理士登録 佐藤会計事務所開業（現） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
商品事業本部冷凍機器事業部長 |
取締役 |
商品事業本部冷凍機器事業部長兼品質管理部長 |
塗 師 昭 彦 |
平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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