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カネソウ(5979)の株価チャート カネソウ(5979)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社 同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
603
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
営業担当
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年６月
|
カネソウ専務取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
1,034
|
常務取締役
開発担当
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（開発担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役開発担当（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
常務取締役
事業推進担当
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（鋳造担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進担当（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
営業担当
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
カネソウ入社 カネソウ執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
カネソウ取締役経営管理室長
|
2022年６月
|
カネソウ取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
214
|
取締役
経理担当
|
平 山 司
|
1965年３月18日生
|
1987年３月
|
カネソウ入社
|
2011年６月
|
カネソウ経理部部長
|
2020年７月
|
カネソウ管理部管理課経理担当部長
|
2022年６月
|
カネソウ執行役員管理部管理課経理担当部長
|
2024年６月
|
カネソウ取締役経理担当（現任）
|
|
(注)４
|
447
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2018年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
監査等委員
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒 木 康 行
|
1957年８月10日生
|
1980年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
2009年６月
|
同行取締役四日市支店長
|
2010年６月
|
同行取締役北勢支社長
|
2013年６月
|
同行常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社百五経済研究所（現：株式会社百五総合研究所）代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社ちとせ代表取締役社長
|
2023年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
水 谷 心 一
|
1958年10月28日生
|
1981年４月
|
桑名信用金庫（現：桑名三重信用金庫）入庫
|
2009年６月
|
同庫資金運用部 部長執行役員
|
2010年６月
|
同庫常任理事
|
2013年６月
|
くわしんビジネスサービス株式会社 社長
|
2014年２月
|
株式会社中部しんきんカード 営業部副部長
|
2014年６月
|
同社取締役営業部長
|
2022年６月
|
桑名三重信用金庫 営業推進部シニアアドバイザー
|
2024年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
318,000
|
(注) １ 取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役山田康之、荒木康行、及び水谷心一は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 山田康之 委員 荒木康行 委員 水谷心一
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び荒木康行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之及び水谷心一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を３名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。３名ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら３名と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
471
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
（管理担当）
|
南 川 智 之
|
1958年７月26日生
|
1981年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年６月
|
カネソウ管理部長
|
2003年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
2004年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
2005年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2006年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ専務取締役
|
2022年６月
|
カネソウ専務取締役(管理担当)（現任）
|
|
(注)４
|
1,342
|
専務取締役
（営業担当）
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年６月
|
カネソウ専務取締役(営業担当)（現任）
|
|
(注)４
|
1,006
|
常務取締役
（開発営業担当）
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（開発担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役（開発営業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
常務取締役
（事業推進担当）
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（鋳造担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役（事業推進担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(営業担当)
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
カネソウ入社 カネソウ執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
カネソウ取締役経営管理室長
|
2022年６月
|
カネソウ取締役（営業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
132
|
取締役
相談役
|
近 藤 健 治
|
1956年１月２日生
|
1979年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年４月
|
カネソウ製造部長
|
1998年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
1999年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
2003年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
2004年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
2006年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
2006年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2007年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2022年３月
|
カネソウ取締役相談役（現任）
|
|
(注)４
|
3,046
|
取締役
監査等委員
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2018年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
監査等委員
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
荒 木 康 行
|
1957年８月10日生
|
1980年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
2009年６月
|
同行取締役四日市支店長
|
2010年６月
|
同行取締役北勢支社長
|
2013年６月
|
同行常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社百五経済研究所（現：株式会社百五総合研究所）代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社ちとせ代表取締役社長
|
2023年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
321,699
|
(注) １ 取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役山田康之及び荒木康行は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 山田康之 委員 荒木康行
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び荒木康行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 恒 生
|
1932年12月９日
|
1951年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
1960年７月
|
税理士（現任）
|
1968年５月
|
行政書士（現任）
|
1982年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
1996年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
2016年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を２名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役名誉会長
|
小 林 昭 三
|
1928年３月19日生
|
1950年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
1958年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
同社代表取締役
|
1970年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1970年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長
|
2021年６月
|
カネソウ取締役名誉会長(現任)
|
|
(注)４
|
100,000
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
375
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
（管理担当）
|
南 川 智 之
|
1958年７月26日生
|
1981年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年６月
|
カネソウ管理部長
|
2003年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
2004年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
2005年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2006年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ専務取締役
|
2022年６月
|
カネソウ専務取締役(管理担当)（現任）
|
|
(注)４
|
1,284
|
専務取締役
（営業担当）
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役
|
2022年６月
|
カネソウ専務取締役(営業担当)（現任）
|
|
(注)４
|
975
|
常務取締役
（開発営業担当）
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（開発担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役（開発営業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
常務取締役
（事業推進担当）
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（鋳造担当）
|
2022年６月
|
カネソウ常務取締役（事業推進担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(営業担当)
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
カネソウ入社 カネソウ執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
カネソウ取締役経営管理室長
|
2022年６月
|
カネソウ取締役（営業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
47
|
取締役
相談役
|
近 藤 健 治
|
1956年１月２日生
|
1979年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年４月
|
カネソウ製造部長
|
1998年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
1999年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
2003年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
2004年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
2006年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
2006年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2007年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2022年３月
|
カネソウ取締役相談役（現任）
|
|
(注)４
|
2,925
|
取締役
監査等委員
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2018年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
監査等委員
|
木 原 昌 弥
|
1945年４月６日生
|
1972年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
1999年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
2001年６月
|
同行常勤監査役
|
2008年６月
|
カネソウ監査役
|
2015年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
421,309
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び木原昌弥の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 恒 生
|
1932年12月９日
|
1951年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
1960年７月
|
税理士（現任）
|
1968年５月
|
行政書士（現任）
|
1982年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
1996年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
2016年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を２名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
近 藤 健 治
|
1956年１月２日生
|
1979年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年４月
|
カネソウ製造部長
|
1998年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
1999年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
2003年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
2004年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
2006年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
2006年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2007年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
2,767
|
取締役名誉会長
|
小 林 昭 三
|
1928年３月19日生
|
1950年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
1958年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
同社代表取締役
|
1970年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1970年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長
|
2021年６月
|
カネソウ取締役名誉会長(現任)
|
|
(注)４
|
100,000
|
専務取締役
|
南 川 智 之
|
1958年７月26日生
|
1981年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年６月
|
カネソウ管理部長
|
2003年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
2004年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
2005年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2006年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,220
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
943
|
常務取締役
（総合企画室長）
|
清 水 竜 生
|
1964年１月15日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2004年６月
|
カネソウ管理部長
|
2011年６月
|
カネソウ管理副本部長兼管理部長
|
|
カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役（総合企画室長）（現任）
|
|
(注)４
|
443
|
常務取締役
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
2020年７月
|
カネソウ常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
343
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（開発担当）
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（開発担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
（利益管理担当）
|
伊 藤 博 幸
|
1962年11月19日生
|
1985年３月
|
カネソウ入社
|
2006年５月
|
カネソウ設計開発部長
|
2011年６月
|
カネソウ技術副本部長兼設計開発部長
|
|
カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役技術副本部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長
|
2014年３月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当
|
2017年５月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント部長
|
2018年６月
|
取締役ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（利益管理担当）（現任）
|
|
(注)４
|
581
|
取締役
（鋳造担当）
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（鋳造担当）（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
（経営管理室長）
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
カネソウ入社 カネソウ執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
カネソウ取締役経営管理室長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2018年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
カネソウ取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
木 原 昌 弥
|
1945年４月６日生
|
1972年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
1999年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
2001年６月
|
同行常勤監査役
|
2008年６月
|
カネソウ監査役
|
2015年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
421,999
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び木原昌弥の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 恒 生
|
1932年12月９日
|
1951年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
1960年７月
|
税理士（現任）
|
1968年５月
|
行政書士（現任）
|
1982年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
1996年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
2016年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を２名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
名誉会長
|
小 林 昭 三
|
1928年３月19日生
|
1950年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
1958年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
同社代表取締役
|
1970年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1970年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長(現任)
|
|
(注)４
|
100,000
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
近 藤 健 治
|
1956年１月２日生
|
1979年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年４月
|
カネソウ製造部長
|
1998年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
1999年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
2003年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
2004年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
2006年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
2006年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2007年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
2,632
|
専務取締役
管理本部長
|
南 川 智 之
|
1958年７月26日生
|
1981年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年６月
|
カネソウ管理部長
|
2003年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
2004年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
2005年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2006年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,166
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
916
|
常務取締役
総合企画本部長兼総合企画部長
|
清 水 竜 生
|
1964年１月15日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2004年６月
|
カネソウ管理部長
|
2011年６月
|
カネソウ管理副本部長兼管理部長
|
|
カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
416
|
常務取締役
事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長 （現任）
|
|
(注)４
|
316
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長
|
伊 藤 博 幸
|
1962年11月19日生
|
1985年３月
|
カネソウ入社
|
2006年５月
|
カネソウ設計開発部長
|
2011年６月
|
カネソウ技術副本部長兼設計開発部長
|
|
カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役技術副本部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長
|
2014年３月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当
|
2017年５月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント部長
|
2018年６月
|
取締役ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
553
|
取締役
営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2014年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長（現任）
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
経営管理室長
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
カネソウ入社 カネソウ執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
カネソウ取締役経営管理室長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
水 谷 篤 夫
|
1954年６月11日生
|
1977年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
2006年５月
|
カネソウ営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長
|
2006年６月
|
カネソウ取締役営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長
|
2009年３月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼本社営業部長兼積算部長
|
2009年11月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2011年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼業務部長
|
2012年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼内部監査室長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役内部監査室長
|
2013年６月
|
カネソウ執行役員内部監査室長
|
2017年６月
|
カネソウ内部監査室長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
木 原 昌 弥
|
1945年４月６日生
|
1972年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
1999年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
2001年６月
|
同行常勤監査役
|
2008年６月
|
カネソウ監査役
|
2015年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
422,099
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水谷篤夫 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役水谷篤夫及び木原昌弥の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 恒 生
|
1932年12月９日
|
1951年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
1960年７月
|
税理士（現任）
|
1968年５月
|
行政書士（現任）
|
1982年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
1996年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
2016年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を２名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
名誉会長
|
小 林 昭 三
|
1928年３月19日生
|
1950年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
1958年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
同社代表取締役
|
1970年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1970年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長(現任)
|
|
(注)４
|
100,000
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
カネソウ専務取締役
|
1991年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
1998年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
近 藤 健 治
|
1956年１月２日生
|
1979年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年４月
|
カネソウ製造部長
|
1998年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
1999年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
2003年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
2004年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
2006年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
2006年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2007年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
2008年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
2,492
|
専務取締役
管理本部長
|
南 川 智 之
|
1958年７月26日生
|
1981年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
1998年６月
|
カネソウ管理部長
|
2003年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
2004年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
2005年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2006年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2010年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
2012年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
2015年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＯＰＣ部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
886
|
常務取締役
総合企画本部長兼総合企画部長
|
清 水 竜 生
|
1964年１月15日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2004年６月
|
カネソウ管理部長
|
2011年６月
|
カネソウ管理副本部長兼管理部長
|
|
カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
386
|
常務取締役
事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
カネソウ入社
|
2009年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
2014年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
2015年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2016年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
2018年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
2018年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼品質保証部長
|
2019年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼ＯＰＣ部長兼品質保証部長 （現任）
|
|
(注)４
|
286
|
取締役
技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
カネソウ入社
|
2010年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
2016年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
2017年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長
|
2018年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長兼ＥＸジョイントカンパニー技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長
|
伊 藤 博 幸
|
1962年11月19日生
|
1985年３月
|
カネソウ入社
|
2006年５月
|
カネソウ設計開発部長
|
2011年６月
|
カネソウ技術副本部長兼設計開発部長
|
|
カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長
|
2012年５月
|
カネソウ取締役技術副本部長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長
|
2014年３月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長
|
2015年６月
|
カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長
|
2016年６月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当
|
2017年５月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント部長
|
2018年６月
|
取締役ＥＸジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
525
|
取締役
営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
カネソウ入社
|
2013年６月
|
カネソウ東京支店長
|
2014年３月
|
カネソウ執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長（現任）
|
|
(注)４
|
374
|
取締役
鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
カネソウ入社
|
2015年５月
|
カネソウ鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
カネソウ執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
213
|
取締役
（監査等委員）
|
水 谷 篤 夫
|
1954年６月11日生
|
1977年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
2006年５月
|
カネソウ営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長
|
2006年６月
|
カネソウ取締役営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長
|
2009年３月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼本社営業部長兼積算部長
|
2009年11月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼東日本営業部長
|
2010年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
2011年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼業務部長
|
2012年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼内部監査室長
|
2013年６月
|
カネソウ取締役内部監査室長
|
2013年６月
|
カネソウ執行役員内部監査室長
|
2017年６月
|
カネソウ内部監査室長
|
2019年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
取締役
（監査等委員）
|
木 原 昌 弥
|
1945年４月６日生
|
1972年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
1999年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
2001年６月
|
同行常勤監査役
|
2008年６月
|
カネソウ監査役
|
2015年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
421,973
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水谷篤夫 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役水谷篤夫及び木原昌弥の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 恒 生
|
1932年12月９日
|
1951年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
1960年７月
|
税理士（現任）
|
1968年５月
|
行政書士（現任）
|
1982年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
1996年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
2016年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
② 社外役員の状況
カネソウは社外取締役を２名選任しております。
いずれの社外取締役ともカネソウとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者ともカネソウの取引金融機関の出身者でありますが、カネソウと当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、カネソウは無借金経営をしており、カネソウと当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
カネソウは、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
カネソウは、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カネソウの社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
カネソウの監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
名誉会長
|
|
小 林 昭 三
|
昭和３年３月19日生
|
|
昭和25年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
|
昭和33年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
昭和45年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
昭和45年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
|
昭和54年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長(現任)
|
|
(注)４
|
100,000
|
|
代表取締役
会長
|
|
小 林 正 和
|
昭和29年10月25日生
|
|
昭和52年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
|
|
同社取締役
|
|
昭和54年５月
|
同社専務取締役
|
|
昭和54年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
|
カネソウ専務取締役
|
|
平成３年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
|
平成10年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
|
代表取締役
社長
|
|
近 藤 健 治
|
昭和31年１月２日生
|
|
昭和54年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
|
平成10年４月
|
カネソウ製造部長
|
|
平成10年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
|
平成11年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
|
平成15年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
|
平成18年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
|
平成18年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成19年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
2,363
|
|
専務取締役
|
管理本部長
|
南 川 智 之
|
昭和33年７月26日生
|
|
昭和56年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
|
平成10年６月
|
カネソウ管理部長
|
|
平成15年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成17年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,058
|
|
常務取締役
|
鋳物事業
本部長
|
林 正 嗣
|
昭和26年４月20日生
|
|
昭和50年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
|
平成11年６月
|
カネソウ事業推進部部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業部長
|
|
平成18年５月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長
|
|
平成18年６月
|
カネソウ常務取締役鋳物事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
686
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
福 田 昭 人
|
昭和35年７月５日生
|
|
昭和58年３月
|
カネソウ入社
|
|
平成21年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
|
平成22年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
|
平成22年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
|
平成24年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
859
|
|
常務取締役
|
総合企画本部長兼総合企画部長
|
清 水 竜 生
|
昭和39年１月15日生
|
|
昭和59年３月
|
カネソウ入社
|
|
平成16年６月
|
カネソウ管理部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ管理副本部長兼管理部長
|
|
|
カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
359
|
|
常務取締役
|
事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長
|
豊 田 悟 志
|
昭和40年２月６日生
|
|
昭和63年３月
|
カネソウ入社
|
|
平成21年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
平成24年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
|
平成26年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成30年１月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼事業推進１部長兼発送部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)４
|
259
|
|
取締役
|
技術本部長兼技術部長
|
石 川 文 和
|
昭和35年10月３日生
|
|
昭和59年３月
|
カネソウ入社
|
|
平成22年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
|
平成28年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
|
平成29年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
ＥＸジョイント部長
|
伊 藤 博 幸
|
昭和37年11月19日生
|
|
昭和60年３月
|
カネソウ入社
|
|
平成18年５月
|
カネソウ設計開発部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ技術副本部長兼設計開発部長
|
|
|
カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長
|
|
平成24年５月
|
カネソウ取締役技術副本部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長
|
|
平成26年３月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当
|
|
平成29年５月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント部長（現任）
|
|
(注)４
|
498
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
野 呂 宏
|
昭和28年９月14日生
|
|
昭和51年３月
|
三重県信用組合入社
|
|
平成２年９月
|
カネソウ入社
|
|
平成14年３月
|
カネソウ退社
|
|
|
医療法人普照会森栄病院入職
|
|
平成18年７月
|
カネソウ入社
|
|
|
カネソウ総務部付部長
|
|
平成18年９月
|
カネソウ総務部長
|
|
平成24年６月
|
カネソウ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
414
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
木 原 昌 弥
|
昭和20年４月６日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
|
平成11年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
|
平成13年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
カネソウ監査役
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
山 田 康 之
|
昭和28年２月10日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成14年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
|
平成16年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
|
平成17年１月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
|
平成21年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
同社非常勤相談役
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
421,696
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野呂宏 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役野呂宏及び木原昌弥の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
伊 藤 恒 生
|
昭和７年12月９日
|
昭和26年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
100
|
|
昭和35年７月
|
税理士（現任）
|
|
昭和43年５月
|
行政書士（現任）
|
|
昭和57年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
|
平成８年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
|
平成28年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
名誉会長
|
|
小 林 昭 三
|
昭和３年３月19日生
|
昭和25年３月
|
事業(小林鋳造所)継承
|
(注)４
|
1,000
|
|
昭和33年４月
|
有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
昭和45年３月
|
小林鋳造株式会社を設立
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
昭和45年５月
|
小林鋳造有限会社代表取締役
|
|
昭和54年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
|
カネソウ代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
カネソウ代表取締役会長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役名誉会長(現任)
|
|
代表取締役
会長
|
|
小 林 正 和
|
昭和29年10月25日生
|
昭和52年４月
|
小林鋳造株式会社入社
|
(注)４
|
3,150
|
|
|
同社取締役
|
|
昭和54年５月
|
同社専務取締役
|
|
昭和54年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
|
カネソウ専務取締役
|
|
平成３年３月
|
カネソウ代表取締役副社長
|
|
平成10年３月
|
カネソウ代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
近 藤 健 治
|
昭和31年１月２日生
|
昭和54年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
(注)４
|
22
|
|
平成10年４月
|
カネソウ製造部長
|
|
平成10年６月
|
カネソウ取締役製造部長
|
|
平成11年６月
|
カネソウ取締役事業推進部部長
|
|
平成15年９月
|
カネソウ専務取締役事業推進部部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ専務取締役事業推進本部長
|
|
平成18年４月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長
|
|
平成18年５月
|
カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成19年６月
|
カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成20年３月
|
カネソウ代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
管理本部長
|
南 川 智 之
|
昭和33年７月26日生
|
昭和56年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
(注)４
|
10
|
|
平成10年６月
|
カネソウ管理部長
|
|
平成15年９月
|
カネソウ執行役員経理部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成17年６月
|
カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ専務取締役管理本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
鋳物事業
本部長
|
林 正 嗣
|
昭和26年４月20日生
|
昭和50年３月
|
小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社
|
(注)４
|
6
|
|
平成11年６月
|
カネソウ事業推進部部長
|
|
平成16年６月
|
カネソウ取締役鋳物事業部長
|
|
平成18年５月
|
カネソウ取締役鋳物事業本部長
|
|
平成18年６月
|
カネソウ常務取締役鋳物事業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長
|
福 田 昭 人
|
昭和35年７月５日生
|
昭和58年３月
|
カネソウ入社
|
(注)４
|
8
|
|
平成21年11月
|
カネソウ西日本営業部長
|
|
平成22年６月
|
カネソウ取締役営業副本部長
|
|
平成22年８月
|
カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長
|
|
平成24年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長（現任）
|
|
常務取締役
|
総合企画本部長兼総合企画部長
|
清 水 竜 生
|
昭和39年１月15日生
|
昭和59年３月
|
カネソウ入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成16年６月
|
カネソウ管理部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ管理副本部長兼管理部長
|
|
|
カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長（現任）
|
|
常務取締役
|
事業推進本部長兼品質保証部長
|
豊 田 悟 志
|
昭和40年２月６日生
|
昭和63年３月
|
カネソウ入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成21年11月
|
カネソウ業務部長兼品質保証部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長
|
|
平成24年５月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長
|
|
平成26年９月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長
|
|
平成27年10月
|
カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
取締役
|
技術本部長兼技術部長
|
石 川 文 和
|
昭和35年10月３日生
|
昭和59年３月
|
カネソウ入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成22年８月
|
カネソウマーチャンダイジング部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長
|
|
平成28年１月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長
|
|
平成29年５月
|
カネソウ取締役技術本部長兼技術部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ＥＸジョイント部長
|
伊 藤 博 幸
|
昭和37年11月19日生
|
昭和60年３月
|
カネソウ入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成18年５月
|
カネソウ設計開発部長
|
|
平成23年６月
|
カネソウ技術副本部長兼設計開発部長
|
|
|
カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長
|
|
平成24年５月
|
カネソウ取締役技術副本部長
|
|
平成25年６月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長
|
|
平成26年３月
|
カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当
|
|
平成29年５月
|
カネソウ取締役ＥＸジョイント部長（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
野 呂 宏
|
昭和28年９月14日生
|
昭和51年３月
|
三重県信用組合入社
|
(注)５
|
3
|
|
平成２年９月
|
カネソウ入社
|
|
平成14年３月
|
カネソウ退社
|
|
|
医療法人普照会森栄病院入職
|
|
平成18年７月
|
カネソウ入社
|
|
|
カネソウ総務部付部長
|
|
平成18年９月
|
カネソウ総務部長
|
|
平成24年６月
|
カネソウ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
木 原 昌 弥
|
昭和20年４月６日生
|
昭和47年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成11年６月
|
同行取締役企画グループアシスタントマネージャー
|
|
平成13年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
カネソウ監査役
|
|
平成27年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
山 田 康 之
|
昭和28年２月10日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成14年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
|
平成16年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
|
平成17年１月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
|
平成21年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
同社非常勤相談役
|
|
平成28年６月
|
カネソウ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
4,213
|
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野呂宏 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役野呂宏及び木原昌弥の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
伊 藤 恒 生
|
昭和７年12月９日
|
昭和26年３月
|
伊藤正信税理士事務所入所
|
1
|
|
昭和35年７月
|
税理士（現任）
|
|
昭和43年５月
|
行政書士（現任）
|
|
昭和57年５月
|
社会保険労務士（現任）
|
|
平成８年７月
|
伊藤恒生税理士事務所所長
|
|
平成28年３月
|
カネソウ取締役（監査等委員）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
名誉会長 | | 小 林 昭 三 | 昭和３年３月19日生 | 昭和25年３月 | 事業(小林鋳造所)継承 | (注)４ | 1,000 |
昭和33年４月 | 有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立 |
| 同社代表取締役 |
昭和45年３月 | 小林鋳造株式会社を設立 |
| 同社代表取締役社長 |
昭和45年５月 | 小林鋳造有限会社代表取締役 |
昭和54年10月 | カネソウ株式会社設立 |
| カネソウ代表取締役社長 |
平成10年３月 | カネソウ代表取締役会長 |
平成20年３月 | カネソウ代表取締役名誉会長(現任) |
代表取締役
会長 | | 小 林 正 和 | 昭和29年10月25日生 | 昭和52年４月 | 小林鋳造株式会社入社 | (注)４ | 3,150 |
| 同社取締役 |
昭和54年５月 | 同社専務取締役 |
昭和54年10月 | カネソウ株式会社設立 |
| カネソウ専務取締役 |
平成３年３月 | カネソウ代表取締役副社長 |
平成10年３月 | カネソウ代表取締役社長 |
平成20年３月 | カネソウ代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | | 近 藤 健 治 | 昭和31年１月２日生 | 昭和54年３月 | 小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社 | (注)４ | 21 |
平成10年４月 | カネソウ製造部長 |
平成10年６月 | カネソウ取締役製造部長 |
平成11年６月 | カネソウ取締役事業推進部部長 |
平成15年９月 | カネソウ専務取締役事業推進部部長 |
平成16年６月 | カネソウ専務取締役事業推進本部長 |
平成18年４月 | カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長 |
平成18年５月 | カネソウ取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長 |
平成19年６月 | カネソウ代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長 |
平成20年３月 | カネソウ代表取締役社長（現任） |
専務取締役 | 管理本部長 | 南 川 智 之 | 昭和33年７月26日生 | 昭和56年３月 | 小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社 | (注)４ | 9 |
平成10年６月 | カネソウ管理部長 |
平成15年９月 | カネソウ執行役員経理部長 |
平成16年６月 | カネソウ取締役管理本部長兼経理部長 |
平成17年６月 | カネソウ常務取締役管理本部長兼経理部長 |
平成18年６月 | カネソウ専務取締役管理本部長兼経理部長 |
平成23年６月 | カネソウ専務取締役管理本部長（現任） |
常務取締役 | 鋳物事業
本部長 | 林 正 嗣 | 昭和26年４月20日生 | 昭和50年３月 | 小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社 | (注)４ | 6 |
平成11年６月 | カネソウ事業推進部部長 |
平成16年６月 | カネソウ取締役鋳物事業部長 |
平成18年５月 | カネソウ取締役鋳物事業本部長 |
平成18年６月 | カネソウ常務取締役鋳物事業本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | 営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長 | 福 田 昭 人 | 昭和35年７月５日生 | 昭和58年３月 | カネソウ入社 | (注)４ | 8 |
平成21年11月 | カネソウ西日本営業部長 |
平成22年６月 | カネソウ取締役営業副本部長 |
平成22年８月 | カネソウ取締役営業副本部長兼営業部長 |
平成24年６月 | カネソウ常務取締役営業本部長 |
平成25年６月 | カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長 |
平成27年10月 | カネソウ常務取締役営業本部長兼ＥＸジョイント事業部長（現任） |
常務取締役 | 総合企画本部長兼総合企画部長 | 清 水 竜 生 | 昭和39年１月15日生 | 昭和59年３月 | カネソウ入社 | (注)４ | 3 |
平成16年６月 | カネソウ管理部長 |
平成23年６月 | カネソウ管理副本部長兼管理部長 |
| カネソウ取締役管理副本部長兼管理部長 |
平成25年６月 | カネソウ取締役総合企画副本部長兼総合企画部長 |
平成27年10月 | カネソウ取締役総合企画本部長兼総合企画部長 |
平成28年６月 | カネソウ常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長（現任） |
常務取締役 | 事業推進本部長兼品質保証部長 | 豊 田 悟 志 | 昭和40年２月６日生 | 昭和63年３月 | カネソウ入社 | (注)４ | 2 |
平成21年11月 | カネソウ業務部長兼品質保証部長 |
平成23年６月 | カネソウ事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長 |
| カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進３部長兼品質保証部長 |
平成24年５月 | カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長 |
平成25年６月 | カネソウ取締役事業推進副本部長 |
平成26年９月 | カネソウ取締役事業推進副本部長兼事業推進４部長 |
平成27年６月 | カネソウ取締役事業推進副本部長兼品質保証部長 |
平成27年10月 | カネソウ取締役事業推進本部長兼品質保証部長 |
平成28年６月 | カネソウ常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長（現任） |
取締役 | 技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長 | 石 川 文 和 | 昭和35年10月３日生 | 昭和59年３月 | カネソウ入社 | (注)４ | 2 |
平成22年８月 | カネソウマーチャンダイジング部長 |
平成27年６月 | カネソウ取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長 |
平成28年１月 | カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長 |
平成28年６月 | カネソウ取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長（現任） |
取締役 | 技術本部担当 | 太 田 一 二 三 | 昭和28年９月12日生 | 昭和51年３月 | 小林鋳造株式会社（現 カネソウ株式会社）入社 | (注)４ | 16 |
平成23年６月 | カネソウ施設保全部長 |
平成24年６月 | カネソウ常勤監査役 |
平成27年６月 | カネソウ取締役事業推進本部担当 |
平成28年６月 | カネソウ取締役技術本部担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ＥＸジョイント事業部担当 | 伊 藤 博 幸 | 昭和37年11月19日生 | 昭和60年３月 | カネソウ入社 | (注)４ | 4 |
平成18年５月 | カネソウ設計開発部長 |
平成23年６月 | カネソウ技術副本部長兼設計開発部長 |
| カネソウ取締役技術副本部長兼設計開発部長 |
平成24年５月 | カネソウ取締役技術副本部長 |
平成25年６月 | カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長 |
平成26年３月 | カネソウ取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長 |
平成27年６月 | カネソウ取締役技術本部担当兼製品開発部長 |
平成28年６月 | カネソウ取締役ＥＸジョイント事業部担当（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 野 呂 宏 | 昭和28年９月14日生 | 昭和51年３月 | 三重県信用組合入社 | (注)５ | 3 |
平成２年９月 | カネソウ入社 |
平成14年３月 | カネソウ退社 |
| 医療法人普照会森栄病院入職 |
平成18年７月 | カネソウ入社 |
| カネソウ総務部付部長 |
平成18年９月 | カネソウ総務部長 |
平成24年６月 | カネソウ常勤監査役 |
平成27年６月 | カネソウ取締役（監査等委員）（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 木 原 昌 弥 | 昭和20年４月６日生 | 昭和47年４月 | 株式会社百五銀行入行 | (注)５ | ― |
平成11年６月 | 同行取締役企画グループアシスタントマネージャー |
平成13年６月 | 同行常勤監査役 |
平成20年６月 | カネソウ監査役 |
平成27年６月 | カネソウ取締役（監査等委員）（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 山 田 康 之 | 昭和28年２月10日生 | 昭和50年４月 | 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)６ | ― |
平成14年11月 | 同行岡崎法人営業部部長 |
平成16年12月 | 株式会社ティーファス転籍 |
平成17年１月 | 同社執行役員 |
平成18年６月 | 同社取締役常務執行役員営業第一部長 |
平成21年10月 | 同社代表取締役社長 |
平成27年６月 | 同社非常勤相談役 |
平成28年６月 | カネソウ取締役（監査等委員）（現任） |
計 | 4,225 |
(注) １ 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
２ 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
３ カネソウの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野呂宏 委員 木原昌弥 委員 山田康之
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役野呂宏及び木原昌弥の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カネソウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
伊 藤 恒 生 | 昭和７年12月９日 | 昭和26年３月 | 伊藤正信税理士事務所入所 | 1 |
昭和35年７月 | 税理士（現任） |
昭和43年５月 | 行政書士（現任） |
昭和57年５月 | 社会保険労務士（現任） |
平成８年７月 | 伊藤恒生税理士事務所所長 |
平成28年３月 | カネソウ取締役（監査等委員） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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