TOP＞関連銘柄
東京製綱(5981)の株価チャート 東京製綱(5981)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の東京製綱の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製綱課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
361
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役専務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現)
|
|
(注)４
|
142
|
取締役
事業本部副本部長
事業戦略室長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
2024年７月
|
東京製綱取締役執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長(現)
|
|
(注)４
|
131
|
取締役
総務部長
経理部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、
人事部・環境安全防災室管掌
|
2024年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、経営企画部・
人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員コーポレート本部長兼総務部長経理部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
155
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
49
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現名取・大木法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役
|
2023年12月
|
ベルフェイス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長（2014年９月退職）
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
2026年６月
|
㈱群馬銀行社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
18
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱人事部長
|
2013年７月
|
東京製綱経営企画部長兼資金部長
|
2014年４月
|
東京製綱執行役員 経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
東京製綱取締役執行役員 経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長
|
2019年６月
|
東京製綱常務取締役執行役員 経営企画部長、 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2021年６月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌 東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌
|
2024年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
280
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2024年３月
|
㈱白洋舍社外監査役(現)
|
|
(注)６
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
清和綜合建物㈱顧問
|
|
(注)６
|
8
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年３月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2024年６月
|
東京製綱監査役(現)
|
|
(注)６
|
24
|
|
|
計
|
|
|
1,258
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、守谷敏之(技術開発本部長兼洋上風力事業化推進室長)、石松久和(事業本部鋼索鋼線事業部長、Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.会長)、和田公祐(事業本部エンジニアリング事業部長兼道路部長)、田辺敬行(コーポレート本部副本部長兼人事部長経営企画部・IT企画部管掌)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、東京製綱の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役小澤陽一、井野誠一郎、福井達二の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2009年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役(現)
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
アクシスルートホールディングス㈱社外監査役
|
2021年10月
|
㈱フィックスポイント社外監査役
|
2023年４月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東京製綱の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製綱課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
361
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役専務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現)
|
|
(注)３
|
142
|
取締役
事業本部副本部長
事業戦略室長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
2024年７月
|
東京製綱取締役執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長(現)
|
|
(注)３
|
131
|
取締役
総務部長
経理部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、
人事部・環境安全防災室管掌
|
2024年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、経営企画部・
人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員コーポレート本部長兼総務部長経理部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)３
|
155
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現名取・大木法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役
|
2023年12月
|
ベルフェイス㈱社外監査役
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長（2014年９月退職）
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
2026年６月
|
㈱群馬銀行社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
2026年６月
|
キオクシアホールディングス㈱社外監査役(就任予定)
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱人事部長
|
2013年７月
|
東京製綱経営企画部長兼資金部長
|
2014年４月
|
東京製綱執行役員 経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
東京製綱取締役執行役員 経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長
|
2019年６月
|
東京製綱常務取締役執行役員 経営企画部長、 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2021年６月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌 東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌
|
2024年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
280
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2024年３月
|
㈱白洋舍社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
清和綜合建物㈱顧問
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年３月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2024年６月
|
東京製綱監査役(現)
|
|
(注)５
|
24
|
|
|
計
|
|
|
1,258
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、東京製綱の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小澤陽一、井野誠一郎、福井達二の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2009年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役(現)
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
アクシスルートホールディングス㈱社外監査役
|
2021年10月
|
㈱フィックスポイント社外監査役
|
2023年４月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は東京製綱の経営環境に照らして適切な多様性確保に留意し、取締役会全体として多様な分野での経験や高度な見識、専門性の確保に努め、後述の社外取締役の独立性基準を考慮して選定しております。
また、社外取締役が東京製綱グループの事業活動への理解を助けるべく、定期的に事業場の視察を行うほか、四半期に１度、社外取締役のみでの会合機会を確保し、その状況について執行役員を兼務する取締役にも情報共有することとしております。
なお、東京製綱は2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東京製綱の社外取締役は６名となります。
社外取締役樋口靖は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、上場企業の経営トップ経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。
現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、経営者の視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を24百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、総合商社鋼材部門の豊富な実務経験を有する経営トップ経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、東京製綱事業の事業領域に精通した経営・マーケティングの視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を24百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、企業法務専門家としての知見を有する上場企業執行役経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、リスク・ガバナンスに関する専門的な視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を49百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、複数企業における社外役員としての知見を有する弁護士として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、国内外企業法務に関する専門的な視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を24百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、金融機関の海外拠点長を含む実務経験やグローバル人材育成に関する知見に基づいた、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、金融や組織運営に関する専門的視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を18百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、2021年６月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や組織運営等に関して、公認会計士としての専門的な知見に基づいた、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。現中期経営計画『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といった重要課題に対し、財務・会計に関する専門的な視点から的確なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小澤陽一は、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に従事し、会計・財務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場からの適切な監査ができるものと期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を11百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役井野誠一郎は、金融機関での業務経験から財務及び会計に関する高度な知見を有し、会社経営者としての経験も豊富であることから、東京製綱の監査体制の強化に資することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を８百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という。）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注１）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注２）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注３）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注４）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注５）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去３か年において上記（２）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（１）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注１)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の２％以上に達する取引先
(注２)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の２％以上のいずれか大きい額以上
(注３)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の２％以上に達する取引先
(注４)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注５)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の２％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の東京製綱の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製綱課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
310
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役専務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現)
|
|
(注)４
|
111
|
取締役
事業本部副本部長
事業戦略室長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
2024年７月
|
東京製綱取締役執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長(現)
|
|
(注)４
|
102
|
取締役
総務部長
経理部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、
人事部・環境安全防災室管掌
|
2024年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、経営企画部・
人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員コーポレート本部長兼総務部長経理部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
122
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
41
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役(現)
|
2023年12月
|
ベルフェイス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長（2014年９月退職）
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱人事部長
|
2013年７月
|
東京製綱経営企画部長兼資金部長
|
2014年４月
|
東京製綱執行役員 経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
東京製綱取締役執行役員 経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長
|
2019年６月
|
東京製綱常務取締役執行役員 経営企画部長、 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2021年６月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌 東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌
|
2024年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
276
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2024年３月
|
㈱白洋舍社外監査役(現)
|
|
(注)６
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
清和綜合建物㈱顧問(現)
|
|
(注)６
|
4
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年３月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2024年６月
|
東京製綱監査役(現)
|
|
(注)６
|
20
|
|
|
計
|
|
|
1,076
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、守谷敏之(技術開発本部長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、石松久和(事業本部鋼索鋼線事業部長、Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.会長)、和田公祐(事業本部エンジニアリング事業部長)、田辺敬行(コーポレート本部副本部長兼人事部長経営企画部・IT企画部管掌)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、東京製綱の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役小澤陽一、井野誠一郎、福井達二の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2009年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役(現)
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
アクシスルートホールディングス㈱社外監査役
|
2021年10月
|
㈱フィックスポイント社外監査役(現)
|
2023年４月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東京製綱の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製綱課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
310
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役専務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現)
|
|
(注)３
|
111
|
取締役
事業本部副本部長
事業戦略室長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
2024年７月
|
東京製綱取締役執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員事業本部副本部長兼事業戦略室長(現)
|
|
(注)３
|
102
|
取締役
総務部長
経理部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、
人事部・環境安全防災室管掌
|
2024年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、経営企画部・
人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌
|
2025年４月
|
東京製綱取締役常務執行役員コーポレート本部長兼総務部長経理部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)３
|
122
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役(現)
|
2023年12月
|
ベルフェイス㈱社外監査役
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長（2014年９月退職）
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱人事部長
|
2013年７月
|
東京製綱経営企画部長兼資金部長
|
2014年４月
|
東京製綱執行役員 経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
東京製綱取締役執行役員 経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長
|
2019年６月
|
東京製綱常務取締役執行役員 経営企画部長、 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2021年６月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌 東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌
|
2024年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
276
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2024年３月
|
㈱白洋舍社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
清和綜合建物㈱顧問(現)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年３月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2024年６月
|
東京製綱監査役(現)
|
|
(注)５
|
20
|
|
|
計
|
|
|
1,076
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、東京製綱の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小澤陽一、井野誠一郎、福井達二の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2009年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役(現)
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
アクシスルートホールディングス㈱社外監査役
|
2021年10月
|
㈱フィックスポイント社外監査役(現)
|
2023年４月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は東京製綱の経営環境に照らして適切な多様性確保に留意し、取締役会全体として多様な分野での経験や高度な見識、専門性の確保に努め、後述の社外取締役の独立性基準を考慮して選定しております。
また、社外取締役が東京製綱グループの事業活動への理解を助けるべく、定期的に事業場の視察を行うほか、四半期に１度、社外取締役のみでの会合機会を確保し、その状況について執行役員を兼務する取締役にも情報共有することとしております。
なお、東京製綱は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東京製綱の社外取締役は６名となります。
社外取締役樋口靖は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、上場企業の経営トップ経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、上場企業経営トップとしての自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を20百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、総合商社鋼材部門の経験を有する経営トップ経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、東京製綱の事業領域における企業経営、マーケティング等に関する自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を20百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、企業法務専門家としての知見を有する上場企業執行役経験者として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、上場企業執行者及びリスク・ガバナンスに関する自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を41百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、複数企業における社外役員としての知見を有する弁護士として、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、国内外企業法務専門家としての自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を20百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、金融機関の海外拠点長を含む実務経験やグローバル人材育成に関する知見に基づいた、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、金融及び人材開発に関する自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を14百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、2021年6月に東京製綱の独立社外取締役として就任後、東京製綱ガバナンス強化や業績回復のための組織運営等に関して、公認会計士としての専門的な知見に基づいた、モニタリング並びに意見具申を行ってきました。『TCTRX』では、重点育成事業の推進や既存事業の競争力強化といったテーマに対し、財務会計に関する自らの知見と経験に基づいた適切なモニタリングと執行に対する助言が期待できることから、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小澤陽一は、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に従事し、会計・財務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場からの適切な監査ができるものと期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を７百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役井野誠一郎は、金融機関での業務経験から財務及び会計に関する高度な知見を有し、会社経営者としての経験も豊富であることから、東京製綱の監査体制の強化に資することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を４百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という。）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注１）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注２）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注３）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注４）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注５）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去３か年において上記（２）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（１）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注１)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の２％以上に達する取引先
(注２)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の２％以上のいずれか大きい額以上
(注３)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の２％以上に達する取引先
(注４)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注５)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の２％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製綱課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
246
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年５月
|
東京製綱顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現）
|
|
(注)４
|
78
|
取締役
事業本部副本部長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長(現）
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
72
|
取締役
総務部長
経営企画部・人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、
人事部・環境安全防災室管掌
|
2024年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、経営企画部・
人事部・経理部・IT企画部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
87
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
31
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役(現)
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役(現)
|
2023年12月
|
ベルフェイス㈱社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長（2014年９月退職）
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授(現)
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
|
(注)４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱人事部長
|
2013年７月
|
東京製綱経営企画部長兼資金部長
|
2014年４月
|
東京製綱執行役員 経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
東京製綱取締役執行役員 経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長
|
2019年６月
|
東京製綱常務取締役執行役員 経営企画部長、 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2021年６月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌 東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
東京製綱常務執行役員 経営企画部長、経理部・IT企画部管掌
|
2024年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
253
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2024年３月
|
㈱白洋舍社外監査役(現)
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
清和綜合建物㈱顧問(現)
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年３月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2024年６月
|
東京製綱監査役(現)
|
|
(注)６
|
15
|
|
|
計
|
|
|
847
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部管掌兼東綱橋梁㈱代表取締役社長)、守谷敏之(技術開発本部長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、石松久和(事業本部鋼索鋼線事業部長、東綱ワイヤロープ販売㈱代表取締役社長、Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.会長)の３名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、東京製綱の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役小澤陽一、井野誠一郎、福井達二の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2009年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役(現)
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
㈱アクシス(現アクシスルートホールディングス㈱)社外監査役(現)
|
2021年10月
|
㈱フィックスポイント社外監査役(現)
|
2023年４月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は東京製綱の経営環境に照らして適切な多様性確保に留意し、取締役会全体として多様な分野での経験や高度な見識、専門性の確保に努め、後述の社外取締役の独立性基準を考慮して選定しております。
また、社外取締役が東京製綱グループの事業活動への理解を助けるべく、定期的に事業場の視察を行うほか、四半期に１度、社外取締役のみでの会合機会を確保し、その状況について執行役員を兼務する取締役にも情報共有することとしております。
社外取締役樋口靖は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、東京製綱の経営・ガバナンス、組織運営等が上場会社として適正に行われているかについて、会社から独立した立場から、上場企業の経営トップ経験者として、適正かつ円滑な業務執行に資する問題提起や助言を行っている他、指名・報酬委員として活動しております。社外役員として、今後もステークホルダーの利益を尊重しつつ、経営トップ経験者としての視点から適正な業務執行を監督する役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を15百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、東京製綱の経営・ガバナンス、組織運営等が上場会社として適正に行われているかについて、会社から独立した立場から、総合商社鋼材部門の経験に基づく東京製綱経営環境に関する知見と企業経営経験者としての視点をもって、適正かつ円滑な業務執行に資する問題提起や助言を行っている他、指名・報酬委員として活動しております。社外役員として、今後もステークホルダーの利益を尊重しつつ、東京製綱業界にかかる見識と経営トップ経験者としての視点から適正な業務執行を監督する役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を15百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、東京製綱の経営・ガバナンス、組織運営等が上場会社として適正に行われているかについて、会社から独立した立場から、上場会社執行役としての経験並びに企業法務専門家としての視点をもって、適正かつ円滑な業務執行に資する問題提起や助言を行っております。社外役員として、今後もステークホルダーの利益を尊重しつつ、企業法務専門家並びに上場企業経営経験者としての視点から適正な業務執行を監督する役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を31百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、弁護士としての専門的な知見と多数の企業の社外役員としての経験を活かし、取締役会での審議においてコンプライアンスや海外事業リスクの管理等を中心に、適正かつ円滑な業務執行に資する問題提起や助言を行っております。社外役員として、会社から独立した立場から、今後もステークホルダーの利益を尊重しつつ、法律専門家としての視点から適正な業務執行を監督する役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を15百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、金融機関の海外拠点長職を含む豊富な海外実務経験や、グローバル人材育成に関する幅広い知見を活かして、取締役会での審議において組織開発、人材育成、SDGs等の推進に向けて、適正かつ円滑な業務執行に資する問題提起や助言を行っている他、指名・報酬委員として活動しております。社外役員として、会社から独立した立場から、今後もステークホルダーの利益を尊重しつつ、多様な人材からなる組織運営の専門家としての視点から、適正な業務執行を監督する役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を９百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、2021年６月に東京製綱社外取締役に就任後、公認会計士として培った豊富な経験と専門的な知見を活かし、取締役会での審議において東京製綱グループの事業戦略及び財務・会計を中心に、実務的視点を踏まえた的確な指摘と有益な助言を行っております。社外役員として、会社から独立した立場から、今後も東京製綱経営の合理性及び透明性を高めると共に、取締役会の監督機能強化への役割を期待し、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小澤陽一は、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に従事し、会計・財務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場からの適切な監査ができるものと期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を２百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役井野誠一郎は、金融機関での業務経験から財務及び会計に関する高度な知見を有し、会社経営者としての経験も豊富であることから、東京製綱の監査体制の強化に資することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という。）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注１）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注２）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注３）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注４）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注５）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去３か年において上記（２）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（１）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注１)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の２％以上に達する取引先
(注２)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の２％以上のいずれか大きい額以上
(注３)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の２％以上に達する取引先
(注４)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注５)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の２％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製造課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
183
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現）
|
|
(注)４
|
47
|
取締役
事業本部副本部長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長(現）
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
45
|
取締役
総務部長
人事部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社 東京製綱スチールコード㈱出向
同社総務部兼ISO事務局
|
2002年４月
|
東京製綱管理本部総務部兼人事部
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、 人事部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
54
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2021年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問(現)
|
2023年６月
|
コナミグループ㈱社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年６月
|
公益社団法人商事法務研究会理事(現)
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
1993年６月
|
ジョージタウン大学ビジネススクール(MBA)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長、店舗開発部長、社会環境室長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役(現)
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2016年６月
|
㈱キビラ監査役(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)監査役(現)
|
2020年９月
|
㈱タウンズ社外取締役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2023年６月
|
東洋建設㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授(現)
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
2022年６月
|
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター評議員(現)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員(現)
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員(現)
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現) ポリプラスチックス㈱社外監査役(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年６月
|
TDK㈱社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年3月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現）
|
|
(注)５
|
10
|
監査役
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長（現）
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員（現）
|
2023年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
林 俊雄
|
1955年６月３日生
|
1980年４月
|
東京製綱入社
|
2006年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
2006年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
2010年５月
|
東京製綱コーポレート統括本部人事部部長
|
2012年７月
|
東京製綱人事部部長兼総務部部長
|
2014年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2015年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
83
|
|
|
計
|
|
|
488
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小澤陽一及び井野誠一郎は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、堀内久資(経営企画部長、経理部・IT企画部管掌）、佐藤浩(エンジニアリング事業部管掌兼東綱橋梁㈱代表取締役社長)、守谷敏之(技術開発本部長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、田代元司(エンジニアリング事業部長)、石松久和(事業本部鋼索鋼線事業部長、東綱ワイヤロープ販売㈱代表取締役社長、Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.会長)の５名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役福井達二、小澤陽一、井野誠一郎、林俊雄の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
安田 憲生
|
1970年11月15日生
|
1999年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
2002年９月
|
公認会計士登録
|
2006年８月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2008年３月
|
公認会計士川北博・德永信事務所入所
|
2010年11月
|
安田憲生公認会計士事務所開設、同所長（現）
|
2014年10月
|
㈱クリプラ社外監査役（現）
|
2015年６月
|
WizBiz㈱社外監査役（現）
|
2018年３月
|
日本和装ホールディングス㈱取締役
|
2019年８月
|
アクシスルートホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2021年10月
|
㈱FIXPOINT社外監査役（現）
|
2020年７月
|
㈱ゆとりの空間社外監査役（現）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役樋口靖は、㈱熊谷組取締役社長として、同社の収益改善を実現した実績と知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、東京製綱グループの経営に関して幅広く的確な助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会委員として、CEOサクセッションプランの策定に参画する等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を10百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、総合商社の鋼材部門における実務経験に加え、㈱三陽商会代表取締役としての企業経営の経験を有し、その高度な見識と業界に対する深い造詣を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、客観的かつ的確な指摘や助言を行っております。また、指名・報酬委員会委員としてCEOサクセッションプランの策定に参画する等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を10百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、㈱日立製作所の法務担当執行役としてグループ会社全体のコンプライアンス体制強化の責任者を務めた経験及び知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、実務的視点も踏まえた的確な私的や助言を行っております。また、ガバナンス改善委員会委員として、上場企業及び製造業として備えるべきガバナンス体制の構築に向け積極的に意見を述べる等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を22百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、弁護士として培ってきた法律知識と、企業における法務部門担当役員としての実績及び知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、企業コンプライアンスや海外事業のリスク管理に関して有益な指摘と助言を行っております。また、ガバナンス改善委員会委員として、上場企業及び製造業として備えるべきガバナンス体制の構築に向け積極的に意見を述べる等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を10百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、金融機関の海外支店長職を含む豊富な海外実務経験や、大学でのグローバル人材育成業務の知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、東京製綱グループの海外事業リスク管理や人材育成等を中心に、幅広く問題提起や助言を行っております。また、指名・報酬委員会委員としてCEOサクセッションプランの策定に参画する等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を６百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、公認会計士として培った豊富な経験と高い知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、東京製綱グループの事業戦略及び財務・会計を中心に、実務的視点も踏まえた的確な指摘と有益な助言を行っております。また、ガバナンス改善委員会委員として、上場企業及び製造業として備えるべきガバナンス体制の構築に向け積極的に意見を述べる等、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小澤陽一は、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に従事し、会計・財務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場からの適切な監査ができるものと期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役井野誠一郎は、金融機関での業務経験から財務及び会計に関する高度な知見を有し、会社経営者としての経験も豊富であることから、東京製綱の監査体制の強化に資することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という。）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注1）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注2）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注3）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注4）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注5）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去3か年において上記（2）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（1）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注1)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の2％以上に達する取引先
(注2)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の2％以上のいずれか大きい額以上
(注3)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の2％以上に達する取引先
(注4)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注5)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の2％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製造課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
115
|
取締役
事業本部長
調達物流部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長兼調達物流部長(現）
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
事業本部副本部長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長(現）
|
2022年５月
|
東京製綱インターナショナル㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
総務部長
人事部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社 東京製綱スチールコード㈱出向
同社総務部兼ISO事務局
|
2002年４月
|
東京製綱管理本部総務部兼人事部
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、 人事部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2021年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問(現)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
1993年６月
|
ジョージタウン大学ビジネススクール(MBA)修了
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長、店舗開発部長、社会環境室長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2015年12月
|
㈱モリテックス社外取締役(現)
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2016年６月
|
㈱キビラ監査役(現)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
㈱パソナテキーラ(現サークレイス㈱)監査役(現)
|
2020年９月
|
㈱タウンズ社外取締役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2012年９月
|
㈱三菱UFJ銀行ミラノ支店長
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長
|
2019年10月
|
同大学総合教育センター(現全学共通教育センター)特命教授(現)
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
2022年４月
|
東京海上アセットマネジメント㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員(現)
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員(現)
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年3月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現）
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
小田木 毅
|
1942年９月14日生
|
1970年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
2002年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
2004年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
2007年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
2009年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
2011年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2017年６月
|
月島機械㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
98
|
監査役
|
吉川 智三
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年６月
|
日本ハーデス㈱執行役員副社長
|
2016年６月
|
㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役
|
2017年７月
|
清和綜合建物㈱顧問
|
2018年６月
|
㈱ユウシュウ建物代表取締役社長
清和総合建物㈱監査役
|
2019年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2020年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス 社外監査役(現)
|
2020年６月
|
清和総合建物㈱特別顧問(現)
|
|
(注)５
|
20
|
監査役
|
林 俊雄
|
1955年６月３日生
|
1980年４月
|
東京製綱入社
|
2006年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
2006年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
2010年５月
|
東京製綱コーポレート統括本部人事部部長
|
2012年７月
|
東京製綱人事部部長兼総務部部長
|
2014年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2015年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
79
|
|
|
計
|
|
|
391
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、堀内久資(経営企画部長、経理部・IT企画部管掌）、佐藤浩(エンジニアリング事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、守谷敏之(技術開発本部長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、田代元司(エンジニアリング事業部長)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役福井達二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)
|
―
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現)
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員
|
2021年６月
|
清和綜合建物㈱上席執行役員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役樋口靖は、㈱熊谷組取締役社長として、同社の収益改善を実現した実績と知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、実効的な経営計画の進捗管理について発言するなど、独立した立場から助言・提言を行っており、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を５百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、総合商社の鋼材部門における実務経験に加え、㈱三陽商会代表取締役としての企業経営の経験を有し、その高度な見識と業界に対する深い造詣を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、客観的な分析に基づいた指摘や助言を行うなど、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を５百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、㈱日立製作所の法務担当執行役としてグループ会社全体のコンプライアンス体制強化の責任者を務めた経験及び知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会及びガバナンス改善委員会での審議において、東京製綱のグループ会社管理に関する問題点の指摘や改善策の助言を行うなど、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を10百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、弁護士として培ってきた法律知識と、企業における法務部門担当役員としての実績及び知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会及びガバナンス改善委員会での審議において、企業コンプライアンスや海外事業のリスク管理に関して有益な指摘と助言を行うなど、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を５百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、金融機関の海外支店長職を含む豊富な海外実務経験や、大学でのグローバル人材育成業務の知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会での審議において、東京製綱の財務・資本政策や海外事業リスクの管理体制に関する問題提起や助言を行っているほか、指名・報酬委員として役員評価制度に関する意見表明を行うなど、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を２百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、公認会計士として培った豊富な経験と高い知見を基に、2021年６月の東京製綱社外取締役就任以降、取締役会及びガバナンス改善委員会での審議において、事業戦略及び財務・会計の観点から的確な指摘と有益な助言を行っており、東京製綱のガバナンス改善に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえて、引き続き選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を１百株所持しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を98百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を20百株所持し、㈱みずほ銀行の出身者であります。同行と東京製綱の間には借入取引及び営業取引があり、同行グループは東京製綱の株式を989百株保持しております。また、同氏は㈱横河ブリッジホールディングスの社外監査役を兼職しており、同社は東京製綱の株式を1,500百株保持しております。また、東京製綱は同社の子会社と製品販売等の取引がありますが、後記の東京製綱が定める独立性基準における主要取引先には該当しません。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注1）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注2）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注3）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注4）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注5）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去3か年において上記（2）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（1）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注1)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の2％以上に達する取引先
(注2)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の2％以上のいずれか大きい額以上
(注3)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の2％以上に達する取引先
(注4)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注5)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の2％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
|
原田 英幸
|
1963年12月29日生
|
1987年４月
|
東京製綱入社
|
2009年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部土浦工場製造部長兼製造課長
|
2010年４月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2015年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼生産本部長兼土浦工場長
|
2016年４月
|
東京製綱執行役員鋼索鋼線事業部長
|
2020年４月
|
長崎機器株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
東京製綱代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
98
|
取締役
事業本部長
|
寺園 雅明
|
1967年10月１日生
|
1992年４月
|
東京製綱入社
|
2011年６月
|
東京製綱鋼線事業部鋼線営業部長
|
2015年４月
|
東京製綱スチールコード事業部販売部長兼購買物流部部長
|
2016年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部東日本営業部長、管理部部長兼購買物流グループリーダー兼スチールコード事業部販売部部長
|
2018年６月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索鋼線営業部長兼管理部(現事業推進部)購買物流グループリーダー、スチールコード事業部販売部部長
|
2020年４月
|
㈱新洋出向 同社取締役副社長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼常務執行役員事業本部長(現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
事業本部副本部長
|
森 忠大
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
東京製綱入社
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部経理部資金グループマネージャー
|
2009年８月
|
東京製綱コーポレート統括本部経営企画室経営企画グループマネージャー兼経理部資金グループマネージャー
|
2013年４月
|
東京製綱(常州)有限公司副総経理
|
2015年12月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部部長
|
2017年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部管理部長
|
2020年１月
|
東京製綱経営企画部部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員事業本部副本部長(現）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
総務部長
人事部・環境安全防災室管掌
|
喜旦 康司
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
東京製綱入社 東京製綱スチールコード㈱出向
同社総務部兼ISO事務局
|
2002年４月
|
東京製綱管理本部総務部兼人事部
|
2005年４月
|
東京製綱管理本部総務部総務グループマネージャー
|
2012年７月
|
東京製綱TCT推進本部TCT企画室部長
|
2015年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2019年７月
|
東京製綱総務部長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役兼執行役員総務部長、 人事部・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
樋口 靖
|
1952年２月14日生
|
1976年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2003年４月
|
ケーアンドイー㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
㈱熊谷組執行役員東北支店長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役副社長 建築事業本部長、建築事業本部設計本部長
|
2013年６月
|
同社取締役社長、執行役員社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
上山 丈夫
|
1953年10月28日生
|
1976年４月
|
丸紅㈱入社
|
1994年４月
|
丸紅米国会社ピッツバーグ出張所長
|
2003年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第一本部自動車鋼材部長
|
2005年４月
|
同社鋼材第二本部鋼材貿易第二部長
|
2009年４月
|
同社執行役員鋼材第三本部長
|
2012年４月
|
㈱三陽商会代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
葛岡 利明
|
1954年11月３日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2001年４月
|
同社法務本部長
|
2007年４月
|
同社執行役常務
|
2011年４月
|
同社執行役専務
|
2013年10月
|
同社代表執行役、執行役専務
|
2018年４月
|
兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2019年４月
|
同社アドバイザー兼㈱日立総合計画研究所取締役会長
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
名取 勝也
|
1959年５月19日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1990年５月
|
ワシントン大学ロースクール(LL.M)修了
|
1993年６月
|
ジョージタウン大学ビジネススクール(MBA)修了
|
1993年７月
|
エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)法務部弁護士
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ―㈱法務・渉外本部長
|
1998年１月
|
サン・マイクロシステムズ㈱(現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)取締役法務本部長
|
2002年３月
|
㈱ファーストリテイリング執行役員法務部長、店舗開発部長、社会環境室長
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員法務・知的財産・コンプライアンス担当
|
2010年１月
|
同社執行役員グローバルプロセスアウトソーシング事業担当
|
2012年２月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)創設
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発㈱取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現)
|
2019年６月
|
オリンパス㈱社外取締役
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役(現)
日野自動車株式会社補欠監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
狩野 麻里
|
1960年５月27日生
|
1984年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国UCLAロースクール(LL.M)修了
|
2001年９月
|
Union Bank of California,NA(現MUFG Union Bank,N.A.)出向,Senior Vice President
|
2008年７月
|
㈱三菱UFJ銀行シドニー支店副支店長
|
2012年９月
|
同行ミラノ支店長
|
2014年10月
|
三菱UFJニコス㈱営業企画部部長
|
2017年２月
|
United Way Romania, Member of the Board of Directors
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学国際交流センター長、総合教育センター特命教授(現)
|
2020年６月
|
㈱オカムラ社外取締役(現）
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
山本 千鶴子
|
1965年11月18日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
同監査法人パートナー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会東京会 常任役員(現)
|
2019年９月
|
日本公認会計士協会 法規・制度委員会委員(現)
|
2020年６月
|
山本千鶴子公認会計士事務所所長(現)
|
2020年８月
|
小津産業㈱社外監査役(現)
|
2021年６月
|
東京製綱取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
福井 達二
|
1948年２月13日生
|
1970年４月
|
東京製綱入社
|
1997年６月
|
東京製綱社長室長
|
2000年６月
|
東京製綱取締役社長室長
|
2004年６月
|
東京製綱常勤監査役
|
2009年６月
|
㈱長崎機器製作所(現長崎機器㈱)代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社顧問（2013年3月退任）
|
2021年６月
|
東京製綱常勤監査役就任(現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小田木 毅
|
1942年９月14日生
|
1970年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
2002年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
2004年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
2007年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
2009年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
2011年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2017年６月
|
月島機械㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
89
|
監査役
|
吉川 智三
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年６月
|
日本ハーデス㈱執行役員副社長
|
2016年６月
|
㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役
|
2017年７月
|
清和綜合建物㈱顧問
|
2018年６月
|
㈱ユウシュウ建物代表取締役社長
清和総合建物㈱監査役
|
2019年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
2020年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス 社外監査役(現)
|
2020年６月
|
清和総合建物㈱特別顧問(現)
|
|
(注)５
|
16
|
監査役
|
林 俊雄
|
1955年６月３日生
|
1980年４月
|
東京製綱入社
|
2006年４月
|
東京製綱鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
2006年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
2010年５月
|
東京製綱コーポレート統括本部人事部部長
|
2012年７月
|
東京製綱人事部部長兼総務部部長
|
2014年７月
|
東京製綱総務部部長
|
2015年６月
|
東京製綱監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
75
|
|
|
計
|
|
|
1,722
|
(注)１ 取締役樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、執行役員を兼務している取締役４名のほか、堀内久資(経営企画部長、経理部・IT企画部管掌）、佐藤浩(エンジニアリング事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、守谷敏之(技術開発本部長兼研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、田代元司(エンジニアリング事業部長)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役福井達二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
小澤 陽一
|
1958年１月28日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
(注)
|
―
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
|
2020年７月
|
小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長（現任）
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役樋口靖は、㈱熊谷組取締役社長として、同社の収益改善を実現した実績を有し、また業績改善の過程では海外事業拡大を手掛けるなど、豊富な経験と知見に基づいた海外事業リスク管理体制の見直しや業績改善に向けて、独立した立場での有益な助言・監督を期待して選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山丈夫は、総合商社で長年にわたり鋼材部門に携わり、業界に対する造詣も深く、また㈱三陽商会の代表取締役を歴任するなど企業経営に関する高度な見識を有しており、これらの経歴を通じて培った幅広い知識及び経験に基づき、業績の改善に向けて独立した立場での有益な助言・監督を期待して選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役葛岡利明は、㈱日立製作所の法務担当執行役としてグローバルに事業展開するグループ会社全体のコンプライアンス体制強化の責任者を務めた経歴を有し、法務の専門性や豊富な実績に基づくガバナンス体制に関する知見を有しており、東京製綱コンプライアンス体制の強化並びにガバナンス体制の再構築に関して独立した立場からの有益な助言や監督を期待し、選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役名取勝也は、弁護士として培ってきた法律知識に加え、グローバルIT企業での法務部門を牽引した実績から、企業コンプライアンスやガバナンスに関する深い理解と見識を備えており、これらの豊富な経験と知見に基づき、東京製綱コンプライアンス体制強化や法務機能の充実によってガバナンス体制を再整備する上で、独立した立場からの有益な助言と監督を期待して選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役狩野麻里は、金融機関の海外支店長を含む豊富な海外実務経験を有するほか、大学の国際交流センター長も務めるなど、財務・資本政策に関する豊富な経験と知見に加え、グローバルな幅広い知識を有しており、海外事業リスク管理体制の構築や財務・資本政策の実施に関し、独立した立場での有益な助言と監督を期待して選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本千鶴子は、公認会計士として培った豊富な経験と財務及び会計に関する高い知見と、他社における社外役員の経験等を通じた幅広い見識に基づき、東京製綱の経営改革や財務・資本政策の遂行に関して、独立した立場での有益な助言や監督を期待して選任しております。なお、東京製綱と同氏は人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を89百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏は東京製綱の株式を16百株所持し、㈱みずほ銀行の出身者であります。同行と東京製綱の間には借入取引及び営業取引があり、同行グループは東京製綱の株式を989百株保持しております。また、同氏は㈱横河ブリッジホールディングスの社外監査役を兼職しており、同社は東京製綱の株式を1,500百株保持しております。また、東京製綱は同社の子会社と製品販売等の取引がありますが、後記の東京製綱が定める独立性基準における主要取引先には該当しません。
東京製綱では、取締役会は東京製綱グループ企業を含む業務執行の管理・監督機能を果たすべく、取締役会全体として東京製綱グループ事業全般の専門的知見や、財務会計を含む専門的知見を保持できるよう全体のバランスに配慮し取締役候補者を指名することを基本方針としております。この基本方針に加え、社外取締役の独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１ 東京製綱及び東京製綱の関係会社（以下、「東京製綱グループ」という）の業務執行取締役、執行役員、使用人等（以下、「業務執行者」という）、監査役（社外監査役を除く）である者、又は過去に業務執行者であった者
２ 東京製綱の関係会社の業務執行を行わない取締役である者、又はかつて当該取締役であった者
３ 東京製綱グループを主要な取引先（注1）とする者、又はその業務執行者
４ 東京製綱グループから多額の寄付金（注2）を受領している者、又はその業務執行者
５ 東京製綱グループの業務執行者を業務執行取締役として受け入れる、又は相互に取締役を派遣する等して東京製綱取締役及び経営陣幹部と密接な関係にある者、又はその業務執行者
６ 東京製綱グループの主要取引先（注3）、又はその業務執行者
７ 東京製綱の現在の大株主（議決権所有割合10％以上を直接・間接保有する株主をいう）、当該大株主が法人の場合は当該大株主、又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
８ 東京製綱が資金調達している主要な金融機関等（注4）、又はその業務執行者
９ 東京製綱グループの会計監査人、法人の場合は当該監査法人の経営関与社員等、又は東京製綱グループの会計監査に従事する公認会計士
10 東京製綱グループから多額の報酬（注5）を受けている弁護士、会計士、税理士その他のコンサルタント
11 東京製綱グループから多額の報酬を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人の経営に関与する者
12 過去3か年において上記（2）～（11）のいずれかに該当する者
13 上記（1）～（12）に該当する者の配偶者若しくは二親等以内の親族
(注1)東京製綱グループの当該取引先への年間支払額が当該取引先の連結売上高の2％以上に達する取引先
(注2)東京製綱グループの当該相手方への年間支払額が1,000万円以上、又は当該支払額が当該相手方の事業収入の2％以上のいずれか大きい額以上
(注3)東京製綱グループの当該取引先からの年間受領額が東京製綱グループの連結売上高の2％以上に達する取引先
(注4)東京製綱グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関等
(注5)多額の寄付金に準じ、年間1,000万円以上若しくは当該相手方が東京製綱グループから得る報酬額が当該相手方の事業収入の2％以上
なお、前条各項のいずれかに該当する者であっても、当該相手方の人格・資質・見識等を鑑みて東京製綱の独立社外役員として適任であると東京製綱が判断する場合、当該相手方が独立社外役員としての要件を満たしていると判断する理由を公表することにより、当該相手方を独立社外役員として指名することがあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役会長
代表取締役
|
田中 重人
|
1943年１月14日生
|
1967年４月
|
富士製鐵㈱入社
|
1999年４月
|
新日本製鐵㈱取締役大阪支店長
|
2001年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2002年４月
|
代表取締役社長執行役員
|
2010年６月
|
代表取締役会長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
470
|
取締役社長
代表取締役
|
浅野 正也
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
入社
|
2009年８月
|
コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長
|
2011年６月
|
執行役員鋼索事業部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員鋼索事業部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌
|
2018年６月
|
代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)４
|
192
|
専務取締役
総務部管掌
|
佐藤 和規
|
1951年８月10日生
|
1970年10月
|
入社
|
2009年６月
|
取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長
|
2015年６月
|
常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2016年６月
|
専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2017年12月
|
専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長
|
2018年６月
|
専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)
|
2019年8月
|
東京製綱専務取締役執行役員総務部管掌(現）
|
|
(注)４
|
185
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
専務取締役
経営企画部・人事部管掌
|
幸野 誠司
|
1961年１月10日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵(株)入社
|
2001年４月
|
東京製綱へ出向（東京製綱経営企画室付部長）
|
2009年６月
|
新日本製鐵株式会社棒線事業部室蘭製鉄所総務部長
|
2016年７月
|
日鉄SGワイヤ株式会社取締役総務・経営企画担当
|
2018年６月
|
日鉄SGワイヤ株式会社常務取締役管理部長
|
2019年８月
|
東京製綱専務執行役員経営企画部・人事部管掌
|
2020年６月
|
専務取締役執行役員経営企画部・人事部管掌(現)
|
|
(注)４
|
2
|
常務取締役
|
首藤 洋一
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
入社
|
2011年６月
|
執行役員ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
2014年６月
|
常務取締役執行役員ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開発部長兼ＴＣＴ企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役執行役員ＣＦＣＣ事業部長
|
2017年12月
|
常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長
|
2018年４月
|
常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)
|
|
(注)４
|
126
|
常務取締役
スチールコード事業部長
|
中原 良
|
1962年８月１日生
|
1985年４月
|
入社
|
2009年６月
|
コーポレート統括本部経理部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌
|
2018年４月
|
取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2018年６月
|
取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長
|
2019年６月
|
常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱（常州）有限公司董事長(現)
|
|
(注)４
|
66
|
常務取締役
経営企画部長兼経理部、
内部監査室、
環境安全防災室管掌
|
堀内 久資
|
1962年４月２日生
|
1987年４月
|
入社
|
2013年７月
|
経営企画部長兼資金部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長
|
2018年４月
|
経営企画部長、経理部管掌
|
2018年６月
|
経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
2019年６月
|
常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
98
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
増渕 稔
|
1943年11月３日生
|
1966年４月
|
日本銀行入行
|
1998年７月
|
同行理事
|
2002年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
2004年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役社長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱特別顧問(現)
|
|
(注)４
|
38
|
取締役
|
駒井 正義
|
1949年８月３日生
|
1973年４月
|
三井物産㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表
|
2009年４月
|
同社常務執行役員、船舶・航空本部長
|
2010年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
27
|
監査役
|
中村 裕明
|
1955年２月４日生
|
1979年４月
|
入社
|
2006年７月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2012年６月
|
取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・ＩＴ企画部管掌
|
2014年６月
|
代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
取締役副会長就任
|
2019年６月
|
監査役就任(現）
|
|
(注)５
|
374
|
監査役
|
小田木 毅
|
1942年９月14日生
|
1970年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
2002年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
2004年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
2007年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
2009年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
2011年６月
|
監査役就任(現)
|
2017年６月
|
月島機械㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
72
|
監査役
|
吉川 智三
|
1955年４月16日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年６月
|
日本ハーデス㈱執行役員副社長
|
2016年６月
|
㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役
|
2017年７月
|
清和綜合建物㈱顧問
|
2018年６月
|
㈱ユウシュウ建物代表取締役社長（現）
清和総合建物㈱監査役（現）
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
2020年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス 監査役（現）
|
|
(注)５
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
林 俊雄
|
1955年６月３日生
|
1980年４月
|
入社
|
2006年４月
|
鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
2006年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
2010年５月
|
コーポレート統括本部人事部部長
|
2012年７月
|
人事部部長兼総務部部長
|
2014年７月
|
総務部部長
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
61
|
|
|
計
|
|
|
1,722
|
(注)１ 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、執行役員を兼務している取締役６名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部管掌兼研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、和田公祐(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
井野 誠一郎
|
1957年12月24日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
2009年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
2010年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
2014年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
2017年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役増渕稔は、東京製綱の株式を38百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、東京製綱の株式を27百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、東京製綱の株式を72百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、東京製綱の株式を６百株所持し、㈱みずほ銀行の出身者であります。同行と東京製綱の間には借入取引及び営業取引があり、同行グループは東京製綱の株式を989百株保持しております。
東京製綱は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、東京製綱の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。
社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。
東京製綱においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役会長
代表取締役
|
田中 重人
|
昭和18年１月14日生
|
昭和42年４月
|
富士製鐵㈱入社
|
平成11年４月
|
新日本製鐵㈱取締役大阪支店長
|
平成13年６月
|
代表取締役副社長就任
|
平成14年４月
|
代表取締役社長執行役員
|
平成22年６月
|
代表取締役会長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
403
|
取締役社長
代表取締役
|
浅野 正也
|
昭和35年２月23日生
|
昭和58年４月
|
入社
|
平成21年８月
|
コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長
|
平成23年６月
|
執行役員鋼索事業部長
|
平成24年６月
|
取締役執行役員鋼索事業部長
|
平成27年４月
|
取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌
|
平成30年６月
|
代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)４
|
125
|
専務取締役
総務部長人事部管掌
|
佐藤 和規
|
昭和26年８月10日生
|
昭和45年10月
|
入社
|
平成21年６月
|
取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長
|
平成27年６月
|
常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
平成28年６月
|
専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
平成29年１月
|
総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
平成29年12月
|
専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長
|
平成30年６月
|
専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
145
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
常務取締役
|
首藤 洋一
|
昭和31年９月14日生
|
昭和54年４月
|
入社
|
平成23年６月
|
執行役員ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
平成24年６月
|
取締役執行役員ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
平成26年６月
|
常務取締役執行役員ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開発部長兼ＴＣＴ企画室長
|
平成28年４月
|
常務取締役執行役員ＣＦＣＣ事業部長
|
平成29年12月
|
常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長
|
平成30年４月
|
常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)
|
|
(注)４
|
99
|
常務取締役
スチールコード事業部長
|
中原 良
|
昭和37年８月１日生
|
昭和60年４月
|
入社
|
平成21年６月
|
コーポレート統括本部経理部長
|
平成26年６月
|
取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌
|
平成30年４月
|
取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌
|
平成30年６月
|
取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長
|
令和元年６月
|
常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱（常州）有限公司董事長(現)
|
|
(注)４
|
52
|
常務取締役
経営企画部長兼経理部、内部監査室、
環境安全防災室管掌
|
堀内 久資
|
昭和37年４月２日生
|
昭和62年４月
|
入社
|
平成25年７月
|
経営企画部長兼資金部長
|
平成26年６月
|
取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長
|
平成30年４月
|
経営企画部長、経理部管掌
|
平成30年６月
|
経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
令和元年６月
|
常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
66
|
取締役
|
増渕 稔
|
昭和18年11月３日生
|
昭和41年４月
|
日本銀行入行
|
平成10年７月
|
同行理事
|
平成14年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
平成16年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役社長
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
平成24年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役会長
|
令和元年６月
|
日本証券金融㈱特別顧問(現)
|
|
(注)４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
駒井 正義
|
昭和24年８月３日生
|
昭和48年４月
|
三井物産㈱入社
|
平成19年４月
|
同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員、船舶・航空本部長
|
平成22年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
平成23年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
14
|
監査役
|
中村 裕明
|
昭和30年２月４日生
|
昭和54年４月
|
入社
|
平成18年７月
|
Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長
|
平成23年６月
|
執行役員就任
|
平成24年６月
|
取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・ＩＴ企画部管掌
|
平成25年７月
|
技術開発本部副本部長兼ＩＴ企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌
|
平成26年６月
|
代表取締役社長就任
|
平成30年６月
|
取締役副会長就任
|
令和元年６月
|
監査役就任(現）
|
|
(注)５
|
324
|
監査役
|
小田木 毅
|
昭和17年９月14日生
|
昭和45年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
平成14年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
平成16年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
平成19年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
平成21年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
平成23年６月
|
監査役就任(現)
|
平成29年６月
|
月島機械㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
58
|
監査役
|
吉川 智三
|
昭和30年４月16日生
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
平成19年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長
|
平成20年４月
|
同行常務執行役員
|
平成23年６月
|
日本ハーデス㈱執行役員副社長
|
平成28年６月
|
㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役
|
平成29年７月
|
清和綜合建物㈱顧問
|
平成30年６月
|
㈱ユウシュウ建物代表取締役社長（現）
清和総合建物㈱監査役（現）
|
令和元年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
林 俊雄
|
昭和30年６月３日生
|
昭和55年４月
|
入社
|
平成18年４月
|
鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
平成18年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
平成22年５月
|
コーポレート統括本部人事部部長
|
平成24年７月
|
人事部部長兼総務部部長
|
平成26年７月
|
総務部部長
|
平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
50
|
|
|
計
|
|
|
1,373
|
(注)１ 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、執行役員を兼務している取締役５名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
井野 誠一郎
|
昭和32年12月24日生
|
昭和56年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
|
平成21年４月
|
みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
|
平成21年10月
|
同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
|
平成22年７月
|
清和綜合建物㈱常務執行役員
|
平成26年10月
|
㈱清和クリエイト取締役社長
|
平成29年６月
|
清和綜合建物㈱専務執行役員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
東京製綱の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役増渕稔は、東京製綱の株式を31百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、東京製綱の株式を14百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、東京製綱の株式を58百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、㈱みずほ銀行の出身者であり、同行と東京製綱の間には借入取引及び営業取引があります。また、同社グループは東京製綱の株式を989百株保持しております。
東京製綱は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、東京製綱の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。
社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。
東京製綱においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
田中 重人
|
昭和18年１月14日生
|
|
昭和42年４月
|
富士製鐵㈱入社
|
|
平成11年４月
|
新日本製鐵㈱取締役大阪支店長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成14年４月
|
執行役員就任(現)
代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)４
|
359
|
|
取締役副会長
|
|
中村 裕明
|
昭和30年２月４日生
|
|
昭和54年４月
|
入社
|
|
平成18年７月
|
東京製綱ベトナム有限責任会社社長
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・ＩＴ企画部管掌
|
|
平成25年７月
|
技術開発本部副本部長兼ＩＴ企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成30年６月
|
取締役副会長就任(現)
|
|
(注)４
|
294
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
浅野 正也
|
昭和35年２月23日生
|
|
昭和58年４月
|
入社
|
|
平成21年８月
|
コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任(現)
鋼索事業部長兼東京製綱ベトナム有限責任会社会長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年４月
|
鋼索鋼線事業部長兼技術開発本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長
|
|
平成28年４月
|
スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
79
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
専務取締役
|
総務部長
人事部管掌
|
佐藤 和規
|
昭和26年８月10日生
|
|
昭和45年10月
|
入社
|
|
平成18年４月
|
コーポレート統括本部総務部長
|
|
平成20年４月
|
執行役員就任(現)
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年６月
|
総務部長、人事部・環境安全防災室管掌
|
|
平成24年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成28年６月
|
総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成28年６月
|
専務取締役就任(現）
|
|
平成29年１月
|
総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成29年12月
|
東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)
|
|
平成30年４月
|
総務部長
|
|
平成30年６月
|
総務部長兼人事部管掌(現)
|
|
(注)４
|
123
|
|
常務取締役
|
|
首藤 洋一
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和54年４月
|
入社
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任(現)
ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開発部長兼ＴＣＴ企画室長
|
|
平成28年４月
|
ＣＦＣＣ事業部長
|
|
平成29年12月
|
東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)
|
|
(注)４
|
79
|
|
取締役
|
スチールコード事業部長
|
中原 良
|
昭和37年８月１日生
|
|
昭和60年４月
|
入社
|
|
平成21年６月
|
コーポレート統括本部経理部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員就任(現)
人事部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
人事部長兼経理部長、購買物流部管掌
|
|
平成27年４月
|
人事部長兼経理部長兼購買物流部長
|
|
平成28年４月
|
人事部長兼経理部長
|
|
平成30年４月
|
人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成30年６月
|
スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長(現)
|
|
(注)４
|
41
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
経営企画部長兼
経理部
内部監査室
環境安全防災室
管掌
|
堀内 久資
|
昭和37年４月２日生
|
|
昭和62年４月
|
入社
|
|
平成23年６月
|
人事部長
|
|
平成25年７月
|
経営企画部長兼資金部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員就任(現)
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長
|
|
平成30年４月
|
経営企画部長、経理部管掌
|
|
平成30年６月
|
経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)
|
|
(注)４
|
49
|
|
取締役
|
|
増渕 稔
|
昭和18年11月３日生
|
|
昭和41年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成10年７月
|
同行理事
|
|
平成14年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
平成16年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成24年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
26
|
|
取締役
|
|
駒井 正義
|
昭和24年８月３日生
|
|
昭和48年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表
|
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員、船舶・航空本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
4
|
|
監査役
|
|
村田 秀樹
|
昭和26年10月10日生
|
|
昭和49年４月
|
入社
|
|
平成14年４月
|
土浦工場長
|
|
平成14年６月
|
取締役就任
|
|
平成19年４月
|
鋼索鋼線事業部長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役就任
|
|
平成22年６月
|
技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
技術開発本部長兼ＴＣＴ推進本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
137
|
|
監査役
|
|
小田木 毅
|
昭和17年９月14日生
|
|
昭和45年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
|
平成14年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
|
平成16年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
|
平成19年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
|
平成21年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
|
平成23年６月
|
監査役就任(現)
|
|
平成29年６月
|
月島機械㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
49
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
山上 純一
|
昭和27年12月16日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
|
平成13年２月
|
同行融資企画室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行執行役役員秘書室長
|
|
平成16年３月
|
同行執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員就任
|
|
平成18年３月
|
同行理事
|
|
平成18年10月
|
㈱ぎょうせい専務執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成23年６月
|
清和綜合建物㈱監査役就任
|
|
平成24年６月
|
監査役就任(現)
名古屋ビルディング㈱取締役社長
|
|
平成27年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長執行役員(現)
|
|
平成28年３月
|
㈱白洋舎社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
25
|
|
監査役
|
|
林 俊雄
|
昭和30年６月３日生
|
|
昭和55年４月
|
入社
|
|
平成18年４月
|
鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
|
平成18年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
|
平成22年５月
|
コーポレート統括本部人事部部長
|
|
平成24年７月
|
人事部部長兼総務部部長
|
|
平成26年７月
|
総務部部長
|
|
平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
43
|
|
|
|
|
計
|
|
|
1,314
|
(注)１ 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び山上純一は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、執行役員を兼務している取締役５名のほか、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の３名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村田秀樹、小田木毅、山上純一、林俊雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
東 聖高
|
昭和24年９月18日生
|
昭和48年８月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
|
平成13年６月
|
同行執行役員人事室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
清水建設㈱常務執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
日本電設工業㈱監査役就任
|
|
平成21年６月
|
㈱ユウシュウ建物取締役社長
|
|
平成25年６月
|
月桂冠㈱社外監査役(現)
|
|
平成28年６月
|
日本電設工業㈱社外取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
田中 重人
|
昭和18年１月14日生
|
昭和42年４月
|
富士製鐵㈱入社
|
(注)４
|
348
|
|
平成11年４月
|
新日本製鐵㈱取締役大阪支店長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成14年４月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
中村 裕明
|
昭和30年２月４日生
|
昭和54年４月
|
入社
|
(注)４
|
228
|
|
平成18年７月
|
東京製綱ベトナム有限責任会社社長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・ＩＴ企画部管掌
|
|
平成25年７月
|
技術開発本部副本部長兼ＩＴ企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
専務取締役
|
海外エンジニアリング事業部長兼総務部長
人事部
経営企画部経理部
資金部
内部監査室
環境安全
防災室
管掌
|
佐藤 和規
|
昭和26年８月10日生
|
昭和45年10月
|
入社
|
(注)４
|
106
|
|
平成18年４月
|
コーポレート統括本部総務部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年６月
|
総務部長、人事部・環境安全防災室管掌
|
|
平成24年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成28年６月
|
総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌
|
|
平成28年６月
|
専務取締役就任(現）
|
|
平成29年１月
|
海外エンジニアリング事業部長兼総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)
|
|
常務取締役
|
ＣＦＣＣ
事業部長
|
首藤 洋一
|
昭和31年９月14日生
|
昭和54年４月
|
入社
|
(注)４
|
67
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任(現)
ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開発部長兼ＴＣＴ企画室長
|
|
平成28年４月
|
ＣＦＣＣ事業部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常務取締役
|
スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌
|
浅野 正也
|
昭和35年２月23日生
|
昭和58年４月
|
入社
|
(注)４
|
62
|
|
平成21年８月
|
コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任
鋼索事業部長兼東京製綱ベトナム有限責任会社会長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年４月
|
鋼索鋼線事業部長兼技術開発本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長
|
|
平成28年４月
|
スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長(現）
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任(現）
|
|
取締役
|
人事部長兼経理部長
|
中原 良
|
昭和37年８月１日生
|
昭和60年４月
|
入社
|
(注)４
|
34
|
|
平成21年６月
|
コーポレート統括本部経理部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員就任
人事部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
人事部長兼経理部長、購買物流部管掌
|
|
平成27年４月
|
人事部長兼経理部長兼購買物流部長
|
|
平成28年４月
|
人事部長兼経理部長(現)
|
|
取締役
|
経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長
|
堀内 久資
|
昭和37年４月２日生
|
昭和62年４月
|
入社
|
(注)４
|
40
|
|
平成23年６月
|
人事部長
|
|
平成25年７月
|
経営企画部長兼資金部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長(現)
|
|
取締役
|
|
増渕 稔
|
昭和18年11月３日生
|
昭和41年４月
|
日本銀行入行
|
(注)４
|
23
|
|
平成10年７月
|
同行理事
|
|
平成14年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
平成16年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成24年６月
|
日本証券金融㈱代表取締役会長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
駒井 正義
|
昭和24年８月３日生
|
昭和48年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表
|
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員、船舶・航空本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年７月
|
同社嘱託(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
監査役
|
|
村田 秀樹
|
昭和26年10月10日生
|
昭和49年４月
|
入社
|
(注)５
|
132
|
|
平成14年４月
|
土浦工場長
|
|
平成14年６月
|
取締役就任
|
|
平成19年４月
|
鋼索鋼線事業部長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役就任
|
|
平成22年６月
|
技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
技術開発本部長兼ＴＣＴ推進本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
小田木 毅
|
昭和17年９月14日生
|
昭和45年４月
|
石井法律事務所入所 弁護士(現)
|
(注)５
|
43
|
|
平成14年６月
|
雪印乳業㈱監査役
|
|
平成16年１月
|
有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)
|
|
平成19年６月
|
財団法人東京水産振興会理事(現)
|
|
平成20年６月
|
月島機械㈱第三者委員会委員長(現)
|
|
平成21年10月
|
雪印メグミルク㈱監査役
|
|
平成23年６月
|
監査役就任(現)
|
|
平成25年６月
|
月島機械㈱補欠監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
山上 純一
|
昭和27年12月16日生
|
昭和50年４月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)５
|
21
|
|
平成13年２月
|
同行融資企画室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行執行役役員秘書室長
|
|
平成16年３月
|
同行執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員就任
|
|
平成18年３月
|
同行理事
|
|
平成18年10月
|
㈱ぎょうせい専務執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成23年６月
|
清和綜合建物㈱監査役就任
|
|
平成24年６月
|
監査役就任(現)
名古屋ビルディング㈱取締役社長
|
|
平成27年６月
|
名古屋ビルディング㈱会長執行役員(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
林 俊雄
|
昭和30年６月３日生
|
昭和55年４月
|
入社
|
(注)５
|
36
|
|
平成18年４月
|
鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長
|
|
平成18年10月
|
東京製綱スチールコード㈱総務部長
|
|
平成22年５月
|
コーポレート統括本部人事部部長
|
|
平成24年７月
|
人事部部長兼総務部部長
|
|
平成26年７月
|
総務部部長
|
|
平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,145
|
(注)１ 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び山上純一は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役７名のほか、清水訓雄(エンジニアリング事業部長)、田代元司(鋼構造ケーブル事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の４名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村田秀樹、小田木毅、山上純一、林俊雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
東 聖高
|
昭和24年９月18日生
|
昭和48年８月
|
㈱第一勧業銀行入行
|
(注)
|
―
|
|
平成13年６月
|
同行執行役員人事室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
清水建設㈱常務執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
日本電設工業㈱監査役就任(現)
|
|
平成21年６月
|
㈱ユウシュウ建物取締役社長
|
|
平成25年６月
|
月桂冠㈱監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
㈱ユウシュウ建物特別顧問(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長
代表取締役 | | 田中 重人 | 昭和18年１月14日生 | 昭和42年４月 | 富士製鐵㈱入社 | (注)４ | 337 |
平成11年４月 | 新日本製鐵㈱取締役大阪支店長 |
平成13年６月 | 代表取締役副社長就任 |
平成14年４月 | 代表取締役社長就任 |
平成22年６月 | 代表取締役会長就任(現) |
取締役社長
代表取締役 | | 中村 裕明 | 昭和30年２月４日生 | 昭和54年４月 | 入社 | (注)４ | 160 |
平成18年７月 | 東京製綱ベトナム有限責任会社社長 |
平成24年６月 | 取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・ＩＴ企画部管掌 |
平成25年７月 | 技術開発本部副本部長兼ＩＴ企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌 |
平成26年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
専務取締役 | 総務部長
海外エンジニアリング事業部
人事部
経営企画部経理部
資金部
内部監査室
環境安全
防災室
管掌 | 佐藤 和規 | 昭和26年８月10日生 | 昭和45年10月 | 入社 | (注)４ | 91 |
平成18年４月 | コーポレート統括本部総務部長 |
平成20年４月 | 執行役員就任 |
平成21年６月 | 取締役就任 |
平成23年６月 | 総務部長、人事部・環境安全防災室管掌 |
平成24年６月 | 常務取締役就任 |
平成27年６月 | 総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌 |
平成28年４月 | 総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現) |
平成28年６月 | 専務取締役就任(現） |
常務取締役 | ＣＦＣＣ
事業部長 | 首藤 洋一 | 昭和31年９月14日生 | 昭和54年４月 | 入社 | (注)４ | 53 |
平成23年６月 | 執行役員就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長 |
平成24年６月 | 取締役就任
ＴＣＴ推進本部副本部長兼ＴＣＴ事業開発部長 |
平成26年６月 | 常務取締役就任(現)
ＴＣＴ推進本部長兼ＴＣＴ事業開発部長兼ＴＣＴ企画室長 |
平成28年４月 | ＣＦＣＣ事業部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌 | 浅野 正也 | 昭和35年２月23日生 | 昭和58年４月 | 入社 | (注)４ | 47 |
平成21年８月 | コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長 |
平成23年６月 | 執行役員就任
鋼索事業部長兼東京製綱ベトナム有限責任会社会長 |
平成24年６月 | 取締役就任 |
平成25年４月 | 鋼索鋼線事業部長兼技術開発本部副本部長 |
平成27年４月 | スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長 |
平成28年４月 | スチールコード事業部長兼技術開発本部管掌兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱（常州）有限公司董事長兼東京製綱海外事業投資㈱取締役社長(現） |
平成28年６月 | 常務取締役就任(現） |
取締役 | 人事部長兼経理部長 | 中原 良 | 昭和37年８月１日生 | 昭和60年４月 | 入社 | (注)４ | 26 |
平成21年６月 | コーポレート統括本部経理部長 |
平成26年４月 | 執行役員就任
人事部長兼経理部長 |
平成26年６月 | 取締役就任(現)
人事部長兼経理部長、購買物流部管掌 |
平成27年４月 | 人事部長兼経理部長兼購買物流部長 |
平成28年４月 | 人事部長兼経理部長(現) |
取締役 | 経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長 | 堀内 久資 | 昭和37年４月２日生 | 昭和62年４月 | 入社 | (注)４ | 32 |
平成23年６月 | 人事部長 |
平成25年７月 | 経営企画部長兼資金部長 |
平成26年４月 | 執行役員就任 |
平成26年６月 | 取締役就任(現)
経営企画部長兼資金部長兼ＩＴ企画部長(現) |
取締役 | | 増渕 稔 | 昭和18年11月３日生 | 昭和41年４月 | 日本銀行入行 | (注)４ | 20 |
平成10年７月 | 同行理事 |
平成14年７月 | 日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問 |
平成16年６月 | 日本証券金融㈱代表取締役社長 |
平成22年６月 | 取締役就任(現) |
平成24年６月 | 日本証券金融㈱代表取締役会長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 池田 修三 | 昭和34年２月３日生 | 昭和60年４月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)４ | - |
平成７年４月 | 同行国際業務部副調査役 |
平成９年６月 | 同行審査部調査役 |
平成11年11月 | 同行産業調査部参事役 |
平成12年10月 | みずほ証券㈱資本市場グループ担当部長 |
平成15年10月 | ㈱みずほコーポレート企業営業第二部参事役 |
平成17年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部企業考査役 |
平成19年４月 | 同行クレジットエンジニアリング部副部長 |
平成23年４月 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱代表取締役副社長 |
平成24年９月 | ㈱アルバック取締役(現任） |
平成25年５月 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱取締役(現任) |
平成26年７月 | 取締役就任 |
平成28年６月 | 取締役就任(現) |
監査役 | | 村田 秀樹 | 昭和26年10月10日生 | 昭和49年４月 | 入社 | (注)５ | 125 |
平成14年４月 | 土浦工場長 |
平成14年６月 | 取締役就任 |
平成19年４月 | 鋼索鋼線事業部長 |
平成20年４月 | 常務取締役就任 |
平成22年６月 | 技術開発本部長 |
平成23年６月 | 技術開発本部長兼ＴＣＴ推進本部副本部長 |
平成26年６月 | 監査役就任(現) |
監査役 | | 小田木 毅 | 昭和17年９月14日生 | 昭和45年４月 | 石井法律事務所入所 弁護士(現) | (注)５ | 36 |
平成14年６月 | 雪印乳業㈱監査役 |
平成16年１月 | 有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現) |
平成19年６月 | 財団法人東京水産振興会理事(現) |
平成20年６月 | 月島機械㈱第三者委員会委員長(現) |
平成21年10月 | 雪印メグミルク㈱監査役 |
平成23年６月 | 監査役就任(現) |
平成25年６月 | 月島機械㈱補欠監査役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 山上 純一 | 昭和27年12月16日生 | 昭和50年４月 | ㈱第一勧業銀行入行 | (注)５ | 17 |
平成13年２月 | 同行融資企画室長 |
平成14年４月 | ㈱みずほ銀行執行役役員秘書室長 |
平成16年３月 | 同行執行役員就任 |
平成16年４月 | 同行常務執行役員就任 |
平成18年３月 | 同行理事 |
平成18年10月 | ㈱ぎょうせい専務執行役員 |
平成18年12月 | 同社取締役副社長就任 |
平成23年６月 | 清和綜合建物㈱監査役就任 |
平成24年６月 | 監査役就任(現)
名古屋ビルディング㈱取締役社長 |
平成27年６月 | 名古屋ビルディング㈱会長執行役員(現) |
監査役 | | 林 俊雄 | 昭和30年６月３日生 | 昭和55年４月 | 入社 | (注)５ | 26 |
平成18年４月 | 鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長 |
平成18年10月 | 東京製綱スチールコード㈱総務部長 |
平成22年５月 | コーポレート統括本部人事部部長 |
平成24年７月 | 人事部部長兼総務部部長 |
平成26年７月 | 総務部部長 |
平成27年６月 | 監査役就任(現) |
| | | 計 | | | | 977 |
(注)１ 取締役増渕稔及び池田修三は、社外取締役であります。
２ 監査役小田木毅及び山上純一は、社外監査役であります。
３ 東京製綱では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、取締役７名のほか、清水訓雄(エンジニアリング事業部長)、帯向敏春(東綱機械㈱取締役社長兼技術開発本部副本部長兼設備管理部長)、田代元司(海外エンジニアリング事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の５名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役村田秀樹、小田木毅、山上純一、林俊雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 東京製綱は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
東 聖高 | 昭和24年９月18日生 | 昭和48年８月 | ㈱第一勧業銀行入行 | (注) | ― |
平成13年６月 | 同行執行役員人事室長 |
平成14年４月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員就任 |
平成18年４月 | 清水建設㈱常務執行役員就任 |
平成21年６月 | 日本電設工業㈱監査役就任(現) |
平成21年６月 | ㈱ユウシュウ建物取締役社長 |
平成25年６月 | 月桂冠㈱監査役(現) |
平成27年６月 | ㈱ユウシュウ建物特別顧問(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー