マルゼン(5982)の株価チャート マルゼン(5982)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）６ |
1,016 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役副社長 営業本部長兼海外営業担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）６ |
516 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）６ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 首都圏・中部・近畿・九州事業部・営業開発部、商品購買担当
|
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）６ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部長 |
田中 快之輔 |
1974年２月17日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 経理・財務グループ部長 |
君塚 浩二 |
1968年11月16日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
菅沼 友子 |
1960年４月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
鈴木 三枝子 |
1962年７月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,563 |
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（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏並びに菅沼友子氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏および棚橋雅昭氏並びに鈴木三枝子氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は３名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等を特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏、菅沼友子氏および社外監査役の久野敬之氏、棚橋雅昭氏、鈴木三枝子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）４ |
1,013 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）４ |
514 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 首都圏・中部・近畿・九州事業部・営業開発部担当
|
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部長 |
田中 快之輔 |
1974年２月17日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 経理・財務グループ部長 |
君塚 浩二 |
1968年11月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
菅沼 友子 |
1960年４月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
鈴木 三枝子 |
1962年７月10日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,551 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏並びに菅沼友子氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏および棚橋雅昭氏並びに鈴木三枝子氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は３名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等を特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏、菅沼友子氏および社外監査役の久野敬之氏、棚橋雅昭氏、鈴木三枝子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）５ |
560 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）５ |
511 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
萬實 房男 |
1954年１月25日生 |
|
（注）５ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 近畿・中部・九州事業部担当 |
竹原 直之 |
1954年５月19日生 |
|
（注）５ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部・営業開発部担当兼首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理・財務グループ部長 |
君塚 浩二 |
1968年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
長坂 修 |
1945年３月11日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,145 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏、長坂修氏および棚橋雅昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は２名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長坂修氏がマルゼンの株式を15千株保有しております。なお、その他の該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等を特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏および社外監査役の久野敬之氏、長坂修氏、棚橋雅昭氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「(3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）６ |
557 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）６ |
509 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
萬實 房男 |
1954年１月25日生 |
|
（注）６ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 近畿・中部・九州事業部担当 |
竹原 直之 |
1954年５月19日生 |
|
（注）６ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部・営業開発部担当兼首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）６ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
長坂 修 |
1945年３月11日生 |
|
（注）５ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
社外監査役 |
古明地 宏 |
1943年10月25日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
1,133 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は２名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長坂修氏がマルゼンの株式を15千株保有しております。なお、その他の該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等を特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏および社外監査役の久野敬之氏、長坂修氏、古明地宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「(3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡辺 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）６ |
1,004 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡辺 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）６ |
506 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
萬實 房男 |
1954年１月25日生 |
|
（注）６ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 近畿・中部・九州事業部担当 |
竹原 直之 |
1954年５月19日生 |
|
（注）６ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部・営業開発部担当兼首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）６ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
矢部 孝治 |
1960年３月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
長坂 修 |
1945年３月11日生 |
|
（注）５ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
古明地 宏 |
1943年10月25日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,570 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中丸康氏および矢部孝治氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡辺雄大は、代表取締役社長渡辺恵一の長男であります。
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は２名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長坂修氏がマルゼンの株式を15千株保有しております。なお、その他の該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等は特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、矢部孝治氏および社外監査役の久野敬之氏、長坂修氏、古明地宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「(3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外取締役 |
吉田 正雄 |
2020年７月10日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外取締役 |
吉田 正雄 |
2020年７月10日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
渡邉 恵一 |
1955年５月22日生 |
|
（注）５ |
1,001 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡邉 雄大 |
1983年９月19日生 |
|
（注）５ |
504 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
萬實 房男 |
1954年１月25日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 近畿・中部・九州事業部担当 |
竹原 直之 |
1954年５月19日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
1964年９月27日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 首都圏事業部・営業開発部担当兼首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
1960年４月30日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
1961年10月31日生 |
|
（注）５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中丸 康 |
1952年９月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉田 正雄 |
1956年５月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
久野 敬之 |
1957年１月９日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
長坂 修 |
1945年３月11日生 |
|
（注）７ |
11 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
古明地 宏 |
1943年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,554 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中丸康氏および吉田正雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長渡邉雄大は、代表取締役社長渡邉恵一の長男であります。
４．2017年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役の員数
社外取締役は２名および社外監査役は３名選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長坂修氏がマルゼンの株式を11千株保有しております。なお、その他の該当事項はありません。
ハ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役は企業法務、金融および経済、財務並びに会計について、それぞれの豊富な経験と専門的な知見を有しており、客観的・中立的な立場から経営の監査がなされております。
ニ．社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
マルゼンは基準等は特段設定しておりませんが、株式会社東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に従い選任しております。また、その選定に当たっては、社外役員としての独立性を確保し、職務遂行に必要な豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していること、または会社経営の経験があり相当の知見を有していること等を期待できる人材を選任しております。
ホ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
マルゼンの社外取締役および社外監査役は、マルゼンと人的および取引関係等の特別な利害関係はなく、幅広い分野の視点・考え方で、客観的・中立的立場から経営の監査が可能な人材と考えております。
なお、マルゼンは社外取締役の中丸康氏、吉田正雄氏および社外監査役の久野敬之氏、長坂修氏、古明地宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、経営会議等を通じて情報および意見交換をして監査全般の業務を行っております。
なお、相互連携に係る実施状況は、「(3)監査の状況 ②監査役監査および内部監査、会計監査の状況」に記載のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
渡邉 恵一 |
昭和30年５月22日生 |
|
（注）６ |
1,001 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
萬實 房男 |
昭和29年１月25日生 |
|
（注）６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼海外営業・商品購買担当 |
渡邉 雄大 |
昭和58年９月19日生 |
|
（注）６ |
504 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
近畿・中部・九州事業部担当 |
竹原 直之 |
昭和29年５月19日生 |
|
（注）６ |
15 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東関東・南関東・信越・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
昭和39年９月27日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
首都圏事業部・営業開発部担当兼首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
昭和35年４月30日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
昭和36年10月31日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中丸 康 |
昭和27年９月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
吉田 正雄 |
昭和31年５月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
|
久野 敬之 |
昭和32年１月９日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
長坂 修 |
昭和20年３月11日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
古明地 宏 |
昭和18年10月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,554 |
（注）１．取締役中丸康氏および吉田正雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役久野敬之氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．専務取締役渡邉雄大は、代表取締役社長渡邉恵一の長男であります。
４．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．令和元年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．令和元年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
渡邉 恵一 |
昭和30年５月22日生 |
|
（注）７ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
石川 牧夫 |
昭和26年11月21日生 |
|
（注）７ |
122 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
萬實 房男 |
昭和29年１月25日生 |
|
（注）７ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業副本部長 |
渡邉 雄大 |
昭和58年９月19日生 |
|
（注）７ |
504 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
近畿・中部事業部担当兼近畿事業部長 |
竹原 直之 |
昭和29年５月19日生 |
|
（注）７ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東関東・南関東・北海道・東北事業部担当 |
山野井 誠 |
昭和39年９月27日生 |
|
（注）７ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
昭和35年４月30日生 |
|
（注）７ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中四国事業部長 |
種村 浩樹 |
昭和36年10月31日生 |
|
（注）９ |
6 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
鎌田 栄次郎 |
昭和25年５月23日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中丸 康 |
昭和27年９月８日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
|
杉本 尚樹 |
昭和28年２月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
長坂 修 |
昭和20年３月11日生 |
|
（注）６ |
11 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
古明地 宏 |
昭和18年10月25日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,676 |
（注）１．取締役鎌田栄次郎氏および中丸康氏は、社外取締役であります。
２．監査役杉本尚樹氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長石川牧夫は、代表取締役社長渡邉恵一の義弟であります。
４．常務取締役渡邉雄大は、代表取締役社長渡邉恵一の長男であります。
５．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
渡邉 恵一 |
昭和30年５月22日生 |
|
（注）７ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
石川 牧夫 |
昭和26年11月21日生 |
|
（注）７ |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
萬實 房男 |
昭和29年１月25日生 |
|
（注）７ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
近畿・中部事業部担当兼近畿事業部長 |
竹原 直之 |
昭和29年５月19日生 |
|
（注）７ |
15 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業開発部長 |
浅井 耕一 |
昭和30年８月14日生 |
|
（注）７ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東関東・南関東事業部担当兼東関東事業部長 |
山野井 誠 |
昭和39年９月27日生 |
|
（注）７ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
北関東・中四国・九州事業部、商品購買課、海外事業課担当 |
渡邉 雄大 |
昭和58年９月19日生 |
|
（注）７ |
500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
首都圏事業部長 |
箭内 隆 |
昭和35年４月30日生 |
|
（注）７ |
1 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
鎌田 栄次郎 |
昭和25年５月23日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中丸 康 |
昭和27年９月８日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
|
杉本 尚樹 |
昭和28年２月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
長坂 修 |
昭和20年３月11日生 |
|
（注）６ |
11 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
古明地 宏 |
昭和18年10月25日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,681 |
（注）１．取締役鎌田栄次郎氏および中丸康氏は、社外取締役であります。
２．監査役杉本尚樹氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長石川牧夫は、代表取締役社長渡邉恵一の義弟であります。
４．取締役渡邉雄大は、代表取締役社長渡邉恵一の長男であります。
５．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
渡邉 恵一 |
昭和30年５月22日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
石川 牧夫 |
昭和26年11月21日生 |
|
（注）５ |
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
萬實 房男 |
昭和29年１月25日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発センター担当 |
石﨑 孝治 |
昭和25年２月25日生 |
|
（注）５ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
首都圏事業部担当兼首都圏事業部長 |
菊地 徹 |
昭和27年９月15日生 |
|
（注）５ |
119 |
||||||||||||||
|
取締役 |
近畿・中部事業部担当兼近畿事業部長 |
竹原 直之 |
昭和29年５月19日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業開発部長 |
浅井 耕一 |
昭和30年８月14日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東関東・南関東事業部担当兼東関東事業部長 |
山野井 誠 |
昭和39年９月27日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
鎌田 栄次郎 |
昭和25年５月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中丸 康 |
昭和27年９月８日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤監査役） |
|
杉本 尚樹 |
昭和28年２月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
長坂 修 |
昭和20年３月11日生 |
|
（注）８ |
11 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
古明地 宏 |
昭和18年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,303 |
（注）１．取締役鎌田栄次郎氏および中丸康氏は、社外取締役であります。
２．監査役杉本尚樹氏、長坂修氏および古明地宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長石川牧夫は、代表取締役社長渡邉恵一の義弟であります。
４．平成25年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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