兼房(5984)の株価チャート 兼房(5984)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役 会長 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
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(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
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取締役 常務執行役員 東南アジア拠点担当 |
渡邉 久修 |
1990年４月11日生 |
|
(注)３ |
643 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
10 |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 事業部門担当 兼研究開発部担当 |
中島 康貴 |
1972年４月27日生 |
|
(注)３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
山内 敏男 |
1963年６月23日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
岡部 真記 |
1980年11月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
1,085 |
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（注）１．山崎裕司及び岡部真記は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内敏男、委員 山崎裕司、委員 岡部真記
なお、委員長 山内敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会にて選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会にて選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役渡邉久修は、代表取締役渡邉將人の長男であります。
６．岡部真記氏は婚姻により石井姓となりましたが、弁護士業務を旧姓の岡部で行っております。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）岡部真記は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当事業年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室３名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っており、取締役会並びに常勤監査等委員及び監査等委員会に対し、定期的に報告を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の兼房の役員の状況は、 以下のとおりです。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
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(注)３ |
400 |
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代表取締役 社長執行役員 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
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(注)３ |
4 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長兼 人財開発室長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
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(注)３ |
8 |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
10 |
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取締役 常務執行役員 事業部門担当 兼研究開発部担当 |
中島 康貴 |
1972年４月27日生 |
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(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 敏男 |
1963年６月23日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
437 |
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（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内敏男、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 山内敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会にて選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会にて選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、兼房の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 人財開発室長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業部門担当 兼研究開発部担当 |
中島 康貴 |
1972年４月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東南アジア拠点担当 兼新市場開発室長 |
渡邉 久修 |
1990年４月11日生 |
|
(注)３ |
613 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 敏男 |
1963年６月23日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岡部 真記 |
1980年11月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,050 |
||||||||||||||||||||
（注）１．山崎裕司及び岡部真記は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内敏男、委員 山崎裕司、委員 岡部真記
なお、委員長 山内敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会にて選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会にて選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役渡邉久修は、代表取締役渡邉將人の長男であります。
６．岡部真記氏は婚姻により石井姓となりましたが、弁護士業務を旧姓の岡部で行っております。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当事業年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室３名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っており、取締役会並びに常勤監査等委員及び監査等委員会に対し、定期的に報告を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 人財開発室長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業部門担当 兼研究開発部担当 |
中島 康貴 |
1972年４月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 敏男 |
1963年６月23日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
435 |
||||||||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内敏男、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 山内敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当事業年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っており、取締役会並びに常勤監査等委員及び監査等委員会に対し、定期的に報告を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
3 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長 （管理部門担当） |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業部門担当 兼研究開発部担当 |
中島 康貴 |
1972年４月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 敏男 |
1963年６月23日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,031 |
||||||||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山内敏男、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 山内敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、兼房の取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当事業年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っており、取締役会並びに常勤監査等委員及び監査等委員会に対し、定期的に報告を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業部門担当 兼製造統括部担当 |
太田 正志 |
1957年７月７日生 |
|
(注)３ |
404 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員本社工場長 兼研究開発部担当 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門担当 兼総務部長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
今泉 宏一 |
1965年９月12日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
脇田 英嗣 |
1961年５月25日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
866 |
||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 脇田英嗣、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 脇田英嗣は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当事業年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業部門担当 兼製造統括部担当 |
太田 正志 |
1957年７月７日生 |
|
(注)３ |
404 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
山川 寿康 |
1958年１月１日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員本社工場長 兼研究開発部担当 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門担当 兼総務部長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
脇田 英嗣 |
1961年５月25日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||
|
計 |
860 |
||||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 脇田英嗣、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 脇田英嗣は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業部門担当 兼製造統括部担当 |
太田 正志 |
1957年７月７日生 |
|
(注)３ |
403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
山川 寿康 |
1958年１月１日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員本社工場長 兼研究開発部担当 |
磯谷 岳摩 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門担当 兼総務部長 |
佐築 賢治 |
1966年９月８日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
脇田 英嗣 |
1961年５月25日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
856 |
||||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 脇田英嗣、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 脇田英嗣は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
渡邉 將人 |
1955年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業部門担当 |
太田 正志 |
1957年７月７日生 |
|
(注)３ |
403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門担当 |
鈴木 仁 |
1956年１月７日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本社工場長兼研究開発部担当 |
萬谷 哲朗 |
1956年10月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
山川 寿康 |
1958年１月１日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙須 甚吉 |
1957年２月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 徹 |
1964年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山崎 裕司 |
1966年12月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
864 |
||||||||||||||||||||
（注）１．小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙須甚吉、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
② 社外役員の状況
兼房の社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役（監査等委員）小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。同氏と兼房との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）２名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
兼房においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
兼房は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役（監査等委員）２名を含む３名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役（監査等委員でないもの）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役（監査等委員）山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室２名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
渡邉 將人 |
昭和30年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
事業部門担当兼タイリング室長 |
太田 正志 |
昭和32年７月７日生 |
|
(注)３ |
403 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門担当 |
鈴木 仁 |
昭和31年１月７日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門担当兼マーケティング室長 |
春日 晃 |
昭和30年３月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
本社工場長兼研究開発部担当 |
萬谷 哲朗 |
昭和31年10月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
髙須 甚吉 |
昭和32年２月９日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
辻中 修 |
昭和28年10月13日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小池 徹 |
昭和39年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
892 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．辻中修及び小池徹は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙須甚吉、委員 辻中修、委員 小池徹
なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）役職の異動
|
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
渡邉 將人 |
昭和30年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
事業部門担当 |
太田 正志 |
昭和32年７月７日生 |
|
(注)３ |
403 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
研究開発部担当 |
西尾 悟 |
昭和28年９月10日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門担当 |
鈴木 仁 |
昭和31年１月７日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門担当 |
春日 晃 |
昭和30年３月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
本社工場長 |
萬谷 哲朗 |
昭和31年10月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
髙須 甚吉 |
昭和32年２月９日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
辻中 修 |
昭和28年10月13日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小池 徹 |
昭和39年１月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
890 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．辻中修及び小池徹は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙須甚吉、委員 辻中修、委員 小池徹
なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
渡邉 將人 |
昭和30年５月１日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
事業部門担当 |
太田 正志 |
昭和32年７月７日生 |
|
(注)３ |
403 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発部担当 |
西尾 悟 |
昭和28年９月10日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門担当兼経営管理部長 |
鈴木 仁 |
昭和31年１月７日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門担当 |
春日 晃 |
昭和30年３月９日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本社工場長 |
萬谷 哲朗 |
昭和31年10月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
精密刃具事業部長 |
石田 信之 |
昭和28年９月５日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
山川 寿康 |
昭和33年１月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
海外部長 |
林 繁樹 |
昭和37年２月25日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
PT.カネフサインドネシア社長 |
磯谷 岳摩 |
昭和37年３月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
森 隆生 |
昭和28年12月９日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
辻中 修 |
昭和28年10月13日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
鮎澤 多俊 |
昭和22年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
923 |
|||||||||||||||||||
（注）１．辻中修及び鮎澤多俊は、社外取締役であります。
２．兼房の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 森隆生、委員 辻中修、委員 鮎澤多俊
なお、委員長 森隆生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．専務取締役太田正志は、取締役社長渡邉將人の義弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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