サンコール(5985)の株価チャート サンコール(5985)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 会長執行役員 |
大谷 忠雄 |
2024年９月27日 （辞任による退任） |
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉村 和俊 |
2024年９月27日 （辞任による退任） |
(注) 取締役退任後、大谷忠雄氏を会長執行役員、杉村和俊氏を常務執行役員 サスペンション部門長に選任し、両氏は引き続き役職を務めます。
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理本部長 |
金 田 雅 年 |
1961年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||
|
取締役 会長執行役員 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉 村 和 俊 |
1963年５月14日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||
|
取締役 非常勤 |
三 宅 義 浩 |
1968年３月12日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||
|
取締役 非常勤 |
鍵 谷 文 子 |
1983年１月10日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 非常勤 |
小 澤 浩 子 |
1961年12月15日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
掛 川 徹 |
1961年６月26日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
田 中 敦 |
1960年７月28日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
山 田 泉 |
1962年２月24日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
計 |
75 |
||||||
（注）１ 取締役 三宅義浩、鍵谷文子、小澤浩子、掛川徹、田中敦及び山田泉は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンコールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
山下 遼太郎 |
1986年６月12日生 |
2013年12月 |
弁護士登録、弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 |
(注) |
－ |
|
2019年４月 |
弁護士法人淀屋橋・山上合同 パートナー就任（現任） |
||||
なお、山下遼太郎氏は社外の要件を満たしております。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
サンコールの社外取締役は計６名であり、うち監査等委員は３名、監査等委員以外は３名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①三宅義浩氏
三宅義浩氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②鍵谷文子氏
鍵谷文子氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
③小澤浩子氏
小澤浩子氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
④掛川徹氏
掛川徹氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠グループ各社において業務執行者でしたが、同氏の職務とサンコールのビジネスとは直接の関係がなく、同氏がサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったことから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
⑤田中敦氏
田中敦氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
⑥山田泉氏
山田泉氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
サンコールは、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①三宅義浩氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②鍵谷文子氏
弁護士として企業法務をはじめ豊富な経験と高い識見を有しておられ、独立した立場からサンコール企業活動全般にわたる助言と監督等を期待したためであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③小澤浩子氏
ソニーグループにおいて、国内外で責任者・経営者としての豊富な経験と知見を有しておられることから、経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
④掛川徹氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、伊藤忠商事株式会社および伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社における長年にわたる経験から、企業経営の知見等を有されており、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
⑤田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑥山田泉氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、経営・事業開発・起業の経験を有されていることから、サンコールからは独立した立場で、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。
＜監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等との相互連携の状況＞
監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。サンコール及びサンコールグループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 開発本部長 兼 製品戦略室長 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 企画・管理部門長 |
金 田 雅 年 |
1961年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉 村 和 俊 |
1963年５月14日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||
|
取締役 非常勤 |
三 宅 義 浩 |
1968年３月12日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||
|
取締役 非常勤 |
鍵 谷 文 子 |
1983年１月10日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 非常勤 |
小 澤 浩 子 |
1961年12月15日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
若 林 正 二 郎 |
1959年８月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
山 本 英 樹 |
1958年９月６日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
田 中 敦 |
1960年７月28日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
平 山 広 美 |
1950年７月５日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
計 |
110 |
||||||
（注）１ 取締役 三宅義浩、鍵谷文子、小澤浩子、山本英樹、田中敦及び平山広美は、社外取締役であります。
２ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンコールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
1986年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
サンコールの社外取締役は計６名であり、うち監査等委員は３名、監査等委員以外は３名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①三宅義浩氏
三宅義浩氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②鍵谷文子氏
鍵谷文子氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
③小澤浩子氏
小澤浩子氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
④山本英樹氏
山本英樹氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務とサンコールのビジネスとは直接の関係がなく、同氏がサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったことから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
⑤田中敦氏
田中敦氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
⑥平山広美氏
平山広美氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
サンコールは、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①三宅義浩氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②鍵谷文子氏
弁護士として企業法務をはじめ豊富な経験と高い識見を有しておられ、独立した立場からサンコール企業活動全般にわたる助言と監督等を期待したためであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③小澤浩子氏
ソニーグループにおいて、国内外で責任者・経営者としての豊富な経験と知見を有しておられることから、経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
④山本英樹氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、サンコールの主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社における国内外での長年にわたる経験から、企業経営の知見等を有されており、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
⑤田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑥平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。
＜監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等との相互連携の状況＞
監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。サンコール及びサンコールグループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 開発本部長 兼 製品戦略室長 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
仲 里 彰 夫 |
1959年７月24日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
大 廣 義 徳 |
1961年６月19日生 |
|
(注)２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉 村 和 俊 |
1963年５月14日生 |
|
(注)２ |
16 |
||
|
取締役 常務執行役員 企画・管理部門長 |
金 田 雅 年 |
1961年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||
|
取締役 非常勤 |
北 山 修 二 |
1962年２月18日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 非常勤 |
鍵 谷 文 子 |
1983年１月10日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
若 林 正 二 郎 |
1959年８月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
山 本 英 樹 |
1958年９月６日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
田 中 敦 |
1960年７月28日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
平 山 広 美 |
1950年７月５日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||
|
計 |
112 |
||||||
（注）１ 取締役 北山修二、鍵谷文子、山本英樹、田中敦及び平山広美は、社外取締役であります。
２ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンコールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
1986年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
サンコールの社外取締役は計５名であり、うち監査等委員は３名、監査等委員以外は２名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①北山修二氏
北山修二氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②鍵谷文子氏
鍵谷文子氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
③山本英樹氏
山本英樹氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務とサンコールのビジネスとは直接の関係がなく、同氏がサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったことから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
④田中敦氏
田中敦氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
⑤平山広美氏
平山広美氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
サンコールは、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①北山修二氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②鍵谷文子氏
弁護士として企業法務をはじめ豊富な経験と高い識見を有しておられ、独立した立場からサンコール企業活動全般にわたる助言と監督等を期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③山本英樹氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、サンコールの主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社における国内外での長年にわたる経験から、企業経営の知見等を有されており、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
④田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑤平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。
＜監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等との相互連携の状況＞
監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。サンコール及びサンコールグループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製品戦略室長 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 |
礒 野 裕 司 |
1962年２月27日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
大 廣 義 徳 |
1961年６月19日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉 村 和 俊 |
1963年５月14日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
仲 里 彰 夫 |
1959年７月24日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||
|
取締役 非常勤 |
北 山 修 二 |
1962年２月18日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
吉 岡 靖 之 |
1958年９月29日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
若 林 正 二 郎 |
1959年８月７日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
田 中 敦 |
1960年７月28日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
平 山 広 美 |
1950年７月５日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
計 |
109 |
||||||||
（注）１ 取締役 北山修二、吉岡靖之、田中敦及び平山広美は、社外取締役であります。
２ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンコールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
1986年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
６ 2020年６月24日開催のサンコール第103期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サンコールは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
サンコールの社外取締役は計４名であり、うち監査等委員は３名、監査等委員以外は１名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①北山修二氏
北山修二氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②吉岡靖之氏
吉岡靖之氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務とサンコールのビジネスとは直接の関係がなく、同氏がサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったこと、及び、同氏が既に同社を退職していることから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
③田中敦氏
田中敦氏及び同氏の兼職先とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
④平山広美氏
平山広美氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
サンコールは、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①北山修二氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②吉岡靖之氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、サンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社においての長年にわたる内部監査等の責任者としての経験や、経営幹部の監査役室長としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについての高い専門性から、経営の専門家としての取締役の知見等を有されておりますので、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく、妥当性の観点からも、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からもサンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
④平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からもサンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。
＜監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等との相互連携の状況＞
監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。サンコール及びサンコールグループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 製品戦略室長 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 |
礒 野 裕 司 |
1962年２月27日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
大 廣 義 徳 |
1961年６月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
杉 村 和 俊 |
1963年５月14日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||
|
取締役 非常勤 |
土 井 俊 英 |
1962年１月14日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||
|
取締役 非常勤 |
北 山 修 二 |
1962年２月18日生 |
|
(注)１ (注)２ |
－ |
||||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
吉 岡 靖 之 |
1958年９月29日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
取締役 監査等委員 常勤 |
若 林 正 二 郎 |
1959年８月７日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
田 中 敦 |
1960年７月28日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
取締役 監査等委員 非常勤 |
平 山 広 美 |
1950年７月５日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
計 |
83 |
||||||||
（注）１ 取締役 土井俊英、北山修二、吉岡靖之、田中敦および平山広美は、社外取締役であります。
２ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンコールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
1986年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
サンコールの社外取締役は計５名であり、うち監査等委員は３名、監査等委員以外は２名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①土井俊英氏
土井俊英氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、サンコールの主要株主ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②北山修二氏
北山修二氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
③吉岡靖之氏
吉岡靖之氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務とサンコールのビジネスとは直接の関係がなく、同氏がサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったこと、および、同氏がすでに同社を退職していることから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
④田中敦氏
田中敦氏の兼職先である関西学院大学とサンコールとの間に特別な利害関係はありません。
⑤平山広美氏
平山広美氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
サンコールは、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①土井俊英氏
伊藤忠商事株式会社において、主に自動車部門における国内外での長年の経験を有しておられますことから、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②北山修二氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③吉岡靖之氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、サンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社においての長年にわたる内部監査等の責任者としての経験や、経営幹部の監査役室長としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについての高い専門性から、経営の専門家としての取締役の知見等を有されておりますので、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく、妥当性の観点からも、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
④田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からもサンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑤平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、サンコールからは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からもサンコールの経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。
＜監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等との相互連携の状況＞
監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。サンコールおよびサンコールグループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 谷 忠 雄 |
1960年９月27日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||
|
代表取締役 専務取締役 常務執行役員 営業本部長 |
西 室 喜 永 |
1958年５月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 |
若 林 正 二 郎 |
1959年８月７日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 |
礒 野 裕 司 |
1962年２月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||
|
取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 |
奈 良 正 |
1960年８月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
取締役 非常勤 |
土 井 俊 英 |
1962年１月14日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
取締役 非常勤 |
北 山 修 二 |
1962年２月18日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
取締役 非常勤 |
藏 本 一 也 |
1954年12月15日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
取締役 非常勤 |
平 山 広 美 |
1950年７月５日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||
|
監査役 常勤 |
吉 岡 靖 之 |
1958年９月29日生 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||
|
監査役 常勤 |
吉 岡 正 和 |
1960年10月１日生 |
|
(注)５ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
監査役 非常勤 |
山 浦 周 一 郎 |
1968年７月30日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||
|
計 |
108 |
||||||||
（注）１ 取締役 土井俊英、北山修二、藏本一也および平山広美は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉岡靖之および山浦周一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉岡靖之の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 吉岡正和および山浦周一郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ サンコールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
1986年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役４名、社外監査役２名
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役の各氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
取締役土井俊英氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社は、サンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社の連結子会社ですが、それ以外の特別な関係はありません。
取締役北山修二氏の兼職先である株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
サンコールは取締役藏本一也氏の兼職先である同志社大学に対して、特定の研究を助成するための寄付を行ったことがありますが、その総額は僅少であり、同大学とサンコールとの間にそれ以外の特別な関係はありません。
取締役平山広美氏とサンコールとの間に特別の利害関係はありません。
監査役吉岡靖之氏は過去にサンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、サンコールのビジネスと直接の関係がなく、サンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなかったこと、またすでに同社を退職していることから、独立性は確保されていると判断しております。
監査役山浦周一郎氏の兼職先である伊藤忠商事株式会社は、サンコールの主要株主ですが、それ以外の特別な関係はありません。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するためのサンコールからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立役員の要件のとおりで、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役土井俊英氏は、伊藤忠商事株式会社において、主に自動車部門における国内外での長年の経験を有しておられますことから、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、サンコールの主要株主であり、サンコールとの取引はあるものの、その取引額も僅少であることから、サンコールと同社との間に特別な関係はなく、また同氏はサンコールとの取引を直接担当する立場にはないことから独立性は確保されていると判断しております。
取締役北山修二氏は、長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、サンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の兼職先である株式会社神戸製鋼所は、サンコールの主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はなく、またサンコールへの材料供給を担当する部門の所属ではなく、製造部門に所属しており、材料仕入れも含めサンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうることがないことから、独立性は確保されていると判断しております。
取締役藏本一也氏は、一般企業での勤務経験を有し、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、株式会社の牽制・チェック機能等のコーポレート・ガバナンス分野および企業の財務・会計分野を専門の一つとされていることから、客観的・総合的な視点から経営の監督とチェック機能が期待できるとともに、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから選任いたしました。また同氏の兼職先である同志社大学に対して、特定の研究を助成するための寄付を行ったことがありますが、その総額は僅少であり、同大学とサンコールとの間にそれ以外の特別な関係はなく、一般株主と利益相反取引のおそれがないものと判断しております。
取締役平山広美氏は、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されていることから、客観的・総合的な視点からサンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。
監査役吉岡靖之氏は、伊藤忠商事株式会社において、長年にわたり内部監査部門、内部統制部門等の責任者を務めてこられ、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについて専門的な知見を有されていることから、客観的・総合的な視点からサンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。同氏は、過去にサンコールの主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、サンコールのビジネスと直接の関係がなく、サンコール経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなかったこと、またすでに同社を退職していることから、独立性は確保されていると判断しております。
監査役山浦周一郎氏は、伊藤忠商事株式会社において、経理部門の責任者やCFOを歴任され、財務および会計に関する相当程度の知見を有されていることから、客観的・総合的な視点からサンコールの経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。同氏の兼職先である伊藤忠商事株式会社は、サンコールの主要株主ですが、それ以外の特別な関係はなく、またサンコールとの取引を直接担当する立場にはないことから独立性は確保されていると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
社外取締役は、取締役会において定期的に内部監査室長より報告を受け、監督しております。
監査役会（含む社外監査役）は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制や監査手続き等について説明を受け、必要に応じて監査役が調査しております。
社外取締役、監査役会（含む社外監査役）、内部監査室及び会計監査人は、必要に応じ可能な範囲で相互に情報及び意見の交換を行う等連携を強め、それぞれの監督監査機能の質的向上を図る努力をしております。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
山 主 千 尋 |
昭和29年 ５月22日生 |
昭和52年４月 |
サンコール入社 |
(注)３ |
33 |
|
平成17年１月 |
SUNCALL AMERICA INC.社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サンコール執行役員 精密機能加工部門長代理 広瀬テクノロジー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコール常務執行役員 サスペンション事業部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成24年６月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成25年６月 |
サンコール代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年６月 |
サンコール代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
大 谷 忠 雄 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和60年４月 平成16年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年11月 平成29年４月 平成29年６月
平成30年６月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ製品Ⅱ部門 ＳＭＰ部長 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長代理 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長 サンコール常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 生産・事業管理副本部長 サンコール取締役 常務執行役員 生産事業本部長 サンコール代表取締役 専務取締役 常務執行役員 生産事業本部長 サンコール代表取締役社長（現在） |
(注)３ |
16 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
営業部門長 |
西 室 喜 永 |
昭和33年 ５月６日生 |
昭和56年４月 平成21年４月 平成24年３月
平成26年４月
平成28年６月 平成29年４月 平成29年６月 平成30年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社プラント・船舶部門長代行 同社ベトナム支配人（ハノイ駐在） 兼 ハノイ事務所長 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐（ベトナム担当）（ハノイ駐在） 兼 ベトナム支配人 兼 ハノイ事務所長 サンコール常務執行役員 営業本部長付 サンコール常務執行役員 営業部門長 サンコール取締役 常務執行役員 営業部門長 サンコール常務取締役 常務執行役員 営業部門長（現在） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
サスペンション部門長 |
若 林 正 二 郎 |
昭和34年 ８月７日生 |
昭和60年４月 平成18年４月
平成23年４月 平成26年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
サンコール入社 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 サンコール執行役員 開発部門長 サンコール常務執行役員 開発部門長 サンコール常務執行役員 サスペンション部門長 サンコール取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 （現在） |
(注)３ |
29 |
|
取締役 常務執行役員 |
生産事業 本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 |
礒 野 裕 司 |
昭和37年 ２月27日生 |
昭和59年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成26年４月 平成29年４月 平成30年４月
平成30年６月 |
サンコール入社 サンコール精密機能加工部門 機能部品部長 SUNCALL AMERICA INC.社長 サンコール執行役員 精密機能材料部門長 サンコール常務執行役員 精密機能材料部門長 サンコール常務執行役員 生産事業本部副本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 サンコール取締役 常務執行役員 生産事業本部本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長（現在） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
非常勤 |
金 田 雅 年 |
昭和36年 ４月21日生 |
昭和61年４月 平成14年７月
平成19年４月 平成24年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 ITOCHU Automobile America Inc.出向 Vice President（デトロイト駐在） 伊藤忠商事株式会社 自動車事業推進部 部品事業課長 伊藤忠オートモービル株式会社 経営企画室長 同社 取締役 経営企画室長（現在） サンコール取締役（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
非常勤 |
北 山 修 二 |
昭和37年 ２月18日生 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成28年６月
平成29年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
株式会社神戸製鋼所入社 同社鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 計画室長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部担当役員補佐 同社理事 鉄鋼事業部門 技術総括部長 同社執行役員 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所長（現在） サンコール取締役（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
非常勤 |
藏 本 一 也 |
昭和29年 12月15日生 |
昭和52年４月 平成15年４月 平成20年３年 平成21年４月 平成22年３月 平成25年４月 平成28年６月 平成29年４月 |
ミズノ株式会社入社 同社品質保証部長 兼 Ｅマーケティング室長 株式会社ミズノアベール 代表取締役社長 独立行政法人国民生活センター 特別顧問 神戸大学大学院経営学研究科 准教授 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授 サンコール取締役（現在） 同志社大学大学院ビジネス研究科 研究科長 教授 （現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
非常勤 |
平 山 広 美 |
昭和25年 ７月５日生 |
昭和48年４月 平成13年６月 平成16年７月 平成19年７月 平成22年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成30年６月 |
レンゴー株式会社入社 同社経営企画部長代理 同社関連事業部部長 同社法務部長 同社理事法務部長 同社常勤監査役 同社常勤監査役退任 サンコール取締役（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
山 代 芳 喜 |
昭和31年 12月２日生 |
昭和55年４月 平成15年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成27年５月 平成27年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠パキスタン代表 兼 カラチ支店長 伊藤忠商事株式会社 中国支社長 同社英国事業会社DIRECTOR,GROUP CHIEF EXECUTIVE 同社英国事業会社DIRECTOR（非常勤） サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
尾 田 浩 |
昭和30年 ７月26日生 |
昭和49年４月 平成15年４月 平成16年７月 平成22年４月 平成23年４月 平成25年４月
平成27年５月 平成27年６月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ部品Ⅰグループ ＳＰＲ部長 PT SUNCALL INDONESIA社長 サンコール営業部門 西日本支店長 サンコールサスペンション事業部門 精密部品部長 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 サンコール業務・管理部門長付 サンコール監査役（現在） |
(注)５ |
16 |
|
監査役 |
常勤 |
吉 岡 靖 之 |
昭和33年 ９月29日生 |
昭和57年４月 平成18年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成27年６月 平成30年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社 監査部第四チーム長 同社 監査部内部統制整備推進室長 同社 監査部監査第四室長 同社 監査役室長 サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)６ |
－ |
|
計 |
99 |
||||||
（注）１ 取締役 金田雅年、北山修二、藏本一也及び平山広美は、社外取締役であります。
２ 監査役 山代芳喜及び吉岡靖之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山代芳喜の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 尾田浩の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉岡靖之の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ サンコールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
昭和27年５月７日生 |
昭和54年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
昭和61年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
山 主 千 尋 |
昭和29年 ５月22日生 |
昭和52年４月 |
サンコール入社 |
(注)３ |
31
|
|
平成17年１月 |
SUNCALL AMERICA INC.社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サンコール執行役員 精密機能加工部門長代理 広瀬テクノロジー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコール常務執行役員 サスペンション事業部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成24年６月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成25年６月 |
サンコール代表取締役社長（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 常務執行役員 |
生産事業本部長 |
大 谷 忠 雄 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和60年４月 平成16年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年11月 平成29年４月 平成29年６月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ製品Ⅱ部門 ＳＭＰ部長 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長代理 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長 サンコール常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 生産・事業管理副本部長 サンコール取締役 常務執行役員 生産事業本部長 サンコール代表取締役 専務取締役 常務執行役員 生産事業本部長（現在） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 常務執行役員 |
サスペンション部門長 |
若 林 正 二 郎 |
昭和34年 ８月７日生 |
昭和60年４月 平成18年４月
平成23年４月 平成26年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
サンコール入社 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 サンコール執行役員 開発部門長 サンコール常務執行役員 開発部門長 サンコール常務執行役員 サスペンション部門長 サンコール取締役 常務執行役員 サスペンション部門長（現在） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 常務執行役員 |
営業部門長 |
西 室 喜 永 |
昭和33年 ５月６日生 |
昭和56年４月 平成21年４月 平成24年３月
平成26年４月
平成28年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社プラント・船舶部門長代行 同社ベトナム支配人（ハノイ駐在） 兼 ハノイ事務所長 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐（ベトナム担当）（ハノイ駐在） 兼 ベトナム支配人 兼 ハノイ事務所長 サンコール常務執行役員 営業本部長付 サンコール常務執行役員 営業部門長 サンコール取締役 常務執行役員 営業部門長（現在） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
非常勤 |
金 田 雅 年 |
昭和36年 ４月21日生 |
昭和61年４月 平成14年７月
平成19年４月
平成24年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 ITOCHU Automobile America Inc.出向 Vice President（デトロイト駐在） 伊藤忠商事株式会社 自動車事業推進部 部品事業課長 伊藤忠オートモービル株式会社 経営企画室長 同社 取締役 経営企画室長（現在） サンコール取締役（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
非常勤 |
宮 崎 庄 司 |
昭和37年 11月12日生 |
昭和60年４月 平成20年10月
平成23年４月 平成24年10月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成29年４月
|
株式会社神戸製鋼所入社 同社鉄鋼部門 神戸製鉄所条鋼圧延部長 兼 加古川製鉄所線材部長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所線材条鋼技術部長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所副所長 同社鉄鋼事業部門 加古川製鉄所副所長 同社執行役員 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 サンコール取締役（現在） 株式会社神戸製鋼所 常務執行役員 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
非常勤 |
藏 本 一 也 |
昭和29年 12月15日生 |
昭和52年４月 平成15年４月 平成20年３年 平成21年４月 平成22年３月 平成25年４月 平成28年６月 平成29年４月 |
ミズノ株式会社入社 同社品質保証部長 兼 Ｅマーケティング室長 株式会社ミズノアベール 代表取締役社長 独立行政法人国民生活センター特別顧問 神戸大学大学院経営学研究科准教授 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 サンコール取締役（現在） 同志社大学大学院ビジネス研究科研究科長 教授（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
山 代 芳 喜 |
昭和31年 12月２日生 |
昭和55年４月 平成15年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成27年５月 平成27年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠パキスタン代表 兼 カラチ支店長 伊藤忠商事株式会社 中国支社長 同社英国事業会社DIRECTOR,GROUP CHIEF EXECUTIVE 同社英国事業会社DIRECTOR（非常勤） サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
尾 田 浩 |
昭和30年 ７月26日生 |
昭和49年４月 平成15年４月 平成16年７月 平成22年４月 平成23年４月 平成25年４月
平成27年５月 平成27年６月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ部品Ⅰグループ ＳＰＲ部長 PT SUNCALL INDONESIA社長 サンコール営業部門 西日本支店長 サンコールサスペンション事業部門 精密部品部長 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 サンコール業務・管理部門長付 サンコール監査役（現在） |
(注)５ |
15 |
|
監査役 |
非常勤 |
能 美 英 宜 |
昭和43年 ６月22日生 |
平成３年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成29年５月
平成29年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社 統合リスクマネジメント部 企画統轄室長 同社 人事・総務部グループ経営推進室長 同社 欧州総支配人付（ロンドン駐在） 同社 機械カンパニーCFO補佐 兼 機械事業・リスク管理室長（現在） サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)６ |
－ |
|
計 |
89 |
||||||
（注）１ 取締役 金田雅年、宮崎庄司及び藏本一也は、社外取締役であります。
２ 監査役 山代芳喜及び能美英宣は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山代芳喜の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 尾田浩の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 能美英宜の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ サンコールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
昭和27年５月７日生 |
昭和54年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
昭和61年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
山 主 千 尋 |
昭和29年 ５月22日生 |
昭和52年４月 |
サンコール入社 |
(注)３ |
28
|
|
平成17年１月 |
SUNCALL AMERICA INC.社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サンコール執行役員 精密機能加工部門長代理 広瀬テクノロジー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコール常務執行役員 サスペンション事業部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成24年６月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 |
||||||
|
平成25年６月 |
サンコール代表取締役社長（現在） |
||||||
|
代表取締役
副社長 |
生産事業 本部長 |
岡 部 清 文 |
昭和28年 11月１日生 |
昭和47年４月 |
サンコール入社 |
(注)３ |
47
|
|
平成11年４月 |
サンコールＳＭＰ部品事業部 生産部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
サンコール執行役員 業務・管理部門長 |
||||||
|
平成18年４月 |
サンコール常務執行役員 業務・管理部門長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サンコール常務執行役員 精密機能加工部門長 |
||||||
|
平成20年６月 |
サンコール取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
サンコール代表取締役 専務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
サンコール代表取締役副社長 常務執行役員 生産・事業管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
サンコール代表取締役副社長 常務執行役員 生産事業本部長（現在） |
||||||
|
専務取締役 常務執行役員 |
営業本部長 |
加 藤 裕 |
昭和30年 ６月４日生 |
昭和54年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成17年４月 |
同社産機ソリューション部門長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員 産機ソリューション部門長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社理事 アセットマネジメント室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サンコール常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 海外戦略部門長 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年６月 |
サンコール常務取締役 常務執行役員 営業部門長 サンコール専務取締役 常務執行役員 営業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産事業 副本部長 |
大 谷 忠 雄 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和60年４月 平成16年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年４月 平成27年６月
平成28年４月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ製品Ⅱ部門 ＳＭＰ部長 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長代理 サンコール執行役員 サスペンション事業部門長 サンコール常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 サンコール取締役 常務執行役員 生産事業副本部長（現在） |
(注)３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
非常勤 |
外 直 也 |
昭和36年 ３月11生 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
平成９年12月 |
AUTO AGRO出向 Director |
||||||
|
平成12年５月 |
同社President |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠商事株式会社 いすゞビジネス部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社機械カンパニー自動車・建機・産機部門長補佐 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年２月 |
サンコール取締役(現在） 伊藤忠オートモービル株式会社 代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
宮 崎 庄 司 |
昭和37年 11月12日生 |
昭和60年４月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
平成20年10月 |
同社鉄鋼部門 神戸製鉄所条鋼圧延部長 兼 加古川製鉄所線材部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所線材条鋼技術部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所副所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 加古川製鉄所副所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
サンコール取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
藏 本 一 也 |
昭和29年 12月15日生 |
昭和52年４月 平成15年４月 平成20年３年 平成21年４月 平成22年３月 平成25年４月 平成28年６月 |
ミズノ株式会社入社 同社品質保証部長 兼 Ｅマーケティング室長 株式会社ミズノアベール 代表取締役社長 独立行政法人国民生活センター特別顧問 神戸大学大学院経営学研究科准教授 同志社大学大学院ビジネス研究科教授（現在） サンコール取締役（現在） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
山 代 芳 喜 |
昭和31年 12月２日生 |
昭和55年４月 平成15年４月 平成22年４月 平成24年４月
平成27年５月 平成27年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠パキスタン代表 兼 カラチ支店長 伊藤忠商事株式会社 中国支社長 同社英国事業会社DIRECTOR,GROUP CHIEF EXECUTIVE 同社英国事業会社DIRECTOR（非常勤） サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
尾 田 浩 |
昭和30年 ７月26日生 |
昭和49年４月 平成15年４月 平成16年７月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成27年５月 平成27年６月 |
サンコール入社 サンコールデジトロ部品Ⅰグループ ＳＰＲ部長 PT SUNCALL INDONESIA社長 サンコール営業部門 西日本支店長代理 サンコール営業部門 西日本支店長 サンコールサスペンション事業部門 精密部品部長 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 サンコール業務・管理部門長付 サンコール監査役（現在） |
(注)５ |
15 |
|
監査役 |
非常勤 |
長 島 秀 昭 |
昭和39年 ６月18日生 |
昭和63年４月 平成20年４月 平成21年４月
平成25年４月
平成26年４月 平成26年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 伊藤忠欧州会社出向 AARMグループ長代行 伊藤忠株式会社欧州総支配人付 兼 伊藤忠欧州会社事業部長 同社欧州総支配人付 兼 伊藤忠欧州会社事業リスクマネジメント部長 同社機械カンパニーCFO補佐（現在） サンコール監査役（現在） |
(注)２ (注)６ |
－ |
|
計 |
106 |
||||||
（注）１ 取締役、外直也、宮崎庄司及び藏本一也の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役、山代芳喜及び長島秀昭の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役（山代芳喜）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役（尾田 浩）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役（長島秀昭）の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ サンコールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
田 中 等 |
昭和27年５月７日生 |
昭和54年４月 |
大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 （現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
(注) |
－ |
|
昭和61年１月 |
同事務所パートナー（現在） |
||||
なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー