パイオラックス（5988）の役員の経歴と役員の変遷

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パイオラックス(5988)の株価チャート　パイオラックス(5988)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役落合宏行氏及び赤羽真紀子氏、取締役監査等委員小宮山榮氏及び廣渡鉄氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　石川元一、委員　小宮山榮、委員　廣渡鉄

なお、石川元一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 ４．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の13名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　山田聡、常務執行役員　梶雅昭

　上席執行役員　増田茂、駆動系部品SBU長兼富士工場長　吉原達朗、ファスナーSBU長　平子勝

　執行役員　　　購買部長　加藤育雄、品質保証部長　池田邦彦、営業SBU長兼㈱ケーエッチケー販売社長　笹本章良、Fluid Controls SBU長　鈴木謙吾、開閉機構部品SBU長　平野哲司、パイオラックス コーポレーション（米国）社長　Kevin Holcomb、㈱パイオラックス メディカル デバイス社長　山本由理、吉田直樹、経営管理部長兼㈱パイオラックス ビジネスサービス社長　福田俊宏

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2024年３月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は４名であります。

　落合宏行氏は他社の業務執行者として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は社会福祉法人とよた光の里理事長でありますが、同社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　赤羽真紀子氏はサステナビリティ及びCSRの専門家として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏はCSRアジア㈱代表取締役、㈱UACJ社外取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、イマニシ税理士法人社員、年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員、㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役監査等委員、医療法人メディカルサイエンスラボ監事でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　廣渡鉄氏は弁護士として長年の経験を有し、また、パイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行って頂く予定であります。同氏は廣渡法律事務所代表、栗林商船㈱社外監査役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

〈社外取締役の独立性判断基準〉

パイオラックスは「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。

（１）パイオラックス及びパイオラックスの子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者

（２）パイオラックスが主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（３）パイオラックスの主要株主又はパイオラックスの主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（４）パイオラックスの主要な取引先及びパイオラックスを主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務
執行者）

（５）パイオラックスの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）
（６）パイオラックスの会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者

（７）パイオラックスに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（８）パイオラックスから多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（９）パイオラックスが定める社外取締役としての在任年数を超える者

（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者

（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと

２：主要な取引先：パイオラックスとの取引額がパイオラックス連結売上高の２％以上を占める取引先のこと

３：主要な借入先（その他大口債権者）：パイオラックス連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと

４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの

５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの

６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役落合宏行氏及び赤羽真紀子氏、取締役監査等委員浅野謙一氏及び小宮山榮氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　石川元一、委員　浅野謙一、委員　小宮山榮

なお、石川元一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 ４．2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、専務執行役員　永峯道男

　上席執行役員　鈴木徹、㈱ピーエムティー社長　増田茂、百奥来仕（中国）投資有限公司総裁・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁兼董事長・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁兼董事長　梶雅昭、駆動系部品SBU長兼富士工場長　吉原達朗、経営管理部長兼㈱パイオラックス ビジネスサービス社長　永島亨、ファスナーSBU長　平子勝

　執行役員　　　購買部長　加藤育雄、品質保証部長　池田邦彦、営業SBU長兼㈱ケーエッチケー販売社長　笹本章良、設計部長兼ｅ商品開発部長　山田聡、燃料系部品SBU長　鈴木謙吾、開閉機構部品SBU長　平野哲司、パイオラックス コーポレーション（米国）社長　Kevin Holcomb

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2023年３月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は４名であります。

　落合宏行氏は他社の業務執行者として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は社会福祉法人とよた光の里理事長でありますが、同社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　赤羽真紀子氏はサステナビリティ及びCSRの専門家として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏はCSRアジア㈱日本代表、㈱UACJ社外取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　浅野謙一氏は弁護士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は上野・浅野法律事務所代表、内外テック㈱社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、イマニシ税理士法人社員、年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員、㈱ナルミヤ・インターナショナル社外監査役、医療法人メディカルサイエンスラボ監事でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

〈社外取締役の独立性判断基準〉

パイオラックスは「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。

（１）パイオラックス及びパイオラックスの子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者

（２）パイオラックスが主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（３）パイオラックスの主要株主又はパイオラックスの主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（４）パイオラックスの主要な取引先及びパイオラックスを主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務
執行者）

（５）パイオラックスの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）
（６）パイオラックスの会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者

（７）パイオラックスに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（８）パイオラックスから多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（９）パイオラックスが定める社外取締役としての在任年数を超える者

（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者

（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと

２：主要な取引先：パイオラックスとの取引額がパイオラックス連結売上高の２％以上を占める取引先のこと

３：主要な借入先（その他大口債権者）：パイオラックス連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと

４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの

５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの

６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役落合宏行及び赤羽真紀子、取締役監査等委員浅野謙一及び小宮山榮は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　石川元一、委員　浅野謙一、委員　小宮山榮

なお、石川元一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 ４．2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、専務執行役員　永峯道男

　上席執行役員　鈴木徹、株式会社ピーエムティー社長　増田茂、人事部長兼百奥来仕（中国）投資有限公司総裁・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁　梶雅昭、駆動系部品ＳＢＵ長兼富士工場長　吉原達朗、経営管理部長兼株式会社パイオラックス ビジネスサービス社長　永島亨、ファスナーＳＢＵ長　平子勝

　執行役員　　　購買部長　加藤育雄、品質保証部長　池田邦彦、営業ＳＢＵ長兼株式会社ケーエッチケー販売社長　笹本章良、設計部長兼ｅ商品開発部長　山田聡、燃料系部品ＳＢＵ長　鈴木謙吾、開閉機構部品ＳＢＵ長　平野哲司、パイオラックス コーポレーション（米国）社長　Ｃｌｙｄｅ Ｍｅｌｔｏｎ

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2022年３月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は４名であります。

　落合宏行氏は他社の業務執行者として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　赤羽真紀子氏はサステナビリティ及びＣＳＲの専門家として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏はＣＳＲアジア㈱の日本代表でありますが、同社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

 

　浅野謙一氏は弁護士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

〈社外取締役の独立性判断基準〉

パイオラックスは「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。

（１）パイオラックス及びパイオラックスの子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者

（２）パイオラックスが主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（３）パイオラックスの主要株主又はパイオラックスの主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（４）パイオラックスの主要な取引先及びパイオラックスを主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務
執行者）

（５）パイオラックスの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）
（６）パイオラックスの会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者

（７）パイオラックスに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（８）パイオラックスから多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（９）パイオラックスが定める社外取締役としての在任年数を超える者

（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者

（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと

２：主要な取引先：パイオラックスとの取引額がパイオラックス連結売上高の２％以上を占める取引先のこと

３：主要な借入先（その他大口債権者）：パイオラックス連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと

４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの

５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの

６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

 

 

　（注）１．取締役岡徹、浅野謙一及び小宮山榮は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長村由紀夫、委員　浅野謙一、委員　小宮山榮

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 ４．2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、専務執行役員　永峯道男

　上席執行役員　鈴木徹、燃料系部品ＳＢＵ長　杉山晴光、ファスナーＳＢＵ長　増田茂、百奥来仕（中国）投資有限公司総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁　梶雅昭、駆動系部品ＳＢＵ長兼富士工場長　吉原達朗

　執行役員　　　経営管理部長　永島亨、購買部長　加藤育雄、開閉機構部品ＳＢＵ長兼株式会社ピーエムティー社長　平子勝、パイオラックスコーポレーション（米国）社長　Ｃｌｙｄｅ Ｍｅｌｔｏｎ、人事部長兼グローバル事業管理部長　石川元一、グローバル品質統括部長　池田邦彦、営業ＳＢＵ長　笹本章良、設計部長　山田聡

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2021年３月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は３名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員及び他社の社外取締役として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　浅野謙一氏は弁護士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

〈社外取締役の独立性判断基準〉

パイオラックスは「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。

（１）パイオラックス及びパイオラックスの子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者

（２）パイオラックスが主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（３）パイオラックスの主要株主又はパイオラックスの主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者

（４）パイオラックスの主要な取引先及びパイオラックスを主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務
執行者）

（５）パイオラックスの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）
（６）パイオラックスの会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者

（７）パイオラックスに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（８）パイオラックスから多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（９）パイオラックスが定める社外取締役としての在任年数を超える者

（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者

（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと

２：主要な取引先：パイオラックスとの取引額がパイオラックス連結売上高の２％以上を占める取引先のこと

３：主要な借入先（その他大口債権者）：パイオラックス連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと

４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの

５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの

６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

 

 

　（注）１．取締役岡徹、浅野謙一及び小宮山榮は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長村由紀夫、委員　浅野謙一、委員　小宮山榮

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 ４．2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、専務執行役員　永峯道男

　上席執行役員　営業ＳＢＵ長　鈴木徹、燃料系部品ＳＢＵ長兼設計部長　杉山晴光、ファスナーＳＢＵ長　増田茂、株式会社パイオラックス メディカル デバイス社長　柴田晴仁、上海百奥来仕貿易有限公司（中国）総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁　梶雅昭、駆動系部品ＳＢＵ長兼富士工場長　吉原達朗

　執行役員　　　経営管理部長　永島亨、購買部長　加藤育雄、開閉機構部品ＳＢＵ長兼株式会社ピーエムティー社長　平子勝、パイオラックスコーポレーション（米国）社長　Ｃｌｙｄｅ Ｍｅｌｔｏｎ、人事部長兼グローバル事業管理部長　石川元一、グローバル品質統括部長　池田邦彦

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2020年３月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は３名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は㈱石﨑本店の社外取締役でありますが、同社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　浅野謙一氏は弁護士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行って頂く予定であります。同氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役岡徹、今西浩之及び浅野謙一は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長村由紀夫、委員　今西浩之、委員　浅野謙一

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年

 ４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、専務執行役員　永峯道男、常務執行役員　佐藤精一

　上席執行役員　営業ＳＢＵ長　鈴木徹、ファスナーＳＢＵ長兼生産技術部長　増田茂、燃料系部品ＳＢＵ長兼設計部長　杉山晴光、株式会社パイオラックス メディカル デバイス社長　柴田晴仁、上海百奥来仕貿易有限公司（中国）総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司（中国）総裁　梶雅昭

　執行役員　　　駆動系部品ＳＢＵ長兼富士工場長　吉原達朗、経営管理部長　永島亨、購買部長　加藤育雄、開閉機構部品ＳＢＵ長　平子勝、パイオラックスコーポレーション（米国）社長　Ｃｌｙｄｅ Ｍｅｌｔｏｎ、人事部長兼グローバル事業管理部長　石川元一、グローバル品質統括部長　池田邦彦

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は2019年３月31日現在のものです。

 

 

 

②社外役員の状況

　パイオラックスの社外取締役は３名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は㈱石﨑本店の社外取締役でありますが、同社とパイオラックス並びにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　今西浩之氏は公認会計士として長年の経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、㈱朝日ネット及び㈱ソケッツの社外監査役でありますが、これらの会社とパイオラックスならびにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　浅野謙一氏は弁護士として経験を有し、またパイオラックスの業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。パイオラックス取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱及び㈱芝浦電子の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社とパイオラックス並びにパイオラックスの経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去においてパイオラックスと特別な利害関係がなく、またパイオラックスと密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役のパイオラックス株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役岡徹、今西浩之及び浅野謙一は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長村由紀夫、委員　今西浩之、委員　浅野謙一

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年

 ４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、常務執行役員　永峯道男、常務執行役員　佐藤精一

　上席執行役員　東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理　鈴木徹、ファスナーＳＢＵ長兼生産技術部長　増田茂、燃料系部品ＳＢＵ長兼設計部長　杉山晴光、営業ＳＢＵ長　柴田晴仁

　執行役員　　　駆動系部品ＳＢＵ長兼富士工場長　吉原達朗、人事部長兼グローバル事業管理部長兼グローバルＩＴ統括部長　梶雅昭、グローバル品質統括部長　岩原雅幸、経営管理部長　永島亨、購買部長　加藤育雄、開閉機構部品ＳＢＵ長　平子勝、パイオラックスコーポレーション（米国）社長　Ｃｌｙｄｅ Ｍｅｌｔｏｎ

　参与　　　　　設計、生産物流、品質保証部門統括常務取締役付　伊藤紀一郎、業務監査部　吉田真一

 

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は平成30年３月31日現在のものです。

 

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役今西浩之及び浅野謙一は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　　２．パイオラックス監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長村由紀夫、委員　今西浩之、委員　浅野謙一

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 ３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年

 ４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５．パイオラックスでは、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

　役付執行役員　社長執行役員　島津幸彦、常務執行役員　永峯道男、常務執行役員　佐藤精一

　上席執行役員　東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理　鈴木徹、ファスナーＳＢＵ長兼ハーネス部品ＳＢＵ長　伊藤紀一郎、開閉機構部品ＳＢＵ長兼生産技術部長　増田茂、燃料系部品ＳＢＵ長兼設計部長　杉山晴光、営業ＳＢＵ長　柴田晴仁

　執行役員　　　駆動系部品ＳＢＵ長　吉岡謙二、購買部長　吉原達朗、人事部長兼グローバル事業管理部長兼グローバルＩＴ統括部長　梶雅昭、パイオラックス コーポレーション社長　石川元一、グローバル品質統括部長　岩原雅幸、経営管理部長　永島亨

６．パイオラックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

７．各役員の所有する株式数は平成29年３月31日現在のものです。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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