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エイチワン(5989)の株価チャート エイチワン(5989)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月23日(有価証券報告書提出日)現在のエイチワンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
(兼)事業統括本部 本部長
(兼)北米事業本部 本部長
|
真 弓 世 紀
|
1967年10月26日生
|
1991年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2009年６月
|
UYT Limited 副社長
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室長
|
2018年４月
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
2023年４月
|
エイチワン 上席執行役員 社長付
|
2024年４月
|
エイチワン 社長執行役員
|
|
(兼)事業統括本部 本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
2025年４月
|
北米事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
副社長執行役員
事業統括本部
経営企画/情報システム/事業開発/製品開発担当
(兼)中国事業本部 本部長
|
奥 田 正 道
|
1965年４月３日生
|
1988年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2007年10月
|
株式会社エイチワン 海外事業部 部長
|
2011年４月
|
営業企画部 部長
|
2012年10月
|
営業一部 部長
|
2016年２月
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
2020年４月
|
エイチワン 執行役員
|
2023年４月
|
経営企画室 室長(兼)デジタル改革推進グループ グループ長
|
2024年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
事業統括本部 経営企画・情報システム・経理担当
|
2024年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
エイチワン 取締役副社長執行役員(現任)
|
|
事業統括本部 経営企画担当(兼)中国事業本部 本部長
|
2026年４月
|
事業統括本部 経営企画/情報システム/事業開発/製品開発担当(兼)中国事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社 社外監査役
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
|
2023年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
埼玉経済同友会 特別幹事(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 彰 子
|
1967年７月16日生
|
1990年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
2007年７月
|
同 本社 運輸車両部戦略計画グループ課長
|
2012年４月
|
株式会社総合車両製作所 経営企画部部長(兼)経営改革推進室 室長
|
2016年７月
|
東日本旅客鉄道株式会社
本社 運輸車両部 ビジネス戦略 次長
|
2020年６月
|
株式会社総合車両製作所
取締役 海外事業本部 本部長
|
2025年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2025年９月
|
日本鉄道システム輸出組合 理事長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部 部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
17
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員
|
|
(注)5
|
15
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
0
|
計
|
62
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山田彰子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
－
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所(現:税理士法人ことのは)入所
|
2007年４月
|
税理士登録
|
2026年４月
|
税理士法人ことのは社員(現任)
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の15名であります。
常務執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
事業統括本部
|
常務執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア事業本部 本部長
|
常務執行役員
|
Chris Millice
|
北米事業本部 副本部長 (兼)KTH Parts Industries, Inc.社長
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
宮 本 泰 二
|
事業統括本部 IR・ESG・法務／人事総務／経理財務担当
|
上席執行役員
|
加 藤 孝 治
|
日本事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
Shane Hall
|
KTH Shelburne Manufacturing, Inc.社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
事業統括本部 製品開発部 部長
|
執行役員
|
宮 村 健 一
|
中国事業本部 副本部長 (兼)広州愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
長 田 昌 也
|
中国事業本部
|
執行役員
|
亀 井 保
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
野 尻 龍 一
|
日本事業本部
|
執行役員
|
土 野 嘉 章
|
広州愛機汽車配件有限公司 副総経理
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
王 冰
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
Carol Henderson
|
事業統括本部 事業開発部 UK/EU事業開発責任者
|
b. 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役５名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エイチワンの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
(兼)事業統括本部 本部長
(兼)北米事業本部 本部長
|
真 弓 世 紀
|
1967年10月26日生
|
1991年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2009年６月
|
UYT Limited 副社長
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室長
|
2018年４月
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
2023年４月
|
エイチワン 上席執行役員 社長付
|
2024年４月
|
エイチワン 社長執行役員
|
|
(兼)事業統括本部 本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
2025年４月
|
北米事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
副社長執行役員
事業統括本部
経営企画/情報システム/事業開発/製品開発担当
(兼)中国事業本部 本部長
|
奥 田 正 道
|
1965年４月３日生
|
1988年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2007年10月
|
株式会社エイチワン 海外事業部 部長
|
2011年４月
|
営業企画部 部長
|
2012年10月
|
営業一部 部長
|
2016年２月
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
2020年４月
|
エイチワン 執行役員
|
2023年４月
|
経営企画室 室長(兼)デジタル改革推進グループ グループ長
|
2024年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
事業統括本部 経営企画・情報システム・経理担当
|
2024年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
エイチワン 取締役副社長執行役員(現任)
|
|
事業統括本部 経営企画担当(兼)中国事業本部 本部長
|
2026年４月
|
事業統括本部 経営企画/情報システム/事業開発/製品開発担当(兼)中国事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社 社外監査役
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
|
2023年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
埼玉経済同友会 特別幹事(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 彰 子
|
1967年７月16日生
|
1990年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
2007年７月
|
同 本社 運輸車両部戦略計画グループ課長
|
2012年４月
|
株式会社総合車両製作所 経営企画部部長(兼)経営改革推進室 室長
|
2016年７月
|
東日本旅客鉄道株式会社
本社 運輸車両部 ビジネス戦略 次長
|
2020年６月
|
株式会社総合車両製作所
取締役 海外事業本部 本部長
|
2025年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2025年９月
|
日本鉄道システム輸出組合 理事長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部 部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
17
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員
|
|
(注)5
|
15
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
0
|
計
|
62
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山田彰子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2026年６月24日開催の第20期定時株主総会終結の時から2030年６月開催予定の第24期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2026年６月24日開催の第20期定時株主総会終結の時から2030年６月開催予定の第24期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
－
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所(現:税理士法人ことのは)入所
|
2007年４月
|
税理士登録
|
2026年４月
|
税理士法人ことのは社員(現任)
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の15名であります。
常務執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
事業統括本部
|
常務執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア事業本部 本部長
|
常務執行役員
|
Chris Millice
|
北米事業本部 副本部長 (兼)KTH Parts Industries, Inc.社長
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
宮 本 泰 二
|
事業統括本部 IR・ESG・法務／人事総務／経理財務担当
|
上席執行役員
|
加 藤 孝 治
|
日本事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
Shane Hall
|
KTH Shelburne Manufacturing, Inc.社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
事業統括本部 製品開発部 部長
|
執行役員
|
宮 村 健 一
|
中国事業本部 副本部長 (兼)広州愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
長 田 昌 也
|
中国事業本部
|
執行役員
|
亀 井 保
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
野 尻 龍 一
|
日本事業本部
|
執行役員
|
土 野 嘉 章
|
広州愛機汽車配件有限公司 副総経理
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
王 冰
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
Carol Henderson
|
事業統括本部 事業開発部 UK/EU事業開発責任者
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、エイチワンが支払った報酬額は、過去３事業年度平均で同所の売上高の１％未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2026年３月期における取引額は、０百万円であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに13年以上が経過しております。
社外取締役 山田彰子は複数の事業会社において要職を歴任しており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
性別
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
製造・技術・研究開発
|
財務・会計
|
法務・ リスクマネジメント
|
グローバル経験
|
真弓 世紀
|
代表取締役 社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
奥田 正道
|
取締役 副社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
取締役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
戸所 邦弘
|
取締役
|
男性
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山田 彰子
|
取締役
|
女性
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
○
|
河合 宏幸
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
村上 大樹
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
(兼)事業統括本部 本部長
(兼)北米事業本部 本部長
|
真 弓 世 紀
|
1967年10月26日生
|
1991年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2009年６月
|
UYT Limited 副社長
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室長
|
2018年４月
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
2023年４月
|
エイチワン 上席執行役員 社長付
|
2024年４月
|
エイチワン 社長執行役員
|
|
(兼)事業統括本部 本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
2025年４月
|
北米事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
副社長執行役員
事業統括本部
経営企画担当
(兼)中国事業本部 本部長
|
奥 田 正 道
|
1965年４月３日生
|
1988年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2007年10月
|
株式会社エイチワン 海外事業部 部長
|
2011年４月
|
営業企画部 部長
|
2012年10月
|
営業一部 部長
|
2016年２月
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
2020年４月
|
エイチワン 執行役員
|
2023年４月
|
経営企画室 室長(兼)デジタル改革推進グループ グループ長
|
2024年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
事業統括本部 経営企画・情報システム・経理担当
|
2024年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
エイチワン 取締役副社長執行役員(現任)
|
|
事業統括本部 経営企画担当(兼)中国事業本部 本部長(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社 社外監査役
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
|
2023年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
埼玉経済同友会 特別幹事(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
山 田 彰 子
|
1967年７月16日生
|
1990年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
2007年７月
|
同 本社 運輸車両部戦略計画グループ課長
|
2012年４月
|
株式会社総合車両製作所 経営企画部部長(兼)経営改革推進室 室長
|
2016年７月
|
東日本旅客鉄道株式会社
本社 運輸車両部 ビジネス戦略 次長
|
2020年６月
|
株式会社総合車両製作所
取締役 海外事業本部 本部長
|
2025年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部 部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
17
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員
|
|
(注)5
|
12
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
50
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山田彰子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
－
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の16名であります。
常務執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
事業統括本部付
|
常務執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア事業本部 本部長
|
常務執行役員
|
Chris Millice
|
KTH Parts Industries, Inc.社長
|
上席執行役員
|
川 口 達 也
|
事業統括本部 事業開発担当
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
齋 藤 葉 治
|
事業統括本部 商品開発/車体開発/BPP事業推進担当
|
上席執行役員
|
宮 本 泰 二
|
事業統括本部 IR・ESG・法務／人事総務／経理財務担当
|
上席執行役員
|
加 藤 孝 治
|
日本事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
Shane Hall
|
KTH Shelburne Manufacturing, Inc.社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
事業統括本部 商品開発部付
|
執行役員
|
大 竹 晃 雄
|
日本事業本部 事業管理部付
|
執行役員
|
宮 村 健 一
|
広州愛機汽車配件有限公司 総経理
|
執行役員
|
長 田 昌 也
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
亀 井 保
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
野 尻 龍 一
|
事業統括本部 経営企画室 室長
|
執行役員
|
土 野 嘉 章
|
広州愛機汽車配件有限公司 副総経理
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司 総経理
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、2025年３月期においてエイチワンが支払った報酬額は、同所の売上高の１％未満、かつ、エイチワンの連結売上収益の１％未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2025年３月期における取引額は、０百万円であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに12年以上が経過しております。
社外取締役 山田彰子は複数の事業会社において要職を歴任しており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
性別
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
製造・技術・研究開発
|
財務・会計
|
法務・ リスクマネジメント
|
グローバル経験
|
真弓 世紀
|
代表取締役 社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
奥田 正道
|
取締役 副社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
取締役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
戸所 邦弘
|
取締役
|
男性
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山田 彰子
|
取締役
|
女性
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
○
|
河合 宏幸
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
村上 大樹
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
(兼)事業統括本部 本部長
|
真 弓 世 紀
|
1967年10月26日生
|
1991年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2009年６月
|
UYT Limited 副社長
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室長
|
2018年４月
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
2023年４月
|
エイチワン 上席執行役員 社長付
|
2024年４月
|
エイチワン 社長執行役員
|
|
(兼)事業統括本部 本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
常務執行役員
日本事業本部 本部長
(兼)事業管理担当
(兼)東日本統括部 統括部長
|
渡 邉 浩 行
|
1960年２月25日生
|
1978年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社エイチワン前橋製作所生産部部長
|
2011年４月
|
亀山製作所 所長
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2014年４月
|
生産企画グループ グループ長
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年８月
|
郡山製作所 所長
|
2016年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2019年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
生産本部 本部長
|
|
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
2021年３月
|
亀山製作所 所長
|
2021年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
日本事業本部 本部長(現任)
|
|
(兼)事業管理担当(現任)
|
|
(兼)東日本統括部 統括部長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部
経営企画・情報システム・経理担当
|
奥 田 正 道
|
1965年４月３日生
|
1988年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2007年10月
|
株式会社エイチワン 海外事業部 部長
|
2011年４月
|
営業企画部 部長
|
2012年10月
|
営業一部 部長
|
2016年２月
|
武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
|
2020年４月
|
エイチワン 執行役員
|
2023年４月
|
経営企画室 室長(兼)デジタル改革推進グループ グループ長
|
2024年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
事業統括本部 経営企画・情報システム・経理担当(現任)
|
2024年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
|
2023年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 本 佐 和 子
|
1960年６月５日生
|
1983年４月
|
公正取引委員会事務局(現:公正取引委員会事務総局)入局
|
2008年６月
|
同 官房人事課長
|
2012年９月
|
同 審査局審査管理官
|
2014年７月
|
同 官房総括審議官
|
2016年６月
|
同 審査局長
|
2021年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2022年１月
|
人事院交流審査会委員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部 部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
16
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員
|
|
(注)5
|
9
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
55
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山本佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の20名であります。
常務執行役員
|
矢 田 浩
|
中国事業本部 本部長(兼)広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
常務執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
北米事業本部 本部長(兼)KTH Parts Industries, Inc.社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
日本事業本部 副本部長(兼)購買担当
|
上席執行役員
|
川 口 達 也
|
日本事業本部 副本部長(兼)営業担当
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発事業本部 本部長(兼)開発事業管理担当
|
上席執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
稲 苗 代 浩
|
日本事業本部 副本部長(兼)品質保証担当
|
上席執行役員
|
齋 藤 葉 治
|
開発事業本部 副本部長(兼)商品開発センター センター長
|
上席執行役員
|
宮 本 泰 二
|
事業統括本部 サステナビリティ推進・人事総務担当
|
執行役員
|
藤 井 実
|
監査室 室長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
事業統括本部 サステナビリティ推進部 部長
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
武漢愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
李 海 鷹
|
広州愛機汽車配件有限公司副総経理(兼)肇慶愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
Chris Millice
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
北 村 哲 也
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
加 藤 孝 治
|
日本事業本部 西日本統括部 統括部長
|
執行役員
|
大 竹 晃 雄
|
東風愛機汽車プレス部品有限公司総経理
|
執行役員
|
宮 村 健 一
|
開発事業本部 開発技術センター センター長
|
執行役員
|
長 田 昌 也
|
事業統括本部 経理部 部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、2024年３月期においてエイチワンが支払った報酬額は、同所の売上高の１％未満、かつ、エイチワンの連結売上収益の１％未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2024年３月期における取引額は、同社の売上高の１％未満、かつ、エイチワンの連結売上収益の１％未満であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに11年以上が経過しております。
社外取締役 山本佐和子は公正取引委員会において要職を歴任しており、その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に生かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
性別
|
企業 経営
|
営業・マーケティング
|
製造・技術・研究開発
|
財務・ 会計
|
法務・ リスクマネジメント
|
政府・ 行政機関
|
グローバル(海外勤務)経験
|
真弓 世紀
|
代表取締役 社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
渡邉 浩行
|
取締役 常務執行役員
|
男性
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
奥田 正道
|
取締役 常務執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
取締役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
|
戸所 邦弘
|
取締役
|
男性
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
山本 佐和子
|
取締役
|
女性
|
|
|
|
|
○
|
○
|
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
○
|
河合 宏幸
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
|
村上 大樹
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
郡山製作所長
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2010年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)大連支店支店長
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
2013年４月
|
管理本部 副本部長
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー(現任)
環境責任者(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
渡 邉 浩 行
|
1960年２月25日生
|
1978年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社エイチワン前橋製作所生産部長
|
2011年４月
|
亀山製作所長
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2014年４月
|
生産企画グループ長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年８月
|
郡山製作所長
|
2016年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2019年４月
|
エイチワン 常務執行役員
|
|
生産本部長(現任)
|
|
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
2021年３月
|
亀山製作所長
|
2021年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
|
2023年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 本 佐 和 子
|
1960年６月５日生
|
1983年４月
|
公正取引委員会事務局(現:公正取引委員会事務総局)入局
|
2008年６月
|
同 官房人事課長
|
2012年９月
|
同 審査局審査管理官
|
2014年７月
|
同 官房総括審議官
|
2016年６月
|
同 審査局長
|
2021年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2022年１月
|
人事院交流審査会委員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
16
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
6
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
63
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山本佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の20名であります。
常務執行役員
|
矢 田 浩
|
中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
常務執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
購買本部 本部長
|
上席執行役員
|
川 口 達 也
|
開発営業本部 本部長
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発営業本部 副本部長 兼 開発技術センター センター長
|
上席執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア・大洋州地域本部長
|
上席執行役員
|
真 弓 世 紀
|
社長付
|
上席執行役員
|
稲 苗 代 浩
|
品質保証室 室長 兼 品質保証部 部長
|
上席執行役員
|
齋 藤 葉 治
|
開発営業本部 副本部長 兼 商品開発センター センター長
|
執行役員
|
藤 井 実
|
監査室 室長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
管理本部 サステナビリティ推進部 部長
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
開発営業本部 商品開発センター付
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
武漢愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
民 部 英 司
|
生産本部 東日本統括部 統括部長
|
執行役員
|
奥 田 正 道
|
経営企画室 室長 兼 デジタル改革推進グループ グループ長
|
執行役員
|
李 海 鷹
|
広州愛機汽車配件有限公司副総経理 兼 肇慶愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
Chris Millice
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
北 村 哲 也
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
加 藤 孝 治
|
生産本部 西日本統括部 統括部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、2023年３月期においてエイチワンが支払った報酬額は、同所の売上高の１％未満、かつ、エイチワンの連結売上収益の１％未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が代表取締役会長(兼)社長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2023年３月期における取引額は、同社の売上高の１％未満、かつ、エイチワンの連結売上収益の１％未満であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに10年以上が経過しております。
社外取締役 山本佐和子は公正取引委員会において要職を歴任しており、その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に生かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
ジェンダー
|
独立性
|
企業 経営
|
法務・ リスクマネジメント
|
財務・ 会計
|
製造・技術・研究開発
|
政府・ 行政機関
|
グローバル(海外勤務)経験
|
金田 敦
|
代表取締役 社長執行役員
|
男性
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
太田 清文
|
取締役 専務執行役員
|
男性
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
渡邉 浩行
|
取締役 常務執行役員
|
男性
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
社外取締役
|
男性
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
戸所 邦弘
|
社外取締役
|
男性
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山本 佐和子
|
社外取締役
|
女性
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
○
|
河合 宏幸
|
社外監査役
|
男性
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
村上 大樹
|
社外監査役
|
男性
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
郡山製作所長
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2010年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)大連支店支店長
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
2013年４月
|
管理本部 副本部長
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー(現任)
環境責任者(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
渡 邉 浩 行
|
1960年２月25日生
|
1978年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社エイチワン前橋製作所生産部長
|
2011年４月
|
亀山製作所長
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2014年４月
|
生産企画グループ長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年８月
|
郡山製作所長
|
2016年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2019年４月
|
エイチワン 常務執行役員(現任)
|
|
生産本部長(現任)
|
|
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
2021年３月
|
亀山製作所長
|
2021年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 本 佐 和 子
|
1960年６月５日生
|
1983年４月
|
公正取引委員会事務局(現:公正取引委員会事務総局)入局
|
2008年６月
|
同 官房人事課長
|
2012年９月
|
同 審査局審査管理官
|
2014年７月
|
同 官房総括審議官
|
2016年６月
|
同 審査局長
|
2021年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2022年１月
|
人事院交流審査会委員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
山 下 和 雄
|
1963年８月22日生
|
1984年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2012年４月
|
株式会社エイチワン経理部長
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2022年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
15
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
|
2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
55
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山本佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年６月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の20名であります。
常務執行役員
|
築 地 満 典
|
アジア・大洋州地域本部長
|
常務執行役員
|
和 田 博 文
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド会長
|
上席執行役員
|
矢 田 浩
|
中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
上席執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
購買本部長
|
上席執行役員
|
川 口 達 也
|
開発営業本部長
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発営業本部 副本部長 兼 開発技術センター所長
|
執行役員
|
藤 井 実
|
監査室長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
サステナビリティ推進部長
|
執行役員
|
田 辺 雅 之
|
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
商品開発センター付
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
前橋製作所長
|
執行役員
|
真 弓 世 紀
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
民 部 英 司
|
郡山製作所長
|
執行役員
|
奥 田 正 道
|
武漢愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
李 海 鷹
|
広州愛機汽車配件有限公司副総経理 兼 肇慶愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
Chris Millice
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
稲 苗 代 浩
|
品質保証室長 兼 品質保証部長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
経営企画室長
|
執行役員
|
齋 藤 葉 治
|
開発営業本部 副本部長 兼 商品開発センター所長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、エイチワンが同法律事務所に支払った報酬は少額であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が代表取締役会長(兼)社長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、エイチワンが支払った金銭は少額であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、９年以上が経過しております。
社外取締役 山本佐和子は公正取引委員会において要職を歴任しており、その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に生かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
ジェンダー
|
独立性
|
企業 経営
|
法務・ リスクマネジメント
|
財務・ 会計
|
製造・技術・研究開発
|
政府・ 行政機関
|
グローバル(海外勤務)経験
|
金田 敦
|
代表取締役 社長執行役員
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
太田 清文
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
渡邉 浩行
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
社外取締役
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
戸所 邦弘
|
社外取締役
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山本 佐和子
|
社外取締役
|
女性
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
|
|
|
|
○
|
|
|
○
|
河合 宏幸
|
社外監査役
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
村上 大樹
|
社外監査役
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 開発営業本部長
|
取締役常務執行役員 開発技術本部長
|
松 本 秀 仁
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
郡山製作所長
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2010年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)大連支店支店長
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
2013年４月
|
管理副本部長
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー(現任)
環境責任者(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
渡 邉 浩 行
|
1960年２月25日生
|
1978年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2006年10月
|
株式会社エイチワン前橋製作所生産部長
|
2011年４月
|
亀山製作所長
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2014年４月
|
生産企画グループ長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年８月
|
郡山製作所長
|
2016年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2019年４月
|
エイチワン 常務執行役員(現任)
|
|
生産本部長(現任)
|
|
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
2021年３月
|
亀山製作所長
|
2021年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
常務執行役員
開発技術本部長
|
松 本 秀 仁
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2004年４月
|
株式会社ホンダ技術研究所
ボディ設計マネージャー
|
2010年４月
|
株式会社ホンダアクセス
検査主任技術者
|
2012年５月
|
ホンダアクセスアメリカ・インコーポレーテッド副社長(兼)開発責任者
|
2015年４月
|
株式会社エイチワン 入社
|
2015年６月
|
エイチワン 執行役員
|
|
機種開発センター所長(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2019年４月
|
エイチワン 常務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
開発技術本部長(現任)
|
2021年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
学校法人東京音楽大学理事長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
|
2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 本 佐 和 子
|
1960年６月５日生
|
1983年４月
|
公正取引委員会事務局(現:公正取引委員会事務総局)入局
|
2008年６月
|
同 官房人事課長
|
2012年９月
|
同 審査局審査管理官
|
2014年７月
|
同 官房統括審議官
|
2016年６月
|
同 審査局長
|
2021年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 宣 義
|
1956年７月17日生
|
1988年11月
|
株式会社山田製作所 入社
|
1992年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 経理部長
|
2009年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2012年４月
|
管理副本部長
|
2012年６月
|
エイチワン 取締役管理副本部長
|
2013年４月
|
エイチワン 取締役管理本部長
|
2014年４月
|
エイチワン 取締役
|
2014年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
12
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
55
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山本佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年６月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の20名であります。
常務執行役員
|
築 地 満 典
|
アジア・大洋州地域本部長
|
常務執行役員
|
和 田 博 文
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
上席執行役員
|
矢 田 浩
|
中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
上席執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
ケー・ティ・エイチ・リーズバーグ・プロダクツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
購買本部長
|
上席執行役員
|
川 口 達 也
|
営業本部長
|
執行役員
|
藤 井 実
|
監査室長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
サステナビリティ推進部長
|
執行役員
|
田 辺 雅 之
|
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
営業二部長
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
前橋製作所長
|
執行役員
|
山 下 和 雄
|
経理部長
|
執行役員
|
真 弓 世 紀
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
民 部 英 司
|
郡山製作所長
|
執行役員
|
奥 田 正 道
|
武漢愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
李 海 鷹
|
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
執行役員
|
Chris Millice
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
澤 木 一
|
開発技術副本部長 兼 開発技術センター所長
|
執行役員
|
稲 苗 代 浩
|
品質保証室長 兼 品質保証部長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
経営企画室長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エイチワンは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、エイチワンとの間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、エイチワンが法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、エイチワンが同法律事務所に支払った報酬は少額であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が代表取締役会長(兼)社長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、エイチワンが支払った金銭は少額であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、８年以上が経過しております。
社外取締役 山本佐和子は公正取引委員会において要職を歴任しており、その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に生かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が2018年7月まで審査局長を務めていた公正取引委員会とエイチワンとの間に取引等の関係はございません。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
エイチワンの取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
エイチワンにおける 地位
|
ジェンダー
|
独立性
|
企業 経営
|
法務・ リスクマネジメント
|
財務・ 会計
|
製造・技術・研究開発
|
政府・ 行政機関
|
グローバル(海外勤務)経験
|
金田 敦
|
代表取締役 社長執行役員
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
太田 清文
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
渡邉 浩行
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
松本 秀仁
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
社外取締役
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
戸所 邦弘
|
社外取締役
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山本 佐和子
|
社外取締役
|
女性
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
伊藤 宣義
|
常勤監査役
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
河合 宏幸
|
社外監査役
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
村上 大樹
|
社外監査役
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
郡山製作所長
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2010年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)3
|
17
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
小 林 昭 久
|
1955年11月３日生
|
1979年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2005年６月
|
株式会社ヒラタ 取締役
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン
上席執行役員
|
|
亀山製作所長
|
2008年６月
|
生産副本部長
|
2010年１月
|
前橋製作所長
|
2011年６月
|
エイチワン 取締役
|
2012年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
欧州・北米地域本部長
|
2012年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
購買本部長
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
41
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
2013年４月
|
管理副本部長
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
常務執行役員
開発技術本部長
|
田 隝 浩 明
|
1960年３月18日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2010年４月
|
ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長
|
2011年４月
|
株式会社エイチワン
開発技術本部長付
|
2011年10月
|
開発技術センター所長付
|
2012年４月
|
エイチワン 入社
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
開発技術センター所長
|
2014年４月
|
開発技術本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
(現任)
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事
(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 宣 義
|
1956年７月17日生
|
1988年11月
|
株式会社山田製作所 入社
|
1992年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 経理部長
|
2009年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2012年４月
|
管理副本部長
|
2012年６月
|
エイチワン 取締役管理副本部長
|
2013年４月
|
エイチワン 取締役管理本部長
|
2014年４月
|
エイチワン 取締役
|
2014年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
11
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員 (現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
85
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年６月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の21名であります。
専務執行役員
|
萩 原 茂
|
中国地域本部長
|
常務執行役員
|
築 地 満 典
|
アジア・大洋州地域本部長
|
常務執行役員
|
渡 邉 浩 行
|
生産本部長 兼 生産企画グループ長
|
常務執行役員
|
松 本 秀 仁
|
機種開発センター所長
|
上席執行役員
|
矢 田 浩
|
広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
上席執行役員
|
和 田 博 文
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
上席執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
ケー・ティ・エイチ・リーズバーグ・プロダクツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
購買本部長
|
執行役員
|
藤 井 実
|
開発技術センター所長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
総務部長
|
執行役員
|
田 辺 雅 之
|
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
営業二部長
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長
|
執行役員
|
山 下 和 雄
|
経理部長
|
執行役員
|
真 弓 世 紀
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
下 境 昌 一
|
前橋製作所長
|
執行役員
|
民 部 英 司
|
郡山製作所長
|
執行役員
|
奥 田 正 道
|
武漢愛機汽車配件有限公司総経理
|
執行役員
|
川 口 達 也
|
営業一部長
|
執行役員
|
Arthur Liming Jr
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
李 海 鷹
|
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
エイチワンと２名の社外取締役及び２名の社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
エイチワンには、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、丸山恵一郎は、エイチワンが法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、エイチワンが同法律事務所に支払った報酬は少額であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、戸所邦弘が代表取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、エイチワンが支払った金銭は少額であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任されてから７年以上が経過しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
エイチワンは、東京証券取引所に対し、社外取締役 丸山恵一郎、社外取締役 戸所邦弘、社外監査役 河合宏幸、社外監査役 村上大樹を、独立役員として届け出て、受理されております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を毎月開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
郡山製作所長
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2010年４月
|
生産本部長
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
小 林 昭 久
|
1955年11月３日生
|
1979年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
2005年６月
|
株式会社ヒラタ 取締役
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン
上席執行役員
|
|
亀山製作所長
|
2008年６月
|
生産副本部長
|
2010年１月
|
前橋製作所長
|
2011年６月
|
エイチワン 取締役
|
2012年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
欧州・北米地域本部長
|
2012年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
購買本部長
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
40
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
2013年４月
|
管理副本部長
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
常務執行役員
開発技術本部長
|
田 隝 浩 明
|
1960年３月18日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2010年４月
|
ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長
|
2011年４月
|
株式会社エイチワン
開発技術本部長付
|
2011年10月
|
開発技術センター所長付
|
2012年４月
|
エイチワン 入社
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
開発技術センター所長(現任)
|
2014年４月
|
開発技術本部長(現任)
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
(現任)
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事
(現任)
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 宣 義
|
1956年７月17日生
|
1988年11月
|
株式会社山田製作所 入社
|
1992年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 経理部長
|
2009年６月
|
エイチワン 執行役員
|
2012年４月
|
管理副本部長
|
2012年６月
|
エイチワン 取締役管理副本部長
|
2013年４月
|
エイチワン 取締役管理本部長
|
2014年４月
|
エイチワン 取締役
|
2014年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
10
|
監査役
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所
|
2014年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員 (現任)
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
80
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年６月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
2002年10月
|
飯島税理士事務所入所(現任)
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の19名であります。
専務執行役員
|
萩 原 茂
|
中国地域本部長
|
常務執行役員
|
築 地 満 典
|
アジア・大洋州地域本部長
|
常務執行役員
|
渡 邉 浩 行
|
生産本部長 兼 生産企画グループ長
|
常務執行役員
|
松 本 秀 仁
|
機種開発センター所長
|
上席執行役員
|
矢 田 浩
|
広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
上席執行役員
|
安 齋 岳
|
品質保証室長
|
上席執行役員
|
和 田 博 文
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
上席執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
ケー・ティ・エイチ・リーズバーグ・プロダクツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー社長
|
上席執行役員
|
岩 田 佳 明
|
購買本部長
|
執行役員
|
藤 井 実
|
経営企画室長
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
総務部長
|
執行役員
|
田 辺 雅 之
|
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
営業二部長
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長
|
執行役員
|
山 下 和 雄
|
経理部長
|
執行役員
|
真 弓 世 紀
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
執行役員
|
下 境 昌 一
|
前橋製作所長
|
執行役員
|
井 田 伸 一
|
営業一部長
|
執行役員
|
民 部 英 司
|
郡山製作所長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エイチワンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
エイチワンと２名の社外取締役及び２名の社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場からエイチワングループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場からエイチワングループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
エイチワンには、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、丸山恵一郎は、エイチワンが法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、エイチワンが同法律事務所に支払った報酬は少額であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識をエイチワンの経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、戸所邦弘が代表取締役社長を務める富士倉庫運輸㈱とエイチワンとの間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、エイチワンが支払った金銭は少額であります。また、同氏はエイチワンの借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任されてから６年以上が経過しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識をエイチワンの監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
エイチワンは、東京証券取引所に対し、社外取締役 丸山恵一郎、社外取締役 戸所邦弘、社外監査役 河合宏幸、社外監査役 村上大樹を、独立役員として届け出て、受理されております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を毎月開催しております。独立役員情報交換会では、エイチワングループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
金 田 敦
|
1961年８月23日生
|
|
1985年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
|
2005年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
|
郡山製作所長
|
|
2007年４月
|
経営企画室長
|
|
2007年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
|
2008年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
2010年４月
|
生産本部長
|
|
2011年４月
|
開発技術本部長
|
|
2011年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
|
2012年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
購買本部長
|
小 林 昭 久
|
1955年11月３日生
|
|
1979年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
|
2005年６月
|
株式会社ヒラタ 取締役
|
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン
上席執行役員
|
|
|
亀山製作所長
|
|
2008年６月
|
生産副本部長
|
|
2010年１月
|
前橋製作所長
|
|
2011年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
2012年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
|
欧州・北米地域本部長
|
|
2012年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
2016年４月
|
購買本部長(現任)
|
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
19
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
太 田 清 文
|
1960年９月23日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
|
2008年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長
|
|
2010年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
|
2011年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
|
2011年６月
|
エイチワン 執行役員
|
|
2013年１月
|
管理本部長付
|
|
2013年４月
|
管理副本部長
|
|
2013年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
2014年４月
|
管理本部長(現任)
|
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
2016年４月
|
コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)
|
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産本部長
|
遠 藤 栄 太 郎
|
1956年９月10日生
|
|
1975年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
|
2005年１月
|
株式会社本郷 執行役員
|
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
|
第二技術室長
|
|
2008年５月
|
開発企画室長
|
|
2011年10月
|
開発技術センター所長
|
|
2012年４月
|
開発技術本部長(兼)開発技術センター所長
|
|
2012年６月
|
エイチワン 取締役 開発技術本部長
|
|
2014年４月
|
生産本部長(現任)
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
|
2014年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発技術本部長
|
田 隝 浩 明
|
1960年３月18日生
|
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
|
2010年４月
|
ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長
|
|
2011年４月
|
株式会社エイチワン
開発技術本部長付
|
|
2011年10月
|
開発技術センター所長付
|
|
2012年４月
|
エイチワン 入社
|
|
2012年６月
|
エイチワン 執行役員
開発技術センター所長(現任)
|
|
2014年４月
|
開発技術本部長(現任)
|
|
2014年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
2016年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
|
丸 山 恵 一 郎
|
1963年11月27日生
|
|
1998年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
1998年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
|
2001年１月
|
同所 副所長(現任)
|
|
2009年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
(現任)
|
|
2010年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事
(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
戸 所 邦 弘
|
1954年５月29日生
|
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
|
2009年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
2016年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 宣 義
|
1956年７月17日生
|
|
1988年11月
|
株式会社山田製作所 入社
|
|
1992年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
|
2006年４月
|
株式会社エイチワン 経理部長
|
|
2009年６月
|
エイチワン 執行役員
|
|
2012年４月
|
管理副本部長
|
|
2012年６月
|
エイチワン 取締役管理副本部長
|
|
2013年４月
|
エイチワン 取締役管理本部長
|
|
2014年４月
|
エイチワン 取締役
|
|
2014年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
9
|
|
監査役
|
|
河 合 宏 幸
|
1961年11月19日生
|
|
1992年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
|
2014年７月
|
朝日税理士法人 入所(現任)
|
|
2014年９月
|
税理士登録
|
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
|
監査役
|
|
村 上 大 樹
|
1974年12月30日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録(群馬弁護士会)
|
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員 (現任)
|
|
2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
|
|
2018年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
|
計
|
73
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2015年６月24日開催の第９期定時株主総会終結の時から2019年６月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2018年６月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
飯 島 宏 之
|
1974年10月27日生
|
1997年４月
|
㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
|
―
|
|
2002年10月
|
飯島邦宏税理士事務所入所 (現任)
|
|
2007年４月
|
税理士登録
|
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。
|
常務執行役員
|
萩 原 茂
|
中国地域本部長
|
|
上席執行役員
|
築 地 満 典
|
アジア・大洋州地域本部長
|
|
上席執行役員
|
矢 田 浩
|
広州愛機汽車配件有限公司総経理
|
|
上席執行役員
|
安 齋 岳
|
品質保証室長
|
|
上席執行役員
|
渡 邉 浩 行
|
郡山製作所長 兼 生産企画グループ長
|
|
上席執行役員
|
和 田 博 文
|
北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
|
|
上席執行役員
|
松 本 秀 仁
|
機種開発センター所長
|
|
上席執行役員
|
諏 訪 陽 介
|
ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長
|
|
執行役員
|
藤 井 実
|
経営企画室長
|
|
執行役員
|
坂 井 祐 司
|
総務部長
|
|
執行役員
|
田 辺 雅 之
|
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
|
|
執行役員
|
菊 地 孝 宏
|
営業二部長
|
|
執行役員
|
小 澤 利 之
|
ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長
|
|
執行役員
|
山 下 和 雄
|
経理部長
|
|
執行役員
|
真 弓 世 紀
|
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
|
|
執行役員
|
下 境 昌 一
|
前橋製作所長
|
|
執行役員
|
岩 田 佳 明
|
亀山製作所長
|
|
執行役員
|
井 田 伸 一
|
営業一部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
金 田 敦
|
昭和36年８月23日生
|
昭和60年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
(注)3
|
15
|
|
平成17年12月
|
株式会社本郷 執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
|
郡山製作所長
|
|
平成19年４月
|
経営企画室長
|
|
平成19年６月
|
エイチワン 上席執行役員
|
|
平成20年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
平成22年４月
|
生産本部長
|
|
平成23年４月
|
開発技術本部長
|
|
平成23年６月
|
エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
|
|
平成24年４月
|
エイチワン 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
エイチワン 代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
購買本部長
|
小 林 昭 久
|
昭和30年11月３日生
|
昭和54年３月
|
平田プレス工業株式会社 入社
|
(注)3
|
19
|
|
平成17年６月
|
株式会社ヒラタ 取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイチワン
上席執行役員
|
|
|
亀山製作所長
|
|
平成20年６月
|
生産副本部長
|
|
平成22年１月
|
前橋製作所長
|
|
平成23年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
平成24年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
|
欧州・北米地域本部長
|
|
平成24年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
平成28年４月
|
購買本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
太 田 清 文
|
昭和35年９月23日生
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行
|
(注)3
|
4
|
|
平成20年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長
|
|
平成22年９月
|
株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
|
平成23年４月
|
清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
|
|
平成23年６月
|
エイチワン 執行役員
|
|
平成25年１月
|
管理本部長付
|
|
平成25年４月
|
管理副本部長
|
|
平成25年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
平成26年４月
|
管理本部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
平成28年４月
|
コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)
|
|
平成28年６月
|
エイチワン 取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産本部長
|
遠 藤 栄 太 郎
|
昭和31年９月10日生
|
昭和50年３月
|
株式会社本郷製作所 入社
|
(注)3
|
15
|
|
平成17年１月
|
株式会社本郷 執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイチワン 執行役員
|
|
|
第二技術室長
|
|
平成20年５月
|
開発企画室長
|
|
平成23年10月
|
開発技術センター所長
|
|
平成24年４月
|
開発技術本部長(兼)開発技術センター所長
|
|
平成24年６月
|
エイチワン 取締役 開発技術本部長
|
|
平成26年４月
|
生産本部長(現任)
リスクマネジメントオフィサー(現任)
|
|
平成26年６月
|
エイチワン 常務取締役
|
|
平成28年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発技術本部長
|
田 隝 浩 明
|
昭和35年３月18日生
|
昭和53年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
(注)3
|
6
|
|
平成22年４月
|
ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長
|
|
平成23年４月
|
株式会社エイチワン
開発技術本部長付
|
|
平成23年10月
|
開発技術センター所長付
|
|
平成24年４月
|
エイチワン 入社
|
|
平成24年６月
|
エイチワン 執行役員
開発技術センター所長(現任)
|
|
平成26年４月
|
開発技術本部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
エイチワン 取締役
|
|
平成28年６月
|
エイチワン 取締役常務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
|
丸 山 恵 一 郎
|
昭和38年11月27日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
(注)3
|
―
|
|
平成10年４月
|
名川・岡村法律事務所 入所
|
|
平成13年１月
|
同所 副所長(現任)
|
|
平成21年５月
|
学校法人東京音楽大学理事
(現任)
|
|
平成22年７月
|
学校法人城北埼玉学園理事
(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
|
|
取締役
|
|
戸 所 邦 弘
|
昭和29年５月29日生
|
昭和52年４月
|
株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
(注)3
|
―
|
|
平成21年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社エイチワン
取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 宣 義
|
昭和31年７月17日生
|
昭和63年11月
|
株式会社山田製作所 入社
|
(注)4
|
9
|
|
平成４年４月
|
株式会社ヒラタ 入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイチワン 経理部長
|
|
平成21年６月
|
エイチワン 執行役員
|
|
平成24年４月
|
管理副本部長
|
|
平成24年６月
|
エイチワン 取締役管理副本部長
|
|
平成25年４月
|
エイチワン 取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
エイチワン 取締役
|
|
平成26年６月
|
エイチワン 常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
飯 島 邦 宏
|
昭和18年12月14日生
|
昭和37年４月
|
東京国税局 入局
|
(注)5
|
―
|
|
平成７年７月
|
本庄税務署長
|
|
平成12年７月
|
川口税務署長
|
|
平成13年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
|
平成14年８月
|
飯島邦宏税理士事務所所長
(現任)
|
|
平成16年12月
|
株式会社本郷 監査役
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
河 合 宏 幸
|
昭和36年11月19日生
|
平成４年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
|
(注)6
|
2
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年５月
|
あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
|
|
平成26年７月
|
朝日税理士法人入所(現任)
|
|
平成26年９月
|
税理士登録
|
|
平成27年６月
|
株式会社エイチワン
監査役(現任)
|
|
計
|
71
|
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち飯島邦宏、河合宏幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、平成26年６月25日開催の第８期定時株主総会終結の時から平成30年６月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 飯島邦宏の任期は、平成26年６月25日開催の第８期定時株主総会終結の時から平成30年６月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 河合宏幸の任期は、平成27年６月24日開催の第９期定時株主総会終結の時から平成31年６月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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村 上 大 樹
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昭和49年12月30日生
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平成16年10月
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弁護士登録(群馬弁護士会)
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(※)
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―
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平成16年10月
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小暮法律事務所入所
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平成21年１月
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村上大樹法律事務所所長(現任)
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平成24年４月
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群馬弁護士会副会長(1期)
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(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。
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常務執行役員
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萩 原 茂
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中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
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上席執行役員
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築 地 満 典
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アジア・大洋州地域本部長
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上席執行役員
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矢 田 浩
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亀山製作所長
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上席執行役員
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安 齋 岳
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品質保証室長
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上席執行役員
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渡 邉 浩 行
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郡山製作所長 兼 生産企画グループ長
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上席執行役員
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和 田 博 文
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北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
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上席執行役員
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松 本 秀 仁
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機種開発センター所長
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上席執行役員
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諏 訪 陽 介
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ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長
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執行役員
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藤 井 実
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ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
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執行役員
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坂 井 祐 司
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総務部長
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執行役員
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田 辺 雅 之
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ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
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執行役員
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菊 地 孝 宏
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営業二部長
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執行役員
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小 澤 利 之
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ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド副社長
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執行役員
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山 下 和 雄
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経理部長
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執行役員
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真 弓 世 紀
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経営企画室長
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執行役員
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下 境 昌 一
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前橋製作所長
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執行役員
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岩 田 佳 明
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購買一部長
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執行役員
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井 田 伸 一
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営業一部長
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長執行役員 | | 金 田 敦 | 昭和36年８月23日生 | 昭和60年３月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 14 |
平成17年12月 | 株式会社本郷 執行役員 |
平成18年４月 | 株式会社エイチワン 執行役員 |
| 郡山製作所長 |
平成19年４月 | 経営企画室長 |
平成19年６月 | エイチワン 上席執行役員 |
平成20年６月 | エイチワン 常務取締役 |
平成22年４月 | 生産本部長 |
平成23年４月 | 開発技術本部長 |
平成23年６月 | エイチワン 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長 |
平成24年４月 | エイチワン 代表取締役社長 |
平成28年６月 | エイチワン 代表取締役社長執行役員
(現任) |
取締役
専務執行役員 | 営業本部長
購買本部長 | 小 林 昭 久 | 昭和30年11月３日生 | 昭和54年３月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 18 |
平成17年６月 | 株式会社ヒラタ 取締役 |
平成18年４月 | 株式会社エイチワン
上席執行役員 |
| 亀山製作所長 |
平成20年６月 | 生産副本部長 |
平成22年１月 | 前橋製作所長 |
平成23年６月 | エイチワン 取締役 |
平成24年４月 | 営業本部長(現任) |
| 欧州・北米地域本部長 |
平成24年６月 | エイチワン 常務取締役 |
平成28年４月 | 購買本部長(現任) |
平成28年６月 | エイチワン 取締役専務執行役員(現任) |
取締役
専務執行役員 | 管理本部長 | 太 田 清 文 | 昭和35年９月23日生 | 昭和58年４月 | 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)3 | 3 |
平成20年４月 | みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長 |
平成22年９月 | 株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理 |
平成23年４月 | 清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理 |
平成23年６月 | エイチワン 執行役員 |
平成25年１月 | 管理本部長付 |
平成25年４月 | 管理副本部長 |
平成25年６月 | エイチワン 取締役 |
平成26年４月 | 管理本部長(現任) |
平成26年６月 | エイチワン 常務取締役 |
平成28年４月 | コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任) |
平成28年６月 | エイチワン 取締役専務執行役員(現任) |
取締役
常務執行役員 | 生産本部長 | 遠 藤 栄 太 郎 | 昭和31年９月10日生 | 昭和50年３月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 14 |
平成17年１月 | 株式会社本郷 執行役員 |
平成18年４月 | 株式会社エイチワン 執行役員 |
| 第二技術室長 |
平成20年５月 | 開発企画室長 |
平成23年10月 | 開発技術センター所長 |
平成24年４月 | 開発技術本部長(兼)開発技術センター所長 |
平成24年６月 | エイチワン 取締役 開発技術本部長 |
平成26年４月 | 生産本部長(現任)
リスクマネジメントオフィサー(現任) |
平成26年６月 | エイチワン 常務取締役 |
平成28年６月 | エイチワン 取締役常務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務執行役員 | 開発技術本部長 | 田 隝 浩 明 | 昭和35年３月18日生 | 昭和53年４月 | 本田技研工業株式会社 入社 | (注)3 | 5 |
平成22年４月 | ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長 |
平成23年４月 | 株式会社エイチワン
開発技術本部長付 |
平成23年10月 | 開発技術センター所長付 |
平成24年４月 | エイチワン 入社 |
平成24年６月 | エイチワン 執行役員
開発技術センター所長(現任) |
平成26年４月 | 開発技術本部長(現任) |
平成26年６月 | エイチワン 取締役 |
平成28年６月 | エイチワン 取締役常務執行役員(現任) |
取締役 | | 丸 山 恵 一 郎 | 昭和38年11月27日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)3 | ― |
平成10年４月 | 名川・岡村法律事務所 入所 |
平成13年１月 | 同所 副所長(現任) |
平成21年５月 | 学校法人東京音楽大学理事
(現任) |
平成22年７月 | 学校法人城北埼玉学園理事
(現任) |
平成26年４月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(現任) |
平成26年６月 | 株式会社エイチワン
取締役(現任) |
取締役 | | 戸 所 邦 弘 | 昭和29年５月29日生 | 昭和52年４月 | 株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行 | (注)3 | ― |
平成21年６月 | 株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長 |
平成25年６月 | ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長 |
平成27年６月 | 富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | 株式会社エイチワン
取締役(現任) |
常勤監査役 | | 伊 藤 宣 義 | 昭和31年７月17日生 | 昭和63年11月 | 株式会社山田製作所 入社 | (注)4 | 8 |
平成４年４月 | 株式会社ヒラタ 入社 |
平成18年４月 | 株式会社エイチワン 経理部長 |
平成21年６月 | エイチワン 執行役員 |
平成24年４月 | 管理副本部長 |
平成24年６月 | エイチワン 取締役管理副本部長 |
平成25年４月 | エイチワン 取締役管理本部長 |
平成26年４月 | エイチワン 取締役 |
平成26年６月 | エイチワン 常勤監査役(現任) |
監査役 | | 飯 島 邦 宏 | 昭和18年12月14日生 | 昭和37年４月 | 東京国税局 入局 | (注)5 | ― |
平成７年７月 | 本庄税務署長 |
平成12年７月 | 川口税務署長 |
平成13年７月 | 関東信越国税局徴収部長 |
平成14年８月 | 飯島邦宏税理士事務所所長
(現任) |
平成16年12月 | 株式会社本郷 監査役 |
平成18年４月 | 株式会社エイチワン
監査役(現任) |
監査役 | | 河 合 宏 幸 | 昭和36年11月19日生 | 平成４年10月 | 井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 | (注)6 | 2 |
平成８年４月 | 公認会計士登録 |
平成20年５月 | あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員 |
平成26年７月 | 朝日税理士法人入所(現任) |
平成26年９月 | 税理士登録 |
平成27年６月 | 株式会社エイチワン
監査役(現任) |
計 | 66 |
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
２．監査役のうち飯島邦宏、河合宏幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 伊藤宣義の任期は、平成26年６月25日開催の第８期定時株主総会終結の時から平成30年６月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 飯島邦宏の任期は、平成26年６月25日開催の第８期定時株主総会終結の時から平成30年６月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 河合宏幸の任期は、平成27年６月24日開催の第９期定時株主総会終結の時から平成31年６月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．エイチワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
村 上 大 樹 | 昭和49年12月30日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録(群馬弁護士会) | (※) | ― |
平成16年10月 | 小暮法律事務所入所 |
平成21年１月 | 村上大樹法律事務所所長(現任) |
平成24年４月 | 群馬弁護士会副会長(1期) |
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．エイチワンでは経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。
常務執行役員 | 萩 原 茂 | 中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理 |
常務執行役員 | 加 賀 谷 隆 | 北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド会長 |
上席執行役員 | 築 地 満 典 | アジア・大洋州地域本部長 |
上席執行役員 | 矢 田 浩 | 亀山製作所長 |
上席執行役員 | 安 齋 岳 | 品質保証室長 |
上席執行役員 | 渡 邉 浩 行 | 郡山製作所長 兼 生産企画グループ長 |
上席執行役員 | 和 田 博 文 | 北米地域副本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長 |
上席執行役員 | 松 本 秀 仁 | 機種開発センター所長 |
執行役員 | 藤 井 実 | ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長 |
執行役員 | 諏 訪 陽 介 | ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長 |
執行役員 | 坂 井 祐 司 | 総務部長 |
執行役員 | 田 辺 雅 之 | ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長 |
執行役員 | 菊 地 孝 宏 | 営業二部長 |
執行役員 | 小 澤 利 之 | ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド副社長 |
執行役員 | 山 下 和 雄 | 経理部長 |
執行役員 | 真 弓 世 紀 | 経営企画室長 |
執行役員 | 下 境 昌 一 | 前橋製作所長 |
執行役員 | 岩 田 佳 明 | 購買一部長 |
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