ファインシンター(5994)の株価チャート ファインシンター(5994)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のファインシンターの役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ファインシンターの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、加藤豊、帆足寿味子は社外取締役であります。
２ 監査役 加藤克彦及び前原恒男は社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ファインシンターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ファインシンターの社外取締役は２名であります。
鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第１ＤＬ製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。
有価証券報告書提出日現在、ファインシンターの社外監査役は２名であります。
飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資はなく、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であり、その専門的見地からファインシンターのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
なお、ファインシンターは2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役が３名、社外監査役が２名となります。
新任社外取締役である帆足寿味子は、弁護士として企業法務、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する高い専門性と豊富な実績を有しております。また、他社の社外役員を歴任するなど事業会社経営への深い識見に加え、Well-beingや働き方改革を通じた従業員エンゲージメント向上、持続可能な組織運営に関する高度な知見も備えております。これらの専門的見地及び業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監査とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献に期待すべく、取締役として選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
新任社外監査役である前原恒男は、自動車業界において培われた豊富な経験と深い知見に基づき、客観的な立場からファインシンターの事業展開に対し的確な監査を遂行していただけるものと判断しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所の定める独立役員の要件をもとに判断を行っております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のファインシンターの役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ファインシンターの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ＥＳＧ/ＳＤＧｓを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第１ＤＬ製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資はなく、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であり、その専門的見地からファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、飯田寿、加藤克彦は東京証券取引所の定める独立役員であります。ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ＥＳＧ/ＳＤＧｓを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第１ＤＬ製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資はなく、売上割合は10.0％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であり、その専門的見地からファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、飯田寿、加藤克彦は東京証券取引所の定める独立役員であります。ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、下田正生、山内尚子は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファインシンターでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、金井洋一、桜井博、大野一成、安井進、勝山兼男であります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役下田正生は、トヨタ自動車株式会社の開発試作部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する幅広い知見と国内外での豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役副社長で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ＥＳＧ/ＳＤＧｓを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地をファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資比率4.57％、売上割合は10.6％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、加藤克彦、飯田寿は東京証券取引所の定める独立役員であります。ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
(注) １ 取締役 鈴木康也、下田正生、山内尚子は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ファインシンターでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、金井洋一、桜井博、大野一成、安井進、勝山兼男であります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役下田正生は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する幅広い知見と国内外での豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役副社長で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ＥＳＧ/ＳＤＧｓを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地をファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資比率5.0％、売上割合は数％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、加藤克彦、飯田寿は東京証券取引所の定める独立役員であります。ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
（注）2021年７月19日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率 -％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
（注）2021年７月19日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率 -％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役 大前伸夫、鈴木康也、下田正生は社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び飯田寿は社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファインシンターでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、金井洋一、桜井博、大野一成であります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能を期待し、経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役下田正生は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する幅広い知見と国内外での豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地をファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資比率5.0％、売上割合は数％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、飯田寿は東京証券取引所の定める独立役員であります。ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役 大前伸夫、野村英司、鈴木康也は社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファインシンターでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、原田弘司、金井洋一、小林努、桜井博、大野一成であります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役野村英司は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識をファインシンターの経営に反映していただきたく、選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を、ファインシンターの経営に反映していただきたく、選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地をファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役下川勝久は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社はファインシンターへの出資比率5.0％、売上割合は数％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、下川勝久は東京証券取引所の定める独立役員であります。
ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役 大前伸夫、野村英司、鈴木康也は社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 田中仁の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 渡邉誠人及び下川勝久の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファインシンターでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、営業部長伊藤雅之、開発技術部長原田弘司、品質保証部長金井洋一、経理部長小林努であります。
② 社外役員の状況
ファインシンターの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役野村英司は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識をファインシンターの経営に反映していただきたく、選任しております。ファインシンターと同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を、ファインシンターの経営に反映していただきたく、選任しております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地をファインシンターのコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、ファインシンターと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役下川勝久は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、ファインシンターの事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの専務役員でありますが、同社はファインシンターへの出資比率5.0％、売上割合は数％であり、ファインシンターと同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、下川勝久は東京証券取引所の定める独立役員であります。
ファインシンターにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファインシンターは、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
ファインシンター及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ファインシンターは社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
井 上 洋 一 |
昭和33年１月10日 |
|
(注)３ |
1,894 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
― |
鈴 木 哲 彦 |
昭和32年６月６日 |
|
(注)３ |
1,027 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
洞 口 健 也 |
昭和32年４月25日 |
|
(注)３ |
1,684 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
柴 田 和 彦 |
昭和34年６月25日 |
|
(注)３ |
1,361 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
近 藤 禎 人 |
昭和38年１月23日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大 前 伸 夫 |
昭和22年２月４日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
伊 藤 雅 之 |
昭和37年１月26日 |
|
(注)３ |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 |
― |
榛 澤 行 雄 |
昭和33年４月８日 |
|
(注)３ |
1,120 |
||||||||||||
|
取締役 |
開発技術部長 |
原 田 弘 司 |
昭和34年２月４日 |
|
(注)３ |
1,218 |
||||||||||||
|
取締役 |
生産技術部長 ＤＥ部長 |
田 中 義 人 |
昭和38年10月22日 |
|
(注)３ |
909 |
||||||||||||
|
取締役 |
品質保証部長 |
金 井 洋 一 |
昭和38年４月20日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
田 中 仁 |
昭和35年１月12日 |
|
(注)４ |
3,532 |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
渡 邉 誠 人 |
昭和37年２月４日 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
下 川 勝 久 |
昭和34年２月24日 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||
|
計 |
|
15,145 |
||||||||||||||||
(注) １ 取締役 近藤禎人及び大前伸夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 田中仁の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 渡邉誠人及び下川勝久の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
井 上 洋 一 |
昭和33年１月10日 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)３ |
1,726 |
|
平成19年４月 |
トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社ダイエンジニアリング部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成21年６月 平成25年４月 平成25年６月 |
同社常務役員 ファインシンター監査役 ファインシンター顧問 ファインシンター取締役社長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
経理部長 |
鈴 木 哲 彦 |
昭和32年６月６日 |
昭和57年４月
平成19年１月
平成24年６月 平成24年６月 |
トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 トヨタ自動車㈱田原工場工務部企画室長 ファインシンター取締役 ファインシンター経営管理部長 |
(注)３ |
965 |
|
平成27年６月 |
ファインシンター常務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター専務取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター経理部長就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
ＰＨＡ部長 |
洞 口 健 也 |
昭和32年４月25日 |
昭和53年３月 |
ファインシンター入社 |
(注)３ |
1,589 |
|
平成14年４月 |
アメリカンファインシンター㈱社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ファインシンター春日井工場副工場長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ファインシンター取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ファインシンター生産管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
タイファインシンター㈱取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ファインシンターＰＨＡ部長就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター常務取締役就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
柴 田 和 彦 |
昭和34年６月25日 |
昭和58年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
(注)３ |
1,188 |
|
平成21年６月 |
同社三好工場第1機械部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社三好工場製造エンジニアリング部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ファインシンター取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ファインシンター春日井工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ファインシンター山科工場長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター常務取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
杉 山 雅 則 |
昭和33年６月29日 |
昭和59年４月 平成19年１月 平成24年１月 平成25年４月 平成25年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社エンジンプロジェクト推進部長 同社第１エンジン技術部長 同社常務理事就任(現任) ファインシンター取締役就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
大 前 伸 夫 |
昭和22年２月４日 |
平成元年６月 平成10年４月 平成22年４月 平成27年６月 |
大阪大学助教授 神戸大学教授 神戸大学名誉教授就任(現任) ファインシンター取締役就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
品質保証部長 |
中 森 広 造 |
昭和30年12月28日 |
昭和54年４月 平成19年１月 平成22年１月 平成23年６月 平成23年６月 平成25年４月 |
日本粉末合金㈱入社 ファインシンター山科工場長 ファインシンター川越工場長 ファインシンター取締役就任(現任) タイファインシンター㈱社長 ファインシンター品質保証部長就任(現任) |
(注)３ |
1,024 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
営業部長 |
伊 藤 雅 之 |
昭和37年１月26日 |
昭和60年３月 |
ファインシンター入社 |
(注)３ |
1,066 |
|
平成22年１月 |
ファインシンター営業部副部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ファインシンターインドネシア㈱副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ファインシンター取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
ファインシンター営業部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
榛 澤 行 雄 |
昭和33年４月８日 |
昭和57年３月 |
ファインシンター入社 |
(注)３ |
1,053 |
|
平成21年６月 |
ファインシンター川越工場長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ファインシンター滋賀工場長 |
||||||
|
平成27年１月 |
精密焼結合金(無錫)有限公司総経理就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ファインシンター取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
開発技術部長 |
原 田 弘 司 |
昭和34年２月４日 |
昭和57年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)３ |
1,106 |
|
平成19年１月 |
同社三好工場第1機械部次長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ファインシンター理事 |
||||||
|
平成28年６月 |
ファインシンター取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ファインシンター開発生技部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター開発技術部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
生産技術部長 |
田 中 義 人 |
昭和38年10月22日 |
昭和62年４月 平成25年４月
平成29年２月 平成29年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社駆動・ＨＶユニット生技部ドライブライン計画室長 ファインシンター理事 ファインシンター取締役就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
平成29年６月 |
ファインシンター生産技術部長就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
田 中 仁 |
昭和35年１月12日 |
昭和57年３月 |
ファインシンター入社 |
(注)４ |
3,359 |
|
平成18年６月 |
ファインシンター管理部副部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ファインシンター経営管理部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
渡 邉 誠 人 |
昭和37年２月４日 |
昭和63年10月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
平成２年10月 |
サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
平成４年８月 |
公認会計士・税理士登録(現任) |
||||||
|
平成13年４月
平成17年４月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 公認会計士渡邉誠人事務所開設 |
||||||
|
平成22年６月 |
ファインシンター監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
安 達 美 智 雄 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 |
日本電装㈱入社 |
(注)６ |
― |
|
平成11年１月 |
㈱デンソー機能品技術２部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社機能品技術１部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役・専務役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社専務役員就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ファインシンター監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
|
13,076 |
|||||
(注) １ 取締役 杉山雅則及び大前伸夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び安達美智雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 田中仁の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 渡邉誠人の任期は平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安達美智雄の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 井 上 洋 一 | 昭和33年１月10日 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)３ | 7 |
平成19年４月 | トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長 | ||||||
平成20年１月 | 同社ダイエンジニアリング部長 | ||||||
平成21年６月 平成21年６月 平成25年４月 平成25年６月 | 同社常務役員 ファインシンター監査役 ファインシンター顧問 ファインシンター取締役社長(代表取締役)就任(現職) | ||||||
専務取締役 | ― | 佐 竹 茂 | 昭和29年１月３日 | 昭和54年４月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)３ | 13 |
平成16年１月 | トヨタ自動車㈱第２材料技術部長 | ||||||
平成20年６月 平成22年１月 平成23年６月 | ファインシンター常務取締役 ファインシンター山科工場長 ファインシンター専務取締役就任(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 鈴 木 哲 彦 | 昭和32年６月６日 | 昭和57年４月
平成19年１月
平成24年６月 平成27年６月 | トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 トヨタ自動車㈱）田原工場工務部企画室長 ファインシンター取締役経営管理部長 ファインシンター常務取締役就任(現職) | (注)３ | 4 |
取締役 | ― | 杉 山 雅 則 | 昭和33年６月29日 | 昭和59年４月 平成19年１月 平成24年１月 平成25年４月 平成25年６月 | トヨタ自動車㈱入社 同社エンジンプロジェクト推進部長 同社第１エンジン技術部長 同社常務理事(現職) ファインシンター取締役就任(現職) | (注)３ | ― |
取締役 | ― | 大 前 伸 夫 | 昭和22年２月４日 | 平成元年６月 平成10年４月 平成22年４月 平成27年６月 | 大阪大学助教授 神戸大学教授 神戸大学名誉教授（現職） ファインシンター取締役就任(現職) | (注)３ | ― |
取締役 | ＰＨＡ部長 | 洞 口 健 也 | 昭和32年４月25日 | 昭和53年３月 | ファインシンター入社 | (注)３ | 7 |
平成14年４月 | アメリカンファインシンター㈱社長 | ||||||
平成16年４月 | ファインシンター春日井工場副工場長 | ||||||
平成22年６月 | ファインシンター取締役生産管理部長 | ||||||
平成25年４月 | タイファインシンター㈱取締役社長就任 | ||||||
平成28年６月 | ファインシンター取締役ＰＨＡ部長(現職) | ||||||
取締役 | 品質保証部長 | 中 森 広 造 | 昭和30年12月28日 | 昭和54年４月 平成19年１月 平成22年１月 平成23年６月 平成23年６月 平成25年４月 | 日本粉末合金㈱入社 ファインシンター山科工場長 ファインシンター川越工場長 ファインシンター取締役 タイファインシンター㈱社長 ファインシンター取締役品質保証部長就任(現職) | (注)３ | 4 |
取締役 | 山科工場長 | 柴 田 和 彦 | 昭和34年６月25日 | 昭和58年４月 | トヨタ自動車㈱入社 | (注)３ | 3 |
平成21年６月 | 同社三好工場第1機械部長 | ||||||
平成25年４月 | 同社三好工場製造エンジニアリング部長 | ||||||
平成27年６月 | ファインシンター取締役春日井工場長就任 | ||||||
平成28年６月 | ファインシンター取締役山科工場長就任(現職) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 営業部長 | 伊 藤 雅 之 | 昭和37年１月26日 | 昭和60年３月 | ファインシンター入社 | (注)３ | 4 |
平成12年４月 | ファインシンター営業1部東京営業所長 | ||||||
平成22年１月 | ファインシンター営業部副部長 | ||||||
平成25年１月 | ファインシンターインドネシア㈱副社長 | ||||||
平成27年６月 | ファインシンター取締役営業部長就任(現職) | ||||||
取締役 | ― | 榛 澤 行 雄 | 昭和33年４月８日 | 昭和60年３月 | ファインシンター入社 | (注)３ | 5 |
平成21年６月 | ファインシンター川越工場長 | ||||||
平成27年１月 | 精密焼結合金(無錫)有限公司総経理就任(現職) | ||||||
平成28年６月 | ファインシンター取締役就任(現職) | ||||||
取締役 | 開発生技部長 | 原 田 弘 司 | 昭和34年２月４日 | 昭和57年４月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)３ | 5 |
平成21年６月 | 同社三好工場第1機械部次長 | ||||||
平成27年７月 | ファインシンター理事 | ||||||
平成28年６月 | ファインシンター取締役開発生技部長就任(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 川 﨑 富 弘 | 昭和29年８月１日 | 昭和53年３月 | ファインシンター入社 | (注)４ | 23 |
平成15年４月 | ファインシンター経理部長 | ||||||
平成24年６月 | ファインシンター経営管理副部長 | ||||||
平成25年１月 | ファインシンター理事経営管理副部長 | ||||||
平成25年６月 | ファインシンター常勤監査役就任(現職) | ||||||
監査役 | ― | 渡 邉 誠 人 | 昭和37年２月４日 | 昭和63年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 | (注)５ | ― |
平成２年10月 | サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
平成４年８月 | 公認会計士・税理士登録(現職) | ||||||
平成13年４月
平成17年４月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 公認会計士渡邉誠人事務所開設 | ||||||
平成22年６月 | ファインシンター監査役就任(現職) | ||||||
監査役 | ― | 飯 田 寿 | 昭和38年10月29日 | 昭和61年４月 | 日本電装㈱入社 | (注)６ | ― |
平成27年１月 | ㈱デンソー機能品事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 同社常務役員就任(現職) | ||||||
平成28年６月 | ファインシンター監査役就任(現職) | ||||||
計 |
| 75 | |||||
(注) １ 取締役 杉山雅則及び大前伸夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 渡邉誠人及び飯田寿は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 川﨑富弘の任期は平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 渡邉誠人の任期は平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 飯田寿の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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