アドバネクス(5998)の株価チャート アドバネクス(5998)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １. 杉井孝及び新田都志子は、社外取締役であります。
２. 榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役中村慈美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役榎本直樹及び髙秀樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の杉井孝及び新田都志子並びに社外監査役の榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹の５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は２名、社外監査役は３名の合計５名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、アドバネクスの経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １. 杉井孝及び新田都志子は、社外取締役であります。
２. 榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役中村慈美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役榎本直樹及び髙秀樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の杉井孝及び新田都志子並びに社外監査役の榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹の５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は２名、社外監査役は３名の合計５名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、アドバネクスの経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １. 小谷健、横野滋、杉井孝及び岩﨑玲子は、社外取締役であります。
２. 取締役のうち、アドバネクスとの間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
朝田英太郎氏は株式会社アサダの顧問を兼任し、アドバネクス及びアドバネクスグループ会社は同社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は合計で連結売上原価の約3.1％となります。
３. 榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役中村慈美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役榎本直樹及び髙秀樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の小谷健、横野滋、杉井孝及び岩﨑玲子並びに社外監査役の榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹の７名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は４名、社外監査役は３名の合計７名であります。
社外取締役４名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役４名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役３名の合計７名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、アドバネクスの経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １. 小谷健及び横野滋は、社外取締役であります。
２. 取締役のうち、アドバネクスとの間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
朝田英太郎は株式会社アサダの顧問を兼任し、アドバネクス及びアドバネクスグループ会社は同社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は合計で連結売上原価の約3.5％となります。
加藤精也はアポロ株式会社の専務取締役を兼任し、アドバネクスは同社との間で製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.4％となります。
３. 麻布秀徳、宿輪純一及び中村慈美は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役中村慈美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の小谷健及び横野滋並びに社外監査役の麻布秀徳、宿輪純一及び中村慈美の５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は２名、社外監査役は３名の合計５名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち１名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、アドバネクスの経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、アドバネクスの経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １. 小谷健、中野隆平及び横野滋は、社外取締役であります。
２. 取締役のうち、アドバネクスとの間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
加藤精也はアポロ株式会社の専務取締役を兼任し、アドバネクスは同社との間で製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.3％となります。
朝田英太郎は株式会社アサダの顧問を兼任し、アドバネクス及びアドバネクスグループ会社は同社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は合計で連結売上原価の約3.0％となります。
３. 麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役中田清穂の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の小谷健、中野隆平及び横野滋並びに社外監査役の麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂の６名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は３名、社外監査役は３名の合計６名であります。
社外取締役３名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役３名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち１名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、アドバネクスの経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役３名及び社外監査役３名の合計６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、アドバネクスの経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
有価証券報告書提出日（2020年９月25日）現在のアドバネクスの取締役の状況は、次のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １. 小谷健、中野隆平、木南麻浦及び横野滋は、社外取締役であります。
２. 取締役のうち、アドバネクスとの間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
加藤精也氏はアポロ株式会社の専務取締役を兼任し、アドバネクスは同社との間で製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.3％となります。
朝田英太郎氏は株式会社アサダの代表取締役及びASADA ASIA LTD.のManaging Directorを兼任し、アドバネクス及びアドバネクスグループ会社は両社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は両社合計で連結売上原価の約３％となります。また、同氏が全額出資しているアポロ株式会社との間で、アドバネクスは製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.3％となります。
３. 麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役中田清穂の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、木南麻浦、横野滋、宿輪純一及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８.「所有株式数」は、2020年６月30日現在の所有株式数を記載しています。
９. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は４名、社外監査役は３名の合計７名であります。
社外取締役４名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役４名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち１名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、アドバネクスの経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役４名及び社外監査役３名の合計７名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任するためのアドバネクスからの独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １. 小谷健、中野隆平、福島正及び木南麻浦は、社外取締役であります。
２. 麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役中田清穂の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．小谷健、中野隆平及び福島正は、アドバネクスは昨年の第70期定時株主総会に係る株主総会決議不存在確認等請求訴訟（東京地裁平成30年（ワ）第27434号）において、３氏の取締役選任決議を取り消すことなどを内容とする第一審判決を受けており、現在控訴審にて係属中であります。また、３氏は、同判決及び本71期定時株主総会の招集手続の適法性への配慮から、本年５月８日付をもって取締役を辞任しております。
７. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、福島正、木南麻浦及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（イ）社外取締役及び社外監査役とアドバネクスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
アドバネクスの社外取締役は４名、社外監査役は３名の合計７名であります。
社外取締役４名及び社外監査役３名とも、アドバネクスとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先とアドバネクスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役４名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識によりアドバネクスの経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち１名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、アドバネクスの経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役４名及び社外監査役１名の合計５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任するためのアドバネクスからの独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、アドバネクスの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
柴 野 恒 雄 |
昭和35年 |
|
(注)３ |
9,100 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務 |
最高財務 |
大 野 俊 也 |
昭和34年 |
|
(注)３ |
8,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
加 藤 精 也 |
昭和33年 |
|
(注)３ |
6,920 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
小 谷 健 (注)１ (注)６ |
昭和21年 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
中 野 隆 平 (注)１ (注)６ |
昭和34年 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 島 正 (注)１ (注)６ |
昭和18年 |
|
(注)３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
若 井 繁 |
昭和27年 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
宿 輪 純 一 (注)２ |
昭和38年 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
中 田 清 穂 (注)２ (注)６ |
昭和37年 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
27,320 |
|||||||||||||||||
(注) １. 小谷健、中野隆平及び福島正は、社外取締役であります。
２. 宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役若井繁及び宿輪純一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役中田清穂の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、福島正及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
神 部 健 一 |
昭和41年 |
平成３年３月 |
公認会計士開業登録 |
(注) |
― |
|
平成10年４月 |
弁護士開業登録 |
||||
|
平成12年６月 |
アドバネクス監査役就任 |
||||
|
平成19年６月 |
アドバネクス監査役退任 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
加 藤 雄 一 |
昭和25年 |
昭和47年４月 |
アドバネクス入社 |
(注)３ |
293,687 |
|
昭和56年10月 |
アドバネクス総務部長、海外事業部長 |
||||||
|
昭和56年12月 |
アドバネクス取締役 |
||||||
|
昭和58年10月 |
アドバネクス常務取締役総務部長、海外事業部長 |
||||||
|
昭和62年12月 |
アドバネクス代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
アドバネクス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年４月 平成27年６月 |
アドバネクス代表取締役会長（現任） 株式会社光彩工芸社外取締役（現任） 川田工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
柴 野 恒 雄 |
昭和35年 |
昭和53年３月 |
アドバネクス入社 |
(注)３ |
8,300 |
|
平成12年４月 |
カトウスプリング株式会社取締役工場長 |
||||||
|
平成17年６月 |
カトウスプリング株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
アドバネクス執行役員生産・技術本部長、生産管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アドバネクス取締役生産統括本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アドバネクス取締役国内ビジネスカンパニー社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アドバネクス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
最高財務 |
大 野 俊 也 |
昭和34年 |
昭和57年４月 |
アイワ株式会社入社 |
(注)３ |
7,800 |
|
平成14年11月 |
同社退社 |
||||||
|
平成15年１月 |
アドバネクス入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
アドバネクス執行役員経理財務アソシエイツマネジャー |
||||||
|
平成18年４月 |
アドバネクス執行役員、最高財務責任者（現任）、業務管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アドバネクス取締役最高財務責任者、業務管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アドバネクス常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
― |
加 藤 精 也 |
昭和33年 |
昭和56年３月 |
アドバネクス入社 |
(注)３ |
6,420 |
|
平成18年４月 |
アドバネクス執行役員自動車事業部事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アドバネクス取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アドバネクス常務取締役（現任） アドバネクス国内ビジネスカンパニー長、CS(お客様満足)推進室長 |
||||||
|
取締役 |
品質保証 |
武 田 栄 一 |
昭和34年 |
昭和53年３月 |
アドバネクス入社 |
(注)３ |
6,600 |
|
平成12年４月 |
カトウスプリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年５月 |
アドバネクス生産管理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
アドバネクス執行役員品質統括本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
アドバネクス取締役(現任）、品質統括本部長、生販企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年４月 |
アドバネクス取締役CS（お客様満足）推進室長 アドバネクス取締役グローバル事業部長 アドバネクス取締役グローバル営業本部長 アドバネクス取締役Ｅコマース準備室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
アドバネクス取締役品質保証本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
尾 関 友 保 (注)１ |
昭和29年 |
平成９年７月
平成11年８月
平成13年１月 平成14年４月
平成16年６月 平成21年６月 平成27年６月 |
日本アウトソーシング株式会社代表取締役社長 プライスウォーターハウスクーパースBPOジャパン株式会社 プレジデント アクセンチュア株式会社 パートナー 株式会社エムエフアイジャパン代表取締役（現任） Oakキャピタル株式会社社外監査役 同社社外取締役（現任） アドバネクス取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
― |
米 倉 誠 一 郎 (注)１ |
昭和28年 |
昭和63年４月 平成７年４月 平成９年４月 平成９年４月 平成11年４月 平成14年４月
平成15年５月 平成21年４月
平成24年３月 平成27年６月 平成29年４月 |
一橋大学商学部産業経営研究所助教授 同大学商学部産業経営研究所教授 同大学イノベーション研究センター教授 同 副センター長 同 センター長 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・アーク都市塾塾長 ソニー株式会社グループ戦略研究室室長 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・日本元気塾塾長（現任） プレトリア大学日本研究センター所長 アドバネクス取締役（現任） 一橋大学名誉教授（現任）、一橋大学イノベーション研究センター特任教授（現任）、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授（現任） |
(注)３ |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 （常勤） |
― |
若 井 繁 |
昭和27年 |
昭和49年４月 |
山一證券株式会社入社 |
(注)４ |
1,800 |
|
平成10年１月 |
同社退社 |
||||||
|
平成10年３月 |
アドバネクス入社 |
||||||
|
平成21年５月 |
アドバネクス内部統制室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
アドバネクス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
宿 輪 純 一 (注)２ |
昭和38年 |
昭和62年４月 平成10年５月
平成27年４月 平成27年６月 |
株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 株式会社三和銀行入行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 帝京大学経済学部教授（現任） アドバネクス監査役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 |
― |
中 田 清 穂 (注)２ (注)６ |
昭和37年 |
昭和60年10月 |
青山監査法人入所 |
(注)５ |
0 |
|
平成２年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年５月 |
株式会社ディーバ取締役副社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成29年６月 |
キヤノン電子株式会社社外監査役（現任） アドバネクス監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
325,807 |
||||||
(注) １. 尾関友保及び米倉誠一郎は、社外取締役であります。
２. 宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役若井繁及び宿輪純一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役中田清穂の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、尾関友保、米倉誠一郎及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
神 部 健 一 |
昭和41年 |
平成３年３月 |
公認会計士開業登録 |
(注) |
― |
|
平成10年４月 |
弁護士開業登録 |
||||
|
平成12年６月 |
アドバネクス監査役就任 |
||||
|
平成19年６月 |
アドバネクス監査役退任 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 加 藤 雄 一 | 昭和25年 | 昭和47年４月 | アドバネクス入社 | (注)３ | 293,687 |
昭和56年10月 | アドバネクス総務部長、海外事業部長 | ||||||
昭和56年12月 | アドバネクス取締役 | ||||||
昭和58年10月 | アドバネクス常務取締役総務部長、海外事業部長 | ||||||
昭和62年12月 | アドバネクス代表取締役社長 | ||||||
平成17年４月 | アドバネクス代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成25年６月 平成27年４月 平成27年６月 | アドバネクス代表取締役会長（現任） 株式会社光彩工芸社外取締役（現任） 川田工業株式会社社外取締役（現任） | ||||||
代表取締役 | ― | 柴 野 恒 雄 | 昭和35年 | 昭和53年３月 | アドバネクス入社 | (注)３ | 6,500 |
平成12年４月 | カトウスプリング株式会社取締役工場長 | ||||||
平成17年６月 | カトウスプリング株式会社取締役副社長 | ||||||
平成19年４月 | アドバネクス執行役員生産・技術本部長、生産管理部長 | ||||||
平成21年６月 | アドバネクス取締役生産統括本部長 | ||||||
平成25年４月 | アドバネクス取締役国内ビジネスカンパニー社長 | ||||||
平成25年６月 | アドバネクス代表取締役社長（現任） | ||||||
常務取締役 | 最高財務 | 大 野 俊 也 | 昭和34年 | 昭和57年４月 | アイワ株式会社入社 | (注)３ | 6,700 |
平成14年11月 | 同社退社 | ||||||
平成15年１月 | アドバネクス入社 | ||||||
平成17年４月 | アドバネクス執行役員経理財務アソシエイツマネジャー | ||||||
平成18年４月 | アドバネクス執行役員、最高財務責任者（現任）業務管理本部長 | ||||||
平成21年６月 | アドバネクス取締役最高財務責任者、業務管理本部長 | ||||||
平成26年４月 | アドバネクス常務取締役（現任） | ||||||
常務取締役 | ＣＳ（お客様満足） | 加 藤 精 也 | 昭和33年 | 昭和56年３月 | アドバネクス入社 | (注)３ | 5,620 |
平成18年４月 | アドバネクス執行役員自動車事業部事業部長 | ||||||
平成21年６月 | アドバネクス取締役営業統括本部長 | ||||||
平成26年４月 | アドバネクス常務取締役（現任） アドバネクス国内ビジネスカンパニー長、CS(お客様満足)推進室長(現任） | ||||||
取締役 | グローバル営業本部長兼 | 武 田 栄 一 | 昭和34年 | 昭和53年３月 | アドバネクス入社 | (注)３ | 6,100 |
平成12年４月 | カトウスプリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成18年５月 | アドバネクス生産管理部長 | ||||||
平成19年４月 | アドバネクス執行役員品質統括本部長 | ||||||
平成21年６月 | アドバネクス取締役品質統括本部長、生販企画室長 | ||||||
平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年４月 | アドバネクス取締役CS（お客様満足）推進室長 アドバネクス取締役グローバル事業部長 アドバネクス取締役グローバル営業本部長（現任） アドバネクス取締役Ｅコマース準備室長（現任） | ||||||
取締役 | ― | Foo Yoke Khan | 昭和21年 | 昭和42年１月 昭和52年１月 昭和53年３月
昭和59年５月 昭和60年３月 平成24年６月 | シンガポール共和国保健省入省 同省退省 KATO SPRING(SINGAPORE)PTE.LTD. 同社取締役 同社取締役社長（現任） アドバネクス取締役（現任） | (注)３ | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 尾 関 友 保 (注)１ | 昭和29年 | 平成９年７月
平成11年８月
平成13年１月 平成14年４月
平成16年６月 平成21年６月 平成27年６月 | 日本アウトソーシング株式会社代表取締役社長 プライスウォーターハウスクーパースBPOジャパン株式会社 プレジデント アクセンチュア株式会社 パートナー 株式会社エムエフアイジャパン代表取締役（現任） Oakキャピタル株式会社社外監査役 同社社外取締役（現任） アドバネクス取締役（現任） | (注)３ | 200 |
取締役 | ― | 米 倉 誠 一 郎 (注)１ | 昭和28年 | 昭和63年４月 平成７年４月 平成９年４月
平成９年４月 平成11年４月 平成14年４月
平成15年５月 平成21年４月
平成24年３月 平成27年６月 | 一橋大学商学部産業経営研究所助教授 同大学商学部産業経営研究所教授 同大学イノベーション研究センター 教授（現任） 同 副センター長 同 センター長 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・アーク都市塾塾長 ソニー株式会社グループ戦略研究室室長 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・日本元気塾塾長（現任） プレトリア大学日本研究センター所長 アドバネクス取締役就任（現任） | (注)３ | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 （常勤） | ― | 若 井 繁 | 昭和27年 | 昭和49年４月 | 山一證券株式会社入社 | (注)４ | 1,600 |
平成10年１月 | 同社退社 | ||||||
平成10年３月 | アドバネクス入社 | ||||||
平成21年５月 | アドバネクス内部統制室長 | ||||||
平成23年６月 | アドバネクス監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 越 智 大 藏 | 昭和21年 | 昭和45年４月 | ソニー商事株式会社入社 | (注)５ | 1,900 |
昭和55年４月 | ソニー株式会社転籍 | ||||||
昭和61年８月 | ベーリンガーマンハイム山之内株式会社入社 | ||||||
平成元年８月 | 株式会社アイ・アールジャパン取締役副社長 | ||||||
平成９年９月 | 株式会社フィナンシャルメディア代表取締役社長 | ||||||
平成12年９月 | IRアドバイザーとして独立 | ||||||
平成21年６月 平成21年６月 | アドバネクス監査役(現任) リバーエレテック株式会社社外監査役(現任） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ストロベリーコーポレーション監査役 | ||||||
平成25年３月 平成27年２月 | 共同ピーアール株式会社監査役（現任） イワキ株式会社社外取締役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 宿 輪 純 一 (注)２ | 昭和38年 | 昭和62年４月 平成10年５月
平成27年４月 平成27年６月 | 株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 株式会社三和銀行入行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 帝京大学経済学部教授（現任） アドバネクス監査役（現任） | (注)４ | 100 |
計 | 322,407 | ||||||
(注) １. 尾関友保及び米倉誠一郎は、社外取締役であります。
２. 越智大藏及び宿輪純一は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役若井繁及び宿輪純一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役越智大藏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. アドバネクスは、株式会社東京証券取引所に対して、尾関友保、米倉誠一郎及び越智大藏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. アドバネクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
神 部 健 一 | 昭和41年 | 平成３年３月 | 公認会計士開業登録 | (注) | ― |
平成10年４月 | 弁護士開業登録 | ||||
平成12年６月 | アドバネクス監査役就任 | ||||
平成19年６月 | アドバネクス監査役退任 | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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