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ダイハツインフィニアース(6023)の株価チャート ダイハツインフィニアース(6023)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
(1) 2026年６月25日現在のダイハツインフィニアースの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
127,700
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
17,800
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
45,900
|
取締役
専務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2026年４月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
39,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2026年５月
|
ダイハツインフィニアース梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
52,500
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
アイ・イー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
2026年５月
|
ダイハツインフィニアース姫路㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
40,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会） 三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役監査等委員(現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役(現職）
|
2025年６月
|
永大産業㈱社外監査役(現職)
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱（現Eku Energy Japan㈱）代表取締役
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント
|
2024年９月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ
副社長執行役員（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役（現職）
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
菅 野 秀 夫
|
1957年11月16日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2016年６月
|
南海化学㈱取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2024年７月
|
同社会長
|
2025年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役監査等委員
|
2025年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職）
|
|
同上
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
7,900
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小 堀 孝 一
|
1959年２月７日生
|
1981年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現 KPMG）入所
|
1986年５月
|
公認会計士登録
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年９月
|
有限責任 あずさ監査法人代表社員
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
2025年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役（現職）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
333,500
|
(注) １ 取締役 竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之、菅野秀夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、小堀孝一は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイハツインフィニアースの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、ダイハツインフィニアースの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は法律事務所に所属しており、１名はコンサルティング会社に所属しております。ならびに、社外監査役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表であります。
また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
なお、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏、菅野秀夫氏、松原佳弘氏および小堀孝一氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
ダイハツインフィニアースは、2026年６月26日開催予定の第66回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、ダイハツインフィニアースは本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
なお、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏、菅野秀夫氏、松原佳弘氏、および小堀孝一氏は、東京証券取引所の定める独立役員であり、各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
また、菅野秀夫氏は、ダイハツインフィニアースの株式2,000株を所有しております。ダイハツインフィニアースと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に出席し、客観的にダイハツインフィニアースの意思決定および業務執行を監督するとともに、監査役および会計監査人・内部統制部門を担当する取締役等と適宜意見交換を 行っております。 社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後においては、社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門および会計監査人から監査結果等の情報提供や相互の意見交換を行い、定期的に監査計画・結果の報告、意見交換等の相互連携の強化を行うことを予定しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
(1) 2025年６月26日現在のダイハツインフィニアースの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツインフィニアース梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
(注)４
|
121,800
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
14,300
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
43,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
50,400
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
アイ・イー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
38,300
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会） 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役(現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役（現職）
|
2025年６月
|
永大産業㈱監査役(現職)
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱代表取締役
|
2024年３月
|
同社アドバイザー
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント
|
2024年９月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ
副社長執行役員(現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)５
|
7,900
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年７月
|
同社非常勤顧問(現職）
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員(現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
中 谷 信 樹
|
1964年６月６日生
|
1989年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2010年１月
|
同社経理部 原価管理室長
|
2019年６月
|
ダイハツ九州㈱取締役 経営管理部長
|
2023年１月
|
同社取締役 経営管理部長 兼 生産管理部長
|
2023年７月
|
ダイハツ工業㈱コーポレート統括本部 経理部長(現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
313,200
|
(注) １ 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、中谷信樹は、社外監査役であります。
３ 竹田千穂は、2025年６月26日付で、永大産業株式会社の社外監査役に就任予定です。
４ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイハツインフィニアースの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
(2) 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイハツインフィニアースの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツインフィニアース梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
(注)５
|
121,800
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
14,300
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
43,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
50,400
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
アイ・イー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
38,300
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会） 三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役(現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役(現職）
|
2025年６月
|
永大産業㈱監査役(現職)
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
注５
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱代表取締役
|
2024年３月
|
同社アドバイザー
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント
|
2024年９月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ
副社長執行役員（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
菅 野 秀 夫
|
1957年11月16日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2016年６月
|
南海化学㈱取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2024年７月
|
同社会長
|
2025年６月
|
㈱オーケーエム取締役(現職）
|
2025年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職）
|
|
同上
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)６
|
7,900
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年７月
|
同社非常勤顧問（現職）
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
小 堀 孝 一
|
1959年２月７日生
|
1981年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現 KPMG）入所
|
1986年５月
|
公認会計士登録
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年９月
|
有限責任 あずさ監査法人代表社員
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
2025年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役（現職）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
315,200
|
(注) １ 取締役 竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之、菅野秀夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、小堀孝一は、社外監査役であります。
３ 竹田千穂は、2025年６月26日付で、永大産業株式会社の社外監査役に就任予定です。
４ 菅野秀夫は、2025年６月26日付で、株式会社オーケーエムの社外取締役に就任予定です。
５ 2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイハツインフィニアースの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
８ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、ダイハツインフィニアースの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名はコンサルティング会社に所属しております。ならびに、社外監査役の内１名は事業会社の社外取締役監査等委員でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。
また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
なお、津田多聞氏、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏および松原佳弘氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
ダイハツインフィニアースは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイハツインフィニアースの社外取締役は４名、社外監査役は２名となります。
なお、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏、および松原佳弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員であり、各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。ならびに、菅野秀夫氏および小堀孝一氏の選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所が定める独立役員として指名する予定であります。
また、菅野秀夫氏は、ダイハツインフィニアースの株式2,000株を所有しております。ダイハツインフィニアースと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に出席し、客観的にダイハツインフィニアースの意思決定および業務執行を監督するとともに、監査役および会計監査人・内部統制部門を担当する取締役等と適宜意見交換を 行っております。 社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
113,900
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
9,400
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
39,800
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
47,600
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
ディー・ディー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
35,400
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
34,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会） 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー（現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱代表取締役
|
2024年３月
|
同社アドバイザー（現職）
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
7,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年７月
|
同社非常勤顧問（現職）
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
中 谷 信 樹
|
1964年６月６日生
|
1989年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2010年１月
|
同社経理部 原価管理室長
|
2019年６月
|
ダイハツ九州㈱取締役 経営管理部長
|
2023年１月
|
同社取締役 経営管理部長 兼 生産管理部長
|
2023年７月
|
ダイハツ工業㈱経理部長（現職）
|
2024年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
288,200
|
(注) １ 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、中谷信樹は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイハツインフィニアースの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として４名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名はコンサルティング会社に所属しております。また、社外監査役の内１名は事業会社の社外取締役監査等委員、１名はダイハツインフィニアースの関係会社の幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏および松原佳弘氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
木 下 茂 樹
|
1954年10月28日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役専務
|
2016年６月
|
代表取締役社長
|
2020年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2021年６月
|
(一社)日本舶用工業会長(現職)
|
|
(注)３
|
89,000
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
98,500
|
取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
41,400
|
取締役
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
33,700
|
取締役
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
ディー・ディー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
29,100
|
取締役
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
28,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会） 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー（現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
7,400
|
監査役
|
別 所 則 英
|
1958年７月20日生
|
1981年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
|
2015年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
2016年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役
|
2017年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 川 仁 志
|
1963年５月19日生
|
1986年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2016年４月
|
同社幹部職 調達部 調達企画室長
|
2017年４月
|
同社幹部職 調達部長
|
2019年１月
|
同社幹部職 調達本部副本部長
|
2021年６月
|
ダイハツドライブトレーンマニュファクチュアリングインドネシア社長
|
2023年１月
|
ダイハツ工業㈱幹部職 コーポレート統括本部統括部長(現職)
|
2023年６月
|
同社幹部職 コーポレート統括本部統括部長、経理部長(現職)
|
2023年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
計13名
|
327,300
|
(注) １ 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明は、社外取締役であります。
２ 監査役 別所則英、中川仁志は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイハツインフィニアースの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として３名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しております。また、社外監査役の２名はダイハツインフィニアースの関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏および佐藤宏明氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
木 下 茂 樹
|
1954年10月28日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役専務
|
2016年６月
|
代表取締役社長
|
2020年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2021年６月
|
(一社)日本舶用工業会長(現職)
|
|
(注)３
|
70,300
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
73,500
|
取締役
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
31,600
|
取締役
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
23,900
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2015年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小 松 一 雄
|
1949年11月29日生
|
1975年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
2007年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
2009年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
2015年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員(現職)
|
2015年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飴 野 仁 子
|
1971年８月10日生
|
2004年４月
|
西南学院大学商学部専任講師
|
2005年４月
|
西南学院大学商学部助教授
|
2007年４月
|
関西大学商学部准教授
|
2011年６月
|
センコー㈱（現センコーグループホールディングス㈱）
社外取締役（現職）
|
2012年４月
|
関西大学商学部教授（現職）
|
2020年12月
|
吹田市教育委員会教育委員（現職）
|
2020年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
7,000
|
監査役
|
別 所 則 英
|
1958年７月20日生
|
1981年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
|
2015年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
2016年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長(現職)
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計10名
|
206,300
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄、飴野仁子は、社外取締役であります。
２ 監査役 別所則英、森本国浩は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会休会の時から、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会休会の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として３名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名は大学教授として学校法人に所属しております。また、社外監査役の２名はダイハツインフィニアースの関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、小松一雄氏および飴野仁子氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
木 下 茂 樹
|
1954年10月28日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役専務
|
2016年６月
|
代表取締役社長
|
2020年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
52,200
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
49,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
22,000
|
取締役
常務執行役員
|
難 波 伸 一
|
1961年４月19日生
|
1984年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2008年１月
|
同社第２エンジン部第22エンジン室長
|
2011年１月
|
同社ＢＲ・ＳＰ部主査
|
2018年１月
|
同社エンジン開発部第２エンジン開発室Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年１月
|
同社ＤＮＧＡユニットパワートレーン開発本部Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
21,500
|
取締役
常務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長(現職)
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
14,300
|
取締役
常務執行役員
|
三 好 朋 宏
|
1969年11月２日生
|
1996年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2015年３月
|
ダイハツディーゼルヨーロッパ社長
|
2018年３月
|
ダイハツインフィニアースＣＳ推進事業部グローバル部品部長
|
2019年３月
|
管理統括本部経営企画室長
|
2021年３月
|
生産購買統括本部長(現職)
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2014年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現職)
|
2014年６月
|
新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
|
2015年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 松 一 雄
|
1949年11月29日生
|
1975年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
2007年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
2009年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
2015年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員(現職)
|
2015年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
飴 野 仁 子
|
1971年８月10日生
|
2004年４月
|
西南学院大学商学部専任講師
|
2005年４月
|
西南学院大学商学部助教授
|
2007年４月
|
関西大学商学部准教授
|
2011年６月
|
センコー㈱（現センコーグループホールディングス㈱）
社外取締役（現職）
|
2012年４月
|
関西大学商学部教授（現職）
|
2020年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
松 下 範 至
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
明石機械工業㈱代表取締役副社長
|
2011年６月
|
同社取締役社長
|
2016年６月
|
ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員
|
2019年１月
|
同社取締役役員
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
別 所 則 英
|
1958年７月20日生
|
1981年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
|
2015年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
2016年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長(現職)
|
2021年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
168,900
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄、飴野仁子、松下範至は、社外取締役であります。
２ 監査役 別所則英、森本国浩は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、2018年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち４名が執行役員を兼務しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として４名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名は大学教授として学校法人に所属しております。また、社外監査役の２名はダイハツインフィニアースの関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、小松一雄氏および飴野仁子氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
木 下 茂 樹
|
1954年10月28日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役専務
|
2016年６月
|
代表取締役社長
|
2020年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
30,800
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
21,100
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年６月
|
技術統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
ディー・ディー・テクニカル㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
10,700
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
10,500
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2017年５月
|
ディーエス商事㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
10,600
|
取締役
常務執行役員
|
難 波 伸 一
|
1961年４月19日生
|
1984年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2008年１月
|
同社第２エンジン部第22エンジン室長
|
2011年１月
|
同社ＢＲ・ＳＰ部主査
|
2018年１月
|
同社エンジン開発部第２エンジン開発室Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年１月
|
同社ＤＮＧＡユニットパワートレーン開発本部Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
10,400
|
取締役
常務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2013年３月
|
舶用統括事業部東部舶用営業部長
|
2017年６月
|
舶用統括事業部舶用営業部長
|
2018年３月
|
販売統括部長
|
2020年３月
|
営業統括本部長(現職)
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1994年12月
|
センチェリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチェリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
シニアパートナー
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2014年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現職)
|
2014年６月
|
新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
|
2015年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
取締役
|
小 松 一 雄
|
1949年11月29日生
|
1975年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
2007年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
2009年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
2015年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
|
2015年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
飴 野 仁 子
|
1971年８月10日生
|
2004年４月
|
西南学院大学商学部専任講師
|
2005年４月
|
西南学院大学商学部助教授
|
2007年４月
|
関西大学商学部准教授
|
2011年６月
|
センコー㈱（現センコーグループホールディングス㈱）
社外取締役（現職）
|
2012年４月
|
関西大学商学部教授（現職）
|
2020年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
5,900
|
監査役
|
松 下 範 至
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
明石機械工業㈱代表取締役副社長
|
2011年６月
|
同社取締役社長
|
2016年６月
|
ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員
|
2019年１月
|
同社取締役役員(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2016年６月
|
ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)
|
|
(注)２(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
別 所 則 英
|
1958年７月20日生
|
1981年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
|
2015年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
2016年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(注)２(注)４
|
－
|
計13名
|
103,000
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄、飴野仁子は、社外取締役であります。
２ 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2021年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、2018年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち５名が執行役員を兼務しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として３名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名は大学教授として学校法人に所属しております。また、社外監査役の２名はダイハツインフィニアースの関係会社の取締役および監査役でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、小松一雄氏および飴野仁子氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
原 田 猛
|
1950年２月23日生
|
1973年５月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2004年３月
|
舶用事業部副事業部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役会長
|
2019年６月
|
取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
29,000
|
代表取締役
社長
|
木 下 茂 樹
|
1954年10月28日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役専務
|
2016年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2016年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
13,300
|
代表取締役
副社長
|
合 田 修
|
1954年11月24日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2004年６月
|
経理部長
|
2010年６月
|
取締役
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2018年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
17,100
|
代表取締役
副社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
6,600
|
取締役
常務執行役員
|
寺 岡 勇
|
1958年６月９日生
|
1977年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2008年３月
|
ＣＳ推進事業部理事
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役執行役員
|
2019年３月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2017年５月
|
ＤＤＫロジスティクス㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
6,600
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2017年３月
|
技術統括本部技術第一部長
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
ディー・ディー・テクニカル㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
3,000
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2011年３月
|
守山事業所守山工場生産技術部長
|
2013年３月
|
守山事業所守山工場製造部長
|
2017年３月
|
日本ノッズル精機㈱副社長
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2019年５月
|
ダイハツディーゼル姫路㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2010年７月
|
総務部長
|
2018年６月
|
管理統括部長
|
2019年３月
|
管理統括本部長(現職)
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2017年５月
|
ディーエス商事㈱ 代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
常務執行役員
|
難 波 伸 一
|
1961年４月19日生
|
1984年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2008年１月
|
同社第２エンジン部第22エンジン室長
|
2011年１月
|
同社ＢＲ・ＳＰ部主査
|
2018年１月
|
同社エンジン開発部第２エンジン開発室Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年１月
|
同社ＤＮＧＡユニットパワートレーン開発本部Ｅ・Ｃ・Ｅ
|
2019年５月
|
ダイハツインフィニアース顧問
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
3,000
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1994年12月
|
センチェリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチェリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2014年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現職)
|
2014年６月
|
新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
|
2015年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
2015年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
取締役
|
小 松 一 雄
|
1949年11月29日生
|
1975年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
2007年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
2009年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
2015年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
|
2015年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 下 範 至
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
明石機械工業㈱代表取締役副社長
|
2011年６月
|
同社取締役社長
|
2016年６月
|
ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)
|
2016年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2016年６月
|
ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)
|
2018年６月
|
ダイハツ健康保険組合 理事長(現職)
|
|
(注)２(注)４
|
－
|
監査役
|
別 所 則 英
|
1958年７月20日生
|
1981年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
|
2015年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
2016年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
2017年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計14名
|
90,200
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、2018年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち５名が執行役員を兼務しております。
２．社外取締役及び社外監査役
ダイハツインフィニアースは、社外取締役として２名、また、社外監査役として２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動及び経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員及び主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表であり、１名は法律事務所に所属しております。また、社外監査役の２名はダイハツインフィニアースの関係会社の取締役および監査役でありますが、当該関係会社の事業分野はダイハツインフィニアースと異なり、ダイハツインフィニアースの主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役とダイハツインフィニアースとの間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞および小松一雄の両氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 CS推進事業部長 グローバルサービス部長 技術提携推進室長 同 上海事務所長
|
取締役執行役員
CS推進事業部長
グローバルサービス部長
|
寺 岡 勇
|
平成30年11月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
原 田 猛
|
昭和25年２月23日生
|
|
昭和48年５月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成16年３月
|
舶用事業部副事業部長
|
|
〃 19年６月
|
取締役
|
|
〃 21年６月
|
常務取締役
|
|
〃 23年６月
|
代表取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
27,400
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 下 茂 樹
|
昭和29年10月28日生
|
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成20年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役
|
|
〃 25年６月
|
常務取締役
|
|
〃 26年６月
|
専務取締役
|
|
〃 27年６月
|
代表取締役専務
|
|
〃 28年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 28年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
13,200
|
|
代表取締役
副社長
|
社長補佐
管理統括部 管掌
|
合 田 修
|
昭和29年11月24日生
|
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成16年６月
|
経理部長
|
|
〃 22年６月
|
取締役
|
|
〃 24年６月
|
常務取締役
|
|
〃 28年６月
|
専務取締役
|
|
〃 30年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
16,700
|
|
取締役
専務執行役員
|
守山事業所長、技術統括本部長、品質保証部 担当
|
佐 藤 和 利
|
昭和28年８月２日生
|
|
昭和51年10月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成19年６月
|
技術第三部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役
|
|
〃 26年６月
|
常務取締役
|
|
〃 30年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 23年５月
|
ＭＤエンジニアリング㈱
代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
16,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部長、中計戦略推進室長、監査部 担当
|
上 村 雄 一
|
昭和35年11月22日生
|
|
昭和60年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
|
平成14年５月
|
日本電産㈱入社
|
|
〃 17年２月
|
ノーリツ鋼機㈱入社
|
|
〃 18年６月
|
同社取締役
|
|
〃 20年11月
|
㈱濱田総業入社
|
|
〃 20年11月
|
同社常務執行役員
|
|
同上
|
5,800
|
|
〃 21年５月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
〃 22年７月
|
経営企画部長(現職)
|
|
〃 25年６月
|
取締役
|
|
〃 28年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 30年５月
|
㈱ダイテク
代表取締役社長(現職)
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
舶用統括事業部長、東京支社長、艦艇事業部長、販売統括部・環境エネルギー統括事業部・技術提携推進室 担当
|
齋 藤 隆
|
昭和29年7月１日生
|
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成17年４月
|
同社船舶海洋部長
|
|
〃 20年７月
|
同社四国支店長
|
|
(注)３
|
6,300
|
|
〃 26年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
〃 26年４月
|
舶用統括事業部理事
|
|
〃 27年６月
|
取締役
|
|
〃 28年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産購買統活本部副本部長、購買部長、アルミホイール部
担当
|
飯 田 貴 志
|
昭和30年６月30日生
|
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員
|
|
同上
|
10,000
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役
|
|
〃 29年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産購買統括本部本部長、守山工場長、姫路工場長、生産技術部長
|
堀 田 佳 伸
|
昭和41年１月30日生
|
|
昭和63年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成21年３月
|
生産改革推進室長
|
|
〃 29年３月
|
守山工場長兼製造部長(現職)
|
|
〃 29年６月
|
取締役
|
|
〃 30年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
5,400
|
|
取締役
執行役員
|
|
中 野 等
|
昭和30年11月８日生
|
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
|
平成11年３月
|
同社第二技術部 組立正技室 室長
|
|
〃 23年６月
|
同社滋賀工場長
|
|
同上
|
10,000
|
|
〃 25年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 27年11月
|
ダイハツディーゼル姫路㈱
代表取締役社長(現職)
|
|
|
取締役
執行役員
|
ＣＳ推進事業部長、グローバルサービス部長
|
寺 岡 勇
|
昭和33年６月９日生
|
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
平成20年３月
|
ＣＳ推進事業部理事
|
|
〃 28年６月
|
取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 29年５月
|
ＤＤＫロジスティクス㈱
代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
6,300
|
|
取締役
|
|
津 田 多 聞
|
昭和27年12月19日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
〃 56年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
〃 60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年12月
|
センチェリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員
|
|
〃 12年11月
|
監査法人太田昭和センチェリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
〃 20年７月
|
新日本有限責任監査法人シニアパートナー
|
|
〃 24年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現職)
|
|
〃 26年６月
|
新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
|
|
〃 27年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
|
〃 27年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 24年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
小 松 一 雄
|
昭和24年11月29日生
|
|
昭和50年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
|
平成19年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
|
〃 21年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
|
〃 27年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
|
|
〃 27年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
常勤監査役
|
|
正 田 敦 己
|
昭和38年４月１日生
|
|
昭和60年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成18年７月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
〃 24年３月
|
ダイハツインフィニアース経理部部長
|
|
〃 27年３月
|
ダイハツインフィニアース管理統括部主管
|
|
〃 30年６月
|
ダイハツインフィニアース常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
5,200
|
|
監査役
|
|
松 下 範 至
|
昭和31年４月21日生
|
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
〃 21年６月
|
明石機械工業㈱代表取締役副社長
|
|
〃 23年６月
|
同社取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)２(注)４
|
－
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
平成28年６月
|
ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)
|
|
|
監査役
|
|
別 所 則 英
|
昭和33年７月20日生
|
|
昭和56年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員
|
|
〃 27年４月
|
同社上級執行役員
|
|
〃 27年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
|
〃 29年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
|
(注)２(注)４
|
－
|
|
〃 29年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
|
計15名
|
122,300
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役全員の任期は、平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ ダイハツインフィニアースは、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち７名が執行役員を兼務しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
原 田 猛
|
昭和25年２月23日生
|
昭和48年５月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
(注)３
|
25,800
|
|
平成16年３月
|
舶用事業部副事業部長
|
|
〃 19年６月
|
取締役
|
|
〃 21年６月
|
常務取締役
|
|
〃 23年６月
|
代表取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
代表取締役会長(現職)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 下 茂 樹
|
昭和29年10月28日生
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
13,000
|
|
平成20年３月
|
守山工場 生産技術部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役
|
|
〃 25年６月
|
常務取締役
|
|
〃 26年６月
|
専務取締役
|
|
〃 27年６月
|
代表取締役専務
|
|
〃 28年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 28年５月
|
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
専務取締役
|
管理統括部長、経営企画部・中計戦略推進室・ＩＲ室・監査部 統括
|
合 田 修
|
昭和29年11月24日生
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
16,200
|
|
平成16年６月
|
経理部長
|
|
〃 22年６月
|
取締役
|
|
〃 24年６月
|
常務取締役
|
|
〃 28年６月
|
専務取締役(現職)
|
|
常務取締役
|
技術統括本部長、品質保証部 管掌
|
佐 藤 和 利
|
昭和28年８月２日生
|
昭和51年10月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
15,200
|
|
平成19年６月
|
技術第三部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役
|
|
〃 26年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 23年５月
〃 25年５月
|
ＭＤエンジニアリング㈱
代表取締役社長(現職)
ディー・ディーテクニカル㈱
代表取締役社長(現職)
|
|
常務取締役
|
経営企画部長、中計戦略推進室長、ＩＲ室・監査部 管掌
|
上 村 雄 一
|
昭和35年11月22日生
|
昭和60年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
同上
|
5,600
|
|
平成14年５月
|
日本電産㈱入社
|
|
〃 17年２月
|
ノーリツ鋼機㈱入社
|
|
〃 18年６月
|
同社取締役
|
|
〃 20年11月
|
㈱濱田総業入社
|
|
〃 20年11月
|
同社常務執行役員
|
|
〃 21年５月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
〃 22年７月
|
経営企画部長(現職)
|
|
〃 25年６月
|
取締役
|
|
〃 28年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
常務取締役
|
守山事業所長、生産購買統括本部長
|
藤 田 敏 之
|
昭和29年４月25日生
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
5,800
|
|
平成20年３月
|
生産管理部長
|
|
〃 26年６月
|
取締役
|
|
〃 28年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
舶用統括事業部長、東京支社長、販売統括部長、艦艇事業部長、環境エネルギー統括事業部・ＣＳ推進事業部・技術提携推進室 管掌
|
齋 藤 隆
|
昭和29年7月１日生
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
(注)３
|
5,800
|
|
平成17年４月
|
同社船舶海洋部長
|
|
〃 20年７月
|
同社四国支店長
|
|
〃 26年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
|
〃 26年４月
|
舶用統括事業部理事
|
|
〃 27年６月
|
取締役
|
|
〃 28年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
常務取締役
|
生産購買統活本部副本部長、購買部長、アルミホイール部 管掌
|
飯 田 貴 志
|
昭和30年６月30日生
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
同上
|
10,000
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役
|
|
〃 29年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
中 野 等
|
昭和30年11月８日生
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
同上
|
10,000
|
|
平成11年３月
|
同社第二技術部 組立正技室 室長
|
|
〃 23年６月
|
同社滋賀工場長
|
|
〃 25年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 27年11月
|
ダイハツディーゼル姫路㈱
代表取締役社長(現職)
|
|
取締役
|
ＣＳ推進事業部長、グローバル部品部長、技術提携推進室 担当
|
寺 岡 勇
|
昭和33年６月９日生
|
昭和52年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
6,000
|
|
平成20年３月
|
ＣＳ推進事業部理事
|
|
〃 28年６月
|
取締役(現職)
|
|
取締役
|
生産購買統括本部副本部長、守山工場長、製造部長
|
堀 田 佳 伸
|
昭和41年１月30日生
|
昭和63年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
同上
|
5,000
|
|
平成21年３月
|
生産改革推進室長
|
|
〃 29年３月
|
守山工場長兼製造部長(現職)
|
|
〃 29年６月
|
取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
津 田 多 聞
|
昭和27年12月19日生
|
昭和50年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
(注)１(注)３
|
－
|
|
〃 56年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
〃 60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年12月
|
センチェリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員
|
|
〃 12年11月
|
監査法人太田昭和センチェリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
〃 20年７月
|
新日本有限責任監査法人シニアパートナー
|
|
〃 24年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現職)
|
|
〃 26年６月
|
新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
|
|
〃 27年６月
|
㈱テクノアソシエ社外取締役（現職）
|
|
〃 27年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 24年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
小 松 一 雄
|
昭和24年11月29日生
|
昭和50年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
(注)１(注)３
|
－
|
|
平成19年７月
|
長崎家庭裁判所長
|
|
〃 21年３月
|
大阪高等裁判所判事部総括
|
|
〃 27年４月
|
大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
|
|
〃 27年８月
|
弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース取締役(現職)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
〃 27年４月
|
大阪民事調停協会会長(現職)
|
|
〃 28年５月
|
近畿調停協会連合会会長(現職)
|
|
常勤監査役
|
|
小 倉 真 一 郎
|
昭和27年７月30日生
|
昭和50年４月
|
ダイハツインフィニアース入社
|
(注)４
|
2,500
|
|
平成25年３月
|
経営企画部理事
|
|
〃 28年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
監査役
|
|
松 下 範 至
|
昭和31年４月21日生
|
昭和54年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
(注)２(注)４
|
－
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
〃 21年６月
|
明石機械工業㈱代表取締役副社長
|
|
〃 23年６月
|
同社取締役社長
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
監査役
|
|
別 所 則 英
|
昭和33年７月20日生
|
昭和56年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
(注)２(注)５
|
－
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員
|
|
〃 27年４月
|
同社上級執行役員
|
|
〃 27年６月
|
ダイハツ九州㈱監査役
|
|
〃 28年６月
|
ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
|
|
〃 29年６月
|
ダイハツ工業㈱監査役(現職)
|
|
〃 29年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
監査役
|
|
新 川 健 二
|
昭和32年８月１日生
|
昭和51年４月
|
メタルアート入社
|
(注)２(注)５
|
－
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員製造部長
|
|
〃 24年６月
|
同社取締役
|
|
〃 25年６月
|
同社常務取締役（現職）
|
|
〃 25年11月
|
PT.METALART ASTRA INDONESIA 副取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長
|
|
〃 29年６月
|
ダイハツインフィニアース監査役(現職)
|
|
計17名
|
120,900
|
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄は社外取締役であります。
２ 監査役 松下範至、別所則英、新川健二は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 小倉真一郎、松下範至の任期は、平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 別所則英、新川健二の任期は、平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 原 田 猛 | 昭和25年２月23日生 | 昭和48年５月 | ダイハツインフィニアース入社 | (注)３ | 23,900 |
平成16年３月 | 舶用事業部副事業部長 |
〃 19年６月 | 取締役 |
〃 21年６月 | 常務取締役 |
〃 23年６月 | 代表取締役社長 |
〃 28年６月 | 代表取締役会長(現職) |
代表取締役
社長 | | 木 下 茂 樹 | 昭和29年10月28日生 | 昭和52年４月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 12,800 |
平成20年３月 | 守山工場 生産技術部長 |
〃 24年６月 | 取締役 |
〃 25年６月 | 常務取締役 |
〃 26年６月 | 専務取締役 |
〃 27年６月 | 代表取締役専務 |
〃 28年６月 | 代表取締役社長(現職) |
| (重要な兼職の状況) |
〃 28年５月 | ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職) |
専務取締役 | 守山事業所長、艦艇事業推進室長、技術提携推進室・アルミホイール部 統括 | 岩 辺 裕 昭 | 昭和27年２月９日生 | 昭和49年４月 | ダイハツ自動車販売㈱入社 | 同上 | 28,700 |
平成15年６月 | ダイハツ工業㈱取締役 |
〃 18年６月 | 同社執行役員 |
〃 19年６月 | 同社取締役 |
〃 21年６月 | ダイハツインフィニアース専務取締役(現職) |
専務取締役 | 管理統括部長、経営企画部・中計戦略推進室・ＩＲ室・監査部 統括 | 合 田 修 | 昭和29年11月24日生 | 昭和52年４月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 15,600 |
平成16年６月 | 経理部長 |
〃 22年６月 | 取締役 |
〃 24年６月 | 常務取締役 |
〃 28年６月 | 専務取締役(現職) |
常務取締役 | 技術統括本部長、技術第一部長、品質保証部 管掌 | 佐 藤 和 利 | 昭和28年８月２日生 | 昭和51年10月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 14,300 |
平成19年６月 | 技術第三部長 |
〃 24年６月 | 取締役 |
〃 26年６月 | 常務取締役(現職) |
| (重要な兼職の状況) |
〃 23年５月
〃 25年５月 | ＭＤエンジニアリング㈱
代表取締役社長(現職) ディー・ディーテクニカル㈱
代表取締役社長(現職) |
常務取締役 | 経営企画部長、中計戦略推進室長、ＩＲ室・監査部 管掌 | 上 村 雄 一 | 昭和35年11月22日生 | 昭和60年４月 | ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 | 同上 | 5,400 |
平成14年５月 | 日本電産㈱入社 |
〃 17年２月 | ノーリツ鋼機㈱入社 |
〃 18年６月 | 同社取締役 |
〃 20年11月 | ㈱濱田総業入社 |
〃 20年11月 | 同社常務執行役員 |
〃 21年５月 | ダイハツインフィニアース入社 |
〃 22年７月 | 経営企画部長(現職) |
〃 25年６月 | 取締役 |
〃 28年６月 | 常務取締役(現職) |
常務取締役 | 生産購買統括本部長、守山工場長 | 藤 田 敏 之 | 昭和29年４月25日生 | 昭和52年４月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 5,500 |
平成20年３月 | 生産管理部長 |
〃 26年６月 | 取締役 |
〃 28年６月 | 常務取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常務取締役 | 舶用統括事業部長、海外舶用営業部長、東京支社長、販売統括部・環境エネルギー統括事業部・ＣＳ推進事業部 管掌 | 齋 藤 隆 | 昭和29年7月１日生 | 昭和53年４月 | 三井物産㈱入社 | (注)３ | 5,300 |
平成17年４月 | 同社船舶海洋部長 |
〃 20年７月 | 同社四国支店長 |
〃 26年４月 | ダイハツインフィニアース入社 |
〃 26年４月 | 舶用統括事業部理事 |
〃 27年６月 | 取締役 |
〃 28年６月 | 常務取締役(現職) |
取締役 | | 中 野 等 | 昭和30年11月８日生 | 昭和54年４月 | ダイハツ工業㈱入社 | 同上 | 10,000 |
平成11年３月 | 同社第二技術部 組立正技室 室長 |
〃 23年６月 | 同社滋賀工場長 |
〃 25年６月 | ダイハツインフィニアース取締役(現職) |
| (重要な兼職の状況) |
〃 27年11月 | ダイハツディーゼル姫路㈱ 代表取締役社長(現職) |
取締役 | ＣＳ推進事業部長、グローバル部品部長 | 寺 岡 勇 | 昭和33年６月９日生 | 昭和52年４月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 5,700 |
平成20年３月 | ＣＳ推進事業部理事 |
〃 28年６月 | 取締役(現職) |
取締役 | 生産購買統括本部副本部長、艦艇事業推進室副室長、アルミホイール部 担当 | 飯 田 貴 志 | 昭和30年６月30日生 | 昭和54年４月 | ダイハツ工業㈱入社 | 同上 | 10,000 |
平成26年４月 | 同社執行役員 |
〃 28年６月 | ダイハツインフィニアース取締役(現職) |
取締役 | | 津 田 多 聞 | 昭和27年12月19日生 | 昭和50年４月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注)１(注)３ | － |
〃 56年10月 | アーサーアンダーセン会計事務所入所 |
〃 60年３月 | 公認会計士登録 |
平成６年12月 | センチェリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員 |
〃 12年11月 | 監査法人太田昭和センチェリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
〃 20年７月 | 新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
〃 24年７月 | 津田公認会計士事務所代表(現職) |
〃 26年６月 | タツタ電線㈱社外取締役(現職) |
〃 26年６月 | 新田ゼラチン㈱社外監査役(現職) |
〃 27年６月 | ㈱テクノアソシエ社外取締役（現職） |
〃 27年６月 | ダイハツインフィニアース取締役(現職) |
| (重要な兼職の状況) |
〃 24年７月 | 津田公認会計士事務所 代表(現職) |
取締役 | | 小 松 一 雄 | 昭和24年11月29日生 | 昭和50年４月 | 神戸地方裁判所判事補 | (注)１(注)３ | － |
平成19年７月 | 長崎家庭裁判所長 |
〃 21年３月 | 大阪高等裁判所判事部総括 |
〃 27年４月 | 大阪地方・簡易裁判所民事調停委員 |
〃 27年８月 | 弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職) |
〃 28年６月 | ダイハツインフィニアース取締役(現職) |
| (重要な兼職の状況) |
〃 27年４月 | 大阪民事調停協会会長(現職) |
〃 28年５月 | 近畿調停協会連合会会長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | | 森 久 | 昭和27年５月11日生 | 昭和51年10月 | ダイハツインフィニアース入社 | (注)４ | 4,600 |
平成24年３月 | 人事部参事 |
〃 24年６月 | 常勤監査役(現職) |
常勤監査役 | | 小 倉 真 一 郎 | 昭和27年７月30日生 | 昭和50年４月 | ダイハツインフィニアース入社 | 同上 | 1,000 |
平成25年３月 | 経営企画部理事 |
〃 28年６月 | 常勤監査役(現職) |
監査役 | | 守 田 邦 彦 | 昭和27年１月30日生 | 昭和50年４月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)２(注)５ | － |
平成16年６月 | 同社取締役 |
〃 18年６月 | 同社執行役員 |
〃 19年６月 | 同社常勤監査役(現職) |
〃 18年６月 | ダイハツインフィニアース監査役(現職) |
監査役 | | 杉 野 安 彦 | 昭和32年１月14日生 | 昭和56年４月 | ㈱メタルアート入社 | (注)２(注)６ | － |
平成20年６月 | 同社執行役員 |
〃 24年６月 | 同社取締役(現職) |
〃 27年６月 | ダイハツインフィニアース監査役(現職) |
監査役 | | 松 下 範 至 | 昭和31年４月21日生 | 昭和54年４月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)２(注)４ | － |
平成19年６月 | 同社執行役員 |
〃 21年６月 | 明石機械工業㈱代表取締役副社長 |
〃 23年６月 | 同社取締役社長 |
〃 28年６月 | ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職) |
〃 28年６月 | ダイハツインフィニアース監査役(現職) |
計18名 | 142,800 |
(注) １ 取締役 津田多聞、小松一雄は社外取締役であります。
２ 監査役 守田邦彦、杉野安彦、松下範至は、社外監査役であります。
３ 取締役全員の任期は、平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 森久、小倉真一郎、松下範至の任期は、平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 守田邦彦の任期は、平成26年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 杉野安彦の任期は、平成27年３月期に関する定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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