テクノプロ・ホールディングス(6028)の株価チャート テクノプロ・ホールディングス(6028)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年８月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） ㈱テクノプロ 取締役（現任） |
(注)3 |
39 |
|
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 （COO） |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役副社長 兼 COO（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・デザイン社社長）（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） |
(注)3 |
107 |
|
専務取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 専務取締役（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長）（現任) |
(注)3 |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
1982年４月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2013年４月 ㈱フジクラ執行役員新規事業推進センター超電導事業推進室長 2014年４月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 2015年４月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2015年６月 同社取締役常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2016年４月 同社代表取締役社長 2016年６月 （一社）日本電線工業会会長 2021年４月 ㈱フジクラ代表取締役社長CEO 2022年４月 同社取締役会長兼取締役会議長 2022年６月 （一社）日本電線工業会会長 2024年３月 東亞合成㈱社外取締役(現任) 2024年４月 ㈱フジクラ取締役会長 2024年６月 同社名誉顧問 2024年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役 2023年６月 ㈱東京証券取引所 社外監査役（現任） ㈱ＪＰＸ総研 社外監査役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年１月 IBM Corporation （IBM米国本社）出向 2007年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年１月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年７月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年７月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年７月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年４月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 顧問 2021年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 東洋紡㈱ 社外取締役（現任） グローブライド㈱ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 常勤監査役 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 （監査等委員） |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 社外取締役監査等委員 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外監査役 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 監査役 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 イオンモール㈱ 社外監査役 ㈱ＴＳＩホールディングス 社外監査役 2023年９月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2025年 5月 ㈱ＴＳＩホールディングス 社外取締役（現任） 2025年 6月 ㈱フジクラ 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
出口 雅敏 |
1958年11月29日生 |
1982年４月 住友商事㈱ 入社 1993年４月 同社 非鉄化燃経理部長付 1994年９月 同社 主計第二部長付 1996年２月 同社 米国住友商事会社財経部 2002年７月 同社 コーポレートファイナンス部長付 兼 インベスターリレーションズ部長付 2008年４月 同社 アジア総支配人付 兼 アジア住友商事会社 取締役 2012年４月 同社 理事アジア総支配人補佐 兼 アジア住友商事グループコーポレート ユニット長 2013年４月 同社 理事 関西ブロック総括部長 2014年４月 同社 理事 地域総括部長 2016年４月 同社 理事 内部監査部長 2017年４月 同社 執行役員 内部監査部長 2019年４月 住友精密工業㈱ 常務執行役員 2019年６月 同社 取締役常務執行役員 2020年６月 同社 代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 2022年６月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役 副社長執行役員 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ニチアス㈱社外監査役（現任） |
(注)5 |
0 |
|
計 |
200 |
||||
（注）１．2022年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノプロ・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役の伊藤雅彦、山田和彦、髙瀬正子、田邊るみ子、及び出口雅敏は、社外取締役です。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の８名です。
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（データマネジメント管掌） |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（データマネジメント副管掌） |
|
三木 健輔 |
執行役員（情報システム管掌 兼 ビジネスプロセス改革副管掌）兼 情報システム部長 |
|
小山 博史 |
執行役員（人事管掌） |
|
田中 靖雄 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
７．テクノプロ・ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員 |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役を２名選任しています。
伊藤雅彦氏は、上場大手製造業において代表取締役社長を務めるなど、豊富な会社経営経験を有しており、事業構造改革の実行や経営体制の刷新により持続的成長フェーズへの転換を果たした実績の他、コーポレート・ガバナンスに関する高度な見識や取締役会議長の経験等を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な提言や助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東亞合成㈱の社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山田和彦氏は、弁護士として、特に企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な提言や助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京証券取引所の社外監査役及び㈱ＪＰＸ総研の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び両社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
髙瀬正子氏は、グローバルIT企業における経営者としての経験並びにIT技術を活用した顧客のトランスフォーメーションを実現した豊富な実績に加え、顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な提言や助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、グローブライド㈱の社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である東洋紡㈱の社外取締役を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務や子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレート・ガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、及び㈱ＴＳＩホールディングスの社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である㈱フジクラの社外取締役(監査等委員)を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。加えて、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社です。
出口雅敏氏は、財務・会計・税務をはじめ、海外現地法人のマネジメントや内部監査部門の責任者など、大手総合商社における幅広い業務経験の他、他の上場企業における経営者としての経験やリスク管理・内部統制面での豊富な知見を有しており、中立的かつ客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ニチアス㈱の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外取締役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。
テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外取締役独立性判断基準」（以下、「本基準」という。）を定めています。
「社外取締役独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は当該社外取締役候補者がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ。）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度あたり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度あたり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く。）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬委員会の審議を経た取締役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年８月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） ㈱テクノプロ 取締役（現任） |
(注)3 |
39 |
|
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 （COO） |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役副社長 兼 COO（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・デザイン社社長）（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） |
(注)3 |
107 |
|
専務取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 専務取締役（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長）（現任) |
(注)3 |
53 |
|
常務取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任) 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO（現任） 2024年６月 デクセリアルズ㈱ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 社外監査役 2018年３月 メック㈱ 社外取締役監査等委員（現任） 2020年９月 ㈱テクノプロ 監査役 ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役 2023年６月 ㈱東京証券取引所 社外監査役（現任） ㈱ＪＰＸ総研 社外監査役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年１月 IBM Corporation （IBM米国本社）出向 2007年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年１月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年７月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年７月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年７月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年４月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 顧問 2021年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 東洋紡㈱ 社外取締役（現任） グローブライド㈱ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
1982年４月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2013年４月 ㈱フジクラ執行役員新規事業推進センター超電導事業推進室長 2014年４月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 2015年４月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2015年６月 同社取締役常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2016年４月 同社代表取締役社長 2016年６月 （一社）日本電線工業会会長 2021年４月 ㈱フジクラ代表取締役社長CEO 2022年４月 同社取締役会長兼取締役会議長 2022年６月 （一社）日本電線工業会会長 2024年３月 東亞合成㈱社外取締役(現任) 2024年４月 ㈱フジクラ取締役会長 2024年６月 ㈱フジクラ名誉顧問 2024年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 常勤監査役 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 社外取締役監査等委員 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外監査役 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 監査役 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 イオンモール㈱ 社外監査役（現任） ㈱ＴＳＩホールディングス 社外監査役（現任） 2023年９月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
出口 雅敏 |
1958年11月29日生 |
1982年４月 住友商事㈱ 入社 1993年４月 同社 非鉄化燃経理部長付 1994年９月 同社 主計第二部長付 1996年２月 同社 米国住友商事会社財経部 2002年７月 同社 コーポレートファイナンス部長付 兼 インベスターリレーションズ部長付 2008年４月 同社 アジア総支配人付 兼 アジア住友商事会社 取締役 2012年４月 同社 理事アジア総支配人補佐 兼 アジア住友商事グループコーポレート ユニット長 2013年４月 同社 理事 関西ブロック総括部長 2014年４月 同社 理事 地域総括部長 2016年４月 同社 理事 内部監査部長 2017年４月 同社 執行役員 内部監査部長 2019年４月 住友精密工業㈱ 常務執行役員 2019年６月 同社 取締役常務執行役員 2020年６月 同社 代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 2022年６月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役 副社長執行役員 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ニチアス㈱社外監査役（現任） |
(注)5 |
0 |
|
計 |
222 |
||||
（注）１．2022年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノプロ・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役の髙尾光俊、山田和彦、髙瀬正子、伊藤雅彦、田邊るみ子、及び出口雅敏は、社外取締役です。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の８名です。
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（データマネジメント管掌） |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（データマネジメント副管掌）兼 データマネジメント部長 |
|
三木 健輔 |
執行役員（情報システム管掌 兼 ビジネスプロセス改革副管掌）兼 情報システム部長 |
|
小山 博史 |
執行役員（人事管掌） |
|
田中 靖雄 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
７．テクノプロ・ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役を２名選任しています。
髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見に加えて、上場大手製造業における経営者としての豊富な経験を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の社外取締役監査等委員を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山田和彦氏は、弁護士として、特に企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京証券取引所の社外監査役及び㈱ＪＰＸ総研の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び両社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
髙瀬正子氏は、グローバルIT企業における経営者としての経験並びにIT技術を活用した顧客のトランスフォーメーションを実現した豊富な実績に加え、顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的かつ実践的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、グローブライド㈱の社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である東洋紡㈱の社外取締役を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
伊藤雅彦氏は、上場大手製造業において代表取締役社長や取締役会議長を務めるなど、豊富な会社経営経験やコーポレート・ガバナンスに関する高度な見識を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言が期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東亞合成㈱の社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務や子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレート・ガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、及び㈱ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先であるイオンモール㈱の社外監査役を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。加えて、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社です。
出口雅敏氏は、上場大手総合商社における財務・会計・税務、海外現地法人マネジメントや内部監査等の幅広い業務経験の他、他の上場企業における経営者としての経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ニチアス㈱の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外取締役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。
テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外取締役独立性判断基準」（以下、「本基準」という。）を定めています。
「社外取締役独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は当該社外取締役候補者がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ。）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く。）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬委員会の審議を経た取締役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年８月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） ㈱テクノプロ 取締役（現任） |
(注)3 |
39 |
|
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 （COO） |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役副社長 兼 COO（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・デザイン社社長）（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） |
(注)3 |
107 |
|
専務取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 専務取締役（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長）（現任) |
(注)3 |
53 |
|
常務取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任) 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO（現任） |
(注)3 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） 2020年９月 ㈱テクノプロ 監査役 ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（監査等委員） 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役 2023年６月 ㈱東京証券取引所 社外監査役（現任） ㈱ＪＰＸ総研 社外監査役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター 会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会 会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年１月 IBM Corporation （IBM米国本社）出向 2007年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年１月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年７月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年７月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年７月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年４月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 顧問 2021年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2023年６月 東洋紡㈱ 社外取締役（現任） グローブライド㈱ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 常勤監査役 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 取締役監査等委員 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 常勤監査役 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 イオンモール㈱ 社外監査役（現任） ㈱ＴＳＩホールディングス 社外監査役（現任） 2023年９月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
出口 雅敏 |
1958年11月29日生 |
1982年４月 住友商事㈱ 入社 1993年４月 同社 非鉄化燃経理部長付 1994年９月 同社 主計第二部長付 1996年２月 同社 米国住友商事会社財経部 2002年７月 同社 コーポレートファイナンス部長付 兼 インベスターリレーションズ部長付 2008年４月 同社 アジア総支配人付 兼 アジア住友商事会社 取締役 2012年４月 同社 理事アジア総支配人補佐 兼 アジア住友商事グループコーポレート ユニット長 2013年４月 同社 理事 関西ブロック総括部長 2014年４月 同社 理事 地域総括部長 2016年４月 同社 理事 内部監査部長 2017年４月 同社 執行役員 内部監査部長 2019年４月 住友精密工業㈱ 常務執行役員 2019年６月 同社 取締役常務執行役員 2020年６月 同社 代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 2022年６月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役 副社長執行役員 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
221 |
||||
（注）１．2022年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノプロ・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役の髙尾光俊、山田和彦、坂本春生、髙瀬正子、田邊るみ子、及び出口雅敏は、社外取締役です。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の10名です。
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 |
|
北川 太 |
執行役員 テクノブレーン㈱代表取締役社長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（国内事業・拠点支援管掌）兼 事業企画部長 |
|
深瀬 一郎 |
執行役員（総務・CSR管掌） |
|
久我 文孝 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
三木 健輔 |
執行役員（情報システム管掌） |
|
小山 博史 |
執行役員（人事管掌）兼 人事部長 |
７．テクノプロ・ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である取締役を２名選任しています。
髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における経営者としての豊富な経験を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び客観的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び客観的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京証券取引所の社外監査役及び㈱ＪＰＸ総研の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び両社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また企業経営者や各種団体の責任者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
髙瀬正子氏は、グローバルIT企業における経営者としての経験並びに豊富な実績と顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見を有しており、客観的かつ実践的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、グローブライド㈱の社外取締役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である東洋紡㈱の社外取締役を兼務しておりますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、及び㈱ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、テクノプロ・ホールディングス子会社の取引先であるイオンモール㈱の社外監査役を兼務しておりますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。加えて、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社です。
出口雅敏氏は、大手総合商社における財務・会計・税務、海外現地法人マネジメントや内部監査等の幅広い業務経験の他、他の上場企業における経営者としての経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外取締役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。
テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外取締役独立性判断基準」（以下、「本基準」という。）を定めています。
「社外取締役独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は当該社外取締役候補者がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ。）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬委員会の審議を経た取締役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役会長 |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役会長（現任） |
(注)3 |
123 |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年８月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） ㈱テクノプロ 取締役（現任） |
(注)3 |
39 |
|
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 （COO） |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役副社長 兼 COO（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・デザイン社社長）（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） |
(注)3 |
107 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
専務取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 専務取締役（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長（テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長）（現任) |
(注)3 |
53 |
|
常務取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任) 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター 会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会 会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年１月 IBM Corporation （IBM米国本社）出向 2007年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年１月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年７月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年７月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年７月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年４月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 顧問 2021年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 常勤監査役 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） 2020年９月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 （監査等委員） |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 取締役監査等委員 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 常勤監査役（現任） 2022年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
0 |
|
計 |
344 |
||||
（注）１．2022年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノプロ・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役の渡部恒弘、山田和彦、坂本春生、髙瀬正子、髙尾光俊、及び田邊るみ子は、社外取締役です。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の11名です。
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌） |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 |
|
北川 太 |
執行役員 テクノブレーン㈱代表取締役社長 |
|
神保 荘太郎 |
執行役員（海外事業管掌）兼 海外事業部長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（国内事業・拠点支援管掌）兼 事業企画部長 |
|
三枝 吏 |
執行役員（人事管掌） |
|
深瀬 一郎 |
執行役員（総務・CSR管掌） |
６．テクノプロ・ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である取締役を２名選任しています。
渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関等における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び客観的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京商品取引所の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また企業経営者や各種団体の責任者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年６月までテクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役（社外取締役）を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
髙瀬正子氏は、グローバルなIT企業における経営者としての経験並びに豊富な実績と顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見を有しており、客観的かつ実践的な見地からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社です。
田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長及びクレジットエンジン・グループ㈱の常勤監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外取締役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。
テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外取締役独立性判断基準」（以下、「本基準」という。）を定めています。
「社外取締役独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は当該社外取締役候補者（以下、「当該者」という。）がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ。）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬委員会の審議を経た取締役会又は監査等委員会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役会長 |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役会長（現任） |
(注)3 |
123 |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年８月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） ㈱テクノプロ 取締役（現任） |
(注)3 |
39 |
|
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 （COO） |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役副社長 兼 COO（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長 テクノプロ・デザイン社社長（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） |
(注)3 |
107 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
専務取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 専務取締役（現任） ㈱テクノプロ 代表取締役社長 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長（現任) |
(注)3 |
53 |
|
常務取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任) 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年５月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問 |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役（現任） |
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター 会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会 会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年１月 IBM Corporation （IBM米国本社）出向 2007年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年１月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年７月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年７月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年７月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年４月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス 顧問 2021年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
監査役 （常勤） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） |
(注)4 |
0 |
|
監査役 |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） 2020年９月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役（現任） |
(注)6 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
三神 明 |
1950年10月３日生 |
1975年４月 三菱商事㈱ 入社 1985年10月 香港三菱商事会社 機械部副総経理 1995年４月 カナダ三菱商事会社 副社長 兼 機械部長 2001年10月 三菱商事㈱ 監査部 監督チームリーダー 2003年11月 同社 監査部 品質管理チームリーダー 2007年４月 同社 監査部関係会社 内部監査推進室 担当次長 2011年６月 燦ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年７月 ㈱ラストワンマイル 常勤監査役（現任） 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 取締役監査等委員(現任) 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 常勤監査役（現任） |
(注)5 |
- |
|
計 |
344 |
||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦、坂本春生及び髙瀬正子は、社外取締役です。
２．監査役髙尾光俊、三神明及び田邊るみ子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．監査役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．監査役の任期は、2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の10名です。
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌） |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理 |
|
北川 太 |
執行役員 テクノブレーン㈱代表取締役社長 |
|
神保 荘太郎 |
執行役員（海外事業管掌）兼 海外事業部長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（国内事業・拠点支援管掌）兼 事業企画部長 |
|
三枝 吏 |
執行役員（人事管掌） |
８．テクノプロ・ホールディングスは、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年３月 （福）東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスでは、取締役９名のうち社外取締役４名と、監査役４名のうち社外監査役３名を選任しています。
社外取締役渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関等における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、客観的な視点からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び適切な監督や助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京商品取引所の社外監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な視点からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年６月までテクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役（社外取締役）を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
社外取締役髙瀬正子氏は、グローバルなIT企業における豊富な実績と顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見並びに経営者としての経験を有しており、客観的かつ実践的な視点からの適切な監督や有意義な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社です。
社外監査役三神明氏は、内部統制・内部監査・リスクマネジメントに関する豊富な知見と実務経験、大手商社時代に培った国際感覚並びに上場企業での常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、㈱ラストワンマイルの常勤監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からのテクノプロ・ホールディングスに対する監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しています。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、㈱Fast Fitness Japanの取締役監査等委員及びクレジットエンジン・グループ㈱の常勤監査役を兼務していますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外監査役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。
テクノプロ・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり基準を定めています。
「社外役員 独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外役員及び社外役員候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員又は当該社外役員候補者（以下、「当該者」という。）がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ。）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役・監査役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬諮問委員会の審議を経た取締役会又は監査役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長（現任) |
(注)3 |
41 |
|
取締役 |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員（現任） 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
35 |
|
取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱ＣＳＩ 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
17 |
|
取締役 |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年５月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問 |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター 会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会 会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） |
(注)4 |
4 |
|
監査役 |
三神 明 |
1950年10月３日生 |
1975年４月 三菱商事㈱ 入社 1985年10月 香港三菱商事会社 機械部副総経理 1995年４月 カナダ三菱商事会社 副社長 兼 機械部長 2001年10月 三菱商事㈱ 監査部 監督チームリーダー 2003年11月 同社 監査部 品質管理チームリーダー 2007年４月 同社 監査部関係会社 内部監査推進室 担当次長 2011年６月 燦ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年７月 ㈱ラストワンマイル 常勤監査役（現任） 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
田邊 るみ子 |
1969年12月５日生 |
1992年４月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年１月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年３月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年１月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年７月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年６月 ㈱Fast Fitness Japan 取締役(監査等委員)(現任) 2020年７月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
113 |
||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
２．監査役髙尾光俊、三神明及び田邊るみ子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち４名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の14名であります。
|
嶋岡 学 |
取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長 |
|
浅井 功一郎 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長 |
|
八木 毅之 |
取締役（人事総務担当 兼 ＣＳＲ推進副担当）兼 常務執行役員 |
|
萩原 利仁 |
取締役（管理担当）兼 ＣＦＯ 兼 常務執行役員 |
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌） |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌） |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理 |
|
北川 太 |
執行役員 テクノブレーン㈱代表取締役社長 |
|
大田 久光 |
執行役員 兼 スマイル事業部長 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長 |
|
神保 荘太郎 |
執行役員（海外事業管掌）兼 海外事業部長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員（国内事業・拠点支援管掌） |
８．テクノプロ・ホールディングスは、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年３月 （福）東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） 2017年９月 テクノプロ・ホールディングス 補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスでは、取締役８名のうち社外取締役３名と、監査役４名のうち社外監査役３名を選任しております。
社外取締役渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関における役員としての豊富な経験や広範な人脈に基づいた知見を活かし、客観的な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び適切な監督や助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）、㈱東京商品取引所の社外監査役を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年６月までテクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役（社外取締役）を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における企業経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ、及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務しておりますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社であります。
社外監査役三神明氏は、内部統制・内部監査・リスクマネジメントに関する豊富な知見と実務経験、大手商社時代に培った国際感覚並びに上場企業での常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、㈱ラストワンマイルの常勤監査役を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からのテクノプロ・ホールディングスに対する監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、㈱Fast Fitness Japanの取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しております。
なお、一部の社外監査役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しております。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
テクノプロ・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり基準を定めております。
「社外役員 独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外役員及び社外役員候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員又は当該社外役員候補者（以下、「当該者」という。）がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役・監査役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各会計監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬諮問委員会の審議を経た取締役会又は監査役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 （CEO） |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年４月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長（現任) |
(注)3 |
39 |
|
取締役 |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員（現任） 2019年３月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
34 |
|
取締役 |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱ＣＳＩ 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2018年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当 兼 CSR推進副担当）兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 最高財務 責任者 （CFO） |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社 マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年５月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
長尾 達久 |
1950年９月23日生 |
1974年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年６月 同行 横浜支店長 2004年４月 日立キャピタル㈱ 業務役員家電・リフォーム事業開発部長 2005年４月 同社 業務役員常務東北営業本部長 2006年６月 日立キャピタル証券㈱ 監査役 2010年４月 日立キャピタルオートリース㈱ 監査役 2014年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2015年８月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)5 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （常勤） |
斑目 仁 |
1962年５月25日生 |
1981年４月 ㈱石丸電気 入社 1997年３月 ㈱ティエスティ 入社 2007年６月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員（コンプライアンス推進本部） 2012年７月 同社 執行役員管理本部長 2013年６月 テクノプロ・ホールディングス 内部監査部長 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)6 |
0 |
|
監査役 |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） |
(注)4 |
4 |
|
監査役 |
三神 明 |
1950年10月３日生 |
1975年４月 三菱商事㈱ 入社 1985年10月 香港三菱商事会社 機械部副総経理 1995年４月 カナダ三菱商事会社 副社長 兼 機械部長 2001年10月 三菱商事㈱ 監査部 監督チームリーダー 2003年11月 同社 監査部 品質管理チームリーダー 2007年４月 同社 監査部関係会社 内部監査推進室 担当次長 2011年６月 燦ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年７月 ㈱ラストワンマイル 常勤監査役（現任） 2019年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
110 |
||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
２．監査役長尾達久、髙尾光俊及び三神明は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち４名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の14名であります。
|
嶋岡 学 |
取締役（事業担当 兼 海外事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長 |
|
浅井 功一郎 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・ＩＴ社社長 |
|
八木 毅之 |
取締役（人事総務担当 兼 ＣＳＲ推進副担当）兼 常務執行役員 |
|
萩原 利仁 |
取締役（管理担当）兼 ＣＦＯ 兼 常務執行役員 |
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌） |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌）兼 ＩＴインフラ部長 |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理、善誠科技発展（大連）有限公司董事長 兼 総経理 |
|
北川 太 |
執行役員 兼 キャリア事業部長 テクノブレーン㈱代表取締役社長 |
|
大田 久光 |
執行役員 兼 スマイル事業部長 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長 |
|
神保 荘太郎 |
執行役員（海外事業管掌）兼 グローバルビジネス推進部長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員 兼 関連企業部長 |
８．テクノプロ・ホールディングスは、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年３月 （福）東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） 2017年９月 テクノプロ・ホールディングス 補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
テクノプロ・ホールディングスでは、取締役８名のうち社外取締役３名と、監査役４名のうち社外監査役３名を選任しております。
社外取締役渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関における役員としての豊富な経験や広範な人脈に基づいた知見を活かし、客観的な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、クレディ・スイス証券㈱の最高顧問、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社及び同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、テクノプロ・ホールディングス取締役会の機能強化及び適切な監督や助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー（弁護士）を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同事務所との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年６月までテクノプロ・ホールディングス子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役（社外取締役）を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役長尾達久氏は、金融に関する幅広い知識や大手企業グループにおける常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言を日常的に得ることが期待できることから、常勤の社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ、及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務しておりますが、いずれもテクノプロ・ホールディングスの連結子会社であります。
社外監査役髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における企業経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役三神明氏は、内部統制・内部監査・リスクマネジメントに関する豊富な知見と実務経験、大手商社時代に培った国際感覚並びに上場企業での常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。テクノプロ・ホールディングスは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、㈱ラストワンマイルの常勤監査役を兼務しておりますが、テクノプロ・ホールディングスは、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役は、テクノプロ・ホールディングスの定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として指定しております。
なお、一部の社外監査役はテクノプロ・ホールディングスの株式を所有しております。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
テクノプロ・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり基準を定めております。
「社外役員 独立性判断基準」
１．テクノプロ・ホールディングスは、テクノプロ・ホールディングスの社外役員及び社外役員候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員又は当該社外役員候補者（以下、「当該者」という。）がテクノプロ・ホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
（１）テクノプロ・ホールディングス及びテクノプロ・ホールディングス子会社（以下、「テクノプロ・ホールディングスグループ」という。）に所属する者、又は最近*１（以下同じ）まで所属した者
（２）取引先の前年度連結売上高の２％以上をテクノプロ・ホールディングスグループが占める取引先、もしくはテクノプロ・ホールディングスの前年度連結売上高の２％以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
（３）テクノプロ・ホールディングスの前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
（４）テクノプロ・ホールディングスグループが前年度期末の発行済株式総数10％以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
（５）テクノプロ・ホールディングスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
（６）テクノプロ・ホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
（７）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者（当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）、又は最近まであった者
（８）過去３事業年度のうちいずれか１事業年度当たり、テクノプロ・ホールディングスグループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
（９）テクノプロ・ホールディングスグループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
（10）上記各号のいずれかに掲げる者（重要*２でない者を除く）の２親等以内の親族あるいは同居の家族
（注）*１：「最近」とは、テクノプロ・ホールディングスの取締役・監査役就任時より遡って３年未満の期間を指す。
*２：「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各会計監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
２．第１項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬諮問委員会の審議を経た取締役会又は監査役会の判断により、独立役員として指定することがある。
３．第１項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
４．独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングスに報告するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えております。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 （CEO） |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年４月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長（現任) |
(注)3 |
33 |
|
取締役 |
最高財務 責任者 （CFO） |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
1979年４月 日本電気㈱ 入社 2002年12月 NECエレクトロニクス㈱ 財務本部長（CFO） 2003年10月 同社 執行役員財務本部長（CFO） 2010年４月 NECネッツエスアイ㈱ 執行役員CFO 兼 企画部長 2013年４月 同社 執行役員CFO 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 取締役（管理担当）兼 専務執行役員（現任) |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
― |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
30 |
|
取締役 |
― |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱ＣＳＩ 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 |
― |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員（現任） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
― |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年５月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
長尾 達久 |
1950年９月23日生 |
1974年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年６月 同行 横浜支店長 2004年４月 日立キャピタル㈱ 業務役員家電・リフォーム事業開発部長 2005年４月 同社 業務役員常務東北営業本部長 2006年６月 日立キャピタル証券㈱ 監査役 2010年４月 日立キャピタルオートリース㈱ 監査役 2014年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2015年８月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)6 |
4 |
|
監査役 （常勤） |
― |
園原 章人 |
1945年５月８日生 |
1978年１月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 2002年10月 ㈱クリスタル 取締役 2005年10月 同社 専務取締役 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 2011年４月 ㈱プレミア・スマイル 代表取締役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 人事総務本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（総務管掌） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)4 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
― |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2018年３月 メック㈱ 取締役監査等委員（現任） |
(注)5 |
4 |
|
監査役 |
― |
落合 稔 |
1947年11月13日生 |
1973年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー 入社 1979年10月 ㈱トミー（現㈱タカラトミー）入社 1992年６月 同社 常務取締役CFO 1995年６月 同社 専務取締役CFO 2002年４月 CFOカレッジ㈱ 代表取締役 2004年４月 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2018年４月 明治大学 名誉教授（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
116 |
|||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
２．監査役長尾達久、髙尾光俊及び落合稔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち４名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の14名であります。
|
佐藤 博 |
取締役（管理担当）兼 ＣＦＯ 兼 常務執行役員 |
|
嶋岡 学 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長 |
|
浅井 功一郎 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・ＩＴ社社長 |
|
八木 毅之 |
取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 |
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌）兼 ＩＴインフラ部長 |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理、善誠科技発展（大連）有限公司董事長 兼 総経理 |
|
北川 太 |
執行役員 ㈱テクノプロ・キャリア代表取締役社長 |
|
大田 久光 |
執行役員 兼 スマイル事業部長 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長 |
|
神保 荘太郎 |
執行役員 特命担当（経営戦略推進支援）兼 グローバルビジネス推進部長 |
|
西橋 輝彦 |
執行役員 兼 関連企業部長 |
８．テクノプロ・ホールディングスは、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年３月 （福）東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） 2017年９月 テクノプロ・ホールディングス 補欠監査役（現任） |
－ |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 （CEO） |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年４月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長（現任) |
(注)3 |
30 |
|
取締役 |
最高財務 責任者 （CFO） |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
1979年４月 日本電気㈱ 入社 2002年12月 NECエレクトロニクス㈱ 財務本部長（CFO） 2003年10月 同社 執行役員財務本部長（CFO） 2010年４月 NECネッツエスアイ㈱ 執行役員CFO 兼 企画部長 2013年４月 同社 執行役員CFO 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 取締役（管理担当）兼 専務執行役員（現任) |
(注)3 |
13 |
|
取締役 |
― |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
28 |
|
取締役 |
― |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱ＣＳＩ 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
― |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員（現任） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
― |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年５月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
― |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
― |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役（現任） 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
― |
長尾 達久 |
1950年９月23日生 |
1974年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年６月 同行 横浜支店長 2004年４月 日立キャピタル㈱ 業務役員家電・リフォーム事業開発部長 2005年４月 同社 業務役員常務東北営業本部長 2006年６月 日立キャピタル証券㈱ 監査役 2010年４月 日立キャピタルオートリース㈱ 監査役 2014年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2015年８月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)4 |
4 |
|
監査役 （常勤） |
― |
園原 章人 |
1945年５月８日生 |
1978年１月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 2002年10月 ㈱クリスタル 取締役 2005年10月 同社 専務取締役 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 2011年４月 ㈱プレミア・スマイル 代表取締役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 人事総務本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（総務管掌） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)5 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
― |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)6 |
4 |
|
監査役 |
― |
落合 稔 |
1947年11月13日生 |
1973年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー 入社 1979年10月 ㈱トミー（現㈱タカラトミー）入社 1992年６月 同社 常務取締役CFO 1995年６月 同社 専務取締役CFO 2000年６月 同社 非常勤取締役 2002年４月 CFOカレッジ㈱ 代表取締役 2004年４月 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
104 |
|||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
２．監査役長尾達久、髙尾光俊及び落合稔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2014年９月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち４名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の12名であります。
|
佐藤 博 |
取締役（管理担当）兼 ＣＦＯ 兼 常務執行役員 |
|
嶋岡 学 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長 |
|
浅井 功一郎 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・ＩＴ社社長 |
|
八木 毅之 |
取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 |
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌）兼 ＩＴインフラ部長 |
|
関和 達也 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
小田 寛 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理、善誠科技発展（大連）有限公司董事長 兼 総経理 |
|
北川 太 |
執行役員 ㈱テクノプロ・キャリア代表取締役社長 |
|
大田 久光 |
執行役員 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長
|
８．テクノプロ・ホールディングスは、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
北新居 良雄 |
1954年９月５日生 |
1980年４月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 1986年１月 聖橋法律事務所入所 1988年８月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 1991年９月 聖橋法律事務所入所 2000年１月 糸賀法律事務所入所 2001年４月 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） 2009年４月 第一東京弁護士会副会長 2011年４月 （公財）輔仁会理事（現任） 2012年３月 （福）東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） 2012年10月 （福）つむぎ評議員（現任） 2017年９月 テクノプロ・ホールディングス 補欠監査役（現任） |
－ |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 （CEO） |
西尾 保示 |
1951年12月７日生 |
1974年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2000年３月 同行 管理部長 2000年７月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年７月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年４月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年７月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長（現任) |
(注)3 |
30 |
|
取締役 |
最高財務 責任者 （CFO） |
佐藤 博 |
1956年12月26日生 |
1979年４月 日本電気㈱ 入社 2002年12月 NECエレクトロニクス㈱ 財務本部長（CFO） 2003年10月 同社 執行役員財務本部長（CFO） 2010年４月 NECネッツエスアイ㈱ 執行役員CFO 兼 企画部長 2013年４月 同社 執行役員CFO 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（管理担当）兼 CFO 兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ 取締役（管理担当）兼 専務執行役員（現任) |
(注)3 |
13 |
|
取締役 |
― |
嶋岡 学 |
1975年６月12日生 |
1998年４月 ㈱クリスタル 入社 2006年８月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年６月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年５月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・デザイン社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
28 |
|
取締役 |
― |
浅井 功一郎 |
1970年３月３日生 |
1992年４月 ㈱ファンクス 入社 2006年１月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年７月 ㈱ＣＳＩ 代表取締役社長 2011年６月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（事業担当）兼 常務執行役員（現任） 2014年７月 ㈱テクノプロ代表取締役（テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長）兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
― |
八木 毅之 |
1967年８月９日生 |
1991年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 2008年５月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（人事総務担当） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員（現任） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員（現任） |
(注)3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
最高顧問 |
渡部 恒弘 |
1945年２月17日生 |
1968年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1994年６月 同行 取締役 1998年７月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年３月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱）副会長 2010年８月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長（現任） 2011年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 取締役最高顧問（現任） (一財)国際経済交流財団 理事（現任） 2015年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
― |
山田 和彦 |
1981年４月28日生 |
2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年１月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） 2016年９月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
― |
坂本 春生 |
1938年４月10日生 |
1962年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1984年７月 同省 大臣官房企画室長 1986年６月 札幌通商産業局長 1987年８月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年５月 ㈱西友 常務取締役 1997年５月 同社 代表取締役副社長 1997年９月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年４月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年６月 ㈶流通システム開発センター会長 2008年６月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年６月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会会長 2013年６月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役（現任） 2016年９月 テクノプロ・ホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
― |
長尾 達久 |
1950年９月23日生 |
1974年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年６月 同行 横浜支店長 2004年４月 日立キャピタル㈱ 業務役員家電・リフォーム事業開発部長 2005年４月 同社 業務役員常務東北営業本部長 2006年６月 日立キャピタル証券㈱ 監査役 2010年４月 日立キャピタルオートリース㈱ 監査役 2014年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） 2015年８月 ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)5 |
4 |
|
監査役 （常勤） |
― |
園原 章人 |
1945年５月８日生 |
1978年１月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 2002年10月 ㈱クリスタル 取締役 2005年10月 同社 専務取締役 2008年３月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 2011年４月 ㈱プレミア・スマイル 代表取締役 2012年４月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員 人事総務本部長 2014年２月 テクノプロ・ホールディングス 常務執行役員（総務管掌） 2014年７月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） ㈱テクノプロ 監査役（現任） |
(注)6 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
― |
髙尾 光俊 |
1950年４月１日生 |
1972年４月 川崎重工業㈱ 入社 1998年１月 同社 ジェットエンジン事業部 管理部長 2002年４月 同社 ガスタービン・機械カンパニー 企画本部副本部長 2003年４月 同社 理事 2004年４月 同社 本社財務経理部長 2005年４月 同社 執行役員 2008年６月 同社 代表取締役常務 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年４月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)4 |
2 |
|
監査役 |
― |
落合 稔 |
1947年11月13日生 |
1973年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー 入社 1979年10月 ㈱トミー（現㈱タカラトミー）入社 1992年６月 同社 常務取締役CFO 1995年６月 同社 専務取締役CFO 2000年６月 同社 非常勤取締役 2002年４月 CFOカレッジ㈱ 代表取締役 2004年４月 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授（現任） 2015年９月 テクノプロ・ホールディングス 監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
102 |
|||||
（注）１．取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
２．監査役長尾達久、髙尾光俊及び落合稔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2016年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2014年４月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2014年９月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．テクノプロ・ホールディングスは、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち４名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の12名であります。
|
佐藤 博 |
取締役（管理担当）兼 ＣＦＯ 兼 常務執行役員 |
|
嶋岡 学 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長 |
|
浅井 功一郎 |
取締役（事業担当）兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・ＩＴ社社長 |
|
八木 毅之 |
取締役（人事総務担当）兼 常務執行役員 |
|
奥村 辰典 |
執行役員（経営企画管掌）兼 経営企画部長 |
|
中元 一彰 |
執行役員（事業管理管掌）兼 事業管理部長 |
|
安達 俊行 |
執行役員（情報システム管掌）兼 ＩＴインフラ部長 |
|
長田 健 |
執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長 |
|
早船 征実 |
執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社社長 |
|
水野 俊 |
執行役員 善誠科技発展（上海）有限公司董事長 兼 総経理、善誠科技発展（大連）有限公司董事長 |
|
北川 太 |
執行役員 ㈱テクノプロ・キャリア代表取締役社長 |
|
大田 久光 |
執行役員 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー