アドベンチャー(6030)の株価チャート アドベンチャー(6030)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性4名 女性5名 （役員のうち女性の比率55.6％）
(注) １．取締役 三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏、平山絢理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーは、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役永田ゆかり氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役平山絢理氏は、東京外国語大学に在籍する学生でありますが、若年層のアイデアを積極的に企業経営に取り込むことによりダイバーシティや海外展開を推進し、また若年層がユーザーの多くを占めるアドベンチャー事業において、同氏はユーザー獲得に向けた事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができ、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼任先である株式会社駅探とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
アドベンチャーは、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性5名 （役員のうち女性の比率55.6％）
(注) １．取締役 三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏、平山絢理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーは、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役永田ゆかり氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役平山絢理氏は、東京外国語大学に在籍する学生でありますが、若年層のアイデアを積極的に企業経営に取り込むことによりダイバーシティや海外展開を推進し、また若年層がユーザーの多くを占めるアドベンチャー事業において、同氏はユーザー獲得に向けた事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼任先である株式会社駅探とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
アドベンチャーは、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性5名 （役員のうち女性の比率55.6％）
(注) １．取締役 三島健氏、雷蕾氏、永田ゆかり氏、平山絢理氏は、社外取締役であります。また、永田ゆかり氏及び平山絢理氏は新任の社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーは、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼職先であるグーグル合同会社とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役永田ゆかり氏は、ビッグデータの分析及び活用に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役平山絢理氏は、東京外国語大学に在籍する学生でありますが、若年層のアイデアを積極的に企業経営に取り込むことによりダイバーシティや海外展開を推進し、また若年層がユーザーの多くを占めるアドベンチャー事業において、同氏はユーザー獲得に向けた事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼任先である株式会社駅探とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
アドベンチャーは、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
(注) １．取締役 三島健氏、雷蕾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口00338）」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼職先であるグーグル合同会社とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼務先であるコスミック流通産業株式会社とは商品購入の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
アドベンチャーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
(注) １．取締役 三島健氏、雷蕾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口00338）」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼職先であるグーグル合同会社とは、広告関連の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、アドベンチャーの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーは、同氏の兼務先であるコスミック流通産業株式会社とは商品購入の取引があります。その他、アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、アドベンチャーは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。アドベンチャーと同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
アドベンチャーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
３．2018年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長 中村俊一の所有株式数には、同氏が「ロンバー・オディエ信託株式会社（信託口00338）」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
アドベンチャーの取締役５名のうち、３名は社外取締役であります。また、監査役３名は社外監査役であります。
社外取締役三島健の兼職先であるグーグル合同会社とは、営業上の取引関係があります。その他、アドベンチャーと取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役宇都宮純子の兼任先である宇都宮・清水・陽来法律事務所とは、取引関係があります。その他、アドベンチャーと取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
アドベンチャーと社外取締役雷蕾、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、アドベンチャーは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めを設けてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、アドベンチャー取締役会は、アドベンチャーの経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。
男性５名 女性３名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 |
－ |
中村 俊一 |
昭和57年12月23日 |
|
（注）３ |
4,500,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
中島 照 |
昭和48年９月16日 |
|
（注）３ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
宇都宮 純子 (注) １ |
昭和46年６月21日 |
|
（注）３ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
三島 健 |
昭和47年12月28日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
雷 蕾 （注）１ |
昭和59年12月23日 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
児玉 尚人 (注) ２ |
昭和57年５月５日 |
|
（注）４ |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山川 善之 (注) ２ |
昭和37年８月21日 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
角田 千佳 （注）２ |
昭和60年５月１日 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,534,500 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
３．平成30年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性５名 女性３名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表 |
－ |
中村 俊一 |
昭和57年12月23日 |
平成16年10月 |
旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 |
（注）３ |
1,500,000 |
|
平成18年12月 |
アドベンチャー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
中島 照 |
昭和48年９月16日 |
平成10年６月 |
ハーベストフューチャーズ株式会社入社 |
（注）３ |
3,500 |
|
平成11年３月 |
ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社富士建材入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
KLab株式会社入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
経営企画室室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宇都宮 純子 (注) １ |
昭和46年６月21日 |
平成12年４月
|
弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 |
（注）３ |
3,600 |
|
平成19年10月 |
株式会社東京証券取引所出向 |
||||||
|
平成23年11月 |
宇都宮総合法律事務所（現宇都宮・清水法律事務所） 開設、同代表就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社スタートトゥデイ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社ソラスト監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三島 健 |
昭和47年12月28日 |
平成11年４月 |
日本情報科学株式会社入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成13年３月 |
ソフトバンクBB株式会社入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社エージェント入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本セーフネット株式会社入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
イーベイ・ジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
エクスペディア・ホールディングス株式会社入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
AAE Japan株式会社入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社 |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社i.JTB入社 |
||||||
|
平成29年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
雷 蕾 （注）１ |
昭和59年12月23日 |
平成22年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）３ |
― |
|
平成26年７月 |
株式会社ネクソン入社 |
||||||
|
平成27年７月 |
シンフロンテラ株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
児玉 尚人 (注) ２ |
昭和57年５月５日 |
平成17年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注）４ |
400 |
|
平成20年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
－ |
山川 善之 (注) ２ |
昭和37年８月21日 |
昭和61年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
2,000 |
|
平成７年９月 |
イノテック株式会社 企画室長 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社そーせい（現 そーせいグループ株式会社） 経営企画部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同社 取締役副社長CFO就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社 代表取締役副社長CFO就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社リプロセル 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
角田 千佳 （注）２ |
昭和60年５月１日 |
平成20年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成22年10月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,509,500 |
||||||
(注) １．取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
３．平成28年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
西木 隆 |
平成28年９月29日 |
(2) 異動後の役員の男女別の人数及び女性の比率
男性４名 女性３名 （役員のうち女性の比率42.9％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
西木 隆 |
平成28年９月29日 |
（２） 退任後の役員の男女別の人数及び女性の比率
男性４名 女性３名 (役員のうち女性の比率42.9％)
男性５名 女性３名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表 |
－ |
中村 俊一 |
昭和57年12月23日 |
平成16年10月 |
旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 |
（注）３ |
1,500,000 |
|
平成18年12月 |
アドベンチャー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
中島 照 |
昭和48年９月16日 |
平成10年６月 |
ハーベストフューチャーズ株式会社入社 |
（注）３ |
4,000 |
|
平成11年３月 |
ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社富士建材入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
KLab株式会社入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
経営企画室室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
森田 純子 (弁護士職務上の氏名 宇都宮 純子) (注) １ |
昭和46年６月21日 |
平成12年４月
|
弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成19年10月 |
株式会社東京証券取引所出向 |
||||||
|
平成23年11月 |
宇都宮総合法律事務所 開設、同代表就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社スタートトゥデイ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社ソラスト監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
雷 蕾 （注）１ |
昭和59年12月23日 |
平成22年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）３ |
― |
|
平成26年７月 |
株式会社ネクソン入社 |
||||||
|
平成27年７月 |
シンフロンテラ株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
アドベンチャー取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
児玉 尚人 (注) ２ |
昭和57年５月５日 |
平成17年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注）４ |
― |
|
平成20年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成25年９月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
－ |
山川 善之 (注) ２ |
昭和37年８月21日 |
昭和61年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
2,000 |
|
平成７年９月 |
イノテック株式会社 企画室長 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社そーせい（現 そーせいグループ株式会社） 経営企画部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同社 取締役副社長CFO就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社 代表取締役副社長CFO就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社リプロセル 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
西木 隆 (注) ２ |
昭和43年４月８日 |
平成５年４月 |
三井不動産株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
平成12年10月 |
クレディスイスファースト |
||||||
|
平成13年９月 |
Colony Capital Asia |
||||||
|
平成15年９月 |
ラウンドヒル・キャピタル |
||||||
|
平成19年11月 |
プルデンシャル・リアルエ |
||||||
|
平成22年10月 |
カーバル・インベスター |
||||||
|
平成26年１月 |
Stream Capital Partners |
||||||
|
平成26年９月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ベクトル社外取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
角田 千佳 （注）２ |
昭和60年５月１日 |
平成20年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成22年10月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
アドベンチャー監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,506,000 |
||||||
(注) １．取締役 森田純子、雷蕾は、社外取締役であります。
２．監査役 児玉尚人、山川善之、西木隆、角田千佳は、社外監査役であります。
３．平成28年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 経営企画室室長 | 福田 貴史 | 平成27年12月31日 |
(2) 役職の異動
新職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
経営企画室室長 | 経営企画室マネージャー | 中島 照 | 平成28年１月19日 |
(3) 異動後の役員の男女別の人数及び女性の比率
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 経営企画室室長 | 福田 貴史 | 平成27年12月31日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー