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ＺＥＴＡ(6031)の株価チャート ＺＥＴＡ(6031)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
CEO
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート（ZETA株式会社）創業 代表取締役
|
2012年12月
|
株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役社長
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長 兼 CEO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長CEO（現任）
|
2025年３月
|
VOICE株式会社（現LAMBDA株式会社）代表取締役（現任）
|
2025年12月
|
DELTA株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
200,080
|
代表取締役
執行役員
上級副社長
CSO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長
|
2021年７月
|
ZETA株式会社取締役
|
2022年７月
|
デクワス株式会社代表取締役
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役所長（現任）
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長 兼 COO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役執行役員上級副社長CSO（現任）
|
|
（注）３
|
1,717,080
|
取締役執行役員
上級副社長
CFO
|
森川 和之
|
1978年11月11日
|
2002年９月
|
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2002年11月
|
同社台湾支社 Planex Co入社
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート(ZETA株式会社)創業 取締役
|
2010年４月
|
同社取締役 営業部部長
|
2010年７月
|
同社取締役副社長 営業部部長
|
2013年６月
|
同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長
|
2013年12月
|
同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長
|
2015年４月
|
同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長
|
2016年２月
|
同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長
|
2021年５月
|
同社取締役 COO 執行役員上級副社長
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員上級副社長CFO（現任）
|
|
（注）３
|
622,400
|
取締役執行役員
上級副社長
CTO
|
出張 純也
|
1984年11月２日
|
2012年４月
|
株式会社ゴーガ 入社
|
2015年６月
|
株式会社ゼロスタート（ZETA株式会社）入社
|
2017年10月
|
同社 執行役員
|
2021年５月
|
同社 執行役員副社長
|
2024年10月
|
ＺＥＴＡ 執行役員副社長
|
2026年３月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員上級副社長CTO（現任）
|
|
（注）３
|
7,000
|
取締役
|
伊藤 健吾
|
1972年７月13日
|
1998年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
|
2008年４月
|
株式会社メタキャスト代表取締役
|
2010年10月
|
01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
|
2011年10月
|
MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
|
2013年３月
|
GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2016年12月
|
D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ラクミー代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2025年11月
|
S＆I合同会社 代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
渡辺 英治
|
1969年８月21日
|
1996年４月
|
日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社
|
2000年10月
|
税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任)
|
2005年５月
|
株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役
|
2008年５月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役
|
2010年８月
|
株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役
|
2012年９月
|
株式会社イグニス 社外監査役
|
2015年12月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員)
|
2017年８月
|
ZETA株式会社 取締役
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2025年５月
|
REGAIN GROUP株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松園 詩織
|
1988年７月25日
|
2014年４月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2016年８月
|
株式会社W TOKYO 社長室
|
2018年９月
|
株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤
監査役
|
内田 直康
|
1954年12月４日
|
1979年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年４月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍
|
2001年４月
|
同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長
|
2003年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役
|
2007年６月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付
|
2008年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社 顧問
|
2021年７月
|
ZETA株式会社 監査役
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
猪木 俊宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所 設立（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ 社外監査役
|
2014年10月
|
ZETA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS 社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
25,000
|
監査役
|
岡本 直也
|
1980年11月３日
|
2010年８月
|
弁護士登録
|
2018年９月
|
一般社団法人スポーツキャリアアドバイザーズ 理事（現任）
|
2020年８月
|
中央ビルト工業株式会社 社外取締役
|
2023年９月
|
弁護士法人岡本 代表弁護士
|
2024年５月
|
株式会社ジェーソン 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本保健医療大学 非常勤講師（現任）
|
2025年６月
|
インプレックスアンドカンパニー株式会社 社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
(注) １．取締役の伊藤健吾、渡辺英治及び松園詩織は、社外取締役であります。
２．監査役の内田直康、猪木俊宏及び岡本直也は、社外監査役であります。
３．2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
末廣 貴司
|
1974年６月12日
|
1998年４月
|
株式会社ニッポン放送 入社
|
―
|
2001年10月
|
株式会社東京サーベイ・リサーチ 入社
|
2007年１月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2011年10月
|
株式会社GMOインターネット 入社
|
2014年６月
|
Sansan株式会社 監査役
|
2015年８月
|
株式会社ネオマーケティング 社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社新日本コンサルタント 監査役
|
2020年９月
|
生活協同組合パルシステム東京 理事
|
2021年３月
|
グリーンモンスター株式会社 監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Aiming 監査役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社SFIDAX 監査役
|
2025年３月
|
コミューン株式会社 監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社PEGASUS HOLDINGS 監査役（現任）
|
2025年３月
|
オンウェーブ株式会社監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を３名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役及び社外監査役とＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
CEO
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート（ZETA株式会社）創業 代表取締役
|
2012年12月
|
株式会社レッドポイント創業 代表取締役
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役社長
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長 兼 CEO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長CEO（現任）
|
|
（注）３
|
185,480
|
代表取締役執行役員上級副社長
CSO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長
|
2021年７月
|
ZETA株式会社取締役
|
2022年７月
|
デクワス株式会社代表取締役
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役所長（現任）
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長 兼 COO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役執行役員上級副社長CSO（現任）
|
|
（注）３
|
1,737,080
|
取締役執行役員上級副社長
CFO
|
森川 和之
|
1978年11月11日
|
2002年９月
|
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2002年11月
|
同社台湾支社 Planex Co入社
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート(ZETA株式会社)創業 取締役
|
2010年４月
|
同社取締役 営業部部長
|
2010年７月
|
同社取締役副社長 営業部部長
|
2013年６月
|
同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長
|
2013年12月
|
同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長
|
2015年４月
|
同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長
|
2016年２月
|
同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長
|
2021年５月
|
同社取締役 COO 執行役員上級副社長
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員上級副社長CFO（現任）
|
|
（注）３
|
622,400
|
取締役
|
伊藤 健吾
|
1972年７月13日
|
1998年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
|
2008年４月
|
株式会社メタキャスト代表取締役
|
2010年10月
|
01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
|
2011年10月
|
MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
|
2013年３月
|
GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2016年12月
|
D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ラクミー代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
渡辺 英治
|
1969年８月21日
|
1996年４月
|
日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社
|
2000年10月
|
税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任)
|
2005年５月
|
株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役
|
2008年５月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役
|
2010年８月
|
株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役
|
2012年９月
|
株式会社イグニス 社外監査役
|
2015年12月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員)
|
2017年８月
|
ZETA株式会社 取締役
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松園 詩織
|
1988年７月25日
|
2014年４月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2016年８月
|
株式会社W TOKYO 社長室
|
2018年９月
|
株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤
監査役
|
内田 直康
|
1954年12月４日
|
1979年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年４月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍
|
2001年４月
|
同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長
|
2003年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役
|
2007年６月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付
|
2008年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社 顧問
|
2021年７月
|
ZETA株式会社 監査役
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役
|
2021年７月
|
ZETA株式会社監査役
|
2025年３月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1996年６月
|
カナダさくら銀行株式会社社長・CEO
|
2001年４月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
柳瀬 典由
|
1974年６月６日
|
2003年４月
|
東京経済大学経営学部専任講師
|
2017年４月
|
東京理科大学経営学部准教授
|
2019年４月
|
慶應義塾大学商学部教授（現任）
|
2022年５月
|
日本金融学会理事（現任）
|
2022年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
2022年11月
|
日本保険学会理事（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
猪木 俊宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所 設立（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ 社外監査役
|
2014年10月
|
ZETA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS 社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
25,000
|
(注) １．取締役の伊藤健吾、渡辺英治及び松園詩織は、社外取締役であります。
２．監査役の内田直康、吉澤伸幸、浅海直樹、柳瀬典由及び猪木俊宏は、社外監査役であります。
３．2025年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を３名、社外監査役を５名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役及び社外監査役とＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
CEO
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート（現ZETA株式会社）創業 代表取締役（現任）
|
2012年12月
|
株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役社長
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長 兼 CEO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長CEO（現任）
|
|
（注）３
|
185,480
|
代表取締役執行役員上級副社長
CSO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長
|
2021年７月
|
ZETA株式会社取締役（現任）
|
2022年７月
|
デクワス株式会社代表取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役所長（現任）
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長 兼 COO
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役執行役員上級副社長CSO（現任）
|
|
（注）３
|
1,757,080
|
取締役執行役員上級副社長
CFO
|
森川 和之
|
1978年11月11日
|
2002年９月
|
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2002年11月
|
同社台湾支社 Planex Co入社
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)創業 取締役
|
2010年４月
|
同社取締役 営業部部長
|
2010年７月
|
同社取締役副社長 営業部部長
|
2013年６月
|
同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長
|
2013年12月
|
同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長
|
2015年４月
|
同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長
|
2016年２月
|
同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長
|
2021年５月
|
同社取締役 COO 執行役員上級副社長（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員上級副社長CFO（現任）
|
|
（注）３
|
622,400
|
社外取締役
|
伊藤 健吾
|
1972年７月13日
|
1998年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
|
2008年４月
|
株式会社メタキャスト代表取締役
|
2010年10月
|
01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
|
2011年10月
|
MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
|
2013年３月
|
GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2016年12月
|
D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ラクミー代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
社外取締役
|
渡辺 英治
|
1969年８月21日
|
1996年４月
|
日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社
|
2000年10月
|
税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任)
|
2005年５月
|
株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役
|
2008年５月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役
|
2010年８月
|
株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役
|
2012年９月
|
株式会社イグニス 社外監査役
|
2015年12月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員)
|
2017年８月
|
ZETA株式会社 取締役（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
社外取締役
|
松園 詩織
|
1988年７月25日
|
2014年４月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2016年８月
|
株式会社W TOKYO 社長室
|
2018年９月
|
株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役
|
2021年７月
|
ZETA株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤
監査役
|
内田 直康
|
1954年12月４日
|
1979年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年４月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍
|
2001年４月
|
同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長
|
2003年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役
|
2007年６月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付
|
2008年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社 顧問
|
2021年７月
|
ZETA株式会社 監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1996年６月
|
カナダさくら銀行株式会社社長・CEO
|
2001年４月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
柳瀬 典由
|
1974年６月６日
|
2003年４月
|
東京経済大学経営学部専任講師
|
2017年４月
|
東京理科大学経営学部准教授
|
2019年４月
|
慶應義塾大学商学部教授（現任）
|
2022年５月
|
日本金融学会理事（現任）
|
2022年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
2022年11月
|
日本保険学会理事（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
猪木 俊宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所 設立（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ 社外監査役
|
2014年10月
|
ZETA株式会社 社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS 社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
25,000
|
(注) １．取締役の伊藤健吾、渡辺英治及び松園詩織は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、内田直康、浅海直樹、柳瀬典由及び猪木俊宏は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を３名、社外監査役を５名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役及び社外監査役とＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 CEO
|
取締役社長 兼 CEO
|
山﨑 徳之
|
2024年４月１日
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
兼
COO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長
|
2021年７月
|
ZETA株式会社取締役（現任）
|
2022年７月
|
デクワス株式会社代表取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役所長（現任）
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長 兼 COO（現任）
|
|
（注）３
|
436,310
|
取締役社長
兼
CEO
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート（現ZETA株式会社）創業 代表取締役（現任）
|
2012年12月
|
株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長
|
2023年２月
|
株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長 兼 CEO（現任）
|
|
（注）３
|
22,870
|
取締役
執行役員
|
宮村 忠良
|
1948年４月７日
|
1971年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
2009年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
2013年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11,000
|
取締役
|
北城 恪太郎
|
1944年４月21日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
2003年４月
|
経済同友会代表幹事
|
2007年４月
|
経済同友会終身幹事
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
2009年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2009年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
2010年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長
|
2012年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
2015年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
2017年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
2017年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
244,360
|
取締役
|
伊藤 健吾
|
1972年７月13日
|
1998年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
|
2008年４月
|
株式会社メタキャスト代表取締役
|
2010年10月
|
01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
|
2011年10月
|
MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
|
2013年３月
|
GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2016年12月
|
D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ラクミー代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
|
2021年７月
|
ZETA株式会社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1996年６月
|
カナダさくら銀行株式会社社長・CEO
|
2001年４月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
柳瀬 典由
|
1974年６月６日
|
2003年４月
|
東京経済大学経営学部専任講師
|
2017年４月
|
東京理科大学経営学部准教授
|
2019年４月
|
慶應義塾大学商学部教授（現任）
|
2022年５月
|
日本金融学会理事（現任）
|
2022年６月
|
日本ファイナンス学会監事（現任）
|
2022年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
2022年11月
|
日本保険学会理事（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
714,540
|
(注) １．取締役の北城恪太郎及び伊藤健吾は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び柳瀬典由は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎はＺＥＴＡ株式を244,360株（発行済株式総数の3.82％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹はＺＥＴＡ新株予約権3,000株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役とＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長（現任）
|
2021年７月
|
ZETA株式会社取締役（現任）
|
2022年７月
|
デクワス株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
448,070
|
取締役
社長
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)創業 代表取締役（現任）
|
2012年12月
|
株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
22,870
|
取締役
執行役員
|
宮村 忠良
|
1948年４月７日
|
1971年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
2009年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
2013年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11,000
|
取締役
|
北城 恪太郎
|
1944年４月21日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
2003年４月
|
経済同友会代表幹事
|
2007年４月
|
経済同友会終身幹事
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
2009年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2009年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
2010年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長
|
2012年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
2015年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
2017年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
2017年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
244,360
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
|
2021年７月
|
ZETA株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1996年６月
|
カナダさくら銀行株式会社社長・CEO
|
2001年４月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
柳瀬 典由
|
1974年６月６日
|
2003年４月
|
東京経済大学経営学部専任講師
|
2017年４月
|
東京理科大学経営学部准教授
|
2019年４月
|
慶應義塾大学商学部教授（現任）
|
2019年９月
|
日本経営財務研究学会評議員
|
2022年５月
|
日本金融学会理事（現任）
|
2022年６月
|
日本ファイナンス学会監事（現任）
|
2022年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
726,300
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び柳瀬典由は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
六川 浩明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所入所
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
|
2007年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
Abalance株式会社社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社夢真ビーネックスグループ社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
内幸町国際総合法律事務所 代表パートナー弁護士（現任）
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎はＺＥＴＡ株式を244,360株（発行済株式総数の3.84％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹はＺＥＴＡ新株予約権3,000株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役とのＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
212,600
|
取締役
社長
|
山﨑 徳之
|
1971年11月17日
|
1995年４月
|
デジタルテクノロジー株式会社入社
|
1996年11月
|
株式会社アスキー入社
|
1997年10月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
|
2000年５月
|
株式会社オン・ザ・エッヂ入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2006年２月
|
同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
|
2006年６月
|
ZETA株式会社創業 代表取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
ＺＥＴＡ取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
執行役員
|
宮村 忠良
|
1948年４月７日
|
1971年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
2009年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長
|
2009年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
2013年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
執行役員CIO
|
吉村 真弥
|
1973年11月13日
|
1998年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
2006年４月
|
北海道大学大学院非常勤講師
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO
|
2007年４月
|
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO
|
2008年２月
|
ＺＥＴＡ執行役員CIO
|
2010年４月
|
筑波大学大学院非常勤講師
|
2014年10月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO（現任）
|
2017年７月
|
ＺＥＴＡシステム事業本部解析基盤グループ長
|
2017年10月
|
有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
61,800
|
取締役
|
北城 恪太郎
|
1944年４月21日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
2003年４月
|
経済同友会代表幹事
|
2007年４月
|
経済同友会終身幹事
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
2009年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2009年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
2010年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長
|
2012年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
2015年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
2017年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
2017年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
122,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
井垣 正幸
|
1958年12月６日
|
1983年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1993年９月
|
日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社
|
1997年４月
|
同社経理部主計課課長
|
2004年４月
|
ソフトバンクテレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）法人部門経理課長
|
2008年４月
|
日本テレコムインボイス株式会社財務経理部部長就任
|
2011年４月
|
ソフトバンクテレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）トランザクション部課長
|
2014年５月
|
SBパワー株式会社財務経理部課長
|
2017年１月
|
公益社団法人移動通信基盤整備協会総務経理部部長就任
|
2020年６月
|
SBメディアホールディングス株式会社監査役、RBJ株式会社監査役、SBヒューマンキャピタル株式会社監査役、Wireless City Planning株式会社監査役（現任）
|
2020年８月
|
SBクリエイティブ株式会社監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
|
396,580
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び井垣正幸は、社外監査役であります。
３．2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年７月１日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．辞任した監査役の補欠として就任したため、2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から、前任者の任期満了の時である2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
六川 浩明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所入所
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
|
2007年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所（現任）
|
2008年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合 大学校講師
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
2013年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
2014年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ（現・株式会社ツナググループ・ホールディングス）社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎はＺＥＴＡ株式を122,180株（発行済株式総数の5.79％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹はＺＥＴＡ新株予約権1,500株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役とのＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役
CEO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO（現任）
|
|
（注）３
|
212,600
|
取締役
執行役員
|
宮村 忠良
|
1948年４月７日
|
1971年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
2009年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長
|
2009年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
2013年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
執行役員CIO
|
吉村 真弥
|
1973年11月13日
|
1998年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
2006年４月
|
北海道大学大学院非常勤講師
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO
|
2007年４月
|
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO
|
2008年２月
|
ＺＥＴＡ執行役員CIO
|
2010年４月
|
筑波大学大学院非常勤講師
|
2014年10月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO（現任）
|
2017年７月
|
ＺＥＴＡシステム事業本部解析基盤グループ長
|
2017年10月
|
有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
（現任）
|
2020年３月
|
デクワス株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
61,800
|
取締役
|
北城 恪太郎
|
1944年４月21日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
2003年４月
|
経済同友会代表幹事
|
2007年４月
|
経済同友会終身幹事
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
2009年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2009年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
2010年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長
|
2012年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
2015年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
2017年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
2017年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
122,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
井垣 正幸
|
1958年12月６日
|
1983年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1993年９月
|
日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社
|
1997年４月
|
同社経理部主計課課長
|
2004年４月
|
ソフトバンクテレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）法人部門経理課長
|
2008年４月
|
日本テレコムインボイス株式会社財務経理部部長就任
|
2011年４月
|
ソフトバンクテレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）トランザクション部課長
|
2014年５月
|
SBパワー株式会社財務経理部課長
|
2017年１月
|
公益社団法人移動通信基盤整備協会総務経理部部長就任
|
2020年６月
|
SBメディアホールディングス株式会社監査役、RBJ株式会社監査役、SBヒューマンキャピタル株式会社監査役、Wireless City Planning株式会社監査役（現任）
|
2020年８月
|
SBクリエイティブ株式会社監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
396,580
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び井垣正幸は、社外監査役であります。
３．2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．辞任した監査役の補欠として就任したため、2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から、前任者の任期満了の時である2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
六川 浩明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所入所
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
|
2007年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所（現任）
|
2008年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合 大学校講師
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
2013年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
2014年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ（現・株式会社ツナググループ・ホールディングス）社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎はＺＥＴＡ株式を122,180株（発行済株式総数の5.79％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹はＺＥＴＡ新株予約権1,500株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役とのＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役
CEO
|
吉井 伸一郎
|
1971年８月６日
|
1996年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
1999年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
1999年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
2001年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
同社情報システム本部技術担当課長
|
2002年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
2003年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー
|
2004年４月
|
北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO（現任）
|
|
（注）３
|
212,600
|
取締役
執行役員
|
宮村 忠良
|
1948年４月７日
|
1971年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
2009年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長
|
2009年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
2013年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長
|
2016年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
執行役員CIO
|
吉村 真弥
|
1973年11月13日
|
1998年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
2006年４月
|
北海道大学大学院非常勤講師
|
2007年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO
|
2007年４月
|
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO
|
2008年２月
|
社執行役員CIO
|
2010年４月
|
筑波大学大学院非常勤講師
|
2014年10月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO（現任）
|
2015年１月
|
ＺＥＴＡ情報システム部長
|
2017年７月
|
ＺＥＴＡシステム事業本部解析基盤グループ長
|
2017年10月
|
有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
（現任）
|
|
（注）３
|
61,800
|
取締役
|
北城 恪太郎
|
1944年４月21日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
2003年４月
|
経済同友会代表幹事
|
2007年４月
|
経済同友会終身幹事
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
2009年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
2009年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
2010年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長
|
2012年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
2015年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
2017年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
2017年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
122,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
吉澤 伸幸
|
1953年９月６日
|
1980年４月
|
株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
2004年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
2010年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
2011年３月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役 (現任)
|
2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役 (現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
浅海 直樹
|
1950年８月29日
|
1973年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
2004年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
2007年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
2010年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役
|
2017年１月
|
トライオン株式会社監査役（現任）
|
2018年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
森山 佳紀
|
1969年１月26日
|
2006年４月
|
ボーダフォン株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年11月
|
同社財務経理本部経理統括部トランザクション部課長
|
2014年６月
|
同社財務経理本部経理統括部アカウンティング部 課長
|
2016年11月
|
同社財務経理本部経理統括部資産管理部 部長代行
|
2017年７月
|
ピー・ピー・バックボーン株式会社監査役(現任)
|
2018年５月
|
同社財務経理本部経理統括部資産管理部部長 （現任）
|
2018年７月
|
ALSE株式会社監査役（現任）
|
2018年９月
|
ＺＥＴＡ監査役 (現任)
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
396,580
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び森山佳紀は、社外監査役であります。
３．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
六川 浩明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所入所
|
2002年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
|
2007年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所（現任）
|
2008年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合 大学校講師
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
2013年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
2014年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ（現・株式会社ツナググループ・ホールディングス）社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
ＺＥＴＡは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
ＺＥＴＡでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎はＺＥＴＡ株式を122,180株（発行済株式総数の5.79％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹はＺＥＴＡ新株予約権1,500株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役とのＺＥＴＡとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、ＺＥＴＡでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、ＺＥＴＡとの関係等から個別に判断し、ＺＥＴＡからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
CEO
|
吉井 伸一郎
|
昭和46年
８月６日
|
|
平成８年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
|
平成11年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
|
平成11年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
|
平成13年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
情報システム本部技術担当課長
|
|
平成14年４月
|
同社情報システム本部技術部研究開発センター長
|
|
平成15年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー
|
|
平成16年４月
|
北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
|
|
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO（現任）
|
|
（注）３
|
204,200
|
|
取締役
|
執行役員
|
宮村 忠良
|
昭和23年
４月７日
|
|
昭和46年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成11年12月
|
同社取締役兼金融システム事業部長
|
|
平成16年３月
|
同社常務執行役員兼金融第二事業部長
|
|
平成21年４月
|
JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
JBCCホールディングス株式会社取締役
|
|
平成24年４月
|
JBCC株式会社取締役会長
|
|
平成25年４月
|
アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ顧問
|
|
平成30年９月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
執行役員CIO
|
吉村 真弥
|
昭和48年
11月13日
|
|
平成10年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
北海道大学大学院非常勤講師
|
|
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO
|
|
平成19年４月
|
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO
|
|
平成20年２月
|
社執行役員CIO
|
|
平成22年４月
|
筑波大学大学院非常勤講師
|
|
平成26年10月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO（現任）
|
|
平成27年１月
|
ＺＥＴＡ情報システム部長
|
|
平成29年７月
|
ＺＥＴＡシステム事業本部解析基盤グループ長
|
|
平成29年10月
|
有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
（現任）
|
|
（注）３
|
57,600
|
|
取締役
|
―
|
北城 恪太郎
|
昭和19年
４月21日
|
|
昭和42年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成５年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成11年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
|
|
平成15年４月
|
経済同友会代表幹事
|
|
平成19年４月
|
経済同友会終身幹事
|
|
平成19年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
|
|
平成21年４月
|
ＺＥＴＡ取締役（現任）
|
|
平成21年12月
|
株式会社イーディーピー取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長（現任）
|
|
平成24年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
|
|
平成27年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役
|
|
平成29年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
|
|
平成29年５月
|
トライオン株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
122,180
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
吉澤 伸幸
|
昭和28年
９月６日
|
|
昭和55年４月
|
株式会社ナムコ（現・バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
|
|
平成13年４月
|
同社営業政策室営業政策室長
|
|
平成16年４月
|
同社コーポレート本部本部長補佐
|
|
平成20年４月
|
同社社長室参事
|
|
平成22年11月
|
ダントー株式会社総務部長
|
|
平成23年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
|
平成27年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
|
|
平成28年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役（現任）
|
|
平成30年９月
|
ＺＥＴＡ監査役 (現任)
|
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
浅海 直樹
|
昭和25年
８月29日
|
|
昭和48年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
平成16年６月
|
株式会社アールシーコア監査役
|
|
平成19年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
|
|
平成22年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
|
平成25年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
|
平成26年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役（現任）
|
|
平成29年１月
|
トライオン株式会社監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
Repertoire Genesis株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
森山 佳紀
|
昭和44年
１月26日
|
|
平成18年４月
|
ボーダフォン株式会社（現・ソフトバンク株式会社）入社
財務本部 財務本部副本部(経理・財務)経理 統括部トランザクション部配属
|
|
平成19年11月
|
同社財務経理本部経理統括部トランザクション部課長
|
|
平成26年６月
|
同社財務経理本部経理統括部アカウンティング部 課長
|
|
平成28年11月
|
同社財務経理本部経理統括部資産管理部 部長代行
|
|
平成30年５月
|
同社財務経理本部経理統括部資産管理部部長 （現任）
|
|
平成30年９月
|
ＺＥＴＡ監査役 (現任)
|
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
383,980
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の浅海直樹、吉澤伸幸及び森山佳紀は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
六川 浩明
|
昭和38年６月10日
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
|
平成９年４月
|
堀総合法律事務所入所
|
|
平成14年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
|
平成19年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
|
|
平成19年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所入所（現任）
|
|
平成20年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合 大学校講師
|
|
平成21年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
成城大学法学部講師
|
|
平成22年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授
|
|
平成25年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
|
平成26年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
|
2018年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
三木 雄信
|
平成29年10月25日
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役CEO
|
代表取締役CEO 兼
経営管理部長
|
吉井 伸一郎
|
平成29年11月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
三木 雄信
|
平成29年10月25日
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役CEO
|
代表取締役CEO 兼
経営管理部長
|
吉井 伸一郎
|
平成29年11月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
CEO
兼
経営管理部長
|
吉井 伸一郎
|
昭和46年
８月６日
|
平成８年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
（注）３
|
201,000
|
|
平成11年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
|
平成11年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
|
平成13年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
情報システム本部 技術担当課長
|
|
平成14年４月
|
同社情報システム本部研究開発センター長就任
|
|
平成15年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部 マネージャー
|
|
平成16年４月
|
北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座 助教授
|
|
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長就任
|
|
平成27年11月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長兼オムニチャネル事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長CEO兼オムニチャネル事業部長就任
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO
|
|
平成29年５月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO兼経営管理部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
兼
システム事業本部
事業開発部長
|
福井 敦
|
昭和49年
４月３日
|
平成11年４月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
（注）３
|
5,002
|
|
平成12年４月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社シーエー・モバイルへ転籍
|
|
平成18年９月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド株式会社）入社
|
|
平成20年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド株式会社）取締役就任
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年２月
|
ＺＥＴＡ執行役員COO就任
|
|
平成26年２月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員COO就任
|
|
平成26年５月
|
ＺＥＴＡ取締役副社長執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ＺＥＴＡ取締役副社長執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員COO兼パーソナライズマーケティング事業部長就任
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任
|
|
平成29年７月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員兼システム事業本部 事業開発部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
CIO
兼
システム事業本部長
|
吉村 真弥
|
昭和48年
11月13日
|
平成10年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
（注）３
|
57,600
|
|
平成19年４月
平成19年４月
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO就任
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO就任
北海道大学大学院 非常勤講師
|
|
平成20年２月
|
ＺＥＴＡ取締役退任
ＺＥＴＡ執行役員CIO就任
|
|
平成22年４月
|
筑波大学大学院 非常勤講師
|
|
平成26年10月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO就任
|
|
平成27年１月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO兼情報システム部長就任
|
|
平成29年７月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CIO兼システム事業本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
北城 恪太郎
|
昭和19年
４月21日
|
昭和42年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
（注）３
|
120,080
|
|
平成５年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成11年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
経済同友会代表幹事就任
|
|
平成19年４月
|
経済同友会終身幹事
|
|
平成19年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問
|
|
平成21年４月
|
ＺＥＴＡ取締役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役
|
|
平成27年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役(現任)
|
|
平成29年５月
|
トライオン株式会社取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
浅海 直樹
|
昭和25年
８月29日
|
昭和48年４月
|
株式会社三井銀行入行（現株式会社三井住友銀行）
|
（注）４
|
―
|
|
平成16年６月
|
株式会社アールシーコア監査役就任
|
|
平成19年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役就任
|
|
平成22年６月
|
室町殖産株式会社監査役就任
|
|
平成25年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与就任
|
|
平成26年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
トライオン株式会社監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
三木 雄信
|
昭和47年
11月30日
|
平成７年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
（注）４
|
3,013
|
|
平成10年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 入社
|
|
平成12年６月
|
同社社長室長就任
|
|
平成13年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
監査役就任
|
|
平成18年５月
|
ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成18年10月
|
Movability株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成18年12月
|
トライオン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社アドウェイズ取締役就任
|
|
平成20年３月
|
ＺＥＴＡ取締役就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社ウイングル(現株式会社LITALICO)取締役就任
|
|
平成22年１月
|
日本年金機構非常勤理事就任 (現任）
|
|
平成24年10月
|
ＺＥＴＡ監査役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任
|
|
平成28年３月
|
株式会社マイネット取締役監査等委員就任
|
|
監査役
|
―
|
柿本 謙二
|
昭和42年
５月４日
|
平成元年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
（注）４
|
100
|
|
平成５年11月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年10月
|
株式会社ファンコミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
|
平成15年４月
|
株式会社アイピービー設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年３月
|
税理士登録
|
|
平成18年10月
|
株式会社アルデプロ監査役就任
|
|
平成26年５月
|
ＺＥＴＡ監査役就任 (現任)
|
|
平成27年７月
|
株式会社インフォバーングループ本社監査役就任
|
|
平成28年４月
|
株式会社MSコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
三村 一平
|
昭和43年
12月26日
|
平成３年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）５
|
―
|
|
平成10年２月
|
東京三菱証券株式会社 入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成14年６月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部シニアマネージャー
|
|
平成16年８月
|
株式会社エス・エス・アイ 取締役管理本部長
|
|
平成19年９月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 入社
|
|
平成21年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部関連事業室 室長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ベクター取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 経営企画部 関連事業室 室長
|
|
平成26年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）財務統括関連事業室室長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
ソフトバンクグループ株式会社 関連事業室 室長
|
|
平成27年９月
|
ＺＥＴＡ監査役就任 (現任)
|
|
平成28年９月
|
ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業室 室長
|
|
平成29年７月
|
ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業部 部長（現任）
|
|
計
|
386,795
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。
３．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
六川 浩明
|
昭和38年６月10日
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
|
平成９年４月
|
堀総合法律事務所
|
|
平成14年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
|
平成19年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所
|
|
平成19年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所（現任）
|
|
平成20年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校講師
|
|
平成21年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
成城大学法学部講師
|
|
平成22年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授
|
|
平成25年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
|
平成26年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任）
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
CEO
|
吉井 伸一郎
|
昭和46年
８月６日
|
平成８年４月
|
日本学術振興会特別研究員（DC）
|
（注）３
|
201,000
|
|
平成11年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
|
平成11年８月
|
北海道地域技術振興センター客員研究員
|
|
平成13年８月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
情報システム本部 技術担当課長
|
|
平成14年４月
|
同社情報システム本部研究開発センター長就任
|
|
平成15年４月
|
ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部 マネージャー
|
|
平成16年４月
|
北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座 助教授
|
|
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長就任
|
|
平成27年11月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長兼オムニチャネル事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
ＺＥＴＡ代表取締役社長CEO兼オムニチャネル事業部長就任
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ代表取締役CEO（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
兼
パーソナライズマーケティング事業部長
|
福井 敦
|
昭和49年
４月３日
|
平成11年４月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
（注）３
|
5,002
|
|
平成12年４月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社シーエー・モバイルへ転籍
|
|
平成18年９月
|
株式会社インタースパイア入社（現ユナイテッド株式会社）
|
|
平成20年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社スパイア（現ユナイテッド株式会社）取締役就任
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年２月
|
ＺＥＴＡ執行役員COO就任
|
|
平成26年２月
|
取締役執行役員COO就任
|
|
平成26年５月
|
ＺＥＴＡ取締役副社長執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ＺＥＴＡ取締役副社長執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員COO兼パーソナライズマーケティング事業部長就任
|
|
平成28年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
CIO
兼
情報システム部長
|
吉村 真弥
|
昭和48年
11月13日
|
平成10年４月
|
日本ユニシス株式会社入社
|
（注）３
|
57,600
|
|
平成19年４月
平成19年４月
平成19年４月
|
ＺＥＴＡ取締役CIO就任
イノベーションキッチン株式会社取締役CTO就任
北海道大学大学院 非常勤講師
|
|
平成20年２月
|
ＺＥＴＡ取締役退任
ＺＥＴＡ執行役員CIO就任
|
|
平成22年４月
|
筑波大学大学院 非常勤講師
|
|
平成26年10月
|
取締役執行役員CIO就任
|
|
平成27年１月
|
取締役執行役員CIO兼情報システム部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
CFO
兼
経営管理部長
|
横溝 大介
|
昭和50年
５月15日
|
平成12年11月
|
TAC株式会社入社
|
（注）３
|
300
|
|
平成18年11月
|
SBIベリトランス株式会社(現ベリトランス株式会社)入社
|
|
平成21年２月
|
株式会社インタースパイア（現ユナイテッド株式会社）入社
|
|
平成21年７月
|
同社内部監査室長
|
|
平成22年10月
|
グル―ポン・ジャパン株式会社入社 管理本部 マネージャー
|
|
平成24年４月
|
同社法務部長
|
|
平成24年12月
|
同社法務部長兼コンプライアンス部長
|
|
平成25年９月
|
同社法務部長兼コンプライアンス部長兼審査部長
|
|
平成26年１月
|
ＺＥＴＡ入社 管理部長
|
|
平成26年２月
|
ＺＥＴＡ経営管理部長
|
|
平成26年８月
|
ＺＥＴＡ執行役員CFO
|
|
平成26年９月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CFO就任
|
|
平成27年１月
|
ＺＥＴＡ取締役執行役員CFO兼経営管理部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
北城 恪太郎
|
昭和19年
４月21日
|
昭和42年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
（注）３
|
120,080
|
|
平成５年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成11年12月
|
IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
経済同友会代表幹事就任
|
|
平成19年４月
|
経済同友会終身幹事
|
|
平成19年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問
|
|
平成21年４月
|
ＺＥＴＡ取締役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
学校法人国際基督教大学理事長就任(現任)
|
|
平成24年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役(現任)
|
|
平成27年３月
|
株式会社ブイキューブ取締役（現任）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
浅海 直樹
|
昭和25年
８月29日
|
昭和48年４月
|
株式会社三井銀行入行（現株式会社三井住友銀行）
|
（注）４
|
―
|
|
平成16年６月
|
株式会社アールシーコア監査役就任
|
|
平成19年６月
|
大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役就任
|
|
平成22年６月
|
室町殖産株式会社監査役就任
|
|
平成25年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与就任
|
|
平成26年２月
|
ＺＥＴＡ常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
三木 雄信
|
昭和47年
11月30日
|
平成７年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
（注）４
|
3,013
|
|
平成10年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 入社
|
|
平成12年６月
|
同社社長室長就任
|
|
平成13年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
監査役就任
|
|
平成18年５月
|
ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年10月
|
Movability株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年12月
|
トライオン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社アドウェイズ取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
ＺＥＴＡ取締役就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社ウイングル(現株式会社LITALICO)取締役就任 (現任)
|
|
平成22年１月
|
日本年金機構非常勤理事就任
|
|
平成24年10月
|
ＺＥＴＡ監査役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成28年３月
|
株式会社マイネット取締役監査等委員就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
柿本 謙二
|
昭和42年
５月４日
|
平成元年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
（注）４
|
―
|
|
平成５年11月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年10月
|
株式会社ファンコミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
|
平成15年４月
|
株式会社アイピービー設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年３月
|
税理士登録
|
|
平成18年10月
|
株式会社アルデプロ監査役
|
|
平成26年５月
|
ＺＥＴＡ監査役就任 (現任)
|
|
平成27年７月
|
株式会社インフォバーングループ本社監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
三村 一平
|
昭和43年
12月26日
|
平成３年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）５
|
―
|
|
平成10年２月
|
東京三菱証券株式会社 入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成14年６月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部シニアマネージャー
|
|
平成16年８月
|
株式会社エス・エス・アイ 取締役管理本部長
|
|
平成19年９月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 入社
|
|
平成19年10月
|
株式会社カービュー 上席執行役員COO 兼 メディア事業本部長
|
|
平成21年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部関連事業室 室長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ベクター取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 経営企画部 関連事業室 室長
|
|
平成26年６月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）財務統括関連事業室室長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
ソフトバンクグループ株式会社 関連事業室 室長
|
|
平成27年９月
|
ＺＥＴＡ監査役就任 (現任)
|
|
平成28年９月
|
ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業室 室長（現任）
|
|
計
|
386,995
|
(注) １．取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
２．監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。
３．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＺＥＴＡは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
六川 浩明
|
昭和38年６月10日
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
|
平成９年４月
|
堀総合法律事務所
|
|
平成14年５月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
|
平成19年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所
|
|
平成19年４月
|
首都大学東京・産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所（現任）
|
|
平成20年10月
|
高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校講師
|
|
平成21年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
成城大学法学部講師
|
|
平成22年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（現任）
|
|
平成25年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
|
平成26年８月
|
株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）
|
2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 執行役員
兼オムニチャネル事業部長 | 木戸 貴司 | 平成27年11月４日 |
(2)役職の異動
新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役
社長 | オムニチャネル
事業部長 | 代表取締役
社長 | － | 吉井 伸一郎 | 平成27年11月４日 |
代表取締役
社長 | CEO
兼オムニチャネル 事業部長 | 代表取締役
社長 | オムニチャネル
事業部長 | 平成28年１月１日 |
取締役 | 執行役員COO 兼パーソナライズ
マーケティング事業部長 | 取締役
副社長 | 執行役員
兼パーソナライズ
マーケティング事業部長 | 福井 敦 | 平成28年１月１日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 執行役員
兼オムニチャネル事業部長 | 木戸 貴司 | 平成27年11月４日 |
(2)役職の異動
役名 | 新職名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長 | オムニチャネル
事業部長 | － | 吉井 伸一郎 | 平成27年11月４日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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