MRT(6034)の株価チャート MRT(6034)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） 2024年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）１ |
905,000 |
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代表取締役社長 メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事（現任） 2021年３月 MRT代表取締役社長 2022年12月 株式会社メディアルト取締役（現任） 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.officer（現任） 2025年１月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） ＭＲＴメディアパートナーズ株式会社取締役（現任） |
（注）１ |
140,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） 2023年３月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ（現ＭＲＴスタッフィング株式会社）代表取締役（現任） 2024年４月 Medikiki.com株式会社（現Medikiki株式会社）代表取締役社長（現任） 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.Officer（現任） |
（注）１ |
20,200 |
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取締役 グローバル事業管掌 |
加藤 修孝 |
1985年７月８日生 |
2009年７月 株式会社ワールドストアパートナーズ入社 2010年12月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年４月 akippa株式会社入社 2017年４月 MRT入社 2018年10月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部 2021年４月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部長 2023年３月 MRT取締役メディカル・ヘルスケア本部長 株式会社日本メディカルキャリア（現ＭＲＴメディアパートナーズ株式会社）取締役 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.Officer 2025年１月 MRT取締役グローバル事業管掌（現任） MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.CEO（現任） 2025年11月 MRT VIETNAM CO., LTD CEO（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルート）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス（現株式会社コンフィデンス・インターワークス）取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役 2024年３月 株式会社エフ・コード取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 アイムファクトリー株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社デジライズ取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
青山 綾子 |
1979年1月12日生 |
2004年６月 株式会社日神グループホールディングス入社 2009年１月 アナザーレーン株式会社入社 2012年６月 SBI FinTechSolutions株式会社入社 2015年６月 株式会社AXES Payment代表取締役 株式会社ゼウス営業統括本部長 2019年11月 ARIA株式会社代表取締役就任（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
富樫 泰良 |
1996年10月3日生 |
2017年11月 一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション代表理事（現任） 2019年６月 一般財団法人五倫文庫理事（現任） 2022年２月 一般社団法人デジタル田園都市国家高速応援団理事（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） 2024年10月 株式会社FMうるま取締役（現任） 2025年７月 一般社団法人石清水なつかしい未来創造事業団理事 （現任） |
（注）１ |
－ |
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常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 |
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監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現英和法律事務所）（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社トラース・オン・プロダクト）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 サイプレス・ホールディングス株式会社監査役（現任） |
（注）２ |
2,000 |
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監査役 |
諌山 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） 2021年６月 株式会社ランディックス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
500 |
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計 |
1,068,000 |
||||
（注）１．任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役雨宮玲於奈、取締役青山綾子、取締役富樫泰良は社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の青山綾子氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、システム開発保守等の取引関係があります。
社外取締役の富樫泰良氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式500株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） 2024年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）１ |
905,000 |
|
代表取締役社長 メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事（現任） 2021年３月 MRT代表取締役社長 2022年12月 株式会社メディアルト取締役（現任） 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役（現任） 2025年１月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） ＭＲＴメディアパートナーズ株式会社取締役（現任） |
（注）１ |
140,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） 2023年３月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ（現ＭＲＴスタッフィング株式会社）代表取締役（現任） 2024年４月 Medikiki.com株式会社（現Medikiki株式会社）代表取締役社長（現任） 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役（現任） |
（注）１ |
20,200 |
|
取締役 グローバル事業管掌 |
加藤 修孝 |
1985年７月８日生 |
2009年７月 株式会社ワールドストアパートナーズ入社 2010年12月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年４月 akippa株式会社入社 2017年４月 MRT入社 2018年10月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部 2021年４月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部長 2023年３月 MRT取締役メディカル・ヘルスケア本部長 株式会社日本メディカルキャリア（現ＭＲＴメディアパートナーズ株式会社）取締役 2024年６月 MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.取締役 2025年１月 MRT取締役グローバル事業管掌（現任） MRT GLOBAL MANAGEMENT PTE.LTD.CEO（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルート）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス（現株式会社コンフィデンス・インターワークス）取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役 2024年３月 株式会社エフ・コード取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 アイムファクトリー株式会社取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
別府 綾子 （旧姓:青山綾子） |
1979年1月12日生 |
2004年６月 株式会社日神グループホールディングス入社 2009年１月 アナザーレーン株式会社入社 2012年６月 SBI FinTechSolutions株式会社入社 2015年６月 株式会社AXES Payment代表取締役 株式会社ゼウス営業統括本部長 2019年11月 ARIA株式会社代表取締役就任（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
- |
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取締役 |
富樫 泰良 |
1996年10月3日生 |
2017年11月 一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション代表理事（現任） 2019年６月 一般財団法人五倫文庫理事（現任） 2022年２月 一般社団法人デジタル田園都市国家高速応援団理事（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） 2024年10月 株式会社FMうるま取締役（現任） |
（注）１ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 |
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監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現英和法律事務所）（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社トラース・オン・プロダクト）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 |
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監査役 |
諌山 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） 2021年６月 株式会社ランディックス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
500 |
|
計 |
1,068,000 |
||||
（注）１．任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役雨宮玲於奈、取締役別府綾子、取締役富樫泰良は社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の別府綾子氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の富樫泰良氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式500株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
905,000 |
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代表取締役社長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）取締役 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長（現任） 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事（現任） 2021年３月 MRT代表取締役社長（現任） 2022年12月 株式会社メディアルト取締役（現任） |
（注）１ |
140,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） 2023年３月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ代表取締役（現任） 2023年10月 Medikiki.com株式会社取締役（現任） |
（注）１ |
20,200 |
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取締役 メディカル・ヘルスケア本部長 |
加藤 修孝 |
1985年７月８日生 |
2009年７月 株式会社ワールドストアパートナーズ入社 2010年12月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年４月 akippa株式会社入社 2017年４月 MRT入社 2018年10月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部 2021年４月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部長 2023年３月 MRT取締役メディカル・ヘルスケア本部長（現任） 株式会社日本メディカルキャリア取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルート）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス（現コンフィデンス・インターワクス）取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役（現任） 2023年２月 株式会社アカリク非常勤監査役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
別府 綾子 （旧姓:青山綾子） |
1979年1月12日生 |
2004年６月 株式会社日神グループホールディングス入社 2009年１月 アナザーレーン株式会社入社 2012年６月 SBI FinTechSolutions株式会社入社 2015年６月 株式会社AXES Payment代表取締役 株式会社ゼウス営業統括本部長 2019年11月 ARIA株式会社代表取締役就任（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
富樫 泰良 |
1996年10月3日生 |
2017年11月 一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション代表理事（現任） 2019年６月 一般財団法人五倫文庫理事（現任） 2022年２月 一般社団法人デジタル田園都市国家高速応援団理事（現任） 2024年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現英和法律事務所）（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社トラース・オン・プロダクト）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 |
|
監査役 |
諌山 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） 2021年６月 株式会社ランディックス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
500 |
|
計 |
1,068,000 |
||||
（注）１．任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役雨宮玲於奈、取締役別府綾子、取締役富樫泰良は社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の別府綾子氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の富樫泰良氏は、企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式500株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
894,000 株 |
|
代表取締役社長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）取締役 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長（現任） 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事（現任） 2021年３月 MRT代表取締役社長（現任） 2022年12月 株式会社メディアルト取締役（現任） |
（注）１ |
140,000 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社エム・ビー・エス（現株式会社マイクロブラッドサイエンス）取締役 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） 2023年３月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ代表取締役（現任） |
（注）１ |
20,200 株 |
|
取締役 メディカル・ヘルスケア本部長 |
加藤 修孝 |
1985年７月８日生 |
2009年７月 株式会社ワールドストアパートナーズ入社 2010年12月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年４月 akippa株式会社入社 2017年４月 MRT入社 2018年10月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部 2021年４月 MRT執行役員メディカル・ヘルスケア本部長 2023年３月 MRT取締役メディカル・ヘルスケア本部長（現任） 株式会社日本メディカルキャリア取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入職 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入職 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 2017年６月 MRT非常勤取締役（現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役 2019年２月 千葉大学メドテック・リンクセンター客員准教授（現任） 2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長CSO（現任） 2019年９年 株式会社メディカルネット取締役（現任） 2020年４月 デジタルハリウッド大学大学院特任教授（現任） 2022年４月 東京医科歯科大学臨床教授（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルート）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役（現任） 2023年２月 株式会社アカリク非常勤監査役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
パブロ セバスティアン オルテガ |
1983年6月20日生 |
2010年３月 アルゼンチン共和国医師登録 2010年６月 イグナシオピロバノ病院入職 2016年１月 医療法人サナトリウムサンマルティン入職 2016年９月 サンイシドロ・ラスロマスサナトリウム入職 2017年２月 パレルモ ロスアルコスサナトリウム入職 2018年12月 特定非営利法人エスペランサ・スポーツクラブ アスレチックトレーナー（現任） 2019年８月 ラテンアメリカ再生医療学会副会長（現任） 2020年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）３ |
300 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現英和法律事務所）（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社トラース・オン・プロダクト）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,000 株 |
|
監査役 |
諌山 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） 2021年６月 株式会社ランディックス常勤監査役（現任） |
（注）３ |
500 株 |
|
計 |
1,057,000 |
||||
（注）１．任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役加藤浩晃、取締役雨宮玲於奈、取締役パブロ セバスティアン オルテガは社外取締役であります。
５．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役のパブロ セバスティアン オルテガ氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式500株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 株 |
|
代表取締役社長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）取締役（現任） 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長（現任） 2020年10月 医療法人社団Vantage Clinic理事（現任） 2021年３月 MRT代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
140,000 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社エム・ビー・エス（現株式会社マイクロブラッドサイエンス）取締役 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）監査役 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） |
（注）１ |
20,200 株 |
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役（現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役 2019年２月 千葉大学メドテック・リンクセンター客員准教授（現任） 2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長CSO（現任） 東京医科歯科大学臨床准教授（現任） 2019年９年 株式会社メディカルネット取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルート）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年７月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2020年10月 株式会社あしたのチーム取締役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
パブロ セバスティアン オルテガ |
1983年6月20日生 |
2010年３月 アルゼンチン共和国医師登録 2010年６月 イグナシオピロバノ病院入職 2016年１月 医療法人サナトリウムサンマルティン入職 2016年９月 サンイシドロ・ラスロマスサナトリウム入職 2017年２月 パレルモ ロスアルコスサナトリウム入職 2018年12月 特定非営利法人エスペランサ・スポーツクラブ アスレチックトレーナー（現任） 2019年８月 ラテンアメリカ再生医療学会副会長（現任） 2020年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現英和法律事務所）（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社ピースリー）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 株 |
|
監査役 |
諌山 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） 2021年６月 株式会社ランディックス常勤監査役（現任） |
（注）２ |
500 株 |
|
計 |
1,024,000 |
||||
（注）１．任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役加藤浩晃、取締役雨宮玲於奈、取締役パブロ セバスティアン オルテガは社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役のパブロ セバスティアン オルテガ氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式500株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 株 |
|
代表取締役社長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）取締役（現任） 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
140,000 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社エム・ビー・エス（現株式会社マイクロブラッドサイエンス）取締役 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）監査役 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） 2020年４月 株式会社バリューメディカル取締役（現任） |
（注）１ |
20,200 株 |
|
取締役 |
明星 智洋 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 第95回医師国家試験合格 2001年４月 岡山大学医学部附属病院入職 2001年10月 呉共済病院入職 2004年４月 虎の門病院入職 2005年４月 がん研究会有明病院入職 2009年４月 江戸川病院入職 2012年４月 同院腫瘍血液内科副部長 2012年５月 同院感染制御部部長 2016年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 2016年６月 MRT非常勤取締役（現任） 2020年４月 同院腫瘍血液内科部長 |
（注）１ |
3,000 株 |
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役（現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役 2019年２月 千葉大学メドテック・リンクセンター客員准教授（現任） 2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長CSO（現任） 東京医科歯科大学臨床准教授（現任） 2019年９年 株式会社メディカルネット取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルートキャリア）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルートキャリア）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2017年７月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） 2020年12月 株式会社ナシエルホールディングス監査役（現任） 2021年１月 株式会社エフ・コード取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
パブロ セバスティアン オルテガ |
1983年6月20日生 |
2010年３月 アルゼンチン共和国医師登録 2010年６月 イグナシオピロバノ病院入職 2016年１月 医療法人サナトリウムサンマルティン入職 2016年９月 サンイシドロ・ラスロマスサナトリウム入職 2017年２月 パレルモ ロスアルコスサナトリウム入職 2018年12月 特定非営利法人エスペランサ・スポーツクラブ アスレチックトレーナー（現任） 2019年８月 ラテンアメリカ再生医療学会副会長（現任） 2020年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス(現株式会社ピースリー）取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 株 |
|
監査役 |
諌山 祐美 (旧姓：石塚祐美) |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
- |
|
計 |
1,026,500 |
||||
（注）１．任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役明星智洋、取締役加藤浩晃、取締役雨宮玲於奈、取締役パブロ セバスティアン オルテガは社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として４名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式3,000株を所有しております。
社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役のパブロ セバスティアン オルテガ氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT新株予約権10,000株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 株 |
|
代表取締役社長 メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）取締役（現任） 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） 2020年１月 Vantage株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
170,000 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現 マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社エム・ビー・エス（現株式会社マイクロブラッドサイエンス）取締役 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア（現株式会社日本メディカルキャリア）監査役（現任） 2019年８月 株式会社ａｎｅｗ代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
20,200 株 |
|
取締役 |
明星 智洋 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 第95回医師国家試験合格 2001年４月 岡山大学医学部附属病院入職 2001年10月 呉共済病院入職 2004年４月 虎の門病院入職 2005年４月 がん研究会有明病院入職 2009年４月 江戸川病院入職 2012年４月 同院腫瘍血液内科副部長 （現任） 2012年５月 同院感染制御部部長（現任） 2016年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 2016年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 株 |
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役（現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役 2019年２月 千葉大学メドテック・リンクセンター客員准教授（現任） 2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長CSO（現任） 東京医科歯科大学臨床准教授（現任） 2019年９年 株式会社メディカルネット取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルートキャリア）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルートキャリア）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2017年７月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任（現任） 2018年４月 株式会社エフ・コード監査役（非常勤）就任（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
パブロ セバスティアン オルテガ |
1983年6月20日生 |
2010年３月 アルゼンチン共和国医師登録 2010年６月 イグナシオピロバノ病院入職 2016年１月 医療法人サナトリウムサンマルティン入職 2016年９月 サンイシドロ・ラスロマスサナトリウム入職 2017年２月 パレルモ ロスアルコスサナトリウム入職 2018年12月 特定非営利法人エスペランサ・スポーツクラブ アスレチックトレーナー（現任） 2019年８月 ラテンアメリカ再生医療学会副会長（現任） 2020年３月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム）監査役 |
（注）２ |
300 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 株 |
|
監査役 |
諌山 祐美 (旧姓：石塚祐美) |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
- |
|
計 |
1,056,500 |
||||
（注）１．任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役明星智洋、取締役加藤浩晃、取締役雨宮玲於奈、取締役パブロ セバスティアン オルテガは社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として４名の社外取締役と４名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式3,000株を所有しております。
社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役のパブロ セバスティアン オルテガ氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT新株予約権10,000株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1995年４月 東京大学大学院医学系研究科入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 株 |
|
代表取締役社長 メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア取締役（現任） 2019年４月 MRT代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） |
（注）１ |
161,800 株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現 マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社マイクロブラッドサイエンス取締役 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア監査役（現任） |
（注）１ |
20,200 株 |
|
取締役 |
明星 智洋 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 第95回医師国家試験合格 2001年４月 岡山大学医学部附属病院入職 2001年10月 呉共済病院入職 2004年４月 虎の門病院入職 2005年４月 癌研究会有明病院入職 2009年４月 江戸川病院入職 2012年４月 同院腫瘍血液内科副部長（現任） 2012年５月 同院 感染制御部部長 （現任） 2016年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 2016年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 株 |
|
取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役 （現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役 2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルートキャリア）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルートキャリア）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2017年７月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任（現任） 2018年４月 株式会社エフ・コード監査役（非常勤）就任（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） 株式会社コンフィデンス取締役（現任） 2019年５月 株式会社Ｇｒｏｏｖｅｓ取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社監査役（現任） |
（注）２ |
300 株 |
|
監査役 |
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 株 |
|
監査役 |
諌山 祐美 (旧姓：石塚祐美) |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
1,048,300 |
||||
（注）１．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役明星智洋、取締役加藤浩晃は、取締役雨宮玲於奈は社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
MRTにおいては、社外役員として３名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式3,000株を所有しております。
社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、MRTとの関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式300株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT普通株式2,000株を所有しております。
社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、MRTとの関係については、同氏がMRT新株予約権10,000株を所有しております。
MRTと社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴やMRTとの関係を踏まえて、MRTからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。
社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1995年４月 東京大学大学院医学系研究科入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 株 |
|
代表取締役 社長 |
|
馬場 稔正 |
1973年８月６日生 |
1994年４月 日本医療サービス株式会社入社 2002年５月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）入社 2002年６月 MRT取締役 2008年10月 MRT取締役副社長 2010年４月 MRT代表取締役社長 2013年９月 MRT代表取締役執行役員社長 2015年６月 MRT代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
480,000 株 |
|
取締役副社長 |
メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア取締役（現任） |
（注）１ |
161,800 株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
コーポレート 本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現 マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社マイクロブラッドサイエンス取締役（現任） 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役（現任） 2017年12月 株式会社医師のとも取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＣＢキャリア監査役（現任） |
（注）１ |
24,200 株 |
|
取締役 |
|
明星 智洋 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 第95回医師国家試験合格 2001年４月 岡山大学医学部附属病院入職 2001年10月 呉共済病院入職 2004年４月 虎の門病院入職 2005年４月 癌研究会有明病院入職 2009年４月 江戸川病院入職 2012年４月 同院腫瘍血液内科副部長（現任） 2012年５月 同院 感染制御部部長 （現任） 2016年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 2016年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 株 |
|
取締役 |
|
加藤 浩晃 |
1981年６月19日生 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教 デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役 （現任） 2018年４月 アイリス株式会社取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
雨宮 玲於奈 |
1975年４月３日生 |
1998年４月 株式会社光通信入社 2003年６月 株式会社リクルートエイブリック（現株式会社リクルートキャリア）入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター（現株式会社リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年４月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルートキャリア）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年４月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2014年４月 株式会社インターワークス代表取締役社長 2017年６月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長（現任） 2017年７月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任（現任） 2018年４月 株式会社エフ・コード監査役（非常勤）就任（現任） 2018年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社監査役 （現任） |
（注）２ |
200 株 |
|
監査役 |
|
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） 2016年２月 株式会社トランザス取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
2,000 株 |
|
監査役 |
|
諌山 祐美 (旧姓：石塚祐美) |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 諌山公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
1,532,200 |
|||||
（注）１．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役明星智洋、取締役加藤浩晃は、取締役雨宮玲於奈は社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美（旧姓：石塚祐美）は、社外監査役であります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
冨田 兵衛 |
1967年１月24日生 |
1993年４月 第87回医師国家試験合格 1993年４月 虎ノ門病院入職 1995年４月 東京大学大学院医学系研究科入職 1997年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 2000年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 2000年10月 データサイエンス株式会社取締役 2003年３月 医療法人社団優人会 理事長 2006年10月 MRT代表取締役会長 2011年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 2012年４月 MRT取締役会長（現任） 2014年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） 2017年４月 医療法人社団優腎会 理事長（現任） |
（注）１ |
861,000 |
|
代表取締役 社長 |
|
馬場 稔正 |
1973年８月６日生 |
1994年４月 日本医療サービス株式会社入社 2002年５月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）入社 2002年６月 MRT取締役 2008年10月 MRT取締役副社長 2010年４月 MRT代表取締役社長 2013年９月 MRT代表取締役執行役員社長 2015年６月 MRT代表取締役社長 （現任） |
（注）１ |
80,000 |
|
取締役副社長 |
メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
1973年６月19日生 |
2002年４月 第96回医師国家試験合格 2004年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 2005年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 2011年９月 MRT取締役事業本部長 2013年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 2014年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 2015年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） |
（注）１ |
161,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
コーポレート 本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
1973年６月３日生 |
2000年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所 2006年６月 株式会社マスターピース （現 マスターピース・グループ株式会社）入社 2013年５月 MRT入社 2015年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 2015年12月 株式会社エム・ビー・エス取締役（現任） 2016年12月 株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ取締役（現任） |
（注）１ |
24,200 |
|
取締役 |
|
島田 栄治 |
1969年９月18日生 |
1994年４月 第88回医師国家試験合格 2005年４月 有限会社SEM medical solution（現 株式会社SEM medical solution）代表取締役（現任） 2008年８月 医療法人社団南星会理事長 就任（現任） 2014年12月 Oriental wellcare Group Sdn.Bh 設立 取締役（現任） 2015年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
4,000 |
|
取締役 |
|
明星 智洋 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 第95回医師国家試験合格 2001年４月 岡山大学医学部附属病院入職 2001年10月 呉共済病院入職 2004年４月 虎の門病院入職 2005年４月 癌研究会有明病院入職 2009年４月 江戸川病院入職 2012年５月 同院 感染制御部部長 （現任） 2016年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 2016年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 |
|
取締役 |
|
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
2007年４月 第101回医師国家試験合格 2007年４月 京都府立医科大学附属病院入植 2010年６月 バプテスト眼科クリニック入植 2013年４月 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学 2015年４月 京都大学医学教育プログラム教員 2016年４月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐 2017年５月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教（現任） デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任） 2017年６月 MRT非常勤取締役 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
加藤 博彦 |
1953年12月４日生 |
1978年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1989年１月 株式会社ゴトー入社 1998年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 2000年３月 同代表取締役 2014年１月 MRT常勤監査役（現任） 2015年12月 MRT NEO株式会社監査役 （現任） |
（注）３ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
村井 仁昭 |
1930年10月22日生 |
1956年11月 厚生省入省 1984年７月 厚生省保健医療局整備課長 1989年10月 社会福祉・医療事業団理事 1993年３月 社会福祉法人同愛記念病院財団評議員（現任） 1994年12月 国際医療福祉大学常務理事 2004年12月 財団法人社会環境研究センター専務理事 2009年11月 学校法人共済学園日本保健医療大学理事・評議員（現任） 2010年６月 東京厚生信用組合理事（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
監査役 |
|
原口 昌之 |
1961年５月９日生 |
1996年４月 公認会計士登録 2000年４月 弁護士登録 2004年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 2008年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 2011年10月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
監査役 |
|
石塚 祐美 |
1979年７月28日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 2009年３月 公認会計士登録 2010年11月 石塚公認会計士事務所所長（現任） 2011年10月 MRT常勤監査役 2014年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,138,200 |
|||||
（注）１．任期は、2016年６月23日開催の定時株主総会の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、2017年６月27日開催の定時株主総会の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．任期は、2014年10月28日開催の臨時株主総会の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役島田栄治、取締役明星智洋、取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
５．常勤監査役加藤博彦、監査役村井仁昭、監査役原口昌之、監査役石塚祐美は、社外監査役であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
冨田 兵衛 |
昭和42年１月24日生 |
平成５年４月 第87回医師国家試験合格 平成５年４月 虎ノ門病院入職 平成７年４月 東京大学大学院医学系研究科入職 平成９年７月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院 平成12年１月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）設立代表取締役 平成12年10月 データサイエンス株式会社取締役 平成15年３月 医療法人社団優人会 理事長（現任） 平成15年７月 医療法人社団優人会優人クリニック 院長（現任） 平成18年10月 MRT代表取締役会長 平成23年６月 データサイエンス株式会社代表取締役社長 平成24年４月 MRT取締役会長（現任） 平成26年６月 データサイエンス株式会社代表取締役会長（現任） |
（注）１ |
861,000 |
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代表取締役 社長 |
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馬場 稔正 |
昭和48年８月６日生 |
平成６年４月 日本医療サービス株式会社入社 平成14年５月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現MRT）入社 平成14年６月 MRT取締役 平成20年10月 MRT取締役副社長 平成22年４月 MRT代表取締役社長 平成25年９月 MRT代表取締役執行役員社長 平成27年６月 MRT代表取締役社長 （現任） |
（注）１ |
80,000 |
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取締役副社長 |
メディカル・ヘルスケア本部長 |
小川 智也 |
昭和48年６月19日生 |
平成14年４月 第96回医師国家試験合格 平成16年６月 大阪府立千里救命救急センター入職 平成17年６月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職 平成23年９月 MRT取締役事業本部長 平成25年９月 MRT取締役執行役員経営戦略室長 平成26年５月 MRT取締役執行役員事業本部長 平成27年６月 MRT取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長（現任） |
（注）１ |
161,800 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
コーポレート 本部長 兼 事業推進室長 |
西岡 哲也 |
昭和48年６月３日生 |
平成12年３月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成15年10月 鳥飼総合法律事務所入所 平成18年６月 株式会社マスターピース （現 マスターピース・グループ株式会社）入社 平成25年５月 MRT入社 平成27年６月 MRT取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長（現任） 平成27年12月 株式会社エム・ビー・エス取締役（現任） |
（注）１ |
24,200 |
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取締役 |
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島田 栄治 |
昭和44年９月18日生 |
平成６年４月 第88回医師国家試験合格 平成17年４月 有限会社SEM medical solution（現 株式会社SEM medical solution）代表取締役（現任） 平成20年８月 医療法人社団南星会理事長 就任（現任） 平成26年12月 Oriental wellcare Group Sdn.Bh 設立 取締役（現任） 平成27年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
4,000 |
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取締役 |
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明星 智洋 |
昭和51年４月20日生 |
平成13年４月 第95回医師国家試験合格 平成13年４月 岡山大学医学部附属病院入職 平成13年10月 呉共済病院入職 平成16年４月 虎の門病院入職 平成17年４月 癌研究会有明病院入職 平成21年４月 江戸川病院入職 平成24年５月 同院 感染制御部部長（現任） 平成28年１月 東京がん免疫治療センター長（現任） 平成28年６月 MRT非常勤取締役（現任） |
（注）１ |
3,000 |
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常勤監査役 |
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加藤 博彦 |
昭和28年12月４日生 |
昭和53年４月 富士写真フイルム株式会社入社 平成元年１月 株式会社ゴトー入社 平成10年７月 株式会社メディアクリエイト取締役 平成12年３月 同代表取締役 平成26年１月 MRT常勤監査役（現任） 平成27年12月 MRT NEO株式会社監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
村井 仁昭 |
昭和５年10月22日生 |
昭和31年11月 厚生省入省 昭和59年７月 厚生省保健医療局整備課長 平成元年10月 社会福祉・医療事業団理事 平成５年３月 社会福祉法人同愛記念病院財団評議員（現任） 平成６年12月 国際医療福祉大学常務理事 平成16年12月 財団法人社会環境研究センター専務理事 平成21年11月 学校法人共済学園日本保健医療大学理事・評議員（現任） 平成22年６月 東京厚生信用組合理事（現任） 平成23年10月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
2,000 |
|
監査役 |
|
原口 昌之 |
昭和36年５月９日生 |
平成８年４月 公認会計士登録 平成12年４月 弁護士登録 平成16年１月 原口総合法律事務所所長（現任） 平成20年６月 株式会社早稲田アカデミー監査役（現任） 平成23年10月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
2,000 |
|
監査役 |
|
石塚 祐美 |
昭和54年７月28日生 |
平成17年12月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成21年３月 公認会計士登録 平成22年11月 石塚公認会計士事務所所長（現任） 平成23年10月 MRT常勤監査役 平成26年１月 MRT非常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
1,138,000 |
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（注）１．任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．任期は、平成26年10月28日開催の臨時株主総会の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役島田栄治、取締役明星智洋は、社外取締役であります。
４．常勤監査役加藤博彦、監査役村井仁昭、監査役原口昌之、監査役石塚祐美は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
事業推進室長 |
工藤郁哉 |
平成27年６月30日 |
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取締役 |
－ |
西川潔 |
平成27年11月10日 |
（２）役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
コーポレート本部長 兼 事業推進室長 |
取締役 |
コーポレート本部長 |
西岡哲也 |
平成27年６月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 １名（役員のうち女性比率11.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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