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KeePer技研(6036)の株価チャート KeePer技研(6036)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
i) 2026年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のKeePer技研の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
40,000
|
取締役社長
兼Co-COO
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼COO
|
2023年９月
|
代表取締役社長兼Co-COO
|
2025年８月
|
取締役社長兼Co-COO（現任）
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
兼Co-COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
646,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
製品部長
兼CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO(現任)
|
|
(注)２
|
32,300
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研 社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期・現任)
|
|
(注)２
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
|
1972年10月26日
|
2004年３月
|
三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
|
2004年４月
|
三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
|
2009年４月
|
中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
|
2011年４月
|
中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
|
2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
|
2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
|
2024年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
市川 昌広
|
1965年10月27日
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年10月
|
東海東京証券株式会社入社
|
2019年１月
|
公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事（現任）
|
2020年５月
|
東海東京証券株式会社 執行役員 名古屋企業金融部長
|
2023年４月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 副カンパニー長
|
2023年10月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 共同カンパニー長
|
2025年４月
|
ディープラス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年８月
|
タッセイホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年２月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設 所長（現任）
|
2009年１月
|
株式会社買取王国 社外取締役監査等委員（現任）
|
2013年９月
|
KeePer技研 社外監査役
|
2021年９月
|
KeePer技研 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社FRC 代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役退任
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
春名 潤也
|
1981年７月15日
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2008年11月
|
最高裁判所 司法研修所入所
|
2009年12月
|
愛知県弁護士会 弁護士登録
|
2009年12月
|
セントラル法律事務所入所
|
2013年９月
|
愛知工業大学非常勤講師（知的財産法）
|
2014年４月
|
セントラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2020年10月
|
一般財団法人人生100年社会デザイン財団 外部監事（現任）
|
2021年７月
|
株式会社メディウムジャパン 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
1,920,500
|
(注) １．取締役大島もえ、伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也
ii) 2026年９月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役８名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、KeePer技研の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2026年９月
|
代表取締役会長兼社長CEO(予定)
|
|
(注)２
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
専務取締役COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO
|
2026年９月
|
専務取締役COO(予定)
|
|
(注)２
|
646,600
|
取締役
営業本部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長
|
2026年９月
|
取締役営業本部長(予定)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業本部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長
|
2026年９月
|
取締役キーパーLABO事業本部長
(予定)
|
|
(注)２
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
製品部長CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO
|
2026年９月
|
取締役製品部長CTO(予定)
|
|
(注)２
|
32,300
|
取締役
営業部長
|
多田 昌弘
|
1984年10月７日
|
2007年２月
|
KeePer技研入社
|
2021年４月
|
新車営業部長
|
2024年９月
|
執行役員関東営業部長
|
2026年９月
|
取締役営業部長(予定)
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
兼KeePer LABO
大府店店長
|
渡口 功巳
|
1989年７月11日
|
2020年９月
|
KeePer技研入社
|
2026年４月
|
KeePer LABO大府店店長
|
2026年９月
|
取締役兼KeePer LABO大府店店長
(予定)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研 社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期・現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
|
1972年10月26日
|
2004年３月
|
三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
|
2004年４月
|
三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
|
2009年４月
|
中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
|
2011年４月
|
中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
|
2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
|
2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
|
2024年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
市川 昌広
|
1965年10月27日
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年10月
|
東海東京証券株式会社入社
|
2019年１月
|
公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事（現任）
|
2020年５月
|
東海東京証券株式会社 執行役員 名古屋企業金融部長
|
2023年４月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 副カンパニー長
|
2023年10月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 共同カンパニー長
|
2025年４月
|
ディープラス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年８月
|
タッセイホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年２月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設 所長（現任）
|
2009年１月
|
株式会社買取王国 社外取締役監査等委員（現任）
|
2013年９月
|
KeePer技研 社外監査役
|
2021年９月
|
KeePer技研 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社FRC 代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役退任
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,500
|
取締役
（監査等委員）
|
春名 潤也
|
1981年７月15日
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2008年11月
|
最高裁判所 司法研修所入所
|
2009年12月
|
愛知県弁護士会 弁護士登録
|
2009年12月
|
セントラル法律事務所入所
|
2013年９月
|
愛知工業大学非常勤講師（知的財産法）
|
2014年４月
|
セントラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2020年10月
|
一般財団法人人生100年社会デザイン財団 外部監事（現任）
|
2021年７月
|
株式会社メディウムジャパン 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
743,000
|
(注) １．取締役大島もえ、伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役５名（大島もえ、伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也)を選任しております。
社外取締役５名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
なおKeePer技研は、2026年９月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとKeePer技研の社外取締役は１名、社外取締役監査等委員は４名となります。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面からKeePer技研の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である伊藤守弘氏は、地球温暖化が進む中、屋外で働く従業員の健康と安全確保がKeePer技研の重大課題となっており、伊藤氏の熱中症やウイルス感染症の研究における豊富な知見が大いに役立つと判断しております。
社外取締役である市川昌広氏は、銀行業務や証券業務に長年従事し、企業金融や投資銀行業務に携わってきた実務経験を有し、財務・資本政策に関する高い専門性を備えております。KeePer技研においても、その知見を活かし、経営監督やガバナンス強化に大きく貢献していただけると判断しております。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士として監査・会計業務に長年従事し、企業経営に関する幅広い知見を培っております。KeePer技研においても、その知見を踏まえ、財務の健全性の確保や内部統制体制の整備に寄与していただけると判断しております。
社外取締役である春名潤也氏は、弁護士として企業法務や知的財産法に携わり、法務・コンプライアンスに関する専門的知見を有しております。KeePer技研においても、その知見を活かし、法的観点からの助言を通じてガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断しております。
尚、社外取締役５名とKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
i) 2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のKeePer技研の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
40,000
|
取締役社長
兼Co-COO
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼COO
|
2023年９月
|
代表取締役社長兼Co-COO
|
2025年８月
|
取締役社長兼Co-COO（現任）
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
兼Co-COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
646,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常務取締役
兼CFO
|
山下 文子
|
1978年２月７日
|
2000年７月
|
ブルームバーグL.P. 米国プリンストン支社入社
|
2001年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支社入社
|
2004年５月
|
オアシスアドバイザーズ・ リミテッド 東京支社 (現ロックハンプトンマネジメント株式会社)入社
|
2023年２月
|
KeePer技研入社 最高財務責任者CFO
|
2023年９月
|
常務取締役兼CFO(現任)
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
製品部長
兼CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO(現任)
|
|
(注)２
|
32,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研 社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期)
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
齋藤 良介
|
1973年３月26日
|
1995年４月
|
菅公工業株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社東北新社入社 (株式会社博報堂出向)
|
2003年12月
|
株式会社KANKO(旧：菅公工業株式会社)入社
|
2004年１月
|
中国事業会社設立のため電通日海広告有限公司出向
|
2006年７月
|
Beat Promotions Inc. 設立(株式会社KANKO100％出資会社)
|
2009年１月
|
副総経理
|
2013年１月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 総経理
|
2019年３月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 董事長
|
2023年４月
|
株式会社KANKO 取締役CMO
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
‐
|
取締役
（監査等委員）
|
松原 佳弘
|
1960年12月12日
|
1983年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年２月
|
日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部生産技術部部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員(生産技術・工務・環境・安全・品質担当)
|
2019年６月
|
同社 常勤監査役
|
2023年７月
|
同社 非常勤顧問(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2024年６月
|
ダイハツディーゼル株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 文雄
|
1958年11月18日
|
1983年４月
|
日本ビデオシステム株式会社入社
|
1985年11月
|
バイテル・ジャパン株式会社入社
|
1989年11月
|
AT＆T Jeans株式会社入社
|
1995年11月
|
同社 事業企画部部長・経理部長
|
2000年１月
|
グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役経理部長
|
2008年２月
|
日本AT＆T株式会社入社 取締役経理部長
|
2013年１月
|
マンパワーグループ株式会社入社 取締役財務本部長
|
2016年８月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2018年７月
|
V-COMON株式会社 共同経営者として起業 代表取締役COO
|
2023年４月
|
個人事業主としてコンサルティング業開始(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
|
1972年10月26日
|
2004年３月
|
三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
|
2004年４月
|
三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
|
2009年４月
|
中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
|
2011年４月
|
中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
|
2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
|
2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
|
2024年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
1,914,800
|
(注) １．取締役大島もえ、齋藤良介、松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役（松原佳弘、河野文雄）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：松原佳弘、委員：河野文雄、伊藤守弘
ii) 2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、KeePer技研の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役社長
兼Co-COO
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼COO
|
2023年９月
|
代表取締役社長兼Co-COO
|
2025年８月
|
取締役社長兼Co-COO（現任）
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
兼Co-COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
646,600
|
取締役
営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
製品部長
兼CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO(現任)
|
|
(注)２
|
32,300
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研 社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期・現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
（監査等委員）
|
市川 昌広
|
1965年10月27日
|
1988年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年10月
|
東海東京証券株式会社入社
|
2019年１月
|
公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事（現任）
|
2020年５月
|
東海東京証券株式会社 執行役員 名古屋企業金融部長
|
2023年４月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 副カンパニー長
|
2023年10月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員 投資銀行カンパニー 共同カンパニー長
|
2025年４月
|
ディープラス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年８月
|
タッセイホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(注)２
|
‐
|
取締役
（監査等委員）
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年２月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設 所長（現任）
|
2009年１月
|
株式会社買取王国 社外取締役監査等委員（現任）
|
2013年９月
|
KeePer技研 社外監査役
|
2021年９月
|
KeePer技研 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社FRC 代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
KeePer技研 社外取締役退任
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(注)３
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
春名 潤也
|
1981年７月15日
|
2008年９月
|
司法試験合格
|
2008年11月
|
最高裁判所 司法研修所入所
|
2009年12月
|
愛知県弁護士会 弁護士登録
|
2009年12月
|
セントラル法律事務所入所
|
2013年９月
|
愛知工業大学非常勤講師（知的財産法）
|
2014年４月
|
セントラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2020年10月
|
一般財団法人人生100年社会デザイン財団 外部監事（現任）
|
2021年７月
|
株式会社メディウムジャパン 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
|
1972年10月26日
|
2004年３月
|
三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
|
2004年４月
|
三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
|
2009年４月
|
中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
|
2011年４月
|
中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
|
2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
|
2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
|
2024年９月
|
KeePer技研 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
1,920,500
|
(注) １．取締役大島もえ、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也、伊藤守弘は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（市川昌広、深谷雅俊、春名潤也）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
伊藤守弘、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役５名（大島もえ、市川昌広、深谷雅俊、春名潤也、伊藤守弘)を選任しております。
社外取締役５名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
なおKeePer技研は、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとKeePer技研の社外取締役は１名、社外取締役監査等委員は４名となります。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面からKeePer技研の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である伊藤守弘氏は、地球温暖化が進む中、屋外で働く従業員の健康と安全確保がKeePer技研の重大課題となっており、伊藤氏の熱中症やウイルス感染症の研究における豊富な知見が大いに役立つと判断しております。
社外取締役である市川昌広氏は、銀行業務や証券業務に長年従事し、企業金融や投資銀行業務に携わってきた実務経験を有し、財務・資本政策に関する高い専門性を備えております。KeePer技研においても、その知見を活かし、経営監督やガバナンス強化に大きく貢献していただけると判断しております。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士として監査・会計業務に長年従事し、企業経営に関する幅広い知見を培っております。KeePer技研においても、その知見を踏まえ、財務の健全性の確保や内部統制体制の整備に寄与していただけると判断しております。
社外取締役である春名潤也氏は、弁護士として企業法務や知的財産法に携わり、法務・コンプライアンスに関する専門的知見を有しております。KeePer技研においても、その知見を活かし、法的観点からの助言を通じてガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断しております。
尚、社外取締役５名とKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
40,000
|
代表取締役
社長兼Co-COO
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼COO
|
2023年９月
|
代表取締役社長兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
兼Co-COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
644,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常務取締役
兼CFO
|
山下 文子
|
1978年２月７日
|
2000年７月
|
ブルームバーグL.P. 米国プリンストン支社入社
|
2001年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支社入社
|
2004年５月
|
オアシスアドバイザーズ・ リミテッド 東京支社 (現ロックハンプトンマネジメント株式会社)入社
|
2023年２月
|
KeePer技研入社 最高財務責任者CFO
|
2023年９月
|
常務取締役兼CFO(現任)
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
製品部長
兼CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO(現任)
|
|
(注)２
|
32,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期)
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
齋藤 良介
|
1973年３月26日
|
1995年４月
|
菅公工業株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社東北新社入社 (株式会社博報堂出向)
|
2003年12月
|
株式会社KANKO(旧：菅公工業株式会社)入社
|
2004年１月
|
中国事業会社設立のため電通日海広告有限公司出向
|
2006年７月
|
Beat Promotions Inc. 設立(株式会社KANKO100％出資会社)
|
2009年１月
|
副総経理
|
2013年１月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 総経理
|
2019年３月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 董事長
|
2023年４月
|
株式会社KANKO 取締役CMO
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
‐
|
取締役
（監査等委員）
|
松原 佳弘
|
1960年12月12日
|
1983年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年２月
|
日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部生産技術部部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員(生産技術・工務・環境・安全・品質担当)
|
2019年６月
|
同社 常勤監査役
|
2023年７月
|
同社 非常勤顧問(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2024年６月
|
ダイハツディーゼル株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 文雄
|
1958年11月18日
|
1983年４月
|
日本ビデオシステム株式会社入社
|
1985年11月
|
バイテル・ジャパン株式会社入社
|
1989年11月
|
AT＆T Jeans株式会社入社
|
1995年11月
|
同社 事業企画部部長・経理部長
|
2000年１月
|
グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役経理部長
|
2008年２月
|
日本AT＆T株式会社入社 取締役経理部長
|
2013年１月
|
マンパワーグループ株式会社入社 取締役財務本部長
|
2016年８月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2018年７月
|
V-COMON株式会社 共同経営者として起業 代表取締役COO
|
2023年４月
|
個人事業主としてコンサルティング業開始(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
|
1972年10月26日
|
2004年３月
|
三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
|
2004年４月
|
三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
|
2009年４月
|
中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
|
2011年４月
|
中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
|
2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
|
2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
|
2024年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
1,912,600
|
(注) １．取締役大島もえ、齋藤良介、松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役（松原佳弘、河野文雄）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：松原佳弘、委員：河野文雄、伊藤守弘
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役５名（大島もえ、齋藤良介、松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘)を選任しております。
社外取締役５名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面からKeePer技研の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である齋藤良介氏は、国内外問わずプロモーションやマーケティングの分野において、幅広い見解を有しており、取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である松原佳弘氏は、長期間にわたり日本特殊陶業株式会社において製品技術・評価、ファシリティエンジニアリング、品質保証に携わられ、国際経験も有しておられます。また、同社における監査役としての経験等から、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されます。さらに、KeePer技研が強化しているサステナビリティ経営において、幅広い知識と経験にも期待しております。
社外取締役である河野文雄氏は、幅広い財務及び管理部門での豊富な経験、知識等を有し、KeePer技研が強化すべきIT分野において深い知見を持っていることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である伊藤守弘氏は、地球温暖化が進む中、屋外で働く従業員の健康と安全確保がKeePer技研の重大課題となっており、伊藤氏の熱中症やウイルス感染症の研究における豊富な知見が大いに役立つと期待しております。
尚、社外取締役５名とKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)2
|
40,000
|
代表取締役
社長兼Co-COO
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼COO
|
2023年９月
|
代表取締役社長兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
兼Co-COO
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長
|
2019年２月
|
専務取締役
|
2023年９月
|
専務取締役兼Co-COO(現任)
|
|
(注)２
|
644,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常務取締役
兼CFO
|
山下 文子
|
1978年２月７日
|
2000年７月
|
ブルームバーグL.P. 米国プリンストン支社入社
|
2001年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支社入社
|
2004年５月
|
オアシスアドバイザーズ・ リミテッド 東京支社 (現ロックハンプトンマネジメント株式会社)入社
|
2023年２月
|
KeePer技研入社 最高財務責任者CFO
|
2023年９月
|
常務取締役兼CFO(現任)
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年７月
|
営業部長
|
2019年９月
|
取締役営業部長
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,600
|
取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長
|
2023年９月
|
取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
製品部長
兼CTO
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年７月
|
執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長
|
2018年７月
|
取締役製品部長
|
2021年４月
|
製品部長
|
2023年９月
|
取締役製品部長兼CTO(現任)
|
|
(注)２
|
32,300
|
取締役
|
大島 もえ
(現姓:坂野)
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2022年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員(５期)
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
齋藤 良介
|
1973年３月26日
|
1995年４月
|
菅公工業株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社東北新社入社 (株式会社博報堂出向)
|
2003年12月
|
株式会社KANKO(旧：菅公工業株式会社)入社
|
2004年１月
|
中国事業会社設立のため電通日海広告有限公司出向
|
2006年７月
|
Beat Promotions Inc. 設立(株式会社KANKO100％出資会社)
|
2009年１月
|
副総経理
|
2013年１月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 総経理
|
2019年３月
|
BP&A Inc./BP&T Inc. 董事長
|
2023年４月
|
株式会社KANKO 取締役CMO
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
‐
|
取締役
（監査等委員）
|
水島 正
|
1951年５月21日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1999年４月
|
同行考査部(東京)主任考査役就任
|
2000年10月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社CFO就任
|
2005年７月
|
株式会社コンサルティング・ワン代表取締役就任(現任)
|
2008年８月
|
クオンタムリープ株式会社取締役副社長就任
|
2011年１月
|
PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2011年２月
|
株式会社レノバ取締役就任
|
2016年３月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社監査役就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社資さん監査役就任(現任)
|
2022年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
武藤 敬
|
1950年11月28日
|
1978年４月
|
京都大学ヘリオトロン核融合研究センター助手
|
1988年４月
|
名古屋大学核融合研究所(仮称)創設準備室助教授
|
2000年９月
|
文部省核融合科学研究所教授
|
2005年４月
|
自然科学研究機構核融合科学研究所 大型ヘリカル研究部高周波加熱プラズマ研究系研究主幹
|
2016年４月
|
中部大学工学部電子情報工学科教授
|
2020年４月
|
中部大学工学部長、大学院工学研究科長、天文台長(現任)
|
2021年４月
|
中部大学副学長(現任)
|
2022年４月
|
特定非営利活動法人核融合科学研究会会長(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
松原 佳弘
|
1960年12月12日
|
1983年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年２月
|
日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部生産技術部部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員(生産技術・工務・環境・安全・品質担当)
|
2019年６月
|
同社 常勤監査役
|
2023年７月
|
同社 非常勤顧問(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 文雄
|
1958年11月18日
|
1983年４月
|
日本ビデオシステム株式会社入社
|
1985年11月
|
バイテル・ジャパン株式会社入社
|
1989年11月
|
AT＆T Jeans株式会社入社
|
1995年11月
|
同社 事業企画部部長・経理部長
|
2000年１月
|
グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役経理部長
|
2008年２月
|
日本AT＆T株式会社入社 取締役経理部長
|
2013年１月
|
マンパワーグループ株式会社入社 取締役財務本部長
|
2016年８月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2018年７月
|
V-COMON株式会社 共同経営者として起業 代表取締役COO
|
2023年４月
|
個人事業主としてコンサルティング業開始(現任)
|
2023年９月
|
KeePer技研入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
|
-
|
|
|
計
|
|
1,912,600
|
(注) １．取締役大島もえ、齋藤良介、武藤敬、松原佳弘、河野文雄及び水島正は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（水島正）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役（武藤敬、松原佳弘、及び河野文雄）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：水島正 委員：武藤敬、松原佳弘、河野文雄
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役６名（大島もえ、齋藤良介、武藤敬、松原佳弘、河野文雄、水島正)を選任しております。
社外取締役６名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面からKeePer技研の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である齋藤良介氏は、国内外問わずプロモーションやマーケティングの分野において、幅広い見解を有しており、取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である武藤敬氏は、環境分野において幅広い知識と経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待され、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である松原佳弘氏は、長期間にわたり日本特殊陶業株式会社において製品技術・評価、ファシリティエンジニアリング、品質保証に携わられ、国際経験も有しておられます。また、同社における監査役としての経験等から、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されます。さらに、KeePer技研が強化しているサステナビリティ経営において、幅広い知識と経験にも期待しております。
社外取締役である河野文雄氏は、幅広い財務及び管理部門での豊富な経験、知識等を有し、KeePer技研が強化すべきIT分野において深い知見を持っていることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である水島正氏は、金融業界に長年携わられ、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、KeePer技研の経営を監督していただくとともにKeePer技研の経営全般に助言を頂戴することにより監査体制及びコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
尚、社外取締役６名とKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任（現任）
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立 代表取締役社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
40,000
|
代表取締役
社長兼ＣＯＯ
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長就任
|
2019年２月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
644,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
キーパーLABO中日本
事業部長
|
矢島 洋
|
1975年12月26日
|
1996年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
2008年11月
|
KeePer技研入社
|
2013年７月
|
西日本事業本部部長
|
2014年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
2015年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
2016年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
2017年９月
|
取締役キーパーLABO事業部長就任
|
2018年９月
|
取締役キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO中日本事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
32,000
|
取締役営業統括部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長就任
|
2018年４月
|
執行役員営業部長就任
|
2019年７月
|
営業部長就任
|
2019年９月
|
取締役営業部長就任
|
2022年９月
|
取締役営業統括部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
12,800
|
取締役
キーパーLABO東日本
事業部長
|
野﨑 佳介
|
1986年12月27日
|
2009年４月
|
KeePer技研入社
|
2016年７月
|
企画部部長就任
|
2020年10月
|
キーパーLABO運営事業部長就任
|
2022年９月
|
取締役キーパーLABO東日本事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
岡田 邦彦
|
1960年６月10日
|
1983年４月
|
日本石油精製株式会社（現 ENEOS株式会社） 入社
|
2007年４月
|
新日本石油株式会社（現 同社）関西支店販売４グループマネージャー
|
2012年６月
|
JX日鉱日石トレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）中央販売研修センター所長
|
2015年４月
|
同社福岡支店長
|
2018年４月
|
ＪＸトレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）執行役員東京支店長就任
|
2020年４月
|
ENEOSトレーディング株式会社取締役執行役員就任（現任）
|
2020年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
2009年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2014年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
2015年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任
|
2016年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
2021年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
取締役
|
大島 もえ
（現姓：坂野）
|
1976年６月13日
|
1999年４月
|
愛知県立大学嘱託職員
|
2001年１月
|
衆議院議員 秘書
|
2003年５月
|
愛知県尾張旭市議会議員 ※2019年１月愛知県尾張旭市長選挙立候補により４期目途中にて自動失職
|
2019年２月
|
smile lab m’s 開業
|
2019年６月
|
団体職員
|
2022年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
角田 善弘
|
1954年８月21日
|
1977年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1989年３月
|
株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社取締役
|
2004年６月
|
株式会社ＣＳＫ証券サービス常勤監査役
|
2008年６月
|
株式会社ベリサーブ常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問
|
2018年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問退任
|
2019年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
家田 義人
|
1949年６月２日
|
1978年４月
|
株式会社昭和製作所(旧 株式会社ショーワ 現 日立Astemo株式会社）入社
|
1988年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
2000年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2015年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
水島 正
|
1951年５月21日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行考査部（東京）主任考査役就任
|
2000年10月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社CFO就任
|
2005年７月
|
株式会社コンサルティング・ワン代表取締役就任（現任）
|
2008年８月
|
クオンタムリープ株式会社取締役副社長就任
|
2011年１月
|
PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2011年２月
|
株式会社レノバ取締役就任
|
2016年３月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社監査役就任（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ダイナミクス監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
株式会社資さん監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
1,917,300
|
(注) １．取締役岡田邦彦、深谷雅俊、大島もえ、角田善弘、家田義人及び水島正は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 水島正
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役６名（岡田邦彦、深谷雅俊、大島もえ、角田善弘、家田義人、水島正）を選任しております。
社外取締役６名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、KeePer技研の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しKeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である大島もえ氏は、愛知県尾張旭市議会議員を約４期務められ、政治家としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、KeePer技研の経営を監督していただくとともにKeePer技研の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である角田善弘氏は、製造業及びＩＴサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である水島正氏は、金融業界に長年携わられ、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、KeePer技研の経営を監督していただくとともにKeePer技研の経営全般に助言を頂戴することにより監査体制及びコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
池本 茂次
|
2021年10月８日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
池本 茂次
|
2021年10月８日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任（現任）
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立 代表取締役社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
40,000
|
代表取締役
社長兼ＣＯＯ
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,178,000
|
専務取締役
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長就任
|
2019年２月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
644,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
キーパーラボ運営事業部長
|
矢島 洋
|
1975年12月26日
|
1996年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
2008年11月
|
KeePer技研入社
|
2013年７月
|
西日本事業本部部長
|
2014年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
2015年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
2016年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
2017年９月
|
取締役キーパーラボ事業部長就任
|
2018年９月
|
取締役キーパーラボ運営事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
32,000
|
取締役営業部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長就任
|
2018年４月
|
執行役員営業部長就任
|
2019年７月
|
営業部長就任
|
2019年９月
|
取締役営業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
12,800
|
取締役
|
岡田 邦彦
|
1960年６月10日
|
1983年４月
|
日本石油精製株式会社（現 ENEOS株式会社） 入社
|
2007年４月
|
新日本石油株式会社（現 同社）関西支店販売４グループマネージャー
|
2012年６月
|
JX日鉱日石トレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）中央販売研修センター所長
|
2015年４月
|
同社福岡支店長
|
2018年４月
|
ＪＸトレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）執行役員東京支店長就任
|
2020年４月
|
ENEOSトレーディング株式会社取締役執行役員就任（現任）
|
2020年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
2009年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2014年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
2015年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任
|
2016年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
2021年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
池本 茂次
|
1947年５月14日
|
1966年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
1970年４月
|
株式会社大森石油店（現大森石油株式会社）入社
|
1988年12月
|
大森石油株式会社取締役管理部長就任
|
1990年11月
|
オーモリニッセキ株式会社取締役就任
|
1998年12月
|
大森石油株式会社取締役退任
|
2000年４月
|
オーモリニッセキ株式会社取締役退任
|
2002年９月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
IPO準備・店舗開発取締役就任
|
2007年７月
|
常務取締役管理部長就任
|
2009年12月
|
常務取締役退任
|
2010年５月
|
株式会社システム中部入社
|
2011年12月
|
株式会社システム中部退社
|
2021年９月
|
KeePer技研社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
角田 善弘
|
1954年８月21日
|
1977年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1989年３月
|
株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社取締役
|
2004年６月
|
株式会社ＣＳＫ証券サービス常勤監査役
|
2008年６月
|
株式会社ベリサーブ常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問
|
2018年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問退任
|
2019年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
（監査等委員）
|
家田 義人
|
1949年６月２日
|
1978年４月
|
株式会社昭和製作所(旧 株式会社ショーワ 現 日立Astemo株式会社）入社
|
1988年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
2000年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2015年９月
|
KeePer技研社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
谷 基司
|
1961年９月24日
|
1980年３月
|
伊藤伊株式会社入社
|
1986年11月
|
水野糧穀株式会社入社
|
1991年３月
|
株式会社ニッコー入社
|
1992年３月
|
サンディエゴ州立大学留学
|
1992年11月
|
株式会社ユニバーサル通商入社
|
1998年８月
|
KeePer技研入社
|
2004年８月
|
西日本エリア 取締役営業部長就任
|
2005年９月
|
常務取締役就任
|
2007年９月
|
常務取締役退任
|
2007年９月
|
KeePer技研入社
|
2016年６月
|
名古屋営業所課長就任
|
2021年９月
|
KeePer技研取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
1,917,800
|
(注) １．取締役岡田邦彦、深谷雅俊、池本茂次、角田善弘及び家田義人は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 谷基司
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役５名（岡田邦彦、深谷雅俊、池本茂次、角田善弘、家田義人）を選任しております。
社外取締役５名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、KeePer技研の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しKeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である池本茂次氏は、豊富な経験と高い見識を有しているため、客観的な立場で経営を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与して頂けると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である角田善弘氏は、製造業及びＩＴサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 製品部長
|
増田貴志
|
2021年３月31日
|
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立代表取締役社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
20,000
|
代表取締役
社長兼ＣＯＯ
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
589,000
|
専務取締役
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長就任
|
2019年２月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
322,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
キーパーラボ運営事業部長
|
矢島 洋
|
1975年12月26日
|
1996年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
2008年11月
|
KeePer技研入社
|
2013年７月
|
西日本事業本部部長
|
2014年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
2015年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
2016年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
2017年９月
|
取締役キーパーラボ事業部長就任
|
2018年９月
|
取締役キーパーラボ運営事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
16,000
|
取締役製品部長
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長就任
|
2018年７月
|
取締役製品部長就任(現任）
|
|
(注)２
|
15,600
|
取締役営業部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長就任
|
2018年４月
|
執行役員営業部長就任
|
2019年７月
|
営業部長就任
|
2019年９月
|
取締役営業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
事業サポート部長
|
小野 繁範
|
1963年５月５日
|
1989年８月
|
株式会社ジョイフル入社
|
2004年６月
|
株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
|
2007年２月
|
株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
KeePer技研入社
内部監査室マネージャー
|
2014年９月
|
取締役内部監査室室長就任
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任
|
2019年９月
|
取締役事業サポート部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
岡田 邦彦
|
1960年６月10日
|
1983年４月
|
日本石油株式会社（現 ENEOS株式会社） 入社
|
2007年４月
|
新日本石油株式会社（現 同社）関西支店販売４グループマネージャー
|
2012年６月
|
JX日鉱日石トレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）中央販売検収センター所長
|
2015年４月
|
同社福岡支店長
|
2018年４月
|
ＪＸトレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）執行役員東京支店長就任
|
2020年４月
|
ENEOSトレーディング株式会社取締役執行役員就任（現任）
|
2020年９月
|
KeePer技研取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
角田 善弘
|
1954年８月21日
|
1977年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1989年３月
|
株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社取締役
|
2004年６月
|
株式会社ＣＳＫ証券サービス常勤監査役
|
2008年６月
|
株式会社ベリサーブ常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問
|
2018年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問退任
|
2019年９月
|
KeePer技研取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
（監査等委員）
|
家田 義人
|
1949年６月２日
|
1978年４月
|
株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ）入社
|
1988年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
2000年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
（監査等委員）
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
2009年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2014年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
2016年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
|
計
|
|
975,400
|
(注) １．取締役岡田邦彦、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役４名（岡田邦彦、角田善弘、家田義人、深谷雅俊）を選任しております。
社外取締役４名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、KeePer技研の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しKeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である角田善弘氏は、製造業及びＩＴサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
谷 好通
|
1952年３月18日
|
1985年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任
|
1993年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立代表取締役社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
2,339,200
|
代表取締役
社長兼ＣＯＯ
|
賀来 聡介
|
1971年５月４日
|
1999年２月
|
中外石油株式会社入社
|
2006年11月
|
KeePer技研入社
|
2008年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
2009年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2011年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2015年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役東日本支社長就任
|
2019年２月
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,070,000
|
専務取締役
|
鈴置 力親
|
1978年９月15日
|
2001年４月
|
KeePer技研入社
|
2005年７月
|
関東営業部長
|
2007年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
2009年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2014年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
2015年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
2016年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
2016年７月
|
常務取締役西日本支社長就任
|
2019年２月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
609,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
キーパーラボ運営事業部長
|
矢島 洋
|
1975年12月26日
|
1996年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
2008年11月
|
KeePer技研入社
|
2013年７月
|
西日本事業本部部長
|
2014年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
2015年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
2016年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
2017年９月
|
取締役キーパーラボ事業部長就任
|
2018年９月
|
取締役キーパーラボ運営事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
16,000
|
取締役製品部長
|
増田 貴志
|
1979年８月９日
|
2003年４月
|
KeePer技研入社
|
2015年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
2016年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任
|
2017年７月
|
取締役製品開発部長就任
|
2018年７月
|
取締役製品部長就任(現任）
|
|
(注)２
|
15,600
|
取締役
事業サポート本部長
|
小野 繁範
|
1963年５月５日
|
1989年８月
|
株式会社ジョイフル入社
|
2004年６月
|
株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
|
2007年２月
|
株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
KeePer技研入社
内部監査室マネージャー
|
2014年９月
|
取締役内部監査室室長就任
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任
|
2019年９月
|
取締役事業サポート本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
取締役営業部部長
|
三浦 健典
|
1984年７月19日
|
2007年４月
|
名古屋鉄道株式会社入社
|
2007年11月
|
KeePer技研入社
|
2017年７月
|
執行役員関東営業部長就任
|
2018年４月
|
執行役員営業部部長就任
|
2019年７月
|
営業部部長就任
|
2019年９月
|
取締役営業部部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
吉田 敏道
|
1957年３月４日
|
1979年４月
|
日本石油株式会社（現 ＪＸＴＧエネルギー株式会社） 入社
|
2005年10月
|
新日本石油株式会社（現 同社）東京支店副店長
|
2007年６月
|
新日石トレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）大阪支店長
|
2014年６月
|
同社取締役関東第１支店長
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
2017年９月
|
KeePer技研取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
角田 善弘
|
1954年８月21日
|
1977年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1989年３月
|
株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ＣＳＫネットワークシステムズ株式会社取締役
|
2004年６月
|
株式会社ＣＳＫ証券サービス常勤監査役
|
2008年６月
|
株式会社ベリサーブ常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問
|
2018年６月
|
株式会社ＳＣＳＫ顧問退任
|
2019年９月
|
KeePer技研取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
家田 義人
|
1949年６月２日
|
1978年４月
|
株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ）入社
|
1988年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
2000年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
|
深谷 雅俊
|
1974年８月19日
|
1998年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2008年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
2009年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
2013年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
2014年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
2015年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
2016年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
|
計
|
|
4,052,900
|
(注) １．取締役吉田敏道、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
② 社外取締役との関係
KeePer技研は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役４名（家田義人、深谷雅俊、吉田敏道、角田義弘）を選任しております。
社外取締役４名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、KeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しKeePer技研の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏はKeePer技研との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である吉田敏道氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、KeePer技研の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である角田善弘氏は、ＩＴサービス産業に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、非常勤監査役として監査体制およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。同氏はKeePer技研との間に特別な利害関係はございません。
KeePer技研は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査、内部統制、監査等委員による監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
谷 好通
|
昭和27年３月18日
|
|
昭和60年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任
|
|
平成５年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
2,131,200
|
|
常務取締役
|
東日本
支社長
|
賀来 聡介
|
昭和46年５月４日
|
|
平成11年２月
|
中外石油株式会社入社
|
|
平成18年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成20年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
|
平成21年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成23年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成27年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役東日本支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,070,000
|
|
常務取締役
|
西日本
支社長
|
鈴置 力親
|
昭和53年９月15日
|
|
平成13年４月
|
KeePer技研入社
|
|
平成17年７月
|
関東営業部長
|
|
平成19年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
|
平成21年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役西日本支社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
609,200
|
|
取締役
|
事業
サポート本部長兼店舗開発部長
|
永田 裕一
|
昭和35年２月22日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成13年７月
|
株式会社ダイエー(業務出向)事業改革本部部長
|
|
平成23年２月
|
KeePer技研入社
|
|
平成23年８月
|
取締役管理本部長就任
|
|
平成27年２月
|
取締役事業サポート部長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役財務部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役事業サポート本部長兼財務部長就任
|
|
平成29年９月
|
取締役店舗開発部長就任
|
|
平成30年９月
|
取締役事業サポート本部長兼店舗開発部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
60,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
キーパーラボ運営事業部長
|
矢島 洋
|
昭和50年12月26日
|
|
平成８年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
|
平成20年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成25年７月
|
西日本事業本部部長
|
|
平成26年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
|
平成27年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
|
平成29年９月
|
取締役キーパーラボ事業部長就任
|
|
平成30年９月
|
取締役キーパーラボ運営事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
16,000
|
|
取締役
|
製品
部長
|
増田 貴志
|
昭和54年８月９日
|
|
平成15年４月
|
KeePer技研入社
|
|
平成27年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
|
平成28年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任
|
|
平成29年７月
|
取締役製品開発部長就任
|
|
平成30年７月
|
取締役製品部長就任(現任）
|
|
(注)２
|
15,600
|
|
取締役
|
―
|
吉田 敏道
|
昭和32年３月４日
|
|
昭和54年４月
|
日本石油株式会社（現 ＪＸＴＧエネルギー株式会社） 入社
|
|
平成17年10月
|
新日本石油株式会社（現 同社）東京支店副店長
|
|
平成19年６月
|
新日石トレーディング株式会社（現 ENEOSトレーディング株式会社）大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役関東第１支店長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成29年９月
|
KeePer技研取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
取締役
（監査等
委員）
（常勤）
|
―
|
小野 繁範
|
昭和38年５月５日
|
|
平成元年８月
|
株式会社ジョイフル入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
|
|
平成19年２月
|
株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研入社
内部監査室マネージャー
|
|
平成26年９月
|
取締役内部監査室室長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
家田 義人
|
昭和24年６月２日
|
|
昭和53年４月
|
株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ）入社
|
|
昭和63年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
|
平成12年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
深谷 雅俊
|
昭和49年８月19日
|
|
平成10年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成20年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
|
|
|
計
|
|
3,903,300
|
(注) １．取締役吉田敏道、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小野繁範、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
谷 好通
|
昭和27年３月18日
|
昭和60年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任
|
(注)２
|
1,265,600
|
|
平成５年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
東日本
支社長
|
賀来 聡介
|
昭和46年５月４日
|
平成11年２月
|
中外石油株式会社入社
|
(注)２
|
335,000
|
|
平成18年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成20年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
|
平成21年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成23年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成27年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役東日本支社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
西日本
支社長
|
鈴置 力親
|
昭和53年９月15日
|
平成13年４月
|
KeePer技研入社
|
(注)２
|
304,600
|
|
平成17年７月
|
関東営業部長
|
|
平成19年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
|
平成21年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役西日本支社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
経営企画
本部長
|
滝谷 正史
|
昭和34年１月９日
|
昭和56年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
(注)２
|
-
|
|
平成15年４月
|
興銀第一ライフアセットマネジメント株式会社入社
|
|
平成23年８月
|
トヨタアセットマネジメント株式会社（現 三井住友アセットマネジメント株式会社）入社
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年４月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ入社 マネージング・ディレクター債券運用部長
|
|
平成29年７月
|
KeePer技研入社経営企画本部長
|
|
平成29年９月
|
常務取締役経営企画本部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
店舗開発部長
|
永田 裕一
|
昭和35年２月22日
|
昭和57年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)２
|
30,000
|
|
平成13年７月
|
株式会社ダイエー(業務出向)事業改革本部部長
|
|
平成23年２月
|
KeePer技研入社
|
|
平成23年８月
|
取締役管理本部長就任
|
|
平成27年２月
|
取締役事業サポート部長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役財務部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役事業サポート本部長兼財務部長就任
|
|
平成29年９月
|
取締役店舗開発部長就任（現任）
|
|
取締役
|
キーパーラボ事業部長
|
矢島 洋
|
昭和50年12月26日
|
平成８年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
(注)２
|
8,000
|
|
平成20年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成25年７月
|
西日本事業本部部長
|
|
平成26年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
|
平成27年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任
|
|
平成29年９月
|
取締役キーパーラボ事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
キーパープロショップ事業部長
|
竹内 大輔
|
昭和51年６月３日
|
平成９年４月
|
有限会社丸幸商店入社
|
(注)２
|
40,000
|
|
平成18年９月
|
KeePer技研入社
|
|
平成25年２月
|
西日本事業本部部長
|
|
平成25年７月
|
東日本事業本部部長
|
|
平成26年９月
|
取締役西日本事業本部技術部長就任
|
|
平成27年７月
|
取締役西日本店舗部長就任
|
|
平成28年１月
|
取締役キーパプロショップ技術部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役キーパープロショップ事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
製品開発
部長
|
増田 貴志
|
昭和54年８月９日
|
平成15年４月
|
KeePer技研入社
|
(注)２
|
7,800
|
|
平成27年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
|
平成28年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任
|
|
平成29年７月
|
取締役製品開発部長就任（現任）
|
|
取締役
|
大阪営業
部長
|
山戸 裕子
|
昭和47年２月10日
|
平成２年２月
|
神戸三協石油株式会社入社
|
(注)２
|
8,000
|
|
平成10年８月
|
有限会社エス・アンド・ケイサービス入社
|
|
平成16年８月
|
KeePer技研入社
|
|
平成20年１月
|
北神戸店店長
|
|
平成21年２月
|
大阪営業所所長
|
|
平成28年９月
|
執行役員
|
|
平成29年７月
|
執行役員大阪営業部長
|
|
平成29年９月
|
取締役大阪営業部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
吉田 敏道
|
昭和32年３月４日
|
昭和54年４月
|
日本石油株式会社（現 ＪＸＴＧエネルギー株式会社） 入社
|
(注)２
|
-
|
|
平成17年10月
|
新日本石油株式会社（現 同社）東京支店副店長
|
|
平成19年６月
|
新日石トレーディング株式会社（現 ＪＸトレーディング株式会社）大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役関東第１支店長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成29年９月
|
KeePer技研取締役就任（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
（常勤）
|
―
|
小野 繁範
|
昭和38年５月５日
|
平成元年８月
|
株式会社ジョイフル入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成16年６月
|
株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
|
|
平成19年２月
|
株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研入社
内部監査室マネージャー
|
|
平成26年９月
|
取締役内部監査室室長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
家田 義人
|
昭和24年６月２日
|
昭和53年４月
|
株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ）入社
|
(注)３
|
-
|
|
昭和63年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
|
平成12年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
深谷 雅俊
|
昭和49年８月19日
|
平成10年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
(注)３
|
-
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成20年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
1,999,000
|
(注) １．取締役吉田敏道、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小野繁範、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
2017年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
総務部長
|
天野 次郎
|
平成29年３月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
谷 好通
|
昭和27年３月18日
|
昭和60年８月
|
株式会社タニ設立（創業会社）代表取締役就任
|
(注)３
|
1,265,600
|
|
平成５年２月
|
アイ・タック技研株式会社（現「KeePer技研株式会社」）設立代表取締役社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
東日本支社長
|
賀来 聡介
|
昭和46年５月４日
|
平成11年２月
|
中外石油株式会社入社
|
(注)３
|
335,000
|
|
平成18年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成20年１月
|
快洗隊運営部関東担当部長
|
|
平成21年１月
|
取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成23年７月
|
常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役東日本事業本部本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成27年１月
|
取締役副社長経営企画本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役東日本支社長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
西日本支社長
|
鈴置 力親
|
昭和53年９月15日
|
平成13年４月
|
KeePer技研入社
|
(注)３
|
304,600
|
|
平成17年７月
|
関東営業部長
|
|
平成19年７月
|
取締役営業本部副本部長就任
|
|
平成21年１月
|
常務取締役営業本部長就任
|
|
平成25年２月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成26年７月
|
常務取締役東日本事業本部長就任
|
|
平成27年７月
|
常務取締役経営企画本部長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役西日本事業本部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役西日本支社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
事業サポート本部長兼財務部長
|
永田 裕一
|
昭和35年２月22日
|
昭和57年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
30,000
|
|
平成13年７月
|
株式会社ダイエー(業務出向)事業改革本部部長
|
|
平成23年２月
|
KeePer技研入社
|
|
平成23年８月
|
取締役管理本部長就任
|
|
平成27年２月
|
取締役事業サポート部長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役財務部長就任
|
|
平成28年７月
|
常務取締役事業サポート本部長兼財務部長就任（現任）
|
|
取締役
|
東日本支社事業部長
|
矢島 洋
|
昭和50年12月26日
|
平成８年４月
|
秀栄興産株式会社入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成20年11月
|
KeePer技研入社
|
|
平成25年７月
|
西日本事業本部部長
|
|
平成26年９月
|
取締役東日本事業本部技術部長就任
|
|
平成27年７月
|
取締役東日本店舗部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役東日本支社事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
キーパープロショップ事業部長
|
竹内 大輔
|
昭和51年６月３日
|
平成９年４月
|
有限会社丸幸商店入社
|
(注)３
|
40,000
|
|
平成18年９月
|
KeePer技研入社
|
|
平成25年２月
|
西日本事業本部部長
|
|
平成25年７月
|
東日本事業本部部長
|
|
平成26年９月
|
取締役西日本事業本部技術部長就任
|
|
平成27年７月
|
取締役西日本店舗部長就任
|
|
平成28年１月
|
取締役キーパプロショップ技術部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役キーパープロショップ事業部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
総務部長
|
天野 次郎
|
昭和38年１月17日
|
昭和63年４月
|
住友軽金属工業株式会社入社
|
(注)３
|
11,000
|
|
平成17年５月
|
株式会社ヨシヅヤ入社
|
|
平成24年５月
|
KeePer技研入社管理部総務課長
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研常勤監査役就任
|
|
平成27年９月
|
取締役事業サポート部長就任
|
|
平成28年７月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
|
取締役
|
製品開発部長兼西日本支社事業部長
|
増田 貴志
|
昭和54年８月９日
|
平成15年４月
|
KeePer技研入社
|
(注)３
|
3,200
|
|
平成27年７月
|
執行役員西日本技術部長
|
|
平成28年９月
|
取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
（注）１
|
―
|
小野 繁範
|
昭和38年５月５日
|
平成元年８月
|
株式会社ジョイフル入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成16年６月
|
株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
|
|
平成19年２月
|
株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研入社
内部監査室マネージャー
|
|
平成26年９月
|
取締役内部監査室室長就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
―
|
家田 義人
|
昭和24年６月２日
|
昭和53年４月
|
株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ）入社
|
(注)４
|
-
|
|
昭和63年３月
|
ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
|
|
平成12年８月
|
ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
―
|
深谷 雅俊
|
昭和49年８月19日
|
平成10年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
(注)４
|
-
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成20年８月
|
深谷会計事務所開設(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社買取王国監査役就任
|
|
平成25年９月
|
KeePer技研社外監査役就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力）社外監査役就任(現任）
|
|
平成27年９月
|
取締役監査等委員就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員就任（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
1,997,400
|
(注) １. 平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、KeePer技研は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２． 取締役 家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
３． 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４． 監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５． 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小野繁範、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間、また、当四半期会計期間末後の平成28年４月１日における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
(キーパープロショップ 技術部長) | 取締役
(西日本店舗部長) | 竹内 大輔 | 平成28年１月16日 |
常務取締役
(経営企画本部長) | 常務取締役
(西日本事業本部長) | 畠中 修 | 平成28年４月１日 |
常務取締役
(西日本事業本部長) | 常務取締役
(経営企画本部長) | 鈴置 力親 | 平成28年４月１日 |
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