日本動物高度医療センター(6039)の株価チャート 日本動物高度医療センター(6039)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長（以上現任）、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） 2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
80,100 |
|
取締役 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
40,500 |
|
取締役 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長 2022年３月 テルコム株式会社取締役（現任） 2023年３月 株式会社キャミック取締役（現任） |
（注）５ |
36,700 |
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取締役 （監査等委員） |
坪川 郁子 |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディング・パーク常勤監査役 2023年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） 2024年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小林 利明 |
1981年２月19日生 |
2007年12月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所 2013年９月 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP 勤務 2014年５月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年９月 骨董通り弁護士事務所入所（2017年９月パートナー就任） 2016年９月 株式会社NHKエデュケーショナル出向 2020年10月 エイベックス・エンタテインメント株式会社出向（現任） 2022年11月 高樹町法律事務所 パートナー（現任） 2024年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
157,300 |
||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の坪川郁子氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）坪川郁子、吉島彰宏、長谷川輝夫及び小林利明の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。また、同氏は2019年６月から株式会社ウエディング・パークの監査役に就任し、通算３年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事した経験を有しております。
４．取締役（監査等委員）坪川郁子、吉島彰宏、長谷川輝夫及び小林利明の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は４名であります。社外取締役は、会計、監査、金融、法務、ITなどの様々な業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督を行っております。
監査等委員である社外取締役坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が社外監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役長谷川輝夫氏は、金融機関における業務経験とIT会社等における監査経験があり、財務・会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が社外監査役を務めております株式会社パシフィックネット、並びに同氏が監査役を務めております株式会社ケンネット及び株式会社テクノアライアンスと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役小林利明氏は、法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、企業法務に関する多様な経験と高い見識・専門性を有しております。同氏と日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役４名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施するほか、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長（以上現任）、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） 2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
70,100 |
|
取締役 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
26,000 |
|
取締役 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長 2022年３月 テルコム株式会社取締役（現任） 2023年３月 株式会社キャミック取締役（現任） |
（注）５ |
30,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
坪川 郁子 |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディング・パーク常勤監査役 2023年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川端 節夫 |
1949年３月２日生 |
1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
136,300 |
||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の坪川郁子氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）坪川郁子、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。また、同氏は2019年６月から株式会社ウエディング・パークの監査役に就任し、通算３年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事した経験を有しております。
４．取締役（監査等委員）坪川郁子、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は３名であります。社外取締役は、会計、監査、金融、建設、ITなどの様々な業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督を行っております。
監査等委員である社外取締役坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が代表取締役を務めております株式会社KMDコーポレーションと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と日本動物高度医療センターの間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役３名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施するほか、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） 2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
70,100 |
|
取締役 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
26,000 |
|
取締役 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長 2022年３月 テルコム株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
30,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
有川 弘 |
1945年８月26日生 |
1968年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1999年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 2002年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 2006年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2012年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2014年１月 株式会社キャミック監査役 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤） 2022年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川端 節夫 |
1949年３月２日生 |
1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
136,300 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）有川弘氏は、2006年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算15年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
３．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は３名であります。社外取締役は、金融、建設、ITなどのさまざまな業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督行っております。
監査等委員である社外取締役有川弘氏は、金融機関における業務経験と監査役の経験があり、財務、会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めております株式会社パシフィックネットと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの新株予約権35個を保有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が代表取締役を務めております株式会社KMDコーポレーションと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と日本動物高度医療センターの間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役３名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
62,100 |
|
取締役 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
26,000 |
|
取締役 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長 2017年７月 日本動物高度医療センター事業開発部長 |
（注）５ |
30,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
有川 弘 |
1945年８月26日生 |
1968年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1999年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 2002年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 2006年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2012年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2014年１月 株式会社キャミック監査役 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川端 節夫 |
1949年３月２日生 |
1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2010年６月 クオン株式会社社外監査役 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2018年３月 株式会社トレタ取締役（監査等委員） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
128,300 |
||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）有川弘氏は、2006年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算14年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は３名であります。社外取締役は、建設、金融、ITなどのさまざまな業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督行っております。
監査等委員である社外取締役有川弘氏は、金融機関における業務経験と監査役の経験があり、財務、会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めております株式会社パシフィックネットと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの新株予約権35個を保有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が代表取締役を務めております株式会社KMDコーポレーションと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と日本動物高度医療センターの間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役３名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 診療本部長 兼第一診療部長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年７月 日本動物高度医療センター第一診療部長（現任） 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
47,100 |
|
取締役 川崎本院院長 兼第三診療部長 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2014年７月 日本動物高度医療センター第三診療部長（現任） 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
20,000 |
|
取締役 管理本部長 兼管理部長 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長（現任） 2017年７月 日本動物高度医療センター事業開発部長 |
（注）５ |
22,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
有川 弘 |
1945年８月26日生 |
1968年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1999年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 2002年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 2006年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2012年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2014年１月 株式会社キャミック監査役 （現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川端 節夫 |
1949年３月２日生 |
1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2010年６月 クオン株式会社社外監査役 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2018年３月 株式会社トレタ取締役（監査等委員） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
99,300 |
||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）有川弘氏は、2006年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算13年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は３名であります。社外取締役は、建設、金融、ITなどのさまざまな業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督行っております。
監査等委員である社外取締役有川弘氏は、金融機関における業務経験と監査役の経験があり、財務、会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めております株式会社パシフィックネットと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの新株予約権35個を保有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が代表取締役を務めております株式会社KMDコーポレーションと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と日本動物高度医療センターの間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役３名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 診療本部長 兼第一診療部長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任 2014年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役 2014年７月 日本動物高度医療センター第一診療部長（現任） 2014年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
47,100 |
|
取締役 川崎本院院長 兼第三診療部長 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 2013年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2014年７月 日本動物高度医療センター第三診療部長（現任） 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
20,000 |
|
取締役 管理本部長 兼管理部長 兼事業開発部長 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 2011年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 2012年５月 日本動物高度医療センター入社 2012年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 2014年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 2014年７月 日本動物高度医療センター管理本部長（現任） 2017年７月 日本動物高度医療センター事業開発部長（現任） |
（注）５ |
22,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
有川 弘 |
1945年８月26日生 |
1968年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1999年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 2002年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 2006年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2012年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2014年１月 株式会社キャミック監査役 （現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
川端 節夫 |
1949年３月２日生 |
1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y’s Associates）設立（現任） 2010年６月 クオン株式会社社外監査役 （現任） 2013年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2018年３月 株式会社トレタ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 日本動物高度医療センター監査役 2013年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社エムエーピー監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
99,300 |
||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）有川弘氏は、2006年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算12年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本動物高度医療センターは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、日本動物高度医療センターの社外取締役は３名であります。社外取締役は、建設、金融、ITなどのさまざまな業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、日本動物高度医療センターの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督行っております。
監査等委員である社外取締役有川弘氏は、金融機関における業務経験と監査役の経験があり、財務、会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めております株式会社パシフィックネットと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの新株予約権35個を保有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と日本動物高度医療センターの間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、日本動物高度医療センターの株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますクオン株式会社、ワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が非常勤取締役（監査等委員）を務めております株式会社トレタと日本動物高度医療センターとの間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
日本動物高度医療センターは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、日本動物高度医療センターは監査等委員である社外取締役３名全員は、日本動物高度医療センター経営に著しい影響を及ぼす、または日本動物高度医療センター経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、日本動物高度医療センターが上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
診療本部長 兼第一診療部長 |
平尾 秀博 |
昭和44年６月１日生 |
平成11年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 平成16年４月 東京農工大学技術職員 平成19年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任 平成26年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役 平成26年７月 日本動物高度医療センター第一診療部長（現任） 平成26年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
47,100 |
|
取締役 |
川崎本院院長 兼第三診療部長 |
松永 悟 |
昭和40年４月１日生 |
平成８年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 平成19年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 平成25年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年４月 株式会社キャミック取締役 平成26年７月 日本動物高度医療センター第三診療部長（現任） 平成27年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
20,000 |
|
取締役 |
管理本部長 兼管理部長 兼事業開発部長 |
石川 隆行 |
昭和39年７月29日生 |
昭和62年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成16年５月 リマーク株式会社取締役副社長 平成17年９月 安田企業投資株式会社入社 平成20年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成23年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 平成24年５月 日本動物高度医療センター入社 平成24年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター管理本部長（現任） 平成29年７月 日本動物高度医療センター事業開発部長（現任） |
（注）５ |
22,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
有川 弘 |
昭和20年８月26日生 |
昭和43年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 平成14年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 平成18年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 平成24年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 平成26年１月 株式会社キャミック監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川端 節夫 |
昭和24年３月２日生 |
昭和48年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 昭和53年４月 富山建設工業株式会社入社 平成11年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 平成12年７月 風越建設株式会社取締役 平成17年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 平成19年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成25年７月 風越建設株式会社取締役会長 平成28年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉島 彰宏 |
昭和39年１月９日生 |
昭和62年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 平成２年９月 エヌイーディー株式会社入社 平成11年４月 安田企業投資株式会社入社 平成21年４月 個人事務所（Y’s Associates）設立（現任） 平成22年６月 クオン株式会社社外監査役（現任） 平成25年６月 日本動物高度医療センター社外監査役 平成25年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター社外取締役（監査等委員）（現任） 平成30年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役（現任） 平成30年３月 株式会社トレタ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
長谷川 輝夫 |
昭和26年10月３日生 |
昭和50年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成９年９月 共同債権買取機構業務部長 平成12年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 平成24年３月 日本動物高度医療センター監査役 平成25年２月 日本動物高度医療センター取締役管理本部長 平成26年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 平成26年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 平成27年10月 株式会社２Ｂ監査役（現任） 平成29年６月 株式会社エムエービー監査役（現任） 平成30年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
99,300 |
|||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）有川弘氏は、平成18年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算11年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫及び吉島彰宏の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
診療本部長 兼第一診療部長 |
平尾 秀博 |
昭和44年６月１日生 |
平成11年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 平成16年４月 東京農工大学技術職員 平成19年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長を歴任 平成26年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役 平成26年７月 日本動物高度医療センター第一診療部長（現任） 平成26年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）７ |
32,100 |
|
取締役 |
川崎本院院長 兼第三診療部長 |
松永 悟 |
昭和40年４月１日生 |
平成８年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 平成19年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 平成25年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年４月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター第三診療部長（現任） |
（注）７ |
10,000 |
|
取締役 |
管理本部長 兼管理部長 |
石川 隆行 |
昭和39年７月29日生 |
昭和62年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成16年５月 リマーク株式会社取締役副社長 平成17年９月 安田企業投資株式会社入社 平成20年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成23年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 平成24年５月 日本動物高度医療センター入社 平成24年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター管理本部長（現任） |
（注）７ |
11,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
有川 弘 |
昭和20年８月26日生 |
昭和43年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 平成14年５月 あさひ債権回収株式会社監査役 平成18年10月 株式会社パシフィックネット監査役（現任） 平成24年６月 日本動物高度医療センター監査役 平成26年１月 株式会社キャミック監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）８ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川端 節夫 |
昭和24年３月２日生 |
昭和48年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 昭和53年４月 富山建設工業株式会社入社 平成11年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役就任（現任） 平成12年７月 風越建設株式会社取締役 平成17年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 平成19年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成23年７月 風越建設株式会社取締役副会長 平成25年７月 風越建設株式会社取締役会長 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）８ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴木 雅雄 |
昭和20年10月１日生 |
昭和43年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成９年４月 日建工学株式会社（出向）取締役就任 平成11年６月 株式会社セントラル・キャピタル（現三菱UFJキャピタル株式会社）（出向）監査役 平成14年１月 株式会社UFJキャピタル（現三菱UFJキャピタル株式会社）取締役 平成17年10月 三菱UFJキャピタル株式会社常務執行役員 平成25年２月 日本動物高度医療センター監査役 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）８ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉島 彰宏 |
昭和39年１月９日生 |
昭和62年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 平成２年９月 エヌイーディー株式会社入社 平成11年４月 安田企業投資株式会社入社 平成21年４月 個人事務所（屋号:Y’s Associates）設立（現任） 平成22年６月 株式会社エイベック研究所（現クオン株式会社）監査役（現任） 平成25年６月 日本動物高度医療センター監査役 平成25年８月 ワンダープラネット株式会社監査役（現任） 平成27年10月 株式会社生体分子計測研究所監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）８ |
－ |
|
計 |
63,900 |
|||||
（注）１．日本動物高度医療センターは、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の有川弘氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫、鈴木雅雄及び吉島彰宏の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員・常勤）有川弘氏は、平成18年10月から株式会社パシフィックネットの監査役に就任し、通算10年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役（監査等委員）有川弘、川端節夫、鈴木雅雄及び吉島彰宏の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
金重 辰雄 |
平成28年12月31日 |
（２）異動後の役員男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率－率）
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
金重 辰雄 |
昭和27年２月25日生 |
昭和52年４月 金重獣医科開院 昭和62年12月 有限会社金重獣医科代表取締役 平成17年９月 日本動物高度医療センター設立 代表取締役社長 平成26年11月 日本動物高度医療センター代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
108,400 |
|
代表取締役社長 |
診療本部長 兼第一診療部長 |
平尾 秀博 |
昭和44年６月１日生 |
平成11年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 平成12年５月 有限会社宝勝会取締役 平成16年４月 東京農工大学技術職員 平成19年４月 日本動物高度医療センター入社、循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長を歴任 平成25年４月 大阪開設準備室長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター診療本部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役 平成26年７月 日本動物高度医療センター第一診療部長（現任） 平成26年11月 日本動物高度医療センター代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
29,500 |
|
取締役 |
渉外担当 |
北村 直人 |
昭和22年７月７日生 |
昭和61年７月 衆議院議員 平成６年４月 内閣官房副長官 平成14年10月 農林水産副大臣 平成５年４月 社団法人（現公益社団法人）日本獣医師会顧問（現任） 平成20年４月 日本医科大学相談役（現任） 平成21年４月 日本獣医生命科学大学顧問（現任） 平成21年10月 日本動物高度医療センター取締役渉外担当（現任） 平成22年１月 JCアライアンス株式会社取締役（現任） 平成23年４月 JCアライアンス株式会社代表取締役 |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
教育・研究担当 兼第二診療部長 |
小野 憲一郎 |
昭和22年２月14日生 |
昭和52年４月 東京大学農学部助手 昭和62年４月 東京大学大学院農学系研究科助教授 平成４年４月 東京大学農学部教授 平成10年４月 東京大学農学部附属家畜病院長兼務 平成22年４月 日本動物高度医療センター入社、腫瘍科科長 平成25年２月 日本動物高度医療センター取締役教育・研究担当（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター第二診療部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
川崎本院院長 兼第三診療部長 |
松永 悟 |
昭和40年４月１日生 |
平成８年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 平成19年８月 日本動物高度医療センター入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任 平成25年４月 日本動物高度医療センター川崎本院院長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年４月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター第三診療部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
管理本部長 |
石川 隆行 |
昭和39年７月29日生 |
昭和62年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成16年５月 リマーク株式会社取締役副社長 平成17年９月 安田企業投資株式会社入社 平成20年９月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成23年５月 日本動物高度医療センター社外取締役退任 平成24年５月 日本動物高度医療センター入社 平成24年６月 JCアライアンス株式会社取締役（現任） 平成24年11月 日本動物高度医療センター管理部長（現任） 平成26年１月 日本動物高度医療センター取締役（現任） 平成26年７月 日本動物高度医療センター管理本部長（現任） |
（注）３ |
10,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
有川 弘 （注）１ |
昭和20年８月26日生 |
昭和43年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 平成14年５月 あさひ債権回収株式会社監査役 平成18年10月 株式会社パシフィックネット監査役（現任） 平成24年６月 日本動物高度医療センター監査役 平成26年１月 株式会社キャミック監査役（現任） 平成26年２月 JCアライアンス株式会社監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川端 節夫 （注）１ |
昭和24年３月２日生 |
昭和48年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 昭和53年４月 富山建設工業株式会社入社 平成11年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役就任（現任） 平成12年７月 風越建設株式会社取締役 平成17年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 平成19年８月 日本動物高度医療センター社外取締役 平成23年７月 風越建設株式会社取締役副会長 平成25年７月 風越建設株式会社取締役会長（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴木 雅雄 （注）１ |
昭和20年10月１日生 |
昭和43年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成９年４月 日建工学株式会社（出向）取締役就任 平成11年６月 株式会社セントラル・キャピタル（現三菱UFJキャピタル株式会社）（出向）監査役 平成14年１月 株式会社UFJキャピタル（現三菱UFJキャピタル株式会社）取締役 平成17年10月 三菱UFJキャピタル株式会社常務執行役員 平成25年２月 日本動物高度医療センター監査役 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉島 彰宏 （注）１ |
昭和39年１月９日生 |
昭和62年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 平成２年９月 エヌイーディー株式会社入社 平成11年４月 安田企業投資株式会社入社 平成21年４月 個人事務所（屋号:Y’s Associates）設立（現任） 平成22年６月 株式会社エイベック研究所監査役（現任） 平成25年６月 日本動物高度医療センター監査役（現任） 平成25年８月 ワンダープラネット株式会社監査役（現任） 平成28年６月 日本動物高度医療センター取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
188,500 |
|||||
（注）１．取締役有川弘、川端節夫、鈴木雅雄及び吉島彰宏は、社外取締役であります。
２．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本動物高度医療センターは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
日本動物高度医療センターの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 有川弘、委員 川端節夫、委員 鈴木雅雄、委員 吉島彰宏
なお、有川弘は、常勤の監査等委員であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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