ニッキ(6042)の株価チャート ニッキ(6042)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
1953年８月14日 |
2003年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 2004年２月 営業部海外担当部長 2004年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 2004年６月 取締役営業部部長 2007年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
43 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
1956年１月23日 |
2006年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 2007年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 2011年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2012年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長
|
守屋 元治 |
1959年２月15日 |
1984年４月 ニッキ入社 2008年５月 実験部部長 2010年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 2011年10月 品質保証部部長 2012年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年６月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長 2021年２月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2022年３月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2022年４月 取締役技術開発部部長 2023年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 購買部部長 営業部部長 |
尾見 雅明 |
1962年１月30日 |
1985年４月 ニッキ入社 2011年５月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2014年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2015年３月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年６月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年６月 取締役設計部部長 2020年６月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 2021年２月 取締役技術開発部部長 2022年４月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2023年６月 取締役購買部部長、営業部管掌 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2023年11月 取締役購買部部長、営業部部長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 製造部部長 生産管理部部長 ＮＰＳ推進室室長 |
遠藤 健一 |
1963年９月５日 |
1985年11月 ニッキ入社 2011年12月 製造部副部長 2014年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 2017年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2020年６月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌 2022年４月 取締役製造部部長、生産管理部部長、ＮＰＳ推進室室長、生産技術部管掌 2022年12月 取締役製造部部長、生産管理部部長、ＮＰＳ推進室室長（現任） 2023年９月 株式会社神奈川精工社外取締役（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 技術開発部部長 |
福岡 智昭 |
1971年10月25日 |
1994年４月 ニッキ入社 2015年９月 設計部副部長 2016年８月 NIKKI KOREA CO.,LTD.代表理事（現任） 2021年２月 技術開発部副部長 2023年６月 取締役技術開発部部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
松村 隆 |
1961年４月４日 |
1987年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年２月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年１月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年６月 ニッキ社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 2004年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 2005年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 ニッキ社外監査役退任 2015年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
篠田 憲明 |
1975年３月３日 |
2001年10月 弁護士登録（現任） 三宅坂総合法律事務所入所（現任） 2008年７月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録（現任） 2020年６月 ニッキ取締役（現任） 2021年１月 株式会社赤玉社外取締役 2023年４月 学習院大学法科大学院 教授（実務家教員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
生山 龍子 |
1955年11月６日 |
1987年４月 弁護士登録（現任） 石黒武雄法律事務所入所 1996年４月 清宮・生山法律事務所入所（現任） 2023年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
西中 新一 |
1966年３月19日 |
2020年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2020年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年６月 ニッキ入社 監査役（現任） ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） 2022年７月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
麻生 久美子 |
1958年２月20日 |
1981年４月 Deloitte Haskins & Sells 公認会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1984年３月 公認会計士登録（現任） 1993年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）就任 2014年７月 損害保険契約者保護機構 評価審査委員就任 2023年６月 ニッキ監査役（現任） プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
原 勝彦 |
1955年7月7日 |
1983年２月 公認会計士登録（現任） 1984年３月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年５月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2002年５月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2018年７月 原勝彦公認会計士事務所開設（現任） 2019年６月 株式会社プレステージインターナショナル社外監査役（現任） 2024年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
93 |
||||
（注）１. 取締役 松村 隆、取締役 篠田 憲明及び取締役 生山 龍子は、社外取締役であります。
２. 監査役 麻生 久美子及び監査役 原 勝彦は、社外監査役であります。
３. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏、生山龍子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である麻生久美子氏、原勝彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
1953年８月14日 |
2003年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 2004年２月 営業部海外担当部長 2004年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 2004年６月 取締役営業部部長 2007年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
39 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
1956年１月23日 |
2006年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 2007年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 2011年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2012年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長
|
守屋 元治 |
1959年２月15日 |
1984年４月 ニッキ入社 2008年５月 実験部部長 2010年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 2011年10月 品質保証部部長 2012年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年６月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長 2021年２月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2022年３月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2022年４月 取締役技術開発部部長 2023年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 購買部部長 営業部管掌 |
尾見 雅明 |
1962年１月30日 |
1985年４月 ニッキ入社 2011年５月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2014年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2015年３月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年６月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年６月 取締役設計部部長 2020年６月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 2021年２月 取締役技術開発部部長 2022年４月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2023年６月 取締役購買部長、営業部管掌（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 製造部部長 生産管理部部長 ＮＰＳ推進室室長 |
遠藤 健一 |
1963年９月５日 |
1985年11月 ニッキ入社 2011年12月 製造部副部長 2014年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 2017年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2020年６月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌 2022年４月 取締役製造部部長、生産管理部部長、ＮＰＳ推進室室長、生産技術部管掌 2022年12月 取締役製造部部長、生産管理部部長、ＮＰＳ推進室室長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 技術開発部部長 |
福岡 智昭 |
1971年10月25日 |
1994年４月 ニッキ入社 2015年９月 設計部副部長 2016年８月 NIKKI KOREA CO.,LTD.代表理事（現任） 2021年２月 技術開発部副部長 2023年６月 取締役技術開発部部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
松村 隆 |
1961年４月４日 |
1987年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年２月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年１月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年６月 ニッキ社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 2004年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 2005年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 ニッキ社外監査役退任 2015年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
篠田 憲明 |
1975年３月３日 |
2001年10月 弁護士登録（現任） 三宅坂総合法律事務所入所（現任） 2008年７月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録（現任） 2020年６月 ニッキ取締役（現任） 2021年１月 株式会社赤玉社外取締役（現任） 2023年４月 学習院大学法科大学院 教授（実務家教員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
生山 龍子 |
1955年11月６日 |
1987年４月 弁護士登録（現任） 石黒武雄法律事務所入所 1996年４月 清宮・生山法律事務所入所（現任） 2023年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
西中 新一 |
1966年３月19日 |
2020年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2020年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年６月 ニッキ入社 監査役（現任） ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） 2022年７月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
夏目 岳彦 |
1974年６月18日 |
1998年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録（現任） 2007年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 2017年６月 ニッキ監査役（現任） 2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任） 2021年12月 ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
麻生 久美子 |
1958年２月20日 |
1981年４月 Deloitte Haskins & Sells 公認会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1984年３月 公認会計士登録（現任） 1993年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）就任 2014年７月 損害保険契約者保護機構 評価審査委員就任 2023年６月 監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
83 |
||||
（注）１. 取締役 松村 隆、取締役 篠田 憲明及び取締役 生山 龍子は、社外取締役であります。
２. 監査役 夏目 岳彦及び監査役 麻生 久美子は、社外監査役であります。
３. 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏、生山龍子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である夏目岳彦氏、麻生久美子氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
1953年８月14日 |
2003年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 2004年２月 営業部海外担当部長 2004年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 2004年６月 取締役営業部部長 2007年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
36 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
1956年１月23日 |
2006年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 2007年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 2011年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2012年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 技術開発部部長 |
守屋 元治 |
1959年２月15日 |
1984年４月 ニッキ入社 2008年５月 実験部部長 2010年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 2011年10月 品質保証部部長 2012年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年６月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長 2021年２月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2022年３月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2022年４月 取締役技術開発部部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長 |
尾見 雅明 |
1962年１月30日 |
1985年４月 ニッキ入社 2011年５月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役 2014年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2015年３月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年６月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年６月 取締役設計部部長 2020年６月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 2021年２月 取締役技術開発部部長 2022年４月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 製造部部長 生産管理部部長 ＮＰＳ推進室室長 生産技術部管掌 |
遠藤 健一 |
1963年９月５日 |
1985年11月 ニッキ入社 2011年12月 製造部副部長 2014年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 2017年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2020年６月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌 2022年４月 取締役製造部部長、生産管理部部長、ＮＰＳ推進室室長、生産技術部管掌（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 購買部部長 営業部管掌 |
五十嵐 清孝 |
1960年２月３日 |
2012年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2012年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2012年６月 ニッキ入社 監査役 田島精密工業株式会社監査役 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役 2013年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役 2013年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事 2017年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事 2020年６月 取締役購買部部長、営業部管掌（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
松村 隆 |
1961年４月４日 |
1987年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年２月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年１月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年６月 ニッキ社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 2004年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 2005年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 ニッキ社外監査役退任 2015年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
篠田 憲明 |
1975年３月３日 |
2001年10月 弁護士登録（現任） 三宅坂総合法律事務所入所（現任） 2008年７月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録（現任） 2020年６月 ニッキ取締役（現任） 2021年１月 株式会社赤玉社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
西中 新一 |
1966年３月19日 |
2020年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2020年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年６月 ニッキ入社 監査役（現任） ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
染野 光宏 |
1947年10月10日 |
1972年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1979年２月 千葉第一監査法人入所 1980年３月 公認会計士第三次試験合格 1980年５月 税理士登録（現任） 1980年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 2008年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
2 |
|
監査役 |
夏目 岳彦 |
1974年６月18日 |
1998年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録（現任） 2007年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 2017年６月 ニッキ監査役（現任） 2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任） 2021年12月 ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
79 |
||||
（注）１. 取締役 松村 隆及び取締役 篠田 憲明は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
1953年８月14日 |
2003年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 2004年２月 営業部海外担当部長 2004年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 2004年６月 取締役営業部部長 2007年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
32 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
1956年１月23日 |
2006年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 2007年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2011年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 2012年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
1959年２月15日 |
1984年４月 ニッキ入社 2008年５月 実験部部長 2010年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 2011年10月 品質保証部部長 2012年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年６月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長 2021年２月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 技術開発部部長 |
尾見 雅明 |
1962年１月30日 |
1985年４月 ニッキ入社 2011年５月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 2014年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2015年３月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年６月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年６月 取締役設計部部長 2020年６月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 2021年２月 取締役技術開発部部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 製造部部長 生産管理部部長 生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌 |
遠藤 健一 |
1963年９月５日 |
1985年11月 ニッキ入社 2011年12月 製造部副部長 2014年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 2017年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2020年６月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 購買部部長 営業部管掌 |
五十嵐 清孝 |
1960年２月３日 |
2012年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2012年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2012年６月 ニッキ入社 監査役 田島精密工業株式会社監査役 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役 2013年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役 2013年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事 2017年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事 2020年６月 取締役購買部部長、営業部管掌（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
松村 隆 |
1961年４月４日 |
1987年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年２月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年１月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年６月 ニッキ社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 2004年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 2005年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 ニッキ社外監査役退任 2015年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
篠田 憲明 |
1975年３月３日 |
2001年10月 弁護士登録（現任） 三宅坂総合法律事務所入所（現任） 2008年７月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録（現任） 2020年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
西中 新一 |
1966年３月19日 |
2020年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2020年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年６月 ニッキ入社 監査役（現任） ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
染野 光宏 |
1947年10月10日 |
1972年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1979年２月 千葉第一監査法人入所 1980年３月 公認会計士第三次試験合格 1980年５月 税理士登録（現任） 1980年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 2008年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
夏目 岳彦 |
1974年６月18日 |
1998年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録（現任） 2007年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 2017年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
67 |
||||
（注）１. 取締役 松村 隆及び取締役 篠田 憲明は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
1953年８月14日 |
2003年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 2004年２月 営業部海外担当部長 2004年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 2004年６月 取締役営業部部長 2007年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
28 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
1956年１月23日 |
2006年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 2007年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2011年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 2012年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 品質保証部部長 実験部部長 統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
1959年２月15日 |
1984年４月 ニッキ入社 2008年５月 実験部部長 2010年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 2011年10月 品質保証部部長 2012年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年６月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 設計部部長 |
尾見 雅明 |
1962年１月30日 |
1985年４月 ニッキ入社 2011年５月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 2014年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 2015年３月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年６月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年６月 取締役設計部部長（現任） 2020年６月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) |
(注)３ |
2 |
|
取締役 製造部部長 生産管理部部長 生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌 |
遠藤 健一 |
1963年９月５日 |
1985年11月 ニッキ入社 2011年12月 製造部副部長 2014年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 2017年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） 2020年６月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・ＮＰＳ推進室管掌（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 購買部部長 営業部管掌 |
五十嵐 清孝 |
1960年２月３日 |
2012年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2012年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2012年６月 ニッキ入社 監査役 田島精密工業株式会社監査役 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役 2013年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役 2013年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事 2017年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事 2020年６月 取締役購買部部長、営業部管掌（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
松村 隆 |
1961年４月４日 |
1987年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年２月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年１月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年６月 ニッキ社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 2004年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 2005年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 ニッキ社外監査役退任 2015年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
篠田 憲明 |
1975年３月３日 |
2001年10月 弁護士登録（現任） 三宅坂総合法律事務所入所（現任） 2008年７月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録（現任） 2020年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
西中 新一 |
1966年３月19日 |
2020年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向 ニッキ顧問 2020年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年６月 ニッキ入社 監査役（現任） ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
染野 光宏 |
1947年10月10日 |
1972年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1979年２月 千葉第一監査法人入所 1980年３月 公認会計士第三次試験合格 1980年５月 税理士登録（現任） 1980年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 2008年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
夏目 岳彦 |
1974年６月18日 |
1998年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録（現任） 2007年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 2017年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
56 |
||||
（注）１. 取締役 松村 隆及び取締役 篠田 憲明は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
和田 孝 |
昭和28年８月14日 |
平成15年４月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ営業部副部長 平成16年２月 営業部海外担当部長 平成16年３月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 平成16年６月 取締役営業部部長 平成19年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
25 |
|
常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
田中 宣夫 |
昭和31年１月23日 |
平成18年５月 株式会社横浜銀行より出向 ニッキ経営企画室副室長 平成18年12月 株式会社横浜銀行退社 ニッキ入社 総務部部長兼経営企画室副室長 平成19年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 平成19年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 平成20年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成22年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成23年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 平成23年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 平成23年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 平成24年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 平成24年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成25年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 平成28年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 平成28年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 平成29年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
昭和34年２月15日 |
昭和59年４月 ニッキ入社 平成20年５月 実験部部長 平成22年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成23年10月 品質保証部部長 平成24年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成25年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 平成26年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成28年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 実験部部長 生産技術部管掌 |
川横 弘司 |
昭和35年12月２日 |
昭和63年６月 ニッキ入社 平成22年５月 実験部部長 平成26年５月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成26年６月 取締役実験部部長、生産技術部管掌（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 設計部部長 |
尾見 雅明 |
昭和37年１月30日 |
昭和60年４月 ニッキ入社 平成23年５月 営業部副部長 平成23年10月 営業部部長 平成25年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成26年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 平成27年３月 設計部メカトロ技術担当部長 平成27年６月 取締役設計部部長 平成28年11月 取締役設計部部長、営業部部長 平成29年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 平成29年６月 取締役設計部部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 営業部部長 購買部部長 |
小野田 教昭 |
昭和33年６月７日 |
昭和56年４月 ニッキ入社 平成18年２月 営業部副部長 平成21年９月 統合マネジメントシステム室副室長 平成21年11月 統合マネジメントシステム室室長 平成26年９月 瀋陽日新気化器有限公司総経理 平成29年２月 営業部部長 平成29年６月 取締役営業部部長、購買部部長（現任） NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 製造部部長 ＮＰＳ推進室室長 生産管理部管掌 |
遠藤 健一 |
昭和38年９月５日 |
昭和60年11月 ニッキ入社 平成23年12月 製造部副部長 平成26年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 平成29年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌（現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日 |
昭和57年４月 弁護士登録（現任） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現 奥・片山・佐藤法律事務所）入所 平成元年12月 奥・片山・佐藤法律事務所パートナー（現任） 平成２年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 平成21年６月 ニッキ取締役（現任） 平成24年３月 サッポロホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成25年６月 三井金属鉱業株式会社社外取締役（現任） 平成27年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
松村 隆 |
昭和36年４月４日 |
昭和62年10月 新光監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 平成６年２月 公認会計士第三次試験合格 平成10年12月 中央監査法人退所 平成11年１月 株式会社さくら総合研究所入社 平成11年６月 ニッキ社外監査役就任 平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 平成14年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 平成16年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 平成17年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 平成25年６月 ニッキ社外監査役退任 平成27年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
監査役 (常勤） |
五十嵐 清孝 |
昭和35年２月３日 |
平成24年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向ニッキ顧問 平成24年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 平成24年６月 ニッキ入社 監査役（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 平成25年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 平成25年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） 平成29年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
染野 光宏 |
昭和22年10月10日 |
昭和47年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和54年２月 千葉第一監査法人入所 昭和55年３月 公認会計士第三次試験合格 昭和55年５月 税理士登録（現任） 昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 平成20年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
夏目 岳彦 |
昭和49年６月18日 |
平成10年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 平成14年４月 公認会計士登録（現任） 平成19年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成27年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 平成29年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
50 |
||||
（注）１. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニッキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役佐藤順哉氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。ニッキとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるニッキ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ニッキの定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、ニッキの内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
|
取締役社長 |
|
和田 孝 |
昭和28年８月14日 |
平成15年４月 株式会社横浜銀行より出向 平成16年２月 営業部海外担当部長
平成16年３月 株式会社横浜銀行退社 平成16年６月 取締役営業部部長 平成19年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
22 |
|
常務取締役 |
総務部部長、 経営企画室、関係会社室管掌 |
田中 宣夫 |
昭和31年１月23日 |
平成18年５月 株式会社横浜銀行より出向
平成18年12月 株式会社横浜銀行退社 平成19年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 平成19年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 平成20年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成22年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成23年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 平成23年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 平成23年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 平成24年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 平成24年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成25年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 平成28年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 平成28年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 平成29年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
昭和34年２月15日 |
昭和59年４月 ニッキ入社 平成20年５月 実験部部長 平成22年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成23年10月 品質保証部部長 平成24年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成25年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 平成26年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成28年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
実験部部長、生産技術部管掌 |
川横 弘司 |
昭和35年12月２日 |
昭和63年６月 ニッキ入社 平成22年５月 実験部部長 平成26年５月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成26年６月 取締役実験部部長、生産技術部管掌（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
設計部部長 |
尾見 雅明 |
昭和37年１月30日 |
昭和60年４月 ニッキ入社 平成23年５月 営業部副部長 平成23年10月 営業部部長 平成25年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成26年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 平成27年３月 設計部メカトロ技術担当部長 平成27年６月 取締役設計部部長 平成28年11月 取締役設計部部長、営業部部長 平成29年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 平成29年６月 取締役設計部部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
営業部部長、 購買部部長 |
小野田 教昭 |
昭和33年６月７日 |
昭和56年４月 ニッキ入社 平成18年２月 営業部副部長 平成21年９月 統合マネジメントシステム室副室長 平成21年11月 統合マネジメントシステム室室長 平成26年９月 瀋陽日新気化器有限公司総経理 平成29年２月 営業部部長 平成29年６月 取締役営業部部長、購買部部長（現任） NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
製造部部長・ ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 |
遠藤 健一 |
昭和38年９月５日 |
昭和60年11月 ニッキ入社 平成23年12月 製造部副部長 平成26年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 平成29年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌（現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日 |
昭和57年４月 弁護士登録（現任） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現 石澤・神・佐藤法律事務所）入所 平成元年12月 石澤・神・佐藤法律事務所パートナー（現任） 平成２年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 平成21年６月 ニッキ取締役（現任） 平成24年３月 サッポロホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成25年６月 三井金属鉱業株式会社社外取締役（現任） 平成27年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
松村 隆 |
昭和36年４月４日 |
昭和62年10月 新光監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成６年２月 公認会計士第三次試験合格 平成10年12月 中央監査法人退所 平成11年１月 株式会社さくら総合研究所入社 平成11年６月 ニッキ社外監査役就任 平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 平成14年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 平成16年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 平成17年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 平成25年６月 ニッキ社外監査役退任 平成27年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
監査役 (常勤） |
|
五十嵐 清孝 |
昭和35年２月３日 |
平成24年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向ニッキ顧問 平成24年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 平成24年６月 ニッキ入社 監査役（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 平成25年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 平成25年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） 平成29年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
染野 光宏 |
昭和22年10月10日 |
昭和47年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和54年２月 千葉第一監査法人入所 昭和55年３月 公認会計士第三次試験合格 昭和55年５月 税理士登録（現任） 昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 平成20年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
|
夏目 岳彦 |
昭和49年６月18日 |
平成10年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 平成14年４月 公認会計士登録（現任） 平成19年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成27年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 平成29年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
40 |
（注）１. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
|
取締役社長 |
|
和田 孝 |
昭和28年８月14日 |
平成15年４月 株式会社横浜銀行より出向 平成16年２月 営業部海外担当部長
平成16年３月 株式会社横浜銀行退社 平成16年６月 取締役営業部部長 平成19年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
107 |
|
常務取締役 |
総務部部長、 経営企画室、関係会社室管掌 |
田中 宣夫 |
昭和31年１月23日 |
平成18年５月 株式会社横浜銀行より出向
平成18年12月 株式会社横浜銀行退社 平成19年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 平成19年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 平成20年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成22年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成23年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 平成23年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 平成23年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 平成24年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 平成24年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成25年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 平成28年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 平成28年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌（現任） |
(注)３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
昭和34年２月15日 |
昭和59年４月 ニッキ入社 平成20年５月 実験部部長 平成22年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成23年10月 品質保証部部長 平成24年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成25年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 平成26年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成28年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
実験部部長、生産技術部管掌 |
川横 弘司 |
昭和35年12月２日 |
昭和63年６月 ニッキ入社 平成22年５月 実験部部長 平成26年５月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成26年６月 取締役実験部部長、生産技術部管掌（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
設計部部長 |
尾見 雅明 |
昭和37年１月30日 |
昭和60年４月 ニッキ入社 平成23年５月 営業部副部長 平成23年10月 営業部部長 平成25年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成26年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 平成27年３月 設計部メカトロ技術担当部長 平成27年６月 取締役設計部部長 平成28年11月 取締役設計部部長、営業部部長 平成29年２月 取締役設計部部長、営業部管掌 平成29年６月 取締役設計部部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
営業部部長、 購買部部長 |
小野田 教昭 |
昭和33年６月７日 |
昭和56年４月 ニッキ入社 平成18年２月 営業部副部長 平成21年９月 統合マネジメントシステム室副室長 平成21年11月 統合マネジメントシステム室室長 平成26年９月 瀋陽日新気化器有限公司総経理 平成29年２月 営業部部長 平成29年６月 取締役営業部部長、購買部部長（現任） NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 泰華化油器股份有限公司董事（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
製造部部長・ ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌 |
遠藤 健一 |
昭和38年９月５日 |
昭和60年11月 ニッキ入社 平成23年12月 製造部副部長 平成26年７月 製造部部長・ＮＰＳ推進室室長 平成29年６月 取締役製造部部長・ＮＰＳ推進室室長、生産管理部管掌（現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 田島精密工業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日 |
昭和57年４月 弁護士登録（現任） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現 石澤・神・佐藤法律事務所）入所 平成元年12月 石澤・神・佐藤法律事務所パートナー（現任） 平成２年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 平成21年６月 ニッキ取締役（現任） 平成24年３月 サッポロホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成25年６月 三井金属鉱業株式会社社外取締役（現任） 平成27年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
松村 隆 |
昭和36年４月４日 |
昭和62年10月 新光監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成６年２月 公認会計士第三次試験合格 平成10年12月 中央監査法人退所 平成11年１月 株式会社さくら総合研究所入社 平成11年６月 ニッキ社外監査役就任 平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 平成14年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 平成16年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 平成17年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 平成25年６月 ニッキ社外監査役退任 平成27年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
21 |
|
監査役 (常勤） |
|
五十嵐 清孝 |
昭和35年２月３日 |
平成24年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向ニッキ顧問 平成24年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 平成24年６月 ニッキ入社 監査役（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 平成25年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 平成25年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
染野 光宏 |
昭和22年10月10日 |
昭和47年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和54年２月 千葉第一監査法人入所 昭和55年３月 公認会計士第三次試験合格 昭和55年５月 税理士登録（現任） 昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 平成20年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
|
夏目 岳彦 |
昭和49年６月18日 |
平成10年10月 青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 平成14年４月 公認会計士登録（現任） 平成19年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成27年８月 ミネルヴァインサイト合同会社設立（現任） 夏目公認会計士事務所開設（現任） 平成29年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
190 |
（注）１. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
営業部部長、総務部部長 |
小島 将尋 |
平成28年10月31日 |
|
(2）役職の異動
|
||||||||||||||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
||||||||||||||||||||||||
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
|
取締役社長 |
|
和田 孝 |
昭和28年８月14日 |
平成15年４月 株式会社横浜銀行より出向 平成16年２月 営業部海外担当部長
平成16年３月 株式会社横浜銀行退社 平成16年６月 取締役営業部部長 平成19年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 （現任） 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
(注)３ |
100 |
|
常務取締役 |
経営企画室、関係会社室管掌 |
田中 宣夫 |
昭和31年１月23日 |
平成18年５月 株式会社横浜銀行より出向
平成18年12月 株式会社横浜銀行退社 平成19年５月 ニッキ・テクノ株式会社取締役（現任） 平成19年６月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 平成20年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成22年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成23年１月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任） 平成23年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 平成23年８月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任） 平成24年５月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 平成24年６月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成25年８月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 平成28年６月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌（現任） |
(注)３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
購買部部長、 設計部原価管理担当部長、 製造部・ＮＰＳ推進室・生産管理部管掌 |
佐藤 勝行 |
昭和25年５月23日 |
昭和45年２月 ニッキ入社 平成16年12月 生産管理部部長 平成18年12月 購買部部長 平成19年５月 田島精密工業株式会社取締役（現任） 平成20年６月 泰華化油器股份有限公司董事（現任） 平成21年３月 購買部部長兼設計部原価管理担当部長 平成21年５月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 平成21年６月 取締役購買部部長、設計部原価管理担当部長 平成22年７月 取締役購買部部長、生産管理部部長、設計部原価管理担当部長 平成22年10月 瀋陽日新気化器有限公司董事（現任） 平成23年５月 取締役購買部部長、生産管理部部長、設計部原価管理担当部長、製造部管掌 平成23年９月 取締役購買部部長、設計部原価管理担当部長、製造部・ＮＰＳ推進室・生産管理部管掌（現任） |
(注)３ |
17 |
|
取締役 |
品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 |
守屋 元治 |
昭和34年２月15日 |
昭和59年４月 ニッキ入社 平成20年５月 実験部部長 平成22年５月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成23年10月 品質保証部部長 平成24年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成25年５月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 平成26年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成28年６月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
実験部部長、生産技術部管掌 |
川横 弘司 |
昭和35年12月２日 |
昭和63年６月 ニッキ入社 平成22年５月 実験部部長 平成26年５月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役（現任） 平成26年６月 取締役実験部部長、生産技術部管掌（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
設計部部長 |
尾見 雅明 |
昭和37年１月30日 |
昭和60年４月 ニッキ入社 平成23年５月 営業部副部長 平成23年10月 営業部部長 平成25年１月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役（現任） 平成26年７月 NIKKI AMERICA,INC.取締役（現任） 平成27年３月 設計部メカトロ技術担当部長 平成27年６月 取締役設計部部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
営業部部長、総務部部長 |
小島 将尋 |
昭和36年12月６日 |
昭和59年４月 ニッキ入社 平成20年５月 営業部副部長 平成21年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD 代表取締役（現任） 平成23年９月 生産管理部部長 平成27年３月 営業部部長 平成28年６月 取締役営業部部長、総務部部長 （現任） |
(注)３ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日 |
昭和57年４月 弁護士登録（現任） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現 石澤・神・佐藤法律事務所）入所 平成元年12月 石澤・神・佐藤法律事務所パートナー（現任） 平成２年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現任） 平成21年６月 ニッキ取締役（現任） 平成24年３月 サッポロホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成25年６月 三井金属鉱業株式会社社外取締役（現任） 平成27年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
松村 隆 |
昭和36年４月４日 |
昭和62年10月 新光監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成６年２月 公認会計士第三次試験合格 平成10年12月 中央監査法人退所 平成11年１月 株式会社さくら総合研究所入社 平成11年６月 ニッキ社外監査役就任 平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 平成14年７月 松村公認会計士事務所開設（現任） 平成16年２月 税理士登録、株式会社万世社外監査役（現任） 平成17年６月 興亜監査法人代表社員（現任） 平成25年６月 ニッキ社外監査役退任 平成27年６月 ニッキ取締役（現任） |
(注)３ |
21 |
|
監査役 (常勤） |
|
五十嵐 清孝 |
昭和35年２月３日 |
平成24年４月 株式会社商工組合中央金庫より出向ニッキ顧問 平成24年５月 株式会社商工組合中央金庫退社 平成24年６月 ニッキ入社 監査役（現任） 田島精密工業株式会社監査役（現任） 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役（現任） 平成25年８月 ニッキ・テクノ株式会社監査役（現任） 平成25年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事（現任） |
(注)４ |
4 |
|
監査役 |
|
染野 光宏 |
昭和22年10月10日 |
昭和47年９月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和54年２月 千葉第一監査法人入所 昭和55年３月 公認会計士第三次試験合格 昭和55年５月 税理士登録（現任） 昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設（現任） 平成20年６月 ニッキ監査役（現任） |
(注)４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
監査役 |
|
中川 幸三 |
昭和26年３月５日 |
昭和55年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和60年２月 公認会計士登録（現任） 平成23年10月 中川幸三公認会計士事務所開設（現任） 平成23年12月 税理士登録（現任） 中川幸三税理士事務所開設（現任) 平成24年６月 株式会社プロネクサス社外監査役（現任） キーコーヒー株式会社社外監査役 平成25年６月 ニッキ監査役（現任） 平成27年６月 キーコーヒー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
196 |
（注）１. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
２. 監査役 染野 光宏及び監査役 中川 幸三は、社外監査役であります。
３. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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