三機サービス(6044)の株価チャート 三機サービス(6044)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、現在他社との兼任等はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士（建設部門）及び測量士の資格を有しており、三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現アルティウスリンク株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が三機サービスのサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であり、税理士業務を通じて多くの経営者と接してきたほか、財務・会計としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立性をもって経営の監視ができるものと考えております。これまでの実績から、三機サービスの監査・監督に携わることが、三機サービスの企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士としての豊富な経験に基づき、企業法務をはじめ法務全般に関する高い専門的な知見を有しており、主として法的な観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見をいただくことで、三機サービスのコーポレートガバナンスの強化に繋がるものと判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、必要に応じて監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、現在他社との兼任等はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士（建設部門）及び測量士の資格を有しており、三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現アルティウスリンク株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が三機サービスのサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、株式会社日建設計総合研究所の特別顧問を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士（建設部門）及び測量士の資格を有しており、三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現アルティウスリンク株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が三機サービスのサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年８月25日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、株式会社日建設計総合研究所の特別顧問を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士（建設部門）及び測量士の資格を有しており、三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現りらいあコミュニケーションズ株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が三機サービスのサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役笹尾佳子及び取締役小林彰裕は、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹尾佳子は、日本国土開発株式会社の常務執行役員及び日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード委員を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の笹尾佳子は、様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見より、三機サービスの企業価値向上と経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、働き方改革、健康経営や女性の活躍推進等の経験が三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の小林彰裕は、経営企画・事業戦略をはじめ幅広い分野で長年にわたり経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏が持つ経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中島 義兼 |
1954年11月14日生 |
1977年７月 三機サービス設立 代表取締役社長 1998年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長 2020年６月 取締役会長 2021年１月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
168,050 |
|
代表取締役社長 |
北越 達男 |
1974年１月29日生 |
1996年４月 三機サービス入社 2004年６月 神戸センター所長 2007年６月 大阪センター所長 2008年６月 執行役員大阪センター所長 2012年３月 執行役員コールセンター長 2013年６月 執行役員経営企画部長 2015年６月 執行役員管理本部長 2015年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長 上海三機大楼設備維修有限 公司監事 2019年６月 取締役経営管理本部長 2020年６月 上海三機大楼設備維修有限 公司董事長（現任） 2020年６月 代表取締役社長 2021年１月 代表取締役社長兼経営管理本部本部長（現任） |
（注）３ |
38,613 |
|
取締役 |
越智 玲緒奈 |
1975年２月８日生 |
1993年４月 三機サービス入社 2001年10月 東京事業開発部営業部長 2002年４月 東京事業開発部技術管理室長 2005年４月 コールセンター長 2008年６月 執行役員コールセンター長 2010年４月 執行役員東京緒サービス部長 2012年３月 上海三機大楼設備維修有限 公司総経理 2012年９月 同社董事 2015年６月 執行役員トータルメンテナンス本部本部長 2015年８月 取締役トータルメンテナンス本部本部長 2017年６月 取締役メンテナンス本部本部長 2019年６月 取締役事業本部本部長 2020年８月 未来プロジェクト室シニアディレクター 2021年１月 常務執行役員事業本部本部長 2021年８月 取締役事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
30,165 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
笹尾 佳子 |
1960年４月２日生 |
1984年４月 株式会社リクルート入社 2000年４月 株式会社リクルートスタッフィング出向 2004年４月 同社入社 マーケティングサポート１部部長 2006年４月 東京電力株式会社入社 2007年11月 東電パートナーズ株式会社出向常務取締役 2012年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 株式会社レオパレス21社外取締役 2015年６月 シダックスビューティーケアマネジメント株式会社代表取締役社長 2017年４月 長谷川ホールディングス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡホールディングス株式会社）執行役員 2017年４月 長谷川ソーシャルワークス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡソーシャルワークス株式会社）代表取締役社長 2018年５月 日本国土開発株式会社執行役員 働き方改革推進室長 2019年６月 同社常務執行役員 働き方改革推進室長 2019年８月 三機サービス取締役（現任） 2020年４月 日本国土開発株式会社常務執行役員 構造改革推進室人財戦略担当兼働き方改革推進室長 2021年４月 日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード委員（現任） 2021年６月 日本国土開発株式会社常務執行役員戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
小林 彰裕 |
1957年12月18日生 |
1980年４月 西芝電機株式会社入社 2003年４月 同社経営企画・情報システム部シニアマネジャー 2005年４月 同社調達部長 2008年４月 同社経営戦略部長 2010年４月 同社制御システム事業部長 2010年６月 同社取締役制御システム事業部長 2013年６月 同社取締役生産調達担当兼生産調達部長兼回転機事業担当 2014年６月 東芝産業機器システム株式会社取締役 2015年６月 同社取締役生産調達担当兼生産調達部長 2016年３月 三機サービス取締役生産調達担当兼発電・産業システム事業ユニット長兼生産調達部長 2016年４月 同社取締役発電・産業システム事業ユニット長兼関西支社長 2021年８月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅沼 博之 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 本田技研工業株式会社入社 1984年４月 American Honda Motor Co.,Inc.駐在 1997年６月 本田技研工業株式会社国際人事室室長 1998年６月 American Honda Motor Co.,Inc.副社長 2002年４月 株式会社本田技術研究所栃木研究所 取締役所長 2006年４月 日信工業株式会社 経営管理本部長 2007年４月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社常務取締役兼内部監査室長 2014年10月 不二製油株式会社グローバル戦略本部人事総務Divisionアドバイザー 2016年４月 不二製油グループ本社株式会社CFOチームアドバイザー 2018年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
北岡 昭 |
1957年８月12日生 |
1980年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1985年９月 赤松税理士事務所入所 1988年９月 中山税理士事務所入所 1992年４月 北岡税理士事務所開設 所長（現任） 2007年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
荻野 正和 |
1977年12月10日生 |
2002年10月 弁護士登録 2006年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 2011年３月 たつの法律事務所所長（現任） 2015年４月 兵庫県弁護士会副会長 2015年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
236,828 |
||||
（注）１．取締役笹尾佳子及び取締役小林彰裕は、社外取締役であります。
２．監査役菅沼博之、北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年８月27日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2018年８月28日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
（ロ）社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による三機サービス株式の保有はありません。
社外取締役の笹尾佳子は、日本国土開発株式会社の常務執行役員及び日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード委員を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ホ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の笹尾佳子は、様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見より、三機サービスの企業価値向上と経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、働き方改革や女性の活躍推進等の経験が三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の小林彰裕は、経営企画・事業戦略をはじめ幅広い分野で長年にわたり経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。三機サービスの中期的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏が持つ経験・見識が三機サービスの意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の菅沼博之は、長年、一部上場企業において国際畑を歩まれた後、経営の中枢として人事・経営管理並びに内部監査に精通し主に管理部門の役員を経験されてきました。今後、三機サービスがグローバル展開を視野に入れる中で、三機サービスの企業価値の向上及び海外も含めたコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役事業本部本部長 |
多田 維弘 |
2020年12月31日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役会長 |
中島 義兼 |
2021年１月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
北越 達男 |
1974年１月29日生 |
1996年４月 三機サービス入社 2004年６月 神戸センター所長 2007年６月 大阪センター所長 2008年６月 執行役員大阪センター所長 2012年３月 執行役員コールセンター長 2013年６月 執行役員経営企画部長 2015年６月 執行役員管理本部長 2015年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長 上海三機大楼設備維修有限 公司監事 2019年６月 取締役経営管理本部長 2020年６月 上海三機大楼設備維修有限 公司董事長（現任） 2020年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
38,113 |
|
取締役会長 |
中島 義兼 |
1954年11月14日生 |
1977年７月 三機サービス設立 代表取締役社長 1998年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長 2020年６月 取締役会長（現任） |
（注）３ |
166,950 |
|
取締役事業本部本部長 |
多田 維弘 |
1970年１月10日生 |
1994年４月 東京ガス株式会社入社 2000年７月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2001年６月 欧州留学のため休職、ＭＢＡ取得 2003年９月 日本ヒルティ株式会社入社 2008年７月 フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップモリスジャパン合同会社）入社 2014年４月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 2016年２月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2017年４月 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社入社 2020年４月 三機サービス入社 常務執行役員 2020年６月 常務執行役員事業本部本部長 2020年８月 取締役事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
1976年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1998年６月 独立行政法人日本貿易振興機構バンコクセンター所長 2001年７月 経済産業省大臣官房審議官 2004年６月 独立行政法人情報処理推進機構理事 2006年１月 人事院人材局審議官 2010年１月 同院職員福祉局長 2012年10月 株式会社ＩＨＩ入社 2013年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長 2014年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長 2017年４月 同社エグゼクティブ・フェロー 2017年８月 三機サービス取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＪＥＣＣ 代表取締役社長（現任） 2018年３月 日本教育情報機器株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,100 |
|
取締役 |
笹尾 佳子 |
1960年４月２日生 |
1984年４月 株式会社リクルート入社 2000年４月 株式会社リクルートスタッフィング出向 2004年４月 同社入社 マーケティングサポート１部部長 2006年４月 東京電力株式会社入社 2007年11月 東電パートナーズ株式会社出向常務取締役 2012年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 株式会社レオパレス21社外取締役 2015年６月 シダックスビューティーケアマネジメント株式会社代表取締役社長 2017年４月 長谷川ホールディングス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡホールディングス株式会社）執行役員 2017年４月 長谷川ソーシャルワークス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡソーシャルワークス株式会社）代表取締役社長 2018年５月 日本国土開発株式会社執行役員 働き方改革推進室長 2019年６月 同社常務執行役員 働き方改革推進室長 2019年８月 三機サービス取締役（現任） 2020年４月 日本国土開発株式会社常務執行役員 構造改革推進室人財戦略担当兼働き方改革推進室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅沼 博之 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 本田技研工業株式会社入社 1984年４月 American Honda Motor Co.,Inc.駐在 1997年６月 本田技研工業株式会社国際人事室室長 1998年６月 American Honda Motor Co.,Inc.副社長 2002年４月 株式会社本田技術研究所栃木研究所 取締役所長 2006年４月 日信工業株式会社 経営管理本部長 2007年４月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社常務取締役兼内部監査室長 2014年10月 不二製油株式会社グローバル戦略本部人事総務Divisionアドバイザー 2016年４月 不二製油グループ本社株式会社CFOチームアドバイザー 2018年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
北岡 昭 |
1957年８月12日生 |
1980年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1985年９月 赤松税理士事務所入所 1988年９月 中山税理士事務所入所 1992年４月 北岡税理士事務所開設 所長（現任） 2007年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
荻野 正和 |
1977年12月10日生 |
2002年10月 弁護士登録 2006年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 2011年３月 たつの法律事務所所長（現任） 2015年４月 兵庫県弁護士会副会長 2015年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
206,163 |
||||
（注）１．取締役桑田始及び取締役笹尾佳子は、社外取締役であります。
２．監査役菅沼博之、北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2018年８月28日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
（ロ）社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による三機サービス株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の桑田始は、株式会社ＪＥＣＣの代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社の代表取締役社長及び株式会社コアの社外取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹尾佳子は、日本国土開発株式会社の常務執行役員を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ホ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の桑田始は、通商産業省（現経済産業省）に入省の後、多様な部門を経て大臣官房審議官、（独）情報処理推進機構理事、人事院職員福祉局長等の要職を務められた後、一般産業界でグローバルビジネス部門のマネジメントを経験しており、企業経営全般に精通しております。その経験や知識が三機サービス取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の笹尾佳子は、様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見より、三機サービスの企業価値向上と経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、働き方改革や女性の活躍推進等の経験が三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の菅沼博之は、長年、一部上場企業において国際畑を歩まれた後、経営の中枢として人事・経営管理並びに内部監査に精通し主に管理部門の役員を経験されてきました。今後、三機サービスがグローバル展開を視野に入れる中で、三機サービスの企業価値の向上及び海外も含めたコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
中島 義兼 |
1954年11月14日生 |
1977年７月 三機サービス設立 代表取締役社長（現任） 1998年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長（現任） |
（注）３ |
161,850 |
|
取締役 経営管理本部長 |
北越 達男
|
1974年１月29日生 |
1996年４月 三機サービス入社 2004年６月 神戸センター所長 2007年６月 大阪センター所長 2008年６月 執行役員大阪センター所長 2012年３月 執行役員コールセンター長 2013年６月 執行役員経営企画部長 2015年６月 執行役員管理本部長 2015年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長 上海三機大楼設備維修有限 公司監事（現任） 2019年６月 取締役経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
35,813 |
|
取締役 事業本部長
|
越智 玲緒奈 |
1975年２月８日生 |
1993年４月 三機サービス入社 2001年10月 東京事業開発部営業部長 2002年４月 東京事業開発部技術管理室長 2005年４月 コールセンター長 2008年６月 執行役員コールセンター長 2010年４月 執行役員東京サービス部長 2011年４月 執行役員コールセンター長 2012年３月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 2012年９月 上海三機大楼設備維修有限公司董事（現任） 2015年４月 執行役員西日本営業部長 2015年６月 執行役員トータルメンテナンス本部長 2015年８月 取締役トータルメンテナンス本部長 2017年６月 取締役メンテナンス本部長 2019年６月 取締役事業本部長（現任） |
（注）３ |
33,265 |
|
取締役 新規事業開発部担当役員 |
鈴木 尚人 |
1976年４月12日生 |
2002年10月 三機サービス入社 2007年６月 東京事業開発部営業部長 2008年６月 執行役員東京事業開発部営業部長 2010年６月 執行役員営業本部長 2013年６月 執行役員首都圏営業部長 2015年６月 執行役員営業部長 2015年８月 取締役トータルメンテナンス本部営業部長 2017年６月 取締役営業本部長 2019年６月 取締役新規事業開発部担当役員（現任） |
（注）３ |
3,145 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
1976年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1998年６月 独立行政法人日本貿易振興機構バンコクセンター所長 2001年７月 経済産業省大臣官房審議官 2004年６月 独立行政法人情報処理推進機構理事 2006年１月 人事院人材局審議官 2010年１月 同院職員福祉局長 2012年10月 株式会社ＩＨＩ入社 2013年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長 2014年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長 2017年４月 同社エグゼクティブ・フェロー 2017年８月 三機サービス取締役（現任） 2018年３月 株式会社ＪＥＣＣ 代表取締役社長（現任） 2018年３月 日本教育情報機器株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社コア社外取締役（現任） |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
笹尾 佳子 |
1960年４月２日生 |
1984年４月 株式会社リクルート入社 2000年４月 株式会社リクルートスタッフィング出向 2004年４月 同社入社 マーケティングサポート１部部長 2006年４月 東京電力株式会社入社 2007年11月 東電パートナーズ株式会社出向常務取締役 2012年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 株式会社レオパレス21社外取締役（現任） 2015年６月 シダックスビューティーケアマネジメント株式会社代表取締役社長 2017年４月 長谷川ホールディングス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡホールディングス株式会社）執行役員 2017年４月 長谷川ソーシャルワークス株式会社（現 ＨＩＴＯＷＡソーシャルワークス株式会社）代表取締役社長 2018年５月 日本国土開発株式会社執行役員兼働き方改革推進室長 2019年６月 同社常務執行役員兼働き方改革推進室長（現任） 2019年８月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅沼 博之 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 本田技研工業株式会社入社 1984年４月 American Honda Motor Co.,Inc.駐在 1997年６月 本田技研工業株式会社国際人事室室長 1998年６月 American Honda Motor Co.,Inc.副社長 2002年４月 株式会社本田技術研究所栃木研究所 取締役所長 2006年４月 日信工業株式会社 経営管理本部長 2007年４月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社常務取締役兼内部監査室長 2014年10月 不二製油株式会社グローバル戦略本部人事総務Divisionアドバイザー 2016年４月 不二製油グループ本社株式会社CFOチームアドバイザー 2018年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
北岡 昭 |
1957年８月12日生 |
1980年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1985年９月 赤松税理士事務所入所 1988年９月 中山税理士事務所入所 1992年４月 北岡昭税理士事務所開設 所長（現任） 2007年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
荻野 正和 |
1977年12月10日生 |
2002年10月 弁護士登録 2006年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 2011年３月 たつの法律事務所所長（現任） 2015年４月 兵庫県弁護士会副会長 2015年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
234,573 |
||||
（注）１．取締役桑田始及び取締役笹尾佳子は、社外取締役であります。
２．監査役菅沼博之、北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2018年８月28日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役及び社外監査役の員数
三機サービスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
（ロ）社外取締役及び社外監査役と三機サービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
三機サービスと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による三機サービス株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の桑田始は、株式会社ＪＥＣＣの代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社の代表取締役社長及び株式会社コアの社外取締役を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹尾佳子は、株式会社レオパレス21の社外取締役及び日本国土開発株式会社の常務執行役員を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡昭税理士事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長を兼任しておりますが、三機サービスと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ハ）社外取締役又は社外監査役が三機サービスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
三機サービスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三機サービスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
（ホ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三機サービスの考え方
社外取締役の桑田始は、通商産業省（現経済産業省）に入省の後、多様な部門を経て大臣官房審議官、（独）情報処理推進機構理事、人事院職員福祉局長等の要職を務められた後、一般産業界でグローバルビジネス部門のマネジメントを経験しており、企業経営全般に精通しております。その経験や知識が三機サービス取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の笹尾佳子は、様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見より、三機サービスの企業価値向上と経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、働き方改革や女性の活躍推進等の経験が三機サービスに有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の菅沼博之は、長年、一部上場企業において国際畑を歩まれた後、経営の中枢として人事並びに内部監査に精通し主に管理部門の役員を経験されてきました。今後、三機サービスがグローバル展開を視野に入れる中で、三機サービスの企業価値の向上及び海外も含めたコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡昭税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、三機サービス監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており三機サービス監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
中島 義兼 |
昭和29年11月14日生 |
昭和52年７月 三機サービス設立 代表取締役社長（現任） 平成10年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長（現任） |
（注）３ |
165,550 |
|
取締役 |
メンテナンス本部長 |
越智 玲緒奈 |
昭和50年２月８日生 |
平成５年４月 三機サービス入社 平成13年10月 東京事業開発部営業部長 平成14年４月 東京事業開発部技術管理室長 平成17年４月 コールセンター長 平成20年６月 執行役員コールセンター長 平成22年４月 執行役員東京サービス部長 平成23年４月 執行役員コールセンター長 平成24年３月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 平成24年９月 上海三機大楼設備維修有限公司董事（現任） 平成27年４月 執行役員西日本営業部長 平成27年６月 執行役員トータルメンテナンス本部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部長 平成29年６月 取締役メンテナンス本部長（現任） |
（注）３ |
32,565 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長 |
北越 達男 |
昭和49年１月29日生 |
平成８年４月 三機サービス入社 平成16年６月 神戸センター所長 平成19年６月 大阪センター所長 平成20年６月 執行役員大阪センター所長 平成24年３月 執行役員コールセンター長 平成25年６月 執行役員経営企画部長 平成27年６月 執行役員管理本部長 平成27年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長（現任） 上海三機大楼設備維修有限 公司監事（現任） |
（注）３ |
29,713 |
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 尚人 |
昭和51年４月12日生 |
平成14年10月 三機サービス入社 平成19年６月 東京事業開発部営業部長 平成20年６月 執行役員東京事業開発部営業部長 平成22年６月 執行役員営業本部長 平成25年６月 執行役員首都圏営業部長 平成27年６月 執行役員営業部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部営業部長 平成29年６月 取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
45 |
|
取締役 |
－ |
小田 重廣 |
昭和21年12月８日生 |
昭和44年４月 伊藤忠商事株式会社入社 昭和51年２月 フジ貿易株式会社設立 代表取締役社長 平成３年４月 理想科学工業株式会社入社 平成19年３月 日本電産株式会社入社 平成25年４月 独立行政法人日本貿易振 興機構 海外進出支援専門家 平成26年９月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
桑田 始 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成10年６月 独立行政法人日本貿易振興機構バンコクセンター所長 平成13年７月 経済産業省大臣官房審議官 平成16年６月 独立行政法人情報処理推進機構理事 平成18年１月 人事院人材局審議官 平成22年１月 同院職員福祉局長 平成24年10月 株式会社ＩＨＩ入社 平成25年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長 平成26年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長 平成29年４月 同社エグゼクティブ・フェロー 平成29年８月 三機サービス取締役（現任） 平成30年３月 株式会社ＪＥＣＣ 代表取締役社長（現任） 平成30年３月 日本教育情報機器株式会社 代表取締役社長（現任） 平成30年４月 株式会社ＩＨＩ顧問（現任） 平成30年６月 株式会社コア取締役（現任） |
（注）３ |
200 |
|
常勤監査役 |
－ |
菅沼 博之 |
昭和28年３月31日生 |
昭和50年４月 本田技研工業株式会社入社 昭和59年４月 American Honda Motor Co.,Inc.駐在 平成９年６月 本田技研工業株式会社国際人事室室長 平成10年６月 American Honda Motor Co.,Inc.副社長 平成14年４月 株式会社本田技術研究所栃木研究所 取締役所長 平成18年４月 日信工業株式会社 経営管理本部長 平成19年４月 同社取締役常務執行役員 平成20年６月 同社常務取締役兼内部監査室長 平成26年10月 不二製油株式会社グローバル戦略本部人事総務Divisionアドバイザー 平成28年４月 不二製油グループ本社株式会社CFOチームアドバイザー 平成30年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
北岡 昭 |
昭和32年８月12日生 |
昭和55年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 昭和60年９月 赤松税理士事務所入所 昭和63年９月 中山税理士事務所入所 平成４年４月 北岡昭税理士事務所開設 所長（現任） 平成19年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
荻野 正和 |
昭和52年12月10日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成18年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 平成23年３月 たつの法律事務所所長（現任） 平成27年４月 兵庫県弁護士会副会長 平成27年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
228,073 |
|||||
（注）１．取締役小田重廣及び取締役桑田始は、社外取締役であります。
２．監査役菅沼博之、北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成30年８月28日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
中島 義兼 |
昭和29年11月14日生 |
昭和52年７月 三機サービス設立 代表取締役社長（現任） 平成10年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長（現任） |
（注）３ |
964,750 |
|
取締役 |
メンテナンス本部長 |
越智 玲緒奈 |
昭和50年２月８日生 |
平成５年４月 三機サービス入社 平成13年10月 東京事業開発部営業部長 平成14年４月 東京事業開発部技術管理室長 平成17年４月 コールセンター長 平成20年６月 執行役員コールセンター長 平成22年４月 執行役員東京サービス部長 平成23年４月 執行役員コールセンター長 平成24年３月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 平成24年９月 上海三機大楼設備維修有限公司董事（現任） 平成27年４月 執行役員西日本営業部長 平成27年６月 執行役員トータルメンテナンス本部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部長 平成29年６月 取締役メンテナンス本部長（現任） |
（注）３ |
32,465 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長 |
北越 達男 |
昭和49年１月29日生 |
平成８年４月 三機サービス入社 平成16年６月 神戸センター所長 平成19年６月 大阪センター所長 平成20年６月 執行役員大阪センター所長 平成24年３月 執行役員コールセンター長 平成25年６月 執行役員経営企画部長 平成27年６月 執行役員管理本部長 平成27年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長（現任） 上海三機大楼設備維修有限 公司監事（現任） |
（注）３ |
29,313 |
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 尚人 |
昭和51年４月12日生 |
平成14年10月 三機サービス入社 平成19年６月 東京事業開発部営業部長 平成20年６月 執行役員東京事業開発部営業部長 平成22年６月 執行役員営業本部長 平成25年６月 執行役員首都圏営業部長 平成27年６月 執行役員営業部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部営業部長 平成29年６月 取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
45 |
|
取締役 |
－ |
小田 重廣 |
昭和21年12月８日生 |
昭和44年４月 伊藤忠商事株式会社入社 昭和51年２月 フジ貿易株式会社設立 代表取締役社長 平成３年４月 理想科学工業株式会社入社 平成19年３月 日本電産株式会社入社 平成25年４月 独立行政法人日本貿易振 興機構 海外進出支援専門家 平成26年９月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
桑田 始 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成10年６月 独立行政法人日本貿易振興機構バンコクセンター所長 平成13年７月 経済産業省大臣官房審議官 平成16年６月 独立行政法人情報処理推進機構理事 平成18年１月 人事院人材局審議官 平成22年１月 同院職員福祉局長 平成24年10月 株式会社ＩＨＩ入社 平成25年４月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長 平成26年４月 同社グローバルビジネス統括本部長 平成29年４月 同社顧問（現任） 平成29年８月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
松本 邦雄 |
昭和20年１月26日生 |
昭和45年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成２年６月 株式会社兵庫銀行（現株 式会社みなと銀行） 取締役業務企画部長 平成４年８月 同行常務取締役 平成８年２月 わかばプランニング株式会社顧問 平成９年12月 宇多津国際ホテル株式会社 代表取締役社長 平成11年３月 医療法人社団福寿会事務局長 平成13年７月 三機サービス入社 平成16年８月 取締役企画営業本部長 平成19年６月 取締役管理本部長 平成23年８月 監査役（現任） |
（注）４ |
30,700 |
|
監査役 |
－ |
北岡 昭 |
昭和32年８月12日生 |
昭和55年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 昭和60年９月 赤松税理士事務所入所 昭和63年９月 中山税理士事務所入所 平成４年４月 北岡昭税理士事務所開設 所長（現任） 平成19年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
荻野 正和 |
昭和52年12月10日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成18年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 平成23年３月 たつの法律事務所所長（現任） 平成27年４月 兵庫県弁護士会副会長 平成27年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,057,873 |
|||||
（注）１．取締役小田重廣及び取締役桑田始は、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年８月29日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年１月16日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、平成27年８月27日開催の株主総会終結の時から、平成30年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
中島 義兼 |
昭和29年11月14日生 |
昭和52年７月 三機サービス設立 代表取締役社長（現任） 平成10年８月 上海三機大楼設備維修有限 公司設立 董事長（現任） |
（注）３ |
991,350 |
|
取締役 |
サービス本部長 兼環境部長 |
大橋 一彦 |
昭和37年８月５日生 |
昭和56年４月 永田部品製造株式会社入社 昭和60年７月 三機サービス入社 平成13年７月 東京事業開発部長 平成16年６月 東京センター所長 平成20年８月 取締役サービス本部 副本部長 平成22年６月 取締役サービス本部副本 部長兼東京センター所長 平成23年６月 取締役東京センター所長 平成24年６月 取締役サービス本部副本 部長兼東京センター所長 平成27年６月 取締役サービス本部長 平成28年６月 取締役サービス本部長兼環境部長（現任） |
（注）３ |
45,000 |
|
取締役 |
トータルメンテナンス本部長 |
越智 玲緒奈 |
昭和50年２月８日生 |
平成５年４月 三機サービス入社 平成13年10月 東京事業開発部営業部長 平成14年４月 東京事業開発部技術管理室長 平成17年４月 コールセンター長 平成20年６月 執行役員コールセンター長 平成22年４月 執行役員東京サービス部長 平成23年４月 執行役員コールセンター長 平成24年３月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 平成24年９月 上海三機大楼設備維修有限公司董事 平成27年４月 執行役員西日本営業部長 平成27年６月 執行役員トータルメンテナンス本部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部長（現任） |
（注）３ |
32,365 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長 |
北越 達男 |
昭和49年１月29日生 |
平成８年４月 三機サービス入社 平成16年６月 神戸センター所長 平成19年６月 大阪センター所長 平成20年６月 執行役員大阪センター所長 平成24年３月 執行役員コールセンター長 平成25年６月 執行役員経営企画部長 平成27年６月 執行役員管理本部長 平成27年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長（現任） 上海三機大楼設備維修有限 公司監事（現任） |
（注）３ |
28,613 |
|
取締役 |
トータルメンテナンス本部営業部長 |
鈴木 尚人 |
昭和51年４月12日生 |
平成14年10月 三機サービス入社 平成19年６月 東京事業開発部営業部長 平成20年６月 執行役員東京事業開発部営業部長 平成22年６月 執行役員営業本部長 平成25年６月 執行役員首都圏営業部長 平成27年６月 執行役員営業部長 平成27年８月 取締役トータルメンテナンス本部営業部長（現任） |
（注）３ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
小田 重廣 |
昭和21年12月８日生 |
昭和44年４月 伊藤忠商事株式会社入社 昭和51年２月 フジ貿易株式会社設立 代表取締役社長 平成３年４月 理想科学工業株式会社入社 平成19年３月 日本電産株式会社入社 平成25年４月 独立行政法人日本貿易振 興機構 海外進出支援専門家 平成26年９月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
田村 幸夫 |
昭和23年４月25日生 |
昭和48年10月 藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社 平成17年４月 株式会社イーエムアイ入社 平成18年８月 ノーリツ鋼機株式会社入社 平成19年９月 日本金銭機械株式会社入社 内部監査室長 平成20年６月 同社常勤監査役就任 平成22年９月 関西学院大学経営戦略研究科修了（ＭＢＡ） 平成28年８月 三機サービス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
松本 邦雄 |
昭和20年１月26日生 |
昭和45年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成２年６月 株式会社兵庫銀行（現株 式会社みなと銀行） 取締役業務企画部長 平成４年８月 同行常務取締役 平成８年２月 わかばプランニング株式会社顧問 平成９年12月 宇多津国際ホテル株式会社 代表取締役社長 平成11年３月 医療法人社団福寿会事務局長 平成13年７月 三機サービス入社 平成16年８月 取締役企画営業本部長 平成19年６月 取締役管理本部長 平成23年８月 監査役（現任） |
（注）４ |
30,300 |
|
監査役 |
－ |
北岡 昭 |
昭和32年８月12日生 |
昭和55年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 昭和60年９月 赤松税理士事務所入所 昭和63年９月 中山税理士事務所入所 平成４年４月 北岡昭税理士事務所開設 所長（現任） 平成19年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
荻野 正和 |
昭和52年12月10日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成18年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 平成23年３月 たつの法律事務所所長（現任） 平成27年４月 兵庫県弁護士会副会長 平成27年８月 三機サービス監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,127,673 |
|||||
（注）１．取締役小田重廣及び取締役田村幸夫は、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、平成28年８月26日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年１月16日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、平成27年８月27日開催の株主総会終結の時から、平成30年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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