リンクバル(6046)の株価チャート リンクバル(6046)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
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(注３) |
4,185,448 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注３) |
274,352 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 プラットフォーム事業部 部長 |
高橋 邦臣 |
1982年５月20日 |
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(注３) |
13,596 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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取締役 イベントクリエイト事業部 部長 |
尾崎 庸介 |
1985年１月３日 |
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(注３) |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
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(注４) |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
伴 直樹 |
1980年６月25日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
塩幡 勝典 |
1980年３月21日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||
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計 |
4,473,396 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役の苅安高明、伴直樹、塩幡勝典は、社外取締役であります。
２．取締役の苅安高明、伴直樹、塩幡勝典は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
３．2025年12月19日開催の第14期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月19日開催の第14期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リンクバルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
平野 克典 |
1974年11月９日 |
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(注) |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役平野克典氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は３名、全員が監査等委員である取締役であります。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ全員を監査等委員である取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。リンクバルはコーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、議決権を行使するとともに、定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。社外取締役伴直樹は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、店舗運営においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。社外取締役塩幡勝典は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。
リンクバルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役３名は、全員監査等委員であります。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注３) |
4,185,448 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注３) |
266,890 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 プラットフォーム事業部 部長 |
高橋 邦臣 |
1982年５月20日 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾崎 庸介 |
1985年１月３日 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
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(注４) |
- |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
伴 直樹 |
1980年６月25日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,452,338 |
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（注）１．2023年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リンクバルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、社外取締役であります。
３．取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．2024年12月20日開催の第13期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リンクバルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
平野 克典 |
1974年11月９日 |
|
(注) |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役平野克典氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は３名、全員が監査等委員である取締役であります。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ全員を監査等委員である取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。リンクバルはコーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、議決権を行使するとともに、定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。社外取締役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外取締役伴直樹は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、店舗運営においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
リンクバルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役３名は、全員監査等委員であります。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注３) |
4,192,520 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
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(注３) |
260,756 |
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取締役 プラットフォーム事業本部 本部長 |
高橋 邦臣 |
1982年５月20日 |
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(注３) |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
伴 直樹 |
1980年６月25日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,453,276 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リンクバルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の苅安高明、田部井悦子、伴直樹は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
３．2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の決議を受け同日に就任し、その任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リンクバルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
平野 克典 |
1974年11月９日 |
|
(注) |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役平野克典氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は３名、全員が監査等委員である取締役であります。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を監査等委員である取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。リンクバルはコーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、議決権を行使するとともに、定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。社外取締役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外取締役伴直樹は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、店舗運営においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
リンクバルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役３名は、全員監査等委員であります。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 担当 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
2023年１月１日 |
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代表取締役 社長業務代行 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
2023年５月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 部長 兼 経営企画室 室長 |
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 担当 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
2023年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注４) |
4,372,520 |
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|
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 担当 兼 経営企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注４) |
246,194 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安達 俊久 |
1952年４月５日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
張谷 満 |
1957年６月２日 |
|
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岩崎 修身 |
1944年５月31日 |
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(注５) |
42,000 |
||||||||||||||||
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監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
4,660,714 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の安達俊久、張谷満は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
３．取締役の安達俊久、張谷満、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リンクバルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
山口 拓史 |
1964年５月29日 |
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(注) |
- |
（注）補欠監査役山口拓史氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び張谷満は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役としてリンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身はリンクバルの株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役とリンクバルとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
リンクバルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 人事総務部、財務経理部担当 兼 事業創造室 室長 |
取締役 人事総務部担当 兼 経営企画部 部長 兼 財務経理部 部長 |
鳴澤 淳 |
2022年４月１日 |
|
取締役 マッチングサービス事業部、技術部担当 兼 事業企画室 室長 |
取締役 マッチングサービス事業部担当 兼 事業企画室 室長 |
松岡 大輔 |
2022年４月１日 |
|
取締役 マッチングサービス事業部、技術部担当 兼 事業企画室 室長 兼 経営企画室 室長 |
取締役 マッチングサービス事業部、技術部担当 兼 事業企画室 室長 |
松岡 大輔 |
2022年５月21日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注４) |
4,340,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部 担当 兼 経営企画部 部長 兼 財務経理部 部長 |
鳴澤 淳 |
1971年11月25日 |
|
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 マッチングサービス事業部担当 兼 事業企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注４) |
234,000 |
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取締役 |
安達 俊久 |
1952年４月５日 |
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(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
張谷 満 |
1957年６月２日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岩崎 修身 |
1944年５月31日 |
|
(注５) |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
|
(注５) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||
|
計 |
4,616,000 |
||||||||||||||
（注）１．取締役の安達俊久、張谷満は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
３．取締役の安達俊久、張谷満、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．2021年12月17日開催の第10期定時株主総会の決議を受け2021年12月17日に就任し、その任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月21日開催の第７期定時株主総会の決議を受け2018年12月21日に就任し、その任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リンクバルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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山口 拓史 |
1964年５月29日 |
|
(注) |
- |
（注）補欠監査役山口拓史氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び張谷満は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役としてリンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身はリンクバルの株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役とリンクバルとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
リンクバルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注４) |
4,340,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画室 室長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注４) |
234,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部 担当役員 |
鳴澤 淳 |
1971年11月25日 |
|
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安達 俊久 |
1952年４月５日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大和 敏彦 |
1954年９月９日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岩崎 修身 |
1944年５月31日 |
|
(注５) |
42,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,616,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
３．取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．2020年12月18日開催の第９期定時株主総会の決議を受け2020年12月18日に就任し、その任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月21日開催の第７期定時株主総会の決議を受け2018年12月21日に就任し、その任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リンクバルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
山口 拓史 |
1964年５月29日 |
|
(注) |
- |
（注）補欠監査役山口拓史氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び大和敏彦は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役としてリンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身はリンクバルの株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役とリンクバルとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
リンクバルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉弘 和正 |
1970年１月25日 |
|
(注４) |
4,340,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部 本部長 |
馬場 博明 |
1962年７月10日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部 本部長 |
松岡 大輔 |
1982年２月24日 |
|
(注４) |
234,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業企画室 室長 |
鳴澤 淳 |
1971年11月25日 |
|
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安達 俊久 |
1952年４月５日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大和 敏彦 |
1954年９月９日 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岩崎 修身 |
1944年５月31日 |
|
(注５) |
42,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
苅安 高明 |
1977年11月29日 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,616,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
３．取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．2019年12月20日開催の第８期定時株主総会の決議を受け2019年12月20日に就任し、その任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月21日開催の第７期定時株主総会の決議を受け2018年12月21日に就任し、その任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年11月１日付で普通株式１株につき６株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
リンクバルは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び大和敏彦は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、リンクバルの経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役としてリンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、リンクバルの監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身はリンクバルの株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役とリンクバルとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
リンクバルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴やリンクバルとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リンクバルの社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
- |
吉弘 和正 |
昭和45年１月25日 |
平成３年４月 |
木村会計事務所（現税理士法人木村会計事務所） 入所 |
(注)４ |
6,060,000 |
|
平成14年３月 |
日本ビルド株式会社 入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社許斐 入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
Hamilton Lane UK Limited 入社 |
||||||
|
平成20年３月 |
Hamilton Lane Japan 合同会社 設立 |
||||||
|
平成23年12月 |
リンクバル設立 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成27年８月 平成30年４月 |
代表取締役社長 事業本部 本部長 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
経営管理本部 本部長 |
馬場 博明 |
昭和37年７月10日 |
昭和62年４月 |
川崎重工業株式会社 入社 |
(注)４ |
- |
|
平成２年７月 |
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
株式会社リージェント・ソフトウエア 入社 管理部長 |
||||||
|
平成８年３月 |
シスコシステムズ株式会社（現シスコシステムズ合同会社） 入社 財務部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ディールメーカーズ 代表取締役 就任（現任） |
||||||
|
平成14年２月 |
アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社シャルレ 執行役 就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役 就任 |
||||||
|
平成26年２月 平成29年７月
平成29年12月 平成30年12月 |
日本住宅株式会社 取締役副社長 就任 リンクバル 入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任 常務取締役 就任 専務取締役 就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部 本部長 |
松岡 大輔 |
昭和57年２月24日 |
平成18年６月 平成19年10月 平成22年２月 平成23年６月 平成24年７月 平成26年６月 平成27年10月 平成29年10月 平成30年４月 平成30年12月 |
株式会社アライアンス 入社 株式会社オンライフ 入社 株式会社ソラド 入社 株式会社ADKダイアログ 入社 リンクバル 入社 事業本部 事業開発部 部長 社長室 室長 プラットフォーム事業部 部長 執行役員 事業本部 本部長 取締役 就任（現任） |
(注)４ |
234,000 |
|
取締役 |
－ |
安達 俊久 |
昭和27年４月５日 |
昭和50年４月 |
伊藤忠商事株式会社 入社 |
(注)４ |
- |
|
平成12年４月 |
伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成28年２月 |
グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任 （現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
リンクバル 社外取締役 就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
大和 敏彦 |
昭和29年９月９日 |
昭和52年４月 |
日本エヌシーアール株式会社 入社 |
(注)４ |
- |
|
昭和53年８月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
シスコシステムズ株式会社（現シスコシステムズ合同会社） 入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社 執行役員 CTO 就任 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
ZTEジャパン株式会社 CTO兼副社長 就任 |
||||||
|
平成25年４月
平成29年12月 |
株式会社アイティアイ 代表取締役 就任（現任） リンクバル 社外取締役 就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
岩崎 修身 |
昭和19年５月31日 |
昭和42年４月 |
㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行） 入行 |
(注)５ |
42,000 |
|
昭和55年12月 |
同行 ニューヨーク支店副支店長 |
||||||
|
昭和63年５月 |
同行 西浦和支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
共栄冷機工業㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ココロカ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成20年11月 |
江原道㈱ 取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
ココロカ㈱ 常務取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
リンクバル 常勤監査役 就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田部井 悦子 |
昭和31年１月20日 |
昭和56年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
- |
|
平成２年１月 |
田部井公認会計士事務所 開業（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
東陽監査法人 社員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人国立公文書館 監事就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス㈱ 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
リンクバル 社外監査役 就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
苅安 高明 |
昭和52年11月29日 |
平成19年12月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)５ |
- |
|
平成22年４月 |
慶應義塾大学大学院法務研究科助教授 |
||||||
|
平成25年７月 |
苅安総合法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
慶応義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師（現任） |
||||||
|
平成30年12月 |
リンクバル 社外監査役 就任（現任） |
||||||
|
計 |
6,336,000 |
||||||
（注）１．取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
３．取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
４．平成30年12月21日開催の第７期定時株主総会の決議を受け平成30年12月21日に就任し、その任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年12月21日開催の第７期定時株主総会の決議を受け平成30年12月21日に就任し、その任期は、平成34年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年11月１日付で普通株式１株につき６株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経営管理本部本部長兼 財務経理部部長 |
金田 好生 |
平成29年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
事業本部 本部長 |
吉弘 和正 |
昭和45年１月25日 |
平成３年４月 |
㈱木村会計事務所（現税理士法人木村会計事務所） 入所 |
(注)４ |
1,010,000 |
|
平成14年３月 |
日本ビルド㈱ 入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
㈱許斐 入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
Hamilton Lane UK Limited 入社 |
||||||
|
平成20年３月 |
Hamilton Lane Japan 合同会社 設立 |
||||||
|
平成23年12月 |
リンクバル設立 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
代表取締役社長 事業本部 本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部 本部長 |
金田 好生 |
昭和46年８月９日 |
平成８年４月 |
㈱大塚商会 入社 |
(注)４ |
18,000 |
|
平成12年２月 |
楽天㈱ 入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
㈱楽天野球団 出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
楽天㈱ 帰任 |
||||||
|
平成25年６月 |
リンクバル入社 街コン部 部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
リンクバル取締役 事業本部 本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
リンクバル取締役 経営管理本部 本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
喜多埜 裕明 |
昭和37年11月27日 |
昭和63年４月 |
㈱桧林社 入社 |
(注)４ |
― |
|
平成５年４月 |
Kairinsha Int’l （NY），Inc. 副社長 |
||||||
|
平成９年２月 |
ヤフー㈱ 入社 業務室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 取締役最高執行責任者 |
||||||
|
平成18年４月 |
ソフトバンクモバイル㈱ 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
ヤフー㈱ 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱ 代表取締役副社長 兼 |
||||||
|
平成27年６月 |
Kカンパニー㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 |
リンクバル 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
一木 広治 |
昭和39年３月11日 |
平成16年１月 |
株式会社ヘッドライン代表取締役 |
(注)４ |
― |
|
平成24年３月 |
株式会社ローソン顧問就任（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社チヨダ顧問就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
淑徳大学客員教授（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社ベクトル顧問就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社ＵＳＥＮ 顧問就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
早稲田大学理工学術院非常勤講師 |
||||||
|
平成28年12月 |
リンクバル 社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 （常勤） |
― |
岩崎 修身 |
昭和19年５月31日 |
昭和42年４月 |
㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行） 入行 |
(注)５ |
7,000 |
|
昭和55年12月 |
同行 ニューヨーク支店副支店長 |
||||||
|
昭和63年５月 |
同行 西浦和支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
共栄冷機工業㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ココロカ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成20年11月 |
江原道㈱ 取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
ココロカ㈱ 常務取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
リンクバル 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大友 敬 |
昭和34年２月27日 |
昭和57年４月 |
㈱サンリオ入社 |
(注)５ |
2,000 |
|
昭和61年５月 |
オリックス・キャピタル㈱入社 |
||||||
|
平成５年８月 |
㈱キャンバス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成12年７月 |
大友アソシエーツ㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
コーポレート・アドバイザリー㈱ 設立 代表取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
リンクバル 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
田部井 悦子 |
昭和31年１月20日 |
昭和56年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
(注)５ |
― |
|
平成２年１月 |
田部井公認会計士事務所 開業（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
東陽監査法人 社員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人国立公文書館 監事就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス㈱ 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
リンクバル 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,037,000 |
||||||
(注) １．取締役の喜多埜裕明、一木広治は、社外取締役であります。
２．監査役の岩崎修身、大友敬、田部井悦子は、社外監査役であります。
３．取締役の喜多埜裕明、一木広治、監査役の岩崎修身、大友敬は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として同取引所に届け出ております。
４．平成28年12月22日開催の第５期定時株主総会の決議を受け平成28年12月22日に就任し、その任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年12月22日開催の第３期定時株主総会の決議を受け平成26年12月23日に就任し、その任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リンクバルでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、事業本部 技術部 部長 根本純の１名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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