イー・ガーディアン(6050)の株価チャート イー・ガーディアン(6050)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 広報/マーケティング部管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部管掌 情報システム部管掌 経営企画部管掌 |
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 広報/マーケティング部管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 伸 |
2026年３月１日 |
|
取締役 ＡＩ戦略統括部管掌 |
取締役 経営企画部管掌 |
野田 知寛 |
2026年３月１日 |
① 2025年12月10日（有価証券報告書提出日）現在のイー・ガーディアンの役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
331,955 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部 管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 伸 |
1971年９月24日生 |
|
注(２) |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＧテスティングサービス株式会社代表取締役 |
堤 雄太郎 |
1992年10月15日生 |
|
注(２) |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
|
注(２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
333,455 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2024年12月18日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月20日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 2025年12月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、イー・ガーディアンの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
331,955 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 広報/マーケティング部 管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部 管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 伸 |
1971年９月24日生 |
|
注(２) |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部管掌 |
野田 知寛 |
1984年10月29日生 |
|
注(２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
332,255 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2025年12月17日の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年12月17日の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
③ 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しております。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しております。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しております。
※イー・ガーディアンは2025年12月17日開催予定の第28期定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合も、社外取締役の数は３名（楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏）と変わらない予定です。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
代表取締役社長 最高経営責任者 営業部管掌 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
高谷 康久 |
2025年２月３日 |
|
取締役 営業部管掌 アカウントリレーション部管掌 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 |
取締役 アカウントリレーション部管掌 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 |
堤 雄太郎 |
2025年２月３日 |
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 営業部管掌 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
661,904 |
||||||||||||||||||
|
取締役 総務部管掌 経理部管掌 人事部管掌 |
佐藤 伸 |
1971年９月24日生 |
|
注(２) |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 アカウントリレーション部管掌 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 |
堤 雄太郎 |
1992年10月15日生 |
|
注(２) |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
|
注(２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
662,004 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2024年12月18日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月20日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しております。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しております。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 最高財務責任者 アカウントリレーション部管掌 経営企画部管掌 経理部管掌 |
専務取締役 アカウントリレーション部管掌 経営企画部管掌 |
溝辺 裕 |
2024年４月１日 |
|
取締役 総務部管掌 |
取締役 総務部管掌 経理部管掌 |
真瀬 優嘉 |
2024年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 営業部管掌 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
661,904 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 アカウントリレーション部管掌 経営企画部管掌 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
|
注(２) |
112,850 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部管掌 経理部管掌 |
真瀬 優嘉 |
1973年８月28日生 |
|
注(２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
|
注(２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
774,754 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2023年12月20日の定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月20日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
2023年４月１日 |
|
取締役 営業部・アカウントリレーション部管掌 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 |
取締役 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 |
寺田 剛 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 情報システム部管掌 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 |
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
2023年４月１日 |
|
取締役 営業部・アカウントリレーション部管掌 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 |
取締役 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 |
寺田 剛 |
2023年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
661,904 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 総務部担当 経理部担当 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
|
注(２) |
112,350 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 |
寺田 剛 |
1970年５月９日生 |
|
注(２) |
1,610 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大川 康平 |
1960年９月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
775,864 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2022年12月21日の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年12月22日の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
661,904 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 総務部担当 経理部担当 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.取締役 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
|
注(２) |
117,950 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役 ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.代表取締役 事業本部担当 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 |
寺田 剛 |
1970年５月９日生 |
|
注(２) |
1,510 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大川 康平 |
1960年９月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
781,364 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2021年12月22日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年12月22日の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
796,804 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 総務部担当 経理部担当 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
|
注(２) |
134,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 |
寺田 剛 |
1970年５月９日生 |
|
注(２) |
1,410 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大川 康平 |
1960年９月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
932,764 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2020年12月17日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
境野 秀彦 |
1947年10月29日生 |
1970年４月 大阪屋証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社 2000年６月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任 2008年６月 コスモエンタープライズ株式会社（現岩井コスモビジネスサービス株式会社）出向 2008年12月 イー・ガーディアン常勤監査役就任 2015年12月 イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 |
20,000 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(３) |
796,804 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
|
注(３) |
134,050 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 事業本部担当 |
寺田 剛 |
1970年５月９日生 |
|
注(３) |
1,210 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当 |
山本 俊介 |
1978年９月24日生 |
|
注(３) |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大川 康平 |
1960年９月14日生 |
|
注(４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
932,164 |
（注）１．2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イー・ガーディアンは当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
３．2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
境野 秀彦 |
1947年10月29日生 |
1970年４月 大阪屋証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社 2000年６月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任 2008年６月 コスモエンタープライズ株式会社（現岩井コスモビジネスサービス株式会社）出向 2008年12月 イー・ガーディアン常勤監査役就任 2015年12月 イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 |
35,000 |
６．イー・ガーディアンは、2015年８月３日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。また、2016年６月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
イー・ガーディアンは３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役とイー・ガーディアンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、イー・ガーディアンは社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
イー・ガーディアンの社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するためのイー・ガーディアンからの独立性に関する基準または方針の内容
イー・ガーディアンは社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イー・ガーディアンの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
1993年３月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 |
注(３) |
791,752 |
|
1995年８月 |
京セラ株式会社入社 |
||||||
|
2005年11月 |
イー・ガーディアン入社 イー・ガーディアン事業部長就任 |
||||||
|
2006年１月 |
イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任 |
||||||
|
2006年４月 |
イー・ガーディアン代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任） |
||||||
|
2015年５月 |
ＨＡＳＨコンサルティング株式会社 （現ＥＧセキュアソリューションズ 株式会社）取締役就任 |
||||||
|
専務取締役 |
最高財務責任者 |
溝辺 裕 |
1967年８月19日生 |
1990年４月 |
松下電工（現パナソニック）株式会社入社 |
注(３) |
130,925 |
|
1994年12月 |
タイ松下電工株式会社出向 |
||||||
|
2006年５月 |
株式会社エディア入社 |
||||||
|
2007年３月 |
株式会社エディア取締役就任 |
||||||
|
2008年５月 |
株式会社エディア取締役副社長就任 |
||||||
|
2010年５月 |
イー・ガーディアン常務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
2015年12月 |
イー・ガーディアン専務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
2017年１月 |
株式会社アイティエス取締役就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、事業本部担当 |
寺田 剛 |
1970年５月９日生 |
1994年４月 |
図書印刷株式会社入社 |
注(３) |
－ |
|
1996年５月 |
株式会社地球丸入社 |
||||||
|
2004年７月 |
株式会社ＴＭＪ入社 |
||||||
|
2016年10月 |
イー・ガーディアン入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任 |
||||||
|
2016年12月 |
イーオペ株式会社（現イー・ガーディアン東北株式会社）取締役就任 （現任） |
||||||
|
2017年６月 |
トラネル株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年７月 |
E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年10月 |
営業部ディレクター（現任） |
||||||
|
2017年12月 |
イー・ガーディアン取締役就任（現任） |
||||||
|
|
ＥＧセキュアソリューションズ株式 会社取締役就任（現任） |
||||||
|
2018年10月 |
株式会社アイティエス取締役就任 （現任） 事業本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部担当 |
山本 俊介 |
1978年９月24日生 |
2001年10月
2005年４月 2007年７月 2010年７月 2011年12月
2012年11月 2018年８月
2018年12月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 株式会社ドリームインキュベータ入社 スタイラスグループ株式会社入社 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社（現ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 有限責任監査法人トーマツ入所 イー・ガーディアン入社 管理部ディレクター就任（現任） イー・ガーディアン取締役就任（現任） 管理部担当（現任） |
注(３) |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
1991年４月 |
株式会社フジタ入社 |
注(４) |
－ |
|
2001年９月 2006年12月 |
株式会社雅商入社 新日本有限責任監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人） |
||||||
|
2010年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 （現任） |
||||||
|
2017年12月 |
イー・ガーディアン取締役（常勤監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大川 康平 |
1960年９月14日生 |
1987年４月 |
第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所 |
注(４) |
－ |
|
1994年４月 |
大川・永友法律事務所（現大川法律事務所）移籍（現任） |
||||||
|
2011年12月 |
イー・ガーディアン社外監査役就任 |
||||||
|
2012年６月 |
ネポン株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2015年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
2002年10月 |
中央青山監査法人 （旧みすず監査法人）入所 |
注(４) |
－ |
|
2006年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2007年７月 2010年８月 |
辻・本郷税理士法人入所 峯尾合同会計事務所代表就任 |
||||||
|
2010年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
2011年10月 |
一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任（現任） |
||||||
|
2011年11月
2012年４月
2013年12月 2014年８月
2015年12月 |
株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任（現任） 石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任 イー・ガーディアン社外監査役就任 峯尾税務会計事務所代表就任 （現任） イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
922,677 |
|
（注）１．2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イー・ガーディアンは当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。
３．2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
境野 秀彦 |
1947年10月29日生 |
1970年４月 大阪屋証券（現岩井コスモ証券）株式会社 入社 2000年６月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長 就任 2008年６月 コスモエンタープライズ株式会社出向 2008年12月 イー・ガーディアン常勤監査役就任 2015年12月 イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 |
45,000 |
６．イー・ガーディアンは、2015年８月３日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。また、2016年６月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者 |
高谷 康久 |
昭和43年８月23日生 |
平成５年３月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 |
注(３) |
1,036,700 |
|
平成７年８月 |
京セラ株式会社入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
イー・ガーディアン入社 イー・ガーディアン事業部長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
イー・ガーディアン代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
営業部担当 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社パワーブレイン （現ＥＧヒューマンソリューションズ株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
ITビジネス・イノベーション事業部（現情報システム部）担当 |
||||||
|
平成27年５月 |
ＨＡＳＨコンサルティング株式会社 （現ＥＧセキュアソリューションズ 株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成29年10月 |
営業部担当 |
||||||
|
平成29年10月 |
情報システム部担当 |
||||||
|
専務取締役 |
最高財務責任者、管理部担当 |
溝辺 裕 |
昭和42年８月19日生 |
平成２年４月 |
松下電工（現パナソニック）株式会社入社 |
注(３) |
148,000 |
|
平成６年12月 |
タイ松下電工株式会社出向 |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社エディア入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社エディア取締役就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社エディア取締役副社長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
イー・ガーディアン常務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
平成23年２月 |
管理部担当（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アカウントリレーション部担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン専務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
リアル・レピュテーション・リサーチ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
リンクスタイル株式会社 （現ＥＧヒューマンソリューションズ株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社アイティエス取締役就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役、トラネル株式会社代表取締役、株式会社アイティエス代表取締役、アカウントリレーション部担当 |
宮坂 誠 |
昭和52年１月19日生 |
平成14年６月 |
株式会社エイ・ピー・ネットワーク 入社 |
注(３) |
69,560 |
|
平成15年７月 |
株式会社クークー入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
イー・ガーディアン入社 |
||||||
|
平成24年10月 |
アカウントリレーション部 ディレクター |
||||||
|
平成25年10月 |
イーオペ株式会社（現イー・ガーディアン東北株式会社）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
イー・ガーディアン取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
トラネル株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
アカウントリレーション部担当 （現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
トラネル株式会社代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社アイティエス代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
取締役 |
E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、営業部担当、情報システム部担当 |
寺田 剛 |
昭和45年５月９日生 |
平成６年４月 |
図書印刷株式会社入社 |
注(３) |
－ |
|
平成８年５月 |
株式会社地球丸入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社ＴＭＪ入社 |
||||||
|
平成28年10月 |
イー・ガーディアン入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
イーオペ株式会社（現イー・ガーディアン東北株式会社）取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
トラネル株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
営業部ディレクター担当（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
イー・ガーディアン取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
営業部担当（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
情報システム部担当（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
ＥＧセキュアソリューションズ株式 会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
株式会社アイティエス取締役就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大川 康平 |
昭和35年９月14日生 |
昭和62年４月 |
第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所 |
注(４) |
－ |
|
平成６年４月 |
大川・永友法律事務所（現大川法律事務所）移籍（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
イー・ガーディアン社外監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
ネポン株式会社社外監査役（現任） |
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|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
峯尾 商衡 |
昭和52年２月14日生 |
平成14年10月 |
中央青山監査法人 （旧みすず監査法人）入所 |
注(４) |
－ |
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年７月 |
辻・本郷税理士法人入所 |
||||||
|
平成22年８月 |
峯尾合同会計事務所代表就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年10月 |
一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任（現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
イー・ガーディアン社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
峯尾税務会計事務所代表就任 （現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
楠美 雅堂 |
昭和43年２月17日生 |
平成３年４月 |
株式会社フジタ入社 |
注(４) |
－ |
|
平成13年９月 |
株式会社雅商入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
新日本有限責任監査法人入所 |
||||||
|
平成22年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成28年８月 |
楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 （現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
イー・ガーディアン取締役（常勤監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,254,260 |
|
（注）１．平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イー・ガーディアンは当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役大川康平、峯尾商衡及び楠美雅堂は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。
３．平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
境野 秀彦 |
昭和22年10月29日生 |
昭和45年４月 大阪屋証券（現岩井コスモ証券）株式会社 入社 平成12年６月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長 就任 平成20年６月 コスモエンタープライズ株式会社出向 平成20年12月 イー・ガーディアン常勤監査役就任 平成27年12月 イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 |
45,000 |
６．イー・ガーディアンは、平成27年８月３日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。また、平成28年６月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者 |
高谷 康久 |
昭和43年８月23日生 |
平成５年３月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 |
注(３) |
1,031,900 |
|
平成７年８月 |
京セラ株式会社入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
イー・ガーディアン入社 イー・ガーディアン事業部長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
イー・ガーディアン代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
営業部担当 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社パワーブレイン（現リンクスタイル株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
ITビジネス・イノベーション事業部（現情報システム部）担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
一般社団法人ＷＥＢリテラシー普及協会理事長就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ＨＡＳＨコンサルティング株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
サクセスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
一般社団法人新経済連盟監査役就任 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
最高財務責任者、管理部担当 |
溝辺 裕 |
昭和42年８月19日生 |
平成２年４月 |
松下電工（現パナソニック）株式会社入社 |
注(３) |
156,900 |
|
平成６年12月 |
タイ松下電工株式会社出向 |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社エディア入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社エディア取締役就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社エディア取締役副社長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
イー・ガーディアン常務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
平成23年２月 |
管理部担当（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
アカウントリレーション部担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン専務取締役最高財務責任者就任 |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
リアル・レピュテーション・リサーチ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
リンクスタイル株式会社取締役就任 （現任） |
||||||
|
取締役 |
イーオペ株式会社代表取締役、トラネル株式会社代表取締役、アカウントリレーション部担当 |
宮坂 誠 |
昭和52年１月19日生 |
平成14年６月 |
株式会社エイ・ピー・ネットワーク入社 |
注(３) |
30,800 |
|
平成15年７月 |
株式会社クークー入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
イー・ガーディアン入社 |
||||||
|
平成24年10月 |
アカウントリレーション部 ディレクター |
||||||
|
平成25年10月 |
イーオペ株式会社代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
イー・ガーディアン取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
トラネル株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
アカウントリレーション部担当 （現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
トラネル株式会社代表取締役就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
営業部担当、情報システム部担当 |
佐伯 朋嗣 |
昭和53年３月５日生 |
平成15年４月 |
株式会社トップギア入社 |
注(３) |
400 |
|
平成17年８月 |
株式会社オプト入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
株式会社パイプドビッツ入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社パイプドビッツ 首都圏事業部第二営業部部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社パイプドビッツ 営業推進部部長就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
イー・ガーディアン入社 |
||||||
|
平成27年10月 |
営業部ディレクター就任（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
営業部担当（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
情報システム部担当（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
境野 秀彦 |
昭和22年10月29日生 |
昭和45年４月 |
大阪屋証券（現岩井コスモ証券）株式会社入社 |
注(４) |
49,300 |
|
平成12年６月 |
同社執行役員法人本部長東京事業法人部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
コスモエンタープライズ株式会社出向 |
||||||
|
平成20年12月 |
イー・ガーディアン常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大川 康平 |
昭和35年９月14日生 |
昭和62年４月 |
第一東京弁護士会登録 梶谷総合法律事務所入所 |
注(４) |
－ |
|
平成６年４月 |
大川・永友法律事務所（現大川法律事務所）移籍（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
イー・ガーディアン監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
ネポン株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
峯尾 商衡 |
昭和52年２月14日生 |
平成14年10月 |
中央青山監査法人 （旧みすず監査法人）入所 |
注(４) |
－ |
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年７月 |
辻・本郷税理士法人入所 |
||||||
|
平成22年８月 |
峯尾合同会計事務所代表就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年10月 |
一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任（現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
イー・ガーディアン監査役就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
峯尾税務会計事務所代表就任 （現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
イー・ガーディアン取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,269,300 |
|
（注）１．平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イー・ガーディアンは当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役境野秀彦、大川康平及び峯尾商衡は、社外取締役であります。なお、境野秀彦は常勤の監査等委員であります。
３．平成28年12月16日の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年12月18日の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．イー・ガーディアンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
永徳 克己 |
昭和28年１月12日生 |
昭和50年４月 伊藤忠燃料株式会社入社 昭和59年４月 株式会社杉谷浩商店入社 昭和62年９月 株式会社杉谷浩商店取締役（現任） 平成７年４月 永徳税理士事務所所長（現任） 平成13年６月 イー・ガーディアン社外監査役就任 |
180,000 |
６．イー・ガーディアンは、平成27年８月３日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。また、平成28年６月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
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