ベクトル(6058)の株価チャート ベクトル(6058)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
橋本 浩 |
1952年２月５日生 |
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(注) ３ |
13,104,927 (注)５
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代表取締役社長CEO |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
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（注）３ |
5,715,673 |
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代表取締役副社長CFO |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
30,700 |
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取締役副社長 |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
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（注）３ |
967,600 |
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取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
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（注）３ |
18,000 |
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取締役 （注）１ |
井上 正俊 |
1979年１月31日生 |
|
（注） ３ |
- |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
- |
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取締役 監査等委員 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）４ |
- |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 （注）２ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
19,836,900 |
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(注)１．取締役 松田公太氏、那珂通雅氏及び井上正俊氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．取締役 柳沼賢司氏及び野瀬泰伸氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長 橋本浩氏の所有するベクトル株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社フリーウェイが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに利害関係
ベクトルは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の松田公太氏は、ピースリーエンドコー株式会社及びクージュー株式会社の代表取締役並びに、EGGS 'N THINGS HOLDINGS INTERNATIONAL PTE. LTD.のDirectorでありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員でない社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社及び株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、株式会社アイスタイル、ミカタ少額短期保険株式会社、ボードウォーク・トレーディング株式会社、寶結株式会社及びHRクラウド株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員でない社外取締役の井上正俊氏は、株式会社MARQ-I及び株式会社スマートライフユニバーシティーの代表取締役並びに株式会社健康会、株式会社スマートライフインベストメント及び株式会社スマートライフホールディングスの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
監査等委員である社外取締役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の監査役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員である社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問及び株式会社ムーミン物語の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
なお、社外取締役によるベクトル株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ．社外取締役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
監査等委員でない社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役には、特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしております。また、各社外取締役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、監査等委員でない取締役７名のうち３名が社外取締役で構成され、監査等委員である取締役３名のうち２名が社外取締役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査等委員である取締役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査等委員である取締役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長CEO |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
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（注）３ |
18,820,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長CFO |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
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（注）３ |
29,500 |
||||||||||||||||||||||
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取締役副社長 |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
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（注）３ |
967,600 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
14,700 |
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|
取締役 （注）１ |
井上 正俊 |
1979年１月31日生 |
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（注） ３ |
－ |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）２ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,832,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 松田公太氏、那珂通雅氏及び井上正俊氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．取締役 柳沼賢司氏及び野瀬泰伸氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに利害関係
ベクトルは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の松田公太氏は、ピースリーエンドコー株式会社及びクージュー株式会社の代表取締役並びに、EGGS 'N THINGS HOLDINGS INTERNATIONAL PTE. LTD.のDirectorでありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員でない社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社の代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、株式会社アイスタイル及びHRクラウド株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員でない社外取締役の井上正俊氏は、株式会社MARQ-Iの代表取締役及び株式会社スマートライフホールディングスの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
監査等委員である社外取締役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の取締役（監査等委員）でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。監査等委員である社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
なお、社外取締役によるベクトル株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ．社外取締役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
監査等委員でない社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役には、特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしております。また、各社外取締役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、監査等委員でない取締役６名のうち３名が社外取締役で構成され、監査等委員である取締役３名のうち２名が社外取締役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査等委員である取締役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査等委員である取締役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
|
（注）３ |
18,820,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長グループCOO |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
|
（注）３ |
422,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
|
（注）３ |
967,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
28,500 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
富村 隆一 |
1959年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
9,600 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 （注）２ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20,249,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
ベクトルは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏は、ピースリーエンドコー株式会社及びクージュー株式会社の代表取締役並びに、EGGS 'N THINGS HOLDINGS INTERNATIONAL PTE. LTD.のDirectorでありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社シグマクシス・ホールディングスの取締役会長兼取締役会議長でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社の代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、株式会社アイスタイル及びHRクラウド株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表社員及びBホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の取締役（監査等委員）でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、取締役９名のうち５名が社外取締役で構成され、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
|
（注）３ |
18,780,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長グループCOO |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
|
（注）３ |
583,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
|
（注）３ |
927,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
富村 隆一 |
1959年２月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
6,200 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20,300,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
３．2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
ベクトルは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏は、Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd. のPresident（代表者）、クージュー株式会社の代表取締役及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社シグマクシス・ホールディングスの代表取締役社長でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社及び株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、ミカタ少額短期保険株式会社及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表社員及びBホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、取締役９名のうち５名が社外取締役で構成され、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
|
（注）３ |
18,780,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
|
（注）３ |
623,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
|
（注）３ |
927,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
富村 隆一 |
1959年２月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
5,200 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20,339,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
ベクトルは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏は、Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd. のPresident（代表者）、クージュー株式会社の代表取締役及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社シグマクシス・ホールディングスの代表取締役社長でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社及び株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、ミカタ少額短期保険株式会社、株式会社ジーニー及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、メディタリージャパン株式会社の代表取締役及び株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表パートナーでありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、取締役９名のうち５名が社外取締役で構成され、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
|
（注）３ |
18,780,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
|
（注）３ |
619,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 さおり |
1975年６月15日生 |
|
（注）３ |
927,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
富村 隆一 |
1959年２月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20,331,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
３．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ベクトルは、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
ベクトルは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏はEggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.の代表者（President）及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社シグマクシスの代表取締役社長及び株式会社新生銀行の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社及び株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、プリベント少額短期保険株式会社、株式会社ジーニー及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、メディタリージャパン株式会社の代表取締役及び株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表パートナーでありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、取締役９名のうち５名が社外取締役で構成され、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
|
（注）３ |
17,515,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
|
（注）３ |
619,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 さおり |
1975年６月15日生 |
|
（注）３ |
927,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 洋介 |
1984年９月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
富村 隆一 |
1959年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
野瀬 泰伸 |
1958年４月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
柳沼 賢司 |
1967年３月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,062,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
ベクトルは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏はEggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.の代表者（President）及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社新生銀行の取締役及び株式会社シグマクシスの代表取締役社長でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、株式会社ビジョンの取締役、株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、ボードウォーク・キャピタル株式会社の代表取締役社長、プリベント少額短期保険株式会社の取締役、株式会社ジーニーの取締役、及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、ベクトルと同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表パートナーでありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、ベクトルと同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がベクトルの企業統治において果たす機能及び役割
ベクトルは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ベクトルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役とベクトルの間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
ニ．社外役員の選任状況に関する考え方
ベクトルは、取締役９名のうち５名が社外取締役で構成され、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、ベクトルの経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクトルの社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、ベクトルグループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係るベクトルの状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
西江 肇司 |
1968年９月14日生 |
1993年３月 |
ベクトル設立 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,024,600 |
|
2004年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）取締役就任、㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）取締役就任 （現任） |
||||||
|
2005年12月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役就任 （現任）、㈱キジネタコム（現㈱PR TIMES）取締役就任 |
||||||
|
2011年１月
|
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長就任 |
||||||
|
2011年３月 |
㈱VECKS取締役就任 |
||||||
|
2012年６月 |
Vector Group International Limited Director就任（現任） |
||||||
|
2012年８月 2013年10月 2014年３月 2014年５月
2016年４月 2017年５月 |
㈱イニシャル取締役就任（現任） ㈱IR BANK(現㈱IRTV)取締役就任（現任） Vector Group Ltd.代表取締役就任（現任） VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役就任（現任）、㈱Starbank取締役就任 （現任） VECTOR, INC.代表就任（現任） ㈱100キャピタル取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 創 |
1971年４月26日生 |
1995年４月 |
郵政省入省 |
（注）３ |
619,400 |
|
1997年４月 |
ベクトル入社 |
||||||
|
2001年５月 |
ベクトル取締役就任（現任） |
||||||
|
2004年５月 |
㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2005年12月 2012年６月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役就任 Vector Group International Limited 董事就任（現任） |
||||||
|
2014年10月 |
㈱ニューステクノロジー取締役就任 （現任） |
||||||
|
2015年９月 |
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
㈱PR TIMES取締役就任（現任） |
||||||
|
|
㈱メディコマ（現㈱スマートメディア） 取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
㈱OPENERS（現㈱スマートメディア） 取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年10月 |
㈱LAUGH TECH（現㈱スマートメディア） 取締役就任（現任） |
||||||
|
2018年５月 |
㈱ブランドコントロール取締役就任 （現任） |
||||||
|
2018年８月 |
㈱あしたのチーム取締役就任（現任） |
||||||
|
2018年11月 |
㈱Direct Tech代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉柳 さおり |
1975年６月15日生 |
1998年４月 |
ベクトル入社 |
（注）３ |
927,600 |
|
2003年６月 |
ベクトル取締役就任（現任） |
||||||
|
2004年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （注）１ |
－ |
西木 隆 |
1968年４月８日生 |
1993年４月 1997年10月
2001年９月 |
三井不動産㈱入社 クレディスイスファースト ボストン証券（現クレディ・スイス証券㈱）東京支社 入社 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社 COO就任 |
（注）３ |
－ |
|
2003年９月 |
ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役就任 |
||||||
|
2007年11月 |
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役就任 |
||||||
|
2010年10月 |
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社 日本代表就任 |
||||||
|
2014年１月 |
Stream Capital Partners Japan㈱設立 代表取締役就任 |
||||||
|
2014年９月 |
㈱アドベンチャー監査役就任 |
||||||
|
2015年５月 |
ベクトル取締役就任（現任） |
||||||
|
2015年11月 2016年12月 2018年５月 |
RPAホールディングス㈱監査役就任 ㈱オークファン取締役就任 RPAホールディングス㈱取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
- |
松田 公太 |
1968年12月３日生 |
1990年４月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
1998年５月 |
タリーズコーヒージャパン㈱設立 代表取締役就任 |
||||||
|
2009年５月 |
Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立 President就任（現任） |
||||||
|
2010年７月 |
東京都選挙区より参議院議員に当選 |
||||||
|
2015年１月 |
国政政党、日本を元気にする会を結党 代表就任 |
||||||
|
2017年３月
2018年５月 |
㈱メディアフラッグ（現インパクトホールディングス㈱）取締役就任（現任） ベクトル取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
森 和虎 |
1945年９月14日生 |
1969年４月 |
㈱三友エージェンシー（現㈱ADKインターナショナル）入社 |
（注）４ |
－ |
|
2004年７月 |
同社営業本部長就任 |
||||||
|
2016年５月 |
ベクトル監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
玄 君先 |
1966年６月８日生 |
1992年３月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）４ |
－ |
|
1994年４月 |
三井安田法律事務所入所 |
||||||
|
1997年７月 2007年３月 2015年５月 |
モルガン・スタンレー証券㈱入社 西村あさひ法律事務所入所 メリルリンチ日本証券㈱入社 港国際法律事務所を開設 代表パートナー 就任（現任） リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 ベクトル監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
河野 浩人 |
1971年７月４日生 |
1997年10月 |
公認会計士第２次試験合格 |
（注）４ |
－ |
|
1997年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）国際部入所 |
||||||
|
2001年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2001年10月 |
日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 |
||||||
|
2003年１月
2013年９月 2015年３月 2015年５月 2015年９月 |
河野公認会計士事務所設立 代表パートナー就任（現任）、㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー）設立 代表取締役就任（現任） ㈱AMBITION監査役就任 ㈱KVART代表取締役就任（現任） ベクトル監査役就任（現任） ㈱AMBITION取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
19,571,600 |
||||||
(注)１．取締役 西木隆氏及び松田公太氏は、社外取締役であります。
２．監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。
３．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
中島 謙一郎 |
2018年11月５日 |
(2) 異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
西江 肇司 |
昭和43年９月14日生 |
平成５年３月 |
ベクトル設立、代表取締役に就任（現任） |
（注）１ |
18,474,600 |
|
平成８年７月 |
㈱ダブルアップオフィス設立、代表取締役に就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）取締役（現任）、㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役（現任）、㈱キジネタコム（現㈱PR TIMES）取締役に就任 |
||||||
|
平成23年１月
|
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長に就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱VECKS取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱セカンドニュース取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
Vector Group International Limited Directorに就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 平成24年10月
平成25年５月 平成25年７月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年５月 |
㈱イニシャル取締役に就任（現任） Vector Group Pte. Ltd.代表取締役に 就任 ㈱アンティル代表取締役に就任 Hawaii Select Limited代表取締役に就 任(現任） ㈱IR BANK(現㈱IRTV)代表取締役に就任 Vector Group Ltd.代表取締役に就任（現任） VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役に就任（現任）、㈱Starbank取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
長谷川 創 |
昭和46年４月26日生 |
平成７年４月 |
郵政省入省 |
（注）１ |
619,400 |
|
平成９年４月 |
ベクトル入社 |
||||||
|
平成13年５月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）代表取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成17年12月
平成24年６月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役に就任（現任） Vector Group International Limited 董事に就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
VR Projects Limited董事に就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱ニューステクノロジー取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長に就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱PR TIMES取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱メディコマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
㈱OPENERS取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
㈱LAUGH TECH取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉柳 さおり |
昭和50年６月15日生 |
平成10年４月 |
ベクトル入社 |
（注）１ |
927,600 |
|
平成15年６月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）代表取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中島 謙一郎 |
昭和42年１月22日生 |
平成元年４月 平成12年１月 |
㈱リクルート入社 ㈱サイバード入社、取締役に就任 |
（注）１ |
ー |
|
平成18年10月 |
㈱サイバードホールディングス取締役に就任 |
||||||
|
平成22年１月 平成27年４月
平成27年７月 平成27年11月 平成29年５月 |
楽天㈱入社、常務執行役員CMOに就任 ハーバードビジネススクーAMP(Advanced Management Program)修了 ベクトル入社 ㈱レピカ(現アララ㈱)社外取締役に就任 ベクトル取締役に就任(現任) |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （注）２ |
－ |
西木 隆 |
昭和43年４月８日生 |
平成５年４月 平成９年10月
平成13年９月 |
三井不動産㈱入社 クレディスイスファースト ボストン証券（現クレディ・スイス証券㈱）東京支社入社 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COOに就任 |
（注）１ |
－ |
|
平成15年９月 |
ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役に就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成22年10月 |
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社 日本代表に就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役に就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱アドベンチャー監査役に就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
RPAホールディングス㈱監査役に就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （注）２ |
- |
松田 公太 |
昭和43年12月３日生 |
平成２年４月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
ー |
|
平成10年５月 |
タリーズコーヒージャパン㈱設立、代表取締役に就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立、Presidentに就任（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
東京都選挙区より参議院議員に当選 |
||||||
|
平成27年１月 |
国政政党、日本を元気にする会を結党、代表に就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
㈱メディアフラッグ社外取締役に就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
森 和虎 |
昭和20年９月14日生 |
昭和44年４月 |
㈱三友エージェンシー（現㈱ADKインターナショナル）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年７月 |
同社営業本部長に就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）５ |
－ |
玄 君先 |
昭和41年６月８日生 |
平成４年３月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）６ |
－ |
|
平成６年４月 |
三井安田法律事務所入所弁護士就任 |
||||||
|
平成９年７月 平成19年３月 平成27年５月 |
モルガン・スタンレー証券㈱入社 西村あさひ法律事務所入所 メリルリンチ日本証券㈱入社 港国際法律事務所を開設、代表パートナーに就任（現任） リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）５ |
－ |
河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 |
公認会計士第２次試験合格 |
（注）６ |
－ |
|
平成９年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）国際部入所 |
||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年10月 |
日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 |
||||||
|
平成15年１月
平成27年５月 |
河野公認会計士事務所設立、代表パートナーに就任（現任） ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
計 |
20,021,600 |
||||||
(注)１．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役 西木隆氏及び松田公太氏は、社外取締役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。
６．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
西江 肇司 |
昭和43年９月14日生 |
平成５年３月 |
ベクトル設立、代表取締役に就任（現任） |
（注）１ |
18,474,600 |
|
平成８年７月 |
㈱ダブルアップオフィス設立、代表取締役に就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）取締役、㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役（現任）、㈱キジネタコム（現㈱PR TIMES）取締役に就任 |
||||||
|
平成23年１月
|
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長に就任（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱VECKS取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱セカンドニュース取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
Vector Group International Limited Directorに就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 平成24年10月
平成25年５月 平成25年７月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年５月 |
㈱イニシャル取締役に就任（現任） Vector Group Pte. Ltd.代表取締役に 就任(現任） ㈱アンティル代表取締役に就任(現任） Hawaii Select Limited代表取締役に就 任(現任） ㈱IR BANK(現㈱IRTV)代表取締役に就任(現任） Vector Group Ltd.代表取締役に就任（現任） VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役に就任（現任）、㈱Starbank取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
長谷川 創 |
昭和46年４月26日生 |
平成７年４月 |
郵政省入省 |
（注）１ |
668,400 |
|
平成９年３月 |
郵政省退省 |
||||||
|
平成９年４月 |
ベクトル入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
ベクトル第一営業部長に就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）代表取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成17年12月
平成24年６月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役に就任（現任） Vector Group International Limited 董事に就任（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
ベクトル海外事業本部長に就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
VR Projects Limited董事に就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱ニューステクノロジー取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉柳 さおり |
昭和50年６月15日生 |
平成10年４月 |
ベクトル入社 |
（注）１ |
689,100 |
|
平成12年４月 |
ベクトル第二営業部長に就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）代表取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ベクトルＰＲ事業部長に就任 |
||||||
|
取締役 |
－ |
中島 謙一郎 |
昭和42年１月22日生 |
平成元年４月 平成12年１月 |
㈱リクルート入社 ㈱サイバード入社、取締役に就任 |
（注）１ |
ー |
|
平成18年10月 |
㈱サイバードホールディングス取締役に就任 |
||||||
|
平成22年１月 平成27年４月
平成27年７月 平成27年11月
平成28年３月 |
楽天㈱入社、常務執行役員CMOに就任 ハーバードビジネススクーAMP(Advanced Management Program)修了 ベクトル入社 ㈱レピカ(現アララ㈱)社外取締役に就任(現任) ベクトル専務執行役員CSOに就任(現任) |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （注）２ |
－ |
西木 隆 |
昭和43年４月８日生 |
平成５年４月 平成９年10月
平成13年９月 |
三井不動産㈱入社 クレディスイスファースト ボストン証券（現クレディ・スイス証券㈱）東京支社入社 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COOに就任 |
（注）１ |
－ |
|
平成15年９月 |
ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役に就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成22年10月 |
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社 日本代表に就任 |
||||||
|
平成26年１月
平成26年９月 平成27年５月 |
Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役に就任（現任） ㈱アドベンチャー監査役に就任（現任） ベクトル取締役に就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
森 和虎 |
昭和20年９月14日生 |
昭和44年４月 |
㈱三友エージェンシー（現㈱ADKインターナショナル）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年７月 |
同社営業本部長に就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）４ |
－ |
玄 君先 |
昭和41年６月８日生 |
平成４年３月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成６年４月 |
三井安田法律事務所入所弁護士就任 |
||||||
|
平成９年７月 平成19年３月 平成27年５月 |
モルガン・スタンレー証券㈱入社 西村あさひ法律事務所入所 メリルリンチ日本証券㈱入社 港国際法律事務所を開設、代表パートナーに就任（現任） リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （注）４ |
－ |
河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 |
公認会計士第２次試験合格 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）国際部入所 |
||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年10月 |
日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 |
||||||
|
平成15年１月
平成27年５月 |
河野公認会計士事務所設立、代表パートナーに就任（現任） ベクトル監査役に就任（現任） |
||||||
|
計 |
19,832,100 |
||||||
(注)１．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役 西木隆氏は、社外取締役であります。
３．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
西江 肇司 |
昭和43年９月14日生 |
平成５年３月 |
ベクトル設立、代表取締役に就任（現任） |
（注）１ |
6,238,200 |
|
平成８年７月 |
㈱ダブルアップオフィス設立、代表取締役に就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）取締役、㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役（現任）、㈱キジネタコム（現㈱PR TIMES）取締役に就任 |
||||||
|
平成23年１月
|
維酷公共関係諮問（上海）有限公司董事長に就任（現任） |
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平成23年３月 |
㈱VECKS取締役に就任（現任） |
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平成23年６月 |
㈱セカンドニュース取締役に就任 |
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平成24年６月 |
Vector Group International Limited Directorに就任（現任） |
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平成24年８月 平成24年10月
平成25年５月 平成25年７月
平成25年10月 平成26年３月
平成26年５月 |
㈱イニシャル取締役に就任（現任） Vector Group Pte. Ltd.代表取締役に 就任(現任） ㈱アンティル代表取締役に就任(現任） Hawaii Select Limited代表取締役に就 任(現任） ㈱IR BANK代表取締役に就任(現任） Vector Group Ltd.代表取締役に就任（現任） VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役に就任（現任）、㈱Starbank取締役に就任（現任） |
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取締役 |
海外事業 本部長 |
長谷川 創 |
昭和46年４月26日生 |
平成７年４月 |
郵政省入省 |
（注）１ |
316,800 |
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平成９年３月 |
郵政省退省 |
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平成９年４月 |
ベクトル入社 |
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平成11年４月 |
ベクトル第一営業部長に就任 |
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平成13年５月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
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平成16年５月 |
㈱ベクトルスタンダード（現㈱アンティル）代表取締役に就任（現任） |
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平成17年12月
平成24年６月 |
㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役に就任（現任） Vector Group International Limited 董事に就任（現任） |
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平成25年５月 |
ベクトル海外事業本部長に就任（現任） |
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平成26年８月 |
VR Projects Limited董事に就任（現任） |
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平成26年10月 |
㈱ニューステクノロジー取締役に就任（現任） |
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取締役 |
－ |
大塚 さおり |
昭和50年６月15日生 |
平成10年４月 |
ベクトル入社 |
（注）１ |
150,200 |
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平成12年４月 |
ベクトル第二営業部長に就任 |
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平成15年６月 |
ベクトル取締役に就任（現任） |
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平成16年５月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）代表取締役に就任（現任） |
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平成23年６月 |
ベクトルＰＲ事業部長に就任 |
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取締役 （注）２ |
－ |
高橋 知道 |
昭和45年６月９日生 |
平成５年６月
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アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社 |
（注）１ |
24,000 |
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平成12年４月 |
オープンアソシエイツ㈱設立、代表取締役に就任（現任） |
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平成16年５月
平成17年５月 平成21年５月 平成25年８月
平成26年９月 |
㈱ベクトルコミュニケーション（現㈱プラチナム）取締役に就任 ベクトル取締役に就任（現任） ㈱アンティル取締役に就任 維酷公共関係諮問(上海)有限公司 監事に就任（現任） ㈱アドベンチャー取締役に就任（現任） |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）２ |
－ |
西木 隆 |
昭和43年４月８日生 |
平成５年４月 平成９年10月
平成13年９月 |
三井不動産㈱入社 クレディスイスファースト ボストン証券（現クレディ・スイス証券㈱）東京支社入社 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COOに就任 |
（注）１ |
－ |
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平成15年９月 |
ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役に就任 |
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平成19年11月 |
プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役に就任 |
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平成22年10月 |
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社 日本代表に就任 |
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平成26年１月
平成26年９月 平成27年５月 |
Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役に就任（現任） ㈱アドベンチャー監査役に就任（現任） ベクトル取締役に就任（現任） |
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常勤監査役 |
－ |
森 和虎 |
昭和20年９月14日生 |
昭和44年４月 |
㈱三友エージェンシー（現㈱ADKインターナショナル）入社 |
（注）３ |
－ |
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平成16年７月 |
同社営業本部長に就任 |
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平成28年５月 |
ベクトル監査役に就任（現任） |
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監査役 （注）４ |
－ |
玄 君先 |
昭和41年６月８日生 |
平成４年３月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）５ |
－ |
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平成６年４月 |
三井安田法律事務所入所弁護士就任 |
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平成９年７月 平成27年５月 |
モルガン・スタンレー証券㈱入社 西村あさひ法律事務所入所 メリルリンチ日本証券㈱入社 港国際法律事務所を開設、代表パートナーに就任（現任） リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 ベクトル監査役に就任（現任） |
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監査役 （注）４ |
－ |
河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 |
公認会計士第２次試験合格 |
（注）５ |
－ |
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平成９年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）国際部入所 |
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平成13年４月 |
公認会計士登録 |
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平成13年10月 |
日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 |
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平成15年１月 平成27年５月 |
河野公認会計士事務所設立、代表パートナーに就任（現任） ベクトル監査役に就任（現任） |
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計 |
6,729,200 |
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(注)１．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役 高橋知道氏及び西木隆氏は、社外取締役であります。
３．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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