こころネット(6060)の株価チャート こころネット(6060)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役 ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） 2021年４月 こころネット 代表取締役会長（現任） 2021年６月 こころeパワー㈱ 取締役 2023年９月 喜月堂ホールディングス㈱ （現㈱喜月堂セレオ） 取締役（現任） |
(注)３ |
429,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長 ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 2021年４月 こころネット 代表取締役社長（現任） 2023年９月 喜月堂ホールディングス㈱ （現㈱喜月堂セレオ） 代表取締役社長 2024年２月 ㈱喜月堂セレオ 取締役（現任） 2024年６月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） |
(注)３ |
85,140 |
|
常務取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役 ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長 2024年６月 こころネット 常務取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） |
(注)３ |
14,300 |
|
取締役 |
熊坂 秀一 |
1964年11月11日 |
1983年３月 ㈱たまのや 入社 2008年４月 同社 催事事業部長 2014年４月 同社 総務部長 2014年６月 同社 取締役 2020年６月 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころネット 取締役（現任） [担当] 人事部長 2024年６月 ㈱喜月堂セレオ 取締役（現任） |
(注)３ |
5,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長 （現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
石山 純恵 |
1962年９月８日 |
1982年４月 東北総業㈱ 入社 1995年４月 ㈱イーストワン（現 ㈱アゴラ） 専務取締役 2008年２月 ㈱クリフ 代表取締役（現任） 2021年７月 ㈱ＯＭＪプラザ 代表取締役（現任） 2022年10月 福島県コワーキングスペース協同組合 専務理事（現任） 2023年９月 キョウワプロテック㈱ 取締役（現任） 2024年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
加藤 重光 |
1959年10月13日 |
1985年５月 ㈲佐藤会計事務所 入所 1991年11月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット） 入社 2006年４月 こころネット 経理部長 2010年４月 こころネット 経理部 財務会計担当部長 2016年７月 こころネット 経理部長 2020年７月 こころネット 経理部 嘱託 2021年６月 こころネット 常勤監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役 こころeパワー㈱ 監査役 ㈱北関東互助センター 監査役（現任） 2024年２月 ㈱喜月堂セレオ 監査役（現任） |
(注)４ |
2,700 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
3,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 一徳 |
1970年７月３日 |
2005年４月 有限責任あずさ監査法人 入社 2012年４月 公認会計士鈴木一徳会計事務所 開業 2016年４月 税理士登録 2023年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
542,940 |
||||
（注）１ 伊藤信弘氏、石山純恵氏、菅野晴隆氏及び鈴木一徳氏は、独立社外取締役であります。
２ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 加藤重光氏、委員 菅野晴隆氏、委員 鈴木一徳氏
なお、加藤重光氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
３ 2024年６月25日開催の第58回定時株主総会終結のときから１年間であります。
４ 2023年６月27日開催の第57回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 独立社外取締役の状況
こころネットの独立社外取締役は４名であります。
こころネットでは独立社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立社外取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない独立社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、こころネットの監査等委員でない独立社外取締役石山純恵氏は、株式会社クリフのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社クリフ、株式会社ＯＭＪプラザの代表取締役及び福島県コワーキングスペース協同組合の専務理事を兼職しておりますが、同氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である独立社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、同氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である独立社外取締役鈴木一徳氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、公認会計士鈴木一徳会計事務所の代表でありますが、同氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
独立社外取締役伊藤信弘氏及び菅野晴隆氏は、それぞれこころネット株式を2,000株、3,800株所有しておりますが、会社と独立社外取締役石山純恵氏及び鈴木一徳氏を含めた全独立社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、独立社外取締役伊藤信弘氏、独立社外取締役石山純恵氏、独立社外取締役菅野晴隆氏及び独立社外取締役鈴木一徳氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、会計監査や四半期レビュー等の報告を基に会社の業績及び財産の状況を把握し、効率的な監査を実施するとともに、報告等を通じ、外部会計監査人及び内部監査室との連携を確保しております。また、双方向のコミュニケーションを重視し、監査上の必要な事項について情報提供と意見交換を行い、連携が適切に行われるよう努めております。
併せて、内部統制部門が主催するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役 ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） 2021年４月 こころネット 代表取締役会長（現任） 2021年６月 こころeパワー㈱ 取締役 |
(注)３ |
425,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長 ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 2021年４月 こころネット 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
79,840 |
|
取締役 |
澤田 正晴 |
1964年１月９日 |
1987年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年１月 福銀リース㈱（現 九州キャピタルファイナンス㈱） 代表取締役 2008年１月 ＧＥリアル・エステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年４月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年４月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年６月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年７月 こころネット 経営企画部長 12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） [担当] 経営企画部長 カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長 こころeパワー㈱ 取締役 10月 ㈱Ｗith Ｗedding 代表取締役社長 2022年６月 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） |
(注)３ |
3,900 |
|
取締役 |
熊坂 秀一 |
1964年11月11日 |
1983年３月 ㈱たまのや 入社 2008年４月 同社 催事事業部長 2014年４月 同社 総務部長 2014年６月 同社 取締役 2020年６月 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころネット 取締役（現任） [担当] 人事部長 |
(注)３ |
4,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
11,700 |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長 （現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
加藤 重光 |
1959年10月13日 |
1985年５月 ㈲佐藤会計事務所 入所 1991年11月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット） 入社 2006年４月 こころネット 経理部長 2010年４月 こころネット 経理部 財務会計担当部長 2016年７月 こころネット 経理部長 2020年７月 こころネット 経理部 嘱託 2021年６月 こころネット 常勤監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役 こころeパワー㈱ 監査役 ㈱北関東互助センター 監査役（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
3,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 一徳 |
1970年７月３日 |
2005年４月 有限責任あずさ監査法人 入社 2012年４月 公認会計士鈴木一徳会計事務所 開業 2016年４月 税理士登録 2023年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
532,340 |
||||
（注）１ 伊藤信弘氏、菅野晴隆氏及び鈴木一徳氏は、独立社外取締役であります。
２ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 加藤重光氏、委員 菅野晴隆氏、委員 鈴木一徳氏
なお、加藤重光氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
３ 2023年６月27日開催の第57回定時株主総会終結のときから１年間であります。
４ 2023年６月27日開催の第57回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 独立社外取締役の状況
こころネットの独立社外取締役は３名であります。
こころネットでは独立社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立社外取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない独立社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である独立社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、同氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である独立社外取締役鈴木一徳氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、公認会計士鈴木一徳会計事務所の代表でありますが、同氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
独立社外取締役伊藤信弘氏及び菅野晴隆氏は、それぞれこころネット株式を1,600株、3,200株所有しておりますが、会社と独立社外取締役鈴木一徳氏を含めた全独立社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、独立社外取締役伊藤信弘氏、独立社外取締役菅野晴隆氏及び独立社外取締役鈴木一徳氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、会計監査や四半期レビュー等の報告を基に会社の業績及び財産の状況を把握し、効率的な監査を実施するとともに、報告等を通じ、外部会計監査人及び内部監査室との連携を確保しております。また、双方向のコミュニケーションを重視し、監査上の必要な事項について情報提供と意見交換を行い、連携が適切に行われるよう努めております。
併せて、内部統制部門が主催するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役 ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） 2021年４月 こころネット 代表取締役会長（現任） 2021年６月 こころeパワー㈱ 取締役 |
(注)３ |
422,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長 ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 2021年４月 こころネット 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
74,440 |
|
取締役 |
澤田 正晴 |
1964年１月９日 |
1987年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年１月 福銀リース㈱（現 九州キャピタルファイナンス㈱） 代表取締役 2008年１月 ＧＥリアル・エステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年４月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年４月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年６月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年７月 こころネット 経営企画部長 12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） [担当] 経営企画部長 カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長 こころeパワー㈱ 取締役 10月 ㈱Ｗith Ｗedding 代表取締役社長 2022年６月 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
取締役 |
熊坂 秀一 |
1964年11月11日 |
1983年３月 ㈱たまのや 入社 2008年４月 同社 催事事業部長 2014年４月 同社 総務部長 2014年６月 同社 取締役 2020年６月 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころネット 取締役（現任） [担当] 人事部長 |
(注)３ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
8,900 |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長 （現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 重光 |
1959年10月13日 |
1985年５月 ㈲佐藤会計事務所 入所 1991年11月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット） 入社 2006年４月 こころネット 経理部長 2010年４月 こころネット 経理部 財務会計担当部長 2016年７月 こころネット 経理部長 2020年７月 こころネット 経理部 嘱託 2021年６月 こころネット 監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役 こころeパワー㈱ 監査役 ㈱北関東互助センター 監査役（現任） |
(注)４ |
1,900 |
|
取締役 (監査等委員) |
大出 隆秀 |
1959年２月４日 |
1984年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 1986年５月 税理士登録 1991年10月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1995年４月 ㈲大出会計事務所 入所 ８月 公認会計士登録 1999年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 2011年12月 こころネット 監査役 2015年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
5,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
2,600 |
|
計 |
520,840 |
||||
（注）１ 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、独立社外取締役であります。
２ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 加藤重光氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、加藤重光氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
３ 2022年６月28日開催の第56回定時株主総会終結のときから１年間であります。
４ 2021年６月22日開催の第55回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 独立社外取締役の状況
こころネットの独立社外取締役は３名であります。
こころネットでは独立社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立社外取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない独立社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役社長を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である独立社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である独立社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
独立社外取締役３名は、それぞれがこころネット株式を1,200株、5,500株、2,600株所有しておりますが、会社と全独立社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、独立社外取締役伊藤信弘氏、独立社外取締役大出隆秀氏及び独立社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 社外監査等委員による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、会計監査や四半期レビュー等の報告を基に会社の業績及び財産の状況を把握し、効率的な監査を実施するとともに、報告等を通じ、外部会計監査人及び内部監査室との連携を確保しています。また、双方向のコミュニケーションを重視し、監査上の必要な事項について情報提供と意見交換を行い、連携が適切に行われるよう努めております。
併せて、内部統制部門が主催するコンプライアンス委員会並びにリスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
こころネットは、取締役全員を被保険者として役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されないなど一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2022年７月に更新する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） 2021年４月 こころネット 代表取締役会長（現任） 2021年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
469,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長 ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役（現任） こころeパワー㈱ 代表取締役社長（現任） 2021年４月 こころネット 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
72,640 |
|
取締役 |
澤田 正晴 |
1964年１月９日 |
1987年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年１月 福銀リース㈱（現 九州キャピタルファイナンス㈱） 代表取締役 2008年１月 ＧＥリアル・エステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年４月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年４月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年６月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年７月 こころネット 経営企画部長（現任） 12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長（現任） こころeパワー㈱ 取締役（現任） 10月 ㈱Ｗith Ｗedding 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
800 |
|
取締役 |
熊坂 秀一 |
1964年11月11日 |
1983年３月 ㈱たまのや 入社 2008年４月 同社 催事事業部長 2014年４月 同社 総務部長 2014年６月 同社 取締役 2020年６月 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころネット 取締役（現任） [担当] 人事部長 |
(注)３ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
7,800 |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 重光 |
1959年10月13日 |
1985年５月 ㈲佐藤会計事務所 入所 1991年11月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット） 入社 2006年４月 こころネット 経理部長 2010年４月 こころネット 経理部 財務会計担当部長 2016年７月 こころネット 経理部長 2020年７月 こころネット 経理部 嘱託 2021年６月 こころネット 監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役（現任） こころeパワー㈱ 監査役（現任） ㈱北関東互助センター 監査役（現任） |
(注)４ |
1,800 |
|
取締役 (監査等委員) |
大出 隆秀 |
1959年２月４日 |
1984年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 1986年５月 税理士登録 1991年10月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1995年４月 ㈲大出会計事務所 入所 ８月 公認会計士登録 1999年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 2011年12月 こころネット 監査役 2015年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
4,900 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
1,900 |
|
計 |
562,240 |
||||
（注）１ 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
２ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 加藤重光氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、加藤重光氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
３ 2021年６月22日開催の第55回定時株主総会終結のときから１年間であります。
４ 2021年６月22日開催の第55回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 社外役員の状況
こころネットの社外取締役は３名であります。
こころネットでは社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
社外取締役３名は、それぞれがこころネット株式を800株、4,900株、1,900株所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長（現任） 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） |
(注)３ |
465,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役副社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長（現任） ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役（現任） こころeパワー㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
71,340 |
|
取締役 |
澤田 正晴 |
1964年１月９日 |
1987年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2003年１月 福銀リース㈱（現 九州キャピタルファイナンス㈱） 代表取締役 2008年１月 ＧＥリアルエステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年４月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年４月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年６月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年７月 こころネット 経営企画部長 12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長（現任） こころeパワー㈱ 取締役（現任） 10月 ㈱Ｗith Ｗedding 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
熊坂 秀一 |
1964年11月11日 |
1983年３月 ㈱たまのや 入社 2008年４月 同社 催事事業部長 2014年４月 同社 総務部長 2014年６月 同社 取締役 2020年６月 ㈱ハートライン 取締役（現任） こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
6,800 |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
三浦 隆夫 |
1954年12月２日 |
1978年４月 ㈱東邦銀行 入行 2000年３月 同行 南福島支店長 2002年６月 同行 新宿支店長 2004年６月 同行 相馬支店長 2009年４月 こころネット 出向 総務部長 2010年12月 こころネット 入社 総務部長 2013年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長 2018年６月 こころネット 監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役（現任） こころeパワー㈱ 監査役（現任） ㈲玉橋 監査役 12月 ㈱北関東互助センター 監査役（現任） |
(注)４ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
大出 隆秀 |
1959年２月４日 |
1984年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 1986年５月 税理士登録 1991年10月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1995年４月 ㈲大出会計事務所 入所 ８月 公認会計士登録 1999年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 2011年12月 こころネット 監査役 2015年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
4,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)４ |
1,300 |
|
計 |
553,440 |
||||
（注）１ 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
２ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
３ 2020年６月23日開催の第54回定時株主総会終結のときから１年間であります。
４ 2019年６月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 社外役員の状況
こころネットの社外取締役は３名であります。
こころネットでは社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
社外取締役３名は、各々がこころネット株式を400株、4,200株、1,300株所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
齋藤 高紀 |
1948年４月１日 |
1970年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 1992年５月 同庫 退職 ６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役副社長 1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 1996年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン） 代表取締役社長 1997年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット） 代表取締役副社長 2006年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 2007年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 2009年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 2010年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 2012年６月 こころネット 代表取締役社長（現任） 2013年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役(現任) ㈱互助システムサークル 取締役 2015年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） ７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長 12月 ㈲玉橋 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 ㈱たまのや 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） |
(注)４ |
386,870 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役副社長 |
菅野 孝太郎 |
1968年６月７日 |
1993年４月 ㈱福島銀行 入行 2003年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 2006年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 2008年６月 同社 取締役 2012年７月 こころネット 企画部長 2015年６月 こころネット 取締役 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2016年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2017年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長 ６月 こころeパワー㈱ 取締役 2019年６月 こころネット 代表取締役副社長（現任） ㈱たまのや 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 会長（現任） ㈱With Wedding 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 取締役（現任） こころeパワー㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
70,540 |
|
取締役 |
菅野 松一 |
1940年11月20日 |
1956年３月 菅野石材店（こころネット前身）入社 1966年３月 ㈲菅野石材工業（1971年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 こころネット）を設立 代表取締役社長 2004年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 2006年４月 ㈱サンストーン 取締役 旧 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2008年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役 2010年６月 新 ㈱たまのや 取締役会長 ７月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 2012年６月 こころネット 代表取締役会長 2013年４月 こころガーデン㈱取締役 ５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding） 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） ㈱フルール 取締役 2019年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
31,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
澤田 正晴 |
1964年１月９日 |
1987年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2003年１月 福銀リース㈱（現 九州キャピタルファイナンス㈱） 代表取締役 2008年１月 ＧＥリアルエステート㈱ 取締役資産管理事業本部長 2010年４月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長 2015年４月 富士炉材㈱ 代表取締役 2017年６月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長 2018年７月 こころネット 経営企画部長 12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役（現任） ㈱With Wedding 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長（現任） こころeパワー㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
羽田 和德 |
1959年４月10日 |
1983年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年10月 同行 青森中央支店長 2004年７月 同行 広尾支店長 2010年11月 こころネット出向 営業開発部長 2012年６月 こころネット 取締役 新 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2013年４月 こころガーデン㈱ 取締役 2015年６月 こころネット 常務取締役 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 ㈱Ｗith Ｗedding 取締役 ㈱互助システムサークル 取締役 2016年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 11月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 2017年６月 こころeパワー㈱ 取締役 ㈱ハートライン 取締役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役（現任） 2019年６月 こころネット 取締役（現任） ㈱たまのや 代表取締役社長（現任） ㈱フルール 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
5,800 |
|
取締役 |
伊藤 信弘 |
1957年２月10日 |
1983年３月 ㈱いちい 入社 1990年２月 同社 取締役管理部長 2000年３月 同社 常務取締役 2003年３月 同社 専務取締役 10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 2006年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
三浦 隆夫 |
1954年12月２日 |
1978年４月 ㈱東邦銀行 入行 2000年３月 同行 南福島支店長 2002年６月 同行 新宿支店長 2004年６月 同行 相馬支店長 2009年４月 こころネット 出向 総務部長 2010年12月 こころネット 入社 総務部長 2013年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長 2018年６月 こころネット 監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役（現任） こころeパワー㈱ 監査役（現任） ㈲玉橋 監査役 2018年12月 ㈱北関東互助センター 監査役（現任） |
(注)５ |
1,700 |
|
取締役 (監査等委員) |
大出 隆秀 |
1959年２月４日 |
1984年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 1986年５月 税理士登録 1991年10月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1995年４月 ㈲大出会計事務所 入所 ８月 公認会計士登録 1999年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 2011年12月 こころネット 監査役 2015年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
3,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
菅野 晴隆 |
1966年８月７日 |
1997年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 2000年４月 ブレインハート法律事務所 開業 2008年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 2017年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
700 |
|
計 |
500,670 |
||||
（注）１ 代表取締役副社長菅野孝太郎氏は取締役菅野松一氏の長男であります。
２ 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
３ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
４ 2019年６月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから１年間であります。
５ 2019年６月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから２年間であります。
② 社外役員の状況
こころネットの社外取締役は３名であります。
こころネットでは社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。
こころネットの監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所はこころネットの主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。
社外取締役３名は、各々がこころネット株式を3,600株、700株、100株所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、こころネットは、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
こころネットは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、毎月１回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
菅野 松一 |
昭和15年11月20日 |
昭和31年３月 菅野石材店（こころネット前身）入社 昭和41年３月 ㈲菅野石材工業（昭和46年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 こころネット）を設立 代表取締役社長 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長 平成16年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 平成18年４月 ㈱サンストーン 取締役 旧 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） 平成20年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役 平成22年６月 新 ㈱たまのや 取締役会長（現任） 平成22年７月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 平成24年６月 こころネット 代表取締役会長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱取締役（現任） 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding） 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） |
(注)４ |
36,740 |
|
代表取締役社長 |
－ |
齋藤 高紀 |
昭和23年４月１日 |
昭和45年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 平成４年５月 同庫 退職 平成４年６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役副社長 平成７年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成８年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役社長 平成９年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 平成17年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット）代表取締役副社長 平成18年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 平成19年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 平成20年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成20年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 平成21年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 平成22年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役会長（現任） 平成24年６月 こころネット 代表取締役社長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル （現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成27年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） 平成27年７月 ㈲牛久葬儀社 取締役 平成29年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年12月 ㈲玉橋 取締役（現任） |
(注)４ |
383,570 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
－ |
羽田 和德 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成14年10月 同行 青森中央支店長 平成16年７月 同行 広尾支店長 平成22年11月 こころネット出向 営業開発部長 平成24年６月 こころネット 取締役 平成24年６月 新 ㈱たまのや 取締役（現任） 平成24年６月 ㈱ハートライン 取締役 平成25年４月 こころガーデン㈱ 取締役 平成27年６月 こころネット 常務取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任) ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成28年６月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役（現任） 平成28年11月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） |
(注)４ |
4,900 |
|
取締役 |
－ |
菅野孝太郎 |
昭和43年６月７日 |
平成５年４月 ㈱福島銀行 入行 平成15年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール）営業課長 平成18年４月 新 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 平成20年６月 同社 取締役 平成24年７月 こころネット 企画部長 平成27年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ （現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 平成28年６月 石のカンノ㈱ （現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 平成29年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
70,940 |
|
取締役 |
－ |
伊藤 信弘 |
昭和32年２月10日 |
昭和58年３月 ㈱いちい 入社 平成２年２月 同社 取締役管理部長 平成12年３月 同社 常務取締役 平成15年３月 同社 専務取締役 平成15年10月 同社 代表取締役社長（現任） いちい商事㈱ 代表取締役社長（現任） 平成17年５月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長（現任） 平成18年２月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成30年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)４ |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
三浦 隆夫 |
昭和29年12月２日 |
昭和53年４月 ㈱東邦銀行 入行 平成12年３月 同行 南福島支店長 平成14年６月 同行 新宿支店長 平成16年６月 同行 相馬支店長 平成21年４月 こころネット 出向 総務部長 平成22年12月 こころネット 入社 総務部長 平成25年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長 平成30年６月 こころネット 監査等委員（現任） ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱フルール 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） こころガーデン㈱ 監査役（現任） こころeパワー㈱ 監査役（現任） ㈲玉橋 監査役（現任） |
(注)５ |
1,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大出 隆秀 |
昭和34年２月４日 |
昭和59年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 昭和61年５月 税理士登録 平成３年10月 朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 入社 平成７年４月 ㈲大出会計事務所 入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成11年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 平成23年12月 こころネット 監査役 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)６ |
3,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
菅野 晴隆 |
昭和41年８月７日 |
平成９年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 平成12年４月 ブレインハート法律事務所 開業 平成20年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 平成29年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)６ |
100 |
|
|
|
|
|
計 |
500,750 |
|
（注）１ 取締役菅野孝太郎氏は代表取締役会長菅野松一氏の長男であります。
２ 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
３ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏
なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
４ 平成30年６月26日開催の第52回定時株主総会終結のときから１年間であります。
５ 取締役(監査等委員)三浦隆夫氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
６ 平成29年６月27日開催の第51回定時株主総会終結のときから２年間であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
菅野 松一 |
昭和15年11月20日 |
昭和31年３月 菅野石材店（こころネット前身）入社 昭和41年３月 ㈲菅野石材工業（昭和46年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 こころネット）を設立 代表取締役社長 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 取締役会長 平成16年４月 新 石のカンノ㈱（現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 平成18年４月 ㈱サンストーン 取締役 旧 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） 平成20年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役 平成22年６月 新 ㈱たまのや 取締役会長（現任） 平成22年７月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 平成24年６月 こころネット 代表取締役会長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱取締役（現任） 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル（現 ㈱Ｗith Ｗedding） 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） ㈱フルール 取締役（現任） |
(注)４ |
44,440 |
|
代表取締役社長 |
－ |
齋藤 高紀 |
昭和23年４月１日 |
昭和45年４月 北海道東北開発公庫（現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 平成４年５月 同庫 退職 平成４年６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役副社長 平成７年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成８年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役社長 平成９年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 平成17年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット）代表取締役副社長 平成18年４月 カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 取締役 新 石のカンノ㈱（現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 平成19年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 平成20年４月 旧 ㈱たまのやがこころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成20年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 平成21年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 平成22年６月 カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 取締役会長（現任） 平成24年６月 こころネット 代表取締役社長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル（現 ㈱Ｗith Ｗedding) 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成27年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） 平成27年７月 ㈲牛久葬儀社 取締役（現任） 平成29年６月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
380,870 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
－ |
羽田 和德 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成14年10月 同行 青森中央支店長 平成16年７月 同行 広尾支店長 平成22年11月 こころネット出向 営業開発部長 平成24年６月 こころネット 取締役 平成24年６月 新 ㈱たまのや 取締役（現任） 平成24年６月 ㈱ハートライン 取締役 平成25年４月 こころガーデン㈱ 取締役 平成27年６月 こころネット 常務取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任) ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役 平成28年６月 カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 取締役（現任） 平成28年11月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） ㈱ハートライン 取締役（現任） |
(注)４ |
4,200 |
|
取締役 |
－ |
菅野孝太郎 |
昭和43年６月７日 |
平成５年４月 ㈱福島銀行 入行 平成15年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール）営業課長 平成18年４月 新 石のカンノ㈱（現 カンノ・トレーディング㈱） 福島支店長 平成20年６月 同社 取締役 平成24年７月 こころネット 企画部長 平成27年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 取締役 ㈱ハートライン 取締役 平成28年６月 石のカンノ㈱（現 カンノ・トレーディング㈱） 取締役 平成29年４月 カンノ・トレーディング㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年６月 こころeパワー㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
70,540 |
|
取締役 |
－ |
菅野 利德 |
昭和22年９月７日 |
昭和45年５月 通商産業省 入省 平成６年６月 北海道通商産業局長 平成７年６月 特許庁 審査第一部長 平成８年６月 国土庁 長官官房審議官 平成９年７月 全国中小企業団体中央会 専務理事 平成14年８月 日本割賦保証株式会社 代表取締役社長 平成21年10月 ㈶海外貿易開発協会 理事長 平成26年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)４ |
900 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
谷藤 静広 |
昭和28年４月２日 |
昭和52年４月 北海道東北開発公庫（現 ㈱日本政策投資銀行） 入庫 平成18年４月 同行 監査部内部監査役 平成19年３月 日本管財㈱ 出向 東北支店長 平成21年４月 こころネット 出向 営業開発部長 平成22年４月 こころネット 入社 営業開発部長 平成22年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） 新 ㈱たまのや 監査役（現任） カンノ・トレーディング㈱（現 ㈱フルール） 監査役（現任） 新 石のカンノ㈱（現 カンノ・トレーディング㈱） 監査役（現任） ㈱Ｗith Ｗedding 監査役（現任） ㈱ハートライン 監査役（現任） ㈱互助システムサークル 監査役 こころガーデン㈱ 監査役（現任） 平成27年７月 ㈲牛久葬儀社 監査役（現任） 平成29年６月 こころeパワー㈱ 監査役（現任） |
(注)５ |
2,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大出 隆秀 |
昭和34年２月４日 |
昭和59年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 昭和61年５月 税理士登録 平成３年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 平成７年４月 ㈲大出会計事務所 入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成11年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 平成23年12月 こころネット 監査役 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
2,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
菅野 晴隆 |
昭和41年８月７日 |
平成９年４月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所 平成12年４月 ブレインハート法律事務所 開業 平成20年４月 弁護士法人ブレインハート法律事務所 設立 代表社員社長（現任） 平成29年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
506,150 |
|
（注）１ 取締役菅野孝太郎は代表取締役会長菅野松一の長男であります。
２ 菅野利德氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。
３ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 谷藤静広、委員 大出隆秀、委員 菅野晴隆
なお、谷藤静広は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
４ 平成29年６月27日開催の第51回定時株主総会終結のときから１年間であります。
５ 平成29年６月27日開催の第51回定時株主総会終結のときから２年間であります。
６ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
菅野 松一 |
昭和15年11月20日 |
昭和31年３月 菅野石材店（こころネット前身）入社 昭和41年３月 ㈲菅野石材工業（昭和46年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 こころネット）を設立 代表取締役社長 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長 平成16年４月 新 石のカンノ㈱ 取締役 平成18年４月 ㈱サンストーン 取締役 旧 ㈱たまのや 取締役 ㈱ハートライン 取締役（現任） 平成20年４月 旧 ㈱たまのや こころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや取締役 平成22年６月 新 ㈱たまのや 取締役会長（現任） 平成22年７月 天津中建万里石石材有限公司 董事（現任) 平成24年６月 こころネット 代表取締役会長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱ 取締役 （現任） 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル (現 ㈱Ｗith Ｗedding)取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役（現任） |
(注)４ |
56,540 |
|
代表取締役社長 |
－ |
齋藤 高紀 |
昭和23年４月１日 |
昭和45年４月 北海道東北開発公庫（現 ㈱日本政策投資銀行）入庫 平成４年５月 同庫退職 平成４年６月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役副社長 平成７年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成８年６月 ㈱ふくしま互助会（現 ㈱ハートライン）代表取締役社長 平成９年４月 ㈱サンストーン 代表取締役社長 平成17年11月 カンノ・コーポレーション㈱（現 こころネット）代表取締役副社長 平成18年４月 カンノ・トレーディング㈱ 取締役 新 石のカンノ㈱ 取締役（現任） 旧 ㈱たまのや 代表取締役会長 ㈱サンストーン 取締役 平成19年６月 ㈱ハートライン 代表取締役会長 平成20年４月 旧 ㈱たまのや こころネットと合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成20年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長 平成21年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 ㈱ハートライン 取締役会長（現任） 平成22年６月 カンノ・トレーディング㈱ 取締役会長（現任） 平成24年６月 こころネット 代表取締役社長（現任） 平成25年４月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長 平成25年５月 ㈱郡山グランドホテル (現 ㈱Ｗith Ｗedding)取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役（現任） 平成27年６月 こころガーデン㈱ 取締役（現任） 平成27年７月 ㈲牛久葬儀社 取締役（現任） |
(注)４ |
376,970 |
|
常務取締役 |
－ |
羽田 和德 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成14年10月 同行 青森中央支店長 平成16年７月 同行 広尾支店長 平成22年11月 こころネット 出向 営業開発部長 平成24年６月 こころネット 取締役 平成24年６月 新 ㈱たまのや 取締役（現任） 平成24年６月 ㈱ハートライン 取締役 平成25年４月 こころガーデン㈱ 取締役 平成27年６月 こころネット 常務取締役（現任） こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任) ㈱Ｗith Ｗedding 取締役（現任） ㈱互助システムサークル 取締役（現任） 平成28年６月 カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任) |
(注)４ |
3,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
菅野孝太郎 |
昭和43年６月７日 |
平成５年４月 ㈱福島銀行 入行 平成15年４月 旧 石のカンノ㈱（現 こころネット）入社 平成16年４月 カンノ・トレーディング㈱ 営業課長 平成18年４月 新 石のカンノ㈱ 福島支店長 平成20年６月 同社 取締役 平成24年７月 こころネット 企画部長 平成27年６月 こころネット 取締役（現任） カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任) ㈱ハートライン 取締役（現任） 平成28年６月 石のカンノ㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
69,840 |
|
取締役 |
－ |
菅野 利德 |
昭和22年９月７日 |
昭和45年５月 通商産業省 入省 平成６年６月 北海道通商産業局長 平成７年６月 特許庁 審査第一部長 平成８年６月 国土庁 長官官房審議官 平成９年７月 全国中小企業団体中央会 専務理事 平成14年８月 日本割賦保証株式会社 代表取締役社長 平成21年10月 ㈶海外貿易開発協会 理事長 平成26年６月 こころネット 取締役（現任） |
(注)４ |
500 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
谷藤 静広 |
昭和28年４月２日 |
昭和52年４月 北海道東北開発公庫 （現 ㈱日本政策投資銀行）入庫 平成18年４月 同行 監査部内部監査役 平成19年３月 日本管財㈱ 出向 東北支店長 平成21年４月 こころネット 出向 営業開発部長 平成22年４月 こころネット 入社 営業開発部長 平成22年６月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） 新 ㈱たまのや、カンノ・トレーディング㈱、新 石のカンノ㈱、㈱Ｗith Ｗedding、㈱ハートライン、㈱互助システムサークル、こころガーデン㈱ 各社の監査役（現任） 平成27年７月 ㈲牛久葬儀社 監査役（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
武藤 正隆 |
昭和19年12月11日 |
昭和51年４月 弁護士登録 高橋一郎法律事務所 入所 昭和53年４月 武藤正隆法律事務所開設 所長（現任） 平成21年６月 こころネット 監査役 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大出 隆秀 |
昭和34年２月４日 |
昭和59年４月 プライスウォーターハウス監査法人 （現 あらた監査法人） 入社 昭和61年５月 税理士登録 平成３年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 平成７年４月 ㈲大出会計事務所 入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成11年４月 ㈲大出会計事務所 代表取締役（現任） 平成23年12月 こころネット 監査役 平成27年６月 こころネット 監査等委員（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
|
|
|
|
計 |
513,050 |
|
（注）１ 取締役菅野孝太郎は代表取締役会長菅野松一の長男であります。
２ 菅野利德氏、武藤正隆氏及び大出隆秀氏は、社外取締役であります。
３ こころネットの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 谷藤静広、委員 武藤正隆、委員 大出隆秀
なお、谷藤静広は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。
４ 平成28年６月28日開催の第50回定時株主総会終結のときから１年間であります。
５ 平成27年６月25日開催の第49回定時株主総会終結のときから２年間であります。
６ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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